(上接B67版)

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

核心内容提醒：

●拟聘任的会计事务所名字：效会计事务所（特殊普通合伙）

山东惠发食品类有限责任公司（下称“企业”）于2023年4月19日举办第四届董事会第十七次大会，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟聘任效会计事务所（特殊普通合伙）（下称“效会计事务所”）为公司发展2023年度财务报告审计机构及内控审计组织，并把该事项提交公司2022年年度股东大会决议。现就相关事宜公告如下：

一、拟聘用会计事务所的相关情况

（一）资质信息

1、基本资料

（1）会计事务所名字：效会计事务所（特殊普通合伙）（下称效会计事务所）；

（2）成立日期：1987年12月创立（改制特殊普通合伙时间是在2013年4月23日）；

（3）组织结构：特殊普通合伙；

（4）公司注册地址：济南文化东路59号盐业大厦七楼；

（5）首席合伙人：王晖；

（6）效会计事务所2022本年度末合作伙伴数量达到37位，年底注册会计总人数262人，在其中签定过证券业务业务流程财务审计报告的注册会计总人数167人；

（7）效会计事务所2021年度经审计的收入额为29642万余元，在其中审计工作收益22541万余元，证劵经营收入11337万余元。

（8）上一年度上市公司审计顾客共51家，涉及到的关键领域包含加工制造业、农林牧副渔、数据通信软件和信息技术服务行业、电力工程供热天然气及水生产与供货业、批发和零售业、道路运输仓储物流和邮政行业、金融行业、建筑行业、环境清洁社工业、综合性业等，审计费用总共7003万余元。效会计事务所审计与我们公司同业竞争上市公司客户为39家。

2、投资者保护水平

效会计事务所选购的职业责任保险总计责任限额为10,000万余元，职业类型保险投保符合要求，近三年无因从业个人行为在有关民事案件中承担法律责任的现象。

3、诚信记录

效会计事务所近三年因从业个人行为遭受监管对策2次、自律监管对策1次，未遭到刑事处分、行政处分和政纪处分。效会计事务所近三年从业者因从业个人行为遭受监管对策2次，自律监管对策1次，涉及到工作人员5名，未遭到刑事处分、行政处分。

（二）工程信息

1、基本资料

项目合伙人迟慰老先生，1996年变成中国注册会计师，2000年从事了上市公司审计，2002年逐渐在与信从业，2023年正在为我们公司给予审计服务。近三年共签定或核查了上市公司审计汇报14份。

签名注册会计王建英老先生，2018年变成中国注册会计师，2011年从事了上市公司审计，2011年逐渐在与信会计事务所从业，2023年正在为我们公司给予审计服务，近三年共签定或核查了上市公司审计汇报共7份。

项目质量控制复核人刘方微女性，2013年变成中国注册会计师，2013年从事了上市公司审计，2016年逐渐在与信从业，2022年起为我们公司给予审计服务。近三年共签定或核查上市公司审计汇报4份。

2、诚信记录

项目合伙人迟慰老先生，签名会计王建英老先生，项目质量控制复核人刘方微女性，近三年都不存有因从业个人行为遭受刑事处分，遭受中国证监会以及内设机构、主管部门行政处罚、监管对策，遭受证券交易场所、产业协会等自律组织的自律监管对策、政纪处分的现象。

3、自觉性

效会计事务所及项目合伙人迟慰老先生，签名会计王建英老先生，项目质量控制复核人刘方微女性，不会有违背《中国注册会计师职业道德守则》对自觉性规定的情况。

4、审计费用

效会计事务所（特殊普通合伙）为根本公司提供2022年度财务报表审计服务酬劳金额为90万余元，2022本年度内控审计服务项目酬劳金额为50万余元，二项总计rmb140万余元。

2023年度效会计事务所（特殊普通合伙）拟扣除财务报告审计花费rmb100万余元，内控审计花费rmb60万余元，二项总计rmb160万余元，以上收费标准是与信会计事务所（特殊普通合伙）依据公司业务经营规模、所在市场和账务处理复杂性、年报审计需使用的内审人员情况及资金投入工作量明确并遵照销售市场公允价值科学合理的定价原则与企业共同商定年度审计费用。

