第一节 重要提醒

1 年度报告摘要来源于年报全篇，为充分了解本公司的经营成效、经营情况及未来发展计划，股民理应到www.sse.com.cn网址认真阅读年报全篇。

2 本董事会、职工监事及执行董事、公司监事、高管人员确保年报信息的真实性、精确性、完好性，不会有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并要担负某些和连同的法律依据。

3 企业整体执行董事参加董事会会议。

4 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为我们公司出具了标准无保留意见的财务审计报告。

5 股东会决议根据的本当年度利润分配预案或公积金转增总股本应急预案

企业第五届股东会第四次会议审议通过了企业2022本年度利润分配预案：企业2022年实现净利润获取10%法定公积金金后，以将来执行此次分配原则时证券登记日的企业总市值为基准，向公司股东每10股发放股利0.20元（价税合计），剩下盈余公积转到下一年。此次利润分配预案尚要递交企业2022年年度股东大会表决通过后才可执行。

第二节 公司概况

1 公司概况

2 当年度公司主要业务介绍

（1）企业所属行业

公司主要业务为医疗机械的开发、生产销售，健康服务，及其水针剂新产品开发、生产销售。依据证监会公布的《上市公司行业分类指引》（2012年修定），企业属于医药制造业（分类代码：C27）。依据中国统计局《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所从事的工作属于专用设备制造业（编码：C35）里的诊疗实验仪器及器材生产（编码：C358）。结合公司主营产品的特性及实际主要用途，企业隶属细分领域为医疗器械企业里的医疗耗材领域、医药制造业里的医疗耗材行业及医疗服务行业。

（2）行业现状表明

①医疗器械企业状况

a.医疗器械企业市场容量稳步增长

依据Frost & Sulliva与中商情报网公布统计数据显示，2020年全世界医疗器械企业的市场规模为4,707亿美金，较2019年同比增加5.40%，预计在2024年，全世界医疗器械企业的市场规模将达约6,000亿美金，2016-2024年年复合增长率为5.40%。2020年，我国医疗器械市场经营规模已经达到7,295亿人民币，预估2024年市场容量会以13.94%的复合增长率不断攀升至12,295亿人民币。

b、量购置将成为行业新形势

2022年5月4日，国务院出台了《深化医药卫生体制改革2022年重点工作任》，在其中明确规定深层次营销推广三明医改工作经验，进行药物耗品集中带量采购工作中，在社会层面进行一批脊椎类高值医用耗材集中带量采购，对药品集中采购购置之外使用量大、采购额强的药物耗品，具体指导各个省份最少各执行或参加联盟采购执行1次集中带量采购，提升药物、高值医用耗材网采率。

c、提升针刺伤安全防护逐渐引起关注

2022年10月28日厦门第十六届人民代表大会常务委员会第七次大会已通过《厦门经济特区医疗卫生人员职业暴露防护若干规定》，并且于2022年12月1日起执行。该规定确立市、区人民政府应该将针刺伤安全防护列入卫生和健康工作相关规划，增加针刺伤安全防护投入，需要工作经费纳入本级财政预；医疗机构理应不断完善针刺伤防护工作规章制度，确保本公司针刺伤安全防护所需要的资金分配。

②医疗服务行业状况

a、我国定点医疗机构、诊疗人次、诊疗卫生总费用均维持稳步增长

《2021年我国卫生健康事业发展统计公报》表明，2021年底，全国各地医疗机构数量1,030,935个，比上年同期提升8,013个；2021年，全国各地医疗机构总诊疗人次84.7亿，比上年同期提升7.3亿人；2021年我国卫生总费用基本测算为75,593.6亿人民币，比上年同期提升3,418.6亿人民币。

b、我国不断确立鼓励支持社会办医持续发展

2022年5月4日，国务院出台了《深化医药卫生体制改革2022年重点工作任务》，确立适用社会办医不断身心健康发展创新，适用社会办定点医疗机构带头建立或参加医疗联合体。

2022年12月，国务院令出台了《扩大内需战略规划纲要（2022－2035年）》，确立适用民间力量给予多层面多元化健康服务，鼓励发展全科医疗服务项目，提升大专医疗和细分化业务领域有效供给。

③医疗行业

a、医疗行业市场的需求稳步增长

依据中国统计局发布的第七次全国人口普查关键数据信息结论，在我国60岁及以上人口数量为2.64亿多，占18.70%，在其中65岁及以上人口数量为1.91亿多，占13.50%。定居城乡城市人口为9.02亿多，占63.89%；定居在农村城市人口为5.10亿多，占36.11%。社会老龄化、都市化及其身心健康意识的提高将推动药业要求稳步增长。

b、医保控费条件下，带量采购加快促进公司加强产品研发与创新

2022年5月4日，国务院出台了《深化医药卫生体制改革2022年重点工作任务》，在其中明确规定深层次营销推广三明医改工作经验，进行药物耗品集中带量采购工作中，扩张采购范围，争取每一个省区国家和地方购置药品通用名数总计超出350个。近些年，药品带量采购的实行，促使药业行业整合加重，药业市场集中度进一步提升，市场竞争进入药物成本管理及其品质提高的新阶段，一起促进公司加大研发投入，向创新转型。

3、报告期公司从事的业务开展情况

公司主要业务包含三大业务领域，一是医疗机械的开发、生产销售，二是健康服务业务流程，三是水针剂系列产品新产品研发、生产销售。

（1）医疗机械

企业医疗器械主要包含注入穿刺术器材主打产品、预充式软管冲洗器主打产品、血液制品主打产品和血透主打产品。

①注入穿刺术器材主打产品

企业注入穿刺术器材主打产品大多为安全性注射针、安全性注射器、精密输液器、胰岛素注射器、一次性无菌注射器、配液器等商品，由控股子公司聚民生物生产和经营。

图1：安全性注射针、安全性注射器、精密输液器、胰岛素注射器

企业是国外RTI公司安全注射针、安全性注射器等产品的代工生产制造商，安全性注射针与安全注射器产品产能达8.5亿支/年。厂生产的安全性注射针，注入完成后针头全自动收缩至芯杆里，从源头上有效解决针筒二次应用问题和医患关系临床医学工作人员被扎伤风险，最大限度的维护医护工作者、病人及使用后搜集环节中人员安全。除了上述安全性优势外，公司安全注射针商品还具备低盲区区域的特性，可以减少注射后附着在注射针里的药品，从而降低药品消耗、控制成本。

