（上接B19版）

（三）备案方法：

1、法人股东备案：法人股东亲身列席会议的，应提供个人身份证或其它可以反映其身份有效身份证件或证实、个股账户；授权委托别人列席会议的，应提供个人有效身份证、公司股东法人授权书（受权委托书格式详见附件1）；

2、非法人股东备案：非法人股东应当由法人代表、责任人（若为合伙制企业，乃为执行事务合伙人或普通合伙）或是法人代表、责任人委托委托代理人列席会议。法人代表、责任人列席会议的，应提供个人身份证、能确认其具备法人代表、责任人资质的合理证实；授权委托人列席会议的，委托代理人应提供个人身份证、非法人股东部门的法人代表、责任人依规开具的书面形式法人授权书（受权委托书格式详见附件1）；

3、以上备案原材料都应给予影印件一份，法人股东备案原材料影印件须个人签字，非法人股东备案原材料影印件须加盖公章。

4、自然人股东或委托代理人可以直接到企业办理登记，还可以通过信件形式进行备案，在信件上须注明股东名称/名字、股东账户、通讯地址、邮政编码、联系方式，并需另附以上第 1、2 款所列证明文件影印件，信件上请注明“股东会”字眼，需在备案时长2023年5月16日在下午 17:00 前送到备案地址。

（四）常见问题：公司股东或委托代理人在参与现场会议时需提交以上证明材料正本，企业拒绝接受手机方法办理登记。

六、 其他事宜

（一）公司股东可以通过网上投票方法进行投票。

（二）这次股东会现场会议开会时间预估大半天，列席会议股东或委托代理人交通出行、住宿费自立；

（三）出席会议公司股东需提前三十分钟抵达大会现场办理每日签到，并安排持身份证明、股东账户卡、法人授权书等正本，便于认证进场；

（四）大会联系电话：

1、通讯地址：北京市赛科希德科技发展有限公司董事会办公室

2、手机联系人：张嘉翃；

3、固话：010-53855568-808；

4、邮 编：102206；

5、电子邮件：investor@succeeder.com.cn。

特此公告。

股东会

2023年4月21日

配件1：法人授权书

法人授权书

北京市赛科希德科技发展有限公司：

兹委托 老先生（女性）意味着本公司（或自己）参加2023年5月18日举行的贵司2022年年度股东大会，并委托履行投票权。

受托人持一般股票数：

受托人持优先选择股票数：

受托人公司股东账号号：

受托人签字（盖公章）： 受委托人签字：

受托人身份证号码： 受委托人身份证号码：

授权委托时间： 年 月 日

备注名称：

受托人需在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”，针对受托人在委托授权书中未做实际标示的，受委托人有权利按自己的喜好开展决议。证券代码：688338 证券简称：赛科希德

证券代码：688338 证券简称：赛科希德 公示序号：2023-009

北京市赛科希德科技发展有限公司

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

依据中国证监会（下称“证监会”）公布的《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海交易所公布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定，北京市赛科希德科技发展有限公司（下称“赛科希德”或“企业”）就2022年本年度募资储放和实际应用情况作如下专项报告：

一、募资基本概况

（一）具体募资额度、资产结算时间

依据证监会颁发的《关于同意北京赛科希德科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监批准[2020]1359号），允许企业首次公开发行股票的商标注册申请。公司本次向社会公布发售人民币普通股（A）股2,041.20亿港元，每一股发行价金额为50.35元，募资总额为rmb102,774.42万余元；扣减发行费10,347.46万余元后，具体募资净收益为92,426.96万余元。该募资已经在2020年7月到帐。以上资产到帐状况经容诚会计师公司（特殊普通合伙）展开了检审，并且于2020年7月29日出具了《验资报告》（容诚验字2020100Z0058号）。企业对募资实施了专用账户存储系统。

（二）年度应用额度及期末数

2022年度，企业募集资金使用情况如下：

额度企业：rmb万余元

二、募资管理方法状况

（一）募资资金管理办法状况

进一步规范企业募资管理和应用，提升募集资金使用经济效益，维护投资人的利益，按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第3号一一科创属性持续披露及相关事项》等有关法律、政策法规、行政规章和《北京赛科希德科技股份有限公司章程》的相关规定，根据企业具体情况，建立了《北京赛科希德科技股份有限公司募集资金管理制度》，对企业募资的存放、应用、看向变动、应用管理方法、监管和责任追究制度等作出了具体规定。

