证券代码：301130 证券简称：西点药业 公示序号：2023-015

2022

本年度报告摘要

证券代码：301130 证券简称：西点药业 公示序号：2023-019

吉林西点药业科技水平发展有限责任公司

2022本年度利润分配预案的通知

一、重要提醒

年度报告摘要来源于年报全篇，为充分了解本公司的经营成效、经营情况及未来发展计划，股民理应到中国证监会指定的新闻媒体认真阅读年报全篇。

全部执行董事都已参加了决议本报告的董事会会议。

大华会计师事务所（特殊普通合伙）对年度公司财务报表的审计报告意见为：标准化的无保留意见。

本当年度会计事务所变动状况：企业年度会计事务所由调整为大华会计师事务所（特殊普通合伙）。

非标审计报告意见提醒

□可用 √不适合

企业上市时未赢利且现阶段未实现提高效益

□可用 √不适合

股东会决议的当年度利润分配预案或公积金转增总股本应急预案

√可用 □不适合

企业经此次股东会表决通过的利润分配预案为：以80,803,943为基准，向公司股东每10股派发现金红利1.60元（价税合计），派股0股（价税合计），以资本公积向公司股东每10股转增0股。

股东会决议根据的本当年度认股权证利润分配预案

□可用 □不适合

二、公司概况

1、公司概况

2、当年度主营业务或产品介绍

（一）企业从事的的主营业务

公司主要从事化学品原辅料及制剂的产品研发、生产制造、市场销售。经过长期差异化经营路面，企业形成以抗严重贫血服药、医治精神疾病服药、原辅料为基础，以心脑血管病抗病毒药物和抗肿瘤治疗服药为辅助产品矩阵，“原辅料+中药制剂”一体化优点突显。

（二）企业主营产品

截止到本报告期末，公司具有22个药物种类（27个规格型号）的药品注册批件及其16个原辅料注册批件，关键包含抗严重贫血服药、医治精神疾病服药及其原料药生产行业。报告期，厂生产的关键中药制剂及原辅料商品信息如下所示：

3、关键财务信息和财务指标分析

（1） 近三年关键财务信息和财务指标分析

公司是否需追溯调整或重述之前年度财务信息

□是 √否

元

（2） 分一季度关键财务信息

企业：元

以上财务指标分析或者其加数量是不是和公司已经公布季度总结报告、上半年度汇报有关财务指标分析存在较大差别

□是 √否

4、总股本及股东情况

（1） 优先股公司股东和投票权恢复得优先股数量和前10名股东持股登记表

企业：股

企业是否具备投票权差别分配

□可用 √不适合

（2） 企业优先股数量及前10名优先股持仓登记表

企业当年度无优先股持仓状况。

（3） 以程序框图方式公布公司和控股股东间的产权年限及控制关系

5、在年报准许给出日存续期的债卷状况

□可用 √不适合

三、重大事项

（一）首次公开发行股票并且在科创板上市

企业经中国证监会《关于同意吉林省西点药业科技发展股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监批准【2022】5号文）允许申请注册，并且经过深圳交易所允许发售，公司在2022年2月14日向公众投资人发行人民币普通股(A股)2,020.0986亿港元，每股面值rmb1.00元。公司在2022年2月23日在深圳交易所科创板上市，股票简称“西点药业”，股票号“301130”。

（二）河北我国、同盟机构药物集中带量采购续期药物选出

企业产品“草酸艾司西酞普兰片”经公告期后已取得成功选出河北省的带量采购续期新项目，详细情况详细企业2022年6月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公布的《关于河北省国家、联盟组织药品集中带量采购续签药品拟中选的公告》。

（三）首次公开发行股票网下配售限售股上市商品流通

企业首次公开发行股票网下配售增发股票于2022年08月23日发售商品流通，详细情况详细公司在2022年8月18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公布的《关于首次公开发行网下配售限售股上市流通的提示性公告》。

股东会

2023年4月19日

吉林西点药业科技水平发展有限责任公司

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

吉林西点药业科技水平发展有限责任公司（下称“企业”）于2023年4月19日举办第七届股东会第十六次大会及第七届职工监事第十四次大会，审议通过了《关于公司〈2022年度利润分配预案〉的议案》。公司独立董事对此次利润分配预案发布了赞同的单独建议。该应急预案尚要递交企业股东大会审议。现就应急预案基本概况公告如下：

一、利润分配预案的相关情况

依据大华会计师事务所（特殊普通合伙）开具的规范无保留意见审计报告，企业2022年完成归属于母公司所有者纯利润40,723,025.38元，获取法定公积金金4,072,302.54元，截止到2022年12月31日，企业可供分配利润为343,210,512.93元。

经充分考虑企业真实生产经营情况及未来发展计划，为了更好的收益自然人股东，企业拟以截止到2022年12月31日总市值80,803,943股为基准，向公司股东每10股发放股利1.60人民币（价税合计），共发放股利12,928,630.88元，不转增股本，不派股。此次股东分红后，企业剩下可供分配利润结转成本之后本年度分派。

截止到本公告公布日，企业无回购股份。股东会决议利润分配预案后到实施后，公司股本如出现变化，将根据“股票分红总金额固定不动不会改变”的基本原则，在分配原则执行声明中公布按企业全新总股本计算出来的比例。

二、利润分配预案的合理合法、合规

此次利润分配方案合乎《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的相关规定，符合公司确立的利润分配政策、将来年底分红收益整体规划及其做出的有关服务承诺，有益于公司股东共享公司经营业绩，符合公司将来运营发展的需求，具有合理合法、合规及合理化。

三、决议程序流程

1、股东会决议状况

企业第七届股东会第十六次大会以9票允许，0票抵制，0票放弃的决议结论审议通过了《关于公司〈2022年度利润分配预案〉的议案》，允许该利润分配预案提交公司2022年度股东大会决议。

2、职工监事决议状况

职工监事觉得，2022本年度利润分配预案符合公司现阶段具体情况，合乎《公司法》和《公司章程》的有关规定，未影响企业股东利益，允许企业2022本年度利润分配预案，允许该利润分配预案提交公司2022年度股东大会决议。

