本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

● 此次会计政策变更系珀莱雅化妆品有限责任公司（下称“企业”）利用国家统一的企业会计制度升级所进行的会计政策变更，不属于对企业之前年度财务信息的追溯调整，不容易对此次会计政策变更以前的财务状况如资产总额、资产总额及纯利润产生不利影响。

一、简述

2021年12月30日，国家财政部发布《关于印发〈企业会计准则解释第15号〉的通知》(财务会计[2021]35号)（下称“表述第15号”），明确了“关于公司将固资做到预订可使用状态前或是研究过程中生产出来的产品或者副产物对外销售的账务处理”及“有关亏损合同的分析”。与此同时，表述第15号规定：“关于公司将固资做到预订可使用状态前或是研究过程中生产出来的产品或者副产物对外销售的账务处理”及“有关亏损合同的分析”具体内容自2022年1月1日起实施。

2022年11月30日，国家财政部出台了《关于印发〈企业会计准则解释第16号〉的通知》（财务会计〔2022〕31号）（下称“表述第16号”），明确了“有关单项工程买卖所产生的资产与负债有关的递延所得税不适合原始确定免除的账务处理”、“有关发行商划分为权益工具的金融衍生工具有关股利分配的企业所得税影响账务处理”、“关于公司会以现金支付的股份支付改动以利益结算股份支付的账务处理”等相关信息。表述第16号中“有关单项工程买卖所产生的资产与负债有关的递延所得税不适合原始确定免除的账务处理”具体内容自2023年1月1日起实施；“有关发行商划分为权益工具的金融衍生工具有关股利分配的企业所得税影响账务处理”、“关于公司会以现金支付的股份支付改动以利益结算股份支付的账务处理”具体内容自发布之正式实施。

依据国家财政部以上通知要求，企业对现行标准会计制度给予相对应变动。

二、详细情况及对企业的危害

1、公司自2022年1月1日起实行国家财政部出台的《企业会计准则解释第15号》“关于公司将固资做到预订可使用状态前或是研究过程中生产出来的产品或者副产物对外销售的账务处理”要求，此项会计政策变更对企业财务报告没有影响。

2、公司自2022年1月1日起实行国家财政部出台的《企业会计准则解释第15号》“有关亏损合同的分析”要求，此项会计政策变更对企业财务报告没有影响。

3、公司自2022年11月30日起实行国家财政部出台的《企业会计准则解释第16号》“有关发行商划分为权益工具的金融衍生工具有关股利分配的企业所得税影响账务处理”要求，此项会计政策变更对企业财务报告没有影响。

4、公司自2022年11月30日起实行国家财政部出台的《企业会计准则解释第16号》“关于公司会以现金支付的股份支付改动以利益结算股份支付的账务处理”要求，此项会计政策变更对企业财务报告没有影响。

5、公司自2022年开始提早实行国家财政部出台的《企业会计准则解释第16号》“有关单项工程买卖所产生的资产与负债有关的递延所得税不适合原始确定免除的账务处理”要求，此项会计政策变更对企业财务报告没有影响。

特此公告。

珀莱雅化妆品有限责任公司股东会

2023年4月21日

证券代码：603605 证券简称：泊莱雅 公示序号：2023-013

债卷编码：113634 债卷通称：珀莱可转债

珀莱雅化妆品有限责任公司

有关募资2022本年度储放与

应用情况的专项报告

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

依据中国证监会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（中国证监会公示〔2022〕15号）、上海交易所下发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》（上证指数发〔2022〕2号）以及相关公告格式的相关规定，将珀莱雅化妆品有限责任公司（下称“企业”或“我们公司”）2022本年度募资储放与应用情况重点表明如下所示。

一、募资基本概况

(一) 具体募资金额资产结算时间

依据中国证监会《关于核准珀莱雅化妆品股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监批准〔2021〕3408号），我们公司由主承销商中信建投证券有限责任公司选用向我们公司股东优先选择配股，股东优先选择配股后账户余额一部分（含原公司股东舍弃优先选择配股一部分）通过网络向公众投资人发售，发售申购额度不够由主承销商承销方法，向股东配股及广大群众发行可转换公司债券7,517,130张，每一张颜值金额为100.00元，总共募资751,713,000.00元，坐扣包销和证券承销花费4,716,981.13元（未税）后募资为746,996,018.87元，已经从主承销商中信建投证券有限责任公司于2021年12月14日汇到我们公司募资资金监管账户。另扣减律师代理费、会计花费、企业信用评级费和发售服务费等和发售权益性证券直接相关的新增加外界花费2,487,344.93元（未税）后，公司本次募资净收益为744,508,673.94元。以上募资及时状况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）认证，并对其出示《验资报告》（天健验〔2021〕733号）。

(二) 募集资金使用和节余状况

额度企业：rmb 万余元

[注]差别系律师代理费、会计花费、企业信用评级费和发售服务费等和发售权益性证券直接相关的外界花费248.73万余元事先由企业自筹资金付款。

二、募资管理方法状况

(一) 募资管理方法状况

进一步规范募资管理和应用，提升资金使用效益和经济效益，维护债权人权益，我们公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关法律、法规及行政规章的相关规定，根据企业具体情况，建立了《珀莱雅化妆品股份有限公司募集资金管理办法》（下称《管理办法》）。依据《管理办法》，我们公司对募资推行专用账户存放，在机构开设募集资金专户，并连着承销商中信建投证券有限责任公司于2021年12月14日分别向招商银行股份有限责任公司杭州市支行、北京市银行股份有限公司杭州市中山支行、交通出行银行股份有限公司杭州运河分行、光大银行有限责任公司杭州市支行签署了《募集资金三方监管协议》，确定了各方面的权利与义务。三方监管协议与上海交易所三方监管协议样本不会有重要差别，我们公司使用募资时就已经严苛遵循执行。

(二) 募集资金专户存放状况

截止到2022年12月31日，我们公司有4个募集资金专户，募资储放情况如下：

额度企业：rmb 元

三、年度募资的具体应用情况

(一) 募集资金使用状况一览表

2022本年度，企业募集资金使用状况一览表详细本报告配件。

(二) 募投项目前期资金投入及更换状况

依据2022年1月12日企业第三届股东会第四次会议表决通过，企业使用募集资金置换事先资金投入募集资金投资项目的自筹经费rmb18,091.65万余元，在其中湖州市改建生产地工程项目（一期）8,608.46万余元、龙坞研发基地工程项目9,007.13万余元、信息化管理系统更新工程项目476.06万余元。除此之外，律师代理费、会计花费、企业信用评级费和发售服务费等和发售权益性证券直接相关的新增加外界花费248.73万余元，一起使用募集资金置换。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对于此事出具了《关于珀莱雅化妆品股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2022〕15号）。

