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（三）企业所处市场地位

立足于化工石油业的建筑工程设计企业包括中国石化、中石油系统里的几个大中型综合性工程设计公司，主要包括：中石化炼化工程项目（02386.HK）、我国寰球工程公司、我国石油工程建设企业、中国石油集团建筑工程设计有限公司等。另外还有国企改制的工程设计公司，包含我们公司、三维有机化学（SZ.002469）、百利科技（SH.603959）等。

现阶段中石化炼化工程项目（02386.HK）、我国寰球工程公司等大型石化集团下级工程设计公司占有中国石油化工工程设计行业第一梯队，其核心承揽特大型或者对我国石油化工基本建设具备战略地位的重点项目设计、施工总承包及其代表国家参加国际项目之间的竞争。企业致力于硫磺粉回收利用、加氢裂化等有关环境保护及油品升级方位装置设计和施工总承包，与大中型石化集团下级工程设计公司在目标市场上推行差异化营销，在硫磺粉回收利用、加氢裂化行业、常蒸馏行业、大型储罐等目标市场行业有较强的核心竞争力。

（四）市场竞争优劣势

企业致力于服务项目石油化工设备行业40多年，主要从事石油化工工程的建立和技术服务，不断提升科技研发投入，掌握核心科技，在各类硫磺粉回收利用、常蒸馏、加氢裂化、油气储运工程、自动化立体仓库为代表的建设工程施工细分行业有着知名品牌、优秀人才、技术以及资信评估优点。化工石油业专业技术服务产品具有深度定制化及高频现场服务的特点，公司位于浙江宁波，位于长三角经济发达城市，是我国七大石化产业基地之一，企业接近生产制造、了解生产制造，在吸引住资产、高新科技、优秀人才等优质层面均拥有先天优势。但比起中国第一梯队企业，企业在这个市场操控水平、技术革新发展趋势、人力资源管理经营规模、工程设计水平、融资金融能力方面依然有一定的差别。

（五）关键的盈利动力因素

企业收入主要来自向石油化工设备及其它相关领域的用户提供施工总承包、建筑工程设计、工程项目管理及工程监理、工程咨询等业务，本质上是以工程项目专业技能、工作经验和质量水平以客户为中心。因而公司业绩完全取决于化工石油业的高速发展、项目投资以及企业的运营和管理状况。2022年，中国煤石油天然气开采业完成投资同比增加15.5%，增长速度同期相比提升11.3％；化工原料和化学产品加工制造业完成投资同比增加18.8%，增长速度同期相比提升3.1％；原油、煤碳及其它然料制造业完成投资同比减少10.7%。受新项目执行周期危害，广东省揭阳市硫磺粉、泉州市立体库等大型总包项目结束，惠州石化常减压（I）设备、大榭石油化工硫磺粉新项目、天津南港丁二烯国二套等总包项目整体处在基本建设前期，收益同比减少，归功于工程项目总包项目的精益化管理活动及建筑工程设计业务流程营收占比小幅度升高，利润率回暖，公司盈利保持着持续增长。

1.产业升级层面

在我国石油化工产业遭遇“减油增化”、炼化一体化、企业战略转型要求。“减油增化”、炼化一体化是中国石油化工产业转为品牌化持续发展的突破点，在石油化工产业品牌化、低碳化的大环境下，加速产品结构调整，提高化工厂产品收率，紧抓高端装备制造对高端化工用户需求的发展机遇，紧紧围绕新型材料、新能源技术、电子信息技术、军工龙头等优质行业，完成国产化替代，可以有效推动石油化工设备产业链升级，提高领域增加值和竞争能力。企业战略转型是石油化工产业切合新一代信息技术无产阶级革命重大举措，同时也是提高内生发展动力、实现高质量发展的必然要求。石化企业业务链条长，各个环节行业在经营自然环境、规模经济、技术标准与服务客户群层面存在一定差别，因而一体化运营的需要较为急切。企业战略转型有利于石化企业产生现实世界和数字空间双生结合，里外互动数字产业闭环，搭建扁平化组织、推动运营模式重新构建，不断提升企业价值和竞争能力。

2.公司运营和管理层面

石油化工工程基本建设是一项涉及面、业务能力强的工程项目。企业将继续提升治理水平，促进步骤、内部控制与合规一体化结合，进行精益化管理主题活动，提升公司内部、外界合作，提高项目统筹和执行力，切实解决系统化受权不够难题，全面提高质量安全，最大程度地提升顾客满意度，以提升技术资源利用效率，提升项目风险管理业绩考核，有效管理营运成本，提升员工劳动生产率，防止无效劳动，压实竞争优势。

憧憬未来，我国经济发展仍处于重要战略机遇期，构建新发展格局，畅通国内大循环，促进国内国际双循环与稳定增长、扩内需紧密结合，绿色发展理念、企业战略转型与创新发展核心理念深得人心，经济转型升级未来可期。在我国化工石油业正处在强国向世界强国迈入的重要时期，挑战和机遇共存。伴随着化工企业不断向规模化、产业化、一体化、智能化、生态化纵深发展，建设工程施工服务公司都将得益于产业升级的实行。

3 公司主要财务信息和财务指标分析

3.1 近3年关键财务信息和财务指标分析

企业：元 货币：rmb

3.2 当年度分季度关键财务信息

企业：元 货币：rmb

一季度数据和已公布定期报告数据信息差别表明

□可用 √不适合

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末优先股公司股东数量、投票权恢复得优先股数量和拥有特别表决权股权股东数量及前 10 名股东状况

企业: 股

4.2 公司和大股东间的产权年限及控制关系的程序框图

√可用 □不适合

4.3 公司和控股股东间的产权年限及控制关系的程序框图

√可用 □不适合

4.4 报告期末企业优先股数量及前10 名股东状况

□可用 √不适合

5 企业债券状况

□可用 √不适合

第三节 重大事项

1 企业应根据重要性原则，公布报告期公司经营状况的根本变化，及其报告期产生对公司经营状况有深远影响和在未来会出现深远影响的事宜。

2022年，企业实现营业收入574,469,296.12元，同比下降47.78%；所属公司的股东的纯利润为103,051,828.12元，同比增加37.60%。

2 公司年度报告公布后存有暂停上市或终止上市情况的，理应公布造成暂停上市或终止上市情况的缘故。

□可用 √不适合

证券代码：603637 证券简称：镇海股份 公示序号：2023-005

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

一、股东会会议召开状况

镇海石化工程项目有限责任公司（下称“企业”）第五届股东会第四次会议通告于2023年4月9日以电子邮箱等形式送到整体执行董事、监事会和高管人员。大会于2023年4月19日（星期三）在公司会议室以当场融合通信的形式举办。此次会议应参加执行董事9人，真实参加执行董事9人。此次会议由老总姚国锋组织，公司监事、一部分高管人员出席。大会集结、举办、决议程序流程合乎相关法律法规、政策法规、规章和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议决议状况

