（上接B17版）

本提案要递交股东大会审议。

7. 表决通过《关于公司2022年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》

决议具体内容：截止到2022年12月31日，企业总市值81,648,000股，企业拟将公司股东每10股派发现金红利2.6元（价税合计）。总计拟派发现金红利21,228,480.00元（价税合计），占公司2022本年度合并财务报表归属于上市公司公司股东纯利润的20.39%；拟以资本公积转增股本名义向公司股东每10股转增3股，总计转赠24,494,400股，转赠后企业的总市值调整为106,142,400股（实际以美国证劵登记结算有限责任公司备案为标准）。

主要内容详细公司在同一天上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《北京赛科希德科技股份有限公司2022年年度利润分配及公积金转增股本方案的公告》（公示序号：2023-008）。

决议结论：允许9票，抵制0票，放弃0票。

独董对该提案发布了赞同的单独建议。

本提案要递交股东大会审议。

8. 表决通过《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》

决议具体内容：企业根据相关规定，根据企业内控制度与评价方法，在内控制度日常监督和专项监督的前提下，编制《北京赛科希德科技股份有限公司2022年度内部控制评价报告》。

主要内容详细公司在同一天上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《北京赛科希德科技股份有限公司2022年度内部控制评价报告》。

决议结论：允许9票，抵制0票，放弃0票。

独董对该提案发布了赞同的单独建议。

本提案要递交股东大会审议。

9. 表决通过《关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

决议具体内容：企业根据相关规定，根据企业具体情况，编制《北京赛科希德科技股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。董事会觉得：公司已经依照有关法律法规的相关规定对募资展开了专用账户存储重点应用，并立即依法履行有关信息披露义务，募资实际应用情况与公司已经公布状况一致，找不到变向更改募集资金用途和危害股东利益的现象，不会有违规募资的情况。

主要内容详细公司在同一天上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《北京赛科希德科技股份有限公司2022年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公示序号：2023-009）。

决议结论：允许9票，抵制0票，放弃0票。

独董对该提案发布了赞同的单独建议，集团公司聘用的会计事务所发布了鉴定评语，企业承销商发布了审查建议。

本提案要递交股东大会审议。

10. 表决通过《关于公司2023年度财务预算方案的议案》

决议具体内容：企业根据相关规定，在分析2022年生产经营情况与分析2023年运营局势的前提下，根据企业2023年度经营目标、发展战略，编制《北京赛科希德科技股份有限公司2023年度财务预算方案》。

决议结论：允许9票，抵制0票，放弃0票。

本提案要递交股东大会审议。

11. 表决通过《关于公司2023年度续聘审计机构的议案》

决议具体内容：为确保企业审计的顺利开展，拟聘任容诚会计师公司（特殊普通合伙）为公司发展2023年度审计报告组织，聘请期为一年，并报请股东会受权公司管理人员依据2023年度的具体业务开展情况与容诚会计师公司（特殊普通合伙）共同商定企业2023年度审计报告花费并签订有关服务合同等事宜。

主要内容详细公司在同一天上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《北京赛科希德科技股份有限公司关于2023年度续聘审计机构的公告》（公示序号：2023-010）。

决议结论：允许9票，抵制0票，放弃0票。

独董对该提案发布了赞同的事先认同建议及独立性建议。

本提案要递交股东大会审议。

12. 表决通过《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》

决议具体内容：企业根据相关规定，对2022本年度与关联企业所发生的关联方交易情况进行确定，并且对2023本年度拟所发生的日常关联交易开展预估。

主要内容详细公司在同一天上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《北京赛科希德科技股份有限公司关于2023年度日常关联交易预计的公告》（公示序号：2023-011）。

决议结论：允许9票，抵制0票，放弃0票。

独董对该提案发布了赞同的事先认同建议及独立性建议，企业承销商发布了审查建议。

13. 表决通过《关于公司2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

决议具体内容：企业根据相关规定，根据企业所在市场和区域的薪资待遇，本年度经营情况及岗位工作职责，制订的执行董事、公司监事、高管人员2023本年度薪酬方案。

主要内容详细公司在同一天上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《北京赛科希德科技股份有限公司2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公示序号：2023-012）。

