证券代码：002727 证券简称：一心堂 公示序号：2023-017号

2022

本年度报告摘要

一心堂医药集团股份有限公司

第六届董事会监事会第一次会议决议公示

一、重要提醒

年度报告摘要来源于年报全篇，为充分了解本公司的经营成效、经营情况及未来发展计划，股民理应到中国证监会指定的新闻媒体认真阅读年报全篇。

全部执行董事都已参加了决议本报告的董事会会议。

非标审计报告意见提醒

□可用 √不适合

股东会决议的当年度利润分配预案或公积金转增总股本应急预案

√可用 □不适合

是不是以公积金转增总股本

□是 √否

企业经此次股东会表决通过的利润分配预案为：以2022年度权益分派方案实施时证券登记日的总市值为基准，向公司股东每10股派发现金红利4.00元（价税合计），派股0股（价税合计），不因公积金转增总股本。

股东会决议根据的本当年度认股权证利润分配预案

□可用 √不适合

二、公司概况

1、公司概况

2、当年度主营业务或产品介绍

（一）公司主要业务及运营模式

企业的主营业务为药业零售连锁和医药配送业务流程，在其中药业零售连锁是企业的主要业务，通过二十多年的发展趋势，现阶段已成为国内直营连锁规模及管理机制领跑的药物零售连锁企业之一。随着公司大健康产业链的规划所进军的多样化商圈迅猛发展，形成了以自营零售连锁为基础，多样化商圈并行的新格局。企业直营连锁店面遍布比较广泛，而且有着一定的消费群体作为支撑，在行业内已经形成了一定的品牌影响力，树立了良好的品牌口碑。直营店都由总公司国有独资设立，在总公司的立即带领下统一经营，企业运用连锁加盟机构规范化管理、分散化售卖的特性，充分展现了规模效益，而且能够并对有较强的管束控制能力，有益于确保企业形象和服务水平的一致性。其复制推广变的门店运营方式，有利于体量的进一步扩大。公司现阶段大力发展地区在西部地区、华南区，兼顾东北地区的店铺发展趋势，企业战略会逐步紧紧围绕全国市场，与此同时坚持不懈中心地带店面密度高的合理布局，产生城乡一体化的门店布局构造。

企业直营店为广大居民给予着至关重要的服药服务项目与健康防护保障。具备商品售卖特性、健康服务特性、外置实体线仓储物流特性和直接体验情景特性。企业积极主动试着大健康药店的新型业态，选择一些如果有条件区域和店面开展营养食品、个人护理用品以及与身心健康有关的日用便捷料的运营试着。与此同时，企业将持续向慢性病管理药店、DTP专业药房、智慧药房等创新发展模式转型发展。在大数据技术驱动下，无人售药柜、面部识别、AI机器人等高新科技运用都将逐渐进入零售门店。通过网络、物联网技术、大数据技术、大数据等新技术应用，为用户提供更高效、更贴心的服务。

1、企业采购方式

公司根据行业属性和核心市场地区特性，确立“以需定进、勤进快销、满足要求、质量管理”的采购原则，确保流动资金、库存量比例均衡及经营活动顺利进行。企业设采购管理流程单位，承担企业整体购置品类规划、供应链建设、发展战略型经销商挖掘与维护、采购政策的确立、价格体系制订等，并监管采购环节，实际采购过程由集团采购核心、跨省分公司内设的采购部承担。现阶段，企业通常采用采购和区域购置结合的采购方式。

2、企业营销模式

企业业务以药品零售为主导，建立医药零售终端网络，以店面为载体，为其提供健康管理咨询、消费者慢性病管理、服药周期时间管理方法等业务，逐步完善商品+服务项目的运营模式，提高客户的满意度与粘性，以此来实现企业业务体量的不断、持续增长。成立公司产品管理部门和运营核心承担标价、市场开拓、网络营销等一系列市场销售活动开展。连锁加盟自营药房具备质量管理严苛、执行能力强、响应时间快等优点，有益于确保企业形象和服务水平的一致性，进而在社会发展密切关注食品卫生安全的情况之下，能大量得到监督机构和消费者的青睐，及其能够得到上游供应商比较大的适用。

（二）报告期公司主要业务生产经营情况

公司为全国各地领先的连锁药店企业之一，始终秉持“一心办事、人心换人心”的企业精神，和“一心为民，全心全意服务项目”的服务理念，以专业化人性化服务，达到广大消费者的服药要求。