此次会议审议通过了如下所示提案：

（一）表决通过《关于〈公司2022年年度报告及其摘要〉的议案》

企业整体执行董事、公司监事、高管人员对《公司2022年年度报告及其摘要》签订了书面确认建议，公司监事会以决定的方式对《公司2022年年度报告及其摘要》展开了确定。2022年年报以及引言与本公告同一天公布于上海交易所网址（http://www.sse.com.cn）。

决议结论：9票允许，0票抵制，0票放弃。

本提案要递交2022年年度股东大会决议。

（二）表决通过《关于〈2022年度董事会工作报告〉的议案》

关于企业2022本年度股东会工作中总结报告与本公告同一天公布于上海交易所网址（http://www.sse.com.cn）。

决议结论：9票允许，0票抵制，0票放弃。

本提案要递交2022年年度股东大会决议。

（三）表决通过《关于〈2022年度总经理工作报告〉的议案》

决议结论：9票允许，0票抵制，0票放弃。

（四）表决通过《关于〈公司2022年度内部控制自我评价报告〉的议案》

关于企业2022本年度内控制度自我评价报告的内容和本公告同一天公布于上海交易所网址（http://www.sse.com.cn）。

独董对于该提案发布了赞同的单独建议。

决议结论：9票允许，0票抵制，0票放弃。

本提案要递交2022年年度股东大会决议。

（五）表决通过《关于〈公司2022年度公积金提取方案〉的议案》

依据天健会计师事务所开具的天健审〔2023〕2978号财务审计报告，按2022本年度总公司实现净利润的10%获取法定公积金10,636,464.23元，不获取随意法定盈余公积。

决议结论：9票允许，0票抵制，0票放弃。

（六）表决通过《关于〈公司2022年度财务决算报告〉的议案》

关于企业2022年度财务决算总结报告与本公告同一天公布于上海交易所网址（http://www.sse.com.cn）。

决议结论：9票允许，0票抵制，0票放弃。

本提案要递交2022年年度股东大会决议。

（七）表决通过《关于公司未来三年股东回报规划的议案》

关于企业未来三年股东回报整体规划内容和本公告同一天公布于上海交易所网址（http://www.sse.com.cn）。

独董对于该提案发布了赞同的单独建议。

决议结论：9票允许，0票抵制，0票放弃。

本提案要递交2022年年度股东大会决议。

（八）表决通过《关于〈公司2022年年度利润分配方案〉的议案》

主要内容详细企业公布于上海交易所网址（http://www.sse.com.cn）的《镇海石化工程股份有限公司关于2022年年度利润分配方案公告》（公示序号：2023-007）。

独董对于该提案发布了赞同的单独建议。

决议结论：9票允许，0票抵制，0票放弃。

本提案要递交2022年年度股东大会决议。

（九）表决通过《关于续聘公司2023年度财务报表和内部控制审计机构的议案》

主要内容详细企业公布于上海交易所网址（http://www.sse.com.cn）的《镇海石化工程股份有限公司关于续聘公司2023年度财务报表和内部控制审计机构的公告》（公示序号：2023-008）。

独董对于该提案发布了赞同的事先认同建议独立意见。

决议结论：9票允许，0票抵制，0票放弃。

本提案要递交2022年年度股东大会决议。

（十）表决通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

主要内容详细企业公布于上海交易所网址（http://www.sse.com.cn）的《镇海石化工程股份有限公司关于向银行申请综合授信额度的公告》（公示序号：2023-009）。

独董对于该提案发布了赞同的单独建议。

决议结论：9票允许，0票抵制，0票放弃。

（十一）表决通过《关于公司2023年度研究开发经费预算的议案》

为推动科技创新，提升业务水平，2023本年度企业计划持续《生物基新材料聚合单体工艺开发》新项目，新增加生物基生物降解塑料单个加工工艺科研开发、多自变量可调济油比得有机溶剂脱沥清工艺研发、二氧化碳回收再利用工艺研发等12项科学研究开发规划，需要研究开发经费费用预算为3500万元至4000万余元。

决议结论：9票允许，0票抵制，0票放弃。

（十二）表决通过《关于〈董事会审计委员会2022年度履职报告〉的议案》

关于企业2022本年度董事会审计委员会履职报告的内容和本公告同日公布于上海交易所网址（http://www.sse.com.cn）。

决议结论：9票允许，0票抵制，0票放弃。

（十三）表决通过《关于确认董事2022年度薪酬的议案》

该提案具体内容见企业2022年年报第四节“公司治理结构”之“四、执行董事、监事会和高管人员的现象”之“（一）在职及报告期卸任执行董事、监事会和高管人员持仓变化及酬劳状况”。

独董对于该提案发布了赞同的单独建议。

决议结论：9票允许，0票抵制，0票放弃。

本提案要递交2022年年度股东大会决议。

（十四）表决通过《关于确认高级管理人员2022年度薪酬的议案》

该提案具体内容见企业2022年年报第四节“公司治理结构”之“四、执行董事、监事会和高管人员的现象”之“（一）在职及报告期卸任执行董事、监事会和高管人员持仓变化及酬劳状况”。

独董对于该提案发布了赞同的单独建议。

决议结论：9票允许，0票抵制，0票放弃。

（十五）表决通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

主要内容详细企业公布于上海交易所网址（http://www.sse.com.cn）的《镇海石化工程股份有限公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公示序号：2023-010）。

决议结论：9票允许，0票抵制，0票放弃。

本提案要递交2022年年度股东大会决议。

（十六）表决通过《关于〈公司2023年第一季度报告〉的议案》

企业整体执行董事、公司监事、高管人员对《公司2023年第一季度报告》签订了书面确认建议，公司监事会以决定的方式对该报告展开了确定。2023年第一季度汇报详细上海交易所网址（http://www.sse.com.cn）。