决议结论：允许9票，抵制0票，放弃0票。

独董对该提案发布了赞同的单独建议。

本提案要递交股东大会审议。

14. 表决通过《关于会计政策变更的议案》

决议具体内容：依据中华人民共和国财政部（下称“国家财政部”）出台的《企业会计准则解释第16号》（财务会计〔2022〕31号）对企业会计制度所进行的变动和优化。董事会觉得：此次会计政策变更系企业根据相关规定和标准进行的有效变动，变更后的会计制度可以更加客观性、公允价值地体现公司财务情况和经营业绩，合乎有关法律法规的相关规定与公司的具体情况，不会对公司的经营情况、经营成果和现金流产生不利影响，亦不存在损害公司及股东利益的现象。

主要内容详细公司在同一天上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《北京赛科希德科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公示序号：2023-013）。

决议结论：允许9票，抵制0票，放弃0票。

独董对该提案发布了赞同的单独建议。

15. 表决通过《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

决议具体内容：结合公司2022本年度股东分红及资本公积转增股本策略和《上市公司章程指引》等相关法律法规、法规的规定，根据企业具体情况现对《公司章程》一部分条文开展修定，并且报请股东会受权公司管理人员承担后面申请办理工商变更登记、规章办理备案等事项，授权有效期为自股东大会审议根据日起至此次有关工商变更登记及规章办理备案申请办理结束之日起计算。

主要内容详细公司在同一天上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《北京赛科希德科技股份有限公司关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公示序号：2023-014）及《北京赛科希德科技股份有限公司章程》。

决议结论：允许9票，抵制0票，放弃0票。

本提案要递交股东大会审议。

16. 表决通过《关于修订公司〈独立董事制度〉的议案》

决议具体内容：根据有关规定，根据企业具体情况，对《北京赛科希德科技股份有限公司独立董事制度》进行相关修定。

主要内容详细公司在同一天上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《北京赛科希德科技股份有限公司独立董事制度》。

决议结论：允许9票，抵制0票，放弃0票。

本提案要递交股东大会审议。

17. 表决通过《关于修订公司〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》

决议具体内容：依据法律、政策法规、行政规章，及《公司章程》的相关规定，根据企业具体情况，对《北京赛科希德科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》进行相关修定。

主要内容详细公司在同一天上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《北京赛科希德科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

决议结论：允许9票，抵制0票，放弃0票。

18. 表决通过《关于公司2023年第一季度报告的议案》

决议具体内容：公司根据相关规定，编制《北京赛科希德科技股份有限公司2023年第一季度报告》。整体执行董事觉得：企业2023年第一季度报告内容真正、精确、全面地体现了企业的具体情况，不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

主要内容详细公司在同一天上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《北京赛科希德科技股份有限公司2023年第一季度报告》。

决议结论：允许9票，抵制0票，放弃0票。

19. 表决通过《关于提请召开2022年年度股东大会的议案》

决议具体内容：董事会报请定于2023年05月18日举办企业2022年年度股东大会，并发出召开股东会的会议报告，此次股东会将采取当场网络投票及网上投票结合的表决方式举办。

主要内容详细公司在同一天上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《北京赛科希德科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知》（公示序号：2023-015）。

决议结论：允许9票，抵制0票，放弃0票。

特此公告。

股东会

2023年4月21日

证券代码：688338 证券简称：赛科希德 公示序号：2023-007

北京市赛科希德科技发展有限公司

本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

一、 监事会会议举办状况

北京市赛科希德科技发展有限公司（下称“企业”）于2023年4月19日以实地方法举办第三届董事会监事会第六次大会，此次会议报告于2023年4月7日以电子邮件形式送到企业整体公司监事，会议材料皆在监事会会议举办前以电子邮件形式递交整体公司监事。大会理应参加的公司监事5人，真实列席会议的公司监事5人，此次会议由监事长张颖老先生组织，企业一部分管理层出席了此次会议。此次监事会会议的举行合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》的相关规定。

二、 监事会会议决议状况

经参会公司监事决议表决，产生决定如下所示：

1.表决通过《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》

决议具体内容：企业按相关规定编制《2022年年度报告》及其《2022年年度报告摘要》。职工监事觉得：企业2022年年报编制和决议程序流程合乎有关法律法规及《公司章程》等内部结构规章制度要求；企业2022年年度总结报告与文件格式符合要求，公允价值地体现了企业2022年度的经营情况和经营业绩等事宜；年报编写环节中，没有发现企业参加年报编制与决议工作的人员有违背保密规定的举动；职工监事全体人员确保企业2022年年报披露的信息真正、精确、详细，不存在什么虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

