（上接B21版）

5、在年报准许给出日存续期的债卷状况

□可用 √不适合

三、重大事项

2022年，在我国肺部感染检测设备市场的需求经历过比较大的转变。2022今年初，广东省、浙江省、江苏省等地发生大规模感染病例，影响了新冠核酸检测试剂的要求；3月，国务院联防联控机制综合组准备在病毒检测前提下，提升抗原检测作为补充，企业新冠抗原检测试剂盒于3月15日获准；4月，企业全力以赴机构新冠抗原检测试剂盒生产制造应急增援上海市；5月，广东省药品交易市场组织开展了广东省同盟新冠检测实验试剂和有关耗品带量采购，新冠核酸检测实验试剂组套中标价格减少为5.8元/套、新冠核酸检测检测试剂盒中标价格减少为3.2元/人份，新冠抗原诊断试剂盒中标价格减少为3.91元/人份，企业新冠核酸检测产品和新冠抗原检测设备均招标；2022年6月起，常态检验促进新冠核酸检测实验试剂需要量持续增长；2022年末，新冠抗原检测试剂盒要求大幅上升，企业通过封闭式管理、转岗等形式井然有序得劳动组织稳价。

2022年人员流动性降低也影响着医院门诊病人的就医要求，就诊率、手术量相比2021年有所下降，也严重影响医院检验科的需要，进一步严重影响企业免疫力、别的分子结构商品、血液等基础产品线的市场销售。

报告期，企业实现营业收入1,053,027.78万余元，较上年同期提高272.12%；实现利润总额507,639.71万余元，较上年同期提高199.57%；完成归属于上市公司股东的纯利润420,843.28万余元，较上年同期提高197.79%。企业经营效益大幅上升可能是由于：（1）2022年，中国增加病毒检测工作频率，增强了对核酸检测试剂的需要，公司凭借反应速度快、实际操作方便快捷的产品高质量的顾客服务，促进核酸检测试剂市场占有率不断攀升，核酸检测试剂与服务等相关收入大幅上升；（2）2022年3月，国务院联防联控机制综合组准备在病毒检测前提下，提升抗原检测作为补充。公司为第一批发证的抗原体检测试剂盒经销商，所提供的“明慧医师”抗原体检测试剂盒在2022年4月的北京及其2022年12月全国各地感柒群体猛增辅助诊断环节中起着至关重要的作用，从而推动经营效益大幅上升；（3）国外对相关检测产品需求提升刺激性企业抗原体检测试剂盒出入口同期相比大幅上升。

证券代码：002932 证券简称：明德生物 公示序号：2023-006

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股东会会议召开状况

武汉市明德生物科技发展有限公司（下称“企业”）第四届董事会第三次会议于2023年4月20日以当场及通信相结合的在企业会议室召开，会议报告已经在2023年4月17日以电子邮箱、手机通信等方式传出。此次会议需到执行董事7名，具体参加企业会议的执行董事7名，会议由公司董事长陈莉莉女性组织，监事、高管人员出席了此次会议，大会的集结和举办合乎《中华人民共和国公司法》（下称“破产法”）等法律法规和企业章程的相关规定。

二、董事会会议决议状况

1、决议并通过《关于2022年度总经理工作报告的议案》

决议结论：允许投票数为7票，否决票值为0票，反对票值为0票。

与会董事认真听取了总经理所作出的《2022年度总经理工作报告》，觉得该报告客观性、真切地体现了2022本年度企业贯彻落实股东会及股东会议决议、管理方法生产运营、活动公司各项规章制度等多个方面所作出的工作中。

2、决议并通过《关于2022年度董事会工作报告的议案》

决议结论：允许投票数为7票，否决票值为0票，反对票值为0票。

该提案要递交企业2022年年度股东大会决议。

《2022年度董事会工作报告》主要内容2023年4月21日发表在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事向董事会递交了《2022年度独立董事述职报告》，并将在企业2022年年度股东大会中进行个人述职。《2022年度独立董事述职报告》主要内容2023年4月21日发表在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

3、决议并通过《2022年年度报告全文及摘要》

决议结论：允许投票数为7票，否决票值为0票，反对票值为0票。

该提案要递交企业2022年年度股东大会决议。

《2022年年度报告》主要内容2023年4月21日发表在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《2022年年度报告摘要》主要内容2023年4月21日发表在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

4、决议并通过《关于2022年内部控制自我评价报告》

决议结论：允许投票数为7票，否决票值为0票，反对票值为0票。

主要内容详细公司在2023年4月21日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）里的有关公示。

承销商国金证券股份有限公司出具了重点审查建议，公司独立董事对该提案决议的事宜发布了赞同的单独建议。会计事务所出具了内控审计汇报。

5、决议并通过《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

决议结论：允许投票数为7票，否决票值为0票，反对票值为0票。

《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》主要内容2023年4月21日发表在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

承销商国金证券股份有限公司出具了重点审查建议，公司独立董事对该提案发布了单独建议，公司审计机构出具了募资本年度储放与应用情况鉴证报告，主要内容2023年4月21日发表在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

6、决议并通过《关于修订〈未来三年（2020-2022年）股东回报规划〉的议案》

决议结论：允许投票数为7票，否决票值为0票，反对票值为0票。

《关于修订〈未来三年（2020-2022年）股东回报规划〉的公告》主要内容2023年4月21日发表在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对该提案发布了事先认同建议及独立性建议，该提案要递交企业2022年年度股东大会决议。

