（上接B75版）

（三）用闲置募集资金临时补充流动资金状况。

1、依据公司本次非公开发行募集资金投资项目进展状况，为提升募集资金使用高效率，减少企业销售费用，在确保募资项目建设资金要求前提下，经本董事会决议，允许应用一部分闲置募集资金临时补充流动资金。

（1）2017年11月8日，公司召开第八届股东会第十五次大会、第八届职工监事第九次大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，允许企业不高于8,600万元闲置不用募资用以临时补充流动资金，使用年限自董事会决议准许的时候起不得超过12月，期满归还到募资专户。公司在2017年度具体补充流动资金8,600万余元并且已经按时偿还。

（2）2017年12月7日，公司召开第八届股东会第十六次大会、第八届职工监事第十次大会，表决通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，允许企业不高于8亿的闲置募集资金临时补充流动资金，使用年限自股东会准许的时候起不得超过12月，期满归还到募资专户。公司在2017年度具体补充流动资金8亿人民币并且已经按时偿还。

（3）2018年2月1日，企业第八届股东会第二十次大会、第八届职工监事第十三次大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，允许企业不高于18亿的闲置募集资金临时补充流动资金，使用年限自股东会准许的时候起不得超过12月，期满归还到募资专户。公司在2018年度具体补充流动资金18亿人民币并且已经按时偿还。

（4）2018年3月28日，企业第八届股东会第二十二次大会、第八届职工监事第十四次大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，允许企业不超出16亿的闲置募集资金临时补充流动资金，使用年限自股东会准许的时候起不得超过12月，期满归还到募资专户。公司在2018年具体补充流动资金14.84亿人民币并且已经按时偿还。

（5）2018年9月28日，企业第八届股东会第二十七次大会、第八届职工监事第十九次大会审议通过了《关于控股子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，愿意企业子公司天虹（合肥市）液晶面板有限责任公司不高于7亿的闲置募集资金临时补充流动资金，使用年限自股东会准许的时候起不得超过12月，期满归还到募资专户。公司在2018年度具体补充流动资金7亿人民币并且已经按时偿还。

（6）2018年11月20日，企业第八届股东会第三十一次大会、第八届职工监事第二十二次大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，允许企业不高于17亿的闲置募集资金临时补充流动资金，使用年限自股东会准许的时候起不得超过12月，期满归还到募资专户。公司在2018年度与2019年度具体补充流动资金17亿人民币并且已经按时偿还。

（7）2019年2月16日，企业第八届股东会第三十四次会议、第八届职工监事第二十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，允许企业不高于19亿的闲置募集资金临时补充流动资金，使用年限自股东会准许的时候起不得超过12月，期满归还到募资专户。公司在2019年度具体补充流动资金19亿人民币并且已经按时偿还。

（8）2019年10月29日，企业第八届股东会第四十次大会、第八届职工监事第二十八次会议审议通过了《关于控股子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，允许天虹光学不高于1亿的闲置募集资金临时补充流动资金，使用年限自股东会准许的时候起不得超过12月，期满归还到募资专户。天虹光学于2019年度具体补充流动资金1亿人民币并且已经按时偿还。

（9）2019年11月28日，企业第八届股东会第四十一次会议、第八届职工监事第二十九次大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，允许不高于18亿的闲置募集资金临时补充流动资金，使用年限自股东会准许的时候起不得超过12月，期满归还到募资专户。公司在2019年度与2020年度具体补充流动资金18亿人民币并且已经按时偿还。

（10）2020年2月19日，企业第九届股东会第三次会议、第九届职工监事第三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，允许不高于9亿的闲置募集资金临时补充流动资金，使用年限自股东会准许的时候起不得超过12月，期满归还到募资专户。公司在2020年度具体补充流动资金9亿人民币并且已经按时偿还。

