（上接B73版）

特别提示：受托人对受委托人指示，在“允许”、“抵制”、“放弃”下边的框架中打“√”为标准，对同一决议事宜不能有二项或两种之上指示。假如受托人对某一决议事项决议建议未做实际标示或是对同一决议注意事项有两种或两项之上标示的，受委托人有权利依照自己的意愿确定对于该事项展开投票选举。

受托人签名（法人代表盖公章）： 受委托人签名：

受托人身份证号： 受委托人身份证号：

受托人持股数：

受托人股票账户号： 授权委托时间： 年 月 日

我们公司及职工监事全体人员确保信息公开具体内容真正、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州市先锋电子技术股份有限公司（下称“企业”）第五届职工监事第五次大会于2023年4月19日在企业会议室召开。此次监事会会议选用当场表决方式举办。此次会议由企业监事长辛德春老先生集结和组织，会议报告已经在2023年4月7日根据书面形式、手机、电子邮箱等形式送到诸位公司监事。此次会议需到公司监事3人，实到公司监事3人。大会的举办合乎《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，大会真实有效。

经参会公司监事用心决议，对下列提案展开了决议，产生此次监事会决议如下所示：

1.《2022年年度报告》以及引言

企业3名公司监事对于此事提案展开了决议。

《2022年年度报告》具体内容于同一天公布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2022年年度报告摘要》具体内容于同一天公布于《证券时报》及其巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

依据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和行政规章的需求，审核确认，职工监事觉得股东会编制与审批杭州市先锋电子技术股份有限公司《2022年年度报告》以及引言程序适用法律法规、行政规章和证监会的相关规定，报告内容真正、精确、全面地体现了上市公司具体情况，不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本提案尚要递交企业股东大会审议。

以3票允许，0票抵制，0票放弃，审议通过了该提案。

2.《2023年第一季度报告》

企业3名公司监事对于此事提案展开了决议。

《2023年第一季度报告》具体内容于同一天公布于《证券时报》及其巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

依据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和行政规章的需求，审核确认，职工监事觉得股东会编制与审批杭州市先锋电子技术股份有限公司《2023年第一季度报告》程序适用法律法规、行政规章和证监会的相关规定，报告内容真正、精确、全面地体现了上市公司具体情况，不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

以3票允许，0票抵制，0票放弃，审议通过了该提案。

3.《2022年度总经理工作报告》

企业3名公司监事对于此事提案展开了决议。

报告内容参照企业《2022年年度报告》中“管理层讨论与分析”、“公司治理结构”和“重大事项”章节目录。主要内容企业刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

以3票允许，0票抵制，0票放弃，审议通过了该提案。

4.《2022年度监事会工作报告》

企业3名公司监事对于此事提案展开了决议。

主要内容请详细同一天公布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年度监事会工作报告》。

本提案尚要递交企业股东大会审议。

以3票允许，0票抵制，0票放弃，审议通过了该提案。

5.《2022年度审计报告》

企业3名公司监事对于此事提案展开了决议。

主要内容请详细同一天公布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年度审计报告》。

本提案尚要递交企业股东大会审议。

以3票允许，0票抵制，0票放弃，审议通过了该提案。

6.《2022年度财务决算报告》

企业3名公司监事对于此事提案展开了决议。

报告内容参照企业《2022年度审计报告》及《2022年年度报告》中“管理层讨论与分析”和“财务报表”一部分。主要内容企业公布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本提案尚要递交企业股东大会审议。

以3票允许，0票抵制，0票放弃，审议通过了该提案。

7.《关于公司2022年度利润分配预案的议案》

企业3名公司监事对于此事提案展开了决议。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）财务审计，总公司2022本年度实现净利润 31,964,469.14 元。依据《公司法》和《公司章程》的相关规定，按2022年总公司达到的纯利润获取10%法定公积金3,196,446.91元，再加上今年初盈余公积283,637,735.12元，减掉2022年发放的2021年度年底分红4,050,000.00元，截至2022年12月31日，总公司总计完成能够股东分配利润为 308,355,757.35元。

