（上接B61版）

大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有做证劵、期货交易业务资格，具有充足的自觉性、胜任能力、投资者保护水平，对其企业2022年度财务报表开展财务审计的过程当中，坚持不懈单独、客观性、公平公正的审计原则，公允价值科学地发布了独立审计建议，按时出具了企业2022年度财务审计报告，很好地依法履行双方合同所承诺责任与义务，为公司发展带来了比较好的审计服务。根据该所丰富多样的审计工作经验和职业素质，为了保持企业审计的持续性，董事会拟聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司发展2023年度审计报告组织，并提交公司2022年度股东大会审议。

二、拟聘任会计事务所的最基本信状况

（一）资质信息

1.基本资料

名字：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

创立日期：2012年2月9日创立（由大华会计师事务所有限责任公司改制为特殊普通合伙公司）

组织结构：特殊普通合伙

公司注册地址：北京海淀区西四环中单16号楼7栋楼1101

首席合伙人：梁春

截止到2022年12月31日合作伙伴总数：272人

截止到2022年12月31日注册会计总数：1603人，在其中：签定过证券业务业务流程财务审计报告的注册会计总数：1000人

2021年度业务总收入：309,837.89 万余元。

在其中，2021年度审计工作收益：275,105.65万余元；

2021年证劵经营收入：123,612.01 万余元；

2021年度上市公司审计顾客数量：449家。

关键领域：加工制造业、数据通信软件和信息技术服务行业、房地产行业、批发和零售业、建筑行业等。

2021年度公司年报审计费用总金额：50,968.97 万余元。

我们公司同业竞争上市公司审计顾客数量：1家。

2.投资者保护水平

已计提职业风险基金和已购的职业保险总计责任限额总和超出rmb7亿人民币。职业类型保险投保符合要求。大华会计师事务所近三年不会有因为与从业个人行为有关的民事案件而需承担法律责任的现象。

3.诚信记录

大华会计师事务所近三年因从业个人行为遭受刑事处分0次、行政处分6次、监管对策30次、自律监管对策2次、政纪处分1次；在其中，88名从业者近三年因从业个人行为各自遭受刑事处分0次、行政处分6次、监管对策41次、自律监管对策5次、政纪处分2次。

（二）工程信息

1.基本资料

项目合伙人、签名注册会计、项目质量控制复核人基本资料如

下：

项目合伙人及签名注册会计 1：吕勇军，1994年4月变成注册会计，1996年9月从事了上市公司审计，2011年12月逐渐在所从业，2021年1月正在为我们公司给予审计服务，近三年签定上市公司审计汇报13家。

签名注册会计 2：王传兵，2010年12月变成注册会计，2011年1月从事了上市公司审计，2011年12月先是在海康所从业，2021年12月正在为我们公司给予审计服务；近三年签定上市公司审计汇报5家。

签名注册会计 3：华思栋，2023年2月变成注册会计，2018年12月从事了上市公司审计，2023年2月先是在大华会计师事务所从业，2023年2月正在为我们公司给予审计服务；近三年签定上市公司审计汇报1家。

项目质量控制复核人：王庆莲，注册会计，合作伙伴，2005年1月变成注册会计，2002年从事了上市企业和挂牌企业财务审计，2019年10月逐渐在所从业，2021年12月从事了核查工作中，近三年承做或核查上市公司和挂牌上市公司审计报告超出10家次，具备一定的胜任能力。

2.诚信记录

项目合伙人、签名注册会计、项目质量控制复核人近三年不见 在因从业个人行为遭受刑事处分，遭受中国证监会以及内设机构、领域负责人部 门等行政处罚、监管对策，遭受证交所、协会等自我约束 组织自律监管对策、政纪处分的现象。

3.自觉性

项目合伙人、签名注册会计、项目质量控制复核人员不会有可能会影响自觉性的情况。

4.审计费用

大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计服务收费标准依照业务流程的职责轻和重、速裁水平、工作标准、所需要的工作性质和施工时间及具体参与业务各个别相关工作人员资金投入理论知识和工作经历等多种因素明确。2022年度年报审计花费68万余元、内部控制审计花费15万余元。

三、拟聘任会计事务所履行程序流程

1.企业董事会审计委员会履职

企业董事会审计委员会对此大华会计师事务所（特殊普通合伙）2022年多度内控审计展开了监管与评价，觉得该所要为企业提供审计服务的过程当中可以秉持着客观性、公允价值、公平公正的心态，展现出了较好的职业道德和业务能力，具有充足的自觉性、胜任能力和投资者保护水平，很好地实现了企业委托既定目标。因而，审计委员会提议股东会再次聘用大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司发展2023年度财务报表及内控审计组织，并同意将这个提案提交公司股东会决议。

