第一节 重要提醒

1 年度报告摘要来源于年报全篇，为充分了解本公司的经营成效、经营情况及未来发展计划，股民理应到www.sse.com.cn网址认真阅读年报全篇。

2 本董事会、职工监事及执行董事、公司监事、高管人员确保年报信息的真实性、精确性、完好性，不会有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并要担负某些和连同的法律依据。

3 企业整体执行董事参加董事会会议。

4 大信会计师事务所（特殊普通合伙）为我们公司出具了标准无保留意见的财务审计报告。

5 股东会决议根据的本当年度利润分配预案或公积金转增总股本应急预案

经我们公司第九届股东会第二十四次会议决议准许，由于2022年底总计盈余公积账户余额小于零，因而企业年度没有进行股东分红，亦无资本公积转增股本方案。

第二节 公司概况

1 公司概况

2 当年度公司主要业务介绍

企业所在产业是电子信息技术新型显示领域，该领域是国民经济和社会发展战略、根本性和先导性产业链。我国是新型显示领域全球产业链、供应链管理关键集中地，已经成为引领全球行业发展的最关键经济带。在长达20年变化，全世界新型显示产业展现多种多样技术性竞相发展、市场体量持续增长趋势。在我国新型显示产业建设成就令人瞩目，在其中显示板行业：根据中国光学光电子产业协会液晶屏联合会数据信息，截止到2022年末，在我国已经建成显示板年销售量做到2亿平方米之上。做为热门的LCD显示技术性生产能力全世界占比超过70%，生产能力不断集中化促使领域主导权进一步增强；Mini LED、OLED、Micro LED等新一代表明关键技术飞速发展；激光显示、量子科技表明等项目研发及示范产业发展工程项目领跑行业发展趋势。

在我国新型显示上下游材料与武器装备产业化过程在进一步在加速，成为行业不断投入的源动力。在其中基板玻璃行业：在我国基板玻璃已经实现高世代（G8.5+）产业发展。在LTPS、OLED、Micro LED等高线细致、软性基板玻璃发展趋势层面，我国仍处于关键技术科技攻关、大批使用环节。基板玻璃产业链总体踏入产业链的中高档，预估通过“十四五”阶段实现高质量发展，产业化配套设施可能将大幅提升，与国外企业的差距将进一步变小。

2022年，全世界在通货膨胀、国际局势矛盾等推动下，消费电子产品终端设备整体来看市场疲软、要求收拢。新型显示面板行业自2022年初开始持续下行趋势，到第四季度一部分终端市场要求边界逐渐开始改进，在大屏幕化等发展趋势推动下TV面板价格逐渐回暖，预估 2023年新型显示领域有希望走出困境，逐渐恢复。

归功于在我国新型显示产业的高速发展及市场前景看中、我国战兴产业链供应链安全自主可控及高新科技自强不息、提高产业化配套设施体系建设等举措的支持，基板玻璃等上下游原材料迎来优良的发展机会，市场需求旺盛，产品技术创新、产业发展投建变成带动不断项目投资的新引擎。

企业是全世界新型显示领域唯一具有“基材+控制面板”上中下游聚合效应的高新技术优秀生产制造企业，显示板主要业务报告期进行大规格Bonding自动化流水线改建工程，大规格、高效益TV控制面板生产量不断增长。基板玻璃主要业务处在中国领头、国际领先水平影响力，报告期企业新增加完工经营合肥市产业基地2条拥有自主知识产权的大马力溢流式法G8.5+基板玻璃生产流水线；咸阳市产业基地G8.5+基板玻璃工程建设按照计划稳步推进。应对繁杂复杂多变的市场环境，企业努力克服销售市场收拢的难题，基材业务流程商品销售量、主营业务收入均始终保持较大幅度提高。企业正在实施科技创新成果运用，关键加速增加项目投资G8.5+基板玻璃最新项目基本建设，进一步提升基板玻璃产业链市场竞争力、知名度。

报告期，我国“十四五规划和2035年发展目标规划纲要”、《财政部、海关总署、税务总局关于2021-2030年支持新型显示产业发展进口税收政策的通知》、中国工信部、银监会布署进行2021年度重点区域新型材料第一批次运用保险补偿试点、当地政府《“十四五”制造业高质量发展（制造强省建设）规划》、《“十四五”制造业高质量发展规划》等举措均全力支持新型显示产业高质量发展的。有关出台政策将指引在我国新型显示产业在新一轮市场竞争中创新性推动、合理布局、提升一批关键技术；加速产业转型升级、商品产品升级和行业重新组合脚步；完成全产业链“补链”、“强链”，使市场整体迈高质量的发展的新征程。

本公司持续落实推进产业转型升级，执行技术升级经营模式。主营业务为基板玻璃、显示板的开发、生产销售，并已经形成了全世界唯一的具备“控制面板+基材”上下游产业链聚合效应的产业发展规划，成为国内新型显示领域产业化高端装备制造龙头企业。

企业显示板关键产品包括32寸、34寸、50寸、58寸、70寸、85寸、100寸等市场主流规格的TV显示器，技术性具有是4K/8K、极窄边框、超清等，产品主要应用于TV及其它表明新应用领域。2022年，在全球范围内通货膨胀、地域矛盾、能源问题等宏观经济环境危害下，全世界TV控制面板要求遭到沉重打击，价格行情不断下探。企业坚定不移产业发展规划自信心，竭尽全力促进各类本年度重要工作，努力创造公司稳健发展。报告期，企业大规格bonding自动化流水线技术改造按期投入运营，产品种类不断完善，生产和销售维持两旺，质量可靠性及售后服务赢得客户不断令人满意，经济全球化顾客管理体系不断夯实，核心知名品牌顾客合作伙伴关系不断加重。