决议结论：允许5票，抵制0票，放弃0票。

本提案要递交股东大会审议。

2.表决通过《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》

决议具体内容：公司监事会递交的《北京赛科希德科技股份有限公司2022年度监事会工作报告》。

决议结论：允许5票，抵制0票，放弃0票。

本提案要递交股东大会审议。

3.表决通过《关于公司2022年度财务决算报告的议案》

决议具体内容：公司财务部递交的《北京赛科希德科技股份有限公司2022年度财务决算报告》。企业2022年度财务报告早已容诚会计师公司（特殊普通合伙）财务审计，并提交了标准无保留意见的财务审计报告。

决议结论：允许5票，抵制0票，放弃0票。

本提案要递交股东大会审议。

4.表决通过《关于公司2022年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》

决议具体内容：截止到2022年12月31日，企业总市值81,648,000股，企业拟将公司股东每10股派发现金红利2.6元（价税合计）。总计拟派发现金红利21,228,480.00元（价税合计），占公司2022本年度合并财务报表归属于上市公司公司股东纯利润的20.39%；拟以资本公积转增股本名义向公司股东每10股转增3股，总计转赠24,494,400股，转赠后企业的总市值调整为106,142,400股（实际以美国证劵登记结算有限责任公司备案为标准）。

决议结论：允许5票，抵制0票，放弃0票。

本提案要递交股东大会审议。

5.表决通过《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》

决议具体内容：公司编制的《北京赛科希德科技股份有限公司2022年度内部控制评价报告》。

决议结论：允许5票，抵制0票，放弃0票。

本提案要递交股东大会审议。

6.表决通过《关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

决议具体内容：公司编制的《北京赛科希德科技股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。职工监事觉得：企业对募资展开了专用账户存储重点应用，并立即依法履行有关信息披露义务，募资实际应用情况与公司已经公布状况一致，找不到变向更改募集资金用途和危害股东利益的现象，不会有违规募资的情况。

决议结论：允许5票，抵制0票，放弃0票。

本提案要递交股东大会审议。

7.表决通过《关于公司2023年度财务预算方案的议案》

决议具体内容：公司编制的《北京赛科希德科技股份有限公司2023年度财务预算方案》。

决议结论：允许5票，抵制0票，放弃0票。

本提案要递交股东大会审议。

8.表决通过《关于公司2023年度续聘审计机构的议案》

决议具体内容：为确保企业审计的顺利开展，拟聘任容诚会计师公司（特殊普通合伙）为公司发展2023年度审计报告组织，聘请期为一年，并报请股东会受权公司管理人员依据2023年度的具体业务开展情况与容诚会计师公司（特殊普通合伙）共同商定企业2023年度审计报告花费并签订有关服务合同等事宜。

决议结论：允许5票，抵制0票，放弃0票。

本提案要递交股东大会审议。

9.表决通过《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》

决议具体内容：企业根据相关规定，对2022本年度与关联企业所发生的关联方交易情况进行确定，并且对2023本年度拟所发生的日常关联交易开展预估。

决议结论：允许5票，抵制0票，放弃0票。

10.表决通过《关于公司2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

决议具体内容：企业根据相关规定，根据企业所在市场和区域的薪资待遇，本年度经营情况及岗位工作职责，制订的执行董事、公司监事、高管人员2023本年度薪酬方案。

决议结论：允许5票，抵制0票，放弃0票。

本提案要递交股东大会审议。

11.表决通过《关于会计政策变更的议案》

决议具体内容：依据中华人民共和国财政部（下称“国家财政部”）出台的《企业会计准则解释第16号》（财务会计〔2022〕31号）对企业会计制度所进行的变动和优化。公司监事会觉得：公司本次会计政策变更是依据国家财政部有关文件的标准及标准进行的有效变动，此次会计政策变更的决策制定符合法律法规、政策法规、行政规章及《公司章程》的相关规定，符合公司的具体情况，也不会对企业财务报告产生不利影响，不存在损害公司及整体股东利益的情形。因而，允许公司本次会计政策变更事宜。

