（上接B63版）

（3）授权委托人持身份证、法人授权书、受托人股东账户卡、持仓明细等股东账户卡备案（法人授权书详见附件）。

（4）外地公司股东凭之上相关证件信件、传真件登记信息，需要在 2023年5月17日在下午17点之前送到或发传真至企业证券事务部（请注明“股东会”字眼）。

我们公司拒绝接受手机备案。

五、参加网上投票的实际操作流程

此次股东大会上，公司股东能通过深交所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）参与网上投票，网上投票后实际操作步骤详见附件一。

六、其他事宜

1、大会联系电话：

（1）大会手机联系人：袁志勇、袁剑

（2）联系方式：0735-2659812

（3）发传真：0735-2659812

（4）电子邮件：jinguizq@jingui-silver.com

（5）邮编：423000

（6）通信地址：湖南郴州市苏仙区白露塘镇福城大路1号(金贵银业)

2、开会时间大半天，出席会议股东吃住、交通等费用自理。

3、列席会议股东须持登记中所列明的文档。

七、备查簿文档

1、《郴州市金贵银业股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议》

2、《郴州市金贵银业股份有限公司第五届监事会第十二次会议决议》

特此公告。

附件一：参与网上投票的实际操作步骤

配件二：法人授权书

股东会

2023年4月20日

附件一

参与网上投票的实际操作步骤

一、网上投票程序

1. 优先股的网络投票编码与网络投票通称：网络投票编码为“362716”；网络投票通称：“昂贵网络投票”

2. 认股权证的网络投票编码与网络投票通称：不适合

3. 填写决议建议或竞选投票数，对非累积投票提议，填写决议建议：允许、抵制、放弃。

4、公司股东对总提议与实际提议反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先向实际提议投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提议的决议建议为标准，其余未决议的提案以总提案的决议建议为标准；如先向总提案投票选举，还要对实际提议投票选举，则是以总提案的决议建议为标准。

二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1. 网络投票时长：2023年5月19日的股票交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

2. 公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序

1. 互联网技术投票软件逐渐网络投票的时间为2023年5月19日早上9：15，截止时间为2023年5月19日（当场股东会完毕当天）在下午15:00。

2. 公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所 个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份认证流程可登陆互联网技术投票软件 http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。

3.公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn 在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

配件二

法人授权书

郴州市金贵银业有限责任公司：

兹委托 老先生（女性）意味着自己（我们公司）参加郴州市金贵银业有限责任公司2023年第一次股东大会决议并且对以下提案网络投票。

假如受托人没有对下列提案作出实际决议标示，被委托人能够委托决议，其执行投票权的代价均是自己（本公司）担负。

受托人对以下提案决议如下所示：

附表：

1、请于“赞同”、“抵制”或“放弃”空格符内填上“√”号。网络投票人只有说明“赞同”、“抵制”或“放弃”一种建议，修改、填好特殊符号、选取或者不挑的表决票失效，按放弃处置。

2、本委托有效期：始行法人授权书签定之日到此次股东会完毕。

3、公司股东法人代表签名加盖单位公章。

4、法人授权书打印或者按之上文件格式自做均合理。

受托人名字或名称(盖章)： 受托人股票数：

受托人身份证号：

或营业执照号码： 受托人股东账户：

受委托人签字： 受委托人身份证号码：

授权委托书有效期： 授权委托时间：2023年 月 日

证券代码:002716 证券简称:金贵银业 公示序号：2023-022

郴州市金贵银业有限责任公司

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、此次股权变动状况

郴州市金贵银业有限责任公司（下称“金贵银业”或“上市企业”或“企业”） 拟将湖南有色产业基金集团有限责任公司（下称“有色集团”）、湖南黄金集团有限公司（下称“黄金集团”）发行股份选购其总计所持有的湖南省宝山区稀有金属煤业有限公司（下称“宝山区煤业”）100%股份，与此同时拟将有色集团发行股份募集配套资金（下称“本次交易”）。

依据维泽森（北京市）国际性资产报告评估有限责任公司出示并且经过有权利国有资产经营主管部门备案《郴州市金贵银业股份有限公司拟发行股份方式收购湖南宝山有色金属矿业有限责任公司股权项目涉及湖南宝山有色金属矿业有限责任公司股东全部权益价值资产评估报告》（维泽森国际性评报字（2023）第0297号）（下称“《评估报告》”），以2022年10月31日为评估基准日，宝山区煤业100%股份的评估价值为120,693.01万余元。经买卖多方充足商议，宝山区煤业100%股份做价为120,693.01万余元，因而看涨期权最后买卖做价为120,693.01万余元。

本次交易的发行股份定价基准日为上市企业初次决议本次交易相关事宜的股东大会决议公告日，即2022年10月21日。通过和有色集团和黄金集团商议，本次交易的发行股份购买资产的发行价为2.51元/股，不少于定价基准日前120个交易日内上市企业A股股票买卖交易平均价的80%。依照股份发行价钱2.51元/股测算，公司本次发行股份购买资产拟公开发行的股权数量达到480,848,641股。

以上发行价和发行数量的明确尚要递交企业股东会准许再经过深圳交易所审批通过并得到中国证监会允许申请注册。

公司已经举办第五届股东会第十六次大会，审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等和此次资产重组有关的议案。

二、此次股权变动前后大股东、控股股东变化情况

此次股权变动前，上市公司大股东为郴州市发展趋势投资有限公司产业链资产经营有限责任公司（下称“郴州市产投”），我国长城资产管理有限责任公司（下称“长城资管”）、财信投资管理（郴州市）有限责任公司（下称“财信资产管理”）为郴州市产投的一致行动人，控股股东为郴州市市人民政府国有资产经营管委会。

此次股权变动后，上市公司大股东为有色集团，控股股东为湖北省人民政府国有资产经营管委会。

三、此次股权变动前后左右大股东、控股股东及其它 5%之上股东持股状况

本次交易前后左右上市公司公司股权结构见下表所显示：

此次股权变动前，上市企业总股权为2,210,479,088股，郴州市产投立即拥有上市企业210,000,000股，占上市企业总股份的9.50%，为发售公司控股股东，长城资管、财信资产管理为郴州市产投的一致行动人，各自立即拥有上市企业159,063,972股和115,809,375股股权，各自占上市企业总股份的7.20%和5.24%。

此次股权变动后，有色集团、黄金集团将分别拥有上市企业420,965,228股股权、191,644,339股股权，各自占上市企业总股份的14.91%和6.79%，总计持股比例为21.70%；发售公司控股股东将调整为有色集团，控股股东将调整为湖北省人民政府国有资产经营管委会。

此次股权变动所涉及到的的信息披露义务人股权变动最后的股权总数或占比按实际发售结论为标准。

四、其他事宜

依据《中华人民共和国证券法》和《上市公司收购管理办法》等有关规定，此次企业股权变动有关信息披露义务人把按照规定履行信息披露义务，主要内容详细企业发布在中国证券监督管理方法委员会特定的信息披露网址巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）里的《郴州市金贵银业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》。

本次交易有待获得公司的股东交流会准许，并获得有关审核、审批、申请注册或备案后才可执行。本次交易能否通过股东大会审议及其能不能获得相关主管部门的审核、审批、申请注册或备案存在不确定性，最后获得有关审核、审批、申请注册或备案时间也存在不确定性，报请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

郴州市金贵银业有限责任公司股东会

2023年4月20日