企业基板玻璃关键产品包括TFT-LCD、Mini LED 光电技术用 5代、6代、7.5代、8.5+代等多种产品a-si基板玻璃，有0.7mm、0.5mm、0.4mm等主流薄厚规格型号。LTPS等新型显示高细致基板玻璃、载板玻璃研发工作在持续推进中。核心客户为中国大陆和中国台湾的面版生产商。报告期企业高世代（G8.5+ a-si）基板玻璃大批量供货全国知名控制面板生产商，为以后销售市场进一步拓展打下了坚实的基础。

3 公司主要财务信息和财务指标分析

3.1 近3年关键财务信息和财务指标分析

企业：元 货币：rmb

3.2 当年度分季度关键财务信息

企业：元 货币：rmb

一季度数据和已公布定期报告数据信息差别表明

□可用 √不适合

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末优先股公司股东数量、投票权恢复得优先股数量和拥有特别表决权股权股东数量及前 10 名股东状况

企业: 股

4.2 公司和大股东间的产权年限及控制关系的程序框图

√可用 □不适合

注：依据宝鸡市市人民政府、市国资委、咸阳市金控与国开金融股票基金签订的《国开发展基金投资合同》承诺，市国资委对国开金融股票基金拥有咸阳市金控的股权实行了复购，咸阳市金控的股本结构出现了变化，市国资委对咸阳市金控的股份比例由32.47%变化为55.19%。这次变化后，公司控股股东及控股股东不会改变。

4.3 公司和控股股东间的产权年限及控制关系的程序框图

√可用 □不适合

4.4 报告期末企业优先股数量及前10 名股东状况

□可用 √不适合

5 企业债券状况

□可用 √不适合

第三节 重大事项

1 企业应根据重要性原则，公布报告期公司经营状况的根本变化，及其报告期产生对公司经营状况有深远影响和在未来会出现深远影响的事宜。

2022年公司共生产制造液晶显示屏1,689.39万片，同比增加6.31%，全年度总计市场销售1,722.01万片，同比增加11.19%；共生产制造液晶屏基板玻璃508.88万片，同比增加22.63%，市场销售液晶屏基板玻璃491.75万片，同比增加19.20%。

2022年公司实现营业收入896,695.28万余元，在其中液晶显示屏经营收入805,831.62万余元，同比减少44%；玻璃基板经营收入92,202.56万余元，同比增加6%。2022年曾液晶显示屏销售市场产品报价不断下挫，经营效益亏损，完成所属母公司的纯利润-266,229.21万余元。

2 公司年度报告公布后存有暂停上市或终止上市情况的，理应公布造成暂停上市或终止上市情况的缘故。

□可用 √不适合

股东会

二○二三年四月十八日

证券代码：600707 证券简称：彩虹股份 序号：临2023-009号

天虹显示器件有限责任公司

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

天虹显示器件有限责任公司（下称“我们公司”）第九届股东会第二十四次会议报告于2023年4月7日以通信方式传出，大会于2023年4月18日在咸阳市公司会议室以当场融合通信的形式举办。需到执行董事9人，实到9人。监事会成员、公司高级管理人员出席了大会，大会的举办合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议由公司董事长李淼老先生组织。会议审议并通过了如下所示决定：

一、准许《2022年度总经理工作报告》（允许9票，抵制0票，放弃0票）

二、根据《2022年度董事会工作报告》（允许9票，抵制0票，放弃0票）

三、根据《2022年度财务决算报告》（允许9票，抵制0票，放弃0票）

四、根据《2022年度利润分配预案》（允许9票，抵制0票，放弃0票）

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）财务审计，2022本年度我们公司完成归属于母公司所有者纯利润为-266,229.21万余元。截至2022年12月31日，企业合并财务报表期终盈余公积为-464,271.11万余元，总公司期终盈余公积为-268,546.74万余元。由于企业2022年底盈余公积账户余额小于零，因而年度没有进行股东分红，企业无资本公积转增股本方案。

五、根据《2022年年度报告》以及引言（允许9票，抵制0票，放弃0票）

六、根据《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（允许9票，抵制0票，放弃0票）

七、根据《2022年度内部控制评价报告》（允许9票，抵制0票，放弃0票）

八、根据《独立董事2022年度述职报告》（允许9票，抵制0票，放弃0票）

九、根据《关于聘请会计师事务所的议案》（允许9票，抵制0票，放弃0票）

结合公司审计委员会建议，确定聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司发展2023年度审计报告组织，并提供一些服务项目。融合价格行情并且经过双方协商一致，确定2023年度审计报告附加费为110万人民币，内部控制审计费金额为50万余元，聘任时限一年。

本提案尚须提交公司股东大会审议。

十、根据《关于2023年度预计日常关联交易事项的议案》（允许4票，抵制0票，放弃0票）

我们公司及子公司与大股东咸阳市金融业控股投资有限公司、第二大股东咸阳市中电彩虹集团集团有限公司、间接股东彩虹集团有限责任公司以及掌控的公司、企业合伙制企业咸阳市虹宁表明玻璃有限公司在日常生产制造运营过程中存有购置、市场销售、机械能供货、工业厂房出租、出示或接收劳务公司等方面关联方交易。允许我们公司及子公司和相关关联企业依据日常生产运营的需求，签署与日常生产运营有关的关联方交易协议书。

董事会觉得，该等关联方交易归属于与日常生产运营有关的持续交易个人行为，是非常必要的，以上关联方交易秉着就近原则配套设施，控制成本，提高工作效率，节省采购成本的基本原则，与此同时为公司生产运营提供一定的确保。该等关联交易定价原则有效、公平公正的，不存在损害非关系股东利益的情形，不会对本公司的偿债能力、损益表及资产情况造成不利影响。

