本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

核心内容提醒：

● 此次发售流通增发股票股权数量达到111,438,808股，限售期为6个月

● 此次发售商品流通日期是2023年4月26日

一、此次发售流通增发股票种类

中国证监会于2022年8月19日出示《关于同意北京天宜上佳高新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监批准〔2022〕1880号），允许北京市天宜上佳高新材料有限责任公司（下称“天宜上佳”或“企业”）向特定对象发售A股个股的商标注册申请。企业本次发行新增加111,438,808股股权已经在2022年10月25日在我国证劵登记结算有限责任公司上海分公司申请办理结束发售新增加股份登记代管及股权限购办理手续。

此次发售流通增发股票为公司为特定对象发行新股产生，涉及到发售对象是18名（相匹配149个股票账户），限售期为自发售完毕之时（指本次发行进行股份登记之时）起6个月，这部分增发股票公司股东相对应的股权数量达到111,438,808股，占公司截止到本公告日总股本总量的19.85%，实际详细公司在2022年10月28日上海证券交易所平台上公布的《北京天宜上佳高新材料股份有限公司2022年度向特定对象发行股票发行结果暨股本变动公告》。此次解除限售并申请发售流通股总数111,438,808股，现锁定期将要期满，将在2023年4月26日起发售商品流通。

二、此次发售流通增发股票形成后迄今公司股本总数变化趋势

此次公司为特定对象发行新股于2022年10月25日在我国证劵登记结算有限责任公司上海分公司备案结束后，公司股权数量由449,929,688股调整为561,368,496股。

此次发售流通增发股票形成后至本公告日，企业未出现因股东分红、公积金转增造成总股本总数变动的状况。

三、此次发售流通增发股票的相关服务承诺

此次解除限售股东有：富荣基金管理有限公司、兴证全球基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、大伙儿投资管理有限公司（大伙儿财产-蓝筹股优选5号集合资产管理商品）、湖北省铁路线创新基金有限责任公司、塞思基金管理有限公司、交银施罗德基金管理有限公司、四川发展证券基金管理有限公司-四川金融市场qflp发展趋势证券基金合伙制企业（有限合伙企业）、海通证券股份有限责任公司、大德基金管理有限公司、国泰君安证券股份有限公司、博时基金管理有限公司、南方地区天辰（北京市）投资管理有限公司-南方地区天辰景晟12期私募证券投资基金、UBS AG、大伙儿投资管理有限公司（大伙儿财产-鼎盛优选2号集合资产管理商品（第二期））、华泰资产管理有限公司（代“华泰优逸五号复合型养老金产品-我国银行股份有限公司”）、青岛市华资盛通股权基金合伙制企业（有限合伙企业）、珠海金藤股权基金合伙制企业（有限合伙企业）。

以上公司股东服务承诺所申购的股票限售期为自发售完毕的时候起6个月，除上述情况服务承诺外，此次申请办理上市增发股票公司股东没有其他有关限购的特殊服务承诺。截止到本公告公布日，此次申请办理发售流通增发股票公司股东均认真履行对应的承诺事项，不会有有关服务承诺未完全履行危害此次限售股上市商品流通的现象。

四、中介服务审查建议

经核实，企业承销商中信证券股份有限责任公司觉得：

天宜上佳向特定对象发售限售股份上市商品流通合乎《科创板上市公司持续监管办法（试行）》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和行政规章的需求；此次限售股份解除限售总数、发售流通时间等均符合相关法律法规、行政规章、行政法规、相关制度和公司股东服务承诺。承销商对天宜上佳此次限售股份发售商品流通的事宜情况属实。