（11）2020年8月26日，企业第九届股东会第六次大会、第九届职工监事第六次大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，允许不高于14.50亿的闲置募集资金临时补充流动资金，使用年限自股东会准许的时候起不得超过12月，期满归还到募资专户。公司在2020年度具体补充流动资金14.50亿人民币并且已经按时偿还。

（12）2020 年 10 月 29 日，企业第九届股东会第七次大会、第九届职工监事第七次大会审议通过了《关于控股子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，允许天虹光学不超出 1 亿的闲置募集资金临时补充流动资金，使用年限自股东会准许的时候起不得超过12月，期满归还到募资专户。天虹光学于2020年度具体补充流动资金1亿人民币并且已经按时偿还。

（13）2020年11月30日，企业第九届股东会第九次大会、第九届职工监事第八次大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，允许不超出13.50亿的闲置募集资金临时补充流动资金，使用年限自股东会准许的时候起不得超过12月，期满归还到募资专户。公司在2020年度与2021年度具体补充流动资金13.50亿人民币并且已经按时偿还。

（14）2021年3月1日，企业第九届股东会第十次大会、第九届职工监事第九次大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，允许不高于9亿的闲置募集资金临时补充流动资金，使用年限自股东会准许的时候起不得超过12月，期满归还到募资专户。公司在2021年度具体补充流动资金9亿人民币并且已经按时偿还。

（15）2021年9月8日，企业第九届股东会第十五次大会、第九届职工监事第十三次大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，允许不高于14亿的闲置募集资金临时补充流动资金，使用年限自股东会准许的时候起不得超过12月，期满归还到募资专户。公司在2021年度与2022年度具体补充流动资金14亿人民币并且已经按时偿还。

就以上应用一部分闲置募集资金临时补充流动资金事宜，公司独立董事已发布了赞同的单独建议。

以上应用一部分闲置募集资金临时补充流动资金不受影响募集资金投资项目正常的建设和进度，若募集资金投资项目实施进度超前的必须资产时，企业将及时补充流动资金的闲置募集资金偿还至募集资金专户，保证不受影响募投项目进度。以上应用一部分闲置募集资金临时补充流动资金，仅限与主营有关的生产运营应用，不容易根据直接或间接性分配用以新股配售、认购，或是用以个股以及衍化种类、可转换公司债券等买卖，找不到变向更改募集资金用途。

2、有关提早偿还募资的现象

（1）2022年2月23日，企业已经将以上临时用以补充流动资金的募资9亿人民币偿还至募集资金专户。

（2）2022年4月26日，企业将这些临时用以补充流动资金的募资2亿人民币提早偿还至募集资金专户。

（3）2022年9月5日，企业将这些临时用以补充流动资金的募资12亿人民币偿还至募集资金专户。

截至2022年12月31日，企业用以临时补充流动资金的募资已经全部期满并偿还至募资专户。

（四）对闲置募集资金开展现金管理业务，项目投资产品类别状况。

本报告期，我们公司没有其他以闲置募集资金开展现金管理业务的现象。

（五）用超募资金永久性补充流动资金或偿还银行借款状况。

我们公司不会有用超募资金永久性补充流动资金或偿还银行借款状况。

（六）超募资金用以建设中的项目以及新新项目（包含收购资产等）的现象。

我们公司不会有超募资金用以建设中的项目以及新新项目（包含收购资产等）的现象。

（七）结余募集资金使用状况。

我们公司不会有将募投项目结余资金进行别的募投项目或者非募投项目的现象。

（八）募集资金使用的其他情形。

我们公司不会有募集资金使用的其他情形。

四、变动募集资金投资项目的项目执行情况

（一）变动募资新项目：增资扩股咸阳彩虹电子科技有限责任公司

企业：万余元

为了满足我们公司子公司咸阳彩虹电子科技有限责任公司G8.6控制面板新项目批量生产过程中对基板玻璃的需要，进而充分发挥供应链上游的优点，产生上中下游总体配套市场格局，同时结合目前我国8.5代之上控制面板生产流水线及产品布局的改变，为了配合天虹康宁（咸阳市）合资企业工程建设，经2018年9月17日举行的第八届股东会第二十六次大会、2018年11月6日举行的2018年第二次股东大会决议决议准许，我们公司决定将募集资金投资项目开展一部分变动，变更后的募集资金投资项目为向子公司天虹光学增资扩股34,790.00万余元，用以天虹康宁（咸阳市）合资企业新项目厂房及附属工程基本建设。

