(上接B53版)

注：1、请于“允许”、“抵制”、“放弃”随意一栏中打“√”，其他两栏打“X”；

2、法人授权书贴报、打印或者按之上文件格式自做均合理；

3、公司股东法人授权书需盖公章。

授权委托公司股东姓名盖章：

授权委托时间：2023年 月 日

证券代码：002006 证券简称：精工科技 公示序号：2023－044

我们公司及职工监事全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议举办状况

浙江省精密集成化科技发展有限公司（下称企业）第八届职工监事第十次大会于2023年4月8日以电子邮箱和电话的形式传出举办工作的通知，并且于2023年4月19日在公司会议室以当场决议的形式举办，例会应参加公司监事3人，具体参加公司监事3人，会议由企业监事长张军模老先生组织，合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议决议状况

整体参会公司监事逐一决议，以投票选举的形式已通过下列决定：

1、以3票同意，0票抵制，0票放弃的决议结论审议通过了《2022年度监事会工作报告》，本提案须报请企业2022年度股东大会决议；

报告期，公司监事会严格执行《公司法》《公司章程》《监事会工作规则》等相关规定及要求，切实履行和履行职工监事的权力。当年度共举办监事会会议5次，监事会成员均参与了历年来监事会会议，出席了报告期的股东会和股东大会，对企业生产经营、经营情况、重大决策事项、关联方交易、执行董事及高管人员履职等多个方面实行了合理监管，很好地保证了公司与整体股东权利，推动了企业的规范运作。

《2022年度监事会工作报告》全篇同一天发表在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2、以3票同意，0票抵制，0票放弃的决议结论审议通过了《2022年度财务决算报告》，本提案须以股东会为名报请企业2022年度股东大会决议；

报告期，公司实现合拼营业收入235,711.87万余元（未税），比上年同期的172,842.61万余元提高36.37%；合拼资产总额32,431.61万余元，比上年同期的8,024.84万余元提高304.14%；归属于上市公司股东的纯利润29,331.29万余元，比上年同期的10,783.90万余元提高171.99%。

企业2022年度财务决算统计数据详细同一天发表在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）里的《公司2022年年度报告》中相关数据。

3、以3票同意，0票抵制，0票放弃的决议结论审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》，本提案须以股东会为名报请企业2022年度股东大会决议；

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）财务审计，并提交规范无保留意见审计报告确定，企业合并财务报表2022本年度完成归属于上市公司股东的纯利润293,312,861.41元，扣减依据《公司法》及《公司章程》要求计提法定公积金金22,724,218.16元，再加上今年初盈余公积195,904,544.59元，合并财务报表能够股东分配利润为466,493,187.84元。总公司2022本年度实现净利润227,242,181.59元，扣减依据《公司法》及《公司章程》要求计提法定公积金金22,724,218.16元，再加上今年初盈余公积175,713,719.07元，总公司能够股东分配利润为380,231,682.50元。

依照总公司与合并数据孰低原则，企业2022本年度能够股东分配利润为380,231,682.50元。

由于企业近些年正处在转型发展关键期，特别是碳纤维材料专用装备业务开拓、科研投入、人才引进政策等方面均需要很多资金分配，融合企业未来十二个月里的现金支出和长期建设规划，为了满足企业生产经营资金必须，确保企业可持续发展，董事会建议：

企业2022年度的股东分红（按总公司盈余公积进行分割）应急预案为：以此次利润分配预案公布后的企业总市值45,516亿港元为基准，向公司股东每10股发放股利2.00元(价税合计)，总共发放股利9,103.20万余元。此次分派不派股，不因资本公积转增股本，剩下盈余公积期值至下一年度。

在此次利润分配预案公布日起至执行权益分派除权日期内，企业总市值产生变化的，公司拟依照现钱分派总金额永恒不变的标准对每一股比例开展适当调整。

审核确认，职工监事觉得：企业2022本年度利润分配预案合乎证监会、深圳交易所有关法律法规及《公司章程》中关于股东分红的有关规定，充分考虑到企业2022本年度赢利情况、发展方向融资需求及其公司股东回报率等各项要素，符合公司和公司股东利益，同意将该应急预案提交公司2022年度股东大会决议。

以上事宜详细同一天发表在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上序号为2023-045的《关于公司2022年度利润分配预案的公告》。

4、以3票同意，0票抵制，0票放弃的决议结论审议通过了《2022年年度报告及摘要》，本提案须以股东会为名报请企业2022年度股东大会决议；

参会公司监事对股东会编制2022年年报进行审查后，一致认为：

股东会编制与决议企业2022年年报程序合乎法律法规及深圳交易所相关规定的需求，报告内容真正、精确、全面地体现了上市公司具体情况，不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司2022年年度报告》全篇同一天发表在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《公司2022年年度报告摘要》全篇详细同一天发表在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上序号为2023-046的公司新闻。

5、以3票同意，0票抵制，0票放弃的决议结论审议通过了《2022年度内部控制评价报告》；

参会公司监事一致认为：公司具有的内控制度合乎相关法律法规的需求，合乎现阶段企业生产运营具体情况必须，在公司经营的每个全过程、每个重要环节中起着了比较好的控制与预防功效。企业2022本年度内控评价汇报全方位、真正、精确、客观性体现了公司内控情况。

《2022年度内部控制评价报告》全篇同一天发表在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）开具的《关于浙江精工集成科技股份有限公司内部控制审计报告》全篇同一天发表在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

6、以3票同意，0票抵制，0票放弃的决议结论审议通过了《关于公司2022年度计提资产减值准备的议案》；

公司本次依照《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》以及公司有关会计制度的相关规定开展财产减值计提，符合公司的具体情况，公允价值地体现了企业的资产情况，董事会就此项提案的决策合乎有关法律法规的相关规定，不存在损害公司及公司股东尤其是中小投资者合法权益的现象。允许结合公司2022年年末有关资产减值测试得到的结果，对截止到2022年12月31日企业有关资产计提对应的资产减值损失总共7,573.75万余元，以上数据信息早已天健会计师事务所（特殊普通合伙）财务审计。

以上事宜详细同一天发表在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上序号为2023-047的《公司关于2022年度计提资产减值准备的公告》。