3、独董建议

对于我们来说，企业2022本年度利润分配预案根据企业具体情况，充分考虑了公司持续发展和公司股东的整体利益等多种因素，将有利于的长期稳定持续发展，合乎法律法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司股东尤其是中小型股东利益的情形。允许企业2022本年度利润分配预案，并同意提交公司2022年度股东大会决议。

四、别的表明及风险防范

此次企业利润分配方案尚须提交公司股东大会审议准许后才可执行，存在不确定性，烦请广大投资者理性投资，注意投资风险。

五、备查簿文档

1、第七届股东会第十六次会议决议；

2、第七届职工监事第十四次会议决议；

3、独董有关第七届股东会第十六次大会相关事宜自主的建议。

特此公告。

吉林西点药业科技水平发展有限责任公司股东会

2023年4月21日

证券代码：301130 证券简称：西点药业 公示序号：2023-020

吉林西点药业科技水平发展有限责任公司

有关聘任2023本年度会计事务所的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

吉林西点药业科技水平发展有限责任公司（下称“企业”）于2023年4月19日举办第七届股东会第十六次大会及第七届职工监事第十四次大会，审议通过了《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》，允许聘用大华会计师事务所（特殊普通合伙）（下称“大华会计师事务所”）为公司发展2023年度审计报告组织。公司独立董事对该事宜发布了事先认同建议及赞同的单独建议。该提议尚要递交企业股东大会审议。现就相关事宜公告如下：

一、拟聘任会计事务所的相关情况

（一）资质信息

1、基本资料

（1）机构性质：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

（2）创立日期：2012年2月9日创立（由大华会计师事务所有限责任公司改制为特殊普通合伙公司）

（3）组织结构：特殊普通合伙

（4）公司注册地址：北京海淀区西四环中单16号楼7栋楼1101

（5）首席合伙人：梁春

（6）人员名单：截止到2022年12月31日合作伙伴总数：272人，注册会计总数：1603人，在其中：签定过证券业务业务流程财务审计报告的注册会计总数：1000人。

（7）2021年度财务审计收益：业务总收入： 309,837.89万余元，审计工作收益：275,105.65万余元，证劵经营收入：123,612.01万余元。

（8）业务开展情况：2021年度上市公司审计顾客数量：449，关键领域：加工制造业、数据通信软件和信息技术服务行业、批发和零售业、房地产行业、建筑行业。2021年度公司年报审计费用总金额：50,968.97万余元。

（9）我们公司同业竞争上市公司审计顾客30 家。

2、投资者保护水平

已计提职业风险基金和已购的职业保险总计责任限额总和超出rmb7 亿人民币，职业风险基金记提职业保险投保符合要求。大华会计师事务所近三年不会有因为与从业个人行为有关的民事案件而需承担法律责任的现象。

3、诚信记录

大华会计师事务所近三年因从业个人行为遭受刑事处分0次、行政处分6次、监管对策30次、自律监管对策2次、政纪处分1次；88名从业者近三年因从业个人行为各自遭受刑事处分0次、行政处分6次、监管对策41次、自律监管对策5次、政纪处分2次。

（二）工程信息

1、基本资料

（1）拟签名项目合伙人：曹博

项目合伙人：名字曹博，2010年6月变成注册会计，2010年7月从事了上市公司审计，2012年2月先是在海康所从业，2023年1月正在为我们公司给予审计服务；近三年签定上市公司审计汇报0家，近三年承做或核查上市公司和挂牌上市公司审计报告超出8家次。

（2）拟签名注册会计：许海强

签名注册会计：名字许海强，2016年7月变成注册会计，2013年1月从事了上市公司审计，2017年3月先是在海康所从业，2023年1月正在为我们公司给予审计服务；近三年签定上市公司审计汇报0家。

（3）质量管理复核人：赵艳灵

2002年6月变成注册会计，1998年1月从事了上市企业和挂牌企业财务审计，2012年2月逐渐在所从业，2020年12月从事了核查工作中，近三年承做或核查上市公司和挂牌上市公司审计报告超出10家次。

2、诚信记录

项目合伙人、签名注册会计、项目质量控制复核人近三年已因从业个人行为遭受刑事处分，遭受中国证监会以及内设机构、主管部门等行政处罚、监管对策，遭受证交所、产业协会等自律组织的自律监管对策、政纪处分。

3、自觉性

大华会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签名注册会计、项目质量控制复核人可以在实施本项目审计工作的时候维持自觉性。

4、审计费用

审计费用定价原则：结合公司的所在领域、经营规模和账务处理复杂性，及其会计事务所给予审计服务的项目组成员的等级、资金投入时间与工作效能等各方面的要素，与大华会计师事务所共同商定。

今天审计费为 42万余元，与之前的 42万余元差不多。

董事会报请股东会受权股东会与审计公司结合实际情况商议2023年度审计报告花费。

二、决议程序流程

1、企业第七届董事会审计委员会对此大华会计师事务所展开了深入了解、调研，认为在从业环节中坚持不懈独立审计原则，客观性、公平、公允价值地体现财务状况、经营业绩，认真履行了审计公司应尽的职责，允许向股东会建议聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）出任企业2023年度审计报告组织。

2、企业第七届股东会第十六次大会以9票允许，0票抵制，0票放弃的决议结论审议通过了《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》，允许聘任大华会计师事务所为2023年度审计报告组织。

3、公司独立董事事先认同建议及独立性建议

（1）事先认同建议

经核实，对于我们来说：大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业考试，在从业环节中坚持不懈独立审计原则，可以履行好勤勉尽责的责任义务，并且以客观性、公平公正的心态对企业开展财务审计，未影响企业及其它公司股东，尤其是中小投资者与非关系股东权益。允许聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司发展2023年度审计报告组织，并同意提交公司第七届股东会第十六次会议审议。

（2）单独建议

公司拟聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司发展2023年度审计报告组织，对于我们来说：大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业考试，在从业环节中坚持不懈独立审计原则，可以履行好勤勉尽责的责任义务，并且以客观性、公平公正的心态对企业开展财务审计，未影响企业及其它公司股东，尤其是中小投资者与非关系股东权益。允许聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司发展2023年度审计报告组织，并同意提交公司年度股东大会决议。

4、此次《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》尚要递交2022年度股东大会审议，自2022年度股东会议决议根据之日起起效。