（二）变动募资新项目：项目投资咸阳市虹宁表明玻璃有限公司与投资成都市虹宁表明玻璃有限公司

近些年中国G8.6/G8.5基材市场的需求展现迅速增长势头，好几家控制面板公司陆续完工，逐渐大批量生产。根据企业原项目实施计划，8.5代玻璃基板生产流水线项目开工建设将重点为包含中电南京熊猫液晶显示屏企业8.5代TFT-LCD控制面板生产流水线给予配套设施玻璃基板商品。为了满足天虹光学及其它下游公司G8.6控制面板新项目对玻璃基板的需要，进而充分发挥供应链上游的优点，产生上中下游总体配套市场格局，我们公司已各自在杭州、咸阳市与康宁公司成立合资公司，基本建设8.6+代TFT-LCD玻璃基板后半段生产加工生产流水线。为进一步推动和加速天虹康宁合资企业工程建设，公司拟运用一部分募资项目投资天虹康宁合资企业新项目。此次变动一部分募资用以下列新项目：

企业：万美金

为切合平板显示器发展趋向，夯实增强企业在行业内的核心竞争力，持续加大企业产业结构升级幅度，我们公司与康宁公司签署《合资企业合同》，彼此共同投资在四川省成都市双流区和陕西省咸阳市高新园区各开设和经营一家中外合资公司（以下简称“合资企业”），基本建设8.6+代TFT-LCD玻璃基板后半段生产加工生产流水线，以提高企业产品市场份额、品牌知名度及其竞争能力。

合资企业公司注册资金为2,000万美金，在其中我们公司支付现金方法注资1,020万美金；占合资企业公司注册资金的51%，康宁公司注资980万美金，占合资企业公司注册资金的49%的股权。合资企业将分别在咸阳市和重庆规划一条8.6+代TFT-LCD玻璃基板后半段生产加工生产流水线，达产后各生产流水线最大年销量预估超出8000万美金。

此外，为确保项目基本建设，我们公司、康宁公司已分别向成都市双流区市人民政府、咸阳市高新技术产业开发区管委会签署了《彩虹和康宁在四川省成都市双流区合资设立TFT-LCD玻璃基板后段加工工厂的投资协议》和《彩虹和康宁在陕西省咸阳市合资设立TFT-LCD玻璃基板后段加工工厂的投资协议》，长沙岳麓区政府与咸阳市高新技术产业开发区管委会将于项目用地、财政补贴、税收优惠政策、能源需求等方面进行合资企业对应的政府支持。

为了满足天虹光学G8.6控制面板新项目批量生产过程中对玻璃基板的需要，公司本次将对募集资金投资项目一部分进行修改，变更后的募集资金投资项目为：注资1020万美金与康宁马来西亚集团有限公司（下称“康宁公司”）在杭州开设天虹康宁（成都市）项目公司，基本建设8.6+代TFT-LCD玻璃基板后半段生产加工生产流水线；注资1020万美金与康宁公司在咸阳市开设天虹康宁（咸阳市）项目公司，基本建设8.6+代TFT-LCD玻璃基板后半段生产加工生产流水线。