决议结论：允许5票，抵制0票，放弃0票。

12.表决通过《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

决议具体内容：结合公司2022本年度股东分红及资本公积转增股本方案和《上市公司章程指引》等相关法律法规、法规的规定及要求，根据企业具体情况现对《公司章程》一部分条文开展修定，并且报请股东会受权股东会承担后面申请办理工商变更登记办理备案等事项。

决议结论：允许5票，抵制0票，放弃0票。

本提案要递交股东大会审议。

13.表决通过《关于修订公司〈独立董事制度〉的议案》

决议具体内容：根据有关规定，根据企业具体情况，对《北京赛科希德科技股份有限公司独立董事制度》进行相关修定。

决议结论：允许5票，抵制0票，放弃0票。

本提案要递交股东大会审议。

14.表决通过《关于修订公司〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》

决议具体内容：依据法律、政策法规、行政规章，及《公司章程》的相关规定，根据企业具体情况，对《北京赛科希德科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》进行相关修定。

决议结论：允许5票，抵制0票，放弃0票。

15.表决通过《关于公司2023年第一季度报告的议案》

决议具体内容：公司根据相关规定，编制《北京赛科希德科技股份有限公司2023年第一季度报告》。整体公司监事觉得：企业2023年第一季度报告内容真正、精确、全面地体现了企业的具体情况，不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

决议结论：允许5票，抵制0票，放弃0票。

特此公告。

北京市赛科希德科技发展有限公司职工监事

2023年4月21日

证券代码：688338 证券简称：赛科希德 公示序号：2023-008

北京市赛科希德科技发展有限公司

2022年年度股东分红及

公积金转增总股本计划方案的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

● 每10股派发现金红利2.6元（价税合计），每10股以公积金转增3股，不派股；

● 此次股东分红及资本公积转增股本以执行权益分派除权日注册登记的总市值为基准，具体时间将于权益分派执行声明中确立；

● 在执行权益分派的除权日前企业总市值产生变化的，拟保持每一股分派（转赠）占比不会改变，适当调整分派（转赠）总金额，并把再行公示实际调节状况；

● 年度股票分红占比少于30%的简略缘故表明：根据企业所在行业特性、发展过程及运营模式，企业根据主营的发展状况、适用企业必须的战略规划要求等方面进行综合考量。企业目前正处成长过程，需投入巨资用以科研投入、生产能力扩张等多个方面，不断提高企业技术水平与竞争优势。与此同时应对诊疗制度变革、技术引进加快等环境因素变动，企业需保留一定比例的资产，确保战略发展规划的顺利推进。

一、利润分配方案具体内容

经容诚会计师公司（特殊普通合伙）财务审计，企业2022本年度完成归属于上市公司股东的纯利润金额为104,114,179.36元。截止到2022年12月31日，企业合并财务报表期终可供分配利润金额为346,243,513.10元；总公司表格期终可供分配利润为347,616,172.81元。

经股东会决议，企业2022年年度拟以执行权益分派除权日注册登记的总市值为基准股东分红及转增股本。此次股东分红、公积金转增总股本计划方案如下所示：

1.企业拟将公司股东每10股派发现金红利2.6元（价税合计）。截止到2022年12月31日，企业总市值81,648,000股，为此测算总计拟派发现金红利21,228,480.00元（价税合计）。年度企业股票分红占公司2022本年度合并财务报表归属于上市公司公司股东纯利润的20.39%。

2.企业拟将公司股东每10股以公积金转增3股。截止到2022年12月31日，企业总市值81,648,000股，此次转赠后，企业的总市值为106,142,400股。

如果在本公告公布日起至执行权益分派除权日期内，企业总市值产生变化的，公司拟保持每一股分派（转赠）占比不会改变，适当调整分派（转赠）总金额。如后面总市值产生变化，将再行公示实际调节状况。

此次股东分红、公积金转增总股本计划方案尚要递交股东大会审议。

二、年度股票分红占比少于30%的说明

报告期，公司实现归属于上市公司股东的纯利润104,114,179.36元；截止到2022年12月31日，总公司总计盈余公积为347,616,172.81元，公司拟分配红股总额为21,228,480.00元，占年度归属于上市公司股东的纯利润占比少于30%，主要原因分项目表明如下所示。