本提案早已公司独立董事事先审查，并同意递交此次股东会决议。

由于本提案涉及到关联方交易事宜，董事会监事会在讨论以上提案时关联董事李淼老先生、冯坤老先生、邓虎张先生、杨国洪先生、蒋磊老先生展开了逃避。

以上提案尚须提交公司股东大会审议。

十一、根据《关于2023年度预计向金融机构申请授信额度的议案》（允许9票，抵制0票，放弃0票）

结合公司2023本年度业务发展必须，允许我们公司及子公司向金融企业申请办理信用额度，包含期满贷款展期及新增加授信额度预估总金额不超过人民币156亿人民币。在其中我们公司16亿人民币、天虹（合肥市）液晶面板有限责任公司20亿人民币、咸阳彩虹电子科技有限责任公司70亿人民币、虹阳表明（咸阳市）科技公司50亿人民币。此次申请办理信用额度业务流程包含但是不限于借款、承兑、汇兑、个人信用、押汇、票据、代付款、商业保理等。借款期限及信用额度按实际签的合同为标准，信用额度可以从授信额度期限内重复利用。在相关信用额度内产生贷款事宜受权企业经营实际申请办理。

十二、根据《关于2023年度预计对外担保额度事项的议案》（允许9票，抵制0票，放弃0票）

为了满足公司运营发展需求，在保证规范运作和严控风险前提下，允许我们公司在2023本年度为合并报表范围里的子公司及控股子公司公司担保，预估贷款担保总额为140亿人民币。在其中为负债率70%以上担保对象虹阳表明（咸阳市）科技有限公司提供担保额度为50亿人民币；为负债率70%以内的担保对象咸阳彩虹光学科技有限公司提供担保额度为70亿人民币、天虹（合肥市）液晶面板有限公司提供担保额度为20亿。担保额度有效期限自股东会根据本事宜之日起止2023年度股东大会举办时止。

本提案尚须提交公司股东大会审议。

十三、根据《关于2023年度预计自有资金委托理财额度的议案》（允许9票，抵制0票，放弃0票）

为提升资产的使用率，达到公司股东利润最大化，允许我们公司及子公司在财产安全、严控风险、确保企业正常运营没有影响前提下，2023年度内应用闲置不用自筹资金开展委托理财，时间内任一时点交易额最高为rmb60亿人民币，授权期限为自董事会表决通过之日起12个月内，并且受权企业经营实际申请办理以上事项。

十四、根据《关于向全资子公司增资的议案》（允许9票，抵制0票，放弃0票）

为加速推进咸阳市G8.5+基板玻璃生产流水线工程建设，允许企业以自筹资金rmb100,000万余元对控股子公司虹阳表明（咸阳市）科技公司开展增资扩股。此次增资扩股结束后，虹阳表明注册资金由rmb10,000万余元增加至110,000万余元，虹阳表明仍然是本公司全资子公司。

十五、根据《关于修改〈公司章程〉的议案》（允许9票，抵制0票，放弃0票）

依据《中华人民共和国公司法》及其2022年证监会修改的《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》、《上市公司独立董事规则》、上海交易所修改的《股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关要求，对《公司章程》一部分条文开展修定。同时结合企业产业发展规划必须及其市场监管部门有关公司经营范围标准表达的规定，对业务范围描述作出调整。除了上述改动外，企业章程别的条文不会改变。变更后的业务范围最后以市场监管局审批备案为标准。董事会报请股东会受权企业经营全权负责申请办理此次经营范围变更及修改公司章程的工商变更、办理备案事项。

以上提案尚须提交公司股东大会审议。

十六、根据举办第三十一次（2022年度）股东会的有关事项（允许9票，抵制0票，放弃0票）

允许将这些提案之第二、三、四、五、八、九、十、十二、十五项提交公司股东大会审议。企业第三十一次（2022年度）股东会举行的相关事项再行公示。

特此公告。

天虹显示器件有限责任公司股东会

二○二三年四月十八日

证券代码：600707 证券简称：彩虹股份 序号：临2023-013号

天虹显示器件有限责任公司

有关会计政策变更的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

● 此次会计政策变更是依据国家财政部出台的《企业会计准则解释第15号》和《企业会计准则解释第16号》的需求相对应变动会计制度，也不会对财务状况、经营成果和现金流产生不利影响。

一、此次会计政策变更简述

（一）变更原因及日期

我们公司依据国家财政部2021年12月30日出台的《企业会计准则解释第15号》（财务会计〔2021〕35号，下称“规则表述第15号”）和2022年11月30日出台的《企业会计准则解释第16号》（财务会计〔2022〕31号，下称“规则表述第16号”），对该会计制度进行相关变动，按照有关规定的起效日期开始实施。

（二）变动前后左右所采用的会计制度

此次会计政策变更前，企业实行国家财政部出台的《企业会计准则一一基本准则》和各类具体会计准则、政府会计准则应用指南、公司会计准则解释公示以及其它有关规定。

此次会计政策变更后，企业依照国家财政部公布的《企业会计准则解释第15号》、《企业会计准则解释第16号》有关规定实行。别的未变动一部分，仍依照国家财政部早期出台的《企业会计准则一一基本准则》和各类具体会计准则、政府会计准则应用指南、公司会计准则解释公示及其其他一些有关规定执行。

二、此次会计政策变更主要内容

（一）依据《准则解释第15号》的需求，会计政策变更主要内容如下所示：

1、关于公司将固资做到预订可使用状态前或是研究过程中生产出来的产品或者副产物对外销售的账务处理

公司将固资做到预订可使用状态前或是研究过程中生产出来的产品或者副产物对外销售（以下统称试运转市场销售）的，理应按照《企业会计准则第14号一收入》、《企业会计准则第1号一存货》等相关规定，对试运转市场销售有关收入和开支依次进行账务处理，计入，不可将试运转市场销售相关收入冲抵经济成本后净收益抵减固定资产成本或是研发费用。试运转生产出来的相关产品或者副产物在对外销售前，合乎《企业会计准则第1号一存货》所规定的理应确定为库存商品，合乎其他一些政府会计准则中关于财产确定要求的理应确定为相关资产。