7、以2票赞同（关系公司监事张小英女性回避表决），0票抵制，0票放弃的决议结论审议通过了《关于与中建信控股集团有限公司签订2023年度关联交易协议的议案》；

允许公司和中建八局信控股有限公司签署2023本年度关联方交易协议书，协议书有效期自2023年1月1日至2023年12月31日止。企业预估2023本年度与中建八局信控股有限公司以及关联企业产生关联方交易额度不得超过6,000万余元（英文大写：陆仟万余元整，未税，不含本数），在其中,公司为中建八局信控股有限公司以及关联企业给予专业设备及零配件、劳务公司等额度预估为不得超过5,000万余元，向中建八局信控股有限公司以及关联企业购置零配件、产品、劳务公司等额度预估为不得超过1,000万余元。以上协议书到期时协议书多方能够续期，2024年1月1日到续期前期内所发生的关联方交易参考该协议的有关规定执行。

所述关联方交易事宜详细同一天发表在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上序号为2023-048的《公司关于2023年度日常关联交易预计的公告》。

8、以3票同意，0票抵制，0票放弃的决议结论审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》，本提案须以股东会为名报请企业2022年度股东大会决议；

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证劵、期货交易业务的财务审计从业资格证，在从业环节中坚持不懈独立审计原则，能准时为公司发展出示各类专业报告，允许聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司发展2023年度的审计组织，聘请期一年，自2023年1月1日至2023年12月31日止，2023年审计费拟订为100万（在其中，2023本年度审计费用为85万余元，内控审计费用为15万余元），与上一期（2022本年度）给予审计、内控审计服务酬劳同样。

以上事宜详细同一天发表在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上序号为2023-049的《公司关于拟续聘2023年度审计机构的公告》。

9、以3票同意，0票抵制，0票放弃的决议结论审议通过了《公司董事会关于2021年度财务报表出具非标准审计意见审计报告所涉及事项在2022年度消除情况的专项说明》；

参会公司监事对《公司董事会关于2021年度财务报表出具非标准审计意见审计报告所涉及事项在2022年度消除情况的专项说明》进行审查后，觉得董事会对相关事宜去除的重点表明客观性体现了该事项的具体情况，企业上一期财务审计报告南非规范审计报告意见所涉及事项危害已清除，一致同意董事会开具的《关于2021年度财务报表出具非标准审计意见审计报告所涉及事项在2022年度消除情况的专项说明》。

《公司监事会对〈董事会关于2021年度财务报表出具非标准审计意见审计报告所涉及事项在2022年度消除情况的专项说明〉的意见》全篇同一天发表在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

10、以3票同意，0票抵制，0票放弃的决议结论审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

公司本次会计政策变更是依据国家财政部授予的《关于印发〈企业会计准则解释第15号〉的通知》(财务会计[2021]35号)、《关于印发〈企业会计准则解释第16号〉的通知》(财务会计[2022]31号)等标准进行的有效变动，决策制定合乎有关法律法规和《公司章程》相关规定，变更后的会计制度可以客观性、公允价值地体现公司财务情况和经营业绩，对企业财务报告均没有影响，合乎有关法律法规的相关规定与公司具体情况，不存在损害公司及股东利益的情形，允许公司本次会计政策变更。

以上事宜详细同日发表在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上序号为2023-050的《公司关于会计政策变更的公告》。

11、以3票同意，0票抵制，0票放弃的决议结论审议通过了《关于为全资子公司提供融资担保的议案》，本提案须以股东会为名报请企业2022年度股东大会决议。

允许企业为控股子公司浙江省精工智能建材设备有限责任公司、浙江省精工智能纺织器材有限责任公司、浙江省精恒数据库管理有限责任公司、浙江省精功化工新材料有限公司提供融资担保公司，在此次贷款担保事宜经股东大会审议根据之日起三年内，对浙江省精工智能建材设备有限责任公司、浙江省精工智能纺织器材有限责任公司、浙江省精恒数据库管理有限公司等3家控股子公司各给予融券余额不得超过10,000万人民币（含10,000万余元）的担保额度，对浙江省精功化工新材料有限公司提供融券余额不得超过5,000万人民币（含5,000万余元）的担保额度，合同类型均是连带责任担保方法，为此信用额度内产生的实际贷款担保事宜，允许公司授权由老总在股东会通过以上事宜之日起负责与金融企业签署（或逐单签署）有关担保协议，不会再再行召开董事会或股东会。

以上事宜详细同日发表在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上序号为2023-051的《公司关于为全资子公司提供融资担保的公告》。

三、备查簿文档

1、经参会公司监事签名加盖职工监事公章的企业第八届职工监事第十次会议决议。

特此公告。

浙江省精密集成化科技发展有限公司职工监事

2023年4月21日

证券代码：002006 证券简称：精工科技 公示序号：2023－047

浙江省精密集成化科技发展有限公司

有关2022本年度计提资产减值准备的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江省精密集成化科技发展有限公司（下称企业）于2023年4月19日各自召开第八届股东会第十一次大会、第八届职工监事第十次大会，大会审议通过了《关于公司2022年度计提资产减值准备的议案》。依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《公司章程》的相关规定，现就公司本次计提资产减值准备实际情况公告如下：

一、此次计提资产减值准备状况简述

1、此次计提资产减值准备的主要原因

依据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》有关规定的需求，为真正、清晰地体现企业截止到2022年12月31日的财产和经营情况，企业对存有资产减值征兆的财产展开了减值测试，并和天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行全面的沟通交流，根据谨慎原则，对可能会发生资产减值准备的相关资产计提资产减值准备。

2、此次计提资产减值准备的财产范畴、总额和记入报告期内

经公司对2022年底存有可能会发生资产减值征兆的财产，主要包括应付票据、应收帐款、预收账款、其他应付款、库存商品、合同资产、长期股权投资、长期股权投资、固定资产净值、无形资产摊销等方面进行全面清查和资产减值测试后，企业2022本年度新增加财产减值准备计提总计7,573.75万余元，实际清单见下表：

注：以上中一部分合计数和各清单数立即求和之与在末尾数上若有差别，系因为四舍五入导致。

3、记入报告期内

此次计提资产减值准备记入报告期间为2022年1月1日至2022年12月31日。

4、企业对此次计提资产减值准备事宜履行审批流程

此次计提资产减值准备事宜早已企业第八届股东会第十一次大会、第八届职工监事第十次会议审议根据，企业第八届董事会审计委员会、独董对该事项各自发布了合理化的书面说明独立建议，允许公司本次计提资产减值准备。

