证券代码：002112 证券简称：三变科技 公示序号：2023-018

2023

第一季度汇报

三变科技发展有限公司

第七届股东会第三次会议决定公示

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

核心内容提醒：

1.股东会、职工监事及执行董事、公司监事、高管人员确保季度总结报告的实际、精确、详细，不会有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并要担负某些和连同的法律依据。

2.企业负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)申明：确保季度总结报告中财务数据的实际、精确、详细。

3.第一季度汇报是不是经审计

□是 √否

一、关键财务报表

（一） 关键财务信息和财务指标分析

公司是否需追溯调整或重述之前年度财务信息

□是 √否

（二） 非经常性损益项目及额度

√可用 □不适合

企业：元

别的合乎非经常性损益界定的损益表新项目实际情况

□可用 √不适合

集团公司不会有别的合乎非经常性损益界定的损益表新项目实际情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益新项目定义为经常性损益工程项目的说明

□可用 √不适合

企业不会有将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益新项目定义为经常性损益项目的情况。

（三） 关键财务信息和财务指标分析产生变化的情况和缘故

√可用 □不适合

1、应付票据期末数较年初余额提高641.85%的主要原因是今天接收到的应付票据提升而致。

2、合同书资产余额较年初余额提高59.84%的主要原因是今天应收帐款质量保证金提升而致。

3、其他流动资产账户余额较期初提高81.31%的主要原因是本期终企业增值税进项税额转出转到其他流动资产比较多而致。

4、应付工资账户余额较期初降低44.38%的主要原因是今天派发年终奖金而致。

5、应交税金账户余额较期初降低97.17%的主要原因是今天交纳最初税金及本当年度企业增值税进项税额转出比较多而致。

6、应交税费同比增加33.28%的重要原因系今天记提交纳的合同印花税比较多而致。

7、研发支出同比增加91.94%的重要原因系今天预研项目资金投入研发支出比较多而致。

8、信用减值损失同比增加44.29%的主要原因是取回应收账款比较多冲回的信用减值损失比较多而致。

9、资产减值准备同比减少3,181.89%的主要原因是今天计提存货跌价损失比较多而致。

10、资产处置收益同比减少100.00%的主要原因是今天处理二手设备造成损害而致。

11、利润总额同比增加299.42%的主要原因是本当年度企业经营收入增长率超过成本费增长率，产品毛利率有所增加造成利润总额提高。

12、其他业务收入同比减少47.27%的主要原因是不用付款账款同比减少而致。

13、营业外收入同比增加67,233.33%的主要原因是今天慈善捐助开支而致。

14、资产总额提高同比增加270.44%的主要原因是本当年度企业经营收入增长率超过成本费增长率，产品毛利率有所增加造成资产总额提高。

15、纯利润同比增加270.44%的主要原因是本当年度企业经营收入增长率超过成本费增长率，产品毛利率有所增加造成资产总额提高。

16、经营活动产生的净现金流量同比减少566.57%的主要原因是今天购买东西、接纳劳务公司收取的现金结算的资金提升比较多而致。

17、融资活动所产生的净现金流量同比增加691.37%的主要原因是今天银行贷款提升比较多而致。

二、股东情况

（一） 优先股公司股东数量和投票权恢复得优先股数量和前十名股东持股登记表

企业：股

（二） 企业优先股数量及前10名优先股持仓登记表

□可用 √不适合

三、别的重大事项

□可用 √不适合

四、季度财务报表

（一） 财务报告

1、合并资产负债表

编制单位：三变科技发展有限公司

2023年03月31日

企业：元

法人代表：吴伟世 主管会计工作负责人：俞尚群 会计机构负责人：何晓娇

2、合并利润表

企业：元

本期发生同一控制下公司合并的，被合拼放在合拼前达到的纯利润为：0.00元，上一期被并入方达到的纯利润为：0.00元。

法人代表：吴伟世 主管会计工作负责人：俞尚群 会计机构负责人：何晓娇

3、合并现金流量表

企业：元

（二） 财务审计报告

第一季度汇报是不是通过财务审计

□是 √否

企业第一季度汇报没经财务审计。

股东会

2023年04月20日

证券代码：002112 证券简称：三变科技 公示序号：2023-016

三变科技发展有限公司

我们公司及股东会全体人员确保公告内容真正、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三变科技发展有限公司第七届股东会第三次会议通告于2023年4月15日以电子邮箱及手机信息方法传出，大会于2023年4月20日以当场融合通讯表决方法举办，例会应参加执行董事7人，真实参加执行董事7人。会议由老总吴伟世老先生组织，企业一部分监事会成员及高层管理人员出席了大会。大会合乎《公司法》、企业《章程》的相关规定，经决议，以书面形式决议的形式表决通过下列提案：