检测固资能否正常运行而造成的开支归属于固资做到预订可使用状态前必需开支，理应按照《企业会计准则第4号一固定资产》的相关规定，记入该固定资产成本。

2、有关资金集中管理相关列示

对通过内部结算核心、代理记账公司对总公司及领导小组资产推行集中统一管理的列示展开了标准。

3、有关亏损合同的分析

《企业会计准则第13号一或有事项》要求，亏损合同，就是指履行合同义务难以避免会出现成本超出预估经济收益合同。在其中，“履行合同义务难以避免会出现成本”理应体现撤出该合同的最少净成本费，即执行该合同的成本和无法执行该合同书而造成的赔偿或惩罚二者的比较低者。

公司承担该合同的费用包括履行的增量成本及与履行直接相关的别的成本平摊额度。在其中，履行的增量成本包含直接人工、直接材料成本等；与履行直接相关的别的成本平摊额度包含用以履行的固资的折旧费费用分摊额度等。

（二）依据《准则解释第16号》的需求，会计政策变更主要内容如下所示：

1、有关单项工程买卖所产生的资产与负债有关的递延所得税不适合原始确定免除的账务处理

针对并不是公司合并、买卖发生的时候即不危害营业利润也不会影响应纳税额（或可抵扣亏损）、且原始确定的资产与负债造成产生等额本息应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单向买卖（包含承租方在租期逐渐日原始确定租赁负债并记入使用权资产的租借买卖，和因固资等存有废置责任而确定预计负债并记入有关资产成本的交易等），不适合《企业会计准则第18号一所得税》第十一条（二）、第十三条有关免除原始确定递延所得税负债和递延所得税资产的相关规定。公司对于该买卖因资产与负债的原始确定所形成的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，应根据《企业会计准则第18号一所得税》等相关规定，在投资发生的时候各自确定对应的递延所得税负债和递延所得税资产。

2、有关发行商划分为权益工具的金融衍生工具有关股利分配的企业所得税影响账务处理

针对企业按照《企业会计准则第37号一金融工具列报》等相关规定划分为权益工具的金融衍生工具（如划分为权益工具的永续债等），有关股利分配开支依照税收优惠政策有关规定在所得税抵扣的，企业需要在确定应付股利时，确定与股利分配有关的企业所得税危害。该股利分配的企业所得税危害往往与以往造成可供分配利润的交易或事项更加紧密相关，公司理应按照和过去造成可供分配利润的交易或事项时所使用的账务处理相一致的形式，将股利分配的企业所得税危害计入或其他综合收益新项目（含其他综合收益新项目）。针对所分派的收益来自之前造成损益表的交易或事项，该股利分配的企业所得税危害理应计入；针对所分派的收益来自之前确定在其他综合收益里的交易或事项，该股利分配的企业所得税危害理应记入其他综合收益新项目。

3、关于公司会以现金支付的股份支付改动以利益结算股份支付的账务处理

公司改动以现金支付的股权支付协议里的条文条件，使之成为以利益结算股份支付的，在改动日，公司理应按照所授于权益工具当日的公允价值以利益结算股份支付，将取得的服务项目记入资本公积金，与此同时终止确认以支付现金的股份支付在改动日已确定的债务，二者的差值计入。这一规定也适用于改动产生等待期结束后的情况。

三、此次会计政策变更对企业的危害

此次会计政策变更是企业依据法律、法规及国家统一的企业会计制度标准进行的会计政策变更，不用提交公司股东会和股东大会审议。此次会计政策变更能够更加客观性、公允价值地体现财务状况、经营业绩和具体情况，能够提供更有保障、更精准的财务信息，也不会对财务状况、经营成果和现金流产生不利影响，不存在损害公司及整体股东利益的情形。

公司自2022年1月1日开始实施以上有关规定，依据对接要求，主要调节如下所示：

企业：元 货币：rmb

注：此次会计政策变更对母企业财务报告没有影响。以上追朔危害数据信息早已财务审计。

特此公告。

天虹显示器件有限责任公司股东会

二〇二三年四月十八日

证券代码：600707 证券简称：彩虹股份 序号：临2023-014号

天虹显示器件有限责任公司

有关2023本年度预估平时关系

买卖事宜的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒

● 此次预估2023本年度日常关联交易事宜尚要递交股东大会审议

● 公司和关联企业所发生的日常关联交易能够满足正常的生产运营的需求，有助于确保企业整体运营及稳步发展。关联方交易依照平等互惠、等价有偿的行业标准，以公允价值的成交价和交易规则，明确彼此之间的权利义务关系，不存在损害公司与公司股东合法权益个人行为，不会对公司偿债能力及公司独立性产生影响，也不会对关联企业产生依赖。

一、日常关联交易基本概况

（一）关联方交易简述及履行决议程序流程

天虹显示器件有限责任公司（下称“我们公司”）及子公司咸阳彩虹电子科技有限责任公司、天虹（合肥市）液晶面板有限责任公司、陕西省天虹电子器件玻璃有限公司、虹阳表明（咸阳市）科技公司与大股东咸阳市金融业控股有限公司（下称“咸阳市金控”）、第二大股东咸阳市中电彩虹集团集团有限公司（下称“中电天虹”）、间接股东彩虹集团有限责任公司（下称“彩虹集团”）以及掌控的公司、企业合伙制企业咸阳市虹宁表明玻璃有限公司在平时的生产制造运营过程中存有购置、市场销售、机械能供货、工业厂房出租、出示或接收劳务公司等方面关联方交易。

