证券代码：603605 证券简称：泊莱雅

债卷编码：113634 债卷通称：珀莱可转债

2022

本年度报告摘要

珀莱雅化妆品有限责任公司有关

第三届董事会监事会第十次会议决议的通知

第一节 重要提醒

1 年度报告摘要来源于年报全篇，为充分了解本公司的经营成效、经营情况及未来发展计划，股民理应到http://www.sse.com.cn网址认真阅读年报全篇。

2 本董事会、职工监事及执行董事、公司监事、高管人员确保年报信息的真实性、精确性、完好性，不会有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并要担负某些和连同的法律依据。

3 企业整体执行董事参加董事会会议。

4 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为我们公司出具了标准无保留意见的财务审计报告。

5 股东会决议根据的本当年度利润分配预案或公积金转增总股本应急预案

企业拟以执行权益分派证券登记日的总市值为基准，向在籍公司股东每10股发放8.7元股利（价税合计）,每10股以资产公积金转增4股，不派股。以2022年12月31日的总市值283,519,469股为计算数量，预估总计发放股利246,661,938.03元（价税合计）,总计转赠113,407,788股。

在执行权益分派的证券登记日前，因可转债转股等导致企业总市值产生变化的，公司拟保持每一股分派及转赠占比不会改变，适当调整分派及转赠总金额。

第二节 公司概况

1 公司概况

2 当年度公司主要业务介绍

依据证监会出台的《上市公司行业分类指引》，企业所属行业为原料和化学产品加工制造业（分类代码：C26）；依据《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017），企业所属行业为日用化工产品生产制造（C268），细分领域为化妆品加工（C2682）。

依据中国统计局统计分析，2022年，社会消费品零售总额439,733亿人民币，同比减少0.2%，在其中化妆品类总金额3,936亿人民币，同比减少4.5%（限额以上单位消费品零售额）。

（一）主营业务

一直致力于搭建新国货化妆品产业平台，主要是针对化妆品类新产品研发、生产销售。集团旗下关键有着“泊莱雅”、“彩棠”、“Off&Relax”、“悦芙媞”、“CORRECTORS”、“INSBAHA本色波塔”、“优资莱”、“韩雅”等企业。企业自主品牌已覆盖大家精美肌肤护理、彩妆产品、洗护品、高作用肌肤护理等美妆护肤行业：

1、大家精美护肤品品牌

（1）泊莱雅，专注于科技护肤，对于年轻白领女性，主价格定位200-500元，线上与线下全渠道协同市场销售。

（2）悦芙媞，致力于年青皮肤订制，对于在校大学生等年青女性，主价格定位50-150元，以线上为基本营销渠道。

2、美妆品牌

彩棠，新国风化妆造型师专业化妆，主价格定位150-300元，电商渠道市场销售。

3、洗护品牌

Off&Relax，日本研发生产，专注于头皮健康的洗护品牌，主价格定位150-200元，以线上为基本营销渠道。

4、高作用护肤品品牌

CORRECTORS，高功效型护肤品牌，主价格定位260-600元，电商渠道市场销售。

（二）运营模式

1、营销模式

电商渠道为主导、线下门店并行处理。

电商渠道主要是通过自营、分销策略经营。自营以天猫商城、抖音视频、京东商城、快手视频、拼多多平台等渠道为主导，分销商包含淘宝网、京东商城、维品会等渠道。

线下门店主要是通过经销商模式经营。方式包含化妆品专营店、商场超市、单品牌门店等。

2、生产制造/研发模式

企业以自主生产为主导，OEM辅助的生产方式，护肤产品类以自主生产为主导，化妆产品类自主生产和OEM并行处理，有着建造肌肤护理加工厂、彩妆产品加工厂。

企业以自主开发为主导、产学研相结合辅助的研发模式。与中科院微生物研究所、浙江工业大学、巴斯夫中国、亚什兰我国、帝斯曼上海市、意大利LIPOTRUE,S.L.、深圳中科欣扬等前面科学研究机构与出色原材料供应商维持产品研发合作伙伴关系。