2022年，企业在股东会及管理人员的强有力带领下，逐步完善经营模式，深入开展各类基础工作，加速系统化服务能力建设，加强费用预算事先管理方法，不断提高门店运营高效率。在现有前提下，企业经营业绩和经营规模得到完善和发展。2022年企业迎难而上，加强内修外练，内修层面为了适应企业发展脚步，达到公司长期战略发展规划对高端优秀人才的需求，企业73位中层管理人员成功毕业浙大“二十一世纪”中层管理人员进修班。与此同时，增加新兴业务发展趋势，依照年度经营计划井然有序推进各项工作的实行。融合世界各国药业市场容量及多元化经营率不断提高的经验发展趋势，一直致力于提升门店优化，不断提升门店运营质量与店面体量的同步增长。以高质量的规模化生产完成企业持续发展。2022年高管稳步发展勤奋构建优秀数字化系统的转型发展。从整体视角关心店面专业服务实力的不断提升，根据专题培训和新老员工导师带徒的方式提高店面端店家及营业员理论知识贮备。

现阶段精英团队产生企业制度文化，精英团队左右深入学习相关的政策和系统化专业知识，始终坚持销售市场为主导，绩效考评为基础，流程管理为突破口，更好地满足市场的需求和适应新环境转变。内控管理层面，全体人员营销推广降本增效、节约开支的发展理念，完成降低成本促持续增长的经营业绩。全面落实双通道内存及慢性疾病店面的基本建设，不断扩展慢性病身心健康照料站市场布局，后台管理系统能力及前台接待店面经营规模再上一个新高度。

1、优化门店运营品质，提升门店经营业绩

为全面提高企业经营效益，贯彻落实高管战略布局。企业以店面为经营模块，优化贯彻到实际业务点，对于关键需提升店面实行门店优化计划方案。灵活运用企业品牌一体化的门店布局合理布局优点，不断下沉式发展趋势。优化完善门店运营质量，发掘店面使用价值发展潜力，进一步促进公司经营战略的达到。 制订关键门店优化推进方案并启动优化工作中，建立门店优化专项小组制定关键优化店面的现行政策、计划方案处理，和后面优化的实行追踪。设置优化店面范畴，以创新开店强化宣传、店面部位和品牌信息传递为侧重点，发展潜力店面以发掘潜在用户和潜在性消费需求为侧重点、店淘融合优化这方面以门店结合式总体优化为计划方案做规模效应。在门店优化层面关键贯彻落实重装开业、部分重新安装、类目提升、专卖店新开设、VIP扩展、品牌建设、人员优化等优化种类来提高门店运营品质。

2、多样化自主创新业务发展

报告期，公司持续扩展多品类运营模式，加强对福利彩票、个人护理彩妆产品业务营销推广与销售。以方式共创、社会化营销跨域请求持续发展的创新发展模式，推动一站式售卖的增加量。根据多品类运营模式吸引和扩张大量潜在性消费人群，提高客户入店次数，打造出泛健康食品的一站式服务情景，提升渠道销售促使机遇，完成企业诸多店面协同价值。

把握现在，放眼未来，不仅坚持不懈主营业务发展趋势，加强主营业务市场竞争，提高主营业务营运能力，同时还要根据市场形势和市场的需求，进一步强化综合性市场竞争力和抗风险。以药物零售连锁为中心的运营下，努力尝试新的品类运营、一个新的商圈管理方法、一个新的方式运行。

3、精细化管理促进市场拓展

报告期，企业构建智能化智能管理系统，促进业财融合式增长。完成多层次数据统计，为业务分析、精细化管理做好充足的准备。根据归类细化管理，发掘自己的价值发展潜力，完成业绩指标和企业战略的高效落地式。加强信息化管理管理能力，完成后台管理机构对前台接待运营的指导和参加。协助前台业务单位及早发现薄弱点和缺点，协助前台接待寻找方法与发展方向，全方面的提高不同区域店面综合性经营能力和整体市场竞争力，促使店面更为融入社会经济环境的改变。

4、多元化经营重管理方法的运营模式

伴随着领域发展的方向转变，多元化经营、重管理的运营模式得到比较普遍的认可。为推进品牌知名度和管理心得优点，充分运用潜在资源经济效益，根据管理出效益的增收核心理念。使用规模效益及低边际效益效用提高企业非流动负债。在发展过程中，高度重视引进高端人才从而促进加盟代理事业发展。采用统一的管理条例为功能模块埋下伏笔前进的路，拓展产品口碑销售市场。