决议结论：9票允许，0票抵制，0票放弃。

（十七）表决通过《关于〈2022年度独立董事述职报告〉的议案》

有关2022本年度独董个人工作总结的内容和本公告同日公布于上海交易所网址（http://www.sse.com.cn）。

决议结论：9票允许，0票抵制，0票放弃。

公司独立董事将于2022年年度股东大会以上职。

（十八）表决通过《关于召开公司2022年年度股东大会通知的议案》

主要内容详细企业公布于上海交易所网址（http://www.sse.com.cn）的《镇海石化工程股份有限公司关于召开2022年年度股东大会通知的公告》（公示序号：2023-011）。

决议结论：9票允许，0票抵制，0票放弃。

三、备查簿文档

1、 第五届股东会第四次会议决定；

2、 独董有关第五届股东会第四次会议相关事宜的事先认同建议；

3、 独董有关第五届股东会第四次会议相关事宜自主的建议；

特此公告。

镇海石化工程项目有限责任公司股东会

2023年4月21日

证券代码：603637 证券简称：镇海股份 公示序号：2023-008

镇海石化工程项目有限责任公司

有关聘任企业2023年度财务报告

和内控审计组织的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

核心内容提醒：

● 拟聘任的会计事务所名字：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

2023年4月19日，经公司第五届股东会第四次会议表决通过《关于续聘公司2023年度财务报表和内部控制审计机构的议案》，允许聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司发展2023年度的审计公司，该提议尚要递交2022年年度股东大会决议。

一、拟聘用会计事务所的相关情况

（一）资质信息

2.投资者保护水平

上年底，天健会计师事务所（特殊普通合伙）总计已记提职业风险基金1亿元以上，选购的职业保险总计责任限额超出1亿人民币，职业风险基金记提及职业类型保险投保合乎国家财政部有关《会计师事务所职业风险基金管理办法》等相关资料的有关规定。

近三年在职业个人行为有关民事案件中承担法律责任的现象：

3.诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2020年1月1日至2022年12月31日）因从业个人行为遭受行政处分1次、监管对策13次、自律监管对策1次，未遭到刑事处分和政纪处分。从业者近三年因从业个人行为遭受行政处分3人数、监管对策31人数、自律监管对策2人数、政纪处分3人数，未遭到刑事处分，共涉及39人。

（二）项目成员信息内容

1. 基本资料

2.诚信记录

项目合伙人、签名注册会计、项目质量控制复核人近三年不会有因从业个人行为遭受刑事处分，遭受中国证监会以及内设机构、主管部门等行政处罚、监管对策，遭受证交所、产业协会等自律组织的自律监管对策、政纪处分的现象。

3.自觉性

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签名注册会计、项目质量控制复核的人都不存有可能会影响自觉性的情况。

（三）审计费用

2022年度财务报表审计费用为60万余元，内部控制审计费用为15万余元。2023本年度收费标准将依据天健会计师事务所（特殊普通合伙）给予审计服务需要工作人员日数与每一个工作人员日资费标准扣除服务费。工作人员日数依据审计服务的特性、速裁状况等明确；每一个工作人员日资费标准依据从业工作人员专业能力水准等各自明确。

董事会报请企业2022年年度股东大会受权公司管理人员结合公司2023本年度具体审计要求和审计范围与天健会计师事务所（特殊普通合伙）共同商定有关的审计费。

二、拟聘任会计事务所履行程序流程

（一）审计委员会建议

企业董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的执业情况展开了全面的了解，并对在2022年度的内控审计展开了核查评定，觉得天健会计师事务所（特殊普通合伙）在企业内控审计中始终坚持公允价值、客观心态开展独立审计，表达了较好的从业品行与义务素养，有较强的专业技能，很好地实现了企业2022年度财务报告和内部控制制度的内控审计。项目成员不会有违背《中国注册会计师执业道德守则》对自觉性规定的情况，最近三年没有任何刑事处分、行政处分、行政监管措施和自律监管对策纪录。允许向股东会建议聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司发展2023年度审计报告组织。

（二）独董事先认同建议独立建议

独董有关此次聘用会计师事务所的事先认同建议：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券业从业资质，从业阅历丰富，具有担负企业2023年度财务报告和内控审计的业务能力。天健会计师事务所（特殊普通合伙）在开展企业2022年度审计报告工作上恪尽职守，能依照我国注册会计师审计规则的需求实行内控审计，能遵循会计事务所的职业道德修养，客观性、公平、自由地对企业财务报告和内控制度发布审计报告意见。股东会履行聘任决议程序流程合乎相关法律法规、法规及《公司章程》的相关规定。咱们允许再次聘用天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司发展2023年度财务报告和内控审计组织，并同意将这个提案提交公司股东会决议。

独董有关此次聘用会计师事务所自主的建议：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券业从业资质，从业阅历丰富，具有担负企业2023年度财务报告和内控审计的业务能力。天健会计师事务所（特殊普通合伙）在开展企业2022年度审计报告工作上恪尽职守，能依照我国注册会计师审计规则的需求实行内控审计，能遵循会计事务所的职业道德修养，客观性、公平、自由地对企业财务报告和内控制度发布审计报告意见。股东会履行聘任决议程序流程合乎相关法律法规、法规及《公司章程》的相关规定。咱们允许再次聘用天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司发展2023年度财务报告和内控审计组织，并同意将这个提案提交公司2022年年度股东大会决议。

（三）职工监事决议聘任审计公司状况

公司在2023年4月19日举办第五届职工监事第四次会议并且以“允许3票，抵制0票，放弃0票” ，审议通过了《关于续聘公司2022年度财务报表和内部控制审计机构的议案》，允许聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司发展2023年度的审计公司。

（四）股东会决议聘任审计公司状况

公司在2023年4月19日召开第五届股东会第四次会议并且以“允许9票，抵制0票，放弃0票”，审议通过了《关于续聘公司2022年度财务报表和内部控制审计机构的议案》，允许聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司发展2023年度的审计公司。

