本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
核心内容提醒：
● 此次会议是不是有无决议案：无
一、会议召开和到场状况
(一)股东会举行的时长：2023年04月20日
(二)股东会举办地点：浙江杭州市西湖区黄姑山路4号企业三楼大会议室
(三)列席会议的优先股公司股东和修复表决权的优先股以及拥有股权状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织情况等。
此次股东会选用当场网络投票与网上投票相结合的对此次股东大会通知中列明的事项展开了投票选举。当场出席本次股东会现场会议股东以无记名决议的形式对此次股东大会通知中列明的事项展开了投票选举。会议由公司董事长陈向东老先生组织。此次股东会的举办及表决方式合乎《公司法》《上市公司股东大会规则》等相关法律法规、行政规章及《公司章程》的相关规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事12人，参加12人；
2、企业在位公司监事5人，参加5人；
3、董事会秘书兼财务经理陈放老先生参加了此次会议；副总吴建兴老先生出席了此次会议。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：2022年年报及引言
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：2022年度股东会工作总结报告
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：2022年度监事会工作汇报
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：2022年度财务决算报告
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：2022年度利润分配方案
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：有关与友旺电子器件日常关联交易的议案
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：有关与士兰集科日常关联交易的议案
决议结论：根据
决议状况：
8、提案名字：有关与士兰明镓日常关联交易的议案
决议结论：根据
决议状况：
9、提案名字：有关2022年度执行董事、公司监事薪资的议案
决议结论：根据
决议状况：
10、提案名字：有关聘任2023年度审计公司以确定其酬劳的议案
决议结论：根据
决议状况：
11、提案名字：有关我们公司2023年度对控股子公司及子公司公司担保的议案
决议结论：根据
决议状况：
12、提案名字：关于做好2023年度外汇衍生品买卖业务流程的议案
决议结论：根据
决议状况：
13、提案名字：有关与大基金二期一同向成都市士兰增资扩股暨关联交易的议案
决议结论：根据
决议状况：
14、提案名字：有关一部分募集资金投资项目结项并把盈余募资永久性补充流动资金的议案
决议结论：根据
决议状况：
15、提案名字：有关上次募集资金使用情况汇报的议案
决议结论：根据
决议状况：
(二)股票分红按段决议状况
(三)涉及到重大事情，5%下列股东决议状况
注：不包括执行董事、监事会和高管人员网络投票。
(四)有关提案决议的相关说明
提案11、15为特别决议根据的议案，已经获得参加股东会股东（包含公司股东委托代理人）持有表决权的三分之二以上根据。
提案6、7、8、13为涉及到关系公司股东回避表决的议案。提案6：关系公司股东陈向东、罗华兵已回避表决；提案7、8：关系公司股东陈向东、范伟宏已回避表决；提案13：关系公司股东国家集成电路投资基金有限责任公司已回避表决。
三、律师见证状况
1、此次股东会印证的法律事务所：国浩律师（杭州市）公司
侓师：谢昕辰、谢南希
2、律师见证结果建议：
杭州士兰微电子器件有限责任公司此次股东会的集结和举办程序流程合乎《公司法》《股东大会规则》《治理准则》等有关法律、行政规章、行政规章和《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定，这次股东会列席会议工作人员资格、召集人资质、大会的决议流程和决议结果显示合理合法、合理。
特此公告。
杭州士兰微电子器件有限责任公司
股东会
2023年4月21日
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