我们公司依据运营必须，对于该日常关联交易在2023本年度可能出现的额度展开了有效预估。依据上海交易所《股票上市规则》的相关规定，公司独立董事已经在股东会决议以前，审查了该项关联交易的相关信息并做出了赞同的建议。

我们公司于2023年4月18日举办第九届股东会第二十四次会议，以允许4票，抵制0票，放弃0票，已通过《关于2023年度预计日常关联交易事项的议案》。董事会一共有9名成员，因本提案涉及到关联方交易，关联董事李淼老先生、冯坤老先生、邓虎张先生、杨国洪先生、蒋磊老师在决议该提案时展开了逃避。

董事会觉得，以上关联方交易归属于与平时生产运营有关的持续交易个人行为，是非常必要的；关联方交易秉着就近原则配套设施，控制成本，提高工作效率，节省采购成本的基本原则，与此同时为公司生产运营提供一定的确保。该等关联交易定价原则有效、公平公正的，不存在损害公司与非关系股东利益的情形，不会对本公司的偿债能力及自觉性产生不利影响，也不会对关联企业产生依赖。

该项关联方交易尚须得到股东会许可的，与本等关联方交易有利益关系的相关性公司股东将舍弃在股东大会上对于该提案的选举权。

（二）上次（2022年度）日常关联交易的预期和实施情况

2022年度公司及子公司与关联企业日常关联交易预估与执行情况如下：

企业：万余元

注：

1、与咸阳市虹宁和成都市虹宁关系购置预估额度与实际发生金额差距的缘故可能是由于控制面板市场的需求收拢，采购数量及价格较预估降低。

2、与瑞博电子器件关联销售预估额度与实际发生金额差距的缘故可能是由于控制面板商品价格降低，交易额降低。

3、别的关联方交易事宜为单项工程额度比较小的设备维护管理服务项目、机械能技术咨询、接纳劳务公司、服务项目等事宜。

（三）2023年日常关联交易预估金额类型

依据生产运营必须，预估2023本年度我们公司及子公司和相关关联企业所发生的日常关联交易关键具体内容如下：

企业：万余元

注：与咸阳市虹宁关系购置此次预估额度与去年实际发生额度差距的缘故可能是由于预估生产能力提升，原料需要量提升。

依据上海交易所《股票上市规则》的相关规定，以上预估日常关联交易事宜经股东会表决通过后，尚须递交股东大会审议准许。在经股东会审批后，股东会将受权经营管理层在股东会议决议的范围之内与关联企业签定相关协议或合同书。

二、关联人讲解和关联性

（一）关联企业基本概况和关联性

1、咸阳市虹宁表明玻璃有限公司

咸阳市虹宁表明夹层玻璃科技有限公司成立于2018年8月28日，公司注册地址：陕西咸阳市秦都区高新一路创业大厦3层304号房间；注册资金：2000万美金；法人代表：李淼；业务范围：液晶显示屏玻璃基板生产、市场销售、配套技术服务项目及售后服务、从事液晶显示屏玻璃基板相关货品和技术的外贸业务。

因为本董事、经理出任该公司法人代表，依据上海交易所《股票上市规则》的6.3.3有关规定，该企业为根本公司关联方。

2、陕西省天虹新材料有限公司

陕西省天虹新材料有限公司创立于1995年12月4日，公司注册地址：陕西咸阳市秦都区天虹二路；注册资金：9500万元人民币；法人代表：蒋磊；业务范围：电子专用材料生产制造；技术咨询；科研开发；技术服务；行业交流；专利技术转让等。

彩虹集团拥有我们公司第二大股东中电天虹27.92%股份，该企业系彩虹集团子公司，为根本公司关联方。

3、陕西省捷盈电子科技有限公司

陕西省捷盈电子器件科技有限公司成立于2006年3月20日，公司注册地址：陕西咸阳市秦都区高新技术产业开发区；注册资金：448.98万美金；法人代表：刘宏；业务范围：电子电气和光电子器件用操纵基材、电源板以及成品设计方案、生产制造、检测、有关的技术服务与服务等。

该企业为根本公司控股股东咸阳市金控下级子公司，为根本公司关联方。

4、瑞博电子器件（中国香港）有限责任公司

瑞博电子器件（中国香港）科技有限公司成立于1999年8月11日，公司注册地址：香港湾仔骆克道黄埔区商务大厦804室；注册资金：126,880港币；法人代表：苏晓华；业务范围：香港特区政府许可的商贸商品。

该企业为彩虹集团子公司，为根本公司关联方。

5、合肥市天虹高清蓝光建材有限公司

合肥市天虹高清蓝光实业公司科技有限公司成立于2015年06月12日，公司注册地址：安徽合肥市新站区天水路与九顶山路交叉口合肥市天虹高清蓝光科技公司工业园区内；企业注册资金5000万元人民币；法人代表：曹仕霞；业务范围：余热发电核心技术产品研发；余热余压余气运用项目研发；供热生产与供货；合同能源管理；节能管理服务项目；园林工程工程施工；市政设施管理；光伏设备及电子器件生产制造等。

该企业系彩虹集团子公司下级子公司，为根本公司关联方。

（二）早期类似关联交易的实施情况和履约情况剖析

企业与其他关联企业的日常关联交易实行状况良好，可以遵循约定书，自行、诚实守信、公平履行合同，具有良好的履约情况和购买能力，未给买卖双方的生产运营产生风险性。我们公司及所属企业与关联企业2023年期间严苛按合同约定执行责任与义务。