(三) 用闲置募集资金临时补充流动资金状况

2022本年度，企业不会有用闲置募集资金临时补充流动资金的现象。

(四) 对闲置募集资金开展现金管理业务，项目投资产品类别状况

2022本年度，企业不会有对闲置募集资金开展现金管理业务，项目投资产品的状况。

(五) 用超募资金永久性补充流动资金或偿还银行借款状况

2022本年度，企业不会有用超募资金永久性补充流动资金或偿还银行借款的现象。

(六) 超募资金用以建设中的项目以及新新项目（包含收购资产等）的现象

2022本年度，企业不会有超募资金用以建设中的项目以及新新项目（包含收购资产等）的现象。

(七) 结余募集资金使用状况

2022本年度，企业不会有将募投项目结余资金进行别的募投项目或者非募投项目的现象。

(八) 募集资金投资项目发现异常状况的表明

我们公司募集资金投资项目未发现异常状况。

(九) 募集资金投资项目没法单独核算经济效益说明

龙坞研发基地工程项目、信息化管理系统更新工程项目与补充流动资金投资效益因体现在企业整体经济收益中，故没法单独核算。

四、变动募集资金投资项目的项目执行情况

我们公司无变动募集资金投资项目状况。

五、募集资金使用及公布存在的问题

年度，我们公司募集资金使用及公布不会有基本问题。

配件：募集资金使用状况一览表

特此公告。

珀莱雅化妆品有限责任公司股东会

2023年4月21日

配件

募集资金使用状况一览表

2022本年度

编制单位：珀莱雅化妆品有限责任公司 额度企业：rmb 万余元

[注1]依据2023年4月19日第三届股东会第十一次会议第三届董事会监事会第十次会议审议根据，公司根据募集资金投资项目现阶段具体建设进度，将湖州市改建生产地工程项目（一期）做到预订可使用状态日期从2023年4月延期至2024年12月，将龙坞研发基地工程项目的做到预订可使用状态日期从2023年4月延期至2024年6月。企业增加湖州市改建生产地工程项目（一期）经营期系厂房、辅助设备的建造、室内装修时间较长，对关键设备的采购、安装和调节周期时间也比较长；企业增加龙坞研发基地基本建设项目建设期系对产品研发场所装修、更新改造及设备安装工程、调节周期时间比较长

[注2]湖州市改建生产地工程项目（一期）尚处于经营期，并未完成经济效益

[注3]年度资金投入额度包括企业使用募集资金置换事先资金投入募集资金投资项目的自筹经费18,091.65万余元

证券代码：603605 证券简称：泊莱雅 公示序号：2023-015

债卷编码：113634 债卷通称：珀莱可转债

珀莱雅化妆品有限责任公司有关

聘任2023本年度会计事务所的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

● 拟聘用的会计事务所名字：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

珀莱雅化妆品有限责任公司（下称“企业”）于2023年4月19日举办第三届股东会第十一次大会，审议通过了《关于支付2022年度审计费用及续聘2023年度会计师事务所的议案》，拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司发展2023本年度审计和内部控制审计组织。以上提案尚要递交企业股东大会审议准许。现就详细情况公告如下：

一、 拟聘用会计事务所的相关情况

（一）资质信息

1、基本资料

2、投资者保护水平

上年底，天健会计师事务所（特殊普通合伙）总计已记提职业风险基金1亿元以上，选购的职业保险总计责任限额超出1亿人民币，职业风险基金记提及职业类型保险投保合乎国家财政部有关《会计师事务所职业风险基金管理办法》等相关资料的有关规定。

近三年在职业个人行为有关民事案件中承担法律责任的现象：

3、诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2020年1月1日至2022年12月31日）因从业个人行为遭受行政处分1次、监管对策13次、自律监管对策1次，未遭到刑事处分和政纪处分。从业者近三年因从业个人行为遭受行政处分3人数、监管对策31人数、自律监管对策2人数、政纪处分3人数，未遭到刑事处分，共涉及39人。

（二）项目成员信息内容

1、人员名单

2、自觉性和诚信记录状况

项目合伙人、签名注册会计、项目质量控制复核人近三年不会有因从业个人行为遭受刑事处分，遭受中国证监会以及内设机构、主管部门等行政处罚、监管对策，遭受证交所、产业协会等自律组织的自律监管对策、政纪处分的现象。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签名注册会计、项目质量控制复核的人都不存有可能会影响自觉性的情况。

（三）审计费用

2022本年度审计花费140万余元（价税合计），内部控制审计花费20万余元（价税合计），总计rmb160万余元（价税合计）。2023本年度天健会计师事务所（特殊普通合伙）的审计费将依据财务审计任务量和价格行情由当事人共同商定。

审计费用定价原则主要是基于专业化服务所承担的风险和需资金投入专业技术人员的程度，充分考虑参加人员的工作经验、等级相对应的收费标准率及其资金投入工作时间等多种因素标价。

二、拟聘任会计师事务所履行程序流程

1、董事会审计委员会表明

企业董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的胜任能力、投资者保护水平、自觉性和守信情况等方面进行了深入了解和核查，觉得天健会计师事务所（特殊普通合伙）对其企业2022年度财务报表开展财务审计的过程当中，严苛遵循我国注册会计师审计规则的相关规定，依法履行必须的审计证据，搜集了适度、足够的审计程序，审计结果符合公司的具体情况。因而，公司拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司发展2023本年度会计事务所计划不存在损害企业、公司股东，尤其是中小投资者的合法权益情况。

2、独董事先认同建议独立建议

（1）独董事先认同建议

天健会计师事务所（特殊普通合伙）要为企业提供财务审计工作过程中，严格遵守单独、客观性、公平公正的从业规则，对财务状况、经营成果和现金流所做财务审计求真务实，所开具的财务审计报告客观性、真正，具备自觉性及投资者保护水平，诚实守信状况良好。为了保持企业审计工作等相关工作持续性和安全性，大家允许聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）出任企业2023年度审计报告组织，并同意提交公司股东会决议。

（2）独董单独建议

天健会计师事务所（特殊普通合伙）要为企业提供2022本年度审计和内部控制审计服务项目的过程当中，遵循着单独、客观性、公平公正的从业规则，圆满完成年度审计报告每日任务，允许付款其2022本年度审计花费140万元和内部控制审计花费20万余元，并同意再次聘用天健会计师事务所（特殊普通合伙）出任企业2023年度的审计机构及内部控制审计组织,并同意将这个提案提交公司股东大会审议。

3、公司在2023年4月19日举行的第三届股东会第十一次会议审议根据《关于支付2022年度审计费用及续聘2023年度会计师事务所的议案》，允许聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司发展2023本年度审计和内部控制审计组织。