五、此次发售流通增发股票状况

（一）此次发售流通增发股票数量为111,438,808股。

（二）此次发售商品流通日期是2023年4月26日。

（三）限售股上市商品流通明细单

注：（1）拥有增发股票占公司总总股本占比，以四舍五入的形式保存四位小数；（2）数量和各分项目标值总和末尾数不一致的情况，均是四舍五入缘故而致。

限售股上市商品流通登记表：

六、手机上网公示配件

《中信证券股份有限公司关于北京天宜上佳高新材料股份有限公司向特定对象发行股票之限售股解禁上市流通的核查意见》。

特此公告。

北京市天宜上佳高新材料有限责任公司

股东会

2023年4月20日

证券代码：688033 证券简称：天宜上佳 公示序号：2023-006

北京市天宜上佳高新材料有限责任公司

有关举办2023年第一次

股东大会决议工作的通知

本公司董事会及整体执行董事确保公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

核心内容提醒：

● 股东会举办时间：2023年5月5日

● 此次股东会所采用的网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

一、召开工作会议的相关情况

（一） 股东会种类和届次

2023年第一次股东大会决议

（二） 股东会召集人：股东会

（三） 投票方式：此次股东会所使用的表决方式是当场网络投票和网上投票相结合的

（四） 现场会议举办日期、时间地点

举办日期：2023年5月5日 14 点30 分

举办地址：北京房山区窦店镇迎宾礼仪南大街7号楼

（五） 网上投票的软件、日期和网络投票时长。

网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

网上投票起始时间：自2023年5月5日

至2023年5月5日

选用上海交易所网络投票系统，根据交易软件微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的买卖时间范围，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过网络微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的9:15-15:00。

（六） 股票融资、转融通、约定购回业务流程帐户和港股通投资人的投票程序

涉及到股票融资、转融通业务、约定购回业务流程有关帐户及其港股通投资人的网络投票，应当按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等规定执行。

（七） 涉及到公开征集公司股东选举权

无

二、会议审议事宜

此次股东大会审议提案及网络投票股东类型

1、 表明各提案已公布时间和公布新闻媒体

以上提案1早已公司在2023年4月19日举行的第三届股东会第六次会议审议根据。主要内容详细公司在2023年4月20日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）及其《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》公布的有关公示及文档。

2、 特别决议提案：提案1

3、 对中小股东独立记票的议案：提案1

4、 涉及到关系公司股东回避表决的议案：无

应回避表决的相关性股东名称：无

5、 涉及到优先股参加决议的议案：无

三、股东会网络投票常见问题

（一） 我们公司公司股东根据上海交易所股东会网络投票系统履行表决权的，既能登录交易软件微信投票（根据指定交易的证劵公司买卖终端设备）进行投票，还可以登录互联网技术微信投票（网站地址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登录互联网技术微信投票进行投票的，投资人要完成公司股东身份验证。具体步骤请见互联网技术微信投票网址表明。

（二） 同一投票权进行现场、本所网络投票平台或多种方式反复开展决议的，以第一次公开投票为标准。

（三） 公司股东对每一个提案均决议结束才可以递交。

四、大会参加目标

（一） 除权日在下午收盘的时候在中国登记结算有限责任公司上海分公司在册的股东有权利参加股东会（详细情况详细下列），并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议。该委托代理人无须是自然人股东。

（二） 董事、监事会和高管人员。

（三） 企业聘用律师。

（四） 有关人员

五、大会备案方式

（一）对符合会议要求的自然人股东，请持身份证及股东账户卡；如果需要由他人代理，授权委托人需持身份证、法人授权书（详见附件）、受托人身份证扫描件、股东账户卡，请在2023年5月4日10:00-17:00到企业董事会办公室开展证券登记。公司股东还可以通过信件、发传真的形式申请办理登记，需在备案时长2023年5月4日在下午17:00前送到，列席会议时需提交正本。

（二）备案地址：北京市天宜上佳高新材料有限责任公司董事会办公室（北京房山区窦店镇迎宾礼仪南大街7号楼）。

（三）备案方法：

1、公司股东应当由法定代表人其委托委托代理人列席会议。由法人代表列席会议的，需持营业执照副本复印件（盖上公司印章）、个人身份证和法人代表股东账户卡至企业办理登记；由法人代表授权委托人列席会议的，委托代理人需持营业执照副本复印件（盖公章）、个人身份证、法人代表依规开具的法人授权书和法人代表股东账户卡至企业办理登记；