二、拟聘任会计师事务所履行程序流程

（一）董事会审计委员会的履职

企业董事会审计委员会对效会计事务所的相关情况原材料展开了全面的了解，并对在2022年度的内控审计展开了审批，觉得：效会计事务所具有法律法规、政策法规以及相关行政规章要求的是企业提供审计服务资格，要为企业提供2022年度审计报告服务保障工作中，始终坚持公允价值、客观心态开展独立审计，表达了较好的从业品行和业务能力，有较强的专业技能，很好地实现了企业2022年度财务报表的内控审计，允许向董事会建议聘任效会计事务所为公司发展2023年度财务报告审计机构及内控审计组织。

（二）独董的事先认同状况独立建议

公司独立董事对该事项发布了事先认同建议，独董觉得：通过对效会计事务所的有关掌握，认为要为企业提供财务审计工作过程中，严格遵守单独、客观性、公平公正的从业规则，对财务状况、经营成果和现金流所做财务审计求真务实，所开具的财务审计报告客观性、真正。为了保持企业审计工作等相关工作持续性和安全性，独董允许聘任效会计事务所（特殊普通合伙）出任企业2023年度财务报告审计机构及内控审计组织，并同意提交公司股东会决议。

公司独立董事对该事项发布了单独建议，独董觉得：效会计事务所具有实行证劵业务资质，具有从业审计及内控审计的相关资质水平，了解企业业务。根据企业与其说很多年优良合作关系，并考虑公司财务审计业务持续性，允许聘任效会计事务所（特殊普通合伙）为公司发展2023年度财务报告审计机构及内控审计组织，聘用期一年，并同意将这个提案提交给企业2022年年度股东大会决议。

（三）董事会的决议和表决状况

2023年4月19日，公司召开第四届董事会第十七次大会，大会以允许5票、抵制0票、放弃0票审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，允许企业聘任效会计事务所为公司发展2023年度财务报告审计机构及内控审计组织。

（四）生效时间

此次聘任会计事务所事宜尚要递交至企业股东大会审议，并于企业股东大会审议根据的时候起起效。

特此公告。

山东惠发食品类有限责任公司股东会

2023年4月20日

证券代码：603536 证券简称：惠发食品 公示序号：临2023-014

山东惠发食品类有限责任公司

有关举办2022年年度股东大会工作的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

核心内容提醒：

● 股东会举办时间：2023年5月16日

● 此次股东会所采用的网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

一、召开工作会议的相关情况

(一)股东会种类和届次

2022年年度股东大会

(二)股东会召集人：股东会

(三)投票方式：此次股东会所使用的表决方式是当场网络投票和网上投票相结合的

(四)现场会议举办日期、时间地点

举行的日期：2023年5月16日 14点30分

举办地址：公司会议室

(五)网上投票的软件、日期和网络投票时长。

网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

网上投票起始时间：自2023年5月16日

至2023年5月16日

选用上海交易所网络投票系统，根据交易软件微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的买卖时间范围，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过网络微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的9:15-15:00。

(六)股票融资、转融通、约定购回业务流程帐户和港股通投资人的投票程序

涉及到股票融资、转融通业务、约定购回业务流程有关帐户及其港股通投资人的网络投票，应当按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等规定执行。

(七)涉及到公开征集公司股东选举权

无

二、会议审议事宜

此次股东大会审议提案及网络投票股东类型

大会也将征求《公司独立董事2022年度述职报告》。

1、各提案已公布时间和公布新闻媒体

以上提案经公司第四届董事会第十七次大会、第四届职工监事第十五次会议审议根据，详细公司在2023年4月20日公布于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海交易所网址（www.sse.com.cn）的企业股东会决议公示、监事会决议公示和其它临时性公示。

2、特别决议提案：无

3、对中小股东独立记票的议案：5、6、7、8

4、涉及到关系公司股东回避表决的议案：7.02

应回避表决的相关性股东名称：惠增玉、惠希平、山东惠发集团有限公司

5、涉及到优先股参加决议的议案：无

三、股东会网络投票常见问题

(一)我们公司公司股东根据上海交易所股东会网络投票系统履行表决权的，既能登录交易软件微信投票（根据指定交易的证劵公司买卖终端设备）进行投票，还可以登录互联网技术微信投票（网站地址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登录互联网技术微信投票进行投票的，投资人要完成公司股东身份验证。具体步骤请见互联网技术微信投票网址表明。

