公司代码：688377 公司简称：迪威尔

2022

本年度报告摘要

南京市迪威尔高端制造业有限责任公司

有关聘任会计事务所的通知

第一节 重要提醒

1 年度报告摘要来源于年报全篇，为充分了解本公司的经营成效、经营情况及未来发展计划，股民理应到http://www.sse.com.cn网址认真阅读年报全篇。

2 重要风险防范

企业已经在本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“四、潜在风险”中详细说明企业所面临的领域、销售市场、进出口贸易及外汇交易的风险，烦请广大投资者注意投资风险。

3 本董事会、职工监事及执行董事、公司监事、高管人员确保年报信息的真实性、精确性、完好性，不会有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并要担负某些和连同的法律依据。

4 企业整体执行董事参加董事会会议。

5 公证天业会计事务所（特殊普通合伙）为我们公司出具了标准无保留意见的财务审计报告。

6 企业上市时未赢利且并未实现提高效益

□是 √否

7 股东会决议根据的本当年度利润分配预案或公积金转增总股本应急预案

经公证天业会计事务所（特殊普通合伙）财务审计，截止到2022年12月31日，企业合并财务报表2022年度归属于母公司股东纯利润为121,462,580.80元，年底总计盈余公积为449,558,286.44元，总公司期终可供分配利润为475,242,425.31元。经股东会决议，企业2022年度拟向公司股东每10股派发现金红利1.60元（价税合计）。截止到2022年12月31日，企业总市值194,667,000股，扣减复购专用型股票账户中股权数1,744,278股，为此测算总计拟派发现金红利30,867,635.52元（价税合计）。与此同时，2022年公司回购额度6,600,770.90元（没有合同印花税、佣金等交易手续费），年度企业股票分红金额及复购额度占2022年合并财务报表中归属于上市公司股东的纯利润比例为30.85%。

企业第五届股东会第十次大会通过以上分配预案，此次利润分配方案尚要递交企业2022年年度股东大会决议。

8 存不存在公司治理结构独特分配等重大事项

□可用 √不适合

第二节 公司概况

1 公司概况

企业股票概况

√可用 □不适合

企业存托概况

□可用 √不适合

联络人和联系电话

2 当年度公司主要业务介绍

(一) 主营业务、关键产品和服务状况

公司是一家全球知名专业产品研发、生产销售燃气机器设备专用件的服务商，商品主要包含油气生产系统软件专用件、井控设备专用件及非常规油气采掘专用件，企业产品被广泛应用于全世界各种关键油气开采区域陆地井筒、海底钻探工程、页岩气压裂、髙压流体输送等燃气机器设备行业。

公司现阶段已经与TechnipFMC、SLB、Baker Hughes、Aker Solutions、Caterpillar等全球大中型燃气技术服务公司建立了良好的、相对稳定的战略伙伴关系，市场地位突显。公司的定位是成为世界领先的高端装备制造零部件生产制造企业。企业通过持续地与国外燃气技术服务公司开展新品的同歩研发和生产，不断深化彼此之间的业务关系，屡获国际性顾客最好质量奖和最佳经销商等荣誉称号，尤其是在海底油气开采水中装备制造业行业，企业的海底采油树分配阀等商品填补了国内空缺。企业都是全球领先压裂设备服务提供商杰瑞股份和三一石油的主要零部件经销商。

(二) 关键运营模式

企业使用的是“供应链一体化、以产购买”的运营模式,详细如下：

1、营销模式：因为燃气钻探工程设备性能工艺复杂，人性化程度高，企业通过协商谈判或招投标形式得到订单信息，立即出售给燃气技术服务公司等客户。企业核心客户为国内外大型燃气技术服务公司，因为顾客购置管理模式的差异，企业除开和客户签署常规客户订单，还会和一部分顾客签署长期性架构供货合同。常规客户订单为顾客提早2-4月向领导传出订购通告，企业由此分配生产规划。长期性架构供货合同主要是对供应商品的类型、规格型号、总数、价格、调价方法、产品责任、质量标准、支付方式开展承诺；在实际生产时，根据本年度、一季度或月度总结订单信息方法对实际供应信息进行确认一下，企业由此劳动组织并进行市场销售，该类协议书将有利于依据长期订单整体规划生产制造，也有助于锁住中下游客户需求，牢固和提高企业市场占有率。