三、关联方交易具体内容和定价政策

我们公司及子公司与关联企业关联交易的主要内容包括购置、市场销售、机械能供货、工业厂房出租、出示或接收劳务公司等。关联交易定价标准如下所示：

1、购置定价原则：融合关联公司的供给量及齐套水平、品质、成本费、交易方式等多种因素，参照对比性市价商议标价。

2、销售定价标准：充分考虑产品成本、正常利润、产业市场费用等要素商议标价。

3、机械能供给的定价原则：（1）有物价局准许价钱的，实行物价局准许的价钱；（2）无物价局准许价钱的，参考本地类似公司供货价，并充分考虑产品成本、正常利润等多种因素商议标价。

4、租借及劳务公司：依照市场标准，在一定计算成本和毛利率的前提下明确。

四、关联交易的目标和对上市公司产生的影响

企业以上日常关联交易均根据正常生产经营活动主题活动的需求，有益于确保企业的整体运营及稳步发展。关联方交易将严格遵守公平、诚实守信标准，以公允价值的成交价和交易规则，明确彼此之间的权利义务关系。关联方交易有益于公司的经营和持续发展，不存在损害公司与公司股东合法权益情况，不会对公司偿债能力及自觉性产生不利影响，也不会对关联企业产生依赖。

五、备查簿文档

1、企业第九届股东会第二十四次会议决议。

2、公司独立董事有关日常关联交易事项事先认同建议独立建议。

特此公告。

天虹显示器件有限责任公司股东会

二〇二三年四月十八日

证券代码：600707 证券简称：彩虹股份 序号：临2023-016号

天虹显示器件有限责任公司

有关2023本年度预估自筹资金

委托理财金额的公示

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

● 委托理财信用额度：我们公司及子公司拟应用闲置不用自筹资金开展委托理财，时间内任一时点交易额最高为rmb60亿人民币，授权期限为自董事会审议通过的时候起12个月。

● 项目投资类型：安全系数高、流动性好、中低风险、稳健型的投资理财产品、保本理财及其它中低风险商品。

● 已履行决议程序流程：此次委托理财早已企业第九届股东会第二十四次会议表决通过，不用提交公司股东大会审议。

● 尤其风险防范：公司拟选购安全系数高、流通性好的投资项目，整体严控风险。企业将遵照谨慎投资原则，立即追踪委托理财工作进展，严格把控风险性。烦请广大投资者注意投资风险。

一、委托理财状况概述

（一）委托理财目地

为提升资金使用效益，在保证财产安全及其不受影响企业正常运营、并可以有效规避风险前提下，我们公司及子公司咸阳彩虹电子科技有限责任公司（下称“天虹光学”）、天虹（合肥市）液晶面板有限责任公司（下称“合肥市液晶屏”）、虹阳表明（咸阳市）科技公司（下称“虹阳表明”）拟应用闲置不用自筹资金开展委托理财，以提升已有资金使用效益，提升资金收益。

（二）委托理财信用额度

时间内任一时点交易额最高为rmb60亿人民币（含上述情况授权委托理财产品收益开展追加投资金额），在其中我们公司3亿人民币，天虹光学40亿人民币，合肥市液晶屏7亿人民币，虹阳表明10亿人民币。

（三）自有资金

我们公司及子公司闲置不用自筹资金。

（四）投资方法

公司及子公司将按相关规定严格把控风险性，选购安全系数高、流动性好、中低风险、稳健型的投资理财产品、保本理财及其它中低风险商品。董事会受权经营承担履行此项投资决策权，包含挑选委托理财受托方及投资理财产品，确立委托理财额度、投资理财产品存续期限，签定有关协议及协议书。主要事务管理由公司财务部承担组织落实。

（五）委托理财信用额度时限

自公司本次股东会表决通过的时候起12个月。

二、决议程序流程

2023年4月18日，企业第九届股东会第二十四次会议审议通过了《关于2023年度预计自有资金委托理财额度的议案》，允许公司及子公司应用闲置不用自筹资金开展委托理财，时间内任一时点交易额最高为rmb60亿人民币，授权期限为自董事会审议通过的时候起12个月。在相关时限及信用额度内，资产能够循环系统翻转应用。本提案不用提交公司股东大会审议。

三、投资风险分析及风控策略

我们公司及子公司应用一部分自筹资金开展现金管理业务，整体严控风险，但不排除市场变化、宏观金融政策调整等系统风险。企业将遵照谨慎投资原则，最大程度操纵经营风险，并制定下列风险管控措施：

1、企业将秉着严格把控风险性的基本原则，对投资理财产品进行全面的评定、挑选，财务部门依据企业流动资金状况、投资理财产品安全系数、时限和回报率选择适合自己的投资理财产品，提出方案然后按企业审批管理权限开展审批同意。

2、在金融理财期内，企业将紧密与金融企业保持联络，立即追踪剖析商品状况。若发现潜在性风险要素，立即依据评价结果采取相应执行措施，保障资金安全性。

3、公司财务部建立台账对投资理财产品进行监管，不断完善完整的会计账目，搞好资金分配的财务核算工作。

四、项目投资对企业的危害

集团公司所在领域归属于项目投资大一点的重资产行业，项目建设资金非常大占比来自金融机构借款且时限很长，到目前为止债务大多为工程建设后的银团贷款贷款并未到还款点。为提升资金使用效益，企业将按照实际生产经营情况及资产情况，规范使用自筹资金开展委托理财，盘活资金，最大程度地提升公司财产使用效率，提升存量资金盈利；也不会影响企业平时资产正常的资金周转必须，也不会影响主营的稳定发展趋势。

依据《企业会计准则第22号--金融工具确认和计量》要求，企业委托理财本钱记入资产负债表中的“交易性金融资产”或“其他货币资金”学科，利息收入记入本年利润里的“长期投资”或“销售费用”学科计算（还是要以年度审计报告结论为标准）。