三、备查簿文档

1、第七届股东会第十六次会议决议；

2、第七届职工监事第十四次会议决议；

3、独董有关第七届股东会第十六次大会相关事宜的事先认同建议；

4、独董有关第七届股东会第十六次大会相关事宜自主的建议；

5、审计委员会履职的证明材料；

6、大华会计师事务所运营执业证照等信息。

特此公告。

吉林西点药业科技水平发展有限责任公司股东会

2023年4月21日

证券代码：301130 证券简称：西点药业 公示序号：2023-021

吉林西点药业科技水平发展有限责任公司

有关一部分募投项目延期公示

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

吉林西点药业科技水平发展有限责任公司（下称“企业”）于2023年4月19日举办第七届股东会第十六次大会、第七届职工监事第十四次大会，各自审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，允许企业在募投项目建设主体、实施方法、项目建设内容、募资项目投资主要用途及投资总额不发生变化前提下，将“综合性固体制剂生产车间工程项目”地完成时间变长至2024年5月23日。此次募投项目推迟事宜在董事会的审批权范围之内，不用递交股东大会审议。现就相关情况公告如下：

一、募资基本概况

经中国证监会《关于同意吉林省西点药业科技发展股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监批准〔2022〕5号）允许申请注册，企业首次公开发行股票人民币普通股（A股）个股2,020.0986亿港元，每股面值1元，每一股发行价金额为22.55元，募资总额为rmb45,553.22万余元，扣减各种发行费后具体募资净收益金额为39,093.31万余元。

以上募资及时状况早已大华会计师事务所（特殊普通合伙）检审，并且于2022年2月18日出具了海康验字[2022]000086号《验资报告》。

企业已经将募资存放在企业为本次发行设立的募集资金专户，公司及承销商海通证券股份有限责任公司（下称“国泰君安”）分别向兴业银行银行股份有限公司长春市支行、平安银行股份有限责任公司长春市支行、建设银行股份有限公司吉林支行签订了《募集资金三方监管协议》。

结合公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，企业首次公开发行股票人民币普通股（A股）个股的募资在扣减发行费后将投资于下列新项目：

企业：万余元

二、募投项目的项目执行情况

截止2023年3月31日，企业募投项目项目投资进展情况如下：

企业：万余元

三、募投项目推迟实际情况

融合当前公司募投项目的实施进度和现阶段具体情况，经谨慎科学研究，在项目实施主体、实施方法、投资额与投资项目主要内容不变的前提下，对一部分募集资金投资项目的预估可使用状态日期作出调整，全过程中如新项目必备条件将及时结项，详细如下：

四、募投项目推迟的重要原因

自募资及时至今，董事会和高管积极推动新项目有关工作，并联系实际必须，谨慎整体规划募资的应用，但是由于宏观经济经济周期及外界客观性环境的作用，募投项目基本建设必经之路的工厂勘测、设计和设备招标等各个环节受影响，造成项目整体进展变缓，因而项目整体推进进度与计划有所差异，不能在方案期限内做到预订可使用状态。

为确保项目的圆满完成，提升募集资金使用高效率，经公司慎重科学研究，集团公司融合销售市场环境破坏，对工程展开了再整理及统筹优化，并依据此次募投项目的实施进度、具体建设进度，确定将这些募投项目开展推迟。

五、募投项目再次论述

依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》6.3.4条的规定，募集资金投资项目闲置时长超过一年的；超出最近一次募资融资计划地完成时限且募资资金投入额度没有达到有关方案额度 50%的；上市企业需对募投项目的可行性分析等状况再次进行论述，再决定是否继续执行此项目。企业对拟推迟新项目“综合性固体制剂生产车间工程项目”的必要性和重要性展开了再次论述，详细如下：

1.项目必要性

此次综合性固体制剂生产车间工程项目应该是企业核心产品产能的全面提升。根据本项目的实施，也为企业未来进一步拓展销售市场、提升市场份额提供强有力的供应保障，提升企业核心竞争优势，完成企业长久的可持续发展观。

2.项目可研报告

企业慎重考虑现在市场的具体情况，觉得项目执行后，可能进一步提高企业盐酸艾司西酞普兰中药制剂、瑞香素胶襄的产能与供给可靠性，与此同时进一步提升产品质量、提升生产率，控制成本。针对公司未来发展具备主导作用。

3.项目执行的论述结果

公司表示“综合性固体制剂生产车间工程项目”的可行性分析与重要性未发生变化，募投项目仍具有投入的必要性和可行性分析。通过谨慎的探索论述，公司决定继续执行以上募投项目并把该项目执行时限作出调整，将要新项目做到预订可使用状态的日期由2023年5月23日延期至2024年5月23日。

项目执行期内，企业将持续关注外界市场环境转变，并且对募资项目投资开展科学安排，务求完成企业利润最大化。

六、募投项目推迟对企业的危害

此次募投项目推迟是企业根据具体执行情况、提升募集资金使用高效率所作出的谨慎确定，仅涉及到募投项目做到预估可使用状态日期转变，不属于工程项目的具体内容、投资额、建设主体的变动，找不到变向更改募资看向和影响别的股东利益的情形，也不会对募投项目的实行导致实质上的危害。此次对募集资金投资项目开展推迟调节不会对公司的正常运营造成不利影响，始终不变企业明确市场营销战略，符合公司的持续发展规划与股东整体利益。公司将继续加强统筹协调、强化对项目建设进度的监管，使推迟募投项目按新的目标开展投建。

七、履行相应决议程序流程

（一）股东会决议状况

公司召开第七届股东会第十六次大会审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，根据审慎性标准，融合募投项目现阶段具体工作进展，股东会允许在募投项目建设主体、项目建设内容、募集资金用途及投资建设规模不发生变化的情形下，将 “综合性固体制剂生产车间工程项目”地完成时间变长至2024年5月23日。