2、生产方式：企业产品具备比较明显的小批量生产、多种产品的特点，因而依照销售订单劳动组织是企业的主要生产方式。公司具有较为完善的加工工序和生产能力，重要加工工序和关键产品生产均由企业独立生产加工进行；生产过程简易、增加值较低的阶段根据外委，灵活运用社会发展配套资源，降低项目投资和提升生产能力，合乎行业行驶特性。

3、采购方式：企业的重要原料为特钢，主要采用“以产购买”的采购方式，加上贮备少许实用性原料。在年末与合格供应商签署采购框架协议，明确当初年度预计采购数量。当发生实际需要时，结合当前手中采购订单状况，融合对于未来几个月的新增加销售市场订单信息状况预测，在确保达到正常运行的前提下，制订原料采购方案，向合格供应商传出订单信息以补充原材料库存。企业还针对平时订单量，保证有一部分库存值，以适应突发、暂时性的订单信息要求。

(三) 所在行业现状

1. 市场的发展环节、基本上特性、关键技术门槛

（1）市场的发展环节：油气行业通过几百年的高速发展，专业分工构造已基本完成，产生油气开采、燃气技术咨询、燃气设备生产的三层级职责分工管理体系。在职责分工体系里，油气开采领域致力于燃气开采、运输精练；燃气技术性服务业致力于燃气机器的设计方案、总体安装和向油气开采行业提供专业化设备安装工程、维保服务；燃气机器设备加工制造业主要根据燃气技术服务公司明确提出的机器制造需求，由专业的产品生产企业进行研发生产，给予合乎其标准规范的商品。企业归属于燃气机器设备加工制造业，主要是通过协商谈判或招投标形式得到燃气技术咨询销售订单，再按照订单信息规定执行定制化生产，最终产品直销给油服公司。

（2）行业主要特性：因为油气开发的独特性，领域核心技术产生必须通过不断创新、实验、总结提升和再研制的悠长全过程，产品品质、供货周期等因素是用户关键侧重点。油田采掘机器设备必须承担高压、强浸蚀、多少温度差等几种工作状况自然环境，武器装备专用件产品特性要同时符合高韧性、超低温延展性及特性均匀度，生产制造难度极大。尤其是海底燃气机器设备要求严格安全系数，坚固耐用，耐压，抗低温，且关键部件薄厚大、样子繁杂，对生产工艺流程要求很高。近些年，全世界大中型石油企业都对焦油气勘探开发生产制造全产业的燃气企业战略转型，用科学的管理方式，提高油田采掘效率。

（3）行业关键技术门槛

A、油田采掘工作状况自然环境繁杂，生产制造难度高。每一个油田开发利用的工作状况都不一样，伴随着油气开采科技的不断提高，采掘的情况自然环境越来越复杂，尤其是海底燃气开采，武器装备专用件也会受到高压、强浸蚀、低环境温度等因素的影响，根据不同的工作状况环境影响因素，对武器装备专用件的技术规格规定差异较大，都要设计方案专门专用件的性能参数，满足不同工作状况的技术规格规定。伴随着油气开采向海底投入，海底燃气机器设备高安全系数，坚固耐用，耐压，抗低温，且关键部件薄厚大、样子繁杂等各种状况，对加工工艺明确提出更高的要求，为合乎用户对产品特性不断提升的需求，经销商必须不断加大研发投入，不断挖掘性能卓越商品，科学研究生产工艺流程技术实力，达到高韧性、超低温延展性及特性匀称性的要求，因此生产制造难度较大，对经销商相关资质明确提出更高的要求。