7、决议并通过《关于2022年度利润分配方案的议案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）财务审计，企业2022本年度总公司实现净利润3,982,747,214.78元，按10%获取法定公积金398,274,721.48元。

由于公司持续稳定的经营模式，以及对于公司未来发展的期望和自信，综合考虑广大投资者利益和合理诉求，依据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定，在满足股东分红标准、确保企业正常运营和可持续发展的情况下，董事会建议2022本年度股东分红的解决方案如下所示：

以证券登记日总市值为基准，向公司股东每10股派红股37.00元（价税合计）；以资本公积每10股转增4.9股，不派股。

以年报披露日总市值156,193,021计算，此次预估股东分红577,914,177.70元，占2022年总公司达到的可供分配利润的14.51%，剩下盈余公积结转下年度分派；2022年9月20日，企业执行2022年上半年度股东分红，共分派现钱234,289,531.5元，与此次股票分红总计共分派812,203,709.2元，占2022年总公司达到的可供分配利润的20.39%；与此同时，拟以资本公积向公司股东转赠4.9股，预估转赠股权76,534,580股，转赠额度不得超过报告期末“资本公积金-股本溢价”的账户余额，转赠后企业总市值为232,727,601股；不派股。

此次利润分配方案，后面在分配原则实施后企业总市值因为可转债转股、股份回购、股权激励计划行权、并购重组新增加股权发售等因素变化而变化的，分派总金额将按照比例永恒不变的标准适当调整。企业提示广大投资者，此次利润分配方案的分派总金额可能出现因为总市值变化和作出调整风险。主要内容详细公司在2023年4月21日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）里的有关公示。

决议结论：允许投票数为7票，否决票值为0票，反对票值为0票。

公司独立董事对该提案决议的事宜发布了赞同的单独建议，该提案要递交企业2022年年度股东大会决议。

8、决议并通过《关于回购注销2019年股权激励计划部分限制性股票的议案》

审核确认，企业2019年限制性股票激励计划初次及预埋授于一部分原授予激励对象9人依据《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及行政规章及其《武汉明德生物科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，以上工作人员不再合乎股权激励对象的前提条件，允许对其持有的已获得授但还没有解除限售的员工持股计划开展回购注销。

决议结论：允许投票数为7票，否决票值为0票，反对票值为0票。

主要内容详细公司在2023年4月21日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）里的有关公示。

公司独立董事对该提案决议的事宜发布了赞同的单独建议。本提案尚要递交企业2022年年度股东大会决议。

9、决议并通过《关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉的公告》

决议结论：允许投票数为7票，否决票值为0票，反对票值为0票。

主要内容详细公司在2023年4月21日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）里的有关公示。

该提案要递交企业2022年年度股东大会决议。

10、决议并通过《关于2023年度对外担保额度预计的议案》

决议结论：允许投票数为7票，否决票值为0票，反对票值为0票。

主要内容详细公司在2023年4月21日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）里的有关公示。

公司独立董事对该提案决议的事宜发布了赞同的单独建议，该提案要递交企业2022年年度股东大会决议。

11、决议并通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

决议结论：允许投票数为7票，否决票值为0票，反对票值为0票。

主要内容详细公司在2023年4月21日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）里的有关公示。

承销商国金证券股份有限公司出具了重点审查建议，公司独立董事对该提案决议的事宜发布了赞同的单独建议，该提案要递交企业2022年年度股东大会决议。

12、决议并通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

决议结论：允许投票数为7票，否决票值为0票，反对票值为0票。

主要内容详细公司在2023年4月21日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）里的有关公示。

承销商国金证券股份有限公司出具了重点审查建议，公司独立董事对该提案决议的事宜发布了赞同的单独建议，该提案要递交企业2022年年度股东大会决议。

13、决议并通过《关于2023年日常关联交易预计的议案》

此项提案关联董事陈莉莉女性、张艳女性回避表决。

决议结论：允许投票数为5票，否决票值为0票，反对票值为0票。

《关于2023年日常关联交易预计的公告》主要内容2023年4月21日发表在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

承销商国金证券股份有限公司出具了重点审查建议，公司独立董事对该提案发布了事先认同建议及独立性建议，主要内容2023年4月21日发表在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

14、决议并通过《关于续聘2023年度审计机构的议案》

决议结论：允许投票数为7票，否决票值为0票，反对票值为0票。

主要内容详细公司在2023年4月21日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）里的有关公示。

公司独立董事对该提案发布了事先认同建议及独立性建议，主要内容2023年4月21日发表在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

该提案要递交企业2022年年度股东大会决议。

15、决议并通过《关于提请召开2022年年度股东大会的议案》

企业拟定于2023年5月12日（星期五）举办2022年年度股东大会。具体内容详细同一天于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）公布的《关于召开2022年年度股东大会的通知》。