2.独董事先认同建议独立建议

独董事先认同建议：大华会计师事务所（特殊普通合伙）要为企业提供财务审计工作过程中，可以尽职尽责，遵照单独、客观性、公平公正的从业规则，具有充足的自觉性、胜任能力和投资者保护水平。企业聘任该所有益于确保企业内控审计的品质，有益于维护企业及其它股东利益、特别是中小投资者权益。企业聘任该所合乎有关法律法规、行政规章及《公司章程》的相关规定。大家允许聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）出任企业2023本年度会计及内部控制审计单位，并同意将该事项提交公司股东会决议。

单独建议：由于大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证劵、期货交易有关业务审计从业资质，要为企业提供审计服务的过程当中，可以高度重视掌握公司经营状况、内控制度的不断完善和实施情况，可以高度重视保持与审计委员会、独董的交流互动，能胜任企业财务及内部控制审计工作中，因而允许聘任该所出任企业2023本年度会计及内部控制审计单位，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

3.股东会对提案决议和表决状况

企业第六届股东会第十九次大会以9票赞同，0票抵制，0票放弃审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》，允许聘任大华会计师事务所为公司发展2023本年度会计及内部控制审计单位。2023年年报财务审计和内部控制审计花费按照其全年度任务量状况共同商定。本提案有待报请企业2022年年度股东大会决议。

4.起效日期

此次聘任会计事务所事宜尚要递交企业2022年度股东大会审议，并于企业股东大会审议根据之日起起效。

四、上报文档

1.第六届股东会第十九次会议决议；

2.独董有关第六届股东会第十九次大会相关事宜自主的建议；

3.审计委员会证明材料；

4.大华会计师事务所（特殊普通合伙）运营、执业证照等相关材料。

特此公告

股东会

2023年4月20日

股票号：000713 股票简称：丰乐种业 序号： 2023-030

合肥丰乐种业有限责任公司

我们公司及股东会全体人员确保公告内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

合肥丰乐种业有限责任公司（下称“企业”）于2023年4月18日举办第六届股东会第十九次大会，审议通过了《关于2023年度为控股子公司湖北丰乐提供财务资助的议案》，现将相关知识公告如下：

一、财务资助事宜简述

此次给予财务资助，关键能够满足子公司湖北省丰乐生产经营资金必须，促使其迅速发展，不受影响企业正常的业务发展及资金分配，该事项并不属于深圳交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规范运作》等相关规定的不可给予财务资助的情况。

董事会允许为湖北丰乐给予信用额度不超过人民币9,000万余元（含）的财务资助，有效期为自企业2022年度股东大会审议根据之日起止2023年度股东大会举办之日。企业财务资助将根据资金分配市场化原则,随销售市场具体转变作出调整,按月结算扣除资产服务费，与此同时，企业将加强监督子公司的项目执行情况，保证资产按时取回。

此次财务资助事宜早已企业第六届股东会第十九次大会、第六届职工监事第十二次会议审议根据，独董发布了赞同的单独建议，尚要递交企业股东大会审议。

二、被帮助目标基本概况

（一）基本资料

公司名字：湖北省丰乐生态肥业有限公司

公司性质：别的有限公司

居所：钟祥市胡集镇桥垱村一组

创立日期：2017年02月16日

法人代表：李庆

注册资金：柒仟万有光泽

主营业务范围：肥料生产；道路货物运输（没有危险货物）；危险化学品经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，主要经营范围以相关部门批准文件和许可证书件为标准）；基础化学原料生产制造（没有危化品等批准类化学物质的生产制造)；化工原材料生产制造（没有批准类化工原材料）；化工产品销售（没有批准类化工原材料）；肥料销售；再生能源市场销售；农作物种子运营（仅限于不会再分开包装产品的包装种籽)；农用机械市场销售；化肥销售；非金属矿产及制品市场销售；土壤层与肥料的复混生产加工；专用型化工产品生产制造（没有危化品)；专用型有机化学商品销售（没有危化品）；金属矿石市场销售；塑胶制品市场销售（除批准业务流程外，可独立依法经营相关法律法规非严禁或限制项目）

公司股权结构：

安徽省丰乐生物肥料有限公司（下称“丰乐生物肥料”）是公司全资子公司，湖北省丰乐为丰乐生物肥料子公司；湖北省楚丰化工有限公司并不是企业的大股东、控股股东以及关联人。