（二）职工监事决议状况

公司召开第七届职工监事第十四次大会审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。

审核确认，职工监事觉得：企业对此次一部分募投项目推迟，是根据具体工作进展以及企业状况所做出的谨慎管理决策，没有改变项目的建设具体内容、建设主体、执行地址、募集资金用途及投资额等其他事宜，找不到变向更改募资看向和危害公司及整体股东利益的情形，也不会对募投项目的实行导致实质上的危害，不会对公司生产运营造成严重危害。合乎证监会、深圳交易所有关上市企业募资管理方法的相关规定，符合公司及公司股东利益，也将有利于的持续发展。并已依法履行必须的程序流程，决策制定合乎相关法律法规和行政规章的相关规定。职工监事允许公司本次一部分募投项目推迟事宜。

（三）独董建议

独董觉得，公司本次一部分募投项目推迟是企业根据的具体工作进展所作出的谨慎确定，符合公司具体情况，也不会对募投项目的实行造成实质危害，不会有更改或变相更改募集资金用途和危害股东利益的情形。公司本次一部分募投项目推迟事宜依法履行必须的审批流程，内容包括程序流程合乎《上市公司监管指引第 2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号一一创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、行政规章以及公司《募集资金管理办法》的相关规定。大家一致同意公司本次一部分募投项目的推迟事宜。

（四）承销商审查建议

经核实，承销商觉得，公司本次一部分募集资金投资项目延期事宜早已董事会、职工监事表决通过，独董发布了确立同意意见，依法履行必须的审批流程。公司本次一部分募集资金投资项目推迟是根据具体工作进展所做出的审慎性管理决策，符合公司实体经营需要与持续发展整体规划，不会有更改或变相更改募资看向和其它危害股东利益的情形，合乎《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》等有关规定以及公司募资资金管理办法。承销商对公司本次一部分募集资金投资项目延期事宜情况属实。

八、备查簿文档

1、第七届股东会第十六次会议决议；

2、第七届职工监事第十四次会议决议；

3、独董关于企业第七届股东会第十六次大会相关事宜自主的建议；

4、承销商有关以上事项审查建议。

特此公告。

吉林西点药业科技水平发展有限责任公司

股东会

2023年4月21日

证券代码：301130 证券简称：西点药业 公示序号：2023-022

吉林西点药业科技水平发展有限责任公司

有关拟成立控股子公司的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、项目投资简述

吉林西点药业科技水平发展有限责任公司（下称“企业”）于2023年4月19日召开第七届股东会第十六次大会，审议通过了《关于拟设立全资子公司的议案》，允许公司拟应用自筹资金100万人民币在吉林省长春开设控股子公司西式糕点连锁大药房有限责任公司（暂定名，最后以市场监管部门审批结论为标准，下称“西式糕点连锁大药房”），并受权公司管理人员申请办理西式糕点连锁大药房的变更登记事项。授权有效期自股东会表决通过日起至工商变更登记及规章办理备案申请办理结束之日起计算。

依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号一创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，此次拟开设国有独资子事情在董事会审批权范围之内，不用提交公司股东大会审议。

西式糕点连锁大药房的开设需经注册地址工商行政管理局等相关部门准许后才可执行。

这次开设控股子公司不属于关联方交易，亦不归属于《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的资产重组的情况。

二、拟成立控股子公司的相关情况

名 称：西式糕点连锁大药房有限责任公司

类 型：有限公司

经营场所：吉林长春市二道区自由大路5755号太古广场一楼

负 责 人：森林

投资方式：此次资金所有由来企业自筹资金

业务范围：一般项目：药品零售；第三类三类医疗器械；消毒器械市场销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，主要经营范围以相关部门批准文件和许可证书件为标准）一般项目：食品经营（仅售卖预包装）；保健品（预包装食品）市场销售；婴幼儿配方乳粉及其它幼儿配方奶粉食品经营；食品类网络销售（仅售卖预包装）；医用外科口罩零售；日用口罩（非医用）市场销售；消毒液市场销售（没有危化品）；日用品和一次性使用医用品市场销售；特种劳动防护用品市场销售；防护用品市场销售；化妆品零售；个人卫生用品市场销售；生活用品市场销售；农副产品销售；塑胶制品市场销售；仪表设备市场销售；橡塑制品市场销售；初级农产品零售；针织品市场销售；日用品家用电器零售；包装制品及制品市场销售；孕婴用品市场销售；眼镜销售（没有隐形眼睛）；办公文具零售；体育设备及设备零售；海产品零售；日用玻璃产品市场销售；电池销售；电子产品销售；纸包装制品市场销售；试验分析仪市场销售；非食用冰市场销售；日用化学产品市场销售；食品类用洗洁剂市场销售；玻璃器皿市场销售；环境卫生用灭虫剂市场销售；网络销售（除市场销售必须批准的产品）；信息咨询服务（没有批准类信息咨询服务）；营销策划；健康咨询服务（没有医疗服务）；日用品市场销售；第一类医疗器械销售；非定居房产租赁；智能可穿戴智能产品市场销售；第二类医疗器械销售；医务人员防护装备零售；特别医药学主要用途配方食品市场销售；食用添加剂市场销售；课堂教学用实体模型及教学工具市场销售（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立许可项目）

之上有关信息均需以市场监管部门最后核准后内容为标准。

三、拟成立控股子公司目地、是有风险的和对企业的危害

1、拟成立控股子公司的效果

公司本次拟成立控股子公司系结合公司业务发展需要，合乎公司战略规划的计划，将有利于积极开拓市场，从而推动企业业务发展。

2、是有风险的和对企业的危害

公司本次开设控股子公司，不会对公司会计及经营情况产生重大不良影响，不存在损害上市企业及股东利益的情形。

这次开设控股子公司事项未完成市场监管部门工商注册登记，企业将根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，依据相关事宜的进展立即履行信息披露义务。

四、备查簿文档

第七届股东会第十六次会议决议。

特此公告。

吉林西点药业科技水平发展有限责任公司股东会

2023年4月21日

证券代码：301130 证券简称：西点药业 公示序号：2023-023

吉林西点药业科技水平发展有限责任公司

有关会计政策变更的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

吉林西点药业科技水平发展有限责任公司（下称“企业”）于2023年4月19日召开第七届股东会第十六次大会，审议通过了《关于变更会计政策的议案》，不用提交公司股东大会审议。