三、备查簿文档

1、经与会董事签名加盖股东会公章的第四届董事会第三次会议决定；

2、独董有关第四届董事会第三次会议相关事宜的事先认同建议

3、独董有关第四届董事会第三次会议相关事宜自主的建议；

4、承销商国金证券股份有限公司开具的重点审查建议

5、会计事务所开具的审计报告意见和鉴证报告

6、深圳交易所标准的其他资料。

特此公告。

武汉市明德生物科技发展有限公司

董 事 会

2023年4月21日

证券代码：002932 证券简称：明德生物 公示序号：2023-019

武汉市明德生物科技发展有限公司

有关举办2022年年度股东大会工作的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

武汉市明德生物科技发展有限公司（下称“企业”）第四届董事会第三次会议于2023年4月20日举办，大会取决于2023年5月12日举办企业2022年年度股东大会，现就本次股东会的有关事项通知如下：

一、召开工作会议的相关情况

1、股东会届次：2022年年度股东大会

2、股东会召集人：董事会（第四届董事会第三次会议决定举办）

3、会议召开的合理合法、合规：此次股东会大会集结合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》的相关规定。

4、会议召开日期、时长：

（1）现场会议：2023年5月12日（星期五）14:30逐渐

（2）网上投票时长：2023年5月12日

在其中根据深圳交易所交易软件开展网上投票的准确时间为：2023年5月12日早上9:15-9:25、9:30-11:30，在下午13:00-15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的准确时间为：2023年5月12日9：15-15:00阶段的随意时长。

5、除权日：2023年5月8日（星期一）。

6、会议召开方法：此次股东会采用当场网络投票、网上投票相结合的举办；

（1）当场网络投票：公司股东自己参加现场会议或者利用法人授权书（详见附件二）由他人参加现场会议。

（2）网上投票：企业将根据深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东给予网络投票平台，公司股东还可以在网上投票期限内通过以上系统软件履行投票权。

（3）同一股权只能选当场网络投票或网上投票中的一种表决方式。不重复网络投票，若同一投票权发生反复决议的，以第一次合理公开投票为标准。

7、大会参加目标：

（1）在除权日持有公司股份的优先股公司股东或者其委托代理人；

于除权日2023年5月8日在下午收盘的时候在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在册股东均有权利参加股东会，并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议，该公司股东委托代理人无须是该自然人股东。

（2）董事、公司监事及高管人员；

（3）集团公司聘用的记录侓师。

8、会议地点：武汉东湖新技术开发区高新二路388号武汉江夏国际性生物医药企业网络加速器1.2期21栋1层1室会议厅。

二、会议审议事宜

（一）会议议案名称和提议编码表

（二）提案公布状况

之上提案早已企业第四届董事会第三次会议、第四届职工监事第三次会议表决通过，主要内容于2023年4月21日发表在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

依据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的需求，之上提案为危害中小股东权益的重大事情，需要对中小股东即对直接或总计拥有上市企业5%之上股权股东之外的股东决议独立记票并公布。

以上提案4为议案5的起效前提条件，提案5、6为提案7的起效前提条件，提案4、5、6需特别决议，需经列席会议股东持有表决权的三分之二以上根据。

公司独立董事向董事会递交了《2022年度独立董事述职报告》，并将在2022年年度股东大会中作个人工作总结。

三、大会备案方式

1、备案方法：当场备案、根据信件或发传真方法备案；

2、备案时长：2023年5月9日早上9:00至11:30，在下午13:30至15:30；

3、备案地址：武汉东湖新技术开发区高新二路388号武汉江夏国际性生物医药企业网络加速器1.2期22栋1层1室企业证券事务部，信件请注明“年度股东大会”字眼；

4、法人股东持身份证、股东账户卡或股东账户卡申请办理登记；法人股东授权委托人的，需持委托代理人身份证件、法人授权书（配件二）、受托人股东账户卡、受托人身份证补办登记；

5、国家股公司股东、个人股公司股东持介绍信、股东账户卡、法人代表法人授权书和出席人身份证补办登记；QFII凭QFII资格证书影印件、法人授权书（配件二）、股东账户卡复印件及受委托人身份证补办登记；

6、之上证明材料办理登记时提供原件或影印件都可，外地公司股东可持之上相关有效证件采用信件或发传真方法备案（需在2023年5月9日在下午15:30点前送到或发传真到企业），但参加会议签到系统时，出席人身份证与法人授权书（配件二）务必提供正本。外地公司股东请细心填好《参会股东登记表》（配件三），便于备案确定，企业拒绝接受手机备案。

四、参加网上投票的实际操作步骤

此次股东会，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（详细地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票，网上投票实际操作步骤详见附件一。

五、其他事宜

1、联系电话：

手机联系人：王锐、朱哲、徐博

联系方式：027一87001772

传 真：027一65521900

邮政编码：430075

电子邮箱：mdswdsh@163.com

2、开会时间预估大半天，列席会议工作人员交通出行、住宿费自立。

六、备查簿文档

1、第四届董事会第三次会议决定；

2、第四届职工监事第三次会议决定；

3、深圳交易所标准的其他资料。

特此公告。

武汉市明德生物科技发展有限公司

董 事 会

2023年4月21日

附件一：

参与网上投票的实际操作步骤

一、互联网投票程序

1、网络投票编码：362932，网络投票通称：明德网络投票

2、填写决议建议：

此次年度股东大会不属于累积投票提议。

对非累积投票提议，填写决议建议：允许、抵制、放弃。

3、公司股东对总提案进行投票，算作对除累积投票提议以外的其他全部提议表述同样建议。

公司股东对总提议与实际提议反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先向实际提议投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提议的决议建议为标准，其余未决议的提案以总提案的决议建议为标准；如先向总提案投票选举，还要对实际提议投票选举，则是以总提案的决议建议为标准。