二、此次计提资产减值准备状况的重要表明

1、此次冲回记提预收账款坏账准备金额为1,156.62万余元，主要系报告期公司全资子公司浙江省精功精密机械制造有限责任公司实现了我国航天三江投资有限公司快舟固态动力装置综合性实验设备新项目最后的预算清算工作，当年度对已经计提坏账1,233.03万余元给予冲回。

2、此次记提其他应付款坏账准备金额为418.16万余元，主要系企业预估因山东省海洋投资有限公司破产重组没有获得现钱偿还的已付款风险保证金、委托偿还房租及维持保证金总计账户余额4,370.11万余元没法取回，企业全额的记提对应的坏账损失，在已经计提坏账3,772.58万余元的前提下年度提升计提坏账597.53万余元。

3、此次计提存货跌价资产减值准备总金额4,907.89万余元，主要因素系报告期企业对光伏电池炉、堆积炉、海水淡化设备、气流纺等长时间不动而损毁或生产工艺落伍淘汰的商品、明确停止研制的新项目样品及相应的原料等库存商品给予取代处理，进而新增加计提存货跌价提前准备而致。以上库存商品截至上年底已计提存货跌价提前准备额度1,038.35万余元，此次记提后针对明确长期性无需而损毁或加工工艺落伍淘汰的库存商品仅余折旧，后面会以损毁方法进行处理。

4、此次记提长期股权投资减值损失总金额471.67万余元，主要因素系报告期企业所持有的住宅类长期股权投资重新评估计算可收回金额，依据评价结果对长期股权投资提升计提减值准备而致。

5、此次记提固定资产减值准备总金额1,057.34万余元，主要因素系企业对闲置不用或受损损毁的网络机柜生产流水线新项目机器设备新增加记提固定资产减值准备而致，以上有关网络机柜生产流水线新项目机器设备截至上年底已记提固定资产减值准备额度4,071.60万余元。

三、此次计提资产减值准备对企业的危害

公司本次计提资产减值损失7,573.75万余元,考虑到企业所得税产生的影响后，预计降低2022本年度归属于上市公司股东的纯利润7,573.75万余元，降低归属于上市公司股东的其他综合收益7,573.75万余元。

以上数据信息早已天健会计师事务所（特殊普通合伙）财务审计。

四、此次计提资产减值准备的审查意见

1、董事会审计委员会关于企业计提资产减值准备合理化的解释

企业第八届董事会审计委员会第八次例会对2022本年度计提资产减值准备的事项展开了决议，觉得：公司本次计提资产减值准备遵照且符合《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》以及公司有关会计制度的相关规定，是依据相关资产的需求进行减值测试后根据谨慎原则而所作出的，计提资产减值准备根据充足、公允价值的体现了企业资产情况，使企业有关资产净值的财务信息更为真实有效，具备合理化，结合公司2022年年末有关资产减值测试得到的结果，允许公司根据《企业会计准则》与企业有关会计制度的需求，对截止到2022年12月31日企业有关资产计提对应的资产减值损失总共7,573.75万余元,以上数据信息早已天健会计师事务所（特殊普通合伙）财务审计。

同意将该提案提交公司第八届股东会第十一次会议审议。

2、职工监事建议

经核实，参会公司监事一致认为：公司本次依照《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》以及公司有关会计制度的相关规定开展财产减值计提，符合公司的具体情况，公允价值地体现了企业的资产情况，董事会就此项提案的决策合乎有关法律法规的相关规定，不存在损害公司及公司股东尤其是中小投资者合法权益的现象。允许结合公司2022年年末有关资产减值测试得到的结果，对截止到2022年12月31日企业有关资产计提对应的资产减值损失总共7,573.75万余元，以上数据信息早已天健会计师事务所（特殊普通合伙）财务审计。

3、独董建议

经核实，独董觉得：公司本次计提资产减值准备事宜根据充足，决策制定标准，合乎《企业会计准则》与公司管理制度的相关规定，能够更加公允价值地体现企业截止到2022年12月31日的经营情况、资产净值及经营业绩，符合公司共同利益，不存在损害公司及公司股东尤其是中小投资者权益的状况，允许此次计提资产减值准备。

五、备查簿文档

1、经与会董事签名加盖股东会公章的企业第八届股东会第十一次会议决议；

2、经参会公司监事签名加盖职工监事公章的企业第八届职工监事第十次会议决议；

3、企业第八届董事会审计委员会第八次会议决议；

4、独董关于企业第八届股东会第十一次大会相关事宜自主的建议。

特此公告。

浙江省精密集成化科技发展有限公司股东会

2023年4月21日

证券代码：002006 证券简称：精工科技 公示序号：2023－048

浙江省精密集成化科技发展有限公司

有关2023本年度日常关联方交易预估公示

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联方交易基本概况

1、日常关联方交易简述

（1）浙江省精密集成化科技发展有限公司（下称企业）于2023年4月19日举行的第八届股东会第十一次大会审议通过了《关于与中建信控股集团有限公司签订2023年度关联交易协议的议案》，允许公司和中建八局信控股有限公司（下称中建八局信投资控股公司）签署2023本年度关联方交易协议书，协议书有效期自2023年1月1日起止2023年12月31日止。企业预估2023本年度与中建八局信投资控股公司以及关联企业产生关联方交易额度不得超过6,000万余元（英文大写：陆仟万余元整，未税，不含本数），在其中,公司为中建八局信投资控股公司以及关联企业给予专业设备及零配件、劳务公司等额度预估为不得超过5,000万余元，向中建八局信投资控股公司以及关联企业购置零配件、产品、劳务公司等额度预估为不得超过1,000万余元，以上协议书到期时协议书多方能够续期，2024年1月1日至续期前期内所发生的关联方交易参考该协议的有关规定执行。

（2）董事会表决情况及关联董事逃避状况

所述关联方交易事宜在获得独董事先认同后递交了企业第八届股东会第十一次会议报告，2名关联董事孙国君老先生、方向阳老先生逃避了决议，大会以7票赞同，0票抵制，0票放弃的决议结论审议通过了该关联方交易事宜。

（3）依据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，公司和中建八局信投资控股公司以及关联关系的日常关联方交易经股东会表决通过后就可以实行，不用递交股东大会审议。

2、预估日常关联方交易类型和额度

依据2023本年度企业生产运营必须，预估2023本年度公司和中建八局信投资控股公司以及关联企业产生销售业务和购买商品、给予和理解劳务公司的关联方交易总金额不得超过6,000万余元（英文大写：陆仟万余元整，未税，不含本数）。详细如下：