五、独董建议

公司独立董事觉得，企业使用闲置不用自筹资金开展委托理财，要在保证财产安全、保证正常的经营周转所需资金前提下所进行的，有助于提高公司财产使用效率，提升存量资金盈利。股东会对该提案的决议、决策制定合理合法、合理。企业有关内部控制制度完善，不存在损害公司与公司股东尤其是中小型股东利益的情形。

特此公告。

天虹显示器件有限责任公司股东会

二〇二三年四月十八日

证券代码：600707 证券简称：彩虹股份 序号：临2023-017号

天虹显示器件有限责任公司

有关向控股子公司增资扩股的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

● 增资扩股标的公司名字：虹阳表明（咸阳市）科技公司。

● 增资扩股额度：rmb100,000万余元。

● 此次增资扩股不构成关联方交易，都不组成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的资产重组情况。

一、此次增资扩股简述

为加速推进咸阳市G8.5+基板玻璃生产流水线工程建设，企业拟以自筹资金rmb100,000万余元对控股子公司虹阳表明（咸阳市）科技公司（下称“虹阳表明”）开展增资扩股。此次增资扩股结束后，虹阳表明注册资金由rmb10,000万余元增加至110,000万余元，集团公司仍拥有虹阳表明100%股份。

2023年4月18日，企业第九届股东会第二十四次会议审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》。依据上海交易所《上市规则》及《公司章程》有关规定，此次增资扩股不必股东会准许。本此增资扩股不属于关联方交易，也不属于《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的资产重组事宜。

二、增资扩股标底基本概况

（一）虹阳表明（咸阳市）科技公司基本概况

公司名字：虹阳表明（咸阳市）科技公司

公司注册地址：陕西咸阳市秦都区星光大路

注册资金：10,000万人民币

成立年限：2021年9月16日

法人代表：杨国洪

业务范围：玻璃生产；非金属矿产及制品市场销售；技术咨询、科研开发、技术服务、行业交流、专利技术转让、推广应用；智能化基本制造装备生产制造；智能化基本制造装备市场销售；机械设备销售；非定居房产租赁；土地使用权证租用；机械设备租赁；有色金属合金市场销售；国内贸易；技术进出口。

（二）虹阳表明最近一年的重要财务报表：

截至2022年12月31日，虹阳表明资产总额131,156.22万余元，资产总额9,599.54万余元。因尚处经营期，暂时没有主营业务收入，纯利润126.29万余元。

（三）此次增资扩股前后公司股权结构

此次增资扩股结束后，虹阳表明注册资金由rmb10,000万余元增加至110,000万余元，集团公司仍拥有虹阳表明100%股份，不会造成企业合并报表范围的变化。

三、此次增资扩股的效果及对企业的危害

公司本次对虹阳表明增资扩股就是为了加速基板玻璃产业发展规划，深入推进虹阳表明生产线工程建设必须，合乎公司发展规划和业务发展需要。此次增资扩股有益于企业战略目标的完成，但短时间也不会对公司财务与经营业绩产生不利影响。此次对虹阳表明增资扩股后，虹阳表明仍然是企业全资子公司，也不会影响企业对虹阳表明的控制权。

四、风险评估

此次增资扩股就是为了虹阳表明咸阳市G8.5+基板玻璃生产流水线工程建设给予资金支持，合乎公司发展规划，但新项目能不能按期投入运营、做到预期效果仍然会受市场的需求、世界各国经济环境等多种因素。企业将高度关注市场状况，实时追踪政策调整，加快推进项目基本建设，减少潜在性风险。

特此公告。

天虹显示器件有限责任公司股东会

二〇二三年四月十八日

证券代码：600707 证券简称：彩虹股份 序号：临2023-010号

天虹显示器件有限责任公司

监事会决议公示

本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

天虹显示器件有限责任公司（下称“我们公司”）第九届职工监事第二十次会议报告于2023年4月7日以通信的形式传出，大会于2023年4月18日在咸阳市公司会议室以当场融合通信的形式举办。应参与会议表决的公司监事5人，具体参与决议的5人。大会的举办合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定。经参会公司监事决议，已通过如下所示决定：

一、根据《2022年度监事会工作报告》（允许5票，抵制0票，放弃0票）

二、根据《2022年度财务决算报告》（允许5票，抵制0票，放弃0票）

三、根据《2022年年度报告正文及其摘要》（允许5票，抵制0票，放弃0票）

职工监事对企业《2022年度报告》展开了审批，并总结如下审查意见：

1、企业2022年年报严格执行政府会计准则和信息公开填报标准规定编写，2022年年报公允价值地体现了企业本当年度的经营情况和经营业绩。

2、大家确保企业2022年年报具体内容真正、详细、精确，不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

四、根据《2022年度内部控制评价报告》（允许5票，抵制0票，放弃0票）

职工监事觉得，企业《内部控制自我评价报告》真正、客观的体现了公司内控体系的建立、运作及监管状况，目前内控体系与控制规章制度已经基本不断完善，符合我国相关法律法规、行政规章和行政法规的需求，可以有效确保公司内控关键主题活动的落实及监管。

五、根据《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（允许5票，抵制0票，放弃0票）

六、根据《关于2023年度预计日常关联交易事项的议案》（允许5票，抵制0票，放弃0票）

职工监事对公司本次日常关联交易的有关文件展开了用心审核，并总结如下审查意见：企业日常关联交易是秉着就近原则配套设施，控制成本，提高工作效率，节省采购成本的基本原则，与此同时为公司生产运营提供一定的确保。该等关联方交易不容易危害上市企业非关系股东权益，有益于上市公司稳定发展，有助于提高上市企业核心竞争优势。关联方交易合乎公平公正、公正的原则；此次关联交易的决策制定合乎企业章程的相关规定。