B、产品的质量可靠性要求也越来越高。为确保产品品质的稳定，经销商必须不断完善产品生产步骤，提升各类网络资源，引入智能化生产线，一定要进行大量科研投入，比如，在设计产品行业，引进电子计算机数值模拟技术，对产品成型过程进行有限元分析数值计算方法，增强对商品精准成型和管理特性的控制力；在商品工业领域，引进精密锻造技术性，尽量实现无切屑或者少磨削加工，提升产品尺寸精度；在产品质量检测行业，全面推行无损检测技术和机器视觉检测相结合的，保证质量。

C、科技的不断积累人才培养需要长时间资金投入。伴随着产品生产品牌化发展趋势逐渐呈现，拥有大量出色的专业人才变成评定公司市场竞争力的一个重要因素。目前我国相关领域的专业性人才比较稀有，高技术人才的紧缺将会成为阻拦新成立公司进到行业的技术要求。

2. 企业所处市场地位剖析以及变化趋势

伴随全世界煤石油天然气市场需求的持续增长，对燃气机器设备的需要也日益突出。企业一直专注于燃气机器设备加工制造业，在材料技术、材料和加工工艺一体化技术以及产品质量检测技术层面展现了相对较高的创新性，设备各类性能参数皆能满足用户在全球范围内各种类型油气开发工程中的使用需求，特别是新产品的超低温断裂韧性、大厚度新产品的均匀度等综合型层面在国际范围内都处于领域领先地位。产品以API产品标准等级划分较高级PSL3-4级为主导，当前公司已经与TechnipFMC、SLB、Aker Solutions、Baker Hughes等大型燃气技术服务公司建立了良好的、相对稳定的战略伙伴关系，并通过了终端用户BP、雪佛龙、道达尔、埃克森美孚、沙特阿美、中国海域石油企业、巴西石油公司、丹麦我国能源集团、阿布扎比国家石油公司、伊朗国家石油公司等石油企业审核，具有为他们提供高耐腐蚀性、高承受压力性、高环境适应能力燃气机器设备专用件的相关资质水平，作为国内极少数可以同时进到好几家全世界大中型燃气技术服务公司采购体系的供应商之一，尤其是在海底机器设备领域是以上国际贸易公司在亚太区域最主要的专用件经销商，市场地位明显。

3. 报告期新技术应用、新型产业、业态创新、创新模式的发展状况和行业发展趋势

从当前国际形势看，随着近年来社会经济渐渐地恢复，能源供应持续增长。国家行业高端智库分析认为，2022年全世界能源业展现出四个方面的鲜明特点。一是全世界能源消费量再创佳绩。一次能源消费143.66亿多吨油当量，同比增加2.2%，基本上重新回到2020年前平均增长水准。二是世界能源商贸和供求布局产生深刻变化。国际性燃气商贸流入由“反方向”转为“顺时针方向”，亚太地区与欧洲供货由来变换，欧洲地区燃气“脱俄倚美”，俄国燃气出入口“转东向南”。美国与opec产生两极格局，变成全球新增生产量的主要来源。三是国际性能源需求管理体系动荡不安混乱。不一样电力能源种类正常的比价关系发生变化，煤炭价格、电费、重要矿物资源价钱暴涨。四是世界各国现行政策强化对能源业干涉。维护保养能源需求安全性变成消费的国家对外贸易政策的关键总体目标，从效率至上转变成安全性优先选择，加强对能源产业链控制。2022年，国际原油期货交易全年度平均价为99.04美金/桶，同比上涨28.09美金/桶，上涨幅度39.6%，平均价贴近2014年水准。全世界天燃气贸易额持续3年下滑，商贸布局发生里程碑式调节，俄国管道气逐渐撤出欧美市场，国外加强对欧洲地区LNG供货，全世界天燃气贸易额为1.2万亿立方米，同比减少1.0%。