以上境外投资项目已经企业2017年第三次股东大会决议、2018年第一次股东大会决议决议准许。公司和康宁公司开设合资企业基本建设8.6+代TFT-LCD玻璃基板后半段生产加工生产流水线新项目已经在2018年7月得到市场监管总局批复同意。经2018年10月19日举行的第八届股东会第二十八次会议、2018年11月6日举行的2018年第二次股东大会决议决议准许，我们公司决定将募集资金投资项目开展一部分变动，变更后的募集资金投资项目为项目投资成都市虹宁表明玻璃有限公司，基本建设8.6+代TFT-LCD玻璃基板后生产加工生产流水线、项目投资咸阳市虹宁表明玻璃有限公司，基本建设8.6+代TFT-LCD玻璃基板后生产加工生产流水线。

五、募集资金使用及公布存在的问题

2022本年度，除上述情况因土地资源竞买保证金未能及时从基本账户转到募资帐户而引起的整顿事宜外，企业严格执行《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，立即、真正、精确、全面地开展信息的公布工作中，不会有违规及公布募资的现象。

六、会计事务所对企业本年度募资储放与应用情况开具的鉴证报告的结论性意见和建议。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）为我们公司出具了《募集资金存放与实际使用情况审核报告》。会计事务所觉得：除土地资源竞买保证金未能及时从基本账户转到募资帐户而引起的整顿事宜外，公司编制的募资储放和实际应用情况专项报告符合要求，在大多数重要层面公允价值体现了2022本年度募资具体储放与所使用的状况。

七、承销商对企业本年度募资储放与应用情况所开具的重点核查报告的结论性意见和建议。

经核实，中信证券觉得：除上述情况因土地资源竞买保证金未能及时从基本账户转到募资帐户而引起的整顿事宜外，彩虹股份2022本年度募资的储放、管理方法和使用合乎证监会和上海交易所有关募资管理方法的有关规定。彩虹股份股东会编制《彩虹显示器件股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》中关于企业2022本年度募资储放、管理和应用情况的公布与真实情况相符合。

八、公司存在2次之上股权融资且当初各自存有募资使用的，需在专项报告各自表明。

企业不会有2次之上股权融资且当初存有募资使用的状况。

九、手机上网公布的公示配件

（一）会计事务所对2022本年度募资储放与应用情况开具的鉴证报告。

（二）承销商对2022本年度募资储放与应用情况开具的重点核查报告。

特此公告。

股东会

二〇二三年四月十八日

附注1：

募集资金使用状况一览表

企业：万余元

注1：“年度资金投入募资总金额”包含募资到帐后“年度资金投入额度”及具体已更换前期投放额度。

注2：“截止到期终服务承诺资金投入额度”以最近一次已公布募资融资计划为基础明确。

注3：“年度达到的经济效益”的计算口径、计算方式应当与服务承诺经济效益计算口径、计算方式一致。

附注2：

变动募集资金投资项目登记表

企业：万余元

证券代码：600707 证券简称：彩虹股份 序号：临2023-012号

天虹显示器件有限责任公司

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

● 拟聘用的会计事务所名字：大信会计师事务所（特殊普通合伙）

● 原聘用的会计事务所名字：大信会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘用会计事务所的相关情况

（一）资质信息

1、基本资料

大信会计师事务所（特殊普通合伙）（下称“大信”）创立于1985年，2012年3月改制为特殊普通合伙制公司，公司总部北京市，公司注册地址为北京海淀区知春路1号22层2206。大信在全国各地配有32家子公司，香港建立了分所，并且于2017年注册成立了一个大信国际会计互联网，现拥有国外、澳大利亚、澳洲、法国、法国的、美国、马来西亚等36家互联网组员所。大信是中国最开始从业证券业务业务会计事务所之一，第一批得到H股公司审计资格，拥有超过30年期货业务从业经历。

2、人员名单

首席合伙人为谢泽敏老先生。截止到2022年12月31日，大信从业人员总数4026人，在其中合作伙伴166人，注册会计941人。注册会计中，高于500人签定过证券业务业务流程财务审计报告。