一、 表决通过《2023年第一季度报告》

决议结论：7票允许，占列席会议所代表的100%，0 票抵制，0 票放弃。

《2023年第一季度报告》发表在2023年4月21日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》。

特此公告。

三变科技发展有限公司

股东会

2023年4月21日

证券代码：002112 证券简称：三变科技 公示序号：2023-017

三变科技发展有限公司

第七届职工监事第三次会议决定公示

我们公司及职工监事全体人员确保公告内容真正、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三变科技发展有限公司第七届职工监事第三次会议通告于2023年4月15日以电子邮箱、短消息方法传出。大会于2023年4月20日早上以当场融合通讯表决方法举办，参会的公司监事需到5人，实到5人，会议由监事长汪雪松老先生组织。大会合乎《公司法》、《公司章程》的相关规定，经决议，以书面形式决议的形式审议通过了下列提案：

一、表决通过《2023年第一季度报告》

决议结论：5票允许，占列席会议所代表的100%，0 票抵制，0 票放弃。

审核确认，对于我们来说：股东会编制与审批的三变科技发展有限公司《2023年第一季度报告》程序适用法律法规、行政规章和证监会的相关规定，报告内容真正、精确、全面地体现了上市公司具体情况，不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2023年第一季度报告》发表在2023年4月21日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》。

特此公告。

三变科技发展有限公司

职工监事

2023年4月21日

证券代码：002112 证券简称：三变科技 公示序号：2023-019

三变科技发展有限公司有关举办

2022年度股东大会的提示性公告

我们公司及股东会全体人员确保公告内容真正、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三变科技发展有限公司（下称“企业”）已经在2023年4月15日在巨潮资讯网上刊载了《关于召开2022年度股东大会的通知》。此次股东会选用当场和网上投票相结合的举办，独董将于本次大会中进行个人述职。按相关规定，企业凑合此次股东会涉及到危害中小股东权益重大事情（即提议一至提议七）的决议独立记票并公布公开投票（中小股东就是指除董事、公司监事、高管人员及其独立或是总计持有公司5%之上股权股东之外的公司股东）。现发布了关于此次股东会的提示性公告如下所示：

一、召开工作会议基本概况 ：

（一）股东会届次：三变科技发展有限公司2022年度股东大会

（二）召集人：三变科技发展有限公司第七届股东会

（三）会议召开的合理合法合规表明：此次股东会会议召开合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和企业章程的相关规定。

（四）举办时长：

1、现场会议举办时长：2023年5月10日(星期三)在下午14时30分。

2、网上投票时长：2023年5月10日。在其中，利用深圳交易所交易软件开展网上投票的准确时间为：2023年5月10日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过网络投票软件（wltp.cninfo.com.cn）开展网上投票的准确时间为：2023年5月10日9:15-15:00阶段的随意时长。

（五）现场会议地址：浙江省三门县城东区大路369号企业三楼会议厅。

（六）举办方法：当场网络投票与网上投票相结合的。

依据《公司章程》等有关规定，股东会除权日在籍中的所有公司股东，均有权利根据对应的投票软件履行投票权，但同一股权只能选当场网络投票、网上投票方法中的一种表决方式，同一投票权发生反复网络投票以第一次合理公开投票为标准。

（七）除权日：2023年4月27日。

（八）参加目标：

1、于除权日在下午收盘的时候在我国证券登记结算公司深圳分公司在册的我们公司公司股东均有权利出席本次股东会，并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议，该委托代理人无须是公司股东；

2、本董事、监事会和高管人员；

3、我们公司聘用律师。

二、会议审议事宜：

以上提案1-2、4-7早已企业第七届股东会第二次会议审议根据，提案3早已第七届职工监事第二次会议审议根据，主要内容详细企业2023年4月15日发表于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)里的相关公示。