将来燃气开采构造将顺着从基本燃气到非常规油气、从陆上燃气到海洋油气、从近海到海底的态势发展趋势。在这里形势下，国际石油大企业陆续看中水底行业，持续加大石油勘探开发投资力度。现阶段，水底项目投资已占国际石油公司水上投入的50%之上，水底燃气生产量已经成为其重要的一部分。并且由于工艺设备的发展、经营效能提升、原材料采购成本和钻探业务成本大幅度下降，水底燃气产品成本不断下降，部分项目相对性陆地新项目更加具有性价比高。国际石油公司积极布局深海油气勘探开发，越来越多海底新项目得到开发设计。而海底燃气机器的生产制造就是其中重要的一部分。

从中国发展趋势看，能源业做为我国经济主导产业，天燃气+新能源技术是我国能源变革的重要方位。我国经济发展长期性稳步发展，能源供应稳步增长。“十四五”阶段，要统筹谋划燃气供货安全与绿色发展理念，在稳油增气、提高油气资源供给能力的前提下，加速领域翠绿色低碳发展刻不容缓。要高度重视油气勘探开发与新能源技术协同发展，深入推进新能源技术和低碳环保负碳产业发展规划，增加绿色能源综合利用生产用电取代，提升燃气商品供应，不断提升燃气净增长率和整体能源需求应急保障能力。尤其是在我国老油区已逐渐进到开发设计中后期，遭遇油气资源接任不够、高产难度高、产品成本高难点。必须借助油区和周边网络资源，以燃气产业链为载体提升新能源新材料新兴业务综合利用，促进传统式油气生产向综合性新能源开发利用和新型材料制造基地转型升级，产生燃气上下游行业与新能源技术新产业融合发展、多能互补的发展新格局，不断推动能源生产供货构造转型发展。

中国石油国家高端智库研究所从能源发展、燃气销售市场、油气生产、国际交流及其原油公司转型发展等多个方面领域2022年开展梳理和2023年燃气行业发展趋势开展未来展望

2022年世界各国领域发展趋势的“十大特性”：

一、世界能源布局深入调节，各国政府加强对能源市场的干涉幅度，加强对能源产业链控制，提升能源结构转型战略部署，全世界翠绿色低碳发展加快推进；

二、国际性燃气销售市场动荡不安转型，国际原油价格缩量下跌，气价再创佳绩；

三、全世界油气勘探开发项目投资大幅上升，燃气生产量再次双增；全世界炼油化工生产能力再次提高，商品贸易布局重构，需求与盈利展现“油加强弱”；

四、全世界国际局势布局加快演化，国外投资自然环境日趋繁杂，我国石油公司国外燃气协作量效齐增，元首外交推动协作新趋势；

五、国际大石油企业经营效益达近十年最好是水准，积极推动翠绿色低碳发展；

六、在我国电力能源供求总体平稳，能源体系加快转型发展，能源问题遭受十分重视，综合能源问题与绿色发展理念变成现行政策主要基调；

七、我国石油市场复苏过程遇阻，市场监管不断变好；天燃气消费增速降到历史最低，国内气主心骨功效突显；

八、在我国燃气产储藏量维持增长势头，燃气基础建设获得重大进展，燃气安全性供应保障水平有大提高；

九、在我国炼油厂水平提高变缓，领域多种生产经营指标降低，丁二烯供需不平衡加重，石油化工行业进到形势周期时间低谷期；

十、我国石油公司积极主动增储上产、保供稳价，电力能源稳价“主心骨”功效充分运用，经营效益大幅度提高，加速策划推动节能低碳转型发展和高质量发展的。

2023年油气行业发展趋势的五点未来展望：

一、国际性油气价格依然会呈上位起伏趋势。标准场景预估2023年国际原油平均价范围包括80～90美金/桶。预估2023年关键国外市场气价将有所回落但仍然处于高位，东北亚地区LNG现货交易平均价23.0～26.0美金/百万英热单位；

二、我国石油交易恢复转暖，成品油市场供求比较宽松。预估中国原油市场将加速恢复，呈前低后高行情，预估2023年国内石油消耗量7.56亿多吨，同比增加5.1%；成品油批发消耗量3.98亿多吨，同比增加9.1%。成品油批发产高于需3,500万吨级，市场需求局势比较宽松；

