证券代码：002847 证券简称：盐津铺子 公示序号：2023-022
2023
第一季度汇报
盐津铺子食物有限责任公司
第三届股东会第二十三次会议决议公示
我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
核心内容提醒：
1.股东会、职工监事及执行董事、公司监事、高管人员确保季度总结报告的实际、精确、详细，不会有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并要担负某些和连同的法律依据。
2.企业负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)申明：确保季度总结报告中财务数据的实际、精确、详细。
3.第一季度汇报是不是经审计
□ 是 √ 否
一、关键财务报表
(一)关键财务信息和财务指标分析
公司是否需追溯调整或重述之前年度财务信息
□ 是 √ 否
(二)非经常性损益项目及额度
√ 可用 □ 不适合
企业：元
别的合乎非经常性损益界定的损益表新项目实际情况：
□ 可用 √ 不适合
集团公司不会有别的合乎非经常性损益界定的损益表新项目实际情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益新项目定义为经常性损益工程项目的说明
□ 可用 √ 不适合
企业不会有将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益新项目定义为经常性损益项目的情况。
(三)关键财务信息和财务指标分析产生变化的情况和缘故
√ 可用 □ 不适合
二、股东情况
(一)优先股公司股东数量和投票权恢复得优先股数量和前十名股东持股登记表
企业：股
(二)企业优先股数量及前10名优先股持仓登记表
□ 可用 √ 不适合
三、别的重大事项
□ 可用 √ 不适合
四、季度财务报表
(一)财务报告
1、合并资产负债表
编制单位：盐津铺子食物有限责任公司
企业：元
法人代表：张学武 主管会计工作负责人：杨峰 会计机构负责人：杨峰
2、合并利润表
企业：元
法人代表：张学武 主管会计工作负责人：杨峰 会计机构负责人：杨峰
3、合并现金流量表
企业：元
(二)财务审计报告
第一季度汇报是不是通过财务审计
□ 是 √ 否
企业第一季度汇报没经财务审计。
股东会
2023年04月21日
证券代码：002847 证券简称：盐津铺子 公示序号：2023-023
盐津铺子食物有限责任公司
我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东会会议召开状况
1、此次股东会由老总张学武老先生集结，会议报告于2023年4月4日发送电子邮件、电话号码的方式送到至诸位执行董事，股东会会议报告中包括大会相关材料，与此同时注明了大会的举办时长、地址、具体内容和方法。
2、此次股东会于2023年4月20日在下午15:00在长沙市雨花区长沙大道运达中央广场办公楼A座32楼公司行政总公司会议室召开，采用当场网络投票和通信投票方式开展决议。
3、此次会议应参加董事人数7人，具体参加董事人数7人（在其中：以通信方式决议4人，无授权委托参加状况）。
4、此次股东会由老总张学武老先生组织，监事、管理层出席了此次股东会。
5、此次会议的举办和决议程序流程合乎《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议决议状况
经与会董事用心决议并表决，一致已通过如下所示提案：
1、审议通过了《关于公司2023年第一季度报告的议案》
会议决议：审核确认，股东会觉得企业2023年第一季度汇报真正、精确、全面地体现了企业的具体情况，不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2023年第一季度报告》具体内容详细于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
决议结论：反对票7票；否决票0票；反对票0票。
公司独立董事对该提案事宜发布了赞同的单独建议。详细同一天公布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《盐津铺子食品股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第二十三次会议相关审议事项的独立意见》。
三、备查簿文档（下列无正文）
1、经与会董事签名加盖股东会公章的股东会决议；
2、独董有关第三届股东会第二十三次会议相关事宜的独董建议；
特此公告。
盐津铺子食物有限责任公司
董 事 会
2023年4月21日
证券代码：002847 证券简称：盐津铺子 公示序号：2023-024
盐津铺子食物有限责任公司
第三届职工监事第二十次会议决议公示
我们公司及职工监事全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议举办状况
1、此次职工监事由监事长李宏老先生集结，会议报告于2023年4月4日通过微信、专人送达的方式送到至诸位公司监事，监事会会议通告中包括大会相关材料，与此同时注明了大会的举办时长、地址、具体内容和方法。
2、此次职工监事于2023年4月20日在下午16:30在长沙市雨花区长沙大道运达中央广场办公楼A座32楼公司行政总公司会议室召开，采用当场网络投票和通信网络投票的形式进行决议。
3、此次会议应参加监事人数3人，具体参加监事人数3人。
4、此次职工监事由公司监事李宏老先生组织。
5、此次会议的举办和决议程序流程合乎《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的相关规定。
二、监事会会议决议状况
参会公司监事用心决议并表决了如下所示提案：
1、审议通过了《关于公司2023年第一季度报告的议案》
会议决议：审核确认，职工监事觉得企业2023年第一季度汇报真正、精确、全面地体现了企业的具体情况，不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2023年第一季度报告》具体内容详细于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
决议结论：反对票3票；否决票0票；反对票0票。
三、备查簿文档
1、经参会公司监事签名加盖职工监事公章的监事会决议。
特此公告。
盐津铺子食物有限责任公司
监 事 会
2023年4月21日
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