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阳煤化工有限责任公司(下称“企业”)股东会于2023年4月20日接到公司独立董事李端生先生离职报告。因任期届满,李端生老先生申请办理辞掉公司独立董事及股东会专门委员会具有的职位,离职后将辞去企业一切职位。
因为李端生先生离职可能导致企业独立董事人数低于监事会成员总数的三分之一,依据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定,李端生先生离职将于企业股东会投票选举新一任独董后起效。在新一任独董上任前,李端生老先生仍将根据相关法律法规和《公司章程》的相关规定,继续履行独董以及在各个专门委员会里的相对应岗位职责,也不会影响董事会的正常运转。企业将按有关规定及时完成独董的改选工作中。
李端生老先生出任公司独立董事期内单独公平、客观性公允价值、勤勉尽责,为促进企业规范运作、持续发展发挥了积极作用。董事会对李端生老先生出任独董期间为企业所作的奉献表示衷心的感谢。
特此公告。
阳煤化工有限责任公司
董 事 会
二〇二三年四月二十日
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