4、本事宜经股东会表决通过后，尚要递交企业股东大会审议，并报请股东会受权股东会确定2023年度的实际审计费，自企业股东大会审议根据的时候起起效。

特此公告。

珀莱雅化妆品有限责任公司股东会

2023年4月21日

证券代码：603605 证券简称：泊莱雅 公示序号：2023-018

债卷编码：113634 债卷通称：珀莱可转债

珀莱雅化妆品有限责任公司

有关2023本年度公司及控股子公司

担保额度预估的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

● 被担保人名字：珀莱雅化妆品有限责任公司（下称“企业”）、公司全资子公司杭州市泊莱雅商贸有限公司（下称“泊莱雅商贸”）、公司全资子公司中国香港星光建材有限公司（下称“中国香港星光”）

● 此次担保额度及已具体为他们提供的担保余额（没有此次）：

1、公司拟在2023本年度为泊莱雅商贸给予不超过人民币30,000万元贷款担保，截止到本公告公布日，企业为泊莱雅商贸所提供的担保余额金额为0万余元。

2、公司拟在2023本年度为香港星光给予不超过人民币50,000万元贷款担保，截止到本公告公布日，企业为香港星光所提供的担保余额金额为0万余元。

3、泊莱雅商贸计划在2023本年度为企业提供不超过人民币60,000万元贷款担保，截止到本公告公布日，泊莱雅商贸为公司提供担保余额金额为0万余元。

● 此次贷款担保是否存在质押担保：无

● 对外担保逾期总计总数：无

● 尤其风险防范：被担保人泊莱雅商贸、中国香港星光的负债率超出70%,烦请投资人充足关心担保风险。

一、贷款担保状况简述

（一）贷款担保的相关情况

1、为了满足公司及合并报表范围内下属企业运营和发展需求，提升经营决策高效率，在保证规范运作和严控风险前提下，将对公司及合并报表范围内下级控股子公司2023本年度总额不超过14亿的债券融资业务流程公司担保，在其中，在2023本年度企业对控股子公司的贷款担保总金额度内，负债率70%之上全资子公司中间相互调济担保额度。以上贷款担保预估信用额度包含对联公司提供每笔超出企业2022本年度经审计资产总额10%的担保情况。

2、企业以及控股子公司可以从上述情况信用额度范围之内一次或分批公司担保，实际贷款担保金额、时限、方法等以相对应合同规定为标准。合同类型包含但不限于确保、质押、质押贷款。

3、以上担保额度经股东会、股东大会审议成功后，受权公司管理人员在有效期限及信用额度范围之内履行决定权并签订有关合同文本，具体事宜由公司财务部承担组织落实。

4、此次贷款担保方案经公司2022年年度股东大会表决通过后起效，有效期至企业下一年度股东大会举办之日起计算。

（二）这次贷款担保事宜履行内部结构决策制定及有待履行决策制定

1、公司在2023年4月19日举行的第三届股东会第十一次会议审议了《关于2023年度公司及全资子公司担保额度预计的议案》，该提案以5票允许、0票抵制、0票放弃的决议结论表决通过。

2、公司独立董事对于该提案发布了单独建议，觉得：这次贷款担保事宜合乎相关法律法规、法规的规定，决议程序合法合理，公司及分公司间的贷款担保符合法律法规、政策法规、行政规章和《公司章程》的相关规定，决议和决策制定合乎《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，将有利于发展趋势，不存在损害广大投资者，尤其是中小股东权益的情况，大家允许此次贷款担保事宜，并同意将这个提案提交公司股东大会审议。

3、公司在2023年4月19日举行的第三届董事会监事会第十次会议审议了《关于2023年度公司及全资子公司担保额度预计的议案》。公司监事会觉得：企业有关2023本年度公司及控股子公司中间公司担保的事宜依法履行有关决策制定，决议程序流程符合法律法规、法规和《公司章程》等相关规定。被担保人为公司或者企业全资子公司，运营平稳，资信情况优良，贷款担保严控风险，不存在损害公司及整体股东利益的情形。

4、以上有关2023本年度公司及控股子公司中间公司担保的事宜需要提供企业股东大会审议。

（三）贷款担保预估基本概况

二、被担保人基本概况

（一）杭州市泊莱雅商贸有限公司

申请注册地址：浙江杭州市西湖区西溪路588号1栋楼1501室

成立日期：2011年06月14日

法人代表：侯军呈

注册资金：伍仟万余元整

统一社会信用代码：91330106574396083A

业务范围：一般项目：消毒液市场销售（没有风险护肤品）；彩妆批发；化妆品零售；日用品市场销售；生活用品市场销售；健康咨询服务（没有医疗服务）（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立许可项目）。许可经营项目：道路货物运输（没有危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，主要经营范围以审核结果为标准）

截止到2022年12月31日，杭州市泊莱雅商贸有限公司资产总额为276,373,124.30元，负债总额为220,824,013.20元，在其中营业利润为167,518,544.16元，总负债率为79.90%，在其中银行借款0.00元，归属于母公司其他综合收益为55,549,111.10元；2022本年度实现营业收入475,878,467.76元，归属于母公司所有者纯利润为-53,334,660.79元，不会有危害被担保人偿债能力指标的或有事项。

泊莱雅商贸为公司发展拥有100%股权全资子公司。

（二）中国香港星光建材有限公司

申请注册地址：FLAT C 23/FLUCKY PLAZA 315-321 LOCKHART ROAD WAN CHAI HK

成立日期：2019年03月18日

注册资金：1,000万人民币

登记证书号：70471954-000-03-23-0

业务范围：批发零售护肤品，日用品百化，化妆品成分，护肤品科研开发，进出口贸易

截止到2022年12月31日，中国香港星光建材有限公司资产总额为121,948,482.43元，负债总额为158,140,991.95元，在其中营业利润为158,140,991.95元，总负债率为129.68%，在其中银行借款0.00元，归属于母公司其他综合收益为-36,192,509.52元；2022本年度实现营业收入37,177,383.77元，归属于母公司所有者纯利润为-7,218,620.59元，不会有危害被担保人偿债能力指标的或有事项。