近些年，随着公司经营规模的不断增加，企业生产运营对周转资金的需要也在不断增加。依据《公司法》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红（2022年修订）》等有关规定及其《公司章程》所制订的利润分配政策，根据企业2023年度经营计划及发展战略，充分考虑企业的收益情况、将来的现金流量情况、融资需求等多种因素，企业为确保将来业务流程平稳及持续增长的可持续，在满足股东分红标准、确保企业日常运营和可持续发展的情况下，为了更好地维护保养公司股东的整体利益，提高抵挡潜在性抗风险能力，企业计划2022本年度不派发现金红利，不派股，不因公积金转增总股本。

企业保留的盈余公积将期值至下一年度，用以满足你的运营、业务流程规模扩张资金必须，推动主营稳步发展，提高抵挡抗风险能力，能够更好地维护保养企业公司股东的整体利益。

2022本年度利润分配预案都是基于企业具体情况和持续发展考虑到，为满足你的运营和将来融资需求，合乎有关法律法规和《公司章程》的相关规定，将有利于不断、持续发展与维护公司股东整体利益，决策制定依法合规。

主要内容请详细同一天公布于《证券时报》及其巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司2022年度利润分配预案的公告》。

本提案尚要递交企业股东大会审议。

以3票允许，0票抵制，0票放弃，审议通过了该提案。

8.《关于公司2022年度日常关联交易额度的确认及2023年度日常关联交易额度的预计的议案》

企业3名公司监事对于此事提案展开了决议。

主要内容请详细同一天公布于《证券时报》及其巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司2022年度日常关联交易额度的确认及2023年度日常关联交易额度的预计公告》。

本提案尚要递交企业股东大会审议。

以3票允许，0票抵制，0票放弃，审议通过了该提案。

9.《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》

企业3名公司监事对于此事提案展开了决议。

主要内容请详细同一天公布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》。

以3票允许，0票抵制，0票放弃，审议通过了该提案。

10.《内部控制自我评价报告》

企业3名公司监事对于此事提案展开了决议。

审核确认，目前已经设立了较为成熟的内控体系并获得有效落实。企业2022本年度内控制度自我评价报告真正、客观的体现了公司内控的建立和运行状况。企业不会有财务报表与非财务报表内部控制重大缺陷和重要缺陷。

主要内容请详细同一天公布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《内部控制自我评价报告》。

以3票允许，0票抵制，0票放弃，审议通过了该提案。

11.《公司2023年度董监高薪酬安排的议案》

企业3名公司监事对于此事提案展开了决议。

本提案尚要递交企业股东大会审议。

以3票允许，0票抵制，0票放弃，审议通过了该提案。

12.《关于向银行申请综合授信额度的议案》

企业3名公司监事对于此事提案展开了决议。

为提升企业资金使用效益，允许公司及分公司向有关银行办理不超过人民币32,000万余元综合授信额度。在这个信用额度范围之内，公司及分公司依据实际需要，执行企业内部与银行标准的相对应审批流程。与此同时以上综合授信额度为公司及分公司拟向银行借款额度，最终决定金额以银行批复信用额度为标准。

主要内容请详细同一天公布于《证券时报》及其巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向银行申请综合授信额度的公告》。

以3票允许，0票抵制，0票放弃，审议通过了该提案。

13. 《关于修订〈财务基本管理制度〉的议案》

企业3名公司监事对于此事提案展开了决议。

根据法律法规、行政规章及其《公司章程》的相关规定，为进一步加强企业内控建设，根据企业具体，集团公司修定了《财务基本管理制度》。

《关于修订〈财务基本管理制度〉》具体内容于同一天公布于《证券时报》及其巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

以3票允许，0票抵制，0票放弃，审议通过了该提案。

14. 《关于修订〈货币资金管理制度〉的议案》

企业3名公司监事对于此事提案展开了决议。

根据法律法规、行政规章及其《公司章程》的相关规定，为进一步加强企业内控建设，根据企业具体，集团公司修定了《货币资金管理制度》。

《关于修订〈货币资金管理制度〉》具体内容于同一天公布于《证券时报》及其巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