独董将于2022年度股东大会上开展2022年度个人工作总结。

三、大会备案方式：

1、备案方法：

（1）法人股东亲身列席会议的，应持身份证、公司股东帐户卡等股权证明办理登记；法人股东授权委托人列席会议的，应持身份证、法人授权书、受托人公司股东帐户卡、受托人身份证件。

（2）个人股股东法人代表亲身列席会议的，应持身份证、营业执照副本复印件（盖公章）、证券账户卡办理登记；个人股公司股东授权委托人列席会议的，需持委托代理人身份证件、法人授权委托书、营业执照副本复印件（盖公章）、证券账户卡办理登记。

（3）外地公司股东可持之上相关有效证件采用信件或发传真方法备案（需在2023年4月28日在下午16：00点之前送到或发传真至企业），拒绝接受手机备案。

（4）备案及信件收货地址：三变科技发展有限公司证券事务部（浙江省三门县城东区大路369号），信件上请注明“股东会”字眼；邮政编码：317100；传真号码：0576-89319295。

（5）常见问题：列席会议股东和公司股东委托代理人请带上相关证明的正本在场出席会议，婉言拒绝未按照大会备案方法预约登记者参加。

2、备案时长：2023年4月28日早上 9:00－11:30，在下午 13:00－16:00 ；

3、备案地址：浙江省三门县城东区大路369号三变科技发展有限公司证券事务部公司办公室

4、备案手机联系人及联系电话

手机联系人：章日江、杨群

联系方式：0576-89319298

传真号码：0576-89319295

四、参与网上投票的投票程序其他事宜

此次股东会带来了网络投票平台，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票，网上投票的实际操作步骤详见附件一。

五、其他事宜：

1、手机联系人：章日江、杨群

联系方式：0576-89319298

传真号码：0576-89319295

地 址：浙江省三门县城东区大路369号

邮 编：317100

2、与会人员的住宿及交通出行费用自理。

六、备查簿文档

1、第七届股东会第二次会议决议

3、第七届职工监事第二次会议决议

4、深圳交易所标准的其他资料。

特此公告

附件一：参与网上投票的实际操作步骤

配件二：法人授权书

三变科技发展有限公司

股东会

2023年4月21日

附件一：

参与网上投票的实际操作步骤

此次股东会带来了网络投票平台，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票。

一、网上投票程序

（一）网络投票编码：362112；网络投票通称：三变网络投票

（二）填写决议建议

此次股东会所决议的议案均属于非累积投票提议，填写决议建议：允许、抵制、放弃。

（三）公司股东对总提案进行投票，视作对每一个提议表述同样建议。公司股东对总提议与实际提议反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先向实际提议投票选举，还要对总提案网络投票，则以已投票选举的实际提议的决议建议为标准，其余未决议的提案以总提案的决议建议为标准；如先向总提案投票选举，还要对实际提议网络投票，则是以总提案的决议建议为标准。

二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1、网络投票时长：2023年5月10日9:15一9:25、9:30一11:30 和13:00一15:00。

2、公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三、通过网络投票软件的投票程序

1、互联网技术投票软件逐渐网络投票的时间为2023年5月10日早上9：15，截止时间为2023年5月10日在下午15:00。

2、公司股东通过网络投票软件开展网上投票，应当按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份认证流程可登陆互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。

3、公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登录网址http ：//wltp.cninfo.com.cn 的网络投票软件，在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

配件二：

法人授权书

兹交由 老先生/女性（身份证号： ）意味着我单位（本人），参加三变科技发展有限公司2022年度股东会，并代表自己按照下列标示对下述提议网络投票。若受托人并未对投票权的方式方法作出主要标示，受委托人可以按照自己的喜好网络投票。

注：

1、如欲网络投票允许提议，请于“允许”栏中相对应地区填入“√”；如欲网络投票抵制提议，请于“抵制”栏中相对应地区填入“√”；如欲网络投票放弃提议，请于“放弃”栏中相对应地区填入“√”。对累积投票提案则填好竞选投票数。

2、法人授权书贴报、打印或者按之上文件格式自做均合理；企业授权委托须加盖公章。

受托人签字（盖公章）： 受委托人签字：

受托人身份证号： 受委托人身份证号：

受托人股东账号：

受托人持股数：

授权委托书有效期：

委托时间：