(二)公司股东根据上海交易所股东会网络投票系统履行投票权，假如其拥有多个股东账户，可以用拥有企业股票的任一股东账户参与网上投票。网络投票后，视作其所有股东账户中的同样类型优先股或同样种类认股权证都已各自投出去同一观点的表决票。

(三)同一投票权进行现场、本所网络投票平台或多种方式反复开展决议的，以第一次公开投票为标准。

(四)公司股东对每一个提案均决议结束才可以递交。

四、大会参加目标

(一)除权日收盘后在我国证劵登记结算有限责任公司上海分公司在册的股东有权利参加股东会（详细情况详细下列），并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议。该委托代理人无须是自然人股东。

(二)董事、监事会和高管人员。

(三)企业聘用律师。

(四)有关人员

五、大会备案方式

1、登记：

(1)法人股东应持身份证、股东账户卡、或其它可以反映其身份有效身份证件或证实登记信息。

(2)法人股东授权委托人参加的，委托代理人应持身份证、法人授权书、受托人身份证扫描件、受托人股东账户卡或其它可以反映其身份有效身份证件或证实登记信息。

(3)公司股东由法人代表列席会议的，需持法人代表营业执照副本复印件（盖公章）、法人代表有效身份证法人代表别的身份证明材料、法人代表股东账户卡登记信息。

(4)公司股东由他人参加的，委托代理人应持身份证、法人授权委托书（法人代表签名加盖单位公章）、法人代表营业执照副本（盖公章）、法人代表身份证扫描件或法人代表别的身份证明材料（盖公章）、法人代表股东账户卡登记信息。 法人授权书由公司股东受权别人签订的，受权签订的授权证书或者其它授权文件理应通过公正。由持股人自己或是公司股东企业法人代表签订的法人授权书则无需公正。外地公司股东可以使用信件(信封袋请注明“股东会”字眼)或发传真方法备案，出席会议当天须凭有效证件正本登记信息确定即可视作合理备案。当场出席会议公司股东或者其法人代表、授权委托人请于备案期限内开展大会备案。

2、备案时长：

当场列席会议公司股东请在2023年5月14、15日早上9：30－11：30，在下午1：30－5：00到企业董事会办公室申请办理登记。

外地公司股东可以用信件或发传真备案，信件或发传真备案时长：2023年5月14、15日9:00至16:00（信件备案根据当地邮戳为标准）。

3、备案地址：

山东省诸城市历山路60号惠发食品写字楼3楼董事会办公室，邮政编码：262200。

六、其他事宜

1、现场会议预估开会时间大半天，参会公司股东及委托代理人吃住、交通出行等一切费用自理

2、网上投票期内，如投票软件遇突发性大事件产生的影响，则此次股东会的过程按当天通告开展。

3、大会联系电话

手机联系人：魏学军

联系方式：0536-6175931

发传真：0536-6857405

特此公告。

山东惠发食品类有限责任公司股东会

2023年4月20日

配件1：法人授权书

法人授权书

山东惠发食品类有限责任公司：

兹委托 老先生（女性）意味着本公司（或自己）参加2023年5月16日举行的贵司2022年年度股东大会，并委托履行投票权。

受托人持一般股票数：

受托人持优先选择股票数：

受托人公司股东账号号：

受托人签字（盖公章）： 受委托人签字：

受托人身份证号码： 受委托人身份证号码：

授权委托时间： 年 月 日

备注名称：

受托人需在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”，针对受托人在委托授权书中未做实际标示的，受委托人有权利按自己的喜好开展决议。