中国香港星光为公司发展拥有100%股权全资子公司。

（三）珀莱雅化妆品有限责任公司

申请注册地址：浙江杭州市西湖区留下街道西溪路588号

法人代表：侯军呈

创立日期：2006年05月24日

统一社会信用代码：91330100789665033F

注册资金：贰亿捌仟叁佰伍拾壹万叁仟玖佰伍拾贰元整

业务范围：许可经营项目：消毒液生产制造（没有危化品）；化妆品加工；国内贸易；保健食品销售；食品加工；保健品生产制造；食品生产经营；用以预防传染病的二类医疗器械生产制造；日用品和一次性使用医用品生产制造（依法须经批准的项目、经相关部门批准后方可开展经营活动，主要经营范围以审核结果为标准）。一般项目：彩妆批发；化妆品零售；个人卫生用品市场销售；消毒液市场销售（没有危化品）；日用百货商店市场销售；日用具零售；日用化工产品生产制造；化工产品销售（没有批准类化工原材料）；机械设备销售；仪表设备市场销售；五金产品批发；五金产品零售；日用品和一次性使用医用品市场销售；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；技术咨询、科研开发、技术服务、行业交流、专利技术转让、推广应用；物业管理服务；企业经营管理；物业管理服务；普货仓储租赁（没有危化品等需批准批准的新项目）；房屋租赁（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立许可项目）。

截止到2022年12月31日，珀莱雅化妆品有限责任公司经审计的资产总额为5,778,071,824.19元，负债总额为2,240,848,493.90元，在其中营业利润为1,427,936,644.88元，总负债率为38.78%，在其中银行借款200,000,000.00元，归属于母公司其他综合收益为3,524,488,659.96元；2022本年度实现营业收入6,385,451,424.00元，归属于母公司所有者纯利润为817,400,223.93元，不会有危害被担保人偿债能力指标的或有事项。

三、担保协议主要内容

企业以及相关分公司目前还没有签署实际担保协议具体内容，实际担保额度、合同类型等条文将于受权范围之内，以相关行为主体与金融企业具体确立的为标准。

四、担保必要性和合理化

此次贷款担保预估能够满足公司及企业下属子公司的日常运营必须，被担保对象均是公司与合并报表范围内全资子公司，违约风险和经营风险在企业控制范围内，不容易损害公司利益。

五、股东会建议

董事会觉得：以上贷款担保事宜在审批流程上合乎证监会和上海交易所的相关规定，被担保人为公司或者企业全资子公司，运营平稳，资信情况优良，贷款担保严控风险，企业对联公司提供担保、分公司为公司提供担保不容易危害公司与股东权益。

六、总计对外担保数量和贷款逾期担保总数

截止到本公告公布日，公司及分公司所提供的对外担保均是公司及分公司或子公司对企业的贷款担保，贷款担保总额为rmb14亿人民币（没有此次），占公司最近一期经审计归属于上市公司的公司净资产的39.72%（没有此次），不会有贷款担保逾期情况。

特此公告。

珀莱雅化妆品有限责任公司

董 事 会

2023年4月21日

证券代码：603605 证券简称：泊莱雅 公示序号：2023-019

债卷编码：113634 债卷通称：珀莱可转债

珀莱雅化妆品有限责任公司有关

2022本年度计提资产减值准备的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

珀莱雅化妆品有限责任公司（下称“企业”）于2023年4月19日举办第三届股东会第十一次会议第三届董事会监事会第十次大会，审议通过了《关于2022年度计提资产减值准备的议案》，具体情况如下：

一、计提资产减值准备的相关情况

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）财务审计，2022本年度，公司根据《企业会计准则》等有关规定，根据审慎性标准，为真正、清晰地体现公司财产和经营情况，企业对包括应收帐款、其他应付款、库存商品、长期股权投资等相关资产展开了减值测试，并依据减值测试结论相对应记提信用减值损失5,057,425.43块和资产减值准备164,884,555.28元。实际计提减值情况如下：

企业：元

二、计提资产减值准备实际情况表明

1、应收帐款

企业参照历史时间信用损失工作经验，融合当前情况以及对于经济发展趋势情况预测，编写应收账款账龄和整体的持有期预期信用损失率一览表测算预期信用损失。2022本年度企业记提应收账款坏账损害-741,308.99元。

2、其他应付款

企业参照历史时间信用损失工作经验，融合当前情况以及对于经济发展趋势情况预测，根据毁约杠杆比率与未来12个月或全部持有期预期信用损失率测算预期信用损失。2022本年度企业记提其他应付款坏账5,798,734.42元。

3、库存商品

负债表日，企业的库存商品选用成本和可变现净值孰低计量，依照单独存货的成本高过可变现净值的差值计提存货跌价提前准备。立即用以售卖的库存商品，在正常运行运营过程中以这个库存商品的预估市场价减掉可能的营业费用和相关费用后金额确认其可变现净值；必须经过处理的库存商品，在正常运行运营过程中以生产的成品的预估市场价减掉至竣工时可能即将产生成本、可能的营业费用和相关费用后金额确认其可变现净值；负债表日，同一项库存商品中一部分有合同价格承诺、其余部分不会有合同价格的，各自确认其可变现净值，并与其相对应的成本费进行对比，各自明确资产减值准备的记提或转到金额。2022年负债表日，企业依照单独存货的成本高过可变现净值的差值计提存货跌价损害94,640,937.84元。

4、长期股权投资

企业对长期股权投资在负债表日有迹象表明产生资产减值的，可能其可收回金额。若以上长期股权投资的可收回金额小于其帐面价值的，按照其差值确定资产减值损失并计入。2022年负债表日，企业对所持有的珠海市海狮龙生物科技有限公司10%股份展开了减值测试，按可收回金额小于其帐面价值的差值记提长期股权资产减值准备66,771,744.63元。

5、其他流动资产-应收款退换货成本费

针对附带销售退回条款市场销售，企业在用户获得相关产品管控权时，依照预估因市场销售退回的额度确定债务。与此同时，依照预估将退还产品出让后的帐面价值，扣减取回该商品预估产生成本（包含退还商品价值降赔）合同履约成本，确定为一项财产。2022年负债表日，企业对预估退还的产品计提资产减值损害3,471,872.81元。

三、计提资产减值准备对财务状况产生的影响

公司本次记提信用减值损失、资产减值准备总计169,941,980.71元，进一步减少企业合并财务报表资产总额169,941,980.71元。

四、股东会、独董及职工监事关于企业计提资产减值准备的建议

此次记提信用减值损失、资产减值准备事宜早已董事会、职工监事表决通过，公司独立董事亦对此次记提信用减值损失、资产减值准备事宜发布了单独建议。

股东会觉得：公司本次记提信用减值损失、资产减值准备总计169,941,980.71元，合乎《企业会计准则》以及公司会计制度，秉着谨慎原则开展记提，可以公允价值地体现企业的资产情况，允许此次计提资产减值准备。

独董觉得：企业2022本年度计提资产减值准备符合的会计制度，公允价值地体现了企业资产情况，依法履行必须的决策制定，合乎证监会、上海交易所的相关规定，符合公司的具体情况，不存在损害公司及中小型股东利益的情形，对此次计提资产减值准备事宜完全同意。

职工监事觉得：此次计提资产减值准备合乎《企业会计准则》与公司会计制度有关规定，符合公司具体情况，记提之后能够公允价值地体现企业资产情况，计提减值准备的决策合理合法，允许此次计提资产减值准备。