2、法人股东亲身列席会议的，应持身份证和股东账户卡至企业办理登记；授权委托人列席会议的，委托代理人应持身份证、法人授权书和股东账户卡至企业办理登记。外地公司股东能够信件或发传真方法备案，信件或发传真以到达企业的为准，信件上请注明“股东会”字眼；企业拒绝接受手机方法办理登记。

六、其他事宜

1、此次现场会议开会时间大半天，参加者吃住及差旅费自立。

2、出席会议公司股东需提前三十分钟抵达大会现场办理每日签到。

3、大会联系电话：

通讯地址：北京房山区窦店镇迎宾礼仪南大街7号楼

邮编：102433

联系方式：010-69393926

传 真：010-82493047

联 系 人：章晓梅、王烨

特此公告。

北京市天宜上佳高新材料有限责任公司

股东会

2023年4月20日

配件1：法人授权书

法人授权书

北京天宜上佳高新材料有限责任公司：

兹委托 老先生（女性）意味着本公司（或自己）参加2023年5月5日举行的贵司2023年第一次股东大会决议，并委托履行投票权。

受托人持一般股票数：

受托人持优先选择股票数：

受托人公司股东账号号：

受托人签字（盖公章）： 受委托人签字：

受托人身份证号码： 受委托人身份证号码：

授权委托时间： 年 月 日

备注名称：

受托人需在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”，针对受托人在委托授权书中未做实际标示的，受委托人有权利按自己的喜好开展决议。

证券代码：688033 证券简称：天宜上佳 公示序号：2023-005

北京市天宜上佳高新材料有限责任公司

关于企业及分公司申请办理综合授信额度

及对联公司提供担保的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

核心内容提醒:

● 被担保方：公司及分公司北京市天仁道及新材料有限公司（下称“天仁道及”）、江油天力新陶碳碳原材料科技公司（下称“天力新陶”）、江油天启光峰化工新材料有限责任公司（下称“天启光峰”）、江油天启智教育和科技公司（下称“天启智教育和”）、天宜上佳（天津市）新材料有限公司（下称“天津市天宜”）、成都市瑞合科技公司（下称“瑞合高新科技”）、绵阳市天宜上佳新材料有限公司（下称“绵阳天宜”）、北京市天宜上佳科贸有限公司（下称“天宜科贸”）、常州天启新新科技公司（下称“天启新新”）、江苏新熠阳高新材料有限公司（下称“新熠阳”）、江油天启熠阳新材料有限公司（下称“天启熠阳”）。

● 北京市天宜上佳高新材料有限责任公司（下称“天宜上佳”或“企业”）及分公司2023年度拟向金融机构、非银行申请办理不超过人民币15亿的信用额度，并且在信用额度内为公司发展及其分公司天仁道及、天力新陶、天启光峰、天启智教育和、天津市天宜、瑞合高新科技、绵阳天宜、天宜科贸、天启新新、新熠阳、天启熠阳股权融资给予不得超过12亿的担保额度，该事项尚要递交企业股东大会审议准许，授权期限自股东会根据日起至2023年年度股东大会决议之日起计算。

● 截止到本公告公布日，公司及分公司总计对外开放担保余额为1.15亿人民币。

● 此次贷款担保无质押担保，企业无贷款逾期对外担保和涉及到起诉贷款担保情况。

● 该事项尚要递交股东大会审议。

一、贷款担保状况简述

（一）贷款担保基本概况

为了满足公司及分公司运营和发展需要，公司及分公司2023年度拟向金融机构、非银行申请办理不超过人民币15亿的信用额度，主要运用于申请办理固定资产贷款、固定资产贷款、合同书股权融资、并购贷款、设立银行汇票、个人信用、票据、承兑汇票贴现、银行保理业务流程、保理融资、融资模式、融资租赁业务等服务种类，具体业务种类、信用额度和时限以每家金融企业及非银行最后核准为标准。之上信用额度并不等于企业的具体融资额，具体融资额在总授信额度内，以企业及分公司与金融企业、非银行所发生的融资额为标准。