以3票允许，0票抵制，0票放弃，审议通过了该提案。

15.《公司2022年度董事、高级管理人员履职情况的报告》

企业3名公司监事对于此事提案展开了决议。

汇报觉得：董事会决策制定合乎有关法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的需求，股东会、股东会决议能够获得优良的实施，内控制度切实可行，构成了较健全机构间的分权制衡。董事和高管人员在2022年工作中，恪尽职守，严格执行国家相关的法律、法规及企业的规章制度，勤奋为企业的发展恪尽职守，比较好的实现了企业2022年工作计划里的既定目标。2022年没有出现执行董事和高管人员在实际工作中有违法违规、《公司章程》或影响企业股东利益的举动。董事会严格执行信息披露规则规定，立即、精确、全面地展开了对外开放信息公开，没发现企业有求公布但未公布的事宜，也未进行可选择性信息公开造成中小投资者权益危害的情况出现。

以3票允许，0票抵制，0票放弃，审议通过了该提案。

16.《公司2022年度董事会、监事会、股东大会历次会议的程序状况的评审报告》

企业3名公司监事对于此事提案展开了决议。

汇报觉得：企业2022本年度历年来股东会、股东会、职工监事的集结、通告、举办方法及举办程序流程、召集人和列席会议工作人员资格、决议流程和决议结论等均符合《证券法》、《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》的相关规定。

以3票允许，0票抵制，0票放弃，审议通过了该提案。

17.《关于提请召开2022年年度股东大会的议案》

企业3名公司监事对于此事提案展开了决议。

主要内容请详细同一天公布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2022年年度股东大会的通知》。

以3票允许，0票抵制，0票放弃，审议通过了该提案。

特此公告。

杭州市先锋电子技术股份有限公司职工监事

二〇二三年四月十九日

证券代码：002767 证券简称：先锋电子 公示序号：2023-504

杭州市先锋电子技术股份有限公司

关于企业2022本年度利润分配预案的

公示

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容真正、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州市先锋电子技术股份有限公司（下称“企业”）于2023年4月19日举办第五届股东会第五次大会，审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》，该提议尚要递交企业2022年年度股东大会决议，现将有关事项公告如下：

一、2022本年度利润分配预案状况

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）财务审计，总公司2022本年度实现净利润31,964,469.14元。依据《公司法》和《公司章程》的相关规定，按2022年总公司达到的纯利润获取10%法定公积金3,196,446.91元，再加上今年初盈余公积283,637,735.12元，减掉2022年发放的2021年度分红4,050,000.00元，截至2022年12月31日，总公司总计完成能够股东分配利润为 308,355,757.35元。

充分考虑公司现阶段经营情况和未来发展需求，企业2022本年度利润分配方案为：不派发现金红利，不派股，不因公积金转增总股本。

二、2022本年度没有进行股东分红的主要原因

近些年，随着公司经营规模的不断增加，企业生产运营对周转资金的需要也在不断增加。依据《公司法》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红（2022年修订）》等有关规定及其《公司章程》所制订的利润分配政策，根据企业2023年度运营计划及发展战略，充分考虑企业的收益情况、将来的现金流量情况、融资需求等多种因素，企业为确保将来业务流程平稳及持续增长的可持续，在满足股东分红标准、确保企业日常运营和可持续发展的情况下，为了更好地维护保养公司股东的整体利益，提高抵挡潜在性抗风险能力，企业计划2022本年度不派发现金红利，不派股，不因公积金转增总股本。

三、企业盈余公积的用处及计划

企业保留的盈余公积将期值至下一年度，用以满足你的运营、业务流程规模扩张资金必须，推动主营稳步发展，提高抵挡抗风险能力，能够更好地维护保养企业公司股东的整体利益。企业未来还将继续高度重视以股票分红方法对投资开展收益，严格执行法律法规和《公司章程》的相关规定，充分考虑与股东分红有关的多种要素，积极履行企业的利润分配政策，与投资人共享公司发展成就。