企业：万余元

3、上一年度日常关联方交易实际发生状况

企业：万余元

注1：2022年3月23日，企业第八届股东会第三次会议审议通过了《关于与精功集团有限公司签订2022年度关联交易协议的议案》，允许企业和原大股东精功集团有限责任公司（以下简称精功集团）签定《2022年度日常关联交易协议》，约定书企业2022本年度与精功集团以及关联企业产生关联方交易额度预估不得超过4,500万余元（英文大写：肆仟伍佰万元整，未税，不含本数），在其中,公司为精功集团以及关联企业给予专业设备及零配件、劳务公司等额度预估为不得超过3,500万余元，向精功集团以及关联企业购置零配件、劳务公司等额度预估为不得超过1,000万余元，以上协议书到期时协议书多方能够续期，2023年1月1日至续期前关联方交易参考该协议的有关规定执行。以上中企业上一年度向关联企业售卖产品和劳务实际发生额度 616.22万余元系公司为精密控股有限公司售卖专业设备及零配件等服务，买卖发生的时候精功集团拥有精密控股有限公司45.8994%股份，依据《2022年度日常关联交易协议》有关承诺，公司和精密控股有限公司在2022本年度存在的关联方交易事宜可用该约定书的关联方交易信用额度。

以上事宜详细发表于2022年3月25日的《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上序号为2022-013的《关于 2022年度日常关联交易预计公告》。

注2、以上中企业上一年度向关联企业购买材料零配件、接纳劳务公司实际发生额度77.13万余元，大多为企业到原大股东所控制的会稽山绍酒有限责任公司（以下简称会稽山）购买商品存在的交易额。截止到本公告公布日，公司及会稽山大股东均调整为中建八局信控股有限公司之控股子公司中建八局信（浙江省）创投有限责任公司，公司控股股东变动前后左右，会稽山均系公司关联方。

二、关联企业讲解和关联性

1、关联企业基本概况

此次预估关联交易的销售对象为中建八局信投资控股公司以及关联企业。中建八局信投资控股公司的相关情况如下所示：

名字：中建八局信控股有限公司

法人代表：方向阳

注册资金：10,000万余元

居所：上海市闵行区黎安路999、1009号28层2801室

业务范围：对外开放投资咨询、管理方法；金属复合材料批兼零。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截止到2022年12月31日，中建八局信投资控股公司资产总额354.97亿人民币，资产总额90.05 亿人民币；截止到 2023年2月28日，资产总额464.77亿人民币，资产总额155.61亿人民币（之上数据信息没经财务审计）。

2、与企业的关联性

中建八局信投资控股公司根据控股子公司中建八局信（浙江省）创投有限责任公司持有公司29.99%的股权，为公司控股股东之总公司，依据《深圳证券交易所股票上市规则》协议条款的规定，中建八局信投资控股公司以及掌控的除我们公司及本公司掌控的分公司之外的企业与公司组成关联性。

3、履约情况剖析

中建八局信投资控股公司以及子公司都为依规存续期的企业，生产经营情况和经营情况 正常的，具有良好未来发展趋势和履约情况，以上关联方交易均系日常运营需要。

三、关联方交易具体内容

1、定价政策和根据

以上关联销售涉及到的标底大多为企业生产加工加工产品，关系购置大多为企业专用装备商品等生产所需要的原材料零配件、产品、劳务公司等，买卖各方面的成交价需按领域之相比本地价格行情开展。

2、关联方交易协议签署状况

公司和中建八局信投资控股公司签订的关联方交易协议书为框架性协议，实际关联方交易时，买卖双方将依据生产运营必须签署实际买卖协议书。

四、关联方交易目标和对上市公司产生的影响

1、买卖目地及缘故

公司为中建八局信投资控股公司以及关联企业售卖专业设备及零配件和劳务，属企业正常的经营行为，中建八局信投资控股公司以及关联企业做为企业产品下游产业，因生产运营需要将可能在2023本年度向供应商采购产品类别和劳务公司；公司为中建八局信投资控股公司以及关联企业购买材料零配件、产品、劳务公司等，主要目的是确保企业专用装备等大规模生产运营需求而开展，归属于企业常规购置个人行为。故预估企业2023本年度将与其说存有以上关联方交易。

2、对企业的危害

公司为中建八局信投资控股公司以及关联企业执行商品销售、物资采购、给予或接受劳务公司能够确保优良销售业务与供货方式，为双方正常的的产业往来账户，企业将采取定价的统一标准开展，以反映公允性的基本原则，对企业的生产运营不构成不良影响或影响企业股东利益，都没有组成对企业单独运转的危害。该类关联方交易也不会对关联企业产生依靠，不会对公司销售业绩组成深远影响。

以上关联方交易合同的签定，将标准公司和中建八局信投资控股公司以及关联企业间的日常关联交易，保证企业的自觉性和有关成交价的公允性，进一步促进本公司持续、迅速、持续发展。

五、独董建议

1、公司独立董事事先认同状况

依据《公司章程》的相关规定，公司独立董事陈三联老先生、严建苗先生、夏杰斌老先生对于该关联方交易事项展开了事先用心决议，发布了下列建议：同意将《关于与中建信控股集团有限公司签订2023年度关联交易协议的议案》提交公司第八届股东会第十一次会议审议，并依据公平公正、公布、公正的原则买卖交易。

2、公司独立董事公开发表单独建议

公司独立董事陈三联老先生、严建苗先生、夏杰斌先生认为股东会在集结、召开董事会大会及做出以上关联方交易决定程序合乎相关法律法规、法规和《公司章程》的相关规定，以上关联方交易遵循了公平公正、公布、公正的原则，没有发现股东会及关联董事存有违背诚实信用原则，不存在损害公司与中小投资者权益的举动，以上关联方交易合同的签定将促进彼此买卖规范和标准。允许公司和中建八局信投资控股公司签署2023本年度《关联交易协议》。