为了满足分公司运营和发展需要，提升经营决策高效率，公司拟为分公司天仁道及、天力新陶、天启光峰、天启智教育和、天津市天宜、瑞合高新科技、绵阳天宜、天宜科贸、天启新新、新熠阳、天启熠阳就以上信用额度里的股权融资给予不超过人民币12亿的担保额度；分公司天仁道及、天力新陶、天启光峰、天启智教育和、天津市天宜、瑞合高新科技、绵阳天宜、天宜科贸、天启新新、新熠阳、天启熠阳拟为公司及分公司天仁道及、天力新陶、天启光峰、天启智教育和、天津市天宜、瑞合高新科技、绵阳天宜、天宜科贸、天启新新、新熠阳、天启熠阳就以上信用额度里的股权融资给予不超过人民币12亿的担保额度，合同类型包含确保、质押、质押贷款等，实际担保额度与时限以到时候签署的保证合同为标准。

董事会报请股东会受权总经理结合公司具体生产经营情况必须，在相关信用额度及担保额度范围之内，全权负责办理公司及分公司向金融企业及其非银行申请办理授信额度以及对给予确保、质押、质押贷款等有关贷款担保具体事宜。此次授信额度及贷款担保决定有效期限自股东会根据日起至2023年年度股东大会决议之日起计算。

（二）决策制定

公司在2023年4月19日举办第三届股东会第六次大会以9票赞同、0票放弃、0票抵制决议结论审议通过了《关于公司及子公司向金融机构以及非金融机构申请综合授信额度及对子公司提供担保的议案》，独董对该事项发布了赞同的单独建议。

本事宜不构成关联方交易，依据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《北京天宜上佳高新材料股份有限公司章程》等有关规定，该事项尚要递交股东大会审议。

二、被担保人基本概况

(一)北京市天仁道及新材料有限公司

1、公司类型：别的有限公司

2、公司注册地址：北京房山区迎宾礼仪南大街7号楼1号院1层101

3、法人代表：释加才可以

4、注册资金：7,312.5万元人民币

5、成立日期：2016年08月18日

6、业务范围：市场销售非金属矿石、城市轨道、航天工程等方面的碳纤维复合材料商品、铁路机车车辆五金交电、金属制造、工业设备五金交电、机械设备、汽车零配件、电子设备、五金、交电、矿产、金属复合材料、塑胶制品、橡塑制品、建筑装饰材料、建筑装饰材料、化工原材料（没有危化品）；城市轨道、航空公司航天飞机、船舶设备配件、新型材料、自动控制系统机器设备、无人机系统以及设备配件和零部件科研开发、推广应用；国内贸易（国营贸易管理货品以外）、技术进出口、代理进出口；机构文化艺术交流主题活动（表演以外）；市场销售轨道列车粉未冶金制动闸片；技术检测；工程及关键技术研究与试验发展；生产制造轨道列车粉未冶金制动闸片；生产制造城市轨道、航天工程等方面的碳纤维复合材料商品；生产制造铁路机车车辆零配件；船舶设备配件生产制造；海洋工程装备市场销售；海洋工程装备生产制造；减振降噪设备销售；减振降噪设备生产；智能化无人飞行器市场销售；智能化无人飞行器生产制造。（企业登记依规自由选择经营范围，许可项目；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依准许内容许可项目；不得从事国家及当地国家产业政策严禁或限制类项目的生产经营。）

7、与公司关系：为公司发展子公司，占股比例82.05%。别的极少数股东持股状况为：吴佩芳女性拥有7.18%，释加才可以老先生拥有5.13%，嘉兴市九陶和投资合伙企业（有限合伙企业）拥有5.64%。