3、客户信息

2021年度经营收入18.63亿人民币，为超出10,000家企业提供帮助。经营收入中，审计工作收益16.36亿人民币、证劵经营收入6.35亿人民币。2021年公司年报财务审计顾客197家（含H股），均值资产额258.71亿人民币，收费标准总金额2.48亿人民币。主要分布在加工制造业、数据通信软件和信息技术服务行业、电力工程供热天然气及水生产与供货业、水利工程环境与公共设施管理业、道路运输仓储物流和邮政行业。我们公司同业竞争（加工制造业）上市公司审计顾客124家。

4、投资者保护水平

职业保险总计责任限额和计提职业风险基金总和超出2亿人民币，职业风险基金记提职业保险投保符合要求。

5、自觉性和诚信记录

大信不存有违背《中国注册会计师职业道德守则》对自觉性规定的情况。近三年因从业个人行为遭受刑事处分0次、行政处分2次、监管对策15次、自律监管对策1次和政纪处分0次。31名从业者近三年因从业个人行为遭受刑事处分0次、行政处分4次、监管对策27人数和自律监管对策2人数。

（二）项目成员信息内容

1、人员名单

拟签名项目合伙人：许峰，有着注册会计、资产评估师执业资质。2002年变成注册会计，2002年从事了上市公司审计，2008年逐渐在所从业，2021年正在为我们公司给予审计服务，近三年签订的上市公司审计汇报是中国出版传媒有限责任公司2020、2021年度财务审计报告；德展大健康产业有限责任公司2020年度财务审计报告；成都保隆车辆科技发展有限公司2020、2021、2022年度审计报告；天虹显示器件有限责任公司2021、2022年度审计报告；中国长城科技集团股份有限公司2022年度审计报告。在豪尔赛出任独董。

拟签名注册会计：鲜红伟，有着注册会计执业资质。2015年变成注册会计，2011年从事了上市公司审计，2007年逐渐在所从业，2019年正在为我们公司给予审计服务，近三年签订的上市公司审计汇报有天虹显示屏有限责任公司2020、2021、2022年度审计报告；我国出版传媒有限责任公司2020年度财务审计报告；德展大健康产业有限责任公司2021、2022年度审计报告；中国长城科技集团股份有限公司2022年度审计报告。未能其他部门做兼职。

拟分配工程质量核查工作人员：拟分配合作伙伴陈修俭出任工程质量核查工作人员，该核查工作人员有着注册会计资质证书，具备期货业务品质核查工作经验，未能其他部门做兼职。

2、诚信记录

2021年12月，证监会新疆省监管局对许峰实行上市企业德展健康2018-2020年年报审计新项目实施了出示警示函的行政监管措施。

除了上述行政监管措施外，最近三年，以上工作人员未得到过别的刑事处分、行政处分、行政监管措施和自我约束处罚。

3、自觉性

拟签名项目合伙人、签名注册会计和质量操纵核查工作人员不会有违背《中国注册会计师职业道德守则》对自觉性规定的情况，未拥有和交易企业股票，不存在危害自觉性的许多经济收益，按时交替符合要求。

（三）审计费用

依照财务审计任务量商谈，2023年度财务审计附加费金额为110万余元，内部控制审计费金额为50万余元。

二、聘任会计事务所履行程序流程

1、企业审计委员会觉得大信会计师事务所具有为上市企业提供服务相关资质，能胜任企业内控审计，已经连续7年是企业提供审计服务。大信会计师事务所注册会计可以严格执行有关法律法规从业，高度重视掌握公司经营状况，了解产品财务制度以及相关内部控制制度，及时与董事会审计委员会、独董、公司高级管理人员进行交流， 很好地实现了2022年度审计报告工作中。建议聘任大信会计师事务所为我们公司2023年度审计公司及内部控制审计单位，聘用期一年。