3 公司主要财务信息和财务指标分析

3.1 近3年关键财务信息和财务指标分析

企业：元 货币：rmb

3.2 当年度分季度关键财务信息

企业：元 货币：rmb

一季度数据和已公布定期报告数据信息差别表明

□可用 √不适合

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末优先股公司股东数量、投票权恢复得优先股数量和拥有特别表决权股权股东数量及前 10 名股东状况

企业: 股

4.2 公司和大股东间的产权年限及控制关系的程序框图

√可用 □不适合

4.3 公司和控股股东间的产权年限及控制关系的程序框图

√可用 □不适合

4.4 报告期末企业优先股数量及前10 名股东状况

□可用 √不适合

5 企业债券状况

□可用 √不适合

第三节 重大事项

1 企业应根据重要性原则，公布报告期公司经营状况的根本变化，及其报告期产生对公司经营状况有深远影响和在未来会出现深远影响的事宜。

1、新市场营销策略

泊莱雅：

报告期，深入推进“大单品对策”，紧紧围绕产品全生命周期信息化管理，重点围绕法抗、绿宝石、源力三大家族系列的产品类目和作用展开了扩展和优化，发布源力保湿霜、源力补水面膜等新产品，并且对法抗夜灯眼部精华、绿宝石保湿霜和源力精粹更新，陆续推出2.0版本号，进一步夯实了三大家族系列产品心智；与此同时不断探寻高档线类目，发布启时精华油。让顾客有了更加多元性的挑选高品质的使用体验。

2022年度，泊莱雅产品在天猫平台，精粹类目排第1，补水面膜类目排第4，眼部精华类目排第4，保湿霜类目排第9。

彩棠：

报告期，进一步完善彩妆产品脸部产品系列类目合理布局，深耕细作“专业化妆师美妆品牌”的消费者印像。在脸部彩妆产品大品类前提下，延伸出“轮廊”及“粉底”2个细分赛道。在修容粉、修容、妆前乳三个产品类目前提下，扩展了粉底、遮暇、定妆喷雾，总计六个品类。在保证中心线优点的前提下，填补大粉底品类，使粉底线合理布局更为充足。

2022年度，彩棠“三色修容盘”和“双拼别墅高光盘”始终保持修容品类优点，强悍推动品牌增长，提升类目占有率，为企业奉献很多新顾客，三色修容盘在天猫修容品类排第1，两色高光盘在天猫修容品类排第2；隔离霜在天猫防护/妆前乳品类排第1；最新推出的“三色遮瑕盘”在天猫遮暇品类排第1；最新推出的“定妆喷雾”，也已经进入天猫商城定妆喷雾类现阶段10。

Off&Relax（OR）：

报告期，不断优化产业布局，探索建立知名品牌基本头皮健康医护管理体系。

以头皮健康作为品牌突破口，爬取困扰迅速打造出明星单品“OR露天温泉清新蓬松洗发水”和“OR露天温泉轻柔护发素”；融合现有市场环境与日系品牌理念，整理产品优势，面对重视洗护品感知的高消群体，给予头发、头发的差异护理用品，满足不同顾客需求。

悦芙媞：

报告期，着力打造两大清洁线品类：“洁颜蜜”和“多酸泥膜”。根据清理产品，迅速精准推送年青油性皮肤消费群体；与此同时健全知名品牌类目线，主打“油橄榄补水面膜”、“控油补水均衡精华水”等作用护肤品，构建油皮护肤金字塔式，逐步提高消费者对于悦芙媞知名品牌“油皮护肤权威专家”的认识。

2、新营销战略

泊莱雅：

报告期，泊莱雅知名品牌再次紧紧围绕“发觉精神实质”开展品牌文化建设，对焦性别平等、身心健康等社会关键话题及婚姻关系，在年轻人发展等和目标群体密切相关话题上，开展知名品牌长期主义具体内容打造出和传播学。进行品牌推广事情如下所示：