证券代码：603536 证券简称：惠发食品 公示序号：临2023-016

山东惠发食品类有限责任公司

第四届董事会第十七次会议决议公示

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

核心内容提醒：

●企业整体执行董事参加了此次会议。

●此次股东会所有提案均获经过，无否决票、反对票。

一、股东会会议召开状况

山东惠发食品类有限责任公司（下称“企业”或“惠发食品”）第四届董事会第十七次会议报告于2023年4月8日以送达方式联系了整体执行董事，此次董事会会议于2023年4月19日在公司会议室以实地方法举办。此次会议应参与决议执行董事5名，具体参与决议执行董事5名，会议由公司董事长惠增玉先生组织，监事和高管人员出席了此次会议。此次会议的集结和举办合乎《公司法》等有关法律、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》的有关规定，大会所形成的决定合理合法、合理。

二、董事会会议决议状况

1、审议通过了《关于2022年年度报告及摘要的议案》

董事会及整体执行董事确保企业2022年年报以及引言所披露的信息真正、精确、详细，不会有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

主要内容详细企业同一天公布于特定信息公开新闻媒体及上海交易所网址（www.sse.com.cn）的《惠发食品2022年年度报告》和《惠发食品2022年年度报告摘要》。

决议结论：允许5票，抵制0票，放弃0票。

本提案尚要递交企业2022年年度股东大会决议。

2、审议通过了《关于2022年度总经理工作报告的议案》

决议结论：允许5票，抵制0票，放弃0票。

3、审议通过了《关于2022年度董事会工作报告的议案》

决议结论：允许5票，抵制0票，放弃0票。

本提案尚要递交企业2022年年度股东大会决议。

4、审议通过了《关于独立董事2022年度述职报告的议案》

决议结论：允许5票，抵制0票，放弃0票。

该报告必须在企业2022年年度股东大会上向公司股东阐述。

5、审议通过了《关于董事会审计委员会2022年度履职情况报告的议案》

主要内容详细企业同一天公布于特定信息公开新闻媒体及上海交易所网址（www.sse.com.cn）的《惠发食品董事会审计委员会2022年度履职情况报告》。

决议结论：允许5票，抵制0票，放弃0票。

6、审议通过了《关于2022年度内部控制评价报告的议案》

主要内容详细企业同一天公布于特定信息公开新闻媒体及上海交易所网址（www.sse.com.cn）的《惠发食品2022年度内部控制评价报告》。

决议结论：允许5票，抵制0票，放弃0票。

7、审议通过了《关于2022年度财务决算报告的议案》

决议结论：允许5票，抵制0票，放弃0票。

本提案尚要递交企业2022年年度股东大会决议。

8、审议通过了《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

主要内容详细企业同一天公布于特定信息公开新闻媒体及上海交易所网址（www.sse.com.cn）的《惠发食品关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公示序号：临2023-009）。

决议结论：允许5票，抵制0票，放弃0票。

9、审议通过了《关于2022年度拟不进行利润分配的议案》

经效会计事务所（特殊普通合伙）财务审计，企业2022本年度纯利润为-124,093,257.97元，在其中归属于上市公司股东的纯利润为-119,874,808.98元，截止到2022年底总公司能够公司股东分派的收益为-38,993,859.33元。由于总公司2022本年度达到的净利润为负，总计盈余公积小于零，不符合股东分红标准，依据公司经营状况和融资需求，经股东会科学研究，此次利润分配预案拟为：企业2022度拟没有进行股东分红，不发放股利，不派股，不因资本公积转增股本。主要内容详细企业同一天公布于特定信息公开新闻媒体及上海交易所网址（www.sse.com.cn）的《惠发食品关于2022年度拟不进行利润分配的公告》（公示序号：临2023-010）。

决议结论：允许5票，抵制0票，放弃0票。

本提案尚要递交企业2022年年度股东大会决议。

10、审议通过了《关于2023年度向金融机构申请综合授信额度并进行担保预计的议案》

主要内容详细企业同一天公布于特定信息公开新闻媒体及上海交易所网址（www.sse.com.cn）的《惠发食品关于2023年度向金融机构申请综合授信额度并进行担保预计的公告》（公示序号：临2023-011）。