5、紧紧围绕门店运营改革创新

为积极响应云南实施的一心扶残学生就业行为，夯实伤残人脱贫成果，增加残疾人就业创业帮扶幅度。企业结合自身实际产业优势和市场需求，为创建长期性、适宜、相对稳定的就业机会充分发挥企业价值评估，承担社会责任，贯彻使命担当。

伴随着全民健康观念的进一步增强，对身体健康调理服务项目的需要日益飙升。在这样的背景下，企业促进发展店面推拿按摩业务流程，提高店面个性化服务，增加门店经营效益。根据线下推广推拿按摩吸引住更多消费者对一心堂的理解，从而推动店面人流量的提高。根据推拿按摩及店面终端设备优点，提高运营效率，同时为扶残学生就业给予长久的平稳就业形势，推动企业发展与社会效益的两重性。

6、自有渠道使用价值优点呈现

随着中国社会经济快速发展，百姓生活水平的不断提高，对身体健康品质的追求已经成为目前的刚性需求，中医药学是中华民族国粹，在各个方面具有特色优势和突显的功效。在我国经济循环的大环境下，老百姓健康理念的提高、计划生育政策的开放及其社会老龄化形势下，中药材及中药制剂具有广阔的市场前景和政策利好。

根据国务院下发《关于加快中医药特色发展若干政策措施的通知》，明确提出了压实中医药人才基本、提升中药产业发展动能、提高中医药发展驱动力等七层面和相对应各项政策。近几年来，企业大力推进鸿翔中药材集团旗下各大品牌商品的高速发展，线上线下联动相结合的，宣传教育中药文化，弘扬中药材发展趋势，大力支持中医药学列入“全民健康”的发展战略呼吁。

公司全资子公司鸿翔中药材集团旗下好几个中药材自主品牌并举发展趋势开拓进取，在其中鸿翔、卉品、膳尚、本典等品牌商品在全国各地一心堂渠道销售，根据产供销关联的有效剖析，大大减少商品中间商，提升渠道价值基本建设。根据自主品牌投入优化丰富多彩店面类目构造，更有效率的提高客户满意度和门店运营高效率。

3、关键财务信息和财务指标分析

（1） 近三年关键财务信息和财务指标分析

公司是否需追溯调整或重述之前年度财务信息

□是 √否

企业：元

（2） 分一季度关键财务信息

企业：元

以上财务指标分析或者其加数量是不是和公司已经公布季度总结报告、上半年度汇报有关财务指标分析存在较大差别

□是 √否

4、总股本及股东情况

（1） 优先股公司股东和投票权恢复得优先股数量和前10名股东持股登记表

企业：股

（2） 企业优先股数量及前10名优先股持仓登记表

□可用 √不适合

企业当年度无优先股持仓状况。

（3） 以程序框图方式公布公司和控股股东间的产权年限及控制关系

5、在年报准许给出日存续期的债卷状况

□可用 √不适合

三、重大事项

1、股权激励计划事宜

（1）我们公司于2020年5月12日，依据2020年限制性股票激励计划向91名激励对象初次授于一部分员工持股计划5,122,000股，每股面值均是rmb1元，授于价格是10.42元/股。截止到2020年5月22日，激励对象申购以上员工持股计划总计提升本公司股本5,122,000.00元及股本溢价48,249,240.00 元。于授予日依照授予限制性股权的数量及合同约定的回购价格运算明确复购责任，记入其他应收款rmb53,371,240.00元，并确定对应的库存股。

（2）我们公司于2021年1月26日，依据2020年限制性股票激励计划向31名激励对象授于预埋一部分员工持股计划 878,000股，每股面值均是rmb1元，授于价格是19.08元/股。截止到2021年2月2日止，企业具体已收到31名股权激励对象交纳的员工持股计划股权激励计划申购款总计老百姓16,752,240.00元，在其中提升总股本rmb878,000.00元，提升资本公积金（股本溢价）rmb15,874,240.00元，股款都以货币出资的方式缴足。于授予日依照授予限制性股权的数量及合同约定的回购价格运算明确复购责任，记入其他应收款rmb16,752,240.00元，并确定对应的库存股。

之上二项，企业在2022年确定股权激励费用1423.17万余元。

2、会计政策变更事宜

国家财政部于2021年12月31日发布《企业会计准则解释第15号》（下称“表述15号”）。依据表述15号：

本集团将固资做到预订可使用状态前或是研究过程中生产出来的产品或者副产物对外销售的，依照《企业会计准则第14号一一收入》、《企业会计准则第1号一一存货》等相关规定，对试运转市场销售有关收入和开支依次进行账务处理，计入，不会再将试运转市场销售相关收入冲抵经济成本后净收益抵减固定资产成本或是研发费用，自2022年1月1日起施行。

