（上接B79版）

　　2、2022年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2022年度的经营管理和财务状况等事项。

　　3、在提出本意见前，监事会未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案须提交股东大会审议。

　　三、审议通过公司《关于2023年监事报酬的议案》

　　2023年度监事的报酬为10-80万元之间。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案须提交股东大会审议。

　　四、审议通过公司《恒通物流股份有限公司2022年度内部控制评价报告》

　　具体内容详见公司于2023年4月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《恒通物流股份有限公司2022年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　五、审议通过公司《恒通物流股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　具体内容详见公司于2023年4月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《恒通物流股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-018）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　六、审议通过公司《关于2022年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》

　　公司2022年度利润分配及资本公积转增股本预案综合考虑了公司发展长远利益和股东权益，符合相关法律法规及《公司章程》等规定，并履行了相关决策程序，同意本次利润分配及资本公积转增股本预案。

　　具体内容详见公司于2023年4月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《恒通物流股份有限公司关于2022年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》（公告编号：2023-019）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案须提交股东大会审议。

　　七、报告期内，监事会认真执行了《公司法》、《公司章程》所赋予的各项职权，对公司的生产经营、规范运作、财务状况、关联交易等事项进行了监督，对董事及高级管理人员执行公司职务的行为进行了监督，监事会认为：

　　1、公司报告期内决策程序合法，并且公司本身具有完善的内部控制制度，公司董事及高级管理人员执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

　　2、监事会认真检查审核了公司的财务状况，公司2022年年度财务报告真实的反映了公司的财务状况和经营成果，和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的2022年度审计报告是客观的、公正的。

　　3、监事会认为，报告期内公司发生关联交易业务时，能够严格遵守相关规定、履行合法程序，没有出现违法违规行为，关联交易公平、合理，没有损害公司及股东利益。

　　特此公告。

　　监事会

　　2023年4月20日

　　恒通物流股份有限公司

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 每股分配比例及转增比例：每10股派发现金红利人民币0.65元（含税），同时以资本公积转增股本方式向全体股东每10股转增4股。

　　● 本次利润分配及资本公积转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　● 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，按照每股分配金额、每股转增比例不变的原则进行分配，相应调整分配总额及转增股数，并将另行公告具体调整情况。

　　一、利润分配及资本公积转增股本预案主要内容

　　经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，恒通物流股份有限公司（以下简称“公司”）2022年度实现归属于母公司净利润103,650,263.34元，本年末累计可供股东分配利润507,762,408.35元。经董事会决议，本次利润分配预案如下：

　　1、公司拟按截止2022年12月31日的总股本510,133,604股为基数向全体股东每10股派发现金红利0.65元（含税），预计分配股利33,158,684.26元（含税），占当年实现的归属于母公司净利润31.99%，剩余未分配利润留待以后年度分配。

　　2、公司拟以资本公积转增股本方式向全体股东每10股转增4股，合计转增204,053,442股（最终转增股数以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终登记结果为准），本次转增后，公司的总股本变为714,187,046股。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配及转增比例不变，相应调整分配及转增总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配及资本公积转增股本预案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2023年4月19日召开第四届董事会第二十一次会议，审议并通过了《关于2022年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》。公司9名董事均同意该议案并同意提交公司股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　本次利润分配方案是基于公司长期稳健的经营能力，以及对公司未来发展的良好预期，在保证公司正常经营和健康发展的前提下做出的，决策程序合法有效，符合公司和广大投资者，特别是中小投资者的利益，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，有利于公司持续、稳定、健康发展。同意公司2022年度利润分配及资本公积转增股本预案的内容，并将该议案提交公司股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　公司于2023年4月19日召开第四届监事会第十三次会议，审议并通过了《关于2022年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》。监事会认为：公司2022年度利润分配及资本公积转增股本预案综合考虑了公司发展长远利益和股东权益，符合相关法律法规及《公司章程》等规定，并履行了相关决策程序，同意本次利润分配及资本公积转增股本预案。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配及资本公积转增股本预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　本次利润分配及资本公积转增股本预案尚须提交公司2022年年度股东大会审议通过后方可实施。

　　特此公告。

　　恒通物流股份有限公司董事会

　　2023年4月20日

　　证券代码：603223 证券简称：恒通股份 公告编号：2023-021

　　恒通物流股份有限公司

　　关于召开2022年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2023年5月10日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2022年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2023年5月10日 14 点30分

　　召开地点：恒通物流股份有限公司六楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年5月10日

　　至2023年5月10日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过，具体内容已于2023年4月20日在中国证券报、证券日报、证券时报以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行了披露。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案6、7、9、11

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（1）个人股东亲自办理时，须持有本人身份证原件及复印件、股票账户卡、原件及复印件；委托代理人办理时，须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书（见附件一）、委托人股票账户卡原件及复印件。

　　（2）法人股东由法定代表人亲自办理时，须持有法定身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、股票账户卡原件及复印件；委托代理人办理时，须持有出席人身份证原件及复印件、营业执照复印件、授权委托书、股票账户卡原件及复印件。（以上复印件须加盖公司公章）

　　六、 其他事项

　　1、登记地点：公司证券部

　　登记时间：2023年5月8日至2023年5月9日（上午9：30一11：30 下午13:00一15:00）

　　联系人：宋之文 联系电话：0535-8806203

　　传真：0535-8806203 邮箱：htgf@lkhengtong.com

　　地址：山东省烟台市龙口市龙口经济开发区河抱村烟潍路东恒通物流股份有限公司综合物流园

　　邮政编码：265700

　　2、与会股东交通及住宿费用自理。

　　特此公告。

　　恒通物流股份有限公司董事会

　　2023年4月20日

　　附件1：授权委托书

　　● 报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　恒通物流股份有限公司：

　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年5月10日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：

　　委托人身份证号： 受托人身份证号：

　　委托日期： 年 月 日 授权委托书有效期至： 年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　股票代码：603223 股票简称：恒通股份 公告编号：2023-022

　　恒通物流股份有限公司

　　关于召开2022年度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 会议内容：2022年度业绩说明会

　　● 会议召开时间：2023年5月5日（星期五）下午15:00-16:00

　　● 会议召开方式：网络文字互动

　　● 网络互动地址：中证路演中心（https://www.cs.com.cn/roadshow/）

　　● 投资者可于2023年5月1日（星期一）17:00前将相关问题通过电子邮件的形式发送至本公司邮箱：htgf@lkhengtong.com。本公司将会于2022年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　一、说明会类型

　　恒通物流股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）已于2023年4月20日发布公司2022年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年度经营成果、财务状况，公司计划于2023年5月5日下午15:00-16:00举行2022年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。本次投资者说明会以网络文字互动召开，公司将针对2022年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2023年5月5日（星期五）下午15:00-16:00

　　（二）会议召开方式：网络文字互动

　　（三）网络互动地址：中证路演中心（https://www.cs.com.cn/roadshow/）

　　三、参加人员

　　公司董事长李洪波先生、财务总监姜舒文女士、董事会秘书王仁权先生、独立董事张焕平先生将参加本次投资者说明会，回答投资者问题。

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可于2023年5月1日（星期一）17:00前将需要了解的情况和有关问题预先通过电子邮件的形式发送至本公司邮箱：htgf@lkhengtong.com。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　（二）投资者可在2023年5月5日（星期五）下午15:00-16:00，通过互联网登陆中证路演中心（https://www.cs.com.cn/roadshow/）在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　五、联系人及咨询办法

　　证券事务代表：宋之文

　　电子邮箱：htgf@lkhengtong.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过中证路演中心查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　恒通物流股份有限公司董事会

　　2023年4月20日