四、此次利润分配预案的决策制定

1、股东会决议状况

企业第五届股东会第五次会议审议并通过了《2022年度利润分配预案》，同意将该提案提交公司2022年年度股东大会决议。股东会觉得：以上计划方案由公司管理人员及股东会融合公司现阶段经营情况和未来发展需求明确提出，合乎有关法律法规及其《公司章程》的相关规定，制订程序流程依法依规，将有利于不断、平稳、持续发展，不存在损害中小型股东利益的情形。

2、职工监事决议状况

企业第五届职工监事第五次会议审议并通过了《2022年度利润分配预案》，职工监事觉得：2022本年度利润分配预案都是基于企业具体情况和持续发展考虑到，为满足你的运营和将来融资需求，合乎有关法律法规和《公司章程》的相关规定，将有利于不断、持续发展与维护公司股东整体利益，决策制定依法合规。允许企业2022本年度利润分配预案，并报请企业2022年年度股东大会决议。

3、独董建议

股东会所提出的2022本年度利润分配方案充分考虑到企业的收益情况、将来的现金流量情况、融资需求等多种因素，能够更好地维护保养股东整体利益，确保企业的可持续发展观，股东分红的决策合乎有关法律法规及其《公司章程》的相关规定，审批程序合法、合规管理。因而，咱们允许企业2022年度的利润分配预案，并提交公司2022年年度股东大会决议。

五、备查簿文档

1.第五届股东会第五次会议决议；

2.第五届职工监事第五次会议决议；

3.独董关于企业第五届股东会第五次大会相关事宜之单独建议。

特此公告。

杭州市先锋电子技术股份有限公司股东会

二〇二三年四月十九日

证券代码：002767 证券简称：先锋电子 公示序号：2023-510

杭州市先锋电子技术股份有限公司

有关举办2022本年度在网上业绩说明会的

公示

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容真正、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州市先锋电子技术股份有限公司（下称“企业”）第五届股东会第五次大会于2023年4月19日在企业会议室召开。此次股东会表决通过《2022年年度报告》以及引言。企业《2022年年度报告》以及引言于2023年4月20日发表于《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

企业将在2023年5月5日早上09:30～11:30在同花顺软件网上路演交流平台举办2022本年度在网上业绩说明会，此次本年度业绩说明会将采取网络远程的形式举办，投资人可登陆同花顺软件路演平台（http://board.10jqka.com.cn/rs/）参加本年度业绩说明会。出席本次本年度业绩说明会工作的人员有：公司董事长石义民老先生，经理石扬老先生，董事长助理程欧豹女性，财务部经理邢文胜老先生。

热烈欢迎广大投资者积极开展。

特此公告。

杭州市先锋电子技术股份有限公司股东会

二〇二三年四月十九日

杭州市先锋电子技术股份有限公司

2022本年度监事会工作汇报

2022本年度，杭州市先锋电子技术股份有限公司（下称“企业”）职工监事依据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，秉着对公司股东负责任的精神实质，认真履行职责，积极主动高效地做好工作，对企业依规运行情况及董事、公司监事及高管人员做好本职工作等状况进行监管，切实保障了企业、公司股东与员工利益。现就公司监事会在2022本年度主要工作内容报告如下：

一、2022年公司监事会会议召开状况

2022本年度公司监事会共举办五次大会，具体情况如下：

（一）2022年4月28日职工监事整体公司监事参与了企业第四届职工监事第二十次大会，审议通过了《2021年年度报告》以及引言、《2022年第一季度报告》、《2021年度总经理工作报告》、《2021年度监事会工作报告》、《2021年度审计报告》、《2021年度财务决算报告》、《关于公司2021年度利润分配预案的议案》、《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案》、《关于公司2021年度日常关联交易额度的确认及2022年度日常关联交易额度的预计的议案》、《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》、《内部控制自我评价报告》、《公司2022年度董监高薪酬安排的议案》、《公司2021年度董事、高级管理人员履职情况的报告》、《公司2021年度董事会、监事会、股东大会历次会议的程序状况的评审报告》、《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》、《关于提请召开2021年度股东大会的议案》。

（二）2022年5月23日职工监事整体公司监事参与了企业第五届职工监事第一次会议，审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。

（三）2022年7月27日职工监事整体公司监事参与了企业第五届职工监事第二次大会，审议通过了《2022年半年度报告》以及引言、《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》、《关于提请召开2022年第一次临时股东大会的议案》。

