我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提醒：

1、此次股东会无提升、变动、否定提案的现象。

2、此次股东会不属于变动过去股东会已经通过的决议。

一、大会召集召开和到场状况

1、大会召集召开状况

（1）现场会议举办时长：2023年4月20日15：00；

（2）网上投票时长：利用深圳交易所交易软件开展网上投票的准确时间为2023年4月20日（周四）早上9:15一9:25，9:30一11:30和下午13:00一15:00。根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的准确时间为2023年4月20日（周四）9：15至15：00阶段的随意时长。

（3）会议召开地址：浙江嘉兴市南湖区新宏路788号。

（4）会议召开方法：此次会议采用当场与网上投票相结合的举办。

（5）会议召集人：股东会集结。

（6）会议主持：公司董事长陆宝宏老先生组织。

（7）此次会议的举行合乎《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定。

2、大会参加状况

参加此次大会股东及公司股东法定代理人总共7名，意味着有投票权的股权数54,294,710股，占公司股权总量的67.8684%，在其中：

1、参加现场会议股东及公司股东法定代理人总共6名，意味着有投票权的股权数 54,276,000股，占公司股权总量的67.8450%；

2、根据网络投票系统出席本次大会股东共1名，意味着有投票权的股权数18,710股,占公司股权总量的0.0234%；

3、进行现场和网上投票列席会议的中小股东（持有公司5%之上股权股东及其一致行动人，及其出任董事、公司监事、高管人员职位的公司股东之外的公司股东，以下同）共1名，意味着有投票权的股权数18,710股,占公司股权总量的0.0234%；

4、企业一部分执行董事、公司监事、高管人员、印证侓师参加或出席了此次会议。

二、决议和表决状况

此次股东会选用当场网络投票和网上投票相结合的，审议通过了下列提案：

1、《公司2022年度董事会工作报告》

决议结论：允许5,429.4710亿港元，占列席会议公司股东持有的有投票权股权总量的100%；抵制0股，占列席会议公司股东持有的是投票权股权总量的0%；放弃0股，占列席会议公司股东持有的是投票权股权总量的0%。

在其中，列席会议的中小投资者的投票表决状况为：允许1.8710亿港元，占列席会议中小股东持有表决权的100%；抵制0股，占列席会议中小股东持有表决权的0%；放弃0股，占列席会议中小股东持有表决权的0%。

2、《公司2022年度监事会工作报告》

决议结论：允许5,429.4710亿港元，占列席会议公司股东持有的有投票权股权总量的100%；抵制0股，占列席会议公司股东持有的是投票权股权总量的0%；放弃0股，占列席会议公司股东持有的是投票权股权总量的0%。

在其中，列席会议的中小投资者的投票表决状况为：允许1.8710亿港元，占列席会议中小股东持有表决权的100%；抵制0股，占列席会议中小股东持有表决权的0%；放弃0股，占列席会议中小股东持有表决权的0%。

3、《公司2022年度财务决算报告》

决议结论：允许5,429.4710亿港元，占列席会议公司股东持有的有投票权股权总量的100%；抵制0股，占列席会议公司股东持有的是投票权股权总量的0%；放弃0股，占列席会议公司股东持有的是投票权股权总量的0%。

在其中，列席会议的中小投资者的投票表决状况为：允许1.8710亿港元，占列席会议中小股东持有表决权的100%；抵制0股，占列席会议中小股东持有表决权的0%；放弃0股，占列席会议中小股东持有表决权的0%。

4、《关于公司2022年度利润分配的议案》

决议结论：允许5,429.4710亿港元，占列席会议公司股东持有的有投票权股权总量的100%；抵制0股，占列席会议公司股东持有的是投票权股权总量的0%；放弃0股，占列席会议公司股东持有的是投票权股权总量的0%。

在其中，列席会议的中小投资者的投票表决状况为：允许1.8710亿港元，占列席会议中小股东持有表决权的100%；抵制0股，占列席会议中小股东持有表决权的0%；放弃0股，占列席会议中小股东持有表决权的0%。

5、《关于公司2022年度报告及其摘要的议案》

决议结论：允许5,429.4710亿港元，占列席会议公司股东持有的有投票权股权总量的100%；抵制0股，占列席会议公司股东持有的是投票权股权总量的0%；放弃0股，占列席会议公司股东持有的是投票权股权总量的0%。