特此公告。

珀莱雅化妆品有限责任公司股东会

2023年4月21日

证券代码：603605 证券简称：泊莱雅 公示序号：2023-020

债卷编码：113634 债卷通称：珀莱可转债

珀莱雅化妆品有限责任公司

有关一部分募集资金投资项目延期公示

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

珀莱雅化妆品有限责任公司（下称“企业”）于2023年4月19日举办第三届股东会第十一次会议第三届董事会监事会第十次大会，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，根据的具体建设进度再经过谨慎的探索论述，公司决定调节“湖州市改建生产地工程项目（一期）”和“龙坞研发基地工程项目”的实施进度，将“湖州市改建生产地工程项目（一期）”延期至2024年12月31日，将“龙坞研发基地工程项目”延期至2024年6月30日。除了上述变动之外，其他事宜均没有任何变动。现将有关情况公告如下：

一、募资基本概况

依据中国证监会《关于核准珀莱雅化妆品股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监批准〔2021〕3408号），我们公司由主承销商中信建投证券有限责任公司选用向我们公司股东优先选择配股，股东优先选择配股后账户余额一部分（含原公司股东舍弃优先选择配股一部分）通过网络向公众投资人发售，发售申购额度不够751,713,000.00块的由主承销商承销方法，向股东配股及广大群众发行可转换公司债券7,517,130张，每一张颜值金额为100.00元，总共募资751,713,000.00元，坐扣包销和证券承销花费4,716,981.13元（未税）后募资为746,996,018.87元，已经从主承销商中信建投证券有限责任公司于2021年12月14日汇到我们公司募资资金监管账户。另扣减律师代理费、会计花费、企业信用评级费和发售服务费等和发售权益性证券直接相关的新增加外界花费2,487,344.93元（未税）后，公司本次募资净收益为744,508,673.94元。以上募资及时状况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）认证，并对其出示《验资报告》（天健验〔2021〕733号）。

二、募资管理和储放状况

为加强企业募资管理方法，维护投资人的利益，根据法律法规以及企业募资资金管理办法的相关规定，我们公司对募资推行专用账户存放，在机构开设募集资金专户，并连着承销商中信建投证券有限责任公司于2021年12月14日分别向招商银行股份有限责任公司杭州市支行、北京市银行股份有限公司杭州市中山支行、交通出行银行股份有限公司杭州运河分行、光大银行有限责任公司杭州支行签署了《募集资金三方监管协议》，确定了各方面的权利与义务。

三、募集资金投资项目的项目执行情况

截止到2022年12月31日，企业募集资金投资项目情况如下：

企业：rmb 万余元

四、此次募集资金投资项目延期情况及缘故

1、此次募集资金投资项目延期状况

公司根据募集资金投资项目现阶段具体建设进度，拟向“湖州市改建生产地工程项目（一期）”的实现预订可使用状态日期从2023年4月延期至2024年12月31日，将“龙坞研发基地工程项目”的实现预订可使用状态日期从2023年4月延期至2024年6月30日。

2、此次募集资金投资项目延期缘故

“湖州市改建生产地工程项目（一期）”是企业为了扩大目前业务流程生产能力、提升生产效率、提升解决市场变化水平、提高企业生产制造核心竞争力而开展的新项目。企业将引入世界各国雄厚的技术力量，基本建设自动化技术、智能产品生产流水线。因为厂房、辅助设备的建造、室内装修时间较长，对关键设备的采购、安装和调节周期时间也比较长，公司本着谨慎和收益最大化标准，拟增加“湖州市改建生产地工程项目（一期）”经营期。

“龙坞研发基地工程项目”主要运用于提高企业的开发自主创新能力，扩大产品研发人才团队，丰富产品研发技术实力，提升企业的产品力和品牌势能，达到企业不断推出高品质的新品以顺从消费者需求。公司将在浙江杭州购买产品研发场所，选购前沿的硬件软件机器设备，吸引住业内尖端技术优秀人才。因为对产品研发场所装修、更新改造及设备安装工程、调节周期时间比较长，公司本着谨慎和收益最大化标准，拟增加“龙坞研发基地工程项目”经营期。

五、此次募集资金投资项目推迟对企业生产运营产生的影响

公司本次募集资金投资项目推迟事宜是依据客观现实状况所做出的谨慎确定，未调节工程项目的具体内容、投资额和工程规模，也不会对募集资金投资项目执行造成不利影响，不会有更改或变相更改募资看向和危害股东利益的情形。此次对一部分募集资金投资项目开展推迟调节不会对公司的正常运营产生重大不良影响，符合公司长远发展整体规划。

六、此次募集资金投资项目延期决议程序流程

公司在2023年4月19日举办第三届股东会第十一次会议第三届董事会监事会第十次大会，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，允许企业将“湖州市改建生产地工程项目（一期）”的实现预订可使用状态日期从2023年4月延期至2024年12月31日，将“龙坞研发基地工程项目”的实现预订可使用状态日期从2023年4月延期至2024年6月30日。

七、重点建议表明

1、独董建议

“湖州市改建生产地工程项目（一期）”和“龙坞研发基地工程项目”推迟事宜是公司根据客观现实状况所作出的慎重确定，没有改变募投项目的项目建设内容及募资的用处，不存在损害整体股东利益的情形，企业依法履行必须的决策制定，不会有违背证监会、上海交易所有关上市企业募集资金使用相关规定的情况。

2、职工监事建议

公司监事会觉得：企业募投项目“湖州市改建生产地工程项目（一期）”和“龙坞研发基地工程项目”推迟事宜，系融合该项目具体推进情况所做调节，不属于募资投资额及各项目投资视频的变动，不会有更改或变相更改募资看向的情况；此次推迟合乎《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规以及公司《募集资金管理制度》，总步骤依法依规。

3、承销商审查建议

经核实，承销商觉得：此次企业募集资金投资项目推迟事宜是依据客观现实状况所做出的谨慎确定，未调节工程项目的具体内容、投资额和工程规模，也不会对募集资金投资项目执行造成不利影响，不会有更改或变相更改募资看向和危害股东利益的情形。此次募投项目推迟事宜经董事会、职工监事表决通过，独董发布了同意意见，程序流程合乎《公司章程》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定的相关规定，中信建投证券有限责任公司对公司本次募投项目推迟事宜情况属实。