（一）企业所在行业现状和特点

企业主打产品为血栓与止血血液制品领域内的测试仪器、实验试剂及耗品，归属于体外诊断行业主管的血栓与止血确诊领域。因为社会老龄化、学术研究普及化等多种因素，血栓与止血血液制品的需要也持续增长，领域处在迅速发展环节。血栓与止血体外诊断行业做为与人体健康息息相关的国家高新技术，具备技术先进、市场壁垒高、发展前景大、产品研发周期很长等行业特性。

（二）公司发展阶段与自身运营模式

公司成立以来，秉持“取得成功源于专一，服务创造价值”的核心价值观，一直致力于血栓与止血血液制品领域内的测试仪器、实验试剂及耗品的开发、生产销售，企业通常采用“自主开发生产制造、供应链一体化、以产购买、以经销商为重”的运营模式。现阶段，企业正处在成长过程。依据企业整体运营发展战略目标，企业需投入巨资用以科研投入、生产能力扩张等多个方面。

（三）企业获利能力及融资需求

2022年公司实现营业收入228,812,929.63元，同比减少4.63%；归属于上市公司股东的纯利润104,114,179.36元，同比增加6.93%；完成归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的纯利润100,622,935.20元，同比增加8.79%。截止到本报告期末，公司资产总额1,612,007,458.49元，较当年度最初提高8.64%；归属于母公司的其他综合收益1,504,563,833.81元，较当年度最初提高5.89%，企业银行资产质量优良，经营情况稳定。

2023年，公司将继续加大研发投入，加速新产品开发进展、专业技术人员贮备，勤奋推动凝血功能检验技术引进总体目标；同时把深入推进募集资金投资项目基本建设，争得完成大兴区生产制造研发中心的峻工建成投产，以扩大产能、提高质量水准，提高企业竞争力。在此过程中，企业需要更多资产以保证目标实现。

（四）企业股票分红占比少于30%的主要原因

秉着收益公司股东、推动企业稳步发展考虑，企业 2022本年度拟派发现金红利21,228,480.00元（价税合计），年度企业股票分红占公司2022本年度合并财务报表归属于上市公司公司股东纯利润的20.39%，符合公司在《公司上市后未来三年分红回报规划》中相关政策。

此次股票分红占比少于30%的主要原因系根据企业所在行业特性、发展过程及运营模式，企业根据主营的发展状况、适用企业必须的战略规划要求等方面进行综合考量。企业目前正处成长过程，需投入巨资用以科研投入、生产能力扩张等多个方面，不断提高企业技术水平与竞争优势。与此同时应对诊疗制度变革、技术引进加快等环境因素变动，企业需保留一定比例的资产，确保战略发展规划的顺利推进。

（五）企业保留盈余公积的确切主要用途及其预估盈利状况

企业保留盈余公积将转到下一年度，主要运用于科研投入、募集资金投资项目及生产运营发展趋势、境外投资等多个方面，以提高企业竞争优势和市场地位,有益于给投资者产生长期性收益。企业盈余公积有关收益率受宏观经济环境、银行资产质量变化、财产市场利率等诸多要素产生的影响。

三、企业履行决策制定

（一）董事会会议的举办、决议和表决状况

公司在2023年4月19日举办第三届股东会第六次大会，审议通过了《关于公司2022年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》，该提议尚要递交股东大会审议。

（二）独董建议

公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、行政规章及《公司章程》的有关规定，根据企业2022本年度具体经营业绩及经营情况，充分考虑到公司发展阶段与未来融资需求方案，不会产生企业流动资金紧缺，不会对公司每股净资产、现金流量情况产生不利影响，也不会影响企业正常的经营活动前提下，给出了此次股东分红及资本公积转增股本计划方案。

企业2022本年度股东分红及资本公积转增股本策略的决策制定合理合法，合乎相关法律法规、证监会及上海交易所的相关规定，合乎《公司章程》的有关规定，符合公司具体情况和长远发展布局的必须，不存在损害公司及公司股东尤其是中小型股东利益的情形。

综上所述，公司独立董事允许企业2022本年度股东分红及资本公积转增股本计划方案，并同意提交公司股东大会审议。

（三）职工监事建议

公司在2023年4月19日举办第三届董事会监事会第六次大会，决议并通过《关于公司2022年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》。职工监事觉得：企业2022年年度股东分红及资本公积转增股本计划方案充分考虑了公司经营状况、融资需求和今后发展趋势等多种因素，合乎相关法律法规、法规及《公司章程》的相关规定，符合公司和股东个人利益，不会有有意危害股民权益的情况，将有利于的不断、平稳、持续发展。