该项会计政策变更对企业财务报告没有影响。

法人代表：阮鸿献

二〇二三年四月二十日

股票号：002727 股票简称：一心堂 公示序号：2023-016号

一心堂医药集团股份有限公司

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股东会会议召开状况

一心堂医药集团股份有限公司（以下称“企业”）第六届股东会第一次会议于2023年4月20日10时通过当场及通讯表决方法举办，此次会议于2023年4月7日根据电子邮件及书面通知下达通知。此次会议应列席会议的董事长为9人，真实列席会议的董事长为9人。监事或非执行董事高管人员出席了大会。此次会议的举行合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》的相关规定。

会议由阮鸿献老先生组织。与会董事逐一审议了相关提案并给出决定如下所示。

二、董事会会议决议状况

1.表决通过《关于2022年度董事会工作报告的议案》

《公司2022年度董事会工作报告》主要内容详细企业特定信息公开新闻媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事向股东会递交了《2022年度独立董事述职报告》，并将在企业2022年年度股东大会以上职。《2022年度独立董事述职报告》详细企业特定信息公开新闻媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

决议结论：允许9票，抵制0票，放弃0票。

本提案尚要递交2022年年度股东大会决议。

2.表决通过《关于2022年度总裁工作报告的议案》

决议结论：允许9票，抵制0票，放弃0票。

3.表决通过《关于公司2022年年度报告全文及摘要的议案》

《公司2022年年度报告全文》详细企业特定信息公开新闻媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。并准许2022年财务报表对外开放给出。

《2022年年度报告摘要》详细企业特定信息公开新闻媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

决议结论：允许9票，抵制0票，放弃0票。

本提案尚要递交2022年年度股东大会决议。

4.表决通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》

《关于公司2022年度利润分配预案的公告》详细企业特定信息公开新闻媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对该事项发布了单独建议，详细企业特定信息公开新闻媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

决议结论：允许9票，抵制0票，放弃0票。

本提案尚要递交2022年年度股东大会决议。

5.表决通过《关于公司2022年度内部控制自我评价报告的议案》

《公司2022年度内部控制自我评价报告》详细企业特定信息公开新闻媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对该事项发布了单独建议，详细企业特定信息公开新闻媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

决议结论：允许9票，抵制0票，放弃0票。

6.表决通过《关于公司2022年决算报告的议案》

《公司2022年度财务决算报告》详细企业特定信息公开新闻媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

决议结论：允许9票，抵制0票，放弃0票。

本提案尚要递交2022年年度股东大会决议。

7.表决通过《关于公司募集资金专项报告一一2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

中审众环会计事务所（特殊普通合伙）对于该专项报告出具了鉴证报告，企业承销商防城港证券股份有限公司出具了重点审查建议，公司独立董事对该事项发布了单独建议。详细企业特定信息公开新闻媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

决议结论：允许9票，抵制0票，放弃0票。

本提案尚要递交2022年年度股东大会决议。

8.表决通过《关于公司内部控制规则落实自查表的议案》

《内部控制规则落实自查表》详细企业特定信息公开新闻媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

决议结论：允许9票，抵制0票，放弃0票。

9.表决通过《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》

中审众环会计事务所（特殊普通合伙）对该提案出具了专项审核汇报，公司独立董事对该事项发布了单独建议。实际详细企业特定信息公开新闻媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

决议结论：关联董事阮鸿献老先生、刘琼女士回避表决。允许7票，抵制0票，放弃0票。

10.表决通过《关于公司2023年第一季度报告的议案》

《2023年第一季度报告》主要内容详细企业特定信息公开新闻媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。并准许2023年第一季度财务报表对外开放给出。

决议结论：允许9票，抵制0票，放弃0票。

11.表决通过《关于会计政策变更的议案》

《关于会计政策变更的公告》详细企业特定信息公开新闻媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对该事项发布了单独建议，详细企业特定信息公开新闻媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

决议结论：允许9票，抵制0票，放弃0票。

12.表决通过《关于召开2022年年度股东大会的议案》

《关于召开2022年年度股东大会的通知》详细企业特定信息公开新闻媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

决议结论：允许9票，抵制0票，放弃0票。

备查簿文档：

1、《一心堂药业集团股份有限公司第六届董事会第一次会议决议》；

（下转B36版）