六、备查簿文件名称

1、经与会董事签名加盖股东会公章的企业第八届股东会第十一次会议决议；

2、经参会公司监事签名加盖职工监事公章的企业第八届职工监事第十次会议决议；

3、关联方交易协议书（议案）；

4、独董关于企业第八届股东会第十一次大会相关事宜的事先认同和单独建议 。

特此公告。

浙江省精密集成化科技发展有限公司股东会

2023年4月21日

证券代码：002006 证券简称：精工科技 公示序号：2023－051

浙江省精密集成化科技发展有限公司

对于为控股子公司给予融资担保公司的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、贷款担保状况简述

浙江省精密集成化科技发展有限公司（下称企业）于2023年4月19日举办第八届股东会第十一次大会、第八届职工监事第十次大会，审议通过了《关于为全资子公司提供融资担保的议案》。依据公司全资子公司浙江省精工智能建材设备有限责任公司（下称智能化建机）、浙江省精工智能纺织器材有限责任公司（下称智能化纺机）、浙江省精功化工新材料有限责任公司（下称精功新型材料）、浙江省精恒数据库管理有限责任公司（下称精恒数据信息）实体经营必须，允许企业为上述情况四家控股子公司给予融资担保公司，在此次贷款担保事宜经股东大会审议根据的时候起的三年内，对智能化建机、智能化纺机、精恒数据信息三家控股子公司各给予融券余额不得超过10,000万人民币（含10,000万余元）的担保额度，对精功新型材料给予融券余额不得超过5,000万人民币（含5,000万余元）的担保额度，合同类型均是连带责任担保方法，为此信用额度内产生的实际贷款担保事宜，允许公司授权由老总在股东会通过以上事宜的时候起负责与金融企业签署（或逐单签署）有关担保协议，不会再再行召开董事会或股东会。

依据《深圳证券交易所股票上市规则》及其《公司章程》等的有关规定，以上贷款担保事宜尚要递交企业股东大会审议根据。

二、被担保人基本概况

（一）智能化建机

1、基本概况

公司名字：浙江省精工智能建材设备有限责任公司

成立日期： 2023 年2月2日

公司住所：浙江绍兴市柯桥区华舍街道鉴湖路1809号

法人代表：吴海祥

注册资金：5,000万余元

业务范围：一般项目：建筑装饰材料生产制造专用机械制造；机械设备销售；建设工程用机械设备制造；建设工程用机械销售；专业设备维修；机械零件、零部件市场销售；机械零件、零部件加工；技术咨询、科研开发、技术服务、行业交流、专利技术转让、推广应用；国内贸易；技术进出口(除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立许可项目)。

2、公司股权结构：企业拥有智能化建机100%股份。

3、最近一期主要财务指标

智能化建机由旗下的原建材设备子公司独立改革，于2023年2月2日进行工商企业注册。

经内部结构计算确定，截止到2022年12月31日，建材设备分公司资产总额为16,532.52万余元，总负债为11,972.12万余元；2022年实现营业收入15,886.39万余元。经内部结构计算确定，截止2023年2月28日，建材设备分公司资产总额为14,916.30万余元，总负债为10,240.71万余元；2023年1-2月，实现营业收入3,515.39万余元。（之上数据信息没经财务审计）

4、经查看，智能化建机并不是失信执行人，个人信用稳步增长。

（二）智能化纺机

1、基本概况

公司名字：浙江省精工智能纺织器材有限责任公司

成立日期：2023 年2月2日

公司住所：浙江绍兴市柯桥区华舍街道鉴湖路1809号

法人代表：吴海祥

注册资金：5,000 万余元

业务范围：一般项目：纺织品专用设备制造；纺织品专业设备市场销售；专业设备维修；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件市场销售；技术咨询、科研开发、技术服务、行业交流、专利技术转让、推广应用；国内贸易；技术进出口(除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立许可项目)。

2、公司股权结构：企业拥有智能化纺机100%股份。

3、最近一期主要财务指标

智能化纺机由旗下的原纺织器材子公司独立改革，于2023年2月2日进行工商企业注册。

经内部结构计算确定，截止到2022年12月31日，纺织器材分公司资产总额为12,475.11万余元，总负债为7,217.13万余元；2022年实现营业收入39,639.87万余元。经内部结构计算确定，截止2023年2月28日，纺织器材分公司资产总额为11,767.27万余元，总负债为6,756.93万余元；2023年1-2月，实现营业收入1,640.09万余元。（之上数据信息没经财务审计）

4、经查看，智能化纺机并不是失信执行人，个人信用稳步增长。

（三）精功新型材料

1、基本概况

公司名字：浙江省精功化工新材料有限责任公司

成立日期：2011年11月14日

公司住所：杭州市经济开发区17号街道9号4幢

法人代表：文忠军

注册资金：8,750万余元

业务范围：生产制造：还原炉（多晶硅生产机器的关键零部件）；市场销售我们公司加工产品；科研开发、技术咨询、技术服务、成果转让：多晶硅生产技术性、多晶硅生产机器设备、环保科技、化工技术；服务项目：多晶硅生产机器设备、机械设备、电气控制系统及机械设备的上门安装；承揽化工工程、环保设备工程、市政道路工程、环保工程（之上涉及到资格的凭资质证运营）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

2、公司股权结构：企业拥有精功新型材料100%股份。

3、最近一年又一期主要财务指标

截止到2022年12月31日，精功新型材料资产总额为13,780.95万余元，总负债为10,827.29万余元，资产总额为2,953.66万余元；2022年实现营业收入11,632.89万余元，纯利润2,029.37万余元。（之上数据信息经审计）

截止到2023年2月28日，精功新型材料资产总额为14,243.21万余元，总负债为11,046.03万余元，资产总额为3,197.18万余元；2023年1-2月，实现营业收入508.70万余元，纯利润211.19万余元。（之上数据信息没经财务审计）

4、经查看，精功新型材料并不是失信执行人，个人信用稳步增长。

（四）精恒数据信息

1、基本概况

公司名字：浙江省精恒数据库管理有限责任公司

成立日期：2017年12月11日

公司住所：浙江绍兴市柯桥区华舍街道鉴湖路1809号

法人代表：陈建华

注册资金：5,000 万余元

业务范围：数据产品工程项目的经营管理、投资开发；通讯设备、机电一体化新产品研发、生产制造、生产加工、市场销售、租用和技术服务；信息技术咨询服务项目；系统集成服务项目；钣金加工厂；生产制造、生产加工、批发价、零售:电瓶；能源供应；汽车充电桩生产、市场销售、组装；开发设计、生产制造、批发价、零售:电器零件；企业管理服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