在其中，列席会议的中小投资者的投票表决状况为：允许1.8710亿港元，占列席会议中小股东持有表决权的100%；抵制0股，占列席会议中小股东持有表决权的0%；放弃0股，占列席会议中小股东持有表决权的0%。

6、《关于聘任2023年度审计机构的议案》

决议结论：允许5,429.4710亿港元，占列席会议公司股东持有的有投票权股权总量的100%；抵制0股，占列席会议公司股东持有的是投票权股权总量的0%；放弃0股，占列席会议公司股东持有的是投票权股权总量的0%。

在其中，列席会议的中小投资者的投票表决状况为：允许1.8710亿港元，占列席会议中小股东持有表决权的100%；抵制0股，占列席会议中小股东持有表决权的0%；放弃0股，占列席会议中小股东持有表决权的0%。

7、《关于公司向银行申请综合授信的议案》

决议结论：允许5,429.4710亿港元，占列席会议公司股东持有的有投票权股权总量的100%；抵制0股，占列席会议公司股东持有的是投票权股权总量的0%；放弃0股，占列席会议公司股东持有的是投票权股权总量的0%。

在其中，列席会议的中小投资者的投票表决状况为：允许1.8710亿港元，占列席会议中小股东持有表决权的100%；抵制0股，占列席会议中小股东持有表决权的0%；放弃0股，占列席会议中小股东持有表决权的0%。

8、《关于公司2023年度董事薪酬的议案》

决议结论：允许1.8710亿港元，占列席会议公司股东持有的有投票权股权总量的100%；抵制0股，占列席会议公司股东持有的是投票权股权总量的0%；放弃0股，占列席会议公司股东持有的是投票权股权总量的0%。

在其中，列席会议的中小投资者的投票表决状况为：允许1.8710亿港元，占列席会议中小股东持有表决权的100%；抵制0股，占列席会议中小股东持有表决权的0%；放弃0股，占列席会议中小股东持有表决权的0%。

9、《关于公司2023年度监事薪酬的议案》

决议结论：允许5,429.4710亿港元，占列席会议公司股东持有的有投票权股权总量的100%；抵制0股，占列席会议公司股东持有的是投票权股权总量的0%；放弃0股，占列席会议公司股东持有的是投票权股权总量的0%。

在其中，列席会议的中小投资者的投票表决状况为：允许1.8710亿港元，占列席会议中小股东持有表决权的100%；抵制0股，占列席会议中小股东持有表决权的0%；放弃0股，占列席会议中小股东持有表决权的0%。

10、《关于公司2023年度预计日常关联交易的议案》

决议结论：允许1.8710亿港元，占列席会议公司股东持有的有投票权股权总量的100%；抵制0股，占列席会议公司股东持有的是投票权股权总量的0%；放弃0股，占列席会议公司股东持有的是投票权股权总量的0%。

在其中，列席会议的中小投资者的投票表决状况为：允许1.8710亿港元，占列席会议中小股东持有表决权的100%；抵制0股，占列席会议中小股东持有表决权的0%；放弃0股，占列席会议中小股东持有表决权的0%。

11、《关于使用银行承兑汇票、信用证、自有资金等方式支付募投项目款项并以募集资金等额置换的议案》

决议结论：允许5,429.4710亿港元，占列席会议公司股东持有的有投票权股权总量的100%；抵制0股，占列席会议公司股东持有的是投票权股权总量的0%；放弃0股，占列席会议公司股东持有的是投票权股权总量的0%。

在其中，列席会议的中小投资者的投票表决状况为：允许1.8710亿港元，占列席会议中小股东持有表决权的100%；抵制0股，占列席会议中小股东持有表决权的0%；放弃0股，占列席会议中小股东持有表决权的0%。

关系公司股东在讨论以上第8项、第10项提案时已经回避表决。

三、侓师开具的法律意见

总的来说，本所律师认为，浙江省宏昌家用电器科技发展有限公司此次股东会的集结和举办程序流程、参加此次股东会工作人员资质、召集人资质及会议表决流程和决议结论等事项，均符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律、行政规章、行政规章及《公司章程》的相关规定，此次股东会申请的决议结果显示合理合法、合理。

四、备查簿文档：

1、浙江省宏昌家用电器科技发展有限公司2022年度股东大会决定；

2、国浩律师(杭州市)公司《关于浙江宏昌电器科技股份有限公司2022年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

浙江省宏昌家用电器科技发展有限公司股东会

2023年4月21日