（二）募资三方、四方监管协议状况

依据上海交易所及相关规定的需求，为加强企业募资管理与应用，维护债权人权益，成立公司了有关募资重点帐户。募资到帐后，已经全部存放在经董事会准许开办的募资重点账户中，公司在2020年7月29日与建设银行股份有限公司中关村支行、承销商中国国际金融有限责任公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，在建行北京中关村支行设立募资重点帐户（账户：11050188370000002462、11050188370000002463）。详细信息参照公司在2020年8月5日公布于上海交易所网址（www.sse.com.cn）的《首次公开发行股票科创板上市公告书》。

公司在2020年11月27日企业与执行募投项目全资子公司北京市赛诺希德诊疗科技公司、建设银行股份有限公司中关村支行、承销商中国国际金融有限责任公司签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，在建行北京中关村支行设立募资重点帐户（账户：11050188370000002503）。详细信息参照公司在2020年11月28日公布于上海交易所网址（www.sse.com.cn）的《北京赛科希德科技股份有限公司关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告》（公示序号：2020-011）。

以上《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金专户存储四方监管协议》与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不会有重要差别，协议书多方均按照合同的要求依法履行有关岗位职责。

（三）募集资金专户存放状况

截止到2022年12月31日，募集资金专户储蓄情况如下：

额度企业：rmb万余元

三、2022年度募资的具体应用情况

（一）募集资金投资项目（通称“募投项目”）的项目执行情况

截止到2022年12月31日止，企业具体资金投入相关业务的募资账款总共rmb49,171.32万余元，实际应用情况详细本报告“附注1：募集资金使用状况一览表”。

（二）募投项目前期资金投入及更换状况

根据企业业务发展需要，企业以自筹经费提前做好募投项目的建立，截止到2020年11月13日，企业以自筹经费事先资金投入募集资金投资项目的具体投资总额为29,803,976.24元。容诚会计师公司（特殊普通合伙）对企业以自筹经费事先资金投入募集资金投资项目情况进行了公证，并提交了容诚专字[2020]100Z0619号《关于北京赛科希德科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。

公司在2020年11月27日举行的第二届股东会第十七次大会及第二届职工监事第十四次大会审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，允许企业使用募集资金置换事先资金投入募投项目的自筹经费29,803,976.24元。公司独立董事对于该事宜发布了确立赞同的单独建议。公司本次募集资金置换不会有变向更改企业募集资金用途情况且更换时长距募资结算时间不得超过6月，符合法律法规、法律法规的规定且不存在损害公司股东尤其是中小型股东利益的情形。主要内容详细公司在2020年11月28日发表上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）的《北京赛科希德科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》（公示序号：2020-009）。

截止到2020年12月31日，企业已经完成募集资金置换事先已资金投入募集资金投资项目的自筹经费。

（三）用闲置募集资金临时补充流动资金状况

报告期，企业不会有应用闲置募集资金补充流动资金的现象。

（四）对临时闲置募集资金开展现金管理业务的现象

2020年8月26日，公司召开第二届股东会第十四次会议第二届职工监事第十一次大会，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，允许企业在保证不受影响募集资金投资项目建设与公司正常运营前提下，拟应用信用额度不超过人民币74,000.00万余元（包括本数）的闲置募集资金开展现金管理业务，在相关信用额度范围之内，资产能够翻转应用，使用年限自董事会审议通过的时候起12个月合理。公司独立董事发布了确立赞同的单独建议，承销商中国国际金融有限责任公司对该事宜出具了确立赞同的审查建议。主要内容详细公司在2020年8月28日发表上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）的《北京赛科希德科技股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公示序号：2020-002）。

2021年8月23日，公司召开第二届股东会第十九次会议第二届职工监事第十六次大会，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，允许企业在保证不受影响募集资金投资项目建设与公司正常运营前提下，拟应用信用额度不超过人民币73,000.00万余元（包括本数）的闲置募集资金开展现金管理业务，在相关信用额度范围之内，资产能够翻转应用，使用年限自董事会审议通过的时候起12个月合理。公司独立董事发布了确立赞同的单独建议，承销商中国国际金融有限责任公司对该事宜出具了确立赞同的审查建议。主要内容详细公司在2021年8月25日发表上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）的《北京赛科希德科技股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公示序号：2021-023）。