一、会计政策变更简述

1、会计政策变更的主要原因：

2021年12月30日，国家财政部发布《关于印发〈企业会计准则解释第15号〉的通知》（财务会计〔2021〕35号）（下称“表述规则第15号”），明确了“关于公司将固资做到预订可使用状态前或是研究过程中生产出来的产品或者副产物对外销售的账务处理”“有关亏损合同的分析”内容，自2022年1月1正式实施；“有关资金集中管理相关列示”内容，自发布之正式实施。

2022年11月30日，国家财政部发布《关于印发〈企业会计准则解释第16号〉的通知》（财务会计〔2022〕31号）（下称“规则表述第16号”），明确了“有关单项工程买卖所产生的资产与负债有关的递延所得税不适合原始确定免除的账务处理”内容，自2023年1月1正式实施；“有关发行商（指公司，相同）划分为权益工具的金融衍生工具有关股利分配的企业所得税影响账务处理”“关于公司会以现金支付的股份支付改动以利益结算股份支付的账务处理”内容，自发布之正式实施。

2、变动前公司采用的会计制度

此次会计政策变更前，企业实行国家财政部出台的《企业会计准则一一基本准则》和各类具体会计准则、后面公布和修改的政府会计准则、政府会计准则应用指南、公司会计准则解释公示以及其它有关规定。

3、变更后所采用的会计制度

此次会计政策变更后，企业将根据国家财政部修定并公布的《准则解释第15号》及《准则解释第16号》的有关规定实行，别的未变动一部分仍依照国家财政部公布的《企业会计准则一一基本准则》和各类具体会计准则、政府会计准则应用指南、公司会计准则解释公示及其其他一些有关规定执行。

4、变动时间

《准则解释第15号》自 2022年1月1之日起实行。

《准则解释第16号》自 2023年1月1之日起实行。

二、此次变动会计制度对企业的危害

1、《准则解释第15号》主要内容：

公司将固资做到预订可使用状态前或是研究过程中生产出来的产品或者副产物对外销售（以下统称试运转市场销售）的，理应按照《企业会计准则第 14 号一一收入》、《企业会计准则第 1 号一一存货》等相关规定，对试运转市场销售有关收入和开支依次进行账务处理，计入，不可将试运转市场销售相关收入冲抵经济成本后净收益抵减固定资产成本或是研发费用。试运转生产出来的相关产品或者副产物在对外销售前，合乎《企业会计准则第 1 号一一存货》所规定的理应确定为库存商品，合乎其他一些政府会计准则中关于财产确定要求的理应确定为相关资产。

检测固资能否正常运行而造成的开支归属于固资做到预订可使用状态前必需开支，理应按照《企业会计准则第 4 号一一固定资产》的相关规定，记入该固定资产成本。

2、《准则解释第16号》主要内容：

针对并不是公司合并、买卖发生的时候即不危害营业利润也不会影响应纳税额（或可抵扣亏损）、且原始确定的资产与负债造成产生等额本息应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单向买卖（包含承租方在租赁期开始日原始确定租赁负债并记入使用权资产的租借买卖，和因固资等存有废置责任而确定预计负债并记入有关资产成本的交易等，下称可用本解释单项工程买卖），不适合《企业会计准则第 18 号一一所得税》第十一条（二）、第十三条有关免除原始确定递延所得税负债和递延所得税资产的相关规定。公司对于该买卖因资产与负债的原始确定所形成的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，应根据《企业会计准则第 18 号一一所得税》等相关规定，在投资发生的时候各自确定对应的递延所得税负债和递延所得税资产。

对公司（指发行商，相同）依照《企业会计准则第 37号一一金融工具列报》等相关规定划分为权益工具的金融衍生工具（如划分为权益工具的永续债等），有关股利分配开支依照税收优惠政策有关规定在所得税抵扣的，企业需要在确定应付股利时，确定与股利分配有关的企业所得税危害。该股利分配的企业所得税危害往往与以往造成可供分配利润的交易或事项更加紧密相关，公司理应按照和过去造成可供分配利润的交易或事项时所使用的账务处理相一致的形式，将股利分配的企业所得税危害计入或其他综合收益新项目（含其他综合收益新项目）。针对所分派的收益来自之前造成损益表的交易或事项，该股利分配的企业所得税危害理应计入；针对所分派的收益来自之前确定在其他综合收益里的交易或事项，该股利分配的企业所得税危害理应记入其他综合收益新项目。

3、对企业的危害

依据新老规则对接要求，公司自2022年起实行《准则解释第15号》，自2023年起实行《准则解释第16号》，此次会计政策变更是公司根据国家财政部有关规定和标准进行的变动,合乎有关法律法规的相关规定与公司具体情况，不属于对企业之前年度的追溯调整，不会对公司其他综合收益、纯利润产生重大影响。

三、备查簿文档

第七届股东会第十六次会议决议。

特此公告。

吉林西点药业科技水平发展有限责任公司股东会

2023年4月21日

证券代码：301130 证券简称：西点药业 公示序号：2023-024

吉林西点药业科技水平发展有限责任公司

有关举办2022年度股东大会工作的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

吉林西点药业科技水平发展有限责任公司（下称“企业”）定为2023年5月30日（星期二）14:00举办2022年度股东大会，此次会议采用当场决议与网上投票相结合的举办，现将有关事项通知如下：

一、 召开工作会议的相关情况

1、大会届次：2022年度股东大会

2、会议召集人：股东会。第七届股东会第十六次大会审议通过了有关举办此次股东会的议案。

3、会议召开的合理合法、合规：此次股东会大会的举办合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》的相关规定。

4、会议召开日期、时长：

（1）现场会议：2023年5月30日（星期二）14:00

（2）网上投票：利用深圳交易所交易软件开展网上投票的准确时间为：2023年5月30日的股票交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）网络投票的准确时间为：2023年5月30日9:15-15:00。

5、大会的举办方法：此次会议选用当场决议与网上投票相结合的举办。

企业将根据深圳交易所交易软件与互联网投票软件向公司股东给予互联网方式的微信投票，公司股东还可以在此次会议网上投票的时间内通过以上系统软件履行投票权。自然人股东只能选当场决议和网上投票中的一种方式，假如同一投票权发生反复投票选举的，以第一次合理投票选举结论为标准。

6、大会的除权日：2023年5月23日（星期二）

7、参加目标

（1）在除权日持有公司已发售有投票权股份的优先股公司股东或者其委托代理人；于除权日在下午收盘的时候在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在册的企业整体已发售有投票权股权股东均有权利参加股东会，并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议，该公司股东委托代理人无须是该自然人股东。