图2：安全性注射针用后针头缩回去至芯杆

根据对中国行业前景的比较看好，2018年聚民微生物获得了国外RTI企业关于安全注射针与安全注射器新产品的国内生产销售授权，并且于2021年获得了国家药监局授予的《医疗器械注册证》。

②预充式软管冲洗器主打产品

预充式软管冲洗器归属于三类医疗器械，是一种药业融合的商品，由活塞杆、芯杆、外衣、锁住护帽和0.9%氯化钠注射液构成，其作用将留设设备软管（针）内残余的药物和血夜冲进血液，降低药品堆积及药品间不良反应，防止导管堵塞及残余药水刺激性部分毛细血管，维持静脉注射通道的顺畅。

图3：预充式软管冲洗器主打产品

企业预充式软管冲洗器商品按尺寸分成3ml、5ml和10ml，预充式软管冲洗器项目一期（生产能力5000万只/年）于2022年年底建成投产，二期（生产能力2亿支/年）在建设中。

③血液制品主打产品

公司全资子公司意大利LINEAR公司主要产品研发、生产与销售血液制品主打产品，包含新冠病毒检测主打产品（抗原体迅速诊断试剂盒、核酸检测试剂盒及仪器设备、方便快捷样版采集器）、FOB排泄物隐血全自动免疫测定商品、幽门螺杆菌诊断试剂盒、POCT(肿瘤标记物和传染性疾病（流感病毒A+B）、HIV感染等）、半自动式尿沉渣分析仪(干化学)、半自动式微板酶免疫分析仪、VSG自动分析仪、4管路半自动式血凝分析仪、免疫力自动分析仪等系列产品。

LINEAR企业自主研发的FOB排泄物隐血全自动免疫力比浊诊断试剂盒及仪器设备具备无饮食搭配限定、定量分析、迅速（由2钟头缩短至10min）、便捷收集、高灵敏、高准确度等优点，有较强的技术先进性和竞争能力；自主研发的幽门螺杆菌诊断试剂盒具备准确度高、操作方便，迅速（10分钟左右结果出来）、降低成本等优点，在同行业中有较强的竞争能力。

LINEAR企业市场渠道比较广泛，设备远销国外、澳大利亚、欧洲地区、非州等国家和地区。

④血透主打产品

企业血透主打产品包含血透提取液及血透管道等商品。

（2）健康服务

集团旗下包含上海中医药大学博鳌国际医院、鄂州市二医院，医院病床近2,000张（含鄂州市二医院新院）。

①上海中医药大学博鳌国际医院

上海中医药大学博鳌国际医院坐落于海南博鳌乐城国际性医疗旅游先行区,医院门诊总用地面积约81.2亩，建筑面积6.5万平方，核准医院病床数560张，是第一批进到海南博鳌乐城国际性医疗旅游先行区的企业和医院门诊。

图4：上海中医药大学博鳌国际医院

医院门诊内设国际性生物研究研究所、高档医学美容中心、恶性肿瘤精确预防核心、抗衰老医学核心、健康和常规体检鉴定中心、眼部疾病个体化治疗核心、神经内科疾病个体化治疗核心、骨关节病预防中心等部门，配备有东芝最新TF-PETCT、1.5TMRI、64排128层CT、DSA、高档全身上下b超、Roche公司自动式生物化学等整套出入院检验仪器，拥有国内唯一一家根据日该国厚生省认证国际性生物研究试验室，建设了包含细胞存储、国家标准细胞制备、细胞治疗临床实验、干细胞与再生医学技术转化四大关键技术服务平台。，医院门诊自体脂肪填充干细胞美容得到中检院的品质计量检定。

博鳌国际医院灵活运用先行区“试点先行”现行政策，引入了多种已经在国外获准但还没有在中国登记注册的创新药、医疗机械，如诺华制药自主创新心血管药物英克西兰（Inclisiran）、国外抗结核药物普托马尼片（PA-824）、法国IN300血液净化设备等，以为用户提供多维度的挑选。

博鳌乐城国际性医疗旅游先行区作为我国全方位金融体制改革，医学领域体制机制创新的“实验田”，医院门诊灵活运用先行区的特殊规定，对外开放积极与全球最前沿医学技术对接，持续性引入国际性最前沿药业科研成果，根据与国外顶级的专家团协作，提高医院门诊整体医疗技术性服务质量及基础科研和临床科研整体实力，致力于将科室建设是国内领先水平、世界各国最有特色的现代科学科学研究和治疗产业基地。

②鄂州市二医院+鄂州市二医院城南区分院

a、鄂州市二医院

鄂州市二医院坐落于湖北省省鄂州市，是一所集诊疗、防止、恢复、课堂教学、科学研究于一体的盈利性综合性二级医院。医院门诊总建筑面积1.2万平方，医院病床300好几张，坐落于鄂州市旧城区（城市北部）市区，医院门诊设门诊、急诊科、住院处、血透、内外科、骨外科、妇科、小儿科、砂砾石、常规体检等部门，目前享受国务院国务院津贴的专业人士2名，享有湖北国务院津贴的专业人士1名。

b、鄂州市二医院城南区分院

鄂州市二医院新院新项目城南区分院坐落于湖北省鄂州市滨湖新区西街，占地面积约65亩，建筑面积11.33万平方，整体规划医院病床1,000张，医院门诊于2022年12月6日获得鄂州市卫生健康委员会授予的《医疗机构执业许可证》（临时性从业备案），并新店开张。

