我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

核心内容提醒：

1.股东会、职工监事及执行董事、公司监事、高管人员确保季度总结报告的实际、精确、详细，不会有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并要担负某些和连同的法律依据。

2.企业负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)申明：确保季度总结报告中财务数据的实际、精确、详细。

3.第一季度汇报是不是经审计

□是 √否

一、关键财务报表

（一） 关键财务信息和财务指标分析

公司是否需追溯调整或重述之前年度财务信息

□是 √否

（二） 非经常性损益项目及额度

√可用 □不适合

企业：元

别的合乎非经常性损益界定的损益表新项目实际情况

□可用 √不适合

集团公司不会有别的合乎非经常性损益界定的损益表新项目实际情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益新项目定义为经常性损益工程项目的说明

□可用 √不适合

企业不会有将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益新项目定义为经常性损益项目的情况。

（三） 关键财务信息和财务指标分析产生变化的情况和缘故

√可用 □不适合

1、报告期末，应收款项融资账户余额为576,653,313.54元，较最初提升30.09%，主要系主营业务收入提升资金回笼提升而致。

2、报告期末，预付款项账户余额为177,940,807.93元，较最初提升421.61%，主要系预付款原料款提升而致。

3、报告期末，其他流动资产账户余额为3,858,768.50元，较期初数降低56.75%，主要系待抵扣进项税额降低。

4、报告期末，在建项目账户余额为27,376,023.81元，较期初数降低54.97%，主要系工业厂房及生产流水线相继竣工转固而致。

5、报告期末，待摊费用账户余额为229,769.83 元，较期初数降低50.00%，主要系企业报告期摊销费后期末数降低。

6、报告期末，其他非流动资产账户余额为15,884,992.42元，较最初提升43.72%，主要系预付款的机器款、工程进度款提升而致。

7、报告期末，合同负债账户余额为2,197,802.96元，较最初提升158.01%，主要系预收货款提升。

8、报告期末，应付工资账户余额为56,698,519.84元，较最初提升36.06%，主要系业务流程规模扩张职工提升而致。

9、报告期末，应交税金账户余额为43,154,864.65元，较最初提升48.47%，主要系销售额提升及按照国家现行政策减缓缴税而致。

10、报告期末，其他应收款账户余额为 1,153,134.43元，较期初数降低93.28%，主要系今天付款去年接收到的募资中的一些发行费而致。

11、报告期末，其他流动负债账户余额为 3,019,283.13元，较最初提升78.82%，主要系待转销项税额提升。

12、报告期末，长期贷款账户余额为41,940,000.00元，较最初提升68.16%，主要系今天拓展融资渠道给银行新增加贷款而致。

13、报告期，主营业务收入本年利润为636,124,487.44元，较同时期提升136.89%，主要系石英坩埚收入增加而致。

14、报告期，主营业务成本本年利润为417,747,823.09元，较同时期提升115.19%，主要系石英坩埚销售量提升而致。

15、报告期，营业费用本年利润为175,833.50元，较同时期降低59.44%，主要系广告费降低而致。

16、报告期，研发支出本年利润为13,737,098.23元，较同时期提升71.66%，主要系科研投入提升。

17、报告期，销售费用本年利润为920,060.08元，较同时期提升376.04%，主要系今天股权融资提升而致。

18、报告期，其他收益本年利润为 12,189,373.17元，较同时期提升3923.21%，主要系今天接到发售奖补1000万余元。

19、报告期，信用减值损失本年利润为 -6,424,718.93元，较同时期提升33.88%，主要系应收账款增加而致。

20、报告期，资产减值准备本年利润为 -1,156,821.14元，较同时期提升 344.00%，主要系记提固定资产减值提升。

21、报告期，其他业务收入本年利润为216,707.92元，较同时期提升1086.52%，主要系其他收益提升。

22、报告期，营业外收入本年利润为58,146.53元，较同时期降低74.82%，主要系今天设备报废降低而致。

23、报告期，经营活动产生的净现金流量为-113,190,621.06 元，较同时期降低285.42%，主要系今天预付款的原料款提升而致。

24、报告期，融资活动所产生的净现金流量为89,139,334.77元，较同时期提升135.77%，主要系固定投资提升。

25、报告期，融资活动所产生的净现金流量 49,948,472.22元，较同时期提升6815.99%，主要系融资较同时期提升而致。

二、股东情况

（一） 优先股公司股东数量和投票权恢复得优先股数量和前十名股东持股登记表

企业：股

（二） 企业优先股数量及前10名优先股持仓登记表

□可用 √不适合

三、别的重大事项

□可用 √不适合

四、季度财务报表

（一） 财务报告

1、合并资产负债表

编制单位：内蒙欧晶科技发展有限公司

2023年03月31日

企业：元