（2）董事、监事会和高管人员；

（3）企业聘用律师；

（4）依据相关法律法规理应参加股东会的有关人员。

8、现场会议地址：吉林烟筒山开发区西式糕点街道777号公司会议室

二、 会议审议事宜

此次股东会提议编码表：

以上提议为普通决议事宜，需经参加股东会公司股东持有投票权半数以上根据。

以上提议中提案5.00、6.00对中小股东决议数据进行独立记票并给予公布（中小股东就是指除上市公司董事、公司监事、高管人员及其独立或是总计持有公司5%之上股权股东之外的公司股东）。

之上提案已分别经企业第七届股东会第十六次大会、第七届职工监事第十四次会议审议根据。主要内容详细公司在2023年4月21日公布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的有关公示。与此同时，独董将为此次会议作《2022年度独立董事述职报告》。

三、当场股东会大会备案等事宜

1、备案方法

（1）法人股东亲身列席会议的，应提供个人本人身份证高效股东账户卡；

由他人代理商列席会议的，委托代理人应提供委托代理人自己本人身份证、受托人身份证扫描件、公司股东受权委托书原件高效股东账户卡；

（2）公司股东应当由法定代表人者法人代表委托委托代理人列席会议。企业法人列席会议的，应提供个人本人身份证、能确认其具备法人代表资质的合理证实、加盖公章法人代表营业执照副本复印件、公司股东合理股东账户卡；授权委托人列席会议的，委托代理人应提供个人本人身份证、公司股东部门的法人代表依规开具的书面形式受权委托书原件、加盖公章法人代表营业执照副本复印件、公司股东合理股东账户卡。

（3）公司股东为QFII的，凭QFII资格证书影印件、法人授权书、股东账户卡复印件及受委托人身份证补办登记。

（4）外地公司股东可在备案截至前，选用信件、电子邮箱或发传真形式进行备案，信件、电子邮箱、发传真以备案期限内公司收到为标准。公司股东请细心填好《授权委托书》（配件二）、《股东参会登记表》（配件三），便于备案确定。

收货地址：【吉林烟筒山开发区西式糕点街道777号西点药业证券事务部】

2、备案时长：2023年5月29日9:00-17:00

3、备案地址：吉林烟筒山开发区西式糕点街道777号西点药业。

4、大会联系电话：

手机联系人：孟永宏、张银姬

联系方式：0432-65660321

传 真：0432-65888287

电子邮件：zhengdai@xidainyy.com

通讯地址：吉林烟筒山开发区西式糕点街道777号西点药业证券事务部

5、其他事宜：本次大会预估大半天，参会公司股东全部费用自理。

四、参加网上投票股东投票程序

此次股东会，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（网站地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票，网上投票的实际操作步骤客户程序本公告附 件一。

五、 备查簿文档

1、第七届股东会第十六次会议决议；

2、第七届职工监事第十四次会议决议。

特此公告。

附件一：参与网上投票的实际操作步骤；

配件二：法人授权书；

配件三：公司股东出席会议申请表。

吉林西点药业科技水平发展有限责任公司股东会

2023年4月21日

附件一：

参与网上投票的实际操作步骤

一、 网上投票程序

1、 优先股的网络投票编码与网络投票通称

网络投票编码为“351130”，网络投票称之为“西式糕点网络投票”。

2、 填写决议建议

对非累积投票提议，填写决议建议：允许、抵制、放弃。

3、 公司股东对总提案进行投票，算作对除累积投票提议以外的其他全部提议表述同样建议。

公司股东对总提议与实际提议反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先向实际提议投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提议的决议建议为标准，其余未决议的提案以总提案的决议建议为标准；如先向总提案投票选举，还要对实际提议投票选举，则是以总提案的决议建议为标准。

二、 利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1、网络投票时长：2023年5月30日的股票交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序

1、互联网技术投票软件的网络投票时间是在2023年5月30日9:15-15:00。

2、公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份认证流程可登陆互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。

3、公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

配件二：

法人授权书

自己/本公司做为吉林西点药业科技水平发展股份有限公司的公司股东, 共拥有其__________股股票，兹委托___________老先生/女性意味着自己/本公司参加吉林西点药业科技水平发展有限责任公司2022年度股东大会（下称“此次会议”）。受委托人有权利按照本法人授权书指示以投票方式允许、抵制或是放弃此次会议的所有提案，并委托在此次会议的有关文件上签名。若没有做出确立网络投票标示，受委托人有权利依照自己的观点网络投票，其执行投票权的代价均是自己/本公司担负。

自己/本部门网络投票标示如下所示:

注：

1、每一项提案只有有一个决议建议，请于“允许”或“抵制”或“放弃”的频道里划“√”；

2、在委托授权书中，公司股东能够只对总提案进行投票，视作对每一个提议表述同样建议。公司股东对总提议与实际提议反复网络投票时，以实际提议网络投票为标准；

3、企业授权委托须加盖公章，法人代表需签名；

4、法人授权书有效期：始行法人授权书签定日起至此次股东会结束之时止。

受托人签字（盖公章）： 受托人持股数：

受托人股票账户号： 受托人持仓特性：

受托人身份证号（公司股东营业执照号码）：

受委托人签字： 受委托人身份证号：

授权委托时间：

（本法人授权书的贴报、影印件或者按之上文件格式自做均合理）

配件三：

吉林西点药业科技水平发展有限责任公司

2022年度股东大会公司股东出席会议申请表

证券代码：301130 证券简称：西点药业 公示序号：2023-017

吉林西点药业科技水平发展有限责任公司

第七届股东会第十六次会议决议公示

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开状况

吉林西点药业科技水平发展有限责任公司（下称“企业”）第七届股东会第十六次大会于2023年4月19日9:30以当场融合通信方式在吉林省长春卫星路1471号企业会议室召开。此次会议报告于2023年4月7日以电子邮件、手机、书面形式等形式送到整体执行董事。会议由董事长张俊老先生组织，应参加执行董事9名，真实参加执行董事9名，当场参与董事会的执行董事有刘建老先生、孟永宏老先生、石英石秀老先生、张士宇老先生、王艳女性、苏冰女性，以通信方式出席会议并决议的股东有丁世国老先生、王保忠老先生、刘彦斌老先生。