2、公司独立董事对该事宜发布了事先认同建议及独立性建议：大信会计师事务所拥有丰富的上市公司审计从业经验与专业能力，具有充足的自觉性、胜任能力、投资者保护水平。要为企业提供审计服务的过程当中，尽职尽责，遵照单独、客观性、公平公正的从业规则，圆满完成了财务审计有关工作。为了保持企业内控审计的持续性和安全性，允许聘用它为企业2023年度审计公司及内部控制审计单位。

3、企业第九届股东会第二十四次会议以允许票9票，否决票0票，反对票0票审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，允许聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司发展2023年度审计公司和内部控制审计组织。

4、此次聘用会计事务所事宜尚要递交企业股东大会审议，并于企业股东大会审议根据的时候起起效。

特此公告。

天虹显示器件有限责任公司股东会

二〇二三年四月十八日

证券代码：600707 股票简称：彩虹股份 序号：临2023-015号

天虹显示器件有限责任公司有关

2023年度预估对外担保事宜的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

● 被担保人名字：我们公司子公司咸阳彩虹电子科技有限责任公司（下称“天虹光学”）、天虹（合肥市）液晶面板有限责任公司（下称“合肥市液晶屏”）、控股子公司虹阳表明（咸阳市）科技公司（下称“虹阳表明”）

● 此次担保额度及已具体为他们提供的担保余额：此次预估贷款担保总额为rmb140亿人民币，在其中天虹光学70亿人民币，合肥市液晶屏20亿人民币，虹阳高新科技50亿人民币。我们公司已具体为天虹光学公司担保107.35亿人民币、为合肥市液晶屏公司担保35.53亿人民币、为虹阳高新科技公司担保2.10亿人民币。

● 此次是否存在质押担保：无

● 对外担保逾期总计总数：无

● 尤其风险防范：企业为控股子公司（负债率超出70%）、子公司及合营公司贷款担保总额为rmb168.24亿人民币（含2022年度预估担保额度内并未应用信用额度20.96亿人民币），占公司2022年末早已财务审计公司净资产的85.73%，烦请投资人留意相关风险。

一、预估贷款担保状况简述

（一）基本概况

为了满足公司运营发展需求，在保证规范运作和严控风险前提下，我们公司计划在2023本年度为合并报表范围里的子公司天虹光学、合肥市液晶屏及控股子公司虹阳表明公司担保，预估贷款担保总额为140亿人民币。

（二）决策制定

我们公司于2023年4月18日召开第九届股东会第二十四次会议，决议并通过了《关于2023年度预计对外担保额度的议案》，允许我们公司为以上子公司提供一些贷款担保。本提案尚须报请企业股东大会审议。

（三）贷款担保预估基本概况

此次被保险人均是企业合并报表范围里的子公司及控股子公司，预估担保额度清单如下所示：

企业：亿人民币

注：我们公司子公司陕西省天虹电子器件玻璃有限公司（占股比例90.21%）占合肥市液晶屏注册资金的27.04%。总计拥有合肥市液晶屏的股份比例为96.80%。

二、被担保人基本概况

（一）咸阳彩虹电子科技有限责任公司

天虹光学创立于2015年11月13日，法人代表：薛首文，公司注册地址：宝鸡市高新园区环保一路，注册资金1,424,727万余元，在其中本公司出资占其注册资金的99.79%。该公司主要从事液晶显示屏生产销售。

截至2022年12月31日，天虹光学总资产2,956,969.14万余元，总负债1,504,240.82万余元，资产总额1,452,728.32万余元；2022年度主营业务收入805,831.62万余元，纯利润-266,759.92万余元。

（二）天虹（合肥市）液晶面板有限责任公司

合肥市液晶屏创立于2009年8月26日，法人代表：杨国洪，公司注册地址：合肥新站区涂山路5号，注册资金671,247.7万余元，在其中我们公司认缴出资占其注册资金的69.76%。该公司主要从事液晶屏用玻璃基板以及相关零部件、原材料的生产制造、销售等科研开发、技术咨询、专利技术转让；智能装备制造、销售等技术咨询；工业厂房、场所、机械租赁；货品或技术进出口。