鄂州市二医院新院将着力打造脑外科、消化内科及神经外科、妇科、康复医学科、口腔牙科、针灸科、骨外科、健康管理公司、月子会所等特色科室。并且与博鳌国际医院产生技术性、优秀人才、顾客等资源整合共享和连动，努力把医院门诊打造成一家在鄂州市城镇、鄂东南有一定品牌知名度的优质三级综合医院。

图5：鄂州市二医院新院

（3）水针剂及大空间冲洗液

企业水针剂按外包装进行筛选，涉及非PVC软袋主打产品、塑瓶主打产品和站立软袋主打产品，依照应用进行筛选，包含基本打点滴、电解质溶液打点滴、冲洗剂、治疗性打点滴等系列产品。

图 6：水针剂及大空间冲洗液主打产品

企业3000ml氯化钠注射液商品用以各缘故所引起的缺水，外敷生理盐水冲洗眼周、清洗创口等，还用以妇产科的水囊引产；3000ml山梨糖醇甘油果糖冲洗剂产品是中国首仿，用以经尿道口前列腺切除术及其它泌尿外科手术的清洗；500ml平衡盐溶液（供注浆用）在眼科手术中，做为眼球或眼以外灌注液。

4公司主要财务信息和财务指标分析

4.1近3年关键财务信息和财务指标分析

企业：元 货币：rmb

4.2当年度分季度关键财务信息

企业：元 货币：rmb

一季度数据和已公布定期报告数据信息差别表明

□可用 √不适合

5股东情况

5.1报告期末及年报披露前一个月末优先股公司股东数量、投票权恢复得优先股数量和拥有特别表决权股权股东数量及前 10 名股东状况

企业: 股

5.2公司和大股东间的产权年限及控制关系的程序框图

√可用 □不适合

5.3公司和控股股东间的产权年限及控制关系的程序框图

√可用 □不适合

5.4报告期末企业优先股数量及前10 名股东状况

□可用 √不适合

6企业债券状况

□可用 √不适合

第三节 重大事项

1 企业应根据重要性原则，公布报告期公司经营状况的根本变化，及其报告期产生对公司经营状况有深远影响和在未来会出现深远影响的事宜。

报告期，公司实现营业收入83,723.62万余元，同比减少23.78%；归属于上市公司股东的纯利润3,446.90万余元，同比减少76.63%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的纯利润1,733.08万余元, 同比减少84.37%。

2 公司年度报告公布后存有暂停上市或终止上市情况的，理应公布造成暂停上市或终止上市情况的缘故。

□可用 √不适合

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

一、股东会会议召开状况

济民健康服务有限责任公司（下称“企业”）第五届股东会第四次会议于2023年4月18日以实地方法举办，会议报告于2023年4月8日通过微信，电子邮件及书面通知传出，此次会议由老总李丽莎女性组织，应参加执行董事7名，真实参加执行董事7名。大会的集结，举办合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定，大会真实有效。

公司独立董事李永泉老先生、金志向老先生、王开田先生向董事会递交了《济民健康管理股份有限公司独立董事2022年度述职报告》，全篇详细上海交易所网址（www.sse.com.cn）。公司独立董事将于企业2022年年度股东大会以上职。

企业董事会审计委员会向董事会递交了经审计联合会表决通过的《公司董事会审计委员会2022年度履职报告》，全篇详细上海交易所网址（www.sse.com.cn）。

二、董事会会议决议状况

经列席会议的执行董事探讨及决议，一致通过下列决定：

1、以7票根据，0票放弃，0票抵制，审议通过了《公司2022年度董事会工作报告》。

本提案提交公司2022年度股东大会决议。

2、以7票根据，0票放弃，0票抵制，审议通过了《公司2022年度总裁工作报告》。

3、以7票根据，0票放弃，0票抵制，审议通过了《关于公司2022年度财务决算的议案》。

本提案提交公司2022年度股东大会决议。

4、以7票根据，0票放弃，0票抵制，审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》。

以执行此次利润分配方案时除权日的企业总市值为基准，企业拟将公司股东每10股派发现金红利0.20元（价税合计），剩下盈余公积结转成本至下一年度。

公司独立董事对该提案发布了单独建议，本提案提交公司2022年度股东大会决议。

5、以7票根据，0票放弃，0票抵制，审议通过了《关于公司2022年年度报告全文及摘要的议案》。

本提案提交公司2022年度股东大会决议。

6、以7票根据，0票放弃，0票抵制，审议通过了《关于确认支付2022年度审计报酬的议案》。

公司已经聘用天健会计师事务所（特殊普通合伙）出任企业2022年度财务报告及内控制度的审计公司，确认付款2022本年度花费总共115万余元，在其中审计90万余元，内控审计25万余元。

本提案提交公司2022年度股东大会决议。

7、以5票根据，0票放弃，0票抵制，2票逃避，审议通过了《关于预计公司2023年度日常关联交易的议案》。

公司也关联方交易事前向独董传出书面报告，并获得3位独董有关允许将该提案递交股东会探讨的事先确定。股东会决议此提案时，依据《公司法》及企业章程的相关规定，关联董事李丽莎、田云飞回避表决，企业非关联董事一致一致通过此项提案。

公司独立董事对该提案发布了单独建议。

8、以7票根据，0票放弃，0票抵制，审议通过了《关于确认公司2022年度董事、高级管理人员薪酬的议案》。

允许2022年付款执行董事（不包含独董）和高管人员等薪资及补贴总共461.14万余元，实际额度已经在企业2022年年报中透露。

公司独立董事对该提案发布了单独建议，该项提案里的2022本年度企业取薪非独立董事薪酬计划方案提交公司2022年度股东大会决议。

9、以7票根据，0票放弃，0票抵制，审议通过了《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》。

公司独立董事对该提案发布了单独建议。

10、以7票根据，0票放弃，0票抵制，审议通过了《关于2023年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》。