8、存不存在危害被担保人偿债能力指标的重大事情：否。

9、是否属于失信执行人：否

10、关键财务报表：

企业：万余元

(二)江油天力新陶碳碳原材料科技公司

1、公司类型：有限公司（非自然人投资或控股法人独资企业）

2、公司注册地址：四川省江油市四川江油高新科技产业园城东区创元路23号

3、法人代表：啜艳明

4、注册资金：6,000万余元

5、成立日期：2016年06月22日

6、业务范围：一般项目：国内贸易；技术进出口；化工新材料产品研发；技术咨询、科研开发、技术服务、行业交流、专利技术转让、推广应用；金属基复合材料和陶瓷基复合材料市场销售；铁路机车车辆零配件生产制造；铁路机车车辆配件销售；高铁动车机器设备、零配件生产制造；高铁动车机器设备、配件销售；大会及展览策划；特殊陶瓷产品生产制造；铸钢件及粉末冶金制品生产制造；光伏设备及电子器件生产制造；光伏设备及电子器件市场销售；高性能纤维及复合材质生产制造；高性能纤维及复合材质市场销售；高纯石墨及碳素制品生产制造；高纯石墨及碳素制品市场销售。（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立许可项目）许可经营项目：道路货物运输（没有危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，主要经营范围以相关部门批准文件和许可证书件为标准）

7、与公司关系：为公司全资子公司，占股比例100.00%。

8、存不存在危害被担保人偿债能力指标的重大事情：否。

9、是否属于失信执行人：否

10、关键财务报表：

企业：万余元

(三)江油天启光峰化工新材料有限责任公司

1、公司类型：有限公司（自然人投资或控股法人独资企业）

2、公司注册地址：四川省绵阳市江油市江油高新科技产业园创元路23号

3、法人代表：夏菲

4、注册资金：2,000万余元

5、成立日期：2015年11月23日

6、业务范围：许可经营项目：道路货物运输（没有危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，主要经营范围以相关部门批准文件和许可证书件为标准）一般项目：技术进出口；国内贸易；高性能纤维及复合材质生产制造；高性能纤维及复合材质市场销售；高铁动车机器设备、零配件生产制造；高铁动车机器设备、配件销售；铁路机车车辆零配件生产制造；铁路机车车辆配件销售；特殊陶瓷产品生产制造；铸钢件及粉末冶金制品生产制造；金属基复合材料和陶瓷基复合材料市场销售；技术咨询、科研开发、技术服务、行业交流、专利技术转让、推广应用；大会及展览策划；高纯石墨及碳素制品生产制造；高纯石墨及碳素制品市场销售；机械设备租赁；租赁（没有批准类租赁）。（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立许可项目）

7、与公司关系：为公司全资子公司，占股比例100.00%。

8、存不存在危害被担保人偿债能力指标的重大事情：否。

9、是否属于失信执行人：否

10、关键财务报表：

企业：万余元

(四)江油天启智教育和科技公司

1、公司类型：有限公司(自然人投资或控股法人独资企业)

2、公司注册地址：四川省绵阳市江油市江油高新科技产业园城东区创元路23号

3、法人代表：吴鹏

4、注册资金：1,000万余元

5、成立日期：2021年08月04日

6、业务范围：一般项目：国内贸易；高性能纤维及复合材质生产制造；高性能纤维及复合材质市场销售；高铁动车机器设备、零配件生产制造；高铁动车机器设备、配件销售；铁路机车车辆零配件生产制造；铁路机车车辆配件销售；特殊陶瓷产品市场销售；铸钢件及粉末冶金制品生产制造；金属基复合材料和陶瓷基复合材料市场销售；化工新材料产品研发；技术咨询、科研开发、技术服务、行业交流、专利技术转让、推广应用；大会及展览策划；技术进出口；汽车零部件五金交电生产制造；高纯石墨及碳素制品生产制造；高纯石墨及碳素制品市场销售。（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立许可项目）许可经营项目：道路货物运输（没有危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，主要经营范围以相关部门批准文件和许可证书件为标准）

7、与公司关系：为公司全资子公司，占股比例100.00%。

8、存不存在危害被担保人偿债能力指标的重大事情：否。

9、是否属于失信执行人：否

10、关键财务报表：

企业：万余元

(五)天宜上佳（天津市）新材料有限公司

1、企业类型：有限公司(法人独资企业)

2、公司注册地址：天津市武清区汽车产业园华宁道5号

3、法人代表：吴佩芳

4、注册资金：3,500万余元

5、创立日期：2015年12月2日

6、业务范围：耐磨材料生产制造、市场销售，铁路机车车辆、车辆、飞机场、船只零配件生产制造、市场销售，技术推广服务，大会及展览展示服务，机构文化艺术交流主题活动，化工原材料、建筑装饰材料、工业设备、电子产品销售，货品及技术进出口，中国货物运输代理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