（五）此次聘用会计事务所事宜尚要递交企业2022年年度股东大会决议，并于企业股东大会审议根据之日起起效。

特此公告。

镇海石化工程项目有限责任公司股东会

2023年4月21日

证券代码：603637 证券简称：镇海股份 公示序号：2023-009

镇海石化工程项目有限责任公司

有关向银行借款综合授信额度的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

镇海石化工程项目有限责任公司（下称“企业”）于2023年4月19日举办第五届股东会第四次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。现就相关事宜公告如下：

依据公司运营发展需求，企业2023年拟向银行借款总金额不超过人民币 40,000万元综合授信额度，在其中，拟将建设银行宁波镇海石油化工技术专业分行申请办理总额不超过27,000万人民币的综合授信额度；拟将中行宁波市科技支行申请办理总额不超过10,000万人民币的综合授信额度；拟向招商银行股份有限责任公司宁波分行申请办理总金额不超过3,000万人民币的综合授信额度。企业可以从该综合授信额度范围之内申请办理包含但是不限于确保业务流程、银行汇票业务流程、固定资产贷款业务等。之上授信额度期是一年，自股东会表决通过之日起测算。

此次信用额度并不等于企业的具体融资额，实际融资额在信用额度内，以银行和企业所发生的融资额为标准。借款期限内，信用额度可重复利用。

股东会受权公司法人代表或财务经理意味着我们公司签定以上与授信额度有关的法律条文，然后由公司财务部承担组织落实及管理。

独董对于该提案发布了赞同的单独建议。（具体内容详细公布于上海交易所网址（http://www.sse.com.cn）的《镇海石化工程股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

镇海石化工程项目有限责任公司

股东会

2023年4月21日

证券代码：603637 证券简称：镇海股份 公示序号：2023-011

镇海石化工程项目有限责任公司

有关举办2022年年度股东大会工作的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

● 股东会举办日期：2023年5月18日

● 此次股东会所采用的网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

一、 召开工作会议的相关情况

(一) 股东会种类和届次

2022年年度股东大会

(二) 股东会召集人：股东会

(三) 投票方式：此次股东会所使用的表决方式是当场网络投票和网上投票相结合的

(四) 现场会议举行的日期、时间地点

举行的日期时长：2023年5月18日 13点30分

举办地址：湖州市高新园区星河大道北36号石化大厦

(五) 网上投票的软件、起始日期网络投票时长。

网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

网上投票起始时间：自2023年5月18日

至2023年5月18日

选用上海交易所网络投票系统，根据交易软件微信投票的网络投票时间是在股东会举办当日买卖交易时间范围，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过网络微信投票的网络投票时间是在股东会举办当日的9:15-15:00。

(六) 股票融资、转融通、约定购回业务流程帐户和港股通投资人的投票程序

涉及到股票融资、转融通业务、约定购回业务流程有关帐户及其港股通投资人的网络投票，应当按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等规定执行。

(七) 涉及到公开征集公司股东选举权

不属于

二、 会议审议事宜

此次股东大会审议提案及网络投票股东类型

1、 各提案已公布时间和公布新闻媒体

之上提案早已企业第五届股东会第四次会议、第五届职工监事第四次会议表决通过。详细2023年4月21日发表在《上海证券报》、《证券时报》及其上海交易所网址（www.sse.com.cn）的相关介绍。

2、 特别决议提案：无

3、 对中小股东独立记票的议案：6.7.8.9.10.11

4、 涉及到关系公司股东回避表决的议案：无

应回避表决的相关性股东名称：无

5、 涉及到优先股参加决议的议案：无

三、 股东会网络投票常见问题

(一) 我们公司公司股东根据上海交易所股东会网络投票系统履行表决权的，既能登录交易软件微信投票（根据指定交易的证劵公司买卖终端设备）进行投票，还可以登录互联网技术微信投票（网站地址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登录互联网技术微信投票进行投票的，投资人要完成公司股东身份验证。具体步骤请见互联网技术微信投票网址表明。

(二) 拥有好几个股东账户股东，可执行的投票权总数则是户下所有股东账户持有同样类型优先股和同样种类认股权证的总数总数。

拥有好几个股东账户股东根据本所网络投票系统参加股东会网上投票的，能通过其任一股东账户参与。网络投票后，视作其所有股东账户中的同样类型优先股和同样种类认股权证都已各自投出去同一观点的表决票。

拥有好几个股东账户股东，根据好几个股东账户反复开展决议的，其所有股东账户中的同样类型优先股和同样种类认股权证的决议建议，分别由各种别和种类个股的第一次公开投票为标准。

(三) 同一投票权进行现场、本所网络投票平台或多种方式反复开展决议的，以第一次公开投票为标准。

(四) 公司股东对每一个提案均决议结束才可以递交。

四、 大会参加目标

(一) 证券登记日收盘后在我国证劵登记结算有限责任公司上海分公司在册的股东有权利参加股东会（详细情况详细下列），并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议。该委托代理人无须是自然人股东。

(二) 董事、监事会和高管人员。

(三) 企业聘用律师。

(四) 有关人员。

五、 大会备案方式

1、备案时长：2023年5月17日早上8:30-11:30,在下午1:00-3:00。会议主持公布当场列席会议股东和委托代理人总数及所拥有投票权的股权数量以前到场股东都有权利参与股东会。

2、备案地址：镇海石化工程项目有限责任公司证券事务部

3、备案方法：具有列席会议资质的自然人股东，请持身份证正本、股东账户卡；公司股东委托代理人持身份证正本、法人授权书、受托人股东账户、受托人身份证件；公司股东请持企业证明函、公司法人授权证书、出席人本人身份证到我们公司证券事务部备案，外地公司股东可以用信件或发传真方法备案。

六、 其他事宜

（一）参会公司股东（或委托代理人）吃住及交通出行费用自理。

（二）联系电话

1、手机：0574-87917820

2、发传真：0574-87917800

3、手机联系人：石丹

4、通信地址：湖州市高新园区星河大道北36号

特此公告。

镇海石化工程项目有限责任公司股东会

2023年4月21日

配件1：法人授权书

● 上报文档

第五届股东会第四次会议决定

配件1：法人授权书

法人授权书

镇海石化工程项目有限责任公司：

兹委托 老先生（女性）意味着本公司（或自己）参加2023年5月18日举行的贵司2022年年度股东大会，并委托履行投票权。

受托人持一般股票数：

受托人持优先选择股票数：

受托人公司股东账号号：

受托人签字（盖公章）： 受委托人签字：

受托人身份证号码： 受委托人身份证号码：

授权委托日期： 年 月 日

备注名称：

受托人必须在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”，针对受托人在委托授权书中未做实际标示的，受委托人有权利按自己的喜好开展决议。