决议结论：允许5票，抵制0票，放弃0票。

本提案尚要递交企业2022年年度股东大会决议。

11、审议通过了《关于2022年度日常关联交易执行情况确认及2023年度日常关联交易情况预计的议案》

主要内容详细企业同一天公布于特定信息公开新闻媒体及上海交易所网址（www.sse.com.cn）的《惠发食品关于2022年度日常关联交易执行情况确认及2023年度日常关联交易情况预计的公告》（公示序号：临2023-012）。在其中：

11-1《关于2022年度日常关联交易执行情况确认及2023年度公司（含子公司）与北京通泰餐饮有限责任公司（含子公司）等关联方日常关联交易预计事项》

决议结论：允许5票，抵制0票，放弃0票。

11-2《关于2022年度日常关联交易执行情况确认及2023年度公司（含子公司）与惠增玉、山东惠发投资有限公司日常关联交易预计事项》

关联董事惠增玉、赵宏宇回避表决。

决议结论：允许3票，抵制0票，放弃0票。

本提案尚要递交企业2022年年度股东大会决议。

12、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

主要内容详细企业同一天公布于特定信息公开新闻媒体及上海交易所网址（www.sse.com.cn）的《惠发食品关于续聘会计师事务所的公告》（公示序号：临2023-013）。

决议结论：允许5票，抵制0票，放弃0票。

本提案尚要递交企业2022年年度股东大会决议。

13、审议通过了《关于召开2022年年度股东大会的议案》

主要内容详细企业同一天公布于特定信息公开新闻媒体及上海交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《惠发食品关于召开2022年年度股东大会的通知》（公示序号：临2023-014）。

决议结论：允许5票，抵制0票，放弃0票。

公司独立董事就以上第十一项、第十二项提案发布了事先认同建议，主要内容详细企业上海证券交易所网址(www.sse.com.cn)同一天公布的《山东惠发食品股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见》。

公司独立董事就以上第八项、第九项、第十项、第十一项、第十二项提案发布了单独建议，主要内容详细企业上海证券交易所网址(www.sse.com.cn)同一天公布的《山东省惠发食品类股份有限公司公司独立董事有关第四届董事会第十七次大会相关事宜自主的建议》。

三、备查簿文档

1、惠发食品第四届董事会第十七次会议决议；

2、惠发食品董事会审计委员会有关第四届董事会第十七次大会相关事宜书面审查意见；

3、惠发食品独董有关第四届董事会第十七次大会相关事宜的事先认同建议；

4、惠发食品独董有关第四届董事会第十七次大会相关事宜自主的建议。

特此公告。

山东惠发食品类有限责任公司股东会

2023年4月20日

证券代码：603536 证券简称：惠发食品 公示序号：临2023-017

山东惠发食品类有限责任公司

第四届职工监事第十五次会议决议公示

本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

核心内容提醒：

●企业整体公司监事参加了此次会议。

●此次职工监事所有提案均获经过，无否决票、反对票。

一、监事会会议举办状况

山东惠发食品类有限责任公司（下称“企业”或“惠发食品”）第四届职工监事第十五次会议报告于2023年4月8日以送达方式联系了整体公司监事，此次监事会会议于2023年4月19日在公司会议室以实地方法举办。此次会议应参与决议公司监事3名，具体参与决议公司监事3名，会议由企业监事长刘玉清老先生组织。此次会议的集结和举办合乎《公司法》等有关法律、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》的有关规定，大会所形成的决定合理合法、合理。

二、监事会会议决议状况

1、审议通过了《关于2022年年度报告及摘要的议案》

公司监事会及全部公司监事确保企业2022年年报以及引言所披露的信息真正、精确、详细，不会有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

主要内容详细企业同一天公布于特定信息公开新闻媒体及上海交易所网址（www.sse.com.cn）的《惠发食品2022年年度报告》和《惠发食品2022年年度报告摘要》。