三、国内天燃气要求呈恢复性增长，整体供求局势趋紧。预估全国各地天燃气要求修复较快增长，全年度消耗量为3,865亿方，增长速度回暖至5.2%；

四、中国内地燃气公司大力开展高质量发展的，燃气全产业链可能将不断提升。原油产量将维持2亿立方米之上，天然气产量预计超出2,300万立方米；

五、2023年在我国对外贸易政策更加注重绿色能源服务体系，进一步完善“双碳战略”1+N制度体系，加快推进“十四五”整体规划各项目标任务落地执行。

公司自开设之初就致力于燃气机器设备专用型零部件的开发、生产制造，商品很多用于墨西哥东部沿海地区、中国海域、北海市、澳洲附近水域、华阳礁等地数以百计海底油气开采新项目。企业产品高品质规范、使用期长时限与使用的稳定性，赢得了国际性顾客的高度认可；在参与国际高档市场竞争的前提下，企业又为中国海底油气开采水中武器装备生产制造填补国内空白。随着公司持续加大新产品研发投入和向海底、压裂等高端品牌销售市场转型发展，海底行业订单信息占有率呈逐年递增的趋势，符合公司的发展理念，非常符合油气行业向水中及非常规油气开发设计发展的趋势。

伴随着油田采掘项目投资向难度高、技术性要求较高的海底行业的改变，促进了装备技术的提高，全世界油气行业针对海底产品和材料的需要将会带来提高。企业建成投产建设中的“海底油气开发水下生产系统核心部件生产制造新项目”及“镍基高温合金喷焊新项目“的建成投产运作，将在很大程度上提高企业生产制造海底大物件的产能，为公司发展获得更多的海底订单信息带来了武器装备水平。

伴随着海底等难开发设计燃气及其非常规油气的研发的不断扩大，燃气行业对高档截止阀要求业不断提高，多向模锻这一领跑加工工艺也逐渐广泛被领域看中。为了适应领域今后的发展，企业募投项目350MN多方位模锻液压机适合于独特工作状况如海底、压裂等武器装备关键零部件的成型生产制造，在批量生产制造上把具备更高技术和低成本优势，同时还将合理提高企业产品品质，进一步提高企业市场竞争力和市场份额。

3 公司主要财务信息和财务指标分析

3.1 近3年关键财务信息和财务指标分析

企业：元 货币：rmb

3.2 当年度分季度关键财务信息

企业：元 货币：rmb

一季度数据和已公布定期报告数据信息差别表明

□可用 √不适合

4 股东情况

4.1 优先股公司股东数量、投票权恢复得优先股数量和拥有特别表决权股权股东数量及前 10 名股东状况

企业: 股

存托持有者状况

□可用 √不适合

截止到报告期末投票权总数前十名公司股东登记表

□可用 √不适合

4.2 公司和大股东间的产权年限及控制关系的程序框图

√可用 □不适合

4.3 公司和控股股东间的产权年限及控制关系的程序框图

√可用 □不适合

4.4 报告期末企业优先股数量及前10 名股东状况

□可用 √不适合

5 企业债券状况

□可用 √不适合

第三节 重大事项

1 企业应根据重要性原则，公布报告期公司经营状况的根本变化，及其报告期产生对公司经营状况有深远影响和在未来会出现深远影响的事宜。

报告期，主营业务收入、利润总额、扣除非经常性损益的纯利润与去年同期相比各自提高86.16%、353.22%、471.71%，主要因素系石油市场转暖，燃气企业需求强烈，尤其是海底领域内的资金投入增加，需求增长，给他们带来比较多订单信息，生产能力不断释放，主营业务收入提升；产能释放产生规模效益突显，利润总额、扣除非经常性损益的纯利润大幅上升。