八、上报及手机上网文档

（一）《公司第三届董事会第十一次会议决议》

（二）《公司第三届监事会第十次会议决议》

（三）《公司独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》

（四）《中信建投证券股份有限公司关于珀莱雅化妆品股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见》

特此公告。

珀莱雅化妆品有限责任公司

董 事 会

2023年4月21日

证券代码：603605 证券简称：泊莱雅 公示序号：2023-024

债卷编码：113634 债卷通称：珀莱可转债

珀莱雅化妆品有限责任公司有关

2023年第一季度关键运营数据的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

依据上海交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号行业信息披露：第十三号一一化工》的需求，现就珀莱雅化妆品有限责任公司（下称“企业”）2023年第一季度关键运营数据公布如下所示：

一、2023年第一季度企业主营产品总产量、销售量及收益完成状况

二、2023年第一季度企业主营产品和原料的价格波动状况

（一）关键产品报价变化情况

2023年第一季度，公司主要商品的价格详细下列：

肌肤护理类(含洁面)商品2023年第一季度均值市场价同比增长缘故：主要系价格相对较高的大单品（精粹、保湿霜类）同期相比销售量提升，营收占比升高。

美容护肤彩妆产品产品2023年第一季度均值市场价同期相比、环比上升缘故：主要系美容护肤彩妆产品产品中均值市场价相对较高的彩棠知名品牌较上年同期营收占比升高。

洗护类商品2023年第一季度均值市场价同期相比、环比上升缘故：主要系网上自营销售占比提升。

（二）2023年第一季度关键原料价格起伏状况

公司主要原料有保水剂、活性物、油酯蜡、破乳剂、外包装等。

1、保水剂

2023年第一季度均值购置价格较2022年第一季度同比上涨2.52元/KG，上涨幅度6.87%。

2023年第一季度均值购置价格较2022年第四季度环比下跌3.28元/KG，减幅7.73%。

2、活性物

因绿宝石、法抗等大单品总产量比较大，作用性好活性物需求量比较多，采购数量比较多且均值购置价格比较高,2023年第一季度均值购置价格较2022年第一季度同比上涨305.85元/KG,上涨幅度116.05%。

2023年第一季度均值购置价格较2022年第四季度环比下跌3.89元/KG,减幅0.68%。

3、油酯蜡

受市场根源原材料供应、基本性原材料价格危害，2023年第一季度均值购置价格较2022年第一季度同比上涨12.61元/KG，上涨幅度16.76%。

2023年第一季度均值购置价格较2022年第四季度环比下跌12.03元/KG，减幅12.05%。

4、破乳剂

受市场基本性原材料价格危害，2023年第一季度均值购置价格较2022年第一季度同比减少52.25元/KG，减幅26.51%。

2023年第一季度均值购置价格较2022年第四季度环比下跌62.76元/KG，减幅30.23%。

5、外包装

2023年第一季度外包装均值购置价格较2022年第一季度同比上涨0.09元/PC，上涨幅度15.40%。

2023年第一季度外包装均值购置价格较2022年第四季度环比上升0.06元/PC，上涨幅度10.77%。

三、报告期没有其他对企业生产运营具备深远影响的事宜。

特此公告。

珀莱雅化妆品有限责任公司

董 事 会

2023年4月21日

证券代码：603605 证券简称：泊莱雅 公示序号：2023-010

债卷编码：113634 债卷通称：珀莱可转债

珀莱雅化妆品有限责任公司有关

第三届股东会第十一次会议决议的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

一、股东会会议召开状况

珀莱雅化妆品有限责任公司（下称“企业”）第三届股东会第十一次会议报告于2023年4月7日以邮件方法送到整体执行董事，此次会议于2023年4月19日在公司会议室以实地方法举办。此次会议由老总侯军呈老先生组织，例会应参加执行董事5人，真实参加执行董事5人，监事、高管人员出席此次会议。此次董事会会议的集结、举办合乎《中华人民共和国公司法》、《珀莱雅化妆品股份有限公司章程》的相关规定，决定具体内容真实有效。

二、董事会会议决议状况

（一）表决通过《公司2022年度董事会工作报告》

决议结论：允许5票、抵制0票、放弃0票。

本提案需报请企业股东大会审议。

（二）表决通过《公司2022年度总经理工作报告》

决议结论：允许5票、抵制0票、放弃0票。

（三）表决通过《公司2022年度独立董事述职报告》

公司独立董事马冬明先生、葛伟军女士向股东会递交了《2022年度独立董事述职报告》，并将在企业2022年年度股东大会以上职。

主要内容详细企业同一天于上海交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《公司2022年度独立董事述职报告》。

决议结论：允许5票、抵制0票、放弃0票。

（四）表决通过《公司2022年年度报告及其摘要》

主要内容详细企业同一天于上海交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《2022年年度报告》及于特定信息公开新闻媒体公布的《2022年年度报告摘要》。

决议结论：允许5票、抵制0票、放弃0票。

本提案需报请企业股东大会审议。

（五）表决通过《公司2023年第一季度报告》

主要内容详细企业同一天于上海交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《公司2023年第一季度报告》。

决议结论：允许5票、抵制0票、放弃0票。

（六）表决通过《公司2022年度财务决算报告》

报告期，企业实现营业收入63.85亿人民币，同比增加37.82%；归属于上市公司股东的纯利润为8.17亿人民币，同比增加41.88%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的纯利润7.89亿人民币，同比增加38.80%。

决议结论：允许5票、抵制0票、放弃0票。

本提案需报请企业股东大会审议。

（七）表决通过《公司董事会审计委员会2022年度履职情况报告》

主要内容详细企业同日于上海交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《公司董事会审计委员会2022年度履职情况报告》。

决议结论：允许5票、抵制0票、放弃0票。

（八）表决通过《公司2022年度内部控制评价报告》

公司独立董事发布了赞同的单独建议。

主要内容详细企业同日于上海交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《公司2022年内部控制评价报告》。

决议结论：允许5票、抵制0票、放弃0票。

（九）表决通过《关于募集资金2022年度存放与使用情况的专项报告》

中信建投证券有限责任公司出具了《中信建投证券股份有限公司关于珀莱雅化妆品股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》，天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了天健审〔2023〕3131号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，具体内容见企业同日于上海交易所网址（www.sse.com.cn）公布的有关汇报。

公司独立董事发布了赞同的单独建议。

主要内容详细企业同日于上海交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《关于募集资金2022年度存放与使用情况的专项报告》（公示序号：2023-013）。

决议结论：允许5票、抵制0票、放弃0票。

（十）表决通过《公司2022年度可持续发展暨环境、社会及公司治理（ESG）报告》

主要内容详细企业同日于上海交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《公司2022年度可持续发展暨环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

决议结论：允许5票、抵制0票、放弃0票。

（十一）表决通过《公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本方案》

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)财务审计，截止到2022年12月31日，企业的总公司期终可供分配利润金额为2,001,098,149.06元。经股东会决议，企业2022年年度以执行权益分派证券登记日注册登记的总市值为基准股东分红及资本公积转增股本。此次股东分红、资本公积转增股本计划方案如下所示：