7、与公司关系：为公司全资子公司，占股比例100.00%。

8、存不存在危害被担保人偿债能力指标的重大事情：否。

9、是否属于失信执行人：否

10、关键财务报表：

企业：万余元

(六)成都市瑞合科技公司

1、公司类型：别的有限公司

2、公司注册地址：成都市温江区成都市两岸技术产业开发设计园科林路东段618号

3、法人代表：吴庆红

4、注册资金：1,380.77万余元

5、创立日期：2012年06月19日

6、业务范围：一般项目：程序开发；模具加工；模具销售；机械零件、零部件加工；通用性零部件生产制造；金属材料液压密封件生产制造；仪表设备生产制造；汽车零部件五金交电生产制造；指向标器械以及相关设备生产制造（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立许可项目）。许可经营项目：民用航空器零部件生产制造（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，主要经营范围以相关部门批准文件和许可证书件为标准）。

7、与公司关系：为公司发展子公司，占股比例64.54%。别的极少数股东持股状况为：吴庆红老先生拥有34.67%，胡猛老先生拥有0.79%。

8、存不存在危害被担保人偿债能力指标的重大事情：否。

9、是否属于失信执行人：否

10、关键财务报表：

企业：万余元

(七)绵阳市天宜上佳新材料有限公司

1、公司类型：有限公司（自然人投资或控股法人独资企业）

2、公司注册地址：江油市高新科技产业园城东区大棚路北环路7号四川江油工业创新发展趋势服务站4栋楼12层7号

3、法人代表：夏菲

4、注册资金：6,168万元人民币

5、创立日期：2020年9月11日

6、业务范围：许可经营项目：道路货物运输（没有危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，主要经营范围以相关部门批准文件和许可证书件为标准）一般项目：机械设备销售；汽车零配件零售；铁路运输设备市场销售；高性能纤维及复合材质生产制造；高性能纤维及复合材质市场销售；高铁动车机器设备、零配件生产制造；高铁动车机器设备、配件销售；铁路机车车辆零配件生产制造；铁路机车车辆配件销售；特殊陶瓷产品生产制造；特殊陶瓷产品市场销售；铸钢件及粉末冶金制品生产制造；铸钢件及粉末冶金制品市场销售；金属基复合材料和陶瓷基复合材料市场销售；高纯石墨及碳素制品生产制造；高纯石墨及碳素制品市场销售；化工新材料产品研发；光伏设备及电子器件生产制造；光伏设备及电子器件市场销售；汽车零部件五金交电生产制造；技术性玻璃钢制品生产制造；技术性玻璃钢制品市场销售；石墨稀市场销售；性能卓越稀有金属及合金制品市场销售；半导体分立器件生产制造；半导体分立器件市场销售；电子专用材料生产制造；电子专用材料市场销售；复合材料市场销售；电子元件批发价；电子元件零售；技术进出口；半导体元器件专业设备市场销售；太阳能发电站技术咨询；园区管理服务项目；非定居房产租赁；企业管理服务；大会及展览策划；技术咨询、科研开发、技术服务、行业交流、专利技术转让、推广应用。（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立许可项目）

7、与公司关系：为公司全资子公司，占股比例100.00%。

8、存不存在危害被担保人偿债能力指标的重大事情：否。

9、是否属于失信执行人：否

10、关键财务报表：

企业：万余元

(八)北京市天宜上佳科贸有限公司

1、公司类型：有限公司(法人独资企业)