（四）2022年8月8日职工监事整体公司监事参与了企业第五届职工监事第三次会议，审议通过了《关于全资子公司对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》。

（五）2022年10月27日职工监事整体公司监事参与了企业第五届职工监事第四次会议，审议通过了《2022年第三季度报告》、《关于聘请公司2022年度审计机构的议案》、《关于提请召开2022年第二次临时股东大会的议案》。

在企业公司股东、执行董事、高管人员的支持下，在经营层的密切配合下，职工监事参加了企业2022年重大决策事项的探讨，依规监管股东会和股东大会的议案和流程。

二、职工监事履行监督职责状况

报告期，公司监事会严格执行相关法律法规、法规和公司规章制度，用心履行监督职责，对企业依规运行状况、财务状况、关联方交易、内控制度等事项展开了用心监督管理，现将企业相关情况发布如下所示监管建议：

1.企业依规运行状况

2022年公司监事会成员共出席了5次董事会会议，参与了3次股东会。对股东会、股东会的召集召开程序流程、决定事宜、股东会对股东会议决议的实施情况、执行董事和高管人员履行职责情况展开了整个过程的监管和检测。

职工监事觉得：董事会决策制定合乎有关法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的需求，股东会、股东会决议能够获得优良的实施，内控制度切实可行，构成了较健全机构间的分权制衡。董事和高管人员在2022年工作中，恪尽职守，严格执行国家相关法律、法规及企业的规章制度，勤奋为企业的发展恪尽职守，比较好的实现了企业2022年工作计划里的既定目标。2022年没有出现执行董事和高管人员在实际工作中有违法违规、《公司章程》或影响企业股东利益的举动。董事会严格执行信息披露规则规定，立即、精确、全面地展开了对外开放信息公开，没发现企业有求公布但未公布的事宜，也未进行可选择性信息公开造成中小投资者权益危害的情况出现。

2.查验企业财务状况

职工监事根据审查企业2022年财务年度文件和会计师事务所的年度审计报告，对企业2022年度的经营情况进行了检查和审批。职工监事觉得：企业财务制度完善，相关费用获取有效，会计运行标准。由天健会计师事务所（特殊普通合伙）开具的财务审计报告真正、精确、全面地体现了企业2022年度的经营情况和经营业绩。

3.关联方交易状况

3.1销货产品、给予和理解劳务公司等日常关联交易

经职工监事的监管审查，企业2022年和关联企业昆明市金制先峰多功能仪表有限责任公司所发生的关联方交易总金额1,716,919.47元，与关联企业福建省哈德仪表有限公司所发生的关联方交易总金额3,022,381.25元，与关联企业浙江省信息平台真科技发展有限公司以及控股子公司杭州华量软件有限公司所发生的关联方交易总金额322,753.38 元，以上关联方交易要在公司和关联方协商一致后、根据一般的产业交易规则的基础上的，关联方交易价钱公允价值、有效。以上关联方交易不容易危害企业和公司股东，尤其是中小投资者的合法权利。

3.2依据我们公司2022年8月8日第五届股东会第三次会议、第五届职工监事第三次会议决定，公司全资子公司昇锋投资使用自筹资金300万余元与石政民、石羽和杭州澄锋咨询管理合伙制企业(有限合伙企业)共同投资开设杭州市源珈私募基金管理有限公司。杭州市源珈私募基金管理有限公司于2022年9月14日办理工商局变更登记。截止到2022年12月31日，昇锋项目投资已付款150.00万余元注资款。杭州市源珈私募基金管理有限公司已经在2022年12月23日根据中基协办理备案。

4.对外担保状况

经职工监事的监管审查，企业2022本年度无对外担保的现象。

5.职工监事对2022年公司内控评价的建议

职工监事查看企业相关内控制度文件，之后到各个部门掌握和检测实施情况。职工监事觉得：目前已经设立了较为成熟的内控体系并获得有效落实。企业2022本年度内控制度自我评价报告真正、客观的体现了公司内控的建立和运行状况。企业不会有财务报表与非财务报表内部控制重大缺陷和重要缺陷。