1、企业拟将公司股东每10股派发现金红利8.70元（价税合计）。截止到2022年12月31日，企业总市值为283,519,469股，为此为基准测算总计拟派发现金红利246,661,938.03元（价税合计）。年度企业股票分红金额占合并财务报表中归属于上市公司股东的纯利润比例为30.18%。

2、企业拟将公司股东以资本公积每10股转增4股，截止到2022年12月31日，企业总市值283,519,469股，为此为基准测算总计转赠113,407,788股。此次股权转让后，企业的总市值为396,927,257股。

公司独立董事发布了赞同的单独建议。

主要内容详细企业同日于上海交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《2022年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告》（公示序号：2023-014）。

决议结论：允许5票、抵制0票、放弃0票。

本提案需报请企业股东大会审议。

（十二）表决通过《关于支付2022年度审计费用及续聘2023年度会计师事务所的议案》

允许企业付款天健会计师事务所（特殊普通合伙）2022本年度审计花费140万元和内部控制审计花费20万余元。结合公司董事会审计委员会的建议，拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司发展2023本年度会计和内部控制审计组织，聘用期一年，并报请股东会受权股东会明确审计公司的实际酬劳等相关事宜。自股东大会审议根据之日起起效。

独董对于该事项展开了事先认同并做出了赞同的单独建议。

主要内容详细企业同日于上海交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《关于续聘2023年度会计师事务所的公告》（公示序号：2023-015）。

决议结论：允许5票、抵制0票、放弃0票。

本提案需报请企业股东大会审议。

（十三）表决通过《关于确认2022年度董事薪酬的议案》

企业2022本年度对执行董事薪酬考核及派发，均严格执行企业相关制度落实，经薪酬与考核委员会审批，确定薪酬发放情况如下：

企业：万余元/年

公司独立董事发布了赞同的单独建议。

股东会逐一决议了以上提案，有关执行董事回避表决。

决议结论：允许4票、抵制0票、放弃0票。

本提案需报请企业股东大会审议。

（十四）表决通过《关于确认2022年度高级管理人员薪酬的议案》

企业2022本年度对高管人员的薪酬考核及派发，均严格执行企业相关制度落实，确定薪酬发放情况如下：

企业：万余元/年

公司独立董事发布了赞同的单独建议。

决议结论：允许5票、抵制0票、放弃0票。

（十五）表决通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

为进一步提高资金使用效益，合理安排闲置不用自筹资金，在不改变企业日常生产运营、确保资金安全性和流通性前提下，允许公司及分公司应用不超过人民币80,000万元闲置不用自筹资金开展委托理财，该信用额度可翻转应用。自企业第三届股东会第十一次会议审议根据之日起十二个月内合理。股东会受权高管履行决定权并签订合同等相关资料，具体事宜由公司财务部承担组织落实。

公司独立董事发布了赞同的单独建议。

主要内容详细企业同日于上海交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公示序号：2023-016）。

决议结论：允许5票、抵制0票、放弃0票。

（十六）表决通过《关于使用部分闲置募集资金进行委托理财的议案》

允许企业使用不超过人民币20,000万元闲置募集资金开展委托理财，该信用额度可翻转应用，自企业第三次股东会第十一次会议审议根据之日起十二个月内合理，并报请受权高管履行决定权并签订有关合同文本，具体事宜由公司财务部承担组织落实。

公司独立董事发布了赞同的单独建议。

主要内容详细企业同日于上海交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《关于使用部分闲置募集资金进行委托理财的公告》（公示序号：2023-017）。

决议结论：允许5票、抵制0票、放弃0票。

（十七）表决通过《关于2023年度公司及全资子公司担保额度预计的议案》

为了满足公司及合并报表范围内下属企业运营和发展需求，提升经营决策高效率，在保证规范运作和严控风险前提下，将对公司及合并报表范围内下级控股子公司2023本年度总额不超过14亿的债券融资业务流程公司担保，报请企业股东会受权公司管理人员在有效期限及信用额度范围之内履行决定权并签订有关合同文本。

公司独立董事发布了赞同的单独建议。

主要内容详细企业同日于上海交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《关于2023年度公司及全资子公司担保额度预计的公告》（公示序号：2023-018）。

决议结论：允许5票、抵制0票、放弃0票。

本提案需报请企业股东大会审议。

（十八）表决通过《关于公司及子公司向银行申请授信额度的议案》

由于公司及控股子公司、子公司业务流程发展的需求，通过和有关金融机构基本沟通协商，公司及控股子公司、子公司拟向银行借款总金额不超过人民币40亿的信用额度（包含银行信贷业务，银行信贷业务等），有效期限自企业第三届股东会第十一次会议审议根据之日起十二个月内，借款期限内，该信用额度可重复利用。

信用额度并不等于企业的具体融资额，具体融资额需在信用额度内以银行和企业所发生的融资额为标准，实际融资额将视企业运营资金实际需要适时调整。

董事会报请受权高管履行决定权并签订有关合同文本，具体事宜由公司财务部承担组织落实。

公司独立董事发布了赞同的单独建议。

决议结论：允许5票、抵制0票、放弃0票。

（十九）表决通过《关于2022年度计提资产减值准备的议案》

公司本次记提信用减值损失、资产减值准备总计164,884,555.28元，合乎《企业会计准则》以及公司会计制度，秉着谨慎原则开展记提，可以公允价值地体现企业的资产情况，允许此次计提资产减值准备。

公司独立董事发布了赞同的单独建议。

主要内容详细企业同日于上海交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《关于2022年度计提资产减值准备的公告》（公示序号：2023-019）。

决议结论：允许5票、抵制0票、放弃0票。

（二十）表决通过《关于“珀莱转债”转股价格调整的议案》

由于公司拟执行股东分红及资本公积转增股本计划方案，依据《公司公开发行可转换公司债券募集说明书》协议条款及其证监会有关可转换公司债券发售的相关规定，“珀莱可转债”的转股价格将从原来的138.92元/股调整至98.61元/股，变更后的转股价格自企业执行股东分红时确立的除权除息日起效。

决议结论：允许5票、抵制0票、放弃0票。

（二十一）表决通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

主要内容详细企业同日于上海交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公示序号：2023-020）。

公司独立董事发布了赞同的单独建议。

决议结论：允许5票、抵制0票、放弃0票。

（二十二）表决通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

决议结论：允许5票、抵制0票、放弃0票。

（二十三）表决通过《关于变更公司经营范围暨修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的公告》

主要内容详细企业同日于上海交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《关于变更公司经营范围暨修订〈公司章程》及申请办理工商变更登记的通知》（公示序号：2023-021）。

