（上接B70版）

该项买卖尚须得到股东会许可的，与本关联方交易有利益关系的关联人将舍弃履行在股东大会上对于该提案的选举权。

3、独董事先认同和单独建议

公司和常青商业保理进行无追索权应收账款保理业务流程，商业保理费由应收帐款借款人担负，详细每一笔保理的利率遵照公平公正、公平、公开发布标准参考销售市场总需求共同商定。公司和常青商业保理进行保理不存在损害公司及公司股东尤其是中小型股东利益的情形，大家同意将《关于公司2023年与长青保理开展无追索权应收账款保理业务暨关联交易的议案》提交公司第八届股东会第二十一次会议审议。

企业2023本年度与常青商业保理进行无追索权应收账款保理业务流程，有利于提早回款，提升周转资金高效率，改进经营性现金流情况，不会对公司自主经营及经济情况、经营情况和经营业绩等造成不利影响，不存在损害公司及公司股东尤其是中小型股东利益的情形。允许《关于公司2023年度与长青保理开展无追索权应收账款保理业务暨关联交易的议案》，并提交公司股东大会审议。

特此公告。

股东会

二〇二三年四月二十日

证券代码：601369 证券简称：陕鼓动力 公示序号：临2023-018

西安市陕鼓动力有限责任公司

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

● 股东会举办日期：2023年5月22日

● 此次股东会所采用的网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

一、 召开工作会议的相关情况

(一) 股东会种类和届次

2022年年度股东大会

(二) 股东会召集人：股东会

(三) 投票方式：此次股东会所使用的表决方式是当场网络投票和网上投票相结合的

(四) 现场会议举行的日期、时间地点

举行的日期时长：2023年5月22日 14点00分

举办地址：西安市高新区沣惠南路 8 号陕鼓动力 810 会议厅

(五) 网上投票的软件、起始日期网络投票时长。

网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

网上投票起始时间：自2023年5月22日

至2023年5月22日

选用上海交易所网络投票系统，根据交易软件微信投票的网络投票时间是在股东会举办当日买卖交易时间范围，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过网络微信投票的网络投票时间是在股东会举办当日的9:15-15:00。

(六) 股票融资、转融通、约定购回业务流程帐户和港股通投资人的投票程序

涉及到股票融资、转融通业务、约定购回业务流程有关帐户及其港股通投资人的网络投票，应当按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等规定执行。

(七) 涉及到公开征集公司股东选举权

不属于

二、 会议审议事宜

此次股东大会审议提案及网络投票股东类型

注：此次会议也将征求公司独立董事 2022年度述职报告

1、 各提案已公布时间和公布新闻媒体

以上第 1-11 项提案于2023年4 月18 日经公司第八届股东会第二十一次会议审议根据，第 12 项提案于 2023年4 月18日经公司第八届职工监事第十次会议审议根据，并且于 2023 年 4 月20 日上海证券交易所网址及《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上公布。

2、 特别决议提案：不属于

3、 对中小股东独立记票的议案：提案3、4、5、9、10、11

4、 涉及到关系公司股东回避表决的议案：提案9、11

应回避表决的相关性股东名称：陕西省风机（集团公司）有限责任公司、西安工业投资集团有限公司

5、 涉及到优先股参加决议的议案：不属于

三、 股东会网络投票常见问题

(一) 我们公司公司股东根据上海交易所股东会网络投票系统履行表决权的，既能登录交易软件微信投票（根据指定交易的证劵公司买卖终端设备）进行投票，还可以登录互联网技术微信投票（网站地址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登录互联网技术微信投票进行投票的，投资人要完成公司股东身份验证。具体步骤请见互联网技术微信投票网址表明。

(二) 拥有好几个股东账户股东，可执行的投票权总数则是户下所有股东账户持有同样类型优先股和同样种类认股权证的总数总数。

拥有好几个股东账户股东根据本所网络投票系统参加股东会网上投票的，能通过其任一股东账户参与。网络投票后，视作其所有股东账户中的同样类型优先股和同样种类认股权证都已各自投出去同一观点的表决票。

拥有好几个股东账户股东，根据好几个股东账户反复开展决议的，其所有股东账户中的同样类型优先股和同样种类认股权证的决议建议，分别由各种别和种类个股的第一次公开投票为标准。