（1）1月“下一站，翻盘”，通过开展地铁站诗文展览会的形式，用诗文传送新年的期待，给与受众群体好运气逆袭的美好祝福。

（2）3月三八妇女节“胎儿性别并不是边境线，成见才算是”，再度从性别平等的构思考虑，邀约女足王霜与南兴合兴堂舞狮队共同努力纪实片拍摄，根据更多进一步行为为“迈进性别平等全球”的愿景不断努力，并连动7个品牌一同发音。

（3）5月父亲节“仅母亲由此可见”，关注着品牌受众人群之一“母亲”的前提下，将散播做事态度表达手法辐射到所有的家庭主要成员，还邀请各行各业的专家教授参加互动话题，有别于同时期“感恩妈妈”的话题，引起范围更广范畴有关“家庭分工和责任”的讨论。

（4）8月七夕节“敢爱，还敢不喜欢”，携手并肩博仕影象、摄像师等嘉宾，以光与影、汉字的方式和消费者共同探索感情中的自身形状；与此同时，明确提出“皮肤的科学合理首选”品牌科技力认为，与优质内容服务平台知乎问答协作，共同探索皮肤科学合理之挑的回答，更加好的为消费者掌握科学合理护肤知识，选择商品。

（5）9月新学期开学“无论大小事，也当一回事”，为已经遭到校园霸凌事件的人群英勇发音，让注意力集中到一些以“琐事”的样子藏匿在校园内里的欺凌，号召社会公众了解欺凌的多样化，点亮受欺凌人群成长过程中黑暗时刻。

（6）10月全球精神心理日期内，持续开展“回音方案”品牌推广新项目，密切关注青年人身心健康并导出泊莱雅的品牌态度，协同北京新阳光慈善组织、豆瓣网、单读、方所文化艺术、心里话Mind、小宇宙博客APP、壹心理，把“情绪出口”的各种概率送到众人面前。

（7）11月全国各地8城9店系列产品快闪视频，强悍攻占“早C晚A”思维，根据主打产品与年青人最热门的生活习惯“早咖夜酒”有机结合，以更符合顾客生活的态度去传送知名品牌年青感。

彩棠:

报告期，彩棠紧紧围绕“中国妆，原生态美”开展品牌认知度全渗入，用彩棠特有的专业能力与艺术美学心态，会话我国女性消费者。根据社会化营销、知名品牌义务和关怀、品牌态度价值观念传送，进行品牌推广事情如下所示：

（1）3月38节“不会被过滤的你”，邀约摄像师一同导出“原生态美”见解，开展知名品牌发音，以女性艺术家角度来展现原生态美，以时下“ps滤镜”为洞悉立足点，展现原生态自然之美品牌理念与审美观特性。

（2）4月“印证原生态美”，与摄影组织海马体开展跨界营销，同创“原生态美”证件照片妆面。海马体则在线下推广180家店开设专享梳妆台，5大都市线下推广大屏幕散播，网上话题讨论热搜榜，激励顾客讲述自己往年拍摄证件照环节中妆容转变。

（3）6月“原先日常生活还很漂亮”，协同单向街书店网上进行话题讨论，多名艺术工作者、音乐人、电影导演、文学家和导演等，陆续用文字与相片等方式，融合切身经验，共享和输出阳光向上的具体内容，彩棠也设计了附近香熏，随单赠予顾客。

（4）8月“寒露的本意”，与三位具体内容类女士KOL同创短视频，借寒露来表现“立身时下，秋而不迟”的生活态度，激励每一个人找寻自己。

（5）10月“每一面全是美一面”，发布第一支知名品牌官方网制作高品质知名品牌大面积，打下知名品牌全新视觉效果特性，实现从“原生态美”到“中国妆”传播全链路营销闭环控制，呈现彩棠品牌特性与关于女性内在成长的心态。

（6）12月“见你一面”，根据制做感谢函和周边礼物，与彩棠网友们碰面互动交流，真挚表达谢意和支持。

3、新渠道营销策略

泊莱雅：

网上：

（1）天猫店

报告期，不断压实大单品引流矩阵发展战略，打造出各大网站超级巨星知名品牌品类。融合顾客细分，深度运营店铺会员、老客户，提高VIP、老客户的回购率及客单量，提高一二线城市群体及使用价值用户渗透率；提高关键类目排行，占领消费者认知；高度重视直播经营，提高直播占有率。2022年618主题活动或双11活动进行中，泊莱雅天猫店成交额均获天猫美妆排第5、国产货排第1；2022本年度，泊莱雅天猫店成交额获天猫美妆排第4，国产货排第1。