结合公司2023本年度发展规划，为了满足经营融资需求，公司及分公司（包含国有独资及子公司）2023本年度金融机构综合授信额度不超过人民币148,730万余元（信用额度清单见附注）。信用额度最后以金融机构具体批准的额度为标准，此次信用额度并不等于企业具体融资额，实际融资额将视公司运营的具体融资需求明确。

此次公司及分公司向银行借款信用额度期限截止到企业2023年度股东大会举办之日起计算。该等受权信用额度在受权范围及期限内可重复利用。与此同时，报请股东会受权老总或者其受权人员在相关信用额度范围之内，依据实体经营必须，对实际授信额度事项展开调节并签订相关法律条文。

附注：

企业：万余元 货币：rmb

注：海南省省农村信用社社团活动（琼海市农村信用合作联社、乐东黎族自治县农村信用合作联社、三亚农村商业服务银行股份有限公司、陵水黎族自治县农村信用合作联社、儋州市农村信用合作联社、三亚市农村信用合作联社）

公司独立董事对该提案发布了单独建议，本提案提交公司2022年度股东大会决议。

11、以7票根据，0票放弃，0票抵制，审议通过了《关于公司2023年度向子公司提供担保额度的议案》。

公司独立董事对该提案发布了单独建议，本提案提交公司2022年度股东大会决议。

12、以7票根据，0票放弃，0票抵制，审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》。

公司独立董事对该提案发布了单独建议。

13、以7票根据，0票放弃，0票抵制，审议通过了《关于公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

14、以7票根据，0票放弃，0票抵制，审议通过了《关于召开公司2022年度股东大会的议案》。

经决议，企业定于2023年5月18日举办在浙江省台州市黄岩区北院路888号行政楼四楼会议室召开企业2022年度股东大会，并受权股东会承担筹划以上股东会的相关事宜。

以上4、5、7、9、11、12、13、14提案具体内容详细企业特定信息公开社会媒体上海交易所网址（www.sse.com.cn）同一天公示。

特此公告。

济民健康服务有限责任公司股东会

2023年4月20日

证券代码：603222 证券简称：济民诊疗 公示序号：2023-022

济民健康服务有限责任公司

2022年年度利润分配预案的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

核心内容提醒：

●每一股比例：每10股派发现金红利0.20元（价税合计）。

●此次股东分红以执行权益分派除权日注册登记的总市值为基准，具体时间将于权益分派执行声明中确立。

在执行权益分派的除权日前企业总市值产生变化的，拟保持每一股比例不会改变，适当调整分派总金额。

一、利润分配预案具体内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）财务审计，济民健康服务有限责任公司（下称“企业”）2022本年度归属于母公司所有者纯利润为34,469,017.05元，年度总公司达到的纯利润为21,345,282.36元，获取10%法定公积金，计rmb2,134,528.24元，再加上最初盈余公积为123,592,303.62元，减掉年度具体分配股利30,666,912.12元，年度能够公司股东分派的收益为112,136,145.62元。经公司第五届股东会第四次会议表决通过，企业2022本年度利润分配预案如下所示：

企业2022本年度拟以执行权益分派证券登记日注册登记的总市值为基准股东分红，拟将公司股东每10股派发现金红利0.20元（价税合计）。截止到2022年12月31日，企业总市值537,237,415股，为此测算总计拟派发现金红利10,744,748.30元（价税合计），占公司2022本年度合并财务报表归属于上市公司公司股东纯利润的31.17%，剩下盈余公积结转成本至下一年度。

二、企业履行决策制定

（一）股东会会议召开、决议和表决状况

公司在2023年4月18日举办第五届股东会第四次会议，审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》并提交公司2022年年度股东大会决议。

（二）独董建议

企业2022本年度利润分配预案充分考虑到企业所在发展阶段以及未来的资本性支出，合乎公司发展规划和生产运营的具体情况，合乎《公司章程》所规定的股票分红现行政策。该应急预案将有利于的长期稳定持续发展，并没有危害投资人的权益。人们允许该应急预案，并报请股东大会审议。

（三）职工监事建议

企业2022年年度利润分配预案充分考虑到企业经营情况、现金流量情况及融资需求等多种要素，不存在损害中小型股东利益的情形，符合公司运营现状，将有利于的不断、平稳、持续发展。大家允许此次利润分配预案并把该应急预案提交公司2022年年度股东大会决议。

三、有关风险防范

此次利润分配预案尚要递交企业2022年年度股东大会表决通过后才可执行，烦请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

济民健康服务有限责任公司股东会

2023年4月20日

证券代码：603222 证券简称：济民诊疗 公示序号：2023-024

济民健康服务有限责任公司

有关2023年度向分公司

给予担保额度的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性，准确性完好性担负某些及法律责任。

核心内容提醒:

●被担保人名字：企业分公司（国有独资及子公司）

●拟报请股东会对公司担保事项展开受权，此次受权对分公司担保额度不得超过60,000.00万余元(含商标续展及新增加)。

●截止到本公告日，公司对外担保总额为36,739.00万余元，所有应该是国有独资及子公司公司担保。企业无贷款逾期对外担保情况。

●本受权尚要递交企业股东大会审议。

一、贷款担保状况简述

济民健康服务有限责任公司（下称“企业”）按各分公司市场拓展具体情况，为支持其业务开拓，满足自己的资金需求，拟报请企业股东会准许此次贷款担保事宜前提下，受权公司董事长在信用额度范围之内审核具体贷款担保事项（包括《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》所规定的需要提供股东会批准的所有贷款担保情况），并且对企业子公司贷款担保事宜作如下受权：