报告期，期间费用与去年同期相比提高8.29%，通常是工资薪金及股份支付费用提升；营业费用与去年同期相比提高18.53%，通常是商品包装费用及销售人员股份支付费用提升；销售费用与去年同期相比降低225.13%，通常是货币贬值，全年度汇兑收益约提升1,323万余元，冲回当初利息费用花费约440万；研发支出与去年同期相比提高55.71%，通常是海底及压裂新产品研发支出提升。

报告期，经营活动产生的净现金流量与去年同期相比降低132.50%，根本原因是一部分顾客没能在个人信用期限内立即支付，与此同时海底机器设备专用件订单信息增加且生产制造时间长,企业为贮备原材料付款的资金排出提升。

2 公司年度报告公布后存有暂停上市或终止上市情况的，理应公布造成暂停上市或终止上市情况的缘故。

□可用 √不适合

证券代码：688377 证券简称：迪威尔 公示序号：2023-005

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

核心内容提醒：

● 拟聘用的会计事务所名字：公证天业会计事务所（特殊普通合伙）

一、 拟聘用会计事务所的相关情况

（一）资质信息

1、基本资料

公证天业会计事务所（特殊普通合伙）（下称“公证天业”）创立于1982年，2013年8月改制为特殊普通合伙特性会计事务所，公司注册地址为无锡太湖新城嘉业财富广场5-1001室。公证天业已经取得江苏省财政厅授予的会计事务所执业资格证书，是中国比较早从业期货业务的会计事务所之一，主要从事证券业务业务流程。2020年11月，国家财政部、中国证监会发布《从事证券服务业务会计师事务所备案名单及基本信息》，公证天业变成从业证券业务业务流程第一批备案会计事务所。

公证天业首席合伙人为张彩斌老先生，上一年度末合作伙伴总数47人，注册会计总数306人、签定过证券业务业务流程财务审计报告的注册会计总数121人。2022年度经审计的收入额32,825.19万余元、审计工作收益26,599.09万余元，证劵经营收入15,369.97万余元。上一年度公司年报财务审计顾客数量63家，年报审计收费标准总金额6,350万余元，上市企业企业所属行业包含加工制造业、数据通信软件和信息技术服务行业、科研和技术服务业、批发和零售业、房地产行业、道路运输仓储物流和邮政行业、矿产业、电力工程供热天然气及水生产与供货业、水利工程环境与公共设施管理业。我们公司同业竞争上市公司审计顾客数量52家。

2、投资者保护水平

公证天业选购的职业保险总计责任限额1.5亿人民币，职业类型保险投保合乎国家财政部关于做好《会计师事务所职业责任保险暂行办法》财务会计（2015）13号通告要求。近三年未出现因从业个人行为需要在有关民事案件中承担法律责任的现象。

3、诚信记录

公证天业以及从业者近三年无因从业个人行为遭受刑事处分、行政处分、自律监管措施政纪处分；近三年公证天业因从业个人行为遭受监管对策6次，12名从业者因从业个人行为遭受监管对策5次，自律监管对策1次。

（二）工程信息

1.基本资料

项目合伙人：朱佑敏

1999年变成注册会计，1999年从事了上市公司审计，2000年先是在公证天业从业，2023年正在为我们公司给予审计服务；近三年签订了百川股份（002445）、华宏科技（002645）、亚星锚链（601890）等年度审计报告，具备证券业务业务流程从业经历，具备一定的胜任能力。

签名注册会计：赵云云

2013年变成注册会计，2011年从事了上市公司审计，2011年先是在公证天业从业，2020年正在为我们公司给予审计服务；近三年签订的上市公司审计汇报有博雅生物(300294)等，具备证券业务业务流程从业经历，具备一定的胜任能力。

项目质量控制复核人：薛敏

2000年变成注册会计，1997年从事了上市公司审计，1997年先是在公证天业从业，2022年正在为我们公司给予审计服务；近三年核查上市公司有航亚科技 (688510)、贝斯特(300580)、太极实业（600667）等，具备证券业务业务流程从业经历，具备一定的胜任能力。