2、公司股权结构：企业拥有精恒数据信息100%股份。

3、最近一年又一期主要财务指标

截止到2022年12月31日，精恒数据信息资产总额为3,744.47万余元，总负债为1,255.61万余元，资产总额为2,488.86万余元；2022年实现营业收入3,816.15万余元，纯利润-426.02万余元。（之上数据信息经审计）

截止到2023年2月28日，精恒数据信息资产总额为3,979.15万余元，总负债为1,063.50万余元，资产总额为2,915.65万余元；2023年1-2月，实现营业收入467.49万余元，纯利润-13.95万余元。（之上数据信息没经财务审计）

4、经查看，精恒数据信息并不是失信执行人，个人信用稳步增长。

三、担保协议主要内容

允许企业在股东大会审议根据的时候起的三年内，对智能化建机、智能化纺机、精恒信息等三家控股子公司各给予融券余额不得超过10,000万人民币（含10,000万余元）的担保额度，对精功新型材料给予融券余额不得超过5,000万人民币（含5,000万余元）的担保额度，合同类型均是连带责任担保方法，为此信用额度内产生的实际贷款担保事宜，公司拟受权由老总在股东会通过以上事宜的时候起负责与金融企业签署（或逐单签署）有关担保协议，不会再再行召开董事会或股东会。

四、股东会建议

企业为控股子公司智能化建机、智能化纺机、精功新型材料、精恒数据信息给予融资担保公司，关键能够满足分公司正常的市场拓展的融资需求，有益于子公司可持续发展，且企业对它具有绝对性控制权和控制能力，风险性比较小、可操控性强。公司担保个人行为需按相关法律法规、《公司章程》等相关规定执行必须的决议程序流程，无明显迹象表明企业可能会因被担保方债务危机而担负连带担保责任，董事会允许为智能化建机、智能化纺机、精功新型材料、精恒数据信息给予此次贷款担保。

五、总计对外担保数量和贷款逾期担保总数

1、截止到本公告公布日，企业已审批对外开放担保额度为50,000万余元（含此次担保额度），占公司2022年12月31日经审计资产总额135,339.56万元36.94%；目前为止，公司对外担保账户余额（没有合并报表范围里的分公司所提供的贷款担保）为0万余元，占公司2022年12月31日经审计资产总额135,339.56万元0%；目前为止，公司对外担保账户余额（含合并报表范围里的分公司所提供的贷款担保）为3,700万余元（在其中，对合并报表范围里的分公司所提供的担保余额为3,700万余元），占公司2022年12月31日经审计资产总额135,339.56万元2.73%。

2、截止到本公告公布日，企业无贷款逾期贷款担保情况，亦无涉及到诉讼担保额度及因贷款担保被裁定输了官司而需承担的实际损失等。

六、备查簿文档

1、经与会董事签名加盖股东会公章的企业第八届股东会第十一次会议决议；

2、经参会公司监事签名加盖职工监事公章的企业第八届职工监事第十次会议决议。

特此公告。

浙江省精密集成化科技发展有限公司股东会

2023年4月21日

证券代码：002006 证券简称：精工科技 公示序号：2023－053

浙江省精密集成化科技发展有限公司

有关举办2022年年报在网上

答疑会工作的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江省精密集成化科技发展有限公司（下称企业）《2022年年度报告及摘要》早已企业第八届股东会第十一次大会、第八届职工监事第十次会议审议根据，《2022年年度报告及摘要》全篇详细巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2022年年度报告摘要》全篇详细同一天发表在《证券时报》上序号为2023-046的公司新闻。

现企业定为2023年5月5日（星期五）在下午15：00-17：00在全景网举办2022本年度业绩说明会。此次本年度业绩说明会将采取网络远程的形式举办，投资人可登录全景网“投资者互动交流平台”（http://ir.p5w.net）或直接进到浙江省精密集成化科技发展有限公司项目路演厅（https://ir.p5w.net/c/002006.shtml）参加此次本年度业绩说明会。

出席本次答疑会工作的人员有：公司董事长孙国君老先生、董事兼总经理吴海祥老先生、独董夏杰斌老先生、副经理兼财务主管黄伟明老先生、副总兼董事长助理夏青华女性。

为尊重投资人、提高沟通的目的性，现将企业2022本年度业绩说明会提早给投资者公开征集难题，广泛征求投资人的意见建议。投资人可在2023年5月4日（星期四）14：00前浏览https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进到难题征选专题页面。公司将在2022本年度业绩说明会上，对投资广泛关心的问题开展回应。

热烈欢迎广大投资者积极开展此次网上说明会！

（难题征选专题页面二维码）

特此公告。

浙江省精密集成化科技发展有限公司股东会

2023年4月21日

证券代码：002006 证券简称：精工科技 公示序号：2023－050

浙江省精密集成化科技发展有限公司

有关会计政策变更的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江省精密集成化科技发展有限公司（下称企业）于2023年4月19日召开第八届股东会第十一次大会、第八届职工监事第十次大会，大会审议通过了《关于会计政策变更的议案》，此次会计政策变更不用递交股东大会审议。现就相关事宜公告如下：

一、此次会计政策变更简述

1、更改的缘故

2021年12月30日，国家财政部出台了《关于印发〈企业会计准则解释第15号〉的通知》(财务会计[2021]35 号)(下称《准则解释第15号》)，明确了“关于公司将固资做到预订可使用状态前或是研究过程中生产出来的产品或者副产物对外销售的账务处理”、“有关亏损合同的分析”等相关信息。在其中“关于公司将固资做到预订可使用状态前或是研究过程中生产出来的产品或者副产物对外销售的账务处理”、“有关亏损合同的分析”自2022年1月1正式实施。

2022 年11月30日，国家财政部出台了《关于印发〈企业会计准则解释第16号〉的通知》(财务会计[2022]31 号)(下称《准则解释第16号》)，明确了“有关单项工程买卖所产生的资产与负债有关的递延所得税不适合原始确定免除的账务处理”、“有关发行商划分为权益工具的金融衍生工具有关股利分配的企业所得税影响账务处理”、“关于公司会以现金支付的股份支付改动以利益结算股份支付的账务处理”等相关信息。在其中第一项“有关单项工程买卖所产生的资产与负债有关的递延所得税不适合原始确定免除的账务处理”自2023年1月1正式实施，容许公司自公布本年度提早实行。