整体公司监事允许企业2022年年度股东分红及资本公积转增股本计划方案，并同意将这个计划方案提交给企业股东大会审议。

四、有关风险防范

此次股东分红及资本公积转增股本计划方案，结合公司2022本年度具体经营业绩及经营情况，充分考虑到公司发展阶段与未来融资需求方案，不会产生企业流动资金紧缺，不会对公司每股净资产、现金流量情况产生不利影响，也不会影响企业正常的经营活动。

此次利润分配方案尚要递交企业2022年年度股东大会表决通过后才可执行，烦请投资人注意投资风险。

特此公告。

北京市赛科希德科技发展有限公司股东会

2023年4月21日

证券代码：688338 证券简称：赛科希德 公示序号：2023-011

北京市赛科希德科技发展有限公司

有关2023本年度日常关联交易预计的

公示

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

核心内容提醒：

● 决议程序流程：该事项经公司第三届股东会第六次会议审议根据，不用提交公司股东大会审议。

● 日常关联交易对上市公司产生的影响：公司本次日常关联交易预估事宜，是公司开展日常运营主题活动需要，具有一定的合理化与重要性，符合公司和公司股东利益，不存在损害公司及公司股东尤其是中小型股东利益的情形，不会对公司运营及自觉性造成影响，企业亦不会因为以上关联方交易但对关联企业产生依赖。

一、日常关联交易基本概况

（一）日常关联交易履行决议程序流程

公司在2023年4月19日举办第三届股东会第六次大会，审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》。董事会监事会在讨论该提案时，无关联董事回避表决。该事项不用提交公司股东大会审议。

公司在2023年4月19日举办第三届董事会监事会第六次大会，审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》。公司监事会觉得：企业2023本年度日常关联交易预估事宜符合公司日常运营和业务发展的需求，该关联方交易以市场价为定价原则，遵循着客观性、公允价值、科学合理的标准，对企业偿债能力和自觉性并没有不良影响，不存在损害公司及公司股东特别是中小投资者合法权益情况。

公司独立董事已就该事项发布了事前认同建议，并且在股东会上发布很明确的单独建议。公司独立董事觉得，依据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定的需求，企业2022年所发生的关联方交易符合公司生产运营必须，根据自行、等额的、有偿服务的行业标准，成交价社会化，未危害公司与自然人股东利益。企业对2023本年度关联交易的预估合乎正常业务发展需要，标价合乎市场化原则，符合公司和公司股东利益，对公司独立性没有影响，不存在损害公司及股东利益的现象，没有发现根据关联方交易迁移权益的状况。董事会对于该提案的决议程序流程合乎有关法律法规、行政规章及《公司章程》的相关规定。综上所述，咱们允许企业2023本年度日常关联交易预估事宜。

（二）此次日常关联交易预估金额类型

企业：rmb万余元

（三）上次日常关联交易的预期和实施情况

企业：rmb万余元

二、关联人基本概况和关联性

（一） 北京市绿美得企业管理咨询有限公司

（二） 履约情况剖析

以上关联人依规存续期且正常运营，往日所发生的买卖可以正常执行并清算，具有较好的履约情况。企业凑合以上买卖和相关关联企业签订合同或协议书并严格按照合同约定实行，履行合同具备法律保护。

三、日常关联交易具体内容

（一）关联方交易具体内容

企业2023本年度预计的日常关联交易大多为租费，与关联人买卖交易依据自行、公平、互利共赢、公平公正公允价值的基本原则，成交价将根据市场公允价格实行。

（二）关联方交易协议签署状况

此次日常关联交易预估事宜经公司股东大会审议成功后，公司和关联人将依据业务开展情况签署对应的协议书。

四、日常关联交易目标和对上市公司产生的影响

（一）关联交易的重要性

公司本次日常关联交易预估事宜，是公司开展日常运营主题活动需要，具有一定的合理化与重要性，符合公司和公司股东利益。

（二）关联交易定价的公允性、合理化

公司和关联人间的买卖，要在按正常的交易标准并签订相关协议书的基础上的，关联方交易遵照公布、公平公正、公正的原则，标价公允价值有效，不存在损害公司及公司股东尤其是中小型股东利益的情形。

（三）关联交易的延续性

（下转B19版）