二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1、网络投票时长：此次股东会根据深圳交易所交易软件开展网上投票的时间为：2023年5月12日早上9:15-9:25、9:30-11:30，在下午13:00-15:00；

2、公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三、通过网络投票软件的投票程序

1、互联网技术投票软件逐渐网络投票的时间为：2023年5月12日9:15-15:00阶段的随意时长。

2、公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份认证流程可登陆互联网技术网络投票系http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。

3、公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

配件二：

法人授权书

武汉市明德生物科技发展有限公司股东会：

兹授权授权委托 （老先生、女性）意味着（我们公司/自己）参加2023年5月12日（星期五）在湖北武汉东湖新技术开发区高新二路388号武汉江夏国际性生物医药企业网络加速器1.2期21栋1层1室会议室召开的武汉明德生物科技发展有限公司2022年年度股东大会，并代表（我们公司/自己）根据下列标示对下述提案网络投票。（我们公司/自己）对此次会议表决事宜未做实际标示的，受委托人可委托履行投票权，其执行投票权的代价均我来企业（自己）担负。授权期限始行法人授权书签定之日到此次股东会完毕止。

受托人（签字盖章）： 受委托人（签名）：

受托人拥有股票数及特性： 受委托人身份证号：

受托人股东账号：

受托人身份证号（或营业执照号码）

委 托 日 期： 年 月 日

（公司股东需由法人企业的法定代表人书面形式受权人签字盖章并加盖公章）

配件三：

武汉市明德生物科技发展有限公司

2022年年度股东大会出席会议公司股东申请表

证券代码：002932 证券简称：明德生物 公示序号：2023-007

武汉市明德生物科技发展有限公司

第四届职工监事第三次会议决定公示

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议举办状况：

武汉市明德生物科技发展有限公司（下称“企业”）第四届职工监事第三次会议通告于2023年4月17日以电子邮箱和专职人员送达的方式通告整体公司监事。此次会议于2023年4月20日在公司会议室以现场会议形式举办。此次会议需到公司监事3人，实到公司监事3人，整体公司监事均亲身列席会议。此次会议由监事长杨汉玲女性组织，公司高级管理人员出席了此次会议。此次监事会会议的举行合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议决议状况：

1、决议并通过《关于2022年度监事会工作报告的议案》

决议结论：允许投票数为3票，否决票值为0票，反对票值为0票。

该提案要递交企业2022年年度股东大会决议。

《2022年度监事会工作报告》主要内容2023年4月21日发表在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2、决议并通过《2022年年度报告全文及摘要》

职工监事审批后觉得，企业2022年年报及本年度报告摘要编制和决议程序流程合乎法律法规、行政规章和证监会的相关规定，报告内容真正、精确、全面地体现了上市公司具体情况，不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

决议结论：允许投票数为3票，否决票值为0票，反对票值为0票。

该提案要递交企业2022年年度股东大会决议。

《2022年年度报告》主要内容2023年4月21日发表在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《2022年年度报告摘要》主要内容2023年4月21日发表在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

3、决议并通过《关于2022年内部控制自我评价报告》

职工监事审批后觉得，公司已经设立了较为成熟的内控制度管理体系并能够得到有效的执行。公司内控的自我评价报告真正、客观的体现了企业内部控制的建设和运行状况，允许该报告。

决议结论：允许投票数为3票，否决票值为0票，反对票值为0票。

主要内容详细公司在2023年4月21日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）里的有关公示。

4、决议并通过《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

职工监事审批后觉得，企业用心依照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》、《募集资金管理制度》等相关规定的需求管理与应用募资，募资具体资金投入项目与服务承诺资金投入新项目一致，没有发现募集资金使用重要违规情况。董事会开具的《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真正、清晰地体现了企业2022本年度募资具体储放与应用情况，允许该报告。

决议结论：允许投票数为3票，否决票值为0票，反对票值为0票。

主要内容2023年4月21日发表在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

5、决议并通过《关于修订〈未来三年（2020-2022年）股东回报规划〉的议案》

职工监事审批后觉得：公司本次修定《未来三年（2020-2022年）股东回报规划》符合公司具体情况与发展需求，未影响自然人股东尤其是中小投资者利益，合乎《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》及其企业章程等有关政策规定，将有利于的长远发展，同意将该提案提交公司股东大会审议。

决议结论：允许投票数为3票，否决票值为0票，反对票值为0票。

《关于修订〈未来三年（2020-2022年）股东回报规划〉的公告》主要内容2023年4月21日发表在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

6、决议并通过《关于2022年度利润分配方案的议案》；

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）财务审计，企业2022本年度总公司实现净利润3,982,747,214.78元，按10%获取法定公积金398,274,721.48元。

依据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》、《公司章程》等有关规定，根据企业2022本年度具体经营情况及未来前景，企业2022本年度利润分配方案拟订为：