证券代码：603637 证券简称：镇海股份 公示序号：2023-004

镇海石化工程项目有限责任公司有关举办2022年度业绩说明会的预告片公示

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

核心内容提醒：

●会议召开时长：2023年5月16日（星期二）早上10:00-11:00

●会议召开地址：同花顺软件上市企业路演平台（下称“同花顺软件路演平台”，网站地址：https://board.10jqka.com.cn/rs）或同花顺软件App端通道（同花顺软件App主页-大量-个性服务-路演平台）

●会议召开方法：网络在线互动交流

●投资人可在2023年5月15日（星期一）16:00前发送电子邮件（zpec@izpec.com）方法联络企业，明确提出所关心的问题，公司将在业绩说明会中对投资人广泛关心的问题开展回应。

一、答疑会种类

镇海石化工程项目有限责任公司（下称“企业”）已经在2023年4月21日（4月20日盘后）上海证券交易所网址（http://www.sse.com.cn/）公布企业2022年年报以及相关公示。为了便于广大投资者更加全面深层地了解产品2022年多度经营业绩和经营情况，企业定于2023年5月16日早上10:00-11:00举办2022年度业绩说明会，就企业经营效益、发展战略规划等相关信息与投资人开展交流与沟通。

二、答疑会举行的时长、地址

（一）会议召开时长：2023年5月16日早上10:00-11:00

（二）会议召开地址：同花顺软件路演平台（https://board.10jqka.com.cn/rs）

（三）会议召开方法：网络在线互动交流

三、参与人员

企业参加此次答疑会工作的人员：老总姚国锋老先生、董事兼总经理冯鲁苗先生、独董葛攀攀老先生、财务经理张婧女性、董事长助理石丹女性。

四、投资人参与方法

（一）此次业绩说明会选用网络远程的形式举办，投资人可以从2023年5月16日（星期二）早上10:00-11:00，登录同花顺软件路演平台（https://board.10jqka.com.cn/rs）或同花顺软件App端通道（同花顺软件App主页-大量-个性服务-路演平台）线上参加此次答疑会，企业将及时回应投资人的提出问题。

（二）投资人可在2023年5月15日（星期一）16:00前发送电子邮件（zpec@izpec.com）方法联络企业，明确提出所关心的问题，公司将在表明大会上对投资广泛关心的问题开展回应。

五、手机联系人及资询方法

手机联系人：证券事务部

手机：0574-87917820

电子邮箱：zpec@izpec.com

六、其他事宜

这次投资人答疑会举办后，投资者可以根据同花顺软件路演平台（https://board.10jqka.com.cn/rs）或同花顺软件App端通道（同花顺软件App主页-大量-个性服务-路演平台）查询此次业绩说明会的举办情况和具体内容。

特此公告。

镇海石化工程项目有限责任公司股东会

2023年4月21日

证券代码：603637 证券简称：镇海股份 公示序号：2023-006

镇海石化工程项目有限责任公司

第五届职工监事第四次会议决定公示

公司及职工监事全体人员确保公告内容真正、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议举办状况

镇海石化工程项目有限责任公司（下称“企业”）第五届职工监事第四次会议通告于2023年4月9日以电子邮箱等形式送到整体公司监事。大会于2023年4月19日（星期三）在公司会议室以当场融合通信的形式举办。此次会议应参加公司监事3人，具体参加公司监事3人。此次会议由监事长余瑾组织，一部分高管人员出席。大会集结、举办、决议程序流程合乎相关法律法规、政策法规、规章和《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议决议状况

此次会议审议通过了如下所示提案：

（一）表决通过《关于〈公司2022年年度报告及其摘要〉的议案》

职工监事觉得：企业严格执行财务管理制度规范运作，企业 2022年年报以及引言公允价值、全方位、真切地体现了企业2022年1-12月份经营情况和经营业绩。大家确保企业2022年年报以及引言所披露的信息真正、精确、详细，服务承诺在其中不会有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

企业整体执行董事、公司监事、高管人员对《公司2022年年度报告及其摘要》签订了书面确认建议，公司监事会以决定的方式对《公司2022年年度报告及其摘要》展开了确定。2022年年报以及引言详细上海交易所网址（http://www.sse.com.cn）。

决议结论：3票允许，0票抵制，0票放弃。

本提案要递交2022年年度股东大会决议。

（二）表决通过《关于〈2022年度监事会工作报告〉的议案》

关于企业2022本年度监事会工作总结报告与本公告同一天公布于上海交易所网址（http://www.sse.com.cn）。

决议结论：3票允许，0票抵制，0票放弃。

本提案要递交2022年年度股东大会决议。

（三）表决通过《关于〈公司2022年度内部控制自我评价报告〉的议案》

职工监事觉得：公司根据证监会、上海交易所的相关规定，遵照内控制度的原则，依照本身的具体情况，不断完善了内控制度，确保了企业业务内容的顺利进行，维护公司财产的安全详细，确保了公司内控关键主题活动的落实及监管充足合理。报告期，企业没有违背企业内部控制的重大产生。公司内控自我评价报告在重大事情上合乎全方位、真正、准确的规定，体现了公司内控工作中的具体情况。

关于企业2022本年度内控制度自我评价报告的内容和本公告同一天公布于上海交易所网址（http://www.sse.com.cn）。

决议结论：3票允许，0票抵制，0票放弃。

本提案要递交2022年年度股东大会决议。

（四）表决通过《关于〈公司2022年度财务决算报告〉的议案》

关于企业2022年度财务决算总结报告与本公告同一天公布于上海交易所网址（http://www.sse.com.cn）。

决议结论：3票允许，0票抵制，0票放弃。

本提案要递交2022年年度股东大会决议。

（五）表决通过《关于公司未来三年股东回报规划的议案》

职工监事觉得：《公司未来三年股东回报规划（2023年-2025年）》合乎证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）《上市公司监管指引第3 号一一上市公司现金分红》（中国证监会公示[2013]43号）等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，并没有危害公司股东尤其是中小投资者的利益。咱们允许股东会将这些提案递交2022年年度股东大会决议。

