我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、此次投资及资产转让简述
中冶集团美利云产业基金有限责任公司（下称“企业”）拟以重要债权转股权及发行股份购买资产的形式选购天津力神电池有限责任公司（下称“天津力神”）所持有的天津市聚元新能源科技有限公司（下称“天津市聚元”）100%股份和力神电池（苏州市）有限责任公司（下称“苏州市力神”）100%股份，与此同时拟募集配套资金（下称“此次重新组合”、“本次交易”）。本次交易企业拟向截止到评定标准日造纸工业业务流程相关资产及债务置出，由天津力神或者其指定第三方承揽。
为顺利开展本次交易及有利于置出资产交收，企业拟投资新开设控股子公司同时向该控股子公司根据非公开协议书方法企业转让造纸工业业务流程相关资产及债务（含公司所拥有甘肃美利纸业集团公司绿色环保有限责任公司40%的股权，相同）。详细如下：
1、企业拟以自筹资金rmb400万元投资开设控股子公司。名字暂定为甘肃星辰新材料科技有限公司（下称“控股子公司”，还是要以市场监督行政机关最后注册登记的名字为标准），注册资金400万人民币（下称“此次项目投资”）。
2、企业拟通过非公开国有资产转让方法，将企业拥有的造纸工业业务流程相关资产及债务，以2022年12月31日为依据日，按经审计账面净资产值出让至控股子公司（下称“此次资产转让”）。依据“人随资产业务走”的基本原则，造纸工业业务流程有关职工正常情况下结合公司职代会表决通过的职工安置方案开展安装。
3、股东会受权经营管理层全权负责申请办理与此次投入和资产转让的一切事项，包含但是不限于计划方案细节上的明确、签定有关资产转让协议、申请办理分公司开设以及相关出让资产交收、工作人员劳动关系迁移等。
二、此次投资及资产转让的审核状况
2023年4月20日，公司召开第九届股东会第五次大会审议通过了《关于设立全资子公司及非公开协议转让造纸业务相关资产及负债的议案》。
此次投资及资产转让事宜不属于关联方交易，都不组成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的资产重组。依据《公司章程》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，此次投资及资产转让事宜不用递交股东大会审议。
此次投资及资产转让系企业实行内部结构重组整合，依据《企业国有资产交易监督管理办法》第三十一要求，经国家出资企业中国诚通控股投资有限公司决议管理决策，可以采用非公开国有资产转让形式进行。
三、投资方向基本概况
1.公司名字：甘肃星辰新材料科技有限公司（暂定名，还是要以市场监督行政机关最后注册登记的名字为标准）
2.企业类型：有限公司
3.注册资金：400万人民币
4.投资方式：贷币
5.业务范围：纸包装制品生产制造；纸包装制品市场销售；造纸和造纸工业专用设备制造；造纸和造纸工业专业设备市场销售；化工新材料产品研发；新材料的技术推广服务；技术咨询、科研开发、技术服务、行业交流、专利技术转让、推广应用（除批准业务流程外，可独立依法经营相关法律法规非严禁或限制项目）。
6.居所：宁夏自治区宁夏中卫市柔远镇
控股子公司的以上数据以市场监督行政机关最后登记信息为标准。控股子公司开设之后，企业将根据非公开国有资产转让方法，将造纸工业业务流程相关资产及债务向开展出让。
四、此次投资及资产转让的效果、对企业的危害及存有的风险性
此次投资及资产转让系为顺利开展本次交易及有利于置出资产交收，归属于企业内部重大资产重组融合，有益于简单化此次重新组合的交收程序流程，进而加速企业资产重组过程。此次投资及资产转让不会对公司会计及经营情况造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
五、备查簿文档
中冶集团美利云产业基金有限责任公司第九届股东会第五次会议决议。
特此公告。
中冶集团美利云产业基金有限责任公司股东会
2023年4月21日
证券代码：000815 证券简称：美利云 公示序号：2023一044
中冶集团美利云产业基金有限责任公司
第九届股东会第五次会议决议公示
我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中冶集团美利云产业基金有限责任公司(下称“企业”)第九届股东会第五次大会于2023年4月20日以通讯表决的形式举办。此次股东会会议报告及相关信息已经在2023年4月14日以电子邮件方法送到诸位执行董事。此次会议应参加投票表决的执行董事7人，具体参加投票表决的执行董事7人。大会的举办合乎《公司法》及《公司章程》的相关规定，此次会议审议并通过了如下所示事宜：
有关拟成立控股子公司及非公开国有资产转让造纸工业业务流程相关资产及债务的提案
企业拟以重要债权转股权及发行股份购买资产的形式选购天津力神电池有限责任公司（下称“天津力神”）所持有的天津市聚元新能源科技有限公司（下称“天津市聚元”）100%股份和力神电池（苏州市）有限责任公司（下称“苏州市力神”）100%股份，与此同时拟募集配套资金（下称“此次重新组合”、“本次交易”）。本次交易企业拟向截止到评定标准日造纸工业业务流程相关资产及债务置出，由天津力神或者其指定第三方承揽。
为顺利开展本次交易及有利于置出资产交收，企业拟投资新开设控股子公司同时向该控股子公司根据非公开协议书方法企业转让造纸工业业务流程相关资产及债务（含公司所拥有甘肃美利纸业集团公司绿色环保有限责任公司40%的股权）。主要内容详细《中冶美利云产业投资股份有限公司关于拟设立全资子公司及非公开协议转让造纸业务相关资产及负债的公告》(公示序号:2023-043)。
决议结论：允许票7票，否决票0票，反对票0票。
特此公告。
中冶集团美利云产业基金有限责任公司股东会
2023年4月21日
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