决议结论：允许3票，抵制0票，放弃0票。

本提案尚要递交企业2022年年度股东大会决议。

2、审议通过了《关于2022年度监事会工作报告的议案》

决议结论：允许3票，抵制0票，放弃0票。

本提案尚要递交企业2022年年度股东大会决议。

3、审议通过了《关于2022年度内部控制评价报告的议案》

主要内容详细企业同一天公布于特定信息公开新闻媒体及上海交易所网址（www.sse.com.cn）的《惠发食品2022年度内部控制评价报告》。

决议结论：允许3票，抵制0票，放弃0票。

4、审议通过了《关于2022年度财务决算报告的议案》

决议结论：允许3票，抵制0票，放弃0票。

本提案尚要递交企业2022年年度股东大会决议。

5、审议通过了《关于2022年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

主要内容详细企业同一天公布于特定信息公开新闻媒体及上海交易所网址（www.sse.com.cn）的《惠发食品关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公示序号：临2023-009）。

决议结论：允许3票，抵制0票，放弃0票。

6、审议通过了《关于2022年度拟不进行利润分配的议案》

主要内容详细企业同一天公布于特定信息公开新闻媒体及上海交易所网址（www.sse.com.cn）的《惠发食品关于2022年度拟不进行利润分配的公告》（公示序号：临2023-010）。

决议结论：允许3票，抵制0票，放弃0票。

本提案尚要递交企业2022年年度股东大会决议。

7、审议通过了《关于2023年度向金融机构申请综合授信额度并进行担保预计的议案》

主要内容详细企业同一天公布于特定信息公开新闻媒体及上海交易所网址（www.sse.com.cn）的《惠发食品关于2023年度向金融机构申请综合授信额度并进行担保预计的公告》（公示序号：临2023-011）。

决议结论：允许3票，抵制0票，放弃0票。

本提案尚要递交企业2022年年度股东大会决议。

8、审议通过了《关于2022年度日常关联交易执行情况确认及2023年度日常关联交易情况预计的议案》

主要内容详细企业同一天公布于特定信息公开新闻媒体及上海交易所网址（www.sse.com.cn）的《惠发食品关于2022年度日常关联交易执行情况确认及2023年度日常关联交易情况预计的公告》（公示序号：临2023-012）。

决议结论：允许3票，抵制0票，放弃0票。

本提案尚要递交企业2022年年度股东大会决议。

9、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

主要内容详细企业同一天公布于特定信息公开新闻媒体及上海交易所网址（www.sse.com.cn）的《惠发食品关于续聘会计师事务所的公告》（公示序号：临2023-013）。

决议结论：允许3票，抵制0票，放弃0票。

本提案尚要递交企业2022年年度股东大会决议。

三、备查簿文档

惠发食品第四届职工监事第十五次会议决议。

特此公告。

山东惠发食品类有限责任公司职工监事

2023年4月20日

证券代码：603536 证券简称：惠发食品 公示序号：临2023-011

山东惠发食品类有限责任公司

有关2023本年度向金融企业申请办理综合性

信用额度然后进行贷款担保预估的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

核心内容提醒：

●此次授信金额：山东惠发食品类有限责任公司(下称“企业”或“惠发食品”)预估2023本年度向金融企业申请办理总额不超过人民币60,000万余元（没有截止于2022年12月31日的融券余额）的综合授信额度，期限为自2022年年度股东大会根据该事项日起至2023年年度股东大会举办之日起计算，该信用额度在授信额度范围及期限内可重复利用。

●此次贷款担保预估信用额度：公司拟对2023年度的一部分股权融资信用额度公司担保，贷款担保预估总金额数为40,000万余元（没有截止于2022年12月31日的担保余额），之上贷款担保事宜授权期限自2022年年度股东大会根据该事项日起至2023年年度股东大会举办之日起计算。

●被担保人名字：惠发食品，企业之控股子公司：山东省和利农业发展有限公司(下称“和利发展趋势”)，山东省新润食品公司（下称“新润食品类”）。

●截止到2022年12月31日，企业所发生的对外担保总计账户余额为12,800万余元，均为对子公司的贷款担保，占公司2022年12月31日经审计资产总额比例为25.22%，并没有贷款逾期贷款担保，亦无对外担保状况。

●董事会于2023年4月19日举行的第四届董事会第十七次大会审议通过了《关于2023年度向金融机构申请综合授信额度并进行担保预计的议案》，该提议尚要递交股东大会审议。