（二）资信状况及主要财务指标

银行借款及保证状况：截止到2022年12月31日，湖北省丰乐金融机构贷款额4,000万余元，以土地资源、房地产及工业设备作质押担保。

最近一年主要财务指标：

2022年12月31日，湖北省丰乐资产总额34,007万余元，总负债22,281万余元,资产总额11,727万余元,负债率为65.52%。2022年度，实现营业收入65,905万余元，纯利润767万余元。（之上数据信息经审计）

（三）财务资助目标别的少数股东状况

此次财务资助目标湖北省丰乐为公司发展子公司，湖北省丰乐少数股东湖北省楚丰化工有限公司与企业不会有关联性，以其不具有按照其占股比例给予财务资助的前提条件，并没有按认缴出资额同样占比给予财务资助，少数股东将其持有的湖北省丰乐49%股份质押给丰乐种业。

截止到2022年底，企业对湖北省丰乐给予财务资助账户余额为【杨念龙 】万余元。湖北省丰乐资信评估优良，未出现过贷款逾期没法还款的情况。经查看，湖北省丰乐并不是失信执行人。

三、财务资助协议书主要内容

根据董事会、股东会确立的财务资助信用额度，湖北省丰乐将依据实体经营必须，和本公司签订借款协议。对湖北省丰乐财务资助在信用额度内可重复利用，随意时段账户余额不得超过9,000万余元。

四、财务资助风险防控措施

此次公司为湖北省丰乐给予财务资助是在不改变企业本身正常运营的情况下去的，被帮助目标湖北省丰乐为公司二级子公司，其已建立良好的风控体系，企业可以对实施合理的项目、资金分配和风险管控，保证企业财产安全。与此同时，为进一步规避风险，湖北省丰乐少数股东将所持有的湖北省丰乐49%股份质押给丰乐种业。

五、股东会建议

湖北省丰乐为公司发展二级子公司，企业对湖北省丰乐生产安全管理主题活动具备管控权，为他们提供财务资助，处在控制范围内。企业将搞好风险分析预防，遇异常现象将及时采取有效措施，确保企业财产安全。提供的财务资助应用企业自筹资金，且依照不少于同时期金融机构货款利率扣除资产服务费，对企业生产运营不容易造成影响。

六、独董建议

湖北省丰乐为公司全资子公司丰乐生物肥料控股分公司，企业对湖北省丰乐生产安全管理主题活动具备管控权，处在控制范围内，产生坏账损失的概率比较小。企业为他们提供财务资助和担保风险处在企业可控性的范围内，并对公司担保是合理的，也不会影响企业偿债能力，不容易危害公司及股东合法权利。

同意将该提案提交公司2022年年度股东大会决议。

七、总计给予财务资助额度及还款金额

截止到本公告公布日，企业总计给予财务资助总金额9,000万余元，占公司最近一年经审计资产总额比例为4.68%；企业没有逾期不取回财务资助金额的状况。

八、备查簿文档

1、企业第六届股东会第十九次会议决议；

2、独董有关第六届股东会第十九次大会相关事宜自主的建议。

特此公告

合肥丰乐种业有限责任公司股东会

2023年4月20日

股票号：000713 股票简称：丰乐种业 序号： 2023-031

有关控股子公司丰乐香辛料以财产

作为抵押向银行借款20000万余元

综合授信额度的通知

我们公司及股东会全体人员确保公告内容的实际、精准和详细，对公示的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担连带责任。

一、基本概况简述

合肥丰乐种业有限责任公司（下称“企业”）于2022年6月30日举办第六届股东会第十二次大会、2022年7月19日举办2022年第三次股东大会决议，审议通过了《关于同意全资子公司丰乐香料实施“年产5000吨天然薄荷脑、薄荷素油等系列天然香料及合成香料建设项目”的议案》（下称“5000吨香辛料新项目”）。详细情况详细2022年7月1日、7月20日企业在《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的2022-047、049号公告。

为了满足5000吨香辛料项目建设资金必须，丰乐香辛料拟以新项目土地和今后所建设厂房作为抵押向徽商银行股份有限公司合肥高新开发区支行（下称“徽行高新支行”）申请办理20,000万余元综合授信额度。2023年4月18日，公司召开第六届股东会第十九次大会，审议通过了《关于全资子公司丰乐香料向银行申请抵押贷款的议案》。

此次丰乐香辛料以财产作为抵押向银行借款综合授信额度事宜不属于关联方交易，依据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，该事项要递交企业2022年年度股东大会决议。