法人代表：刘邦 主管会计工作负责人：马雷 会计机构负责人：霍雅楠

2、合并利润表

企业：元

本期发生同一控制下公司合并的，被合拼放在合拼前达到的纯利润为：0.00元，上一期被并入方达到的纯利润为：0.00元。

法人代表：刘邦 主管会计工作负责人：马雷 会计机构负责人：霍雅楠

3、合并现金流量表

企业：元

（二） 财务审计报告

第一季度汇报是不是通过财务审计

□是 √否

企业第一季度汇报没经财务审计。

股东会

2023年04月19日

内蒙欧晶科技发展有限公司

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

内蒙欧晶科技发展有限公司（下称“企业”）于 2023年3月31日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》、经济发展参考网和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发表了《内蒙古欧晶科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知》（公示序号：2023-015）。

2023年4月19日，持有公司3%之上股权股东余姚行星管业有限公司向董事会递交了《关于增加内蒙古欧晶科技股份有限公司2022年年度股东大会临时提案的函》，建议将公司为不特定对象发售可转债事项有关提案做为临时性提议提交公司2022年年度股东大会决议。

依据《公司章程》及有关法律法规的相关规定，直接或是总计持有公司3%之上股权股东，还可以在股东会举办10日前明确提出临时性提议并书面形式递交召集人，召集人理应在接到提议后2日内传出股东会补充通知，公示临时性提议内容。截止到本公告公布日，余姚行星管业有限公司持有公司43,743,469股股票，占当前公司总股本的31.83%，具有做为临时性提案人资格。余姚行星管业有限公司明确提出的提高股东会临时性提议程序合乎《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，具体内容归属于股东会职责范围，有清晰话题和实际决定事宜，董事会于2023年4月19日举办第三届股东会第十五次大会，审议通过了上述情况提案。

除提升以上临时性提议外，公司在2023年3月31日公布的《内蒙古欧晶科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知》（公示序号：2023-015）其他事宜保持一致。

董事会就提升提案后2022年年度股东大会相关的事宜填补公告如下：

一、召开工作会议的相关情况

1、股东会届次：2022年年度股东大会。

2、股东会的召集人：董事会。

3、会议召开的合理合法、合规：企业第三届股东会第十四次会议议定举办此次股东会。此次股东会会议召开合乎相关法律法规、政策法规、行政法规、行政规章和企业章程的相关规定。

4、会议召开时间、时长：

现场会议时长：2023年5月4日（星期四）14:30。

网上投票时长：2023年5月4日，在其中，根据深圳交易所（下称“深圳交易所”）交易软件开展网上投票的准确时间为 2023年5月4日早上9:15一9:25、9:30一11:30和下午13:00-15:00；通过网络投票软件网络投票的准确时间为2023年5月4日 9:15-15:00。

5、会议召开方法：当场网络投票与网上投票相结合的。

企业将根据深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东给予互联网方式的微信投票，自然人股东还可以在网上投票期限内通过以上系统软件履行投票权。自然人股东只能选当场网络投票、网上投票中的一种方式，假如同一投票权发生反复投票选举的，以第一次投票选举结论为标准。

6、 除权日：2023年4月25日（星期二）

7、 参加目标

（1）在除权日持有公司股份股东或者其委托代理人；

截止到2023年4月25日（星期二）在下午深圳交易所收盘时，在我国证劵登记结算有限责任公司深圳分公司在册的自然人股东均有权利参加股东会。公司股东能够以书面形式向授权委托人出席本次大会积极参加决议（法人授权书请见附件），该公司股东委托代理人无须是自然人股东。

（2）董事、监事会和高管人员。

（3）集团公司聘用的记录侓师。

（4）依据相关法律法规理应参加股东会的有关人员。

8、现场会议地址：内蒙古族乌海市赛罕区阿木尔南大街31号公司会议室。

二、会议审议事宜

此次股东会提议名称和编码表如下所示：

之上提案早已企业第三届股东会第十四次大会、第三届股东会第十五次大会、第三届职工监事第九次大会、第三届董事会监事会第十次会议审议根据。详细企业2023年3月31日及2023年4月21日公布于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》、经济发展参考网和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）里的有关公示。决议提案6.01、6.02时，自然人股东余姚行星管业有限公司以及关联企业需回避表决；决议提案6.03时，自然人股东华科大新能源（天津市）科技有限公司以及关联企业需回避表决；决议提案6.05时，自然人股东天津千兆慧谷置业有限公司以及关联企业需回避表决。

依据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的需求，以上第5一19项提案为危害中小股东权益的重大事情，企业将会对中小股东决议独立记票，并把结论给予公布。