一、金融企业综合授信额度及贷款担保预估简述

（一）金融企业综合授信额度状况简述：

为了满足企业2023本年度生产运营与业务发展的需求，保障全年度各类生产经营活动的顺利进行，根据企业具体生产经营情况和总体发展规划，公司及分公司拟将银行或非金融机构申请办理总额不得超过60,000万元综合授信额度（没有截止于2022年12月31日的融券余额），期限为自2022年年度股东大会根据该事项日起至2023年年度股东大会举办之日起计算，融资模式包含但是不限于银行贷款或其它融资模式。

以上信用额度将主要用于公司及分公司2023年生产运营配套资金，包含原料选购、生产资金、专项资金及补充流动资金要求等事宜，以上信用额度最后以金融企业具体批准的额度为标准，此次信用额度并不等于具体融资额，实际融资额将视各融资主体生产运营的具体融资需求来决定，在信用额度内以各融资主体所发生的融资额为标准，该信用额度在授信额度范围及期限内可重复利用。

2023年拟将金融企业申请办理综合授信额度详细信息：

备注名称：融资主体包含但是不限于以上企业，主要包括公司及列入合并财务报表的全资、子公司（包含已设、新开设的全资、子公司）；金融企业包含但是不限于以上金融机构、证劵、保险等金融企业。

为提高效率，立即申请办理融资担保业务，申请办理受权老总可以从总金额度内对各个融资主体在商业银行的信用额度开展调济应用，允许结合公司具体生产经营情况的需求，在相关信用额度内有计划的进行和各金融企业间的融资担保业务，在相关信用额度范围之内对相关事宜进行审查并签订与金融企业股权融资相关协议内容，不会再汇报股东会开展决议，董事会不会再就每一笔业务流程出示独立的股东会决议。

（二）贷款担保状况简述

2023年，为了满足公司及子公司的经营和发展需求，根据企业具体生产经营情况和总体发展规划，提升经营决策高效率，在保证规范运作和严控风险前提下，将对2023年度的一部分股权融资信用额度公司担保，贷款担保预估总金额数为40,000万余元（没有截止于2022年12月31日的担保余额），之上贷款担保事宜授权期限自2022年年度股东大会根据该事项日起至2023年年度股东大会举办之日起计算。

1、此次贷款担保预估简述：

具体情况如下：

为了支持公司运营发展趋势，公司实际控制人惠增玉、赵宏宇，公司控股股东山东惠发集团有限公司，允许为以上被贷款担保行为主体在2023本年度给银行与非金融机构申请办理综合授信额度给予免费关联担保，实际担保额度按实际产生贷款额度为标准，担保额度总计不得超过40,000万余元（没有截止于2022年12月31日的担保余额）。

根据以后可能发生的变化，以上担保额度可以从以上被融资担保公司行为主体中间调济应用，企业担保额度以被融资担保公司实际发生贷款额度为标准。与此同时受权老总在信用额度范围之内审核具体贷款担保事项，并和金融企业签定以上贷款担保事项项下的相关法律条文。

2、被担保人的相关情况

（1）惠发食品

法人代表：惠增玉

注册资金：rmb24,464.23万余元

成立日期：2005年2月2日

公司注册地址：诸城市舜耕路139号；诸城市舜德路159号

业务范围：一般项目：农产品生产制造、市场销售、生产加工、运送、储藏及其它服务内容；服用农产品初加工；普货仓储租赁（没有危化品等需批准批准的新项目）；土地使用权证租用；非定居房产租赁；技术咨询、科研开发、技术服务、行业交流、专利技术转让、推广应用（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立许可项目）许可经营项目：食品加工；粮油加工食品加工；食品生产经营（市场销售预包装）；食品生产经营；食品生产经营（市场销售散装熟食）；国内贸易；调味料生产制造；饮料生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，主要经营范围以审核结果为标准）