6.建立与执行内幕消息知情者管理方案的现象

报告期，公司监事会查看了企业内幕消息知情者登记管理状况。职工监事觉得：公司已经设立了比较优化和完整的内幕消息知情者备案管理方案，符合我国有关法律法规要求及企业生产安全管理实际需求，并能够得到有效落实。内幕消息知情者备案管理方案的建设对企业对外公布信息内容的传递、申报、管理与应用各个环节也起到了比较好的风险防控和控制作用，高效地保障了投资人尤其是中小股东利益。

三、2023年工作计划

2023年，公司监事会还将继续严格执行《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等法律法规和行政规章的需求，一如既往地切实履行职工监事职责，强化对各重大事情的监督管理，积极主动监管公司内控体系合理运作，进一步促进企业规范运作，切实保障与确保公司及公司股东利益。

杭州市先锋电子技术股份有限公司职工监事

二〇二三年四月十九日

证券代码：002767 证券简称：先锋电子 公示序号：2023-505

杭州市先锋电子技术股份有限公司

关于企业2022本年度

日常关联交易金额的确定及2023本年度

日常关联交易金额的预估公示

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容真正、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本概况

（一）关联方交易简述

企业2022年4月28日举办第四届董事会第二十次大会，2022年5月20日举办2021年年度股东大会审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易额度的确认及2022年度日常关联交易额度的预计的议案》，关联董事石扬、程欧豹回避表决，关系公司股东程欧豹、辛德春回避表决，具体内容详细信息见《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上登载的《关于公司2021年度日常关联交易额度的确认及2022年度日常关联交易额度的预计公告》。

企业2022本年度向昆明市金制先峰多功能仪表有限责任公司（下称“昆明市金制”）销售商品实际发生总金额1,010,273.45元、接纳劳务公司实际发生总金额706,646.02元，向福建哈德仪表有限公司（下称“哈德仪表盘”）购置商品实际发生总金额3,022,381.25元，向浙江省信息平台真科技发展有限公司（下称“信息平台真”）购置网络安全产品实际发生总金额39,734.51元，向信息平台真控股子公司杭州华量软件有限公司提供帮助实际发生总金额283,018.87元。

企业2023年4月19日举办第五届股东会第五次大会审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易额度的确认及2023年度日常关联交易额度的预计的议案》。企业2023年日常关联交易包含公司为昆明市金制销售商品、接纳劳务公司，预估额度不得超过8,000,000.00元；向哈德仪表盘购置和销售商品，预估额度不得超过15,000,000.00元。关联董事石扬、程欧豹回避表决，该提议尚要递交股东大会审议，关系公司股东将回避表决。

（二）预估日常关联交易类型和额度

2023本年度企业预估与关联企业所发生的日常关联交易如下所示：

（三）上一年度日常关联交易实际发生状况

企业2022年4月28日举办第四届董事会第二十次大会，2022年5月20日举办2021年年度股东大会审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易额度的确认及2022年度日常关联交易额度的预计的议案》，2022年公司日常关联交易具体实行情况如下：

二 、关联人讲解和关联性

（一）昆明市金制先峰多功能仪表有限责任公司

1、基本概况：

公司名字：昆明市金制先峰多功能仪表有限责任公司

居所：云南昆明市高新区海源北街6号高新科技招商大厦

法人代表：龚伟

注册资金：200万余元

统一社会信用代码：9153010076707868X2

企业类型：别的有限公司

成立日期：2004年11月24日

业务范围：开发设计、生产加工市场销售各种各样全智能计量检测设备及售后服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

截至2022年12月31日，昆明市金制资产总额7,578,255.15元，资产总额5,890,403.70元。2022本年度实现营业收入2,409,285.02元，纯利润51,867.21元。