1、公司提供担保的形式包含但是不限于确保、质押贷款及质押。

2、此次受权贷款担保，对分公司担保额度不得超过60,000.00万余元 (含商标续展及新增加)。

3、以上贷款担保事宜是根据对现阶段业务开展情况的预估，根据可能的变化，在此次贷款担保方案范围之内，被担保方为子公司担保额度可调济给以下分公司应用。

4、针对超过此次贷款担保受权信用额度区域范围，严格执行上市企业有关监管政策及决策制定实行。

以上事宜，早已企业第五届股东会第四次会议以7票根据，0票抵制，0票放弃表决通过,以上事宜要递交企业股东大会审议。

二、被担保人的相关情况

（一）海南省济民博鳌国际医院有限责任公司

1、创立日期：2015年9月28日

2、居所：海南省琼海市博鳌乐城国际性医疗旅游先行区康祥路11号

3、法人代表：田云飞

4、注册资金：贰亿贰仟万余元整

5、业务范围：医药学抗衰老、医疗美容、微生物诊治、健康检查、健康服务、康复理疗、创伤外科、生物样本存放、干细胞存储、细胞制备、细胞治疗、生殖医学、消化内科、普外、妇科、老年医学科、针灸科、耳鼻咽喉科、口腔牙科、皮肤美容、脑外科、体检中心、预防保健科、康复科、医疗美容科、转化医学中心、病理科、检验科、急诊科、医务科、诊室、中医科、供应部、药剂科、医务科、感柒办、麻醉、延缓衰老资询科、心理咨询科。（一般经营项目自负盈亏，企业经营范围凭有关许可证书或是审批文件运营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

6、关联性：

济民博鳌国际医院有限责任公司系企业子公司，股东出资情况如下：

7、主要财务指标： 截至2022年12月31日，海南省济民博鳌国际医院有限公司的资产总额46,538.92万余元，资产总额13,771.79万余元，2022年实现营业收入11,966.90万余元，实现净利润-1,762.34万余元（之上数据信息经审计）。

（二）鄂州市二医院有限责任公司

1、创立日期：2016年7月22日

2、住 所：鄂州市滨湖新区西街116号

3、法人代表：邱高鹏

4、注册资金：23,800 万余元

5、业务范围：预防保健科、消化内科、普外、妇科、小儿科、骨科、耳鼻喉科、口腔牙科、皮肤美容、急诊、麻醉、医学检验科、医学检验科、检验科、针灸科、血透临床技术；骨外科、康复医学科、针灸科（康复医学专业）、消化内科（内分泌专业、肾炎学专业）、肾内科（医院门诊）；血站；健康检查服务项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

6、企业拥有其100%的股权。

7、关键财务报表：截止到2022年12月31日，鄂州市二医院有限公司的资产总额76,165.91万余元，资产总额30,315.12万余元，2022年实现营业收入9,773.84万余元，实现净利润466.24万余元（之上财务报表经审计）。

（三）浙江省济民堂医药贸易有限责任公司

1、创立日期：2003年9月22日

2、住 所：浙江台州市黄岩区北院路888号

3、法人代表：李慧慧

4、注册资金：4,000万人民币

5、业务范围：许可经营项目：医药批发；药品零售；第三类三类医疗器械；食品生产经营；国内贸易；技术进出口(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，主要经营范围以审核结果为标准)。一般项目：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；日用玻璃钢制品市场销售；化妆品零售；彩妆批发；个人卫生用品市场销售；日用百货商店市场销售；化工产品销售（没有批准类化工原材料）；电子产品销售；试验分析仪市场销售；塑胶制品市场销售；日用防护口罩（非医用）市场销售；产业链用纺织品成品市场销售；包装制品及制品市场销售；服装服饰批发；办公用品市场销售；汽体、液态分离出来及纯粹设备销售；工业设计服务；专业设备维修；软件实施；程序开发；营销策划；企业管理服务；市场调研（没有涉外调查）；大会及展览策划(除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立许可项目)。

6、企业拥有其100%的股权。

7、关键财务报表：截止到2022年12月31日，浙江省济民堂医药贸易有限公司的资产总额27,415.69万余元，资产总额7,556.97万余元，2022年实现营业收入50,371.67万余元，实现净利润-145.51万余元（之上财务报表经审计）。

（四）聚民生物科技有限公司

1、创立日期：2010年11月5日

2、住 所：上海市奉贤区沪杭公路1888号第6幢

3、法人代表：李丽莎

4、注册资金：5,000万人民币

5、业务范围：许可经营项目：第三类医疗器械生产；第二类医疗器械生产；第三类三类医疗器械。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，主要经营范围以相关部门批准文件和许可证书件为标准） 一般项目：技术咨询、科研开发、技术服务、行业交流、专利技术转让、推广应用；医用包装原材料生产制造；国内贸易；技术进出口；复合材料市场销售；机械设备电器设备市场销售；机械设备销售；第二类医疗器械销售；包装制品及制品市场销售。（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立许可项目）。

6、企业拥有其100%的股权。

7、关键财务报表：截止到2022年12月31日，聚民生物科技有限公司的资产总额35,725.19万余元，资产总额27,925.68万余元，2022年实现营业收入25,155.63万余元，实现净利润8,043.42万余元（之上财务报表经审计）。

三、贷款担保事宜主要内容

公司对外担保信用额度项下所发生的贷款担保事宜，如被担保人系企业非全资控股分公司，正常情况下企业只担负持有股份比例的连带担保责任；超过企业持有股份比例部分贷款担保，需由被担保人的公司股东或被担保人提供一定的质押担保。

有关行为主体目前还没有签署有关担保协议，以上方案贷款担保总金额仅是预估数据，以上贷款担保有待银行和有关机构审核同意，签订时长按实际签订的合同书为标准。

四、股东会建议

股东会觉得对企业分公司受权担保额度，出于各分公司运营必须，有益于达到企业目前项目需求以及公司稳定稳定发展。允许为他们提供贷款担保，并提交公司股东大会审议。

独董发布了单独建议：经审查，对于我们来说企业为子公司提供担保，是上市企业内部结构主体间的贷款担保，系正常运营个人行为，担保风险在企业控制范围以内，不存在损害公司及中小投资者利益的情况。企业决策、决议及表决程序合法合理，合乎相关法律法规和《公司章程》的相关规定。人们允许该提案，并报请股东大会审议。