2、公司注册地址：北京房山区迎宾礼仪南大街7号楼1栋楼-2至4层101一A座108

3、法人代表：刘彬

4、注册资金：5,000万元人民币

5、创立日期：2021年09月30日

6、业务范围：化工新材料开发设计、技术服务（中介公司以外）、行业交流、专利技术转让、推广应用、技术咨询；市场销售金属制造、城市轨道专业设备、重要系统及构件、玻纤及制品、有色金属合金、人造纤维、橡塑制品、塑胶制品、汽车零配件、高铁动车机器设备、零配件、铸钢件及粉末冶金制品、光伏设备及电子器件、高纯石墨及碳素制品、高性能碳纤维及复合材质、金属基复合材料和陶瓷基复合材料、建筑装饰材料、建筑装饰材料、电子元件与机电工程部件机器设备、磨具、城市轨道、航天工程等方面的碳纤维复合材料商品；国内贸易、技术进出口（明令禁止或涉及到行政审批制度的货物和技术进出口以外）；程序开发；计算机软件服务项目；大会、展览策划；城市轨道、航空公司航天飞机、船舶设备配件、新型材料、自动化控制设备、无人机系统以及设备配件和零部件科研开发；检修工业设备。（企业登记依规自由选择经营范围，许可项目；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依准许内容许可项目；不得从事国家及当地国家产业政策严禁或限制类项目的生产经营。）

7、与公司关系：为公司全资子公司，占股比例100.00%。

8、存不存在危害被担保人偿债能力指标的重大事情：否。

9、是否属于失信执行人：否

10、关键财务报表：

企业：万余元

(九)常州天启新新科技公司

1、公司类型：有限公司（自然人投资或控股法人独资企业）

2、公司注册地址：常州市新北区春江街道东海路202号

3、法人代表：焦龙

4、注册资金：2,000万元人民币

5、创立日期：2021年11月24日

6、业务范围：一般项目：高性能纤维及复合材质生产制造；高性能纤维及复合材质市场销售；化工新材料产品研发；技术咨询、科研开发、技术服务、行业交流、专利技术转让、推广应用；国内贸易；技术进出口；进出口代理（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立许可项目）

7、与公司关系：为公司全资子公司，占股比例100.00%。

8、存不存在危害被担保人偿债能力指标的重大事情：否。

9、是否属于失信执行人：否

10、关键财务报表：

企业：万余元

(十)江苏新熠阳高新材料有限公司

1、公司类型：有限公司

2、公司注册地址：临沂市沛县杨屯镇沛北开发区振兴路8号

3、法人代表：杨铠璘

4、注册资金：3,000万元人民币

5、创立日期：2020年11月2日

6、业务范围：许可经营项目：国内贸易（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，主要经营范围以审核结果为标准）一般项目：化工新材料产品研发；技术咨询、科研开发、技术服务、行业交流、专利技术转让、推广应用；技术性玻璃钢制品生产制造；技术性玻璃钢制品市场销售；高纯石墨及碳素制品生产制造；高纯石墨及碳素制品市场销售；石墨稀市场销售；高性能纤维及复合材质生产制造；性能卓越稀有金属及合金制品市场销售；光伏设备及电子器件生产制造；光伏设备及电子器件市场销售；半导体分立器件生产制造；半导体分立器件市场销售；电子专用材料生产制造；电子专用材料市场销售；复合材料市场销售；电子元件批发价；电子元件零售；包装制品及制品市场销售；半导体元器件专业设备市场销售；太阳能发电站技术咨询（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立许可项目）

7、与公司关系：为公司发展子公司，占股比例90.00%。

8、存不存在危害被担保人偿债能力指标的重大事情：否。

9、是否属于失信执行人：否

10、关键财务报表：

企业：万余元

(十一)江油天启熠阳新材料有限公司

1、公司类型：别的有限公司

2、公司注册地址：四川省绵阳市江油市四川江油高新科技产业园创元路17号

3、法人代表：杨铠璘

4、注册资金：8,000万元人民币

5、创立日期：2023年4月4日

6、业务范围：一般项目：国内贸易；化工新材料产品研发；技术咨询、科研开发、技术服务、行业交流、专利技术转让、推广应用；技术性玻璃钢制品生产制造；技术性玻璃钢制品市场销售；高纯石墨及碳素制品生产制造；高纯石墨及碳素制品市场销售；石墨稀市场销售；高性能纤维及复合材质生产制造；性能卓越稀有金属及合金制品市场销售；光伏设备及电子器件生产制造；光伏设备及电子器件市场销售；半导体分立器件生产制造；半导体分立器件市场销售；电子专用材料生产制造；电子专用材料市场销售；复合材料市场销售；电子元件批发价；电子元件零售；包装制品及制品市场销售；半导体元器件专业设备市场销售；太阳能发电站技术咨询。（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立许可项目）