2、与企业的关联性

公司现阶段拥有昆明市金制50%股权，总经理石扬、董事长助理程欧豹、监事长辛德春为昆明市金制执行董事，因而公司和昆明市金制组成关联性。

3、履约情况剖析

昆明市金制会计及资信情况优良，具有较好的履约情况和购买能力，日常关联交易里能履行承诺。

（二）福建省哈德仪表有限公司

1、基本概况：

公司名字：福建省哈德仪表有限公司

居所：福建省宁德市福鼎市山后双岳工业园区温州大道998号

法人代表：陈雄剑

注册资金：6438万余元

统一社会信用代码：91350982MA3466UC4F

企业类型：有限公司

成立日期：2016年3月1日

业务范围：仪表设备、天然气设备、自动化技术机械设备手机软件新产品研发、制造和销售;运营我们公司自产自销产品和科技的进口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

截至2022年12月31日，哈德仪表盘资产总额50,820,499.31元，资产总额36,744,114.05元。2022本年度实现营业收入14,059,206.73元，纯利润-3,468,039.54

元。

2、与企业的关联性

公司现阶段拥有哈德仪表盘31.07%股权，总经理石扬、监事长辛德春为哈德仪表盘执行董事，因而公司和哈德仪表盘组成关联性。

3、履约情况剖析

哈德仪表盘资信情况优良，具有较好的履约情况和购买能力，日常关联交易里能履行承诺。

（三）浙江省信息平台真科技发展有限公司

1、基本概况：

公司名字：浙江省信息平台真科技发展有限公司

居所：浙江杭州市滨江区长河街道滨安路1186-1号1701室

法人代表：王真震

注册资金：2114.728286万余元

统一社会信用代码：91330108574394459Y

企业类型：有限公司

成立日期：2011年06月10日

业务范围：一般项目：程序开发；网络与信息安全程序开发；系统集成服务项目；大数据服务；数据处理服务；数据处理方法存储服务与支持；互联网数据服务项目；人工智能基础程序开发；人工智能技术软件开发技术；区块链应用专业软件与服务；物联网服务项目；网络安全服务项目；信息技术咨询服务项目；技术咨询、科研开发、技术服务、行业交流、专利技术转让、推广应用；计算机软件及附属设备批发价；软件实施；信息安全设备市场销售；数据安防监控系统市场销售；计算方式设备销售；计算机设备市场销售；电子产品销售；物联网产品市场销售；云计算技术设备销售；信息管理系统运行维护服务；人工智能硬件市场销售；光学设备市场销售；通信设备市场销售；信息咨询服务（没有批准类信息咨询服务）；数字产品制做服务项目（没有出版）；大会及展览策划(除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立许可项目)。许可经营项目：互联网信息服务；建筑智能化系统设计方案(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，主要经营范围以审核结果为标准)。

杭州华量软件有限公司为信息平台真控股子公司。

截至2022年12月31日，信息平台真资产总额30,106,237.74元，资产总额17,928,202.42元。2022本年度实现营业收入20,296,949.40元，纯利润-5,162,563.90

元。

2、与企业的关联性

公司现阶段拥有信息平台真5.26%股权，总经理石扬为信息平台真执行董事，因而企业与信网真组成关联性。

3、履约情况剖析

信息平台真资信情况优良，具有较好的履约情况和购买能力，日常关联交易里能履行承诺。

三、关联方交易具体内容

（一）关联方交易具体内容

以上公司和企业所发生的经济往来是正常的运营往来账户。成交价以价格行情为基础，实际由当事人依据买卖产品市场价格共同商定，并依据价格行情转变及时将关联方交易价钱做适当调整，展现了公平公正的定价原则，不存在损害企业、分公司及股东利益的现象，不存在运用关联方交易向关联企业运输权益的举动。

（二）关联方交易协议签署状况

以上公司和企业之间的联系买卖均依据买卖双方生产运营实际需求开展，并依据买卖双方协商一致的推进立即签定实际协议书。

四、 关联方交易目标和对上市公司产生的影响

企业本次审核所发生的日常运营关联方交易都为根据彼此正常的生产运营与业务发展的需求所发生的，是正常的的产业买卖交易，对于企业的日常运营是非常必要的、有益的，而且遵循着公布、公平公正、公平公正的定价原则，并没有危害公司与非关系股东权益，与此同时关联方交易不会对公司的特殊性组成危害。