五、总计对外担保数量和贷款逾期担保总数

截至公布日，公司对外担保总额为36,739.00万余元，占最近一期经审计公司净资产的21.52%。目前对子公司贷款担保总额为36,739.00万余元。企业无贷款逾期贷款担保事宜，不存在涉及到起诉及因贷款担保被裁定而需承担的事宜。

六、对企业的危害

此次贷款担保均是对分公司贷款担保，将重点为支持其业务开拓，满足自己的资金需求，并对贷款担保有益于其业务的顺利开展。现阶段，以上分公司运营正常的，此次贷款担保对企业产生风险比较小。

特此公告。

济民健康服务有限责任公司股东会

2023年4月20日

证券代码：603222 证券简称：济民诊疗 公示序号：2023-028

济民健康服务有限责任公司

独董公开征集委托投票权报告

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

重要提醒：

●征选选举权的起始时间：自2023年5月15日至2023年5月17日（早上 9:00-11:30，在下午 13:30-17:00）

● 征选人对于全部决议事项决议建议：允许

● 征选人未拥有企业股票

依据中国证券监督管委会（下称“中国证监会”）出台的《上市公司股权激励管理办法》（下称“《管理办法》”）的相关规定，济民健康服务有限责任公司（下称“企业”）独董李永泉老先生受别的独董委托做为征选人，就企业定于2023年5月18日举行的2022年年度股东大会决议的企业2023年股票期权激励计划（下称“本激励计划”）有关提案向领导公司股东征选委托投票权。

中国证监会、上海交易所及其它政府机构未对该报告上述具体内容之真实有效、准确性完好性发布一切建议，对该汇报书籍内容不辜负有任何责任，一切与此相反的声明均属于虚报虚假阐述。

一、征选人申明

自己李永泉做为征选人，依照《管理办法》的相关规定和其它独董委托，就企业2022年年度股东大会决议的企业2023年股票期权激励计划有关提案公开征集公司股东委托投票权而制做并签订本报告（下称“本报告”）。

征收人确保本报告不会有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对真实有效、精确性、完好性负法律责任；确保不容易运用此次征选委托投票权从业内线交易、操纵股价等证券欺诈行为。

此次征选委托投票权行为以免费形式进行，本报告在中国证监会指定平台上公示。此次征选行为彻底根据发售公司独立董事岗位职责，所发布消息没有虚报、误导性陈述，本报告的执行不容易违反本企业章程或内部管理制度中的任何条文或与其产生矛盾。

二、公司概况及征选事宜

（一）基本概况

中文名字：济民健康服务有限责任公司

股票简称：济民诊疗

股票号：603222

法人代表：李丽莎

董事长助理：黄轩

通讯地址：浙江台州市黄岩区北院路888号济民健康服务有限责任公司

邮编：318020

联系方式：0576-84066588

发传真：0576-84066800

邮箱：investment@chimin.cn

（二）征选事宜

由征选人对于2022年年度股东大会决议的如下所示提案向领导公司股东公开征集委托投票权：

1、决议《关于〈公司2023年股票期权激励计划（草案）及其摘要〉的议案》；

2、决议《关于〈公司2023年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》；

3、决议《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年股票期权激励计划相关事宜的议案》。

三、此次股东会基本概况

有关此次股东会举办实际情况，请详细证监会特定信息公开通知公告的《关于召开2022年年度股东大会通知的公告》。

四、征选人基本概况

此次公开征集委托投票权的征选人为因素企业在职独董李永泉老先生，其主要情况如下：

（一）李永泉，男，中国籍，生于1962年10月，专家教授、教授，国务院特殊津贴权威专家，无海外居留权。列任杭州大学生命科学学院副教授职称、研究所副所长，浙大生命科学学院副教授职称、二级教授；曾担任浙江省佐力药业有限责任公司高级工程师，曾担任浙大生物化学研究院院长，企业第一届、第二届股东会独董, 企业第三届、第四届监事会监事。在职浙江大学教授、教授，浙大药品生物科技研究院院长、台州学院兼职教授、台州市合成生物技术研究院有限公司老总、法人代表，担任万邦德药业控投集团股份有限公司独董，杭州市微策微生物股份有限公司公司独立董事，浙江省圣达生物药业股份有限公司独董，企业第五届股东会独董。

未持有公司股份，不会有《中华人民共和国公司法》《公司章程》所规定的不可出任董事的情况。

（二）征选人现阶段已因证劵违纪行为遭受惩罚，未涉及到与债务纠纷相关的重要民事案件或诉讼。

（三）征收人和关键直系亲属近亲属未对企业股份相关事项达到一切协议和分配；它作为公司独立董事，与董事、高管人员、实际控股人以及关系人和人之间及与此次征选事宜中间不存在什么利益关系。

五、征选人对于征选事项网络投票

征选人做为公司独立董事，参加了公司在2023年3月31日举行的第五届股东会第三次会议，对《关于〈公司2023年股票期权激励计划（草案）及其摘要〉的议案》、《关于〈公司2023年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年股票期权激励计划相关事宜的议案》均投进去反对票。