以除权日总市值为基准，向公司股东每10股派红股37.00元（价税合计）；以资本公积每10股转增4.9股，不派股。

以年报披露日总市值156,193,021计算，此次预估股东分红577,914,177.70元，占2022年总公司达到的可供分配利润的14.51%，剩下盈余公积结转下年度分派；2022年9月20日，企业执行2022年上半年度股东分红，共分派现钱234,289,531.5元，与此次股票分红总计共分派812,203,709.2元，占2022年总公司达到的可供分配利润的20.39%；与此同时，公司本次拟以资本公积向公司股东转赠4.9股，预估转赠股权76,534,580股，转赠额度不得超过报告期末“资本公积金-股本溢价”的账户余额，转赠后企业总市值为232,727,601股；不派股。

此次利润分配方案，后面在分配原则实施后企业总市值因为可转债转股、股份回购、股权激励计划行权、并购重组新增加股权发售等因素变化而变化的，将按照比例永恒不变的标准适当调整分派总金额。企业提示广大投资者，此次利润分配预案的分派总金额可能出现因为总市值变化和作出调整风险。主要内容详细公司在2023年4月21日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）里的有关公示。

决议结论：允许投票数为3票，否决票值为0票，反对票值为0票。

该提案要递交企业2022年年度股东大会决议。

7、决议并通过《关于回购注销2019年股权激励计划部分限制性股票的议案》；

审核确认，企业2019年限制性股票激励计划初次及预埋授于一部分原授予激励对象9人依据《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及行政规章及其《武汉明德生物科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，以上工作人员不再合乎股权激励对象的前提条件，允许对其持有的已获得授但还没有解除限售的员工持股计划开展回购注销。

决议结论：允许投票数为3票，否决票值为0票，反对票值为0票。

该提案要递交企业2022年年度股东大会决议。

主要内容2023年4月21日发表在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

8、决议并通过《关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉的公告》；

主要内容发表在2023年4月21日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

决议结论：允许投票数为3票，否决票值为0票，反对票值为0票。

该提案要递交企业2022年年度股东大会决议。

9、决议并通过《关于2023年度对外担保额度预计的议案》；

决议结论：允许投票数为3票，否决票值为0票，反对票值为0票。

该提案要递交企业2022年年度股东大会决议。

主要内容发表在2023年4月21日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

10、决议并通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；

决议结论：允许投票数为3票，否决票值为0票，反对票值为0票。

该提案要递交企业2022年年度股东大会决议。

主要内容2023年4月21日发表在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

11、决议并通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》；

决议结论：允许投票数为3票，否决票值为0票，反对票值为0票。

该提案要递交企业2022年年度股东大会决议。

主要内容2023年4月21日发表在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

12、决议并通过《关于2023年日常关联交易预计的议案》；

职工监事审批后觉得，企业预计的2023本年度日常关联交易都是基于本身及关联人主营的协同配合，在公平公正、互惠的基础上，未损害公司利益，不会产生企业对关联企业的依赖性，也不会对我们公司今天及将来的经营情况、经营业绩产生不利影响，也不会影响企业的自觉性。

决议结论：允许投票数为3票，否决票值为0票，反对票值为0票。

主要内容发表在2023年4月21日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

13、决议并通过《关于续聘2023年度审计机构的议案》；

职工监事允许聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司发展2023年度审计公司。

决议结论：允许投票数为3票，否决票值为0票，反对票值为0票。

主要内容发表在2023年4月21日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

该提案要递交企业2022年年度股东大会决议。

三、备查簿文档：

1、经参会公司监事签名加盖职工监事公章的第四届职工监事第三次会议决定；

2、深圳交易所标准的其他资料。

特此公告。

武汉市明德生物科技发展有限公司

监 事 会

2023年4月21日

证券代码：002932 证券简称：明德生物 公示序号：2023-010

武汉市明德生物科技发展有限公司

有关2022年度募资储放

与应用情况的专项报告

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

依据证监会公布的《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳交易所出台的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定，武汉市明德生物科技发展有限公司（下称“企业”）股东会制订了2022年度募资储放和实际应用情况的专项报告。

一、募资基本概况

（一）具体募资金额资产结算时间

1、企业首次公开发行股票募资的完成情形

经中国证监会《关于核准武汉明德生物科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监批准[2018]906号）审批，企业首次公开发行股票人民币普通股（A股）个股16,646,287股，每股面值rmb1元，每一股发行价金额为20.45元，募资总额为rmb340,416,569.15元，扣减发行费rmb27,770,357.84元（未税）后，募资净收益金额为312,646,211.31元。中勤万信会计事务所（特殊普通合伙）于2018年7月5日出具了“勤信验字[2018]第0046号”《验资报告》，对之上募资到帐情况进行检审确定。

2、企业公开增发A股个股募资的完成情形

经中国证监会《关于核准武汉明德生物科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监批准〔2021〕1859号）审批，企业公开增发人民币普通股（A股）8,259,846股，募资总额为rmb466,103,109.78元，扣减发行费6,261,109.77元，具体募资净收益为459,842,000.01元。以上募资已经全部存放在募集资金专户管理方法，早已立信会计师事务所（特殊普通合伙）检审，并提交信大会师报字[2021]第ZE10585号《验资报告》。

（二）募集资金使用和节余状况

1、企业首次公开发行股票募集资金使用和节余状况

为了便于募投项目管理方法，2018年7月11日，企业将募资重点账户上扣减发行费后募资净收益rmb312,646,211.31元各自转到4个募资分新项目专用账户。具体转到312,646,200.00元，少转到11.31元，2018年7月11日募资分新项目帐户情况如下：