就这一规定，公司自2022年1月1之日起实行《准则解释第15号》“关于公司将固资做到预订可使用状态前或是研究过程中生产出来的产品或者副产物对外销售的账务处理”、“有关亏损合同的分析”的相关规定；公司自2022年开始提早实行《准则解释第16号》“有关单项工程买卖所产生的资产与负债有关的递延所得税不适合原始确定免除的账务处理”的相关规定；公司自2022年11月30日起实行《准则解释第16号》“有关发行商划分为权益工具的金融衍生工具有关股利分配的企业所得税影响账务处理”、“关于公司会以现金支付的股份支付改动以利益结算股份支付的账务处理”的相关规定。

2、变动前所采用的会计制度

此次会计政策变更前，企业实行国家财政部公布的《企业会计准则一一基本准则》和各类具体会计准则、政府会计准则应用指南、公司会计准则解释公示以及其它有关规定。

3、变更后所采用的会计制度

此次会计政策变更后，企业将根据国家财政部公布的《准则解释第15号》《准则解释第16号》规定实行。别的未变动一部分，企业仍依照国家财政部早期出台的《企业会计准则一一基本准则》和各类具体会计准则、政府会计准则应用指南、公司会计准则解释公示及其其他一些有关规定执行。

4、更改的合理化

此次会计政策变更是依据国家财政部要求进行有效变动，变更后的会计制度可以客观性、公允价值地体现公司财务情况和经营业绩，合乎有关法律法规的相关规定与公司具体情况，不存在损害公司及股东利益的情形。

二、此次会计政策变更对企业的危害

企业依照国家财政部公布的《准则解释第15号》《准则解释第16号》规定实行，以上会计制度的变动对企业财务报告均没有影响。

三、股东会有关会计政策变更合理化的解释

董事会觉得：此次会计政策变更是公司根据国家财政部出台的《准则解释第15号》《准则解释第16号》等相关规定和标准进行的有效变动，变更后的会计制度可以客观性、公允价值地体现公司财务情况和经营业绩，对企业财务报告均没有影响，合乎有关法律法规的相关规定与公司具体情况，不存在损害公司及股东利益的情形，允许公司本次会计制度的变动。

四、独董建议

公司独立董事觉得：企业根据国家财政部《准则解释第15号》《准则解释第16号》的需求，对企业会计制度进行相关变动，合乎国家财政部、证监会、深圳交易所的相关规定，实行变更后的会计制度可以更加客观性、公允价值地体现企业的经营情况和经营业绩，也不会对企业财务报告产生不利影响。此次会计政策变更的决策合乎相关法律法规、法规及《公司章程》的相关规定，并没有危害公司及公司股东尤其是中小投资者利益。允许公司本次会计制度的变动。

五、职工监事建议

公司监事会觉得：公司本次会计政策变更是依据国家财政部出台的《准则解释第15号》《准则解释第16号》等标准进行的有效变动，决策制定合乎有关法律法规和《公司章程》相关规定，变更后的会计制度可以客观性、公允价值地体现公司财务情况和经营业绩，对企业财务报告均没有影响，合乎有关法律法规的相关规定与公司具体情况，不存在损害公司及股东利益的情形，允许公司本次会计政策变更。

六、备查簿文档

1、经与会董事签名加盖股东会公章的企业第八届股东会第十一次会议决议；

2、经参会公司监事签名加盖职工监事公章的企业第八届职工监事第十次会议决议；

3、独董关于企业第八届股东会第十一次大会相关事宜自主的建议。

特此公告。

浙江省精密集成化科技发展有限公司股东会

2023年4月21日

证券代码：002006 证券简称：精工科技 公示序号：2023－045

浙江省精密集成化科技发展有限公司

关于企业2022本年度利润分配预案的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江省精密集成化科技发展有限公司（下称企业）于2023年4月19日召开第八届股东会第十一次会议第八届职工监事第十次大会，审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》。现就有关情况公告如下：

一、企业 2022 本年度利润分配预案基本概况

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）财务审计，并提交规范无保留意见审计报告确定，企业合并财务报表2022本年度完成归属于上市公司股东的纯利润293,312,861.41元，扣减依据《公司法》及《公司章程》要求计提法定公积金金22,724,218.16元，再加上今年初盈余公积195,904,544.59元，合并财务报表能够股东分配利润为466,493,187.84元。总公司2022本年度实现净利润227,242,181.59元，扣减依据《公司法》及《公司章程》要求计提法定公积金金22,724,218.16元，再加上今年初盈余公积175,713,719.07元，总公司能够股东分配利润为380,231,682.50元。

依照总公司与合并数据孰低原则，企业2022本年度能够股东分配利润为380,231,682.50元。

由于企业近些年正处在转型发展关键期，特别是碳纤维材料专用装备业务开拓、科研投入、人才引进政策等方面均需要很多资金分配，融合企业未来十二个月里的现金支出和长期建设规划，为了满足企业生产经营资金必须，确保企业可持续发展，董事会建议企业2022年度的利润分配预案为：以此次利润分配预案公布后的企业总市值45,516亿港元为基准，向公司股东每10股发放股利2.00元(价税合计)，总共发放股利9,103.20万余元。此次分派不派股，不因资本公积转增股本，剩下盈余公积期值至下一年度。

在此次利润分配预案公布日起至执行权益分派除权日期内，企业总市值产生变化的，公司拟依照现钱分派总金额永恒不变的标准对每一股比例开展适当调整。

二、利润分配预案的合理合法、合规

此次利润分配预案合乎证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，合乎公司利润分配的相关政策，也不会影响企业正常运营与发展，不存在损害公司及公司股东特别是中小型股东利益的情形。

三、履行决策制定和有关建议

1、股东会决议程序流程

2023年4月19日，公司召开第八届股东会第十一次大会，审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》，并同意将这个应急预案提交公司2022年度股东大会决议。

2、职工监事决议程序流程及建议

2023年4月19日，公司召开第八届职工监事第十次大会，审议通过了《关于公司2022年度利润分配的预案》。审核确认，职工监事觉得：企业2022本年度利润分配预案合乎证监会、深圳交易所有关法律法规及《公司章程》中关于股东分红的有关规定，充分考虑到企业2022本年度赢利情况、发展方向融资需求及其公司股东回报率等各项要素，符合公司和公司股东利益，同意将该应急预案提交公司2022年度股东大会决议。

3、独董建议

公司独立董事觉得：企业2022本年度利润分配预案合乎《公司法》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定。该利润分配预案都是基于企业具体情况做出，不存在损害公司及整体股东利益的情形，允许企业2022本年度利润分配预案，并同意将这个提案提交公司2022年度股东大会决议。