截至2022年12月31日，合肥市液晶屏总资产879,410.06万余元，总负债479,689.64万余元，资产总额399,720.41万余元；2022年度主营业务收入91,010.33万余元，纯利润3,217.36万余元。

（三）虹阳表明（咸阳市）科技公司

虹阳表明创立于2021年9月16日，法人代表：杨国洪，公司注册地址：陕西咸阳市秦都区星光大路，注册资金10,000.00万余元，在其中我们公司占其注册资金的100%。该公司主要从事玻璃生产；非金属矿产及生产制造市场销售；技术咨询、科研开发、技术服务、行业交流、专利技术转让、推广应用；智能化基本制造装备生产制造；智能化基本制造装备市场销售；机械设备销售；非定居房产租赁；土地使用权证租用；机械设备租赁；有色金属合金市场销售；国内贸易；技术进出口。

截至2022年12月31日，虹阳表明总资产131,156.22万余元，总负债121,556.69万余元，资产总额9,599.54万余元；因尚处经营期，暂时没有主营业务收入，纯利润126.29万余元。

三、担保协议主要内容

这次贷款担保事宜为2023本年度贷款担保事项预估本年利润，并未签定有关担保合同。本提案尚须报请企业股东大会审议。在经公司股东大会审议成功后，企业将依据子公司的融资需求和融资担保业务分配，择优确定融资模式，受权公司董事长在信用额度范围之内签署有关担保协议。

四、担保必要性和合理化

我们公司为控股子公司和子公司公司担保，是为了满足自己的工程建设及平时生产运营所需要的资金需求，有助于提高其资金实力和主要经营的顺利开展。各分公司运营平稳，资信评估优良，偿还债务能力很强，且没有逾期债务产生，不存在一定偿债风险，符合公司共同利益。

五、股东会建议

股东会觉得以上贷款担保事宜均是对控股子公司和子公司的贷款担保，能够满足被担保方工程建设及平时生产运营所需要的资金需求，有助于提高其资金实力，严控风险，符合公司共同利益。以上贷款担保事宜符合法律法规、法规及《公司章程》的相关规定。

六、总计对外担保数量和贷款逾期担保总数

到目前为止，企业为控股子公司、子公司及合营公司贷款担保总额为rmb168.24亿人民币（在其中贷款担保实际发生账户余额为147.28亿人民币，2022年度预估担保额度内并未应用信用额度20.96亿人民币），占公司2022年末经审计公司净资产的85.73%。企业未出现贷款逾期担保状况。

七、备查簿文件名称

1、股东会决议。

2、被担保人最近一期的财务报告。

天虹显示器件有限责任公司股东会

二〇二三年四月十八日

证券代码：600707 证券简称：彩虹股份 序号：临2023-018号

天虹显示器件有限责任公司

有关改动《公司章程》的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

天虹显示器件有限责任公司（下称“我们公司”）第九届股东会第二十四次会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》。依据《中华人民共和国公司法》及其2022年证监会修改的《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》、《上市公司独立董事规则》、上海交易所修改的《股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关要求，对《公司章程》一部分条文开展修定。同时结合企业产业发展规划必须及其市场监管部门有关公司经营范围标准表达的规定，对业务范围描述作出调整。此次修定主要内容如下所示：

根据有关管控制度和引导规定，此次也对企业章程别的条款中某些文字表达、条文编号进行调整和调整。除了上述改动外，企业章程别的条文不会改变。变更后的业务范围最后以市场监管局审批备案为标准。董事会报请股东会受权企业经营全权负责申请办理此次经营范围变更及修改公司章程的工商变更、办理备案事项。

特此公告。

天虹显示器件有限责任公司股东会

二○二三年四月十八日