2022年8月23日，公司召开第三届股东会第三次会议和第三届职工监事第三次会议，审议通过了《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，允许企业在保证不受影响募集资金投资项目建设与公司正常运营前提下，拟应用信用额度不超过人民币67,000.00万余元（包括本数）的闲置募集资金开展现金管理业务，在相关信用额度范围之内，资产能够翻转应用，使用年限自董事会审议通过的时候起12个月合理。公司独立董事发布了确立赞同的单独建议，承销商中国国际金融有限责任公司对该事宜出具了确立赞同的审查建议。主要内容详细公司在2022年8月25日发表上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）的《北京赛科希德科技股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公示序号：2022-031）。

2022本年度，企业对闲置募集资金开展现金管理业务，项目投资产品类别具体情况如下：

额度企业：rmb万余元

（五）用超募资金永久性补充流动资金或偿还银行借款状况

2022年10月26日，公司召开第三届股东会第四次会议和第三届职工监事第四次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，允许应用16,600.00万余元超募资金永久性补充流动资金，占超募资金总金额比例为29.99%。公司承诺每12个月总计应用超募资金补充流动资金金额将不会超出超募资金总额30%；此次应用超募资金永久性补充流动资金也不会影响企业募资融资计划的顺利进行；在补充流动资金后12个月，企业将不会开展高风险投资同时为子公司之外的目标给予财务资助。公司独立董事、职工监事对该事项发布了很明确的同意意见，企业承销商中国国际金融有限责任公司对该事宜出具了赞同的审查建议。该事项经2022年11月18日举行的企业2022年第二次股东大会决议表决通过。主要内容详细公司在2022年10月28日发表上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）的《北京赛科希德科技股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公示序号：2022-038）。

（六）超募资金用以建设中的项目以及新新项目（包含收购资产等）的现象

报告期，企业不会有将超募资金用以建设中的项目以及新新项目（包含收购资产等）的现象。

（七）结余募集资金使用状况

报告期，企业不会有结余募集资金使用状况。

（八）募集资金使用的其他情形

报告期，企业不会有募集资金使用的其他情形。

四、变动募投项目的项目执行情况

（一）变动募集资金投资项目状况

截止到2022年12月31日止，本企业变更募集资金投资项目资金实际应用情况详细“附注2：变动募集资金投资项目登记表”。

（二）募集资金投资项目对外开放出让或更换状况

企业2022本年度募集资金投资项目不会有对外开放出让或更换的现象。

五、募集资金使用及公布存在的问题

公司已经依照有关法律法规的相关规定立即、真正、精确、全面地公布了企业募资的储放与应用情况，不会有违规募资的情况。企业对募资的流向和工作进展均属实依法履行公布责任。

六、会计事务所对企业2022本年度募资储放与应用情况开具的鉴证报告的结论性意见和建议

经公证，容诚会计师公司（特殊普通合伙）觉得：

赛科希德企业2022本年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在大多数重要层面按上述《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及交易中心的有关规定编写，公允价值体现了赛科希德企业2022本年度募资具体储放与应用情况。

七、承销商对企业2022本年度募资储放与应用情况所开具的重点核查报告的结论性意见和建议

经核实，本承销商觉得：企业2022本年度募资储放与应用情况合乎《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及《北京赛科希德科技股份有限公司募集资金管理制度》等相关法律法规和制度文件的相关规定，并立即依法履行有关信息披露义务。截止到2022年12月31日，企业不会有变向更改募集资金用途和危害股东利益的现象，不会有违规募资的情况。

八、公司存在2次之上股权融资且当初各自存有募资使用的表明

企业不会有“2次之上股权融资且当初各自存有募资应用”的现象。

九、手机上网公布的公示配件

（一）《中国国际金融股份有限公司关于北京赛科希德科技股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况专项核查意见》

（二）《容诚会计师事务所（特殊普通合伙）关于北京赛科希德科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》