(三) 同一投票权进行现场、本所网络投票平台或多种方式反复开展决议的，以第一次公开投票为标准。

(四) 公司股东对每一个提案均决议结束才可以递交。

四、 大会参加目标

(一) 证券登记日收盘后在我国证劵登记结算有限责任公司上海分公司在册的股东有权利参加股东会（详细情况详细下列），并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议。该委托代理人无须是自然人股东。

(二) 董事、监事会和高管人员。

(三) 企业聘用律师。

(四) 有关人员

五、 大会备案方式

1、备案时长：2023年5月16日早上8:30-11:30，在下午13:30-17:00；

2、备案地址：西安市高新区沣惠南路8号陕鼓动力证券投资部；

3、个人股公司股东持营业执照副本复印件、股东账户、法人授权书和出席人身份证补办登记；

4、社会公众股公司股东持身份证、股东账户申请办理登记；

5、授权委托人须持身份证、受托人股票帐户、法人授权书申请办理登记（受权委托书格式详见附件）；

6、参与公司股东可采用当场、信件、电话或发传真方法备案。

六、 其他事宜

1、此次会议大半天，大会出席人员交通出行、吃住费用自理。

2、联系方式：029-81871035 传 真：029-81871038

3、手机联系人：周欣

4、通信地址：陕西西安市高新区沣惠南路8号 邮政编码：710075

特此公告。

西安市陕鼓动力有限责任公司股东会

2023年4月20日

配件1：法人授权书

● 上报文档

建议举办此次股东会的股东会决议

配件1：法人授权书

法人授权书

西安市陕鼓动力有限责任公司：

兹委托 老先生（女性）意味着本公司（或自己）参加2023年5月22日举行的贵司2022年年度股东大会，并委托履行投票权。

受托人持一般股票数：

受托人持优先选择股票数：

受托人公司股东账号号：

受托人签字（盖公章）： 受委托人签字：

受托人身份证号码： 受委托人身份证号码：

授权委托日期： 年 月 日

备注名称：

受托人必须在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”，针对受托人在委托授权书中未做实际标示的，受委托人有权利按自己的喜好开展决议。

证券代码：601369 证券简称：陕鼓动力 公示序号：临2023-019

西安市陕鼓动力有限责任公司

第八届职工监事第十次会议决议公示

本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

西安市陕鼓动力有限责任公司第八届职工监事第十次大会于2023年4月18日在西安市高新区沣惠南路8号陕鼓动力802会议厅以当场表决方式举办。会议报告及材料已经在2023年4月7日以电子邮箱和书面形式方法传出。此次会议应参加公司监事3人，具体参加公司监事3人，会议由监事长罗克军老先生组织。大会合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定。

经参会公司监事决议，建立如下所示决定：

一、表决通过并同意向股东会递交《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》

企业2022年监事会工作汇报全篇详细上海交易所网址 http://www.sse.com.cn。

决议结论：允许3票，占公司整体公司监事的100%；抵制0票，占公司整体公司监事的0%；放弃0票，占公司整体公司监事的0%。

二、表决通过并同意向股东会递交《关于公司2022年年度报告的议案》

决议结论：允许3票，占公司整体公司监事的100%；抵制0票，占公司整体公司监事的0%；放弃0票，占公司整体公司监事的0%。

三、表决通过《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》

决议结论：允许3票，占公司整体公司监事的100%；抵制0票，占公司整体公司监事的0%；放弃0票，占公司整体公司监事的0%。

四、表决通过《关于公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来专项说明的议案》

决议结论：允许3票，占公司整体公司监事的100%；抵制0票，占公司整体公司监事的0%；放弃0票，占公司整体公司监事的0%。

五、表决通过《关于公司计提资产减值准备的议案》

决议结论：允许3票，占公司整体公司监事的100%；抵制0票，占公司整体公司监事的0%；放弃0票，占公司整体公司监事的0%。

六、表决通过《关于公司会计政策变更的议案》

决议结论：允许3票，占公司整体公司监事的100%；抵制0票，占公司整体公司监事的0%；放弃0票，占公司整体公司监事的0%。

特此公告。

西安市陕鼓动力有限责任公司职工监事

二〇二三年四月二十日