关于企业未来三年股东回报整体规划内容和本公告同一天公布于上海交易所网址（http://www.sse.com.cn）。

决议结论：3票允许，0票抵制，0票放弃。

本提案要递交2022年年度股东大会决议。

（六）表决通过《关于〈公司2022年年度利润分配方案〉的议案》

职工监事觉得：企业已经在《公司章程》中列明了利润分配政策并能严格遵守，在《公司2022年年度报告》上对股票分红现行政策以及实施情况的公布真正、精确、详细。股东会制定的2022年年度利润分配方案合乎有关法律法规和《公司章程》的需求，决策制定合理合法、标准，有助于企业可持续发展观，维护保养股东整体利益。

主要内容详细企业公布于上海交易所网址（http://www.sse.com.cn）的《镇海石化工程股份有限公司关于关于2022年年度利润分配方案公告》（公示序号：2023-007）。

决议结论：3票允许，0票抵制，0票放弃。

本提案要递交2022年年度股东大会决议。

（七）表决通过《关于确认监事2022年度薪酬的议案》

该提案具体内容见企业2022年年报第四节“公司治理结构”之“四、执行董事、监事会和高管人员的现象”之“（一）在职及报告期卸任执行董事、监事会和高管人员持仓变化及酬劳状况”。

决议结论：3票允许，0票抵制，0票放弃。

本提案要递交2022年年度股东大会决议。

（八）表决通过《关于续聘公司2023年度财务报表和内部控制审计机构的议案》

职工监事允许聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司发展2023年度的财务报告和内控审计组织。

主要内容详细企业公布于上海交易所网址（http://www.sse.com.cn）的《镇海石化工程股份有限公司关于续聘公司2023年度财务报表和内部控制审计机构的公告》（公示序号：2023-008）。

决议结论：3票允许，0票抵制，0票放弃。

本提案要递交2022年年度股东大会决议。

（九）表决通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

企业在不改变正常运营的情形下，应用最高额不超过人民币4.5亿的闲置不用自筹资金购买理财，使用年限不得超过12月，在相关信用额度及决定期限内，循环再生翻转应用。合乎《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，能提高企业资金使用效益，提升资金收益，为公司及公司股东获得更多的回报率。不存在损害企业股东利益的情形，允许企业使用闲置不用自筹资金购买理财。

主要内容详细企业公布于上海交易所网址（http://www.sse.com.cn）的《镇海石化工程股份有限公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公示序号：2023-010）。

决议结论：3票允许，0票抵制，0票放弃。

本提案要递交2022年年度股东大会决议。

（十）表决通过《关于〈公司2023年第一季度报告〉的议案》

职工监事觉得：企业严格执行企业财务制度规范运作，企业 2023年第一季度汇报公允价值、全方位、真切地体现了企业 2023年1-3月份经营情况和经营业绩。企业 2023年第一季度汇报所披露的信息真正、精确、详细，服务承诺在其中不会有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。。

企业整体执行董事、公司监事、高管人员对企业《2023年第一季度报告》签订了书面确认建议，公司监事会以决定的方式对该报告展开了确定。2023年第一季度汇报详细上海交易所网址（http://www.sse.com.cn）。

决议结论：3票允许，0票抵制，0票放弃。

（十一）表决通过《关于召开公司2022年年度股东大会通知的议案》

主要内容详细企业公布于上海交易所网址（http://www.sse.com.cn）的《镇海石化工程股份有限公司关于召开2022年年度股东大会通知的公告》（公示序号：2023-011）。

决议结论：3票允许，0票抵制，0票放弃。

三、备查簿文档

1、第五届职工监事第四次会议决定；

特此公告。

镇海石化工程项目有限责任公司职工监事

2023年4月21日

证券代码：603637 证券简称：镇海股份 公示序号：2023-007

镇海石化工程项目有限责任公司

有关2022年年度利润分配方案公示

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

核心内容提醒：

● 每一股比例：A股每10股派发现金红利1.30元（价税合计），没有进行公积金转增总股本，不派股。

● 此次股东分红以执行权益分派除权日注册登记的总市值扣减镇海石化工程项目有限责任公司复购专用型股票账户里的股权总数为基准，具体时间将于权益分派执行声明中确立。

● 在执行权益分派的除权日前企业总市值产生变化的，拟保持每一股比例不会改变，适当调整股东分红总金额，并把再行公示实际调节状况。

一、利润分配方案具体内容

经天健会计师事务所财务审计并提交的天健审[2023]2978号《审计报告》确定，截止到2022年12月31日，企业期终可供分配利润金额为369,618,242.79元。在综合考虑企业经营情况、现阶段所在行业特性、将来现金流量情况、股东回报要求、企业可持续发展观等多种因素的前提下，经公司第五届股东会第四次会议表决通过，企业2022本年度利润分配方案如下所示：

企业拟以执行权益分派除权日注册登记的总市值为基准（不包含公司回购专用账户的股权总数），向公司股东每10股派发现金红利1.30元（价税合计）。截止2023年4月19日，企业总市值243,678,373股，扣除公司证券复购专用账户里的4,992,496股，以238,685,877股为基准测算，总计拟派发现金红利31,029,164.01元（价税合计），占2022本年度所属公司的股东纯利润的30.11%。

如果在本公告公布日起至执行权益分派除权日期内企业总市值产生变化，公司拟保持每一股比例不会改变，适当调整股东分红总金额，并把再行公示实际调节状况。

此次利润分配方案尚要递交2022年年度股东大会决议。

二、企业履行决策制定

（一）董事会会议的举办、决议和表决状况

公司在2023年4月19日举办第五届股东会第四次会议审议通过了《关于公司2022年年度利润分配方案的议案》，股东会允许并报请企业2022年年度股东大会决议。

（二）独董建议

公司独立董事审查了《关于公司2022年年度利润分配方案的议案》，发布单独建议如下所示：2022年年度利润分配方案合乎企业的客观条件，合乎相关法律法规、法规及企业章程的相关规定，股票分红水准有效，可以兼具投资人的有效收益与公司的可持续发展观，符合公司持续发展必须，不存在损害中小型股东利益的情形。允许该利润分配方案，发布了赞同的单独建议并同意将这个提案提交公司股东大会审议。