二、丰乐香辛料基本概况

公司名字：安徽省丰乐香辛料有限公司

成立日期：1997年12月05日

居所：安徽合肥市高新区天湖路1号

法人代表：金劲松

注册资金：4,500万余元

业务范围：香料、香辛料、原辅料（薄荷油、香薄荷素油）、日用品类（抗抗菌剂）、肌肤护理类护肤品、化工原材料（除危险化学品）生产制造、生产加工、市场销售（在许可证有效期内运营）；农业产品、成袋种籽、 粮油食品、棉絮、日化品市场销售；直营和代理各种产品和技术的外贸业务（我国限制或明令禁止产品和技术性以外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

公司股权结构：合肥丰乐种业有限责任公司持仓100%。

丰乐香料的资产情况和生产经营情况：

企业：万余元

丰乐香辛料并不是失信执行人。

三、质押财产主要内容

丰乐香辛料5000吨香料新项目地址坐落于合肥市绿色经济示范区长松路南端，丰乐香辛料拟以此项目土地使用权证作为抵押，情况具有后增加在建项目、新项目工业厂房作为抵押，向徽商银行高新支行申请办理20,000万余元综合授信额度，借款期限不得超过8年（含）。丰乐香辛料依据此项目具体项目建设进度，受权法人代表（或法人代表受权人）在核准的综合授信额度内签定有关法律条文，对在这里时限和信用额度内每笔融资担保业务申请均合理，企业将不会再出示对于每笔融资担保业务办理的股东会决议。

三、独董建议

为了实现控股子公司丰乐香辛料5000吨香料项目建设资金必须，因其新项目土地和今后所建设厂房作为抵押，向银行借款20,000万余元综合授信额度，合乎有关法律法规的相关规定，企业董事会表决程序合法、合理，不存在损害公司及公司股东，尤其是中小投资者权益的状况。大家一致同意此次综合授信额度申请，并把该提案提交公司2022年年度股东大会决议。

四、备查簿文档

1、企业第六届股东会第十九次会议决议；

2、独董有关第六届股东会第十九次大会相关事宜自主的建议。

特此公告。

合肥丰乐种业有限责任公司股东会

2023年4月20日

股票号：000713 股票简称：丰乐种业 序号： 2023-032

合肥丰乐种业有限责任公司

关于修订企业章程一部分条文的通知

我们公司及股东会全体人员确保公告内容的实际、精准和详细，对公示的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担连带责任。

合肥丰乐种业有限责任公司（下称“我们公司”或“企业”）于2023年4月18日举办第六届股东会第十九次大会，审议通过了《关于修订公司章程部分条款的议案》。依据《公司法》、《证券法》、《国有企业公司章程制定管理办法》等相关法律法规、行政规章的相关规定及其它监管部门整治工作规定，根据企业具体，对《公司章程》一部分条文开展修定。

一、关键修定具体内容

1、企业营业执照中居所名字已变动，规章须作相对应改动；

2、因国家工商缘故，2022年4月，经合肥市市市场监督管理局批准的企业经营范围与企业原公布的变更后业务范围存在一定差别，依据别的监管部门整改要求，须再次执行决策制定；

3、新增加“第九章 职工民主管理与劳动规章制度”。

二、规章修定表

公司也以上内容对《公司章程》中一部分条文相对应开展修定，详细如下（文字加粗部分是修定具体内容）：

注1、因为新增加条文，《公司章程》原章节目录和条文编号作适当调整。

修定前第十五条系企业六届七次股东会、2022年第一次股东大会决议表决通过内容，已经在2022年2月对外开放公布；新修订第十五条系经公司登记机关核准后内容，已经在2022年4月对外开放公布。依据别的监督机构规定，2次公布的具体内容差异很大，须再次执行该事项的决策制定。

除了上述条文外，原《公司章程》的许多条文具体内容保持一致。此次修定《公司章程》事宜有待报请企业2022年年度股东大会决议。企业报请股东会受权股东会（或者其受权人）申请办理以上规章变动涉及到的工商注册、办理备案等所有事项，此次《公司章程》中有关修定条文最后以政府部门市场监管部门审批工商变更内容为标准。

修订后的《公司章程》全篇发表在同一天巨潮资讯网上。

三、备查簿文档

1、企业第六届股东会第十九次会议决议。

特此公告

合肥丰乐种业有限责任公司股东会

2023年4月20日

股票号：000713 股票简称：丰乐种业 序号： 2023-028

合肥丰乐种业有限责任公司

有关2023本年度应用闲钱选购

银行理财的通知

我们公司及股东会全体人员确保公告内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

合肥丰乐种业有限责任公司（下称“企业”或“丰乐种业”）为了保证企业资金使用效益，于2023年4月18日举办第六届股东会第十九次大会，审议通过了《关于2023年度使用闲置资金购买银行理财产品的议案》，允许企业以及控股子公司应用闲钱不超过人民币4亿人民币（含）选购银行理财，并受权企业管理层落实措施，时限自2022年度股东会根据日起至2023年年度股东大会举办之时合理。