监事、管理层、保荐代表人出席了大会。

大会的举办合乎《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，大会真实有效。

二、会议审议状况

经与会董事用心决议并表决，一致已通过如下所示事宜：

（一）审议通过了《关于公司〈2022年度董事会工作报告〉的议案》

依据董事会2022年度工作计划情况和企业本年度经营情况，股东会进行了《2022年度董事会工作报告》。

公司独立董事张士宇、王艳、苏冰向股东会递交了《2022年度独立董事述职报告》，并将在2022年度股东大会中进行个人述职。

本提案尚要递交企业2022年度股东大会决议。

决议结论：允许9票，抵制0票，放弃0票。

主要内容详细企业同日公布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022年度董事会工作报告》《2022年度独立董事述职报告》。

（二）审议通过了《关于公司〈2022年度总经理工作报告〉的议案》

股东会觉得：《2022年度总经理工作报告》客观性、真切地体现了2022本年度企业贯彻落实股东会决议、经营和管理、活动公司各项规章制度等方面工作及取得的成效。

决议结论：允许9票，抵制0票，放弃0票。

主要内容详细企业同日公布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022年度总经理工作报告》。

（三）审议通过了《关于公司〈2022年年度报告〉全文及其摘要的议案》

股东会觉得：企业《2022年年度报告》全篇及引言涉及到的信息内容公允价值、全方位、真切地体现了本当年度的经营情况和经营业绩等事宜，所披露的信息真正、精确、详细，不存在什么虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本提案尚要递交企业2022年度股东大会决议。

决议结论：允许9票，抵制0票，放弃0票。

主要内容详细企业同日公布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022年年度报告全文》及《2022年年度报告摘要》。《2022年年度报告摘要》与此同时发表于第一财经日报、上海证券报、证劵日报、证券日报。

（四）审议通过了《关于公司〈2022年度财务决算报告〉的议案》

本提案尚要递交企业2022年度股东大会决议。

决议结论：允许9票，抵制0票，放弃0票。

主要内容详细企业同日公布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022年年度报告》“第十节 财务报表”。

（五）审议通过了《关于公司〈2022年度利润分配预案〉的议案》

企业2022本年度利润分配预案为：拟以截止到2022年12月31日的总市值80,803,943股为基准，向公司股东每10股发放股利1.60人民币（价税合计），共发放股利12,928,630.88元，不转增股本，不派股。此次股东分红后，企业剩下可供分配利润结转成本之后本年度分派。

独董对于此事事宜发布了赞同的单独建议。

本提案尚要递交企业2022年度股东大会决议。

决议结论：允许9票，抵制0票，放弃0票。

主要内容详细企业同日公布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司2022年度利润分配预案的公告》。

（六）审议通过了《关于公司〈2022年度内部控制自我评价报告〉的议案》

股东会觉得：公司已经依照企业内部控制规范机制和有关规定的需求在大多数重要层面保持着高效的内控制度，在各个方面设立了比较详细、有效、高效的内控制度，并获得了顺利实施。

独董对于此事事宜发布了赞同的单独建议，承销商出具了审查建议。

决议结论：允许9票，抵制0票，放弃0票。

主要内容详细企业同日公布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022年度内部控制自我评价报告》。

（七）审议通过了《关于公司〈2022年年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

审核确认，股东会觉得2022年，企业募资的应用严格执行募资储放与使用规范标准，该专项报告充足、全面地展现了企业募资使用情况。企业募资的储放和应用合乎中国证监会、深圳交易所有关上市企业募资储放与使用的有关规定，不会有更改或变相更改募资看向的情况，也不存在损害企业股东利益的情形。

独董对于此事事宜发布了赞同的单独建议，承销商出具了审查建议，会计事务所已出具了鉴证报告。

决议结论：允许9票，抵制0票，放弃0票。

主要内容详细企业同日公布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

（八）审议通过了《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》

公司拟聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）出任企业2023年度审计报告组织，审计费由企业与审计公司商议确定。

独董对于此事事宜发布了事先认同建议和赞同的单独建议。

本提案尚要递交企业2022年度股东大会决议。

决议结论：允许9票，抵制0票，放弃0票。

主要内容详细企业同日公布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于续聘2023年度会计师事务所的公告》。

（九）审议通过了《关于制定〈委托理财管理制度〉的议案》

决议结论：允许9票，抵制0票，放弃0票。

主要内容详细企业同日公布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《委托理财管理制度》。

（十）审议通过了《关于拟设立全资子公司的议案》

经股东会决议，为了能推动“互联网技术+药品流通”，能够更好地不断扩展及深耕市场，允许公司拟应用自筹资金 100万人民币在吉林省长春项目投资开设控股子公司西式糕点连锁大药房有限责任公司（暂定名，还是要以工商行政管理机关批准的名字为标准），并受权公司管理人员申请办理西式糕点连锁大药房有限公司的变更登记事项。授权有效期自股东会表决通过之日起止工商变更登记及规章办理备案申请办理结束之日止。

决议结论：允许9票，抵制0票，放弃0票。

主要内容详细企业同日公布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟设立全资子公司的公告》。

（十一）审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》

企业根据审慎性标准，针对当前募投项目具体工作进展，在募投项目建设主体、项目建设内容、募集资金用途及投资建设规模不发生变化的情形下，拟向“综合性固体制剂生产车间工程项目”地完成时间变长至2024年5月23日。

经决议，股东会允许公司本次一部分募投项目推迟事宜。

独董对于此事事宜发布了赞同的单独建议。

决议结论：允许9票，抵制0票，放弃0票。

主要内容详细企业同日公布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于部分募投项目延期的公告》。

（十二）审议通过了《关于变更会计政策的议案》

此次会计政策变更后，企业实行国家财政部2021年公布的《企业会计准则解释第15号》及国家财政部2022年推出的《企业会计准则解释第16号》其有关规定。

决议结论：允许9票，抵制0票，放弃0票。

主要内容详细企业同日公布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。

（十三）审议通过了《关于召开〈2022年度股东大会〉的议案》

依据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司本次股东会决议的议案涉及到股东会权力，要递交股东大会审议根据，现报请于2023年5月30日举办企业2022年度股东大会决议以上提案。