特此公告。

天虹显示器件有限责任公司职工监事

二○二三年四月十八日

证券代码：600707 证券简称：彩虹股份 序号：临2023-011号

天虹显示器件有限责任公司

2022本年度募资储放与

具体应用情况的专项报告

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

一、募资基本概况

天虹显示器件有限责任公司（下称“我们公司”）依据中国证监会（下称“证监会”）《关于核准彩虹显示器件股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监批准[2017]1282号）审批，于2017年9月公开增发人民币普通股（A股）2,851,632,044股，发行价为6.74元/股。本次发行募资总额为rmb19,219,999,976.56元，扣减承销商发行费后募资具体到帐19,053,071,176.77元，扣减别的发行费后募资净收益19,040,665,874.64元。以上募资于2017年9月26日全额划至企业指定资金帐户，并且经过大信会计师事务所（特殊普通合伙）检审（大信验字[2017]第1-00158号汇算清缴报告）。本次发行新增加股权已经在2017年10月13日在中登公司上海分公司申请办理结束备案代管相关的事宜。

截至2022年12月31日，募资已用额度17,678,564,840.24元；募资利息费用154,696,696.75元；募资账户余额1,499,797,731.15元。

截至2022年12月31日，我们公司募集资金专户存放情况如下：

企业：人民币元

咸阳彩虹电子科技有限责任公司（下称“天虹光学”）原开办的募集资金专户中储存的募资已按照规定应用结束，其中在北京长安银行股份有限公司咸阳彩虹分行、中国进出口银行陕西支行、建设银行股份有限公司咸阳彩虹分行、平安银行股份有限责任公司西安分行、上海浦东发展银行有限责任公司西安分行已申请注销登记，西安银行股份有限公司咸阳市支行设立账户已变为一般银行结算账户。天虹（合肥市）液晶面板有限责任公司（下称“合肥市液晶屏”）在徽商银行股份有限公司合肥市支行开办的募集资金专户办了注销登记。我们公司、天虹光学、合肥市液晶屏与其他开户银行及其承销商中信建投证券有限责任公司签署的《募集资金专户存储三方监管协议》相对应停止。

二、募资管理方法状况

为了能进一步规范企业募资的储放、采用与管理方法，提升募集资金使用经济效益，预防资金分配风险性，保证资金分配安全性，切实保护投资人权益，维护投资人的合法权利，依据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理制度》等有关法律、法规及行政规章的需求，及其《公司章程》的相关规定，根据企业具体情况，公司已经对《募集资金使用管理办法》(下称“《管理办法》”)进行了详细修定。

为加强募资管理方法，切实保护债权人权益，依照有关监管政策与公司《管理办法》等相关规定，根据企业募集资金使用及管理的实际需求，我们公司、我们公司子公司天虹光学、合肥市液晶屏、我们公司与康宁马来西亚集团有限公司共同投资成立的咸阳市虹宁表明玻璃有限公司（下称“咸阳市虹宁”）和成都虹宁表明玻璃有限公司（下称“成都市虹宁”）、承销商中信建投证券有限责任公司（下称“中信证券”）分别向经公司第八届股东会第十次大会、第八届股东会第十三次大会、第八届股东会第二十六次大会、第八届股东会第三十次会议同意成立的各募集资金专户存放金融机构签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（下称“三方监管协议”）。以上募资三方监管协议内容和上海交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不会有重要差别。我们公司对募资推行专职人员审核，以确保财政性资金。

企业募资重点账户开设及具体接收到的募资存放情况如下：

企业：人民币元

三、年度募资的具体应用情况

(一) 募集资金使用状况

截至2022年12月31日，募资已用额度17,678,564,840.24元；募资利息费用154,696,696.75元；募资账户余额1,499,797,731.15元。

子公司天虹光学在募集资金使用环节中，因为财会人员粗心大意，未能及时将宝鸡市公共资源交易退还的土地资源竞买保证金1700万余元从基本账户转到募资帐户。2023年1月3日，当发现以上问题后，天虹光学已经将1700万余元及其期内造成利息148,764.17元转到募资帐户。未导致募资损失深远影响，不存在侵吞募资的现象。转到后我们公司募资账户余额1,516,946,495.32元。

公司及天虹光学已对有关责任人展开了谈话提醒与责任追究，规定财会人员提升募资资金管理办法和有关规定学习与实行。企业将进一步加强对募资储放和所使用的管理方法，提升募集资金专户监管，对募资帐户实际操作专人专职，保证重点核算、重点标识、专项审批，与此同时密切关注募资帐户有关情况，严防类似情况再次出现。

详细情况详细附注1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目前期资金投入及更换状况。

依据证监会《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及公司《募集资金使用管理制度》等有关规定，上市企业以自筹经费事先资金投入募集资金投资项目（下称“募投项目”）的，还可以在募资到帐后6个月，以募集资金置换自筹经费。在募资具体及时以前（截至2017年9月30日止），天虹光学已以自筹经费972,716.41万余元优先资金投入8.6代薄膜晶体管液晶显示器件（TFT-LCD）新项目，具体情况如下：

企业：万余元

希格玛会计事务所（特殊普通合伙）对此天虹光学以自筹经费事先资金投入募投项目情况进行认证，并且为企业出具了《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的审核报告》（希审查字[2017]2522号）。

2017年10月17日，企业第八届股东会第十二次大会、第八届职工监事第七次大会审议通过了《关于用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，允许天虹光学以募集资金置换事先资金投入募投项目的自筹经费rmb972,716.41万余元，以上资产已经在2018年转走募集资金专户。

天虹光学此次应用募集资金置换事先资金投入募投项目的自筹经费，与募投项目的实施措施一致，不受影响募投项目的顺利进行，更换时长距募资结算时间不得超过6月，符合法律法规的规定。

（下转B76版）