四、别的表明

1、此次利润分配预案尚要递交企业2022年度股东大会决议准许后才可执行，该事项仍存在不确定性，烦请广大投资者理性投资，注意投资风险。

2、此次利润分配预案公布前，企业严格把控内情知情者的范畴，对有关内情知情者依法履行信息保密和禁止内线交易的告知义务，避免内幕消息的泄漏。

五、备查簿文档

1、经与会董事签名加盖股东会公章的企业第八届股东会第十一次会议决议；

2、经参会公司监事签名加盖职工监事公章的企业第八届职工监事第十次会议决议；

3、公司独立董事有关第八届股东会第十一次大会相关事宜自主的建议。

特此公告。

浙江省精密集成化科技发展有限公司股东会

2023年4月21日

证券代码：002006 证券简称：精工科技 公示序号：2023－049

浙江省精密集成化科技发展有限公司

有关拟聘任2023年度审计报告组织的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江省精密集成化科技发展有限公司（下称企业）于2023年4月19日举行的第八届股东会第十一次大会、第八届职工监事第十次大会审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》，公司拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司发展2023年度审计报告组织。现就相关事宜公告如下：

一、拟聘任会计事务所事项说明

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证劵、期货交易业务从业资格证，拥有多年上市公司审计相关工作的丰富的经验和职业素质，可以较好满足企业不断完善内控制度及其财务审计工作的需求。其在担任公司审计机构期内，勤勉尽责，可以遵照《中国注册会计师独立审计准则》等有关规定，坚持不懈单独、客观性、公平公正的会计准则，公允价值科学地发布审计报告意见。为确保内控审计的持续性，公司拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司发展2023年度审计报告组织，筹办企业2023年度的财务审计等注册会计师法定业务流程及其它业务流程，2023年审计费拟订为100万（在其中，2023本年度审计费用为85万余元，内控审计费用为15万余元），与上一期（2022本年度）给予审计、内控审计服务酬劳同样。

二、拟聘任会计事务所的相关情况

（一）资质信息

1、基本资料

2、投资者保护水平

上年底，天健会计师事务所（特殊普通合伙）总计已记提职业风险基金1亿元以上，选购的职业保险总计责任限额超出1亿人民币，职业风险基金记提及职业类型保险投保合乎国家财政部有关《会计师事务所职业风险基金管理办法》等相关资料的有关规定。

近三年在职业个人行为有关民事案件中承担法律责任的现象：

3、诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2020年1月1日到2022年12月31日）因从业个人行为遭受行政处分1次、监管对策13次、自律监管对策1次，未遭到刑事处分和政纪处分。从业者近三年因从业个人行为遭受行政处分3人数、监管对策31人数、自律监管对策2人数、政纪处分3人数，未遭到刑事处分，共涉及39人。

（二）工程信息

1、基本资料

2、诚信记录

项目合伙人、签名注册会计、项目质量控制复核人近三年不会有因从业个人行为遭受刑事处分，遭受中国证监会以及内设机构、主管部门等行政处罚、监管对策，遭受证交所、产业协会等自律组织的自律监管对策、政纪处分的现象。

3、自觉性

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签名注册会计、项目质量控制复核的人都不存有可能会影响自觉性的情况。

三、拟聘任会计事务所履行程序流程

（一）审计委员会决议状况

2023年4月19日，企业第八届董事会审计委员会第八次大会审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》，参会委员会审核了天健会计师事务所（特殊普通合伙）相关资格证书照、有关信息和诚信记录，认为在从业环节中坚持不懈独立审计原则，客观性、公平、公允价值地体现财务状况、经营业绩，认真履行了审计公司应尽的职责，认同天健会计师事务所（特殊普通合伙）的自觉性、胜任能力、投资者保护水平，允许聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司发展2023年度审计报告组织，聘请期一年，自2023年1月1日至2023年12月31日止，2023年审计费拟订为100万（在其中，2023本年度审计费用为85万余元，内控审计费用为15万余元），与上一期（2022本年度）给予审计、内控审计服务酬劳同样。同意将该提案提交公司第八届股东会第十一次会议审议。

（二）独董的事先认同状况独立建议

独董事先认同建议：经核实，公司独立董事觉得天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证劵、期货交易业务的财务审计从业资格证、胜任能力、投资者保护能力及自觉性，能够满足企业2023年度审计报告工作的要求。因而，同意将《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》提交公司第八届股东会第十一次会议审议。

独董单独建议：经核实，公司独立董事觉得天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证劵、期货交易业务的财务审计从业资格证，具备上市公司审计相关工作的丰富的经验和职业素质，其在担任企业年度审计报告组织期内严格遵守相关审计法律、法规及有关政策独立、客观性、公平公正的职业准则，开具的汇报可以客观性、真切地体现企业的具体情况、经营情况和经营业绩。对于我们来说聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司发展2023年度审计报告组织，符合法律法规、政策法规、行政规章及《公司章程》要求，并没有危害公司及众多股东利益。

综上所述，大家一致同意企业聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司发展2023年度审计报告组织，并同意将这个应急预案提交公司2022年度股东大会决议。

（三）股东会、职工监事对提案决议和表决状况

1、公司在2023年4月19日举行的第八届股东会第十一次大会以9票允许，0票抵制，0票放弃的决议结论审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》，股东会允许聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司发展2023年度审计报告组织。

2、公司在2023年4月19日举行的第八届职工监事第十次大会以3票允许，0票抵制，0票放弃的决议结论审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》，经核实，职工监事觉得天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证劵、期货交易业务的财务审计从业资格证，在从业环节中坚持不懈独立审计原则，能准时为公司发展出示各类专业报告，允许聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司发展2023年度审计报告组织。

（四）生效时间

此次聘用2023年度审计报告组织事宜尚要递交企业2022年度股东大会审议，并于企业股东大会审议根据的时候起起效。

四、上报文档

1、经与会董事签名加盖股东会公章的企业第八届股东会第十一次会议决议；

2、经参会公司监事签名加盖职工监事公章的企业第八届职工监事第十次会议决议；

3、企业第八届董事会审计委员会第八次会议决议；

4、独董关于企业第八届股东会第十一次大会相关事宜的事先认同和单独建议；

5、天健会计师事务所（特殊普通合伙）有关资质文件。

特此公告。

浙江省精密集成化科技发展有限公司股东会

2023年4月21日