（2）抖音视频

报告期，持续强化知名品牌直播及多矩阵账号经营；提升人群运营高效率，并加强VIP和内容运营；优化提升产品构造，大幅度提高大单品占还有店面客单量。2022年618主题活动或双11活动进行中，泊莱雅知名品牌成交额均获抖音美妆国产货排第1；2022本年度，泊莱雅知名品牌成交额获抖音美妆排第3，国产货排第1。

（3）京东商城

报告期，深层落实大单品对策，根据高效管理进一步提高大单品销售占比；健全会员制度，高品质引流，提高复购率，能够更好地完成人群洞察和目标群体锁住；提升推广视频质量，扩展投放渠道，提升各引流渠道精细化营销。2022年618主题活动或双11活动进行中，泊莱雅知名品牌成交额均获京东美妆国产货排第1，2022本年度，泊莱雅知名品牌成交额获京东美妆排第10，国产货排第1。

线下推广：

（1）日化方式：对于知名品牌强悍区域劣势地区配对对应的定级管理体系，精准性、个性化的管理方法营业网点。买卖逻辑性从“渠道政策”推动演变为“促销”推动，提升方式欠佳库存量，保证零售商利润最大化，关心零售商资金、库存量、盈利。

（2）商超渠道：品牌势能创变百货商店方式，完成附随店柜位提升、形象升级，产生平效提高；根据品牌营销活动，如果在杭州市、深圳市、宁波市、苏州市、温州市、西安市等8城9店进行“早C晚A酒咖快闪视频”主题活动，完成了目标消费群体的线下推广精准推送，增强了与年青用户群体的交流，推动了品牌和关键全面的战略合作协议；对商场渠道进行对策收拢。

4、新组织策略

（1）机构方面：不断优化组织架构，连通上下一盘棋的品牌策划玩法，搭建商品、推广水平云管端和灵巧前台接待管理模式，深入推进智能化技术的发展，在平台上和数字化赋能，推动新兴业务卵化发展。

（2）优秀人才方面：继续推动优秀人才低龄化、国际化和业务相匹配的人才供应链体制，加强对产品研发优秀人才、设计方案优秀人才、信息化人才的引入，精确选拔人才，迅速鉴别，高效率用工，根据以战代打，训战结合的形式逐渐构建一支充满活力、有战斗能力、自驱型低龄化精英团队。根据双通道内存的监管，提升人才密度，推动人才培养，搭建人才队伍。

（3）体制方面：推进“高成本、高效能、高收益”的“三高”绩效文化，健全“定目标、盯全过程、拿结果”的绩效管理制度；紧紧围绕业务策略，熟练掌握短(季度绩效、新项目鼓励)、中(本年度超量年底分红)、长期性(股权激励计划、合作伙伴)的多样化业务流程激励制度。深入推动项目制的使用，搭建企业、业务部、单位三级项目管理流程，紧紧围绕端到端的主顾客价值流程建设和内部控制审计新项目使力，不断压实组织协调能力。

5、新产品研发对策

报告期，公司持续以科技研发核心、国际性科学院为创新引擎，健全从原料端到成品端全部重要环节的开发合理布局，包括基础科研、秘方开发设计、理化分析、原材料和产品作用分析等。企业深入推进国际性科学院基本建设，开展肌肤肌理效果科学研究、活性物设计与作用认证；科技研发核心持续专注肌肤护理和彩妆新产品的科学研究设计和开发。现阶段上海研发中心在建设中，日本研发基地正在筹备中。

（1）专利权：报告期，新申请办理国家专利21项、实用新型7项、外观专利23项，总计新进行专利申请51项；新得到15项我国授权发明专利、17项外观专利，总计新得到32项专利。截止到报告期末，公司具有我国授权发明专利107项、实用型专利19项、外观专利99项，总计获得专利225项。