（三）职工监事建议

职工监事觉得：企业已经在《公司章程》中列明了利润分配政策并能严格遵守，在《2022年年度报告》上对股票分红现行政策以及实施情况的公布真正、精确、详细。股东会制定的2022年年度利润分配方案合乎有关法律法规和《公司章程》的需求，决策制定合理合法、标准，有助于企业可持续发展观，维护保养股东整体利益。

三、有关风险防范

（一）此次利润分配方案融合了公司发展阶段及将来的融资需求等多种因素，不会对公司每股净资产、现金流量情况产生不利影响，也不会影响企业正常运营和长远发展。

（二）企业2022年年度利润分配方案尚要递交企业2022年年度股东大会表决通过后才可执行，烦请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

镇海石化工程项目有限责任公司股东会

2023年4月21日

证券代码：603637 证券简称：镇海股份 公示序号：2023-010

镇海石化工程项目有限责任公司有关

运用闲余自筹资金开展委托理财的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

● 项目投资类型：安全系数高、流动性好、低风险的保底或低风险理财商品，包含但是不限于金融机构固收类或净值型理财产品、保本理财及券商的投资理财产品等。

● 投资额：拟应用不超过人民币45,000万元闲置不用自筹资金开展委托理财，在信用额度内可重复利用。

● 已履行决议程序流程：经公司第五届股东会第四次会议表决通过。

● 尤其风险防范：公司采购的短期理财产品归属于严控风险的商品，但金融理财产品受财政政策、汇率变动、经济政策、国家产业政策等宏观经济政策及有关法律法规现行政策产生变化影响非常大，存在一定的经营风险。

一、委托理财概述

（一）投资目的

在确保企业生产运营顺利开展情况下，合理安排临时闲置不用自筹资金，用于支付金融机构、证劵公司、私募基金等商业银行的投资理财产品，提高资产保值增值水平，为公司和公司股东创造更多的盈利。

（二）投资额

公司拟应用不超过人民币45,000万元闲置不用自筹资金项目投资安全系数高、流动性好、低风险的保底或低风险理财商品，每笔投资周期不得超过12月，在相关信用额度和时限范围之内，循环再生翻转应用，且在位一时点应用闲置不用自筹资金购买理财的总金额各自不超过人民币45,000万余元。

（三）自有资金

本次资金要在确保企业生产运营顺利开展情况下的那一部分闲置不用自筹资金，自有资金依法依规。

（四）投资方法

企业将挑选资信情况及经营情况优良、无不良信用记录及赢利能力强达标专业理财组织做为受托方，包含金融机构、证劵公司、信托业务等金融企业，与企业不会有关联性。之上投资产品不属于股票投资，不用以买卖股票以及衍生品、证券基金以及以股票投资为主要目的及无担保债券为投资方向的投资理财产品。

（五）投资周期

自企业2022年年度股东大会表决通过日起至企业2023年年度股东大会举办之日起计算。

二、决议程序流程

公司在2023年4月19日举办第五届股东会第四次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，允许企业使用不超过人民币45,000万元闲置不用自筹资金开展委托理财，每笔投资周期不得超过12月，在相关信用额度和时限范围之内，循环再生翻转应用，且在位一时点应用闲置不用自筹资金购买理财的总金额各自不超过人民币45,000万余元。董事会受权高管在相关信用额度范围之内履行实际决定权，包含但是不限于挑选符合标准的发售行为主体、明确额度、挑选投资理财产品、签定有关合同和协议等，实际由公司财务部承担组织落实。公司和委托理财受托方不会有关联性，有关委托理财不构成关联方交易，该提议尚要递交企业2022年年度股东大会决议。

三、投资风险分析及风险管控措施

公司采购的短期理财产品归属于严控风险的商品，但金融理财产品受财政政策、汇率变动、经济政策、国家产业政策等宏观经济政策及有关法律法规现行政策产生变化影响非常大，存在一定的经营风险。对于经营风险，拟采取措施如下所示：

1、运用闲余自筹资金投资理财产品，企业经营管理层需事前评估经营风险，将资金安全性摆在首位，慎重管理决策，企业经营管理层将追踪所投资理财产品的看向、项目进展情况等，若发现可能会影响财产安全的潜在风险，将及时采取相应执行措施，操纵安全系数风险性。

2、公司财务部将及时分析与追踪商品看向、项目进展情况，若发现或分辨有不利条件，将及时采取有效措施，严格把控经营风险。

3、公司独立董事、职工监事有权对以上闲置不用已有项目执行情况进行监管与查验，如果需要能够聘用权威机构开展财务审计。

四、项目投资对企业的危害

企业使用闲置不用自筹资金开展投资理财，充分考虑到日常运营融资需求，保证也不会影响正常运营、也不会影响主营正常的发展趋势；选购的投资理财产品为安全系数高、流通性好的投资项目，能提高闲钱的使用率，得到一定投资收益，为公司与公司股东谋取更多的收益。

五、独董建议

独董对该事项发布了赞同的单独建议。独董觉得：在确保企业正常运营需要周转资金的情形下，企业使用闲置不用自筹资金购买理财，不受影响企业平时流动资金必须，也不会影响公司主要业务的顺利开展，且选购仅限于金融企业发售的中低风险、流通性好的投资项目，能充分规避风险，确保企业正常运营资金需求的同时，提升企业投资收益，大家允许企业在受权范围之内应用闲置不用自筹资金购买理财，并同意将这个提案提交公司2022年年度股东大会决议。

六、 手机上网及备查簿文档

1、第五届股东会第四次会议决定

2、第五届职工监事第四次会议决定

3、独董有关第五届股东会第四次会议相关事宜自主的建议

特此公告。

镇海石化工程项目有限责任公司股东会

2023年4月21日

证券代码：603637 证券简称：镇海股份 公示序号：2023-012

镇海石化工程项目有限责任公司有关

企业2020年至2022本年度业绩承诺

完成状况的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

镇海石化工程项目有限责任公司（下称“企业”或“我们公司”）之公司股东赵立渭、范其海、范晓梅、翁巍等97名普通合伙人（下称“97名法人股东”）与宁波市舜通投资有限公司（下称“舜通集团公司”）于2020年2月10日签署《股份转让协议》，承诺97名法人股东根据国有资产转让方式向舜通集团公司出让分别持有的我们公司累计19,993,218股优先股（下称“第一期股权转让”），在做完第一期股权转让后，赵立渭、范其海、范晓梅、翁巍等13名法人股东（下称“业绩承诺方”）拟向其分别持有我们公司剩下股份的25%，出售给舜通集团公司，并承诺业绩承诺条文。与此同时，姚琦、王晓明等27名股东（下称“别的中层管理者公司股东”）拟向其自己所持有公司一部分股权转让给舜通集团公司，舜通集团公司拟转让上述情况股权（下称“后面股权转让”）。主要内容详细上海交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《镇海石化工程股份有限公司关于股东签署〈股份转让协议〉暨公司控制权拟发生变更的提示性公告》（公示序号2020-005）