决议结论：允许5票、抵制0票、放弃0票。

本提案需报请企业股东大会审议。

（二十四）表决通过《关于召开2022年年度股东大会的议案》

董事会决定于2023年5月11日在企业会议室召开企业2022年年度股东大会。

主要内容详细企业同日于上海交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《珀莱雅化妆品股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知》（公示序号：2023-022）。

决议结论：允许5票、抵制0票、放弃0票。

特此公告。

珀莱雅化妆品有限责任公司

董 事 会

2023年4月21日

证券代码：603605 证券简称：泊莱雅 公示序号：2023-014

债卷编码：113634 债卷通称：珀莱可转债

珀莱雅化妆品有限责任公司

2022年本年度股东分红及

资本公积转增股本计划方案的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

● 每一股比例及转赠占比

A股每一股派发现金红利0.87元（价税合计），每一股以资产公积金转增0.4股。

● 此次股东分红及资本公积转增股本以珀莱雅化妆品有限责任公司（下称“企业”）执行权益分派除权日注册登记的总市值为基准，具体时间将于权益分派执行声明中确立。

● 在执行权益分派的除权日前企业总市值产生变化的，拟保持每一股分派及转赠占比不会改变，适当调整分派及转赠总金额，并把再行公示实际调节状况。

一、利润分配方案具体内容

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)财务审计，截止到2022年12月31日，企业的总公司期终可供分配利润金额为2,001,098,149.06元。经股东会决议，企业2022年本年度以执行权益分派除权日注册登记的总市值为基准股东分红及资本公积转增股本。此次股东分红、资本公积转增股本计划方案如下所示：

1、企业拟将公司股东每10股派发现金红利8.70元（价税合计）。截止到2022年12月31日，企业总市值为283,519,469股，为此为基准测算总计拟派发现金红利246,661,938.03元（价税合计）。年度企业股票分红金额占合并财务报表中归属于上市公司股东的纯利润比例为30.18%。

2、企业拟将公司股东以资本公积每10股转增4股，截止到2022年12月31日，企业总市值283,519,469股，为此为基准测算总计转赠113,407,788股。此次股权转让后，企业的总市值为396,927,257股。

如果在执行权益分派除权日前，因可转债转股等事宜导致企业总市值产生变化的，公司拟保持每一股分派、转赠占比不会改变，适当调整分派、转赠总金额，并把再行公示实际调节状况。

此次股东分红及资本公积转增股本计划方案尚要递交2022年年度股东大会决议。

二、企业履行决策制定

（一）董事会会议的举办、决议和表决状况

公司在2023年4月19日举办企业第三届股东会第十一次大会，以允许5票、抵制0票、放弃0票的决议结论，审议通过了本次股东分红及资本公积转增股本计划方案，并同意将这个计划方案提交公司2022年年度股东大会决议。

（二）独董建议

独董觉得：董事会在制定股东分红及资本公积转增股本方案中展开了足够的论述，既保证了企业利润分配政策的持续性和安全性，兼顾企业公司股东的共同利益以及公司的可持续发展观，合乎《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》、《公司章程》中有关股票分红事宜的有关规定，董事会监事会在讨论该股东分红及资本公积转增股本方案中，决议程序合法合理，因而允许该次股东分红及资本公积转增股本计划方案，并同意将该事项提交公司2022年年度股东大会决议。

（三）职工监事建议

职工监事觉得：此次股东分红及资本公积转增股本计划方案客观性体现企业2022年度具体生产经营情况，合乎相关法律法规和《公司章程》的有关规定，股东分红程序合法、合规管理，不存在损害企业股东利益的现象。综上所述，职工监事允许此次股东分红及资本公积转增股本计划方案。

三、有关风险防范

1、此次利润分配方案融合了公司发展阶段、将来的融资需求等多种因素，不会对公司运营现金流量产生不利影响，也不会影响企业正常运营和长远发展。

2、此次资本公积转增股本对自然人股东拥有的资产总额利益以及占股比例不会产生实际性危害，此次资本公积转增股本出台后，企业总市值将会增加，预估每股净资产、净资产等数据将相对应摊低。

3、此次股东分红及资本公积转增股本计划方案尚要递交企业2022年年度股东大会决议。

特此公告。

珀莱雅化妆品有限责任公司股东会

2023年4月21日

证券代码：603605 证券简称：泊莱雅 公示序号：2023-016

债卷编码：113634 债卷通称：珀莱可转债

珀莱雅化妆品有限责任公司有关

运用闲余自筹资金开展委托理财的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

● 项目投资类型：金融企业售卖的安全系数高、流通性好的投资项目或保本理财等。

● 投资额：预估单天最大账户余额不超过人民币80,000万余元，该信用额度在决议时间内可翻转应用。

● 履行决议程序流程：珀莱雅化妆品有限责任公司（下称“企业”）于2023年4月19日举办第三届股东会第十一次会议第三届董事会监事会第十次大会，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，公司独立董事发布了赞同的单独建议。该事项在董事会受权范围之内，不用提交公司股东大会审议。

● 尤其风险防范：公司拟委托理财的商品归属于安全系数高、流动性好的投资产品，整体严控风险，但不排除该项目投资受宏观经济政策、现行政策要素、项目投资市场变化的风险危害，投入的实际收益率无法预估。

一、投资情况简述

（一）投资目的

为进一步提高资金使用效益，合理安排闲置不用自筹资金，在不改变企业平时生产运营、确保资金安全性和流通性前提下，公司及分公司拟应用闲置不用自筹资金开展委托理财。

（二）投资额

预估单天最大账户余额不超过人民币80,000万余元，该信用额度在决议时间内可翻转应用。

（三）自有资金

公司及分公司开展委托理财的资金来源为公司及分公司临时闲置不用自筹资金。

（四）投资方法

公司拟挑选资信评级比较高、履约情况很强的具备诚信经营资质的金融企业做为委托理财的受托方，拟选购金融企业售卖的安全系数高、流通性好的投资项目或保本理财等。受托方与企业不会有关联性，有关委托理财不构成关联方交易。

（五）投资周期：

自企业第三届股东会第十一次会议审议根据的时候起十二个月内合理。单独理财产品投资周期不得超过十二个月。

二、决议程序流程

公司在2023年4月19日举办第三届股东会第十一次会议第三届董事会监事会第十次大会，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，允许公司及分公司应用不超过人民币80,000万元闲置不用自筹资金开展委托理财，该信用额度在决议时间内可翻转应用，即自企业第三届股东会第十一次会议审议根据的时候起十二个月内合理。股东会受权高管履行决定权并签订合同等相关资料，具体事宜由公司财务部承担组织落实。公司独立董事发布了赞同的单独建议。该事项在董事会受权范围之内，不用提交公司股东大会审议。

（下转B15版）