证券代码：601236 证券简称：红塔证券 公示序号：2023-019
2022年度股东会议决议公示
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
核心内容提醒：
● 此次会议是不是有无决议案：无
一、 会议召开和到场状况
(一) 股东会举行的时长：2023年4月20日
(二) 股东会举办地点：云南省昆明市北京路155号附1号红塔商务大厦16楼会议厅
(三) 列席会议的优先股公司股东和修复表决权的优先股以及拥有股权状况：
(四) 表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织情况等。
2022年度股东会（下称“此次股东会”）由董事会集结，选用当场网络投票与网上投票相结合的举办，公司董事长景峰老先生上台演讲，合乎《公司法》等有关法律、政策法规、《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定。
(五) 董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、 企业在位执行董事9人，参加9人；
2、 企业在位公司监事4人，到场4人；
3、 企业高级副总裁、财务主管兼董事长助理龚香林老先生出席本次股东会，公司高级管理人员列席。
二、 提案决议状况
(一) 非累积投票提案
1、提案名字：有关决议企业2022年度股东会工作总结报告的议案
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：有关决议企业2022年度监事会工作汇报的议案
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：有关决议企业2022年度独董个人工作总结的议案
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：有关决议企业2022年度财务决算报告的议案
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：有关决议企业2022年度利润分配方案的议案
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：有关决议企业2022年年报的议案
决议结论：根据
决议状况：
7.00、提案名字：有关预估企业2023本年度日常关联交易的议案
7.01、提案名字：有关决议与云南省意合（集团公司）有限责任公司及相关法人和其他组织、红塔烟草（集团公司）有限公司及相关法人和其他组织、云南中烟工业生产有限公司及相关法人和其他组织的关联方交易
决议结论：根据
决议状况：
7.02、提案名字：有关决议与其它持有公司5%之上股份的法人和其他组织的关联方交易
决议结论：根据
决议状况：
7.03、提案名字：有关决议与其它关联法人、与关联自然人、与其它关联人的关联方交易
决议结论：根据
决议状况：
8、提案名字：关于实施企业2023本年度债券融资及受权的议案
决议结论：根据
决议状况：
9、提案名字：关于实施企业2023本年度债务融资工具会涉及关联交易的提案
决议结论：根据
决议状况：
10、提案名字：有关竞选监事的议案
决议结论：根据
决议状况：
11、提案名字：有关决议企业未来三年（2023-2025年）股东回报整体规划的议案
决议结论：根据
决议状况：
(二) 涉及到重大事情，5%下列股东决议状况
(三) 有关提案决议的相关说明
1.以特别决议根据的议案状况：
此次股东大会审议的《关于实施公司2023年度债务融资及授权的议案》为特别决议提案，赢得了出席本次股东会股东持有投票权股权总量的2/3左右根据。其他提案均是普通决议提案，赢得了出席本次股东会股东持有投票权股权总量的1/2之上根据。
2.股东会在决议提案7.01时，云南省意合(集团公司)有限责任公司、昆明市万兴地产有限公司回避表决；股东会在决议提案7.02时，云南项目投资控股有限公司、我国双维集团有限公司、云南省华叶项目投资有限公司、中国烟草总公司浙江企业、昆明市产业开发项目投资有限公司回避表决。
三、 律师见证状况
1、 此次股东会印证的法律事务所：北京德恒（昆明市）法律事务所
侓师：冯楠、施浩
2、 律师见证结果建议：
公司本次股东会的招集、举办程序流程合乎法律法规、法规和《公司章程》的相关规定；此次股东会召集人资质合理合法、合理；参加、出席此次股东会工作人员资格合理合法、合理；此次股东会的决议流程和决议结论真实有效。
特此公告。
红塔证券股份有限公司
股东会
2023年4月20日
● 手机上网公示文档
北京德恒（昆明市）法律事务所有关红塔证券股份有限公司2022年度股东会的法律意见
● 上报文档
红塔证券股份有限公司2022年年度股东大会决定
证券代码：601236 证券简称：红塔证券 公示序号：2023-020
红塔证券股份有限公司
本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。
依据红塔证券股份有限公司（下称“企业”）2022年度股东会议决议，魏兰娟女性自2023年4月20日起宣布执行企业监事职责。
根据法律法规、行政法规、行政规章及《红塔证券股份有限公司章程》的相关规定，证劵监事在就职前无需再监督机构审批其任职要求。由此，自企业2022年度股东会竞选利用其就职提案的时候起，魏兰娟女性将全面执行监事职责，任职期至企业第七届职工监事期满之日起计算。魏兰娟小姐的就职经股东大会审议审批后，须报证监会云南省监管局办理备案。魏兰娟小姐的个人简历详细公司在2023年3月31日公示的《红塔证券股份有限公司第七届监事会第十二次会议决议公告》（公示序号：2023-007）。
特此公告。
红塔证券股份有限公司
职工监事
2023年 4 月 20 日
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