依据《股份转让协议》相关业绩承诺承诺，现就我们公司2020年至2022本年度业绩承诺完成状况表明如下所示：

一、股权转让基本概况

1、第一期股权转让执行情况

2020年2月10日，赵立渭、范其海、范晓梅、翁巍等97名股东（下称“有关公司股东”）与舜通集团公司签订了《股份转让协议》，有关公司股东拟向其合理合法所持有的19,993,218股公司股权（占上市企业总股本的11.48%）根据国有资产转让的形式出售给舜通集团公司。2020年2月10日，舜通集团公司、宁波市舜建集团有限责任公司（下称“舜建集团”）、赵立渭、范其海、范晓梅、翁巍签订了《一致行动协议》。主要内容详细上海交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《镇海石化工程股份有限公司关于股东与宁波舜通集团有限公司签署〈一致行动协议〉及权益变动提示的公告》（公示序号2020-006）。

2020年4月17日，公司收到有关公司股东通告，第一期股权转让的股份过户登记已经完成，获得中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开具的《过户登记确认书》，产权过户日期是2020年4月16日。

第一期股权转让结束后，舜通集团公司及其一致行动人总计持有公司6,867,799股股权，占公司总股本的26.92%。公司控股股东调整为舜通集团公司及其一致行动人，控股股东调整为余姚国资管理公司办公室。

2、后面股权转让执行情况

2022年1月12日，赵立渭、范其海、范晓梅、翁巍等40名股东与舜通集团公司签订了《股份转让协议》，有关公司股东把它合理合法所持有的12,289,331股公司股权根据国有资产转让的形式出售给舜通集团公司。详细公司在2022年1月13日公布的《镇海石化工程股份有限公司关于股东签署股份转让协议暨权益变动的提示性公告》（公示序号：2022-004）。

2022年3月1日，公司收到有关公司股东通告，后面股权转让的股份过户登记已经完成，获得中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开具的《过户登记确认书》，产权过户日期是2022年2月28日。

后面股权转让结束后，舜通集团公司及其一致行动人舜建集团、赵立渭、范其海、范晓梅、翁巍总计持有公司71,088,149股股权，占公司总股本的29.17%。公司控股股东为舜通集团公司及其一致行动人，控股股东为余姚国资管理公司办公室。

二、业绩承诺状况

依据《股份转让协议》，业绩承诺及赔偿分配如下所示：

1、业绩承诺

（1）业绩承诺方服务承诺：在保证公司具有主营业务做强做大的前提下,在业绩承诺期（即2020年、2021年、2022年三个年度）内，每一年变更后的纯利润都不小于2017年度至2019年度三年变更后的纯利润的平均值（下称“服务承诺纯利润”）；在其中，“变更后的纯利润”的含义：企业扣除非经常性损益之后再扣减未被列入非经常性损益的销售费用后归属于母公司股东纯利润；“服务承诺纯利润”应由经承包方认同并由企业聘用的具备证劵、期货交易业务资质的会计事务所开展内控审计确定。

（2）业绩承诺期限内，每一会计期间完成后4个月，公司应聘请经承包方承认的具备证劵、期货交易业务资质的会计事务所对具体完成业绩问题进行内控审计。

2、赔偿分配

（1）若企业在业绩承诺期限内任一会计期间达到的变更后的纯利润数小于服务承诺纯利润数字的70%，业绩承诺中应就得会计期间的盈利情况支付现金方法向乙方给予补偿。应偿还的总金额服务承诺纯利润数减掉具体变更后的纯利润数，业绩承诺方应当专项审计报告出示后30日内将赔偿款付给承包方。

（2）若企业在业绩承诺期限内三年总计达到的变更后的纯利润数小于三年服务承诺纯利润总量的95%（=服务承诺纯利润数×3×95%）,业绩承诺中应支付现金方法给予补偿。应偿还的总金额三年服务承诺纯利润数量减掉三年具体变更后的纯利润数量，业绩承诺方应当专项审计报告出示后30日内将赔偿款付给承包方。若业绩承诺方已就此条第（1）项展开了业绩补偿，在开展该项业绩补偿时需扣除其已赔偿金额。

（3）若企业某一会计期间具体变更后的纯利润小于服务承诺纯利润的70%而且业绩承诺方已开展业绩补偿，但业绩承诺期限内总计达到的变更后的纯利润做到服务承诺纯利润的95%时，甲方应退还业绩承诺方已收取的赔偿款。

3、业绩承诺中应严格执行之上业绩承诺及赔偿分配，如出现战事、地震灾害、洪水灾害、火灾事故、超级雷暴原因造成的企业无法达到之上服务承诺纯利润金额的情况业绩承诺方不构成业绩补偿义务，但业绩承诺中应向舜通集团公司做出充分证明；除了上述列出事情外，因别的因我国宏观环境、不可抗拒事件后导致企业无法达到之上服务承诺纯利润金额的情况，在有关情况真正、有效前提下，舜通集团公司应给予免除，但需经舜通集团内部管理决策表决通过。

三、业绩承诺完成状况

依据《股份转让协议》承诺，我们公司2020年至2022年经审计的业绩承诺进行情况如下：

企业： 元

综上所述，2020年至2023年三个年度内，我们公司进行《股份转让协议》中承诺业绩承诺总金额153,210,245.61 元。三个会计期间均值进行业绩承诺总金额51,070,081.87 元，与2017年度至2019年度三年变更后的纯利润的平均值 32,069,660.30 元对比超过19,000,421.57 元，业绩承诺达成率为159.25%。

特此公告。

镇海石化工程项目有限责任公司股东会

2023年4月21日