决议结论：允许9票，抵制0票，放弃0票。

主要内容详细企业同日公布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2022年度股东大会的通知》。

三、备查簿文档

1、第七届股东会第十六次会议决议；

2、独董有关第七届股东会第十六次大会相关事宜的事先认同建议及独立性建议；

3、承销商有关以上事项审查建议；

4、会计事务所开具的鉴证报告。

特此公告。

吉林西点药业科技水平发展有限责任公司股东会

2023年4月21日

证券代码：301130 证券简称：西点药业 公示序号：2023-018

吉林西点药业科技水平发展有限责任公司

第七届职工监事第十四次会议决议公示

我们公司及职工监事全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开状况

吉林西点药业科技水平发展有限责任公司（下称“企业”）第七届职工监事第十四次例会于2023年4月19日10:30在长春卫星路1471号企业会议室召开。此次会议报告于2023年4月7日以电子邮件、手机、书面形式等形式送到整体公司监事。会议由监事长侯雨霖老先生组织，应参加公司监事5名，具体参加公司监事5名，在其中公司监事高叔轩、潘贤平以通信方式出席会议并表决权。

企业董事长助理出席了大会。

大会的举办合乎《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，大会真实有效。

二、会议审议状况

经参会公司监事用心决议并表决，一致已通过如下所示事宜：

（一）审议通过了《关于公司〈2022年度监事会工作报告〉的议案》

依据公司监事会2022年度工作计划状况，职工监事进行了《2022年度监事会工作报告》。

本提案尚要递交企业2022年度股东大会决议。

决议结论：允许5票，抵制0 票，放弃0 票。

主要内容详细企业同日公布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022年度监事会工作报告》。

（二）审议通过了《关于公司〈2022年年度报告〉全文及其摘要的议案》

审核确认，职工监事觉得，股东会编制与审核公司《2022年年度报告》全篇以及引言程序适用法律法规、行政规章和证监会的相关规定，报告内容真正、精确、全面地体现了上市公司具体情况，不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本提案尚要递交企业2022年度股东大会决议。

决议结论：允许5票，抵制0 票，放弃0 票。

主要内容详细企业同日公布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022年年度报告全文》及《2022年年度报告摘要》。《2022年年度报告摘要》与此同时发表于第一财经日报、上海证券报、证劵日报、证券日报。

（三）审议通过了《关于公司〈2022年度财务决算报告〉的议案》

本提案尚要递交企业2022年度股东大会决议。

决议结论：允许5票，抵制0 票，放弃0 票。

主要内容详细企业同日公布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022年年报》“第十节 财务报表”。

（四）审议通过了《关于公司〈2022年度利润分配预案〉的议案》

企业2022本年度利润分配预案为：拟以截止到2022年12月31日的总市值80,803,943股为基准，向公司股东每10股发放股利1.60人民币（价税合计），共发放股利12,928,630.88元，不转增股本，不派股。此次股东分红后，企业剩下可供分配利润结转成本之后本年度分派。

职工监事觉得，2022本年度利润分配预案符合公司现阶段具体情况，合乎《公司法》和《公司章程》的有关规定，未影响企业股东利益，允许企业2022本年度利润分配预案，允许该利润分配预案提交公司2022年度股东大会决议。

本提案尚要递交企业2022年度股东大会决议。

决议结论：允许5票，抵制0 票，放弃0 票。

主要内容详细企业同一天公布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司2022年度利润分配预案的公告》。

（五）审议通过了《关于公司〈2022年度内部控制自我评价报告〉的议案》

审核确认，职工监事觉得，依据公司财务报表内部控制重大缺陷的确认状况，于内控评价汇报基准日，不会有财务报表内部控制重大缺陷，公司已经依照企业内部控制规范机制和有关规定的需求在大多数重要层面保持着高效的财务报告内部控制。结合公司非财务报表内部控制重大缺陷评定状况，于内控评价汇报基准日，企业没有发现非财务报表内部控制重大缺陷。自内控评价汇报基准日至内控评价汇报传出日中间未出现危害内控制度有效性评价结果的要素。企业《2022年度内部控制自我评价报告》全方位、客观性、真切地体现了企业内控体系建设与运行的具体情况。

决议结论：允许5票，抵制0 票，放弃0 票。

主要内容详细企业同一天公布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022年度内部控制自我评价报告》。

（六）审议通过了《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》

经核实，职工监事觉得，企业聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司发展2023年度审计报告机构决策制定合乎相关法律法规、法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及整体股东利益的情形。因而，职工监事允许企业《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》。

本提案尚要递交企业2022年度股东大会决议。

决议结论：允许5票，抵制0 票，放弃0 票。

主要内容详细企业同一天公布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于续聘2023年度会计师事务所的公告》。

（七）审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》

审核确认，职工监事觉得：企业对此次一部分募投项目推迟，是根据具体工作进展以及企业状况所做出的谨慎管理决策，没有改变项目的建设具体内容、建设主体、执行地址、募集资金用途及投资额等其他事宜，找不到变向更改募资看向和危害公司及整体股东利益的情形，也不会对募投项目的实行导致实质上的危害，不会对公司生产运营造成严重危害。合乎证监会、深圳交易所有关上市企业募资管理方法的相关规定，符合公司及公司股东利益，也将有利于的持续发展。并已依法履行必须的程序流程，决策制定合乎相关法律法规和行政规章的相关规定。 职工监事允许公司本次一部分募投项目推迟事宜。

决议结论：允许5票，抵制0 票，放弃0 票。

主要内容详细企业同一天公布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于部分募投项目延期的公告》。

（八）审议通过了《关于公司〈2022年年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

职工监事对企业有关2022年年度募资储放和应用情况进行审查，觉得：报告期企业严格执行《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》及《募集资金管理制度》等相关规定对募资去使用及管理，不会有违规募资的举动。

决议结论：允许5票，抵制0 票，放弃0 票。

主要内容详细企业同一天公布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

三、备查簿文档

第七届职工监事第十四次会议决议。

特此公告。

吉林西点药业科技水平发展有限责任公司职工监事

2023年4月21日