企业：元

截止到2022年12月31日，募资帐户使用及盈余情况如下：

企业：元

2、企业公开增发A股个股募集资金使用和节余状况

经中国证监会证监批准〔2021〕1859 号文审批，企业公开增发人民币普通股（A 股）8,259,846 股，募资总额为rmb 466,103,109.78元，扣减发行费 6,261,109.77 元，具体募资净收益为 459,842,000.01元。以上募资已经全部存放在募集资金专户管理方法，早已立信会计师事务所（特殊普通合伙）检审，并提交信大会师报字[2021]第 ZE10585 号《验资报告》。募集资金专户原始储放总金额459,842,000.01元，在其中135,000,000.00元为补充流动资金应用，报告期末储放总金额333,685,863.01元。具体情况如下：

企业：元

截止到2022年12月31日，募资帐户使用及盈余情况如下：

企业：元

二、募资储放及管理状况

（一）募资管理方法状况

为加强募资管理和应用，提升资金使用效益和经济效益，保障股民权益，公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳交易所出台的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关法律、法规及行政规章的相关规定，根据企业具体情况，建立了《募集资金管理制度》，对募资建立了专户管理方法，推行财政性资金。

2018年7月26日，企业分别向招商银行股份有限责任公司武汉金融港分行、建设银行股份有限公司武汉江夏自由贸易区支行、工商银行有限责任公司武汉东湖开发区分行签署了《募集资金三方监管协议》，确定了各方面的权利与义务。

2018年8月27日、2018年9月12日，企业各自举办第二届股东会第二十次会议2018年第三次股东大会决议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，并且经过允许企业使用不得超过20,000.00万元人民币的闲置募集资金项目投资安全系数高、流动性好、保底型银行理财或存定期、保本理财，在相关信用额度内，资产可以从2018年第三次股东大会决议表决通过的时候起12个月翻转应用。

2019年8月22日、2019年9月10日，企业各自召开第二届股东会第二十六次大会、2019年第一次股东大会决议，审议通过了《关于调整募投项目内部结构及变更部分募投项目资金用途的议案》，确定变动一部分募投项目贷款用途，并适当调整募集资金投资项目的投资总额、投资结构及投资进展等相关信息。根据上述决定具体内容，2019年9月11日，企业对募资重点账户中的募资再做一次了分派，并注销“销售网络工程项目”相对应的募集资金专户，该专用账户销户后，公司和工商银行有限责任公司武汉东湖开发区分行、承销商恒泰证券签署的相对应募资三方监管协议停止。

因工行结构调整的主要原因，截止到2019年11月5日，企业已经与承销商恒泰证券、工商银行湖北省自贸区苏州规划区支行再次签订了《募集资金三方监管协议》，合同内容除签订协议的承包方由工商银行武汉东湖开发区分行调整为工行湖北省自贸区苏州规划区支行以外，其他内容不会改变。

2019年8月22日、2019年9月10日，企业各自举办第二届股东会第二十六次会议2019年第一次股东大会决议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，并且经过允许企业使用不得超过20,000.00万元人民币的闲置募集资金项目投资安全系数高、流动性好、保底型银行理财或存定期、保本理财，在相关信用额度内，资产可以从2019年第一次股东大会决议表决通过的时候起12个月翻转应用。

2020年8月21日、2020年9月11日，企业各自举办第三届股东会第十次会议2020年第三次股东大会决议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，并且经过允许企业使用不得超过20,000.00万元人民币的闲置募集资金项目投资安全系数高、流动性好、保底型银行理财或存定期、保本理财，在相关信用额度内，资产可以从2020年第三次股东大会决议表决通过的时候起12个月翻转应用。

2021年8月27日，2021年11月16日，企业各自举办第三届股东会第二十四次会议与2021年第一次股东大会决议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品的议案》、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，允许企业使用不得超过52,500.00 万余元（含）人民币闲置募集资金项目投资安全系数高、流动性好、保底型银行理财或存定期、保本理财，在相关信用额度内，资产可以从表决通过的时候起 12个月翻转应用。

2022年4月26日，2022年5月20日，企业各自举办第三届股东会第二十五次大会与2021年年度股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，允许企业使用不得超过50,000.00万元人民币的闲置募集资金项目投资安全系数高、流动性好、保底型投资理财产品或存定期、保本理财，在相关信用额度内，资产可以从企业股东大会审议根据的时候起12个月翻转应用。

（二）募集资金专户存放状况

截止到2022年12月31日，企业募资账户存放状况列报如下所示：

企业：元

备注名称：原始储放额度系募资认交款扣减承销费后净收益，与汇算清缴报告里的具体募资净收益的差别系并未收取的发行费。

报告期，我们公司、承销商和以上募集资金专户存放金融机构均认真履行《募集资金三方监管协议》承诺，不会有违背监管协议的举动。我们公司签署的三方监管协议与《深圳市证券交易所募集资金专户存储三方监管协议》（样本）不会有重要差别，年度没有出现违规募资的现象。

三、报告期募资的具体应用情况

报告期募集资金使用状况一览表（详细附注1）。

四、变动募集资金投资项目的项目执行情况

依据《武汉明德生物科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，公司本次发行新股所募资资金扣减发行费后，将全部用于如下所示新项目：