7、与公司关系：为公司全资子公司，占股比例100.00%。

8、存不存在危害被担保人偿债能力指标的重大事情：否。

9、是否属于失信执行人：否

10、关键财务报表：因为公司于2023年4月份创立，暂时没有最近一年及一期财务报表。

三、担保协议主要内容

企业目前还没有签署有关授信额度及担保协议，以上方案授信额度及贷款担保总金额仅是公司及分公司拟申请的信用额度和拟所提供的担保额度，实际授信额度及担保额度、担保类型、合同类型等有待银行和有关金融企业审核同意，按实际签订的合同书为标准。

四、贷款担保的原因和重要性

此次贷款担保为了满足分公司日常运营必须，有益于支持其持续发展，担保对象运营和经营情况平稳，有实力还款全部债务，同时公司对所贷款担保分公司有肯定的控制权，企业并对担保风险比较小，不会对公司和公司股东权益造成不利影响。

天仁道及除企业（占股比例82.05%）公司担保外，少数股东吴佩芳女性（占股比例7.18%）、释加才可以老先生（占股比例5.13%）及其嘉兴市九陶和投资合伙企业（有限合伙企业）（占股比例5.64%）未提供同比例贷款担保；瑞合高新科技除企业（占股比例64.54%）公司担保外，少数股东吴庆红老先生（占股比例34.67%）及胡猛老先生（占股比例0.79%）未提供同比例贷款担保；江苏新熠阳除企业（占股比例90.00%）公司担保外，少数股东李和栋老先生（占股比例10.00%）未提供同比例贷款担保。主要系企业完全控制以上分公司，以上分公司少数股东为员工持股平台或执行董事、公司监事、高管人员和相关骨干员工，由于企业对于该子公司都有充足管控权，企业能实时监控系统其现钱流入与会计变化趋势，保证资产可以使用分公司生产运营中，因而此次贷款担保由企业提供超过占比贷款担保，以上子公司少数股东未按比例分配公司担保。

五、股东会及独董建议

2023年4月19日，公司召开的第三届股东会第六次大会以9票赞同、0票放弃、0票反对决议结论审议通过了《关于企业及分公司向金融企业及其非银行机构申请办理综合授信额度及对联公司提供担保的议案》。

董事会觉得：此次公司及分公司申请办理综合授信额度并公司担保事宜是充分考虑公司及分公司业务发展需要所做出的，符合公司具体生产经营情况与整体发展战略规划。担保对象为我们公司以及公司国有独资或子公司，担保对象具有偿债能力指标，可以有效控制与预防担保风险，贷款担保事项符合公司和公司股东利益。

独董建议：此次公司及分公司向金融企业及其非银行申请办理综合授信额度及对联公司提供担保事宜是为了达到业务发展融资需求，符合公司具体生产经营情况与整体发展战略规划。被担保对象为公司发展以及公司国有独资或子公司，可以有效控制与预防担保风险。此次申请办理综合授信额度及公司担保事宜符合法律法规、政策法规、行政规章及《公司章程》等要求，管理决策审批流程合理合法、合规管理，不存在损害公司及自然人股东尤其是中小型股东利益的情形。

总的来说，大家允许此次公司及分公司向金融企业及其非银行申请办理综合授信额度及对联公司提供担保事宜。

六、总计对外开放担保额度及贷款逾期贷款担保金额

截止到本公告公布日，公司及分公司总计对外担保目标均是企业合并报表范围内分公司，贷款担保总额为10亿人民币（没有此次贷款担保），占公司最近一期经审计资产总额38.65%，企业最近一期经审计资产总额的29.97%，企业无贷款逾期对外担保和涉及到起诉贷款担保。

七、手机上网公示配件

（一）北京市天宜上佳高新材料股份有限公司公司独立董事有关第三届股东会第六次大会相关事项自主的建议。

特此公告。

北京市天宜上佳高新材料有限责任公司

股东会

2023年4月20日