（2）文件发布：报告期，公司为起草人，公布二项团体标准《头发生长期与休止期数量比值测试方法》TZHCA 017-2022、《化妆品去屑功效测试方法》T/ZHCA 019-2022。截止到报告期末，企业总计核心或参加制订国家行业标准14项，国家标准3项，团体标准14项。

（3）荣誉奖与成效：报告期，企业喜获“杭州鸿鹄公司”、“中国轻工业日化行业十强企业”、“杭州加工制造业企业500强”、“全国各地商业服务国家科技进步奖三等奖”、“2021浙江省美妆护肤十大品牌”；在IFSCC国际化妆品科学大会上，企业也不断携多种研究成果现身。

（4）战略合作协议：报告期，推进目前发展战略合作者，与浙江湃肽微生物有限责任公司等进行战略合作协议。

6、新供应链管理确保

（1）购置及计划层面：

报告期，企业物流管理系统融合了各服务平台的信息数据，依据终端需求立即计算原料要求，并同步经销商库存量、采购周期及物流发运信息内容，最后通过供应链管理数字化平台，精确快速地传达到各个部门，满足终端销售和产能的均衡，为公司发展618、双11大促销带来了后台管理确保。

企业多次组织经销商进行可持续发展观学习培训，践行可持续包装，在减塑、应用新型环保材料、外包装资源化等多个方面成效明显。

（2）生产制造层面：

对于市场要求，抢占先机生产能力，坚持不懈精益制造，根据自动化技术、智能化系统、数字技术，持续提高工作效率。报告期，对一部分生产车间开展改建，新增加好几条生产流水线，提升了生产能力，满足618、双11大促销的生产需要。与此同时，进一步加强全过程质量控制和质量风险管理，常态化开展顾客品质感受沟通交流大会，第一时间倾听市场反应，推行专案管理和闭环控制追踪。

报告期，进行“上百万人员安全大培训”工作中，使厂区职工了解熟练掌握有关安全生产法律法规，提高问题隐患观念，提高安全应急事故水平；湖州市加工厂发布省消防救援总队的消防安全独立管理系统，在平台上管理信息系统消防火灾疫情防控工作；更新改造消防设施，完成消防安全排风系统排烟系统全流程管控。

（3）货运物流层面：

报告期，不断优化物流管理系统管理模式，运行自动化技术立库设备安装工程新项目。公司被中国国际物流武器装备与技术展会举办方评选为“2021-2022本年度中国物流行业金蚂蚁大牌明星奖”

2 公司年度报告公布后存有暂停上市或终止上市情况的，理应公布造成暂停上市或终止上市情况的缘故。

□可用 √不适合

证券代码：603605 证券简称：泊莱雅 公示序号：2023-011

债卷编码：113634 债卷通称：珀莱可转债

本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

一、监事会会议举办状况

珀莱雅化妆品有限责任公司（下称“企业”）第三届董事会监事会第十次会议报告于2023年4月7日以邮件方法送到整体公司监事，此次会议于2023年4月19日在公司会议室以实地方法举办。此次会议由监事长侯露婷女性组织，例会应参加公司监事3人，具体参加公司监事3人。此次监事会会议的集结、举办合乎《公司法》、《公司章程》的相关规定，决定具体内容真实有效。

二、监事会会议决议状况

参会公司监事当场审议通过了如下所示提案：

（一）表决通过《公司2022年度监事会工作报告》

决议结论：允许3票、抵制0票、放弃0票。

本提案尚要递交企业股东大会审议根据。

（二）表决通过《公司2022年年度报告及其摘要》

职工监事觉得：

（1）企业2022年年报编制和决议程序流程合乎相关法律法规、《公司章程》以及企业内部制度的相关规定。

（2）企业2022年年度总结报告与文件格式合乎证监会和上海交易所的相关规定，年报公允价值地体现了企业2022年度的经营情况和经营业绩等事宜。经注册会计师审计的企业2022年度财务报表真正精确、公正公平。