企业：万余元

2019年8月22日、2019年9月10日，企业各自召开第二届股东会第二十六次大会、2019年第一次股东大会决议，审议通过了《关于调整募投项目内部结构及变更部分募投项目资金用途的议案》，确定变动一部分募投项目贷款用途，并适当调整募集资金投资项目的投资总额、投资结构及投资进展等相关信息。变更后的募投项目具体情况如下：

注：募投项目变更后，拟资金投入募资总金额31,851.95万余元较首次公开发行股票募资净收益31,264.62万余元多出来的587.33万余元，通常是募集资金专户存款利息收入扣减服务费后净增长额。

2021年11月16日、2021年11月26日，企业各自举办第三届股东会第二十四次会议和2021年第二次股东大会决议，审议通过了《关于调整首次公开发行股票募集资金投资项目实施进度的议案》，调节具体情况如下：

1、诊断试剂新建项目

注：

1、分新项目1为公司发展原来工业厂房（地址坐落于武汉东湖新技术开发区高新二路388号武汉江夏国际性生物医药企业网络加速器3.1期25栋工业厂房）生产提产新项目；

2、分新项目2为自有土地（地址坐落于武汉东湖新技术开发区九龙中单东侧、神墩五路南端土地）生产制造改建工程。

2、互联网医疗商品工程项目

注：

1、分新项目1为公司发展原来工业厂房（地址坐落于武汉东湖新技术开发区高新二路388号武汉江夏国际性生物医药企业网络加速器3.1期25栋工业厂房）生产提产新项目；

2、分新项目2为自有土地（地址坐落于武汉东湖新经开区九龙中单东侧、神墩五路南端土地）生产制造改建工程

3、研发基地工程项目

变动募集资金投资项目登记表详细本报告附注2。

五、募集资金使用及公布存在的问题

我们公司已按《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》和相关公告格式的有关规定立即、真正、精确、全面地公布了我们公司募资的储存及具体应用情况，募资储放、应用、管理以及公布不会有违反规定情况。

附注：1、募集资金使用状况一览表

2、变动募集资金投资项目登记表

武汉市明德生物科技发展有限公司

董 事 会

2023年4月21日

附注1：

首次公开发行股票募集资金使用状况一览表

编制单位：武汉市明德生物科技发展有限公司 2022本年度

企业： 万余元

附注2：

首次公开发行股票变动募集资金投资项目登记表

编制单位：武汉市明德生物科技发展有限公司 2022本年度

企业：万余元

注：“当年度达到的经济效益”的计算口径、计算方式应当与服务承诺经济效益计算口径、计算方式一致。

附注3：

公开增发募集资金使用状况一览表

编制单位：武汉市明德生物科技发展有限公司 2022本年度

企业： 万余元

证券代码：002932 证券简称：明德生物 公示序号：2023-011

武汉市明德生物科技发展有限公司

有关2022本年度利润分配方案的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

武汉市明德生物科技发展有限公司（下称“企业”）第四届董事会第三次会议及第四届职工监事第三次会议审议通过了《关于2022年度利润分配方案的议案》。以上提案尚要递交企业股东大会审议并以《关于修订〈未来三年（2020-2022年）股东回报规划〉的议案》表决通过为原则，现就相关事宜公告如下：

一、企业2022年利润分配方案的相关情况

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）财务审计，企业2022本年度总公司实现净利润3,982,747,214.78元，按10%获取法定公积金398,274,721.48元。

依据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》、《公司章程》等有关规定，根据企业2022本年度具体经营情况及未来前景，企业2022本年度利润分配方案拟订为：

以除权日总市值为基准，向公司股东每10股派红股37.00元（价税合计）；以资本公积每10股转增4.9股，不派股。

以年报披露日总市值156,193,021股计算，此次预估股东分红577,914,177.70元，占2022年总公司达到的可供分配利润的14.51%，剩下盈余公积结转下年度分派；2022年9月20日，企业执行2022年上半年度股东分红，共分派现钱234,289,531.5元，与此次股票分红总计2022本年度共分派812,203,709.2元，占2022年总公司达到的可供分配利润的20.39%；与此同时，公司本次拟以资本公积向公司股东转赠4.9股，预估转赠股权76,534,580股，转赠额度不得超过报告期末“资本公积金-股本溢价”的账户余额，转赠后企业总市值为232,727,601股；不派股。

此次利润分配方案，后面在分配原则实施后企业总市值因为可转债转股、股份回购、股权激励计划行权、并购重组新增加股权发售等因素变化而变化的，将按照比例永恒不变的标准适当调整分派总金额。企业提示广大投资者，此次利润分配方案的分派总金额可能出现因为总市值变化和作出调整风险。

二、此次利润分配方案的合理合法、合规及合理化

此次利润分配方案要在确保企业正常运营和可持续发展的情况下，充分考虑公司的经营发展和广大投资者利益等多种因素所提出的，合乎中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》、《公司章程》等有关规定，符合公司确立的利润分配政策、股东分红方案、公司股东长期性收益整体规划及其招股书所做出的有关服务承诺，将有利于的长远发展，具有合理合法、合规及合理化。

三、审批流程以及相关审查意见

1、股东会建议

股东会觉得：企业2022本年度利润分配方案合乎《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》、《公司章程》等有关规定，充分考虑到公司现阶段生产经营情况以及公司所在发展过程，及其公司未来发展融资需求与公司股东回报率等各项要素，符合公司和公司股东利益，允许将这些提案提交公司2022年度股东大会决议。