截止到2022年12月31日，惠发食品资产总额136,566.44万余元、资产总额43,799.56万余元，实现净利润-6,299.32万余元。

（2）和利发展趋势（企业之控股子公司）

法人代表：宋彰伟

注册资金：rmb1,000万余元

成立日期：2008年10月27日

公司注册地址：山东省潍坊市诸城市贾悦工业园区

业务范围：新鲜水果、蔬菜水果、盆栽花卉、农业种植及销售；生产加工、市场销售冷冻食品[冷冻其他食品（速冻肉制品、冷冻其他类别产品）：冷冻调配食品类；冷冻面米食品类（熟制品）：冷冻面米食品类]、海产品、奶制品（没有婴幼儿配方奶粉）；禽畜、牲畜饲养、市场销售；批发价、零售预包装；国内贸易、技术性外贸业务；肥料的生产与销售；沼气工程及技术推广服务；沼气工程建筑施工。（依规须批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截止到2022年12月31日，和利发展趋势资产总额74,692.66万余元、资产总额14,944.34万余元，实现净利润-1,494.30万余元。

（3）新润食品类（企业之控股子公司）

法人代表：郑召辉

注册资金：rmb500万余元

成立日期：2009年2月3日

公司住所：山东省潍坊市诸城市枳沟工业园区

业务范围：许可经营项目：食品加工；食品经营；调味料生产制造；饮料生产；粮油加工食品加工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，主要经营范围以相关部门批准文件和许可证书件为标准）一般项目：外卖送餐寄送服务项目；食品经营（仅售卖预包装）；国内贸易；食品进出口；普货仓储租赁（没有危化品等需批准批准的新项目）；服用农产品初加工；新鲜的蔬菜批发。（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立许可项目）

截止到2022年12月31日，新润食品类资产总额7,598.63万余元、资产总额949.21万余元，实现净利润-121.38万余元。

3、担保协议主要内容

此次拟贷款担保事宜有关担保协议并未签定，董事会报请股东会受权公司董事长在相关贷款担保额度范围之内明确担保额度、担保期等条文，签定有关担保协议及其文档，具体事宜以以上企业和各金融企业具体签订的协议书为标准。

4、总计对外担保数量和贷款逾期贷款担保状况

截止到2022年12月31日，企业所发生的对外担保总计账户余额为12,800万余元，均为对子公司的贷款担保，占公司2022年12月31日经审计资产总额比例为25.22%，并没有贷款逾期贷款担保，亦无对外担保状况。

二、履行决议程序流程

（一）股东会建议：为保证企业生产运营的不断、稳步发展，达到公司及下级子公司的资金需求，企业第四届董事会第十七次大会审议通过了《关于2023年度向金融机构申请综合授信额度并进行担保预计的议案》，准许有关授信额度及贷款担保方案事宜。该提案要递交我们公司2022年年股东大会审议。

（二）公司独立董事发布了赞同的单独建议：此次企业拟申请金融企业综合授信并公司担保事项经营风险处在企业控制范围内，将有利于及分公司进行日常运营主题活动，审批流程合乎有关法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及股东合法权益情况。综上所述，一致同意本提案并同意将该提案提交公司2022年年度股东大会决议。

（三）职工监事建议：企业第四届职工监事第十五次大会审议通过了《关于2023年度向金融机构申请综合授信额度并进行担保预计的议案》，觉得此次申请办理金融企业综合授信并公司担保事项决策制定符合我国相关法律法规、法规和企业章程的相关规定，根据市场公允价格明确成交价，遵循着公布、公平公正、公正的原则，不存在损害公司与中小型股东利益的情形。因而，职工监事允许此次申请办理金融机构综合授信并公司担保事宜。

特此公告。

山东惠发食品类有限责任公司股东会

2023年4月20日

证券代码：603536 证券简称：惠发食品 公示序号：临2023-015

山东惠发食品类有限责任公司

有关2022年关键运营数据的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

依据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十五号一一食品制造》第十四条有关规定，现就山东惠发食品类有限责任公司(下称“企业”)2022年关键运营数据公告如下：

一、2022年生产经营情况

1、营业收入依照行业类别状况

企业：万余元 货币：rmb

2、营业收入依照商品分项目归类状况

企业：万余元 货币：rmb

3、营业收入依照市场销售模式分类状况

企业：万余元 货币：rmb

4、营业收入依照地区划分状况

企业：万余元 货币：rmb

二、2022年代理商变化情况

企业：户

特此公告。

山东惠发食品类有限责任公司股东会

2023年4月20日