除了上述提案外，公司独立董事向股东会递交了《2022年度独立董事述职报告》，并将在2022年年度股东大会以上职。

三、大会备案等事宜

（一）大会备案方式

1、备案时长：2023年4月26日9:30一17:00

2、备案地址：内蒙欧晶科技发展有限公司会议厅

3、备案方法：当场备案、邮递或电子邮件备案

4、申请时理应提供的材料：

（1）公司股东由法人代表列席会议的，应持营业执照副本复印件（盖公章）、企业股东账户卡、法人代表身份证补办备案；由法人代表委托委托代理人参会的，应持委托代理人个人身份证、营业执照副本复印件（盖公章）、企业股东账户卡、法人代表身份证扫描件及法人代表法人授权书办理登记。

（2）法人股东需持身份证、股东账户卡办理登记；授权委托人列席会议的，应持委托代理人个人身份证、法人授权书、受托人身份证扫描件、股东账户卡办理登记。

（二）大会联系电话

1、手机联系人：于宏宇

2、联系方式：0471-3252496

3、通讯地址：内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区阿木尔南大街31号

4、邮政编码：010070

5、电子邮件：service@ojingquartz.com

（三）常见问题

（1）参会公司股东或委托代理人吃住、差旅费及其它相关费用自理。

（2）列席会议股东和公司股东委托代理人请带上相关证明的正本在场出席会议。

四、参与网上投票的实际操作步骤

此次股东大会上，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（详细地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票，网上投票的相关流程详见附件一。

五、备查簿文档

1、 企业第三届股东会第十四次会议决议；

2、 企业第三届职工监事第九次会议决议；

3、 企业第三届股东会第十五次会议决议；

4、 企业第三届董事会监事会第十次会议决议。

特此公告。

内蒙欧晶科技发展有限公司股东会

2023年4月19日

附件一：参与网上投票的实际操作步骤

配件二：回执表

配件三：法人授权书

附件一：

参与网上投票的实际操作步骤

此次股东会，自然人股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）参与网上投票，网上投票的事宜表明如下所示：

一、 网上投票程序

1、网络投票编码：361269；网络投票通称：“欧晶网络投票”。

2、填写决议建议或竞选投票数。

对非累积投票提议，填写决议建议，允许、抵制、放弃。

针对累积投票提议，公司股东每拥有一股即具有与每一个提议组下备选执行董事或是监事人数同样的竞选投票数。公司股东拥有的竞选投票数，能够集中化转投一名侯选人，还可以转投若干名侯选人。公司股东应该以每一个提议队的竞选投票数为准进行投票，公司股东所投竞选投票数超出它拥有竞选投票数的，或在差额选举中拉票超出应取总人数，其对于该提议组所投的选票不视作合理网络投票。

3、公司股东对总提案进行投票，视作对每一个提议表述同样建议。

公司股东对总提议与实际提议反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先向实际提议投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提议的决议建议为标准，其余未决议的提案以总提案的决议建议为标准；如先向总提案投票选举，还要对实际提案投票选举，则是以总提案的决议建议为标准。

二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1、网络投票时长：2023年5月4日的股票交易时间，即早上9:15一9:25、9:30一11:30 和下午13:00－15:00。

2、公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序

1、互联网技术投票软件逐渐网络投票的时间为2023年5月4日（当场股东会举办当天）早上9:15，截止时间为2023年5月4日（当场股东会完毕当天）在下午15:00。

2、公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书” 或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份认证流程可登陆互联网技术投票软件 http://wltp.cninfo.com.cn 标准引导频道查看。

3、公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

配件二：

回 执

自己/本组织拥有 股“欧晶高新科技”（001269）个股，拟参加内蒙欧晶科技发展有限公司于2023年5月4日（星期四）举行的2022年年度股东大会。

出席人名字：

股东账户：

股东名称（签字盖章）：

年 月 日

配件三：

法人授权书

截止到2023年4月25日在下午收盘后，自己/本组织拥有 股“欧晶高新科技”（001269）个股，做为“欧晶高新科技”（001269）股东，兹委托 老先生/女性（身份证号： ）授权代表自己/我们公司，参加内蒙欧晶科技发展有限公司于2023年5月4日（星期四）举行的2022年年度股东大会，意味着自己/我们公司签定本次会议有关文件，并按照下列标示履行投票权：

注：

1、受托人对委托人的受权标示在“允许”、“抵制”、“放弃”下边的框架中打“√”为标准，对同一提案，不能有多种受权标示。假如受托人对相关决议事项决议未做实际标示或是相同一项决议注意事项有多种受权标示的， 则视为受委托人有权利依照自己的观点开展投票选举。

2、本委托有效期始行法人授权书签定日起至此次会议结束。

受托人名字或名称：

受托人身份证号（营业执照号码）：

受托人股东账户：

受托人签字（盖公章）：

受委托人签字：

授权委托时间： 年 月 日