2、独董单独建议

企业2022本年度利润分配方案与企业发展发展相符合，系企业充分考虑了目前的经营情况、融资需求和今后发展趋势等多种因素而制订，符合公司的具体生产经营情况，合乎《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》、《公司章程》等有关规定，不存在损害自然人股东尤其是中小投资者权益的状况，将有利于的正常运营和持续发展。因而，大家同意将企业2022本年度利润分配方案提交给企业股东大会审议。

3、职工监事决议建议

职工监事觉得：此次利润分配方案符合公司具体情况与发展需求，未影响自然人股东尤其是中小投资者利益，合乎《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》、《公司章程》等有关规定，将有利于的长远发展，同意将该提案提交公司股东大会审议。

四、有关风险防范

此次利润分配方案尚要递交企业2022年度股东大会表决通过后才可执行，所以该提案表决通过需以《关于修订〈未来三年（2020-2022年）股东回报规划〉的议案》审议通过为原则，烦请广大投资者关注和注意投资风险。股东会决议利润分配方案后若总股本发生变化，将根据比例永恒不变的标准对分派总金额作出调整。

五、备查簿文档

1、企业第四届董事会第三次会议决定；

2、企业第四届职工监事第三次会议决定；

3、独董关于企业第四届董事会第三次会议相关事宜自主的建议。

特此公告。

武汉市明德生物科技发展有限公司

董 事 会

2023年4月21日

证券代码：002932 证券简称：明德生物 公示序号：2023-014

武汉市明德生物科技发展有限公司

有关2023本年度对外开放担保额度预计的

公示

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

武汉市明德生物科技发展有限公司（下称“企业”）于2023年4月20日举办第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于2023年度对外担保额度预计的议案》。现将有关事项公告如下：

一、贷款担保状况简述

为了满足公司运营发展需求，充分考虑公司及下属企业本年度股权融资分配及项目需求，2023年公司拟为合并报表范围内下属企业银行信贷给予总计不超过人民币15,000万元担保额度，对外开放担保额度期限为企业2022年年度股东大会表决通过的时候起12个月。此次预估担保额度实施后，企业早期已决议没有使用的担保额度全自动无效。具体担保金额为总担保额度内，以各贷款担保行为主体具体签订的贷款担保文档记录的担保额度为标准。在相关信用额度范围之内，企业因业务流程需办理以上担保范围内业务流程，不用再行召开董事会或股东大会审议。在有关协议签署前，受权公司管理人员及分公司高管依据合并报表范围里的公司也业务流程实际发生问题进行调济应用，并依据业务流程具体要调整合同类型，签定贷款担保文档，签订时长按实际签订的合同书为标准。

依据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，这次贷款担保事宜不构成关联方交易，广东省明智医学检验实验室有限责任公司最近一期资产负债率高于70%要递交股东大会审议，新疆省明德和生物科技有限公司与新疆省明德医疗机械有限责任公司现阶段负债率虽然没有高过70%，但股权融资后负债率有可能会超出70%，根据严格标准，依照负债率≥70%担保类型递交2022年年度股东大会决议。

二、贷款担保事宜基本情况表

企业：万余元

三、被担保人基本概况

1、新疆省明德和生物科技有限公司基本概况

公司名字：新疆省明德和生物科技有限公司

成立日期：2016年11月28日

申请注册地址：新疆喀什地区喀什市深喀大路420号（浙商大厦）1栋15层05、06号

法人代表：王万心

注册资金：1,000万余元整

业务范围：

许可经营项目：消毒器械市场销售；第三类医疗器械租用；第三类三类医疗器械；国营贸易管理商品的进出口贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，主要经营范围以相关部门批准文件和许可证书件为标准）

一般项目：技术咨询、科研开发、技术服务、行业交流、专利技术转让、推广应用；生物基材料项目研发；健康咨询服务（没有医疗服务）；信息咨询服务（没有批准类信息咨询服务）；企业管理服务；生态环境保护专业设备市场销售；电子器件、工业设备维护保养（没有特种设备安全）；铁皮石斛种植；医学临床研究和试验发展；包装服务；兽医师专用型器材市场销售；保健品（预包装食品）市场销售；软件实施；仪表设备市场销售；体育设备及器械生产制造；通信设备市场销售；课堂教学专用仪器市场销售；办公用品销售；日用品市场销售；安防监控设备市场销售；电子产品销售；环境检测专用型仪表设备市场销售；日用品和一次性使用医用品市场销售；第一类医疗器械销售；第一类医疗器械租用；第二类医疗器械租用；第二类医疗器械销售；国内贸易；技术进出口；进出口代理；园林工程工程施工；复合材料市场销售；承揽公司总部建设工程施工业务流程；工程用建筑钢筋商品销售；建筑装饰设计、水暖管道零件及其它工程用金属制造生产制造；风能发电技术咨询；水污染防治；生物能源技术咨询；建设工程用机械销售。（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立许可项目）

或有事项涉及到的总金额（包含贷款担保、质押、诉讼与仲裁事宜）：无

公司股权结构：

最近几年的重要财务报表

企业；元

被担保方没有进行资信评级，没被列入失信执行人。

2、广东省明智医学检验实验室有限责任公司基本概况

（下转B23版）