特此公告。

北京市赛科希德科技发展有限公司股东会

2023年4月21日

附注1：

募集资金使用状况一览表

货币：rmb 企业：万余元

注1：“年度资金投入募资总金额”包含募资到帐后“年度资金投入额度”及具体已更换前期投放额度。

注2：“截止到期终服务承诺资金投入额度”以最近一次已公布募资融资计划为基础明确。

注3：“年度达到的经济效益”的计算口径、计算方式应当与服务承诺经济效益计算口径、计算方式一致。

附注2：

变动募集资金投资项目登记表

货币：rmb 企业：万余元

注：“年度达到的经济效益”的计算口径、计算方式应当与服务承诺经济效益计算口径、计算方式一致。

证券代码：688338 证券简称：赛科希德 公示序号：2023-010

北京市赛科希德科技发展有限公司

有关2023本年度聘任审计公司的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

核心内容提醒：

● 拟聘用的会计事务所名字：容诚会计师公司（特殊普通合伙）

一、拟聘用会计事务所的相关情况

（一）资质信息

1.基本资料

容诚会计师公司（特殊普通合伙）将原华普天健会计事务所（特殊普通合伙）改名而成，原始创立于1988年8月，2013年12月10日改革为特殊普通合伙公司，是国内最早批准从业证券业务业务会计事务所之一，主要从事证券业务业务流程。公司注册地址为北京西城阜成门外大街22号1幢外经外贸商务大厦901-22至901-26，首席合伙人肖厚发。

2.人员名单

截止到2022年12月31日，容诚会计师公司一共有合作伙伴172人，一共有注册会计1267人，在其中651人签定过证券业务业务流程财务审计报告。

3.经营规模

容诚会计师公司经审计的2021年度收入额为233,952.72万余元，在其中审计工作收益220,837.62万余元，证券基金经营收入94,730.69万余元。

容诚会计师公司共担负321家公司2021年年报审计业务流程，审计费用总金额36,988.75万余元，顾客主要体现在加工制造业（包含但是不限于电子计算机、通信和别的电子产品加工制造业、专用设备制造业、液压气动和设备加工制造业、化工原料和化学产品加工制造业、机械制造业、医药制造业、塑胶和塑料制品业、金属制品业和压延加工业、建筑装饰设计和其它建筑行业）及数据通信、软件和信息技术服务行业，建筑行业，批发和零售业，水利工程、环境与公共设施管理业，道路运输、仓储物流和邮政行业，科研和技术服务业，电力工程、供热、天然气及水生产与供货业，文化艺术、体育运动和服务业，矿产业、金融行业，房地产行业等多个领域。容诚会计师公司对我们公司所属的同样领域上市公司审计顾客数量为224家。

4.投资者保护水平

容诚会计师公司已购注册会计师职业责任险，职业类型保险投保符合要求；截止到2022年12月31日总计义务责任限额9亿人民币。

近三年在从业中无有关民事案件承担法律责任的现象。

5.诚信记录

容诚会计师公司近三年因从业个人行为遭受刑事处分0次、行政处分0次、监管对策7次、自律监管对策1次、政纪处分0次。

5名从业者近三年在容诚会计师公司从业期内因从业个人行为遭受自律监管对策各1次；20名从业者近三年在容诚会计师公司从业期内遭受监管对策各1次，2名从业者近三年在容诚会计师公司从业期内遭受监管对策各2次。

6名从业者近三年在别的会计事务所从业期内遭受监管对策各1次。

（二）工程信息

1.基本资料

项目合伙人：陈君，2011年变成中国注册会计师，2010年从事了上市公司审计业务流程，2010年先是在容诚会计师公司从业，2022年起为赛科希德企业提供审计服务。近三年签定过明泰铝业（601677）、凯莱英（002821）、三夫户外（002780）等众多上市公司审计汇报。

新项目签名注册会计：鲁雪，2017年变成中国注册会计师，2016年从事了上市公司审计业务流程，2016年先是在容诚会计师公司从业，2016年正在为赛科希德企业提供审计服务；近三年签定过1家公司赛科希德（688068）的财务审计报告。

项目质量控制复核人：黄骁，2000年变成中国注册会计师，1997年从事了上市公司审计业务流程，1997年先是在容诚会计师公司从业，近三年签定过好几家上市公司审计汇报。

2.诚信记录

项目合伙人陈君、签名注册会计鲁雪、项目质量控制复核人黄骁近三年内不曾因从业个人行为遭受刑事处分、行政处分、监管措施自律监管对策、政纪处分。

3.自觉性

容诚会计师公司及以上工作人员不会有违背《中国注册会计师职业道德守则》对自觉性规定的情况。

4.审计费用

审计费用定价原则：按照本公司业务经营规模、所在市场和账务处理复杂性等多个方面要素，并依据我们公司年报审计需使用的内审人员情况及资金投入工作量及其公司的资费标准明确最后的审计费用。