六、征集方案

征选人依据我国法律体系、行政规章、行政规章及《济民健康管理股份有限公司章程》的相关规定建立了此次征选委托投票权的解决方案，详情如下：

（一）征选目标：截至2023年5月12日（星期五）在下午15:00买卖完成后，在我国证劵登记结算有限责任公司上海分公司在册并登记了列席会议登记的企业公司股东。

（二）征选时长：自2023年5月15日至2023年5月17日（早上9:00一11:30，在下午13:30一17:00）。

（三）征选方法：选用公开方式在证监会特定信息公开网址发布消息开展委托投票权征选行为。

（四）征选流程和流程

第一步：征选目标确定授权委托征选人网络投票的，其应按相关汇报配件明确格式与内容逐一填好独董征选委托投票权法人授权书（下称“法人授权书”）。

第二步：签定法人授权书并按规定递交下列有关文件：

1、授权委托网络投票公司股东为法人股东的，其应当提交法人代表营业执照副本复印件、法人代表真实身份原件及复印件、受权委托书原件、个股账户；公司股东按此条所规定的所有文件夹应当由法人代表按页签名加盖公司股东公司公章；

2、授权委托网络投票公司股东为自然人股东的，其应提交本人身份证扫描件、受权委托书原件、个股账户；

3、法人授权书为公司股东受权别人签订的，该法人授权书应当经公证处公正，并把公证委托书连着受权委托书原件一并递交；由公司股东本人及公司股东企业法人代表签订的法人授权书不用公正；

第三步：授权委托网络投票公司股东按照上述第二步规定准备好有关文件后，需在征选期限内将法人授权书及有关文件采用专人送达或预约挂号信件或加急快递方法并按相关报告特定详细地址送到；采用包裹信件或加急快递方法的，接到时间按企业董事会办公室接到为准。授权委托网络投票公司股东送到法人授权书及有关文件的特定地址信息收货人为：

详细地址：济民健康服务有限责任公司执行董事办

收货人：潘敏

企业邮编：318020

公司座机电话：0576-84066800

公司传真：0576-84066666

请把递交的全部文件给予妥当密封性，标明授权委托网络投票股东联系方式和手机联系人，并且在醒目位置标出“独董公开征集委托投票权法人授权书”。

第四步：由印证侓师确定合理表决票。

法律事务所印证侓师将会对法人代表/机构股东和自然人股东递交的上述情况所列出来的文件进行方式审批。经审核后高效的委托会由印证侓师递交征选人。

（五）授权委托网络投票公司股东递交文档送到后，审核确认，所有达到以下要求的委托要被确定为合理：

1、已按相关报告征选程序流程要求对法人授权书及有关文件送到指定位置；

2、在征选期限内递交法人授权书及有关文件；

3、公司股东已按相关报告配件要求文件格式填好并签订法人授权书，且受权具体内容确立，递交有关文件详细、合理；

4、公司股东将其对于征选事宜选举权反复委托征选人，但是其受权具体内容有所不同的，以公司股东最后一次签订的法人授权书为全面，无法断定签定时间，以最终接收到的法人授权书为全面。对同一事宜不可以数次进行投票。发生数次网络投票的（含当场网络投票、授权委托网络投票、网上投票），以第一次公开投票为标准。

（六）公司股东将征选事宜选举权委托征选人前，公司股东能够亲身或授权委托人列席会议。

（七）经核实高效的委托发生以下情形的，征选人能依照下列方式解决：

1、公司股东将征选事宜选举权委托给征选人前，在现场会议备案时间截止以前以书面材料方法明确撤消对征选人委托，则征选人把认定其对征选人委托全自动无效；

2、公司股东将征选事宜选举权委托征选人之外的人备案并列席会议，并且在现场会议备案时间截止以前以书面材料方法明确撤消对征选人委托的，则征选人把认定其对征选人委托全自动无效；

3、公司股东需在递交的法人授权书中列明其对于征选事项网络投票标示，并且在允许、抵制、放弃选出其一项，挑选一项之上或未指定的，则征选人把认定其委托失效。

特此公告。

征选人：李永泉

2023年4月20日

济民健康服务股份有限公司公司独立董事

公开征集委托投票权法人授权书

自己/我们公司做为受托人确定，在签订本法人授权书前已经仔细阅读了征选人为因素此次公开征集委托投票权制做并公示的《济民健康管理股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书》《关于召开2022年年度股东大会通知的公告》及其它有关文件，对此次独董公开征集委托投票权等有关情况已深入了解。

在现场会议签到备案以前，自己/我们公司有权利随时随地按《济民健康管理股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书》确立的程序流程撤销本法人授权书项下对征选人委托，或对该法人授权书信息进行改动。

自己/我们公司做为受委托人，兹授权授权委托济民健康服务股份有限公司公司独立董事李永泉老先生做为自己/本公司的委托代理人参加济民健康服务有限责任公司2022年年度股东大会，并按相关法人授权书标示对下列会议审议事宜履行选举权。

自己/我们公司对此次公开征集委托投票权事项网络投票建议：

证券代码：603222 证券简称：济民诊疗 公示序号：2023-021

济民健康服务有限责任公司

第五届职工监事第四次会议决定公示

本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

一、监事会会议举办状况

济民健康服务有限责任公司（下称“企业”）第五届职工监事第四次会议于2023年4月18日以实地方法举办。会议报告于2023年4月8日通过微信、电子邮件及书面通知传出，此次会议应参加公司监事3名，具体参加公司监事3名。大会的集结，举办合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定，大会真实有效。