五、 独董建议

独董事前审批了企业2023年度日常关联方交易事宜，并且在股东会决议以上日常关联方交易提案时发布了如下所示单独建议：

企业2023年度预估与关联企业所发生的日常关联方交易遵循了公平公正、公布、公正的原则，成交价根据市场行情明确，标价公允价值，决策制定合理合法，关联董事逃避了决议，不存在损害公司与股东利益的情形。此次关联方交易已经得到大家整体独董的事先认同。综上所述，以上关联方交易并不属于严重危害本公司独立性或是显失公允价值的关联方交易。因而，大家允许递交2022年年度股东大会决议。

六、备查簿文档

1、企业第五届股东会第五次会议决议；

2、企业第五届职工监事第五次会议决议；

3、独董关于企业第五届股东会第五次大会相关事宜之事先认同建议；

4、独董关于企业第五届股东会第五次大会相关事宜之单独建议。

特此公告。

杭州市先锋电子技术股份有限公司股东会

二〇二三年四月十九日

证券代码：002767 证券简称：先锋电子 公示序号：2023-506

杭州市先锋电子技术股份有限公司

有关向银行借款综合授信额度的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容真正、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州市先锋电子技术股份有限公司（下称“企业”）于2023年4月19日举办第五届股东会第五次大会及第五届职工监事第五次大会，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，具体事宜如下所示：

一、 申请办理综合授信额度简述

为提升企业资金使用效益，公司及分公司拟将有关银行办理不超过人民币32,000万余元综合授信额度。在这个信用额度范围之内，公司及分公司依据实际需要，执行企业内部与银行标准的相对应审批流程。与此同时以上综合授信额度为公司及分公司拟向银行借款额度，最终决定金额以银行批复信用额度为标准。董事会受权公司管理人员在信用额度内，签定有关法律服务合同及文档，并立即向董事会报告。实际授信额度事宜由公司财务部与各大银行联络，帮助申请办理。有效期限自此次股东会表决通过之日起12个月内合理。

二、 审批流程

本事宜经公司第五届股东会第五次会议第五届职工监事第五次会议审议根据。依据深圳交易所和《公司章程》有关规定，此次事宜在股东会管理权限范围之内，不用递交股东大会审议。

三、 独董建议

公司及分公司取得一定的综合授信额度，有助于提高企业资金使用效益。合乎公司股东以及公司共同利益，并且不危害中小投资者权益。公司已经制定了严格审批流程，可以有效规避风险。因而，人们允许该提案。

四、 备查簿文档

1、企业第五届股东会第五次会议决议；

2、企业第五届职工监事第五次会议决议；

3、独董关于企业第五届股东会第五次大会相关事宜之单独建议。

特此公告。

杭州市先锋电子技术股份有限公司股东会

二〇二三年四月十九日

证券代码：002767 证券简称：先锋电子 公示序号：2023-507

杭州市先锋电子技术股份有限公司

关于修订《财务基本管理制度》的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容真正、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据法律法规、行政规章及其《公司章程》的相关规定，为进一步加强杭州市先锋电子技术股份有限公司（下称“企业”）内控建设，根据企业具体，于2023年4月19日举办第五届股东会第五次会议第五届职工监事第五次大会，审议通过了《关于修订〈财务基本管理制度〉的议案》。现就有关修定状况公告如下：

除了上述条文外，《财务基本管理制度》别的条文及内容不会改变。

特此公告。

杭州市先锋电子技术股份有限公司股东会

二〇二三年四月十九日

证券代码：002767 证券简称：先锋电子 公示序号：2023-508

杭州市先锋电子技术股份有限公司

关于修订《货币资金管理制度》的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容真正、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据法律法规、行政规章及其《公司章程》的相关规定，为进一步加强杭州市先锋电子技术股份有限公司（下称“企业”）内控建设，根据企业具体，于2023年4月19日举办第五届股东会第五次会议第五届职工监事第五次大会，审议通过了《关于修订〈货币资金管理制度〉的议案》。现就有关修定状况公告如下：

除了上述条文外，《货币资金管理制度》别的条文及内容不会改变。

特此公告。

杭州市先锋电子技术股份有限公司股东会

二〇二三年四月十九日