三、拟聘任/变动会计师事务所履行程序流程

（一）审计委员会的履职

公司在2023年4月7日举办第三届董事会审计委员会第五次大会审议通过了《关于公司2023年度续聘审计机构的议案》，由于容诚会计师公司（特殊普通合伙）2022本年度为企业提供审计服务期内可以做好本职工作，依照独立审计准则，客观性、公平的为企业报表审计。为了保持企业审计的持续性，允许企业2023本年度拟再次聘用容诚会计师公司（特殊普通合伙）为公司财务审计与内控审计组织。同意将该提案报股东会决议表决并提交公司2022年年度股东大会决议。

（二）独董的事先认同状况独立建议

公司独立董事就聘任会计事务所展开了事先认同：容诚会计师公司（特殊普通合伙）在企业2022年度内控审计中，严格执行单独、客观性、公平公正的从业规则，执行审计职责，能胜任企业各类财务审计工作的要求。此次聘用审计公司的决策合乎有关法律法规及《公司章程》的相关规定。因而，大家同意将该提案提交公司股东会决议。

公司独立董事就拟聘任会计事务所发布了单独建议：容诚会计师公司（特殊普通合伙）在企业2022年度内控审计中，严格执行单独、客观性、公平公正的从业规则，执行审计职责，能胜任企业各类财务审计工作的要求。此次聘用审计公司的决策合乎有关法律法规及《公司章程》的相关规定。

综上所述，大家允许此次聘任容诚会计师公司（特殊普通合伙）事项，并同意提交公司股东大会审议。

（三）董事会的决议和表决状况

公司在2023年4月19日举办第三届股东会第六次大会审议通过了《关于公司2023年度续聘审计机构的议案》，允许企业2023本年度再次聘用容诚会计师公司（特殊普通合伙）为公司财务审计与内控审计组织，并提交公司2022年年度股东大会决议。

（四）生效时间

公司本次聘任会计及内控审计组织事宜尚要递交股东大会审议，并于企业股东大会审议根据的时候起起效。

特此公告。

北京市赛科希德科技发展有限公司股东会

2023年4月21日

证券代码：688338 证券简称：赛科希德 公示序号：2023-012

北京市赛科希德科技发展有限公司

2023本年度执行董事、公司监事、高管人员

薪酬方案的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

北京市赛科希德科技发展有限公司（下称“企业”） 依据《公司章程》《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》等企业有关规定，根据企业所在市场和区域的薪资待遇，本年度经营情况及岗位工作职责，建立了执行董事、公司监事、高管人员2023本年度薪酬方案，现就主要内容公告如下：

一、适用范围

在企业就职的执行董事（含独董）、公司监事及高管人员。

二、可用时长

2023年1月1日到2023年12月31日。

三、薪资标准

在公司内部就职或担负运营管理职责的执行董事、公司监事、高管人员，按照其在企业出任的实际职位，按企业有关薪资与绩效考核方案领到薪资。

未在公司内部就职及不构成运营管理职责的执行董事（含独董）、公司监事，仅仅在企业领到补贴，不会再再行领到薪资。

公司独立董事的就职补贴依据独董所承担风险义务以及市场薪资待遇，根据企业的具体情况明确。独立董事津贴按年计算，津贴标准为7.2万余元/年（税前工资）。

外部董事（含独董）、外部监事按相关规定做好本职工作（如参加董事会、职工监事及股东会等）所需要的交通出行、酒店住宿等合理费用由企业担负。

四、薪资的付款

企业非独立董事、公司监事、高管人员在企业就职的，薪资按照其职位有关规定分月派发。独立董事津贴按每个季度派发一次。

董事、公司监事、高层管理人员的薪资，由企业按照有关规定代收代缴个税。

董事、公司监事、高管人员因换届选举、换选、任期内离职等因素卸任的，按实际任职期测算薪资并给予派发。

五、独董建议

公司独立董事觉得，董事、公司监事、高管人员2023本年度薪酬方案符合公司薪酬政策及经营情况，将有利于长期稳定持续发展，不存在损害公司及公司股东尤其是中小型股东利益的情形。综上所述，咱们允许企业2023本年度执行董事、公司监事、高管人员薪酬方案，并同意提交公司股东大会审议。

本计划方案已经在2023年4月19日经公司第三届股东会第六次大会、第三届董事会监事会第六次会议审议根据，尚要递交企业2022年年度股东大会决议。

特此公告。

北京市赛科希德科技发展有限公司股东会

2023年4月21日