（3）年度报告编写环节中，没有发现我们公司参加年报编制与决议工作的人员有违背保密规定的举动。

（4）职工监事确保企业2022年年报披露的信息真正、精确、详细，在其中不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

主要内容详细企业同日于上海交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《2022年年度报告》及于特定信息公开新闻媒体公布的《2022年年度报告摘要》。

决议结论：允许3票、抵制0票、放弃0票。

本提案尚要递交企业股东大会审议根据。

（三）表决通过《公司2023年第一季度报告》

职工监事觉得：

（1）企业2023年第一季度汇报编制和决议程序流程合乎相关法律法规、《公司章程》以及企业内部制度的相关规定。

（2）企业2023年第一季度总结报告与文件格式合乎证监会和上海交易所的相关规定，公允价值地体现了企业2023年第一季度的经营情况和经营业绩等事宜。

（3）企业2023年第一季度报告编制环节中，没有发现我们公司参加编制与决议工作的人员有违背保密规定的举动。

（4）职工监事确保企业2023年第一季度汇报披露的信息真正、精确、详细，在其中不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

主要内容详细企业同日于上海交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《2023年第一季度报告》。

决议结论：允许3票、抵制0票、放弃0票。

（四）表决通过《公司2022年度财务决算报告》

报告期，企业实现营业收入63.85亿人民币，同比增加37.82%；归属于上市公司股东的纯利润为8.17亿人民币，同比增加41.88%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的纯利润7.89亿人民币，同比增加38.80%。

决议结论：允许3票、抵制0票、放弃0票。

本提案尚要递交企业股东大会审议根据。

（五）表决通过《公司2022年度内部控制评价报告》

主要内容详细企业同日于上海交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《公司2022年度内部控制评价报告》。

决议结论：允许3票、抵制0票、放弃0票。

（六）表决通过《关于募集资金2022年度存放与使用情况的专项报告》

中信建投证券有限责任公司出具了《中信建投证券股份有限公司关于珀莱雅化妆品股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》，天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了天健审〔2023〕3131号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，具体内容见企业同日于上海交易所网址（www.sse.com.cn）公布的有关汇报。

职工监事觉得：《关于募集资金2022年度存放与使用情况的专项报告》可以真正、精确、全面地体现企业2022年度的募集资金使用状况，企业募资的储放和应用合乎有关法律法规的相关规定，不会有违规募资的情况。

主要内容详细企业同日公布的《关于募集资金2022年度存放与使用情况的专项报告》（公示序号：2023-013）。

决议结论：允许3票、抵制0票、放弃0票。

（七）表决通过《2022年度利润分配及资本公积金转增股本方案》

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)财务审计，截止到2022年12月31日，企业的总公司期终可供分配利润金额为2,001,098,149.06元。经股东会决议，企业2022年年度以执行权益分派证券登记日注册登记的总市值为基准股东分红及资本公积转增股本。此次股东分红、资本公积转增股本计划方案如下所示：

1、企业拟将公司股东每10股派发现金红利8.70元（价税合计）。截止到2022年12月31日，企业总市值为283,519,469股，为此为基准测算总计拟派发现金红利246,661,938.03元（价税合计）。年度企业股票分红金额占合并财务报表中归属于上市公司股东的纯利润比例为30.18%。

2、企业拟将公司股东以资本公积每10股转增4股，截止到2022年12月31日，企业总市值283,519,469股，为此为基准测算总计转赠113,407,788股。此次股权转让后，企业的总市值为396,927,257股。

职工监事觉得：此次股东分红及资本公积转增股本计划方案客观性体现企业2022本年度具体生产经营情况，合乎相关法律法规和《公司章程》的有关规定，股东分红程序合法、合规管理，不存在损害企业股东利益的现象。综上所述，职工监事允许此次股东分红及资本公积转增股本计划方案。

主要内容详细企业同日于上海交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《2022年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告》（公示序号：2023-014）。