二、监事会会议决议状况

经列席会议的公司监事探讨及决议，一致通过下列决定：

1、以3票同意，0票抵制，0票放弃审议通过了《公司2022年度监事会工作报告》。

本提案提交公司2022年度股东大会决议。

2、以3票同意，0票抵制，0票放弃审议通过了《关于公司2022年度财务决算的议案》。

本提案提交公司2022年度股东大会决议。

3、以3票同意，0票抵制，0票放弃审议通过了《关于公司2022年度利润分配的预案》。

以执行此次利润分配方案时除权日的企业总市值为基准，企业拟将公司股东每10股派发现金红利0.20元（价税合计），剩下盈余公积结转成本至下一年度。

本提案要递交企业2022年度股东大会决议。

4、以3票同意，0票抵制，0票放弃审议通过了《关于公司2022年年度报告全文及摘要的议案》。

职工监事觉得：

（1）企业2022年年报的程序编制和决议程序流程符合我国法律、政策法规；合乎企业章程和企业内部的相关管理方案；

（2）企业2022年年度总结报告和文件格式合乎证监会和上海交易所的相关规章制度，声明中包含的的信息客观的体现了公司报告阶段的运营管理和经营情况等具体情况；

（3）职工监事没发现参加2022年年报编制与决议人员有违背保密规定 的举动和状况。

本提案要递交企业2022年度股东大会决议。

5、以3票同意，0票抵制，0票放弃审议通过了《关于确认支付2022年度审计报酬的议案》。

公司已经聘用天健会计师事务所（特殊普通合伙）出任企业2022年度财务报告及内控制度的审计公司，确认付款2022本年度花费总共115万余元，在其中审计90万余元，内控审计25万余元。

本提案要递交企业2022年度股东大会决议。

6、以3票同意，0票抵制，0票放弃审议通过了《关于确认公司监事2022 年度薪酬的议案》。

职工监事允许2022年付款公司监事（不包含外部监事）税前工资薪资总共38.66万余元，实际额度已经在企业2022年年报中透露。

本提案要递交企业2022年度股东大会决议。

7、以3票同意，0票抵制，0票放弃审议通过了《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》。

企业内部控制设计有效详细，实行合理，可以科学地确保内部结构保障措施的达 成，职工监事一致认为：企业内部控制设计有效详细，实行合理，可以科学地确保 内部结构保障措施的达到，公司内控分析报告合乎《企业内部控制基本规范》等 相关的法律法规规定，全方位地体现了公司内控的具体情况，并且对该报告情况属实。

8、以3票根据，0票放弃，0票抵制，审议通过了《关于公司计提资产减值 准备的议案》。

9、以3票根据，0票放弃，0票抵制，审议通过了《关于公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

以上3、4、7、8、9提案具体内容详细企业特定信息公开社会媒体上海交易所网址（www.sse.com.cn）同一天公示。

特此公告。

济民健康服务有限责任公司职工监事

2023年4月20日

证券代码：603222 证券简称：济民诊疗 公示序号：2023-023

济民健康服务有限责任公司有关预估

2023本年度日常关联交易的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

核心内容提醒：

●此次是不是递交股东大会审议：否

●日常关联交易对上市公司产生的影响：公司和关联企业所发生的日常关联交易均按照公平公正、公平、自行、诚实守信标准开展，不会对公司的自觉性造成影响，也不会对关联企业产生依靠。

一、日常关联交易基本概况

（一）日常关联交易履行决议程序流程

济民健康服务有限责任公司（下称“企业”）第五届股东会第四次会议于2023年4月18日举办，审议通过了《关于预计公司2023年日常关联交易的议案》，关联董事李丽莎、田云飞回避表决。

独董在董事会召开前审查该提案并做出事先认同建议：企业（即控股子公司）与关联企业的习惯性关联方交易额度比较小，占公司主营业务收入比例比较低，并且在报告期实施情况平稳。对于我们来说提案上述关联方交易是企业正常运营需要，均遵循着公布、公平公正、公正的原则，并依据自行、公平、互利共赢的基本原则开展，关联交易的执行将有利于不断、持续发展，不会影响企业的自觉性，对企业的主营、经营情况和经营业绩不构成深远影响。因此我们觉得提案上述关联方交易是合理的，允许递交股东会决议。

独董就得提案发布了单独建议：基于对提案的用心核查，报告期企业（即控股子公司）与关联企业的习惯性关联方交易额度比较小，占公司主营业务收入比例比较低，并且在报告期实施情况平稳。对于我们来说提案上述关联方交易是企业正常运营需要，均遵循着公布、公平公正、公正的原则，并依据自行、公平、互利共赢的基本原则开展，关联交易的执行将有利于不断、持续发展，不会影响企业的自觉性，对企业的主营、经营情况和经营业绩不构成深远影响。董事会监事会在讨论以上提案时，有关关联董事均展开了回避表决。决议和表决流程合乎相关法律法规、政策法规、行政规章和《公司章程》的相关规定，不存在损害企业与立小股东权益的情况。对于我们来说提案上述关联方交易是非常必要的。

（二）上次日常关联交易的预期和实施情况

企业：万余元

（三）此次日常关联交易预估金额类型

企业：万余元

二、关联企业讲解和关联性

（一）关联企业的相关情况

企业名字：上海市双鸽建材有限公司

企业类型：有限公司(自然人投资或控投)

法人代表：李丽莎

注册资金：5,800万元人民币

公司注册地址：上海市奉浦新海产业园区沪杭公路1888号

成立日期：2000-03-27

业务范围：许可经营项目：包装装潢印刷物包装印刷。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，主要经营范围以相关部门批准文件和许可证书件为标准） 一般项目：塑胶制品生产制造；模具加工；花卉养殖；树木种植运营；塑胶制品市场销售；国内贸易；技术进出口；房屋租赁；非定居房产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立许可项目）

实际控股人：李仙玉持仓40%，李丽莎、张雪琴各自持仓30%。

近期一个会计年度的重要财务报表：

企业：万余元

注：之上财务报表没经财务审计。

（二）与上市公司关联性

上海市双鸽建材有限公司（下称“上海市双鸽”）是公司实际控制人掌控的其他公司，上海市双鸽为公司发展关联法人，合乎《股票上市规则》6.3.3 “（一）”所规定的关联法人情况。

（三）早期类似关联交易的实施情况和履约情况剖析

在初期类似关联方交易中，以上关联企业按照约定执行有关服务承诺，没有出现毁约情况。关联企业依规存续期且正常运营，具有优良履约情况，不容易给他们带来运营风险。

三、关联方交易具体内容和定价政策

（一）关联方交易具体内容

（下转B66版）