该事项不构成关联方交易。

一、投资情况简述

（一）投资主体：丰乐种业及分公司

（二）投资目的：在不改变公司及分公司正常运营的情形下，公司及分公司拟运用闲余自筹资金选购中低风险、安全系数高、流动性好的稳健型商业银行的投资理财产品，提升资金使用效益和收益率。

（三）投资额：应用总金额度不得超过4亿人民币（含），长期投资能够进行追加投资，资金信用额度内可重复利用，随意时段投资理财账户余额不得超过4亿人民币。

（四）投资产品：投资目标是国内金融企业公开发行的安全系数高，流动性好、时限在12月（含）之内的投资理财产品，所以该等投资理财产品不能用于质押贷款。企业不可能将此项资金进行项目投资海内外个股、证券基金等商业票据以及衍生产品，及其向金融机构购入以个股、年利率、利率以及衍化种类为基本投资方向投资理财产品。

（五）投资周期及受权：自2022年年度股东大会表决通过日起至2023年年度股东大会举办之时合理，并受权公司法人代表（或法人代表受权人）履行此项投资决策权并签订有关法律条文。

（六）自有资金：均为公司及分公司闲钱。

二、决议程序流程

公司在2023年4月18日举办第六届股东会第十九次大会、第六届职工监事第十二次大会，审议通过了《关于2023年度使用闲置资金购买银行理财产品的议案》。依据《公司章程》要求，此提案要递交股东大会审议。

三、投资风险分析及风控策略

（一）经营风险

1、虽然金融企业公开发行的投资理财产品归属于高收益投资种类,但金融体系受国家经济政策影响非常大,也不排除此项项目投资遭受市场变化产生的影响。

2、相关负责人操作控制风险防控措施。

（二） 风险管控措施

1、企业将严格执行谨慎投资原则，挑选投资产品，立即分析与追踪投资理财产品看向、项目进展情况，一旦发现或分辨有不利条件，将及时采取相应执行措施，操纵经营风险。

2、投资理财产品投入的审核必须严格按照《公司法》及其它相关法律法规、法规及《公司章程》、《董事会议事规则》、《内部控制管理制度》等相关规定的管理权限执行审批流程。

3、公司财务部对企业的投资理财产品项目投资进行会计核算。

4、企业董事会审计委员会重点对项目投资理财资金使用和盈利状况进行监管，审计处对金融理财实行问题进行日常查验。

5、公司监事会和独董对购买理财情况进行监管与查验。

6、企业将按照深圳交易所的有关规定，公布报告期投资理财产品项目投资及相应的损益表状况。

四、项目投资对企业的危害

（一）公司本次应用已有闲钱购买理财，要在保证企业正常运营和资源安全的情况下开展的,不受影响企业日常资产正常的资金周转的需求,也不会影响公司主要业务的稳定发展趋势。

（二）根据适当的低风险理财产品投资,企业能提高资金使用效益，得到一定投资收益，为公司与公司股东完成更多回报率。

五、公示日前12个月内企业使用已有闲钱购买理财的现象

截止到公示日，企业在过去的十二个月内总计选购各种银行理财263笔，在其中理财产品到期赎出18,102,100万余元，没到期投资理财1,500万余元，共获得理财产品收益275.63万余元。详细下列。

六、独董建议

独董觉得：企业本次应用闲置不用自筹资金购买理财事项决议程序合法、合规管理，且有利于企业提升资金使用效益，不受影响企业的日常运营运行，不存在损害众多中小投资者权益的举动，公司已经设立了较完备的内控制度与管理体系，可以有效操纵经营风险，保证财产安全。允许企业使用闲置不用自筹资金购买理财。

七、职工监事建议

职工监事觉得：在确保正常的生产运营前提下，职工监事允许企业使用已有闲钱购买理财，在总金额度内，资产能够翻转应用；应用闲钱购买理财，有助于提高闲置不用资金使用效益和利润，进一步提高企业整体盈利，合乎公司股东权益。

八、备查簿文档

1、企业第六届股东会第十九次会议决议；

2、企业第六届职工监事第十二次会议决议；

3、独董有关第六届股东会第十九次大会相关事宜自主的建议。

特此公告

合肥丰乐种业有限责任公司

股东会

2023年4月20日