决议结论：允许3票、抵制0票、放弃0票。

本提案尚要递交企业股东大会审议根据。

（八）表决通过《关于支付2022年度审计费用及续聘2023年度会计师事务所的议案》

允许企业付款天健会计师事务所（特殊普通合伙）2022本年度审计花费140万元和内部控制审计花费20万余元。允许聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司发展2023本年度会计和内部控制审计组织，聘用期一年，自股东大会审议根据之日起起效。

主要内容详细企业同日于上海交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《关于续聘2023年度会计师事务所的公告》（公示序号：2023-015）。

决议结论：允许3票、抵制0票、放弃0票。

本提案尚要递交企业股东大会审议根据。

（九）表决通过《关于确认2022年度监事薪酬的议案》

企业2022本年度对公司监事的薪酬考核及派发，均严格执行企业相关制度落实，确定薪酬发放情况如下：

企业：万余元/年

职工监事逐一决议了以上提案，有关公司监事回避表决。

决议结论：允许2票、抵制0票、放弃0票。

本提案尚要递交企业股东大会审议根据。

（十）表决通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

公司监事会觉得：公司本次应用自筹资金开展委托理财要在保证企业日常运营资产安全的情况下开展的，能够提升资金使用效益，提升企业盈利，不会对公司日常生产经营产生不利影响，不存在损害公司及公司股东，尤其是中小型股东利益的情形。允许企业使用闲置不用自筹资金开展委托理财。

主要内容详细企业同日于上海交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公示序号：2023-016）。

决议结论：允许3票、抵制0票、放弃0票。

（十一）表决通过《关于使用部分闲置募集资金进行委托理财的议案》

公司监事会觉得：公司本次应用一部分闲置募集资金购买理财有助于提高募集资金使用高效率，法定程序合乎证监会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，未向企业募集资金投资项目的实施措施相排斥，不受影响募集资金投资项目的顺利进行，不存在更改或变相更改募资看向和危害股东利益的情形。允许企业使用闲置不用一部分募资开展委托理财。

主要内容详细企业同日于上海交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《关于使用部分闲置募集资金进行委托理财的公告》（公示序号：2023-017）。

决议结论：允许3票、抵制0票、放弃0票。

（十二）表决通过《关于2023年度公司及全资子公司担保额度预计的议案》

公司监事会觉得：企业有关2023本年度公司及控股子公司中间公司担保的事宜依法履行有关决策制定，决议程序流程符合法律法规、法规和《公司章程》等相关规定。被担保人为公司或者企业全资子公司，运营平稳，资信情况优良，贷款担保严控风险，不存在损害公司及整体股东利益的情形。

主要内容详细企业同日于上海交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《关于2023年度公司及全资子公司担保额度预计的公告》（公示序号：2023-018）。

决议结论：允许3票、抵制0票、放弃0票。

本提案尚要递交企业股东大会审议根据。

（十三）表决通过《关于2022年度计提资产减值准备的议案》

公司监事会觉得：此次计提资产减值准备合乎《企业会计准则》与公司会计制度有关规定，符合公司具体情况，记提之后能够公允价值地体现企业资产情况，计提减值准备的决策合理合法，允许此次计提资产减值准备。

主要内容详细企业同日于上海交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《关于2022年度计提资产减值准备的公告》（公示序号：2023-019）。

决议结论：允许3票、抵制0票、放弃0票。

（十四）表决通过《关于“珀莱转债”转股价格调整的议案》

允许“珀莱可转债”的转股价格将从原来的138.92元/股调整至98.61元/股，变更后的转股价格自企业执行股东分红时确立的除权除息日起效。

决议结论：允许3票、抵制0票、放弃0票。

（十五）表决通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

公司监事会觉得：企业募投项目“湖州市改建生产地工程项目（一期）”和“龙坞研发基地工程项目”推迟事宜，系融合该项目具体推进情况所做调节，不属于募资投资额及各项目投资视频的变动，不会有更改或变相更改募资看向的情况；此次推迟合乎《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规以及公司《募集资金管理制度》，总步骤依法依规。

主要内容详细企业同日于上海交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公示序号：2023-020）。

决议结论：允许3票、抵制0票、放弃0票。

特此公告。

珀莱雅化妆品有限责任公司职工监事

2023年4月21日

（下转B14版）