2.诚信记录

项目合伙人、签名注册会计、项目质量控制复核人近三年不会有因从业个人行为遭受刑事处分，遭受中国证监会以及内设机构、主管部门等行政处罚、监管对策，遭受证交所、产业协会等自律组织的自律监管对策、政纪处分的现象。

3.自觉性

拟聘用公证天业及项目合伙人、签名注册会计、项目质量控制复核人员都不存有违背《中国注册会计师职业道德守则》对自觉性规定的情况。

4.审计费用

此次审计费用的定价原则主要是基于公司业务经营规模、所在市场和账务处理的复杂性，及其公司各个别人员在此次工作中中常消耗的时间为基本融洽明确。

企业：万余元

二、 拟聘任会计师事务所履行程序流程

（一）审计委员会的履职

企业审计委员会2023年第一次会议对公证天业会计事务所（特殊普通合伙）2022年度工作状况展开了核查及点评，觉得公证天业具有的从业证劵、期货交易业务资格，具有较好的胜任能力和投资者保护水平，可以尽职尽责，依照中国注册会计师的职业准则单独并勤勉尽责的执行审计职责，具有良好的专业素养和守信情况。审计委员会允许聘任公证天业会计事务所（特殊普通合伙）为公司发展2023年度审计报告组织。

（二）独董的事先认同状况独立建议

公司独立董事对公证天业会计事务所（特殊普通合伙）作为公司2023年度审计报告组织的事宜发布了事先认同建议独立建议，具体内容详细与本公告统一发表上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）及其合乎国务院令证券监督管理机构规定条件主流媒体里的《独立董事关于公司续聘会计师事务所的事前认可意见》和《独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

（三）董事会的决议和表决状况

公司在2023年4月20日举办第五届股东会第十次会议审议《关于聘请2023年度会计师事务所的议案》，并且以7票允许，0票抵制、0票放弃的决议结论根据了这一提案，允许聘任公证天业会计事务所（特殊普通合伙）为公司发展2023年度审计报告组织，并把该提案递交股东大会审议。

（四）生效时间

此次聘任会计事务所事宜尚要递交企业股东大会审议，并于股东大会审议根据的时候起起效。

特此公告。

南京市迪威尔高端制造业有限责任公司股东会

2023年4月21日

证券代码：688377 证券简称：迪威尔 公示序号：2023-008

南京市迪威尔高端制造业有限责任公司

有关举办2022年度

暨2023年第一季度业绩说明会的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

核心内容提醒：③ 会议召开时长：2023年05月18日(星期四)早上11:00-12:00③ 会议召开地址：上海交易所上证路演中心（网站地址：http://roadshow.sseinfo.com/）③ 会议召开方法：上证路演中心网络互动③ 投资人可在2023年05月11日(星期四)至05月17日(星期三)16:00前登陆上证路演中心首页点一下“提出问题预征选”频道或者通过单位邮箱zqb@nj-develop.com开展提出问题。公司将在表明大会上对投资广泛关心的问题开展回应。

南京市迪威尔高端制造业有限责任公司（下称“企业”）已经在2023年4月21日公布企业2022年度汇报及2023年一季度汇报，为了便于广大投资者更加全面深层地了解产品2022年度及2023年一季度的经营业绩、经营情况，企业计划于2023年05月18日早上11:00-12:00举办2022年度暨2023年第一季度业绩说明会，就投资人关注的问题相互交流。

一、 答疑会种类

这次投资人答疑会以网络互动方式举办，企业将对于2022年度及2023年一季度的经营业绩及财务指标分析实际情况与投资人进行交流交流和沟通，在信息公开允许的情况下就股民广泛关心的问题开展回应。

二、 答疑会举行的时长、地址

（一） 会议召开时长：2023年05月18日 早上 11:00-12:00

（二） 会议召开地址：上证路演中心

（三） 会议召开方法：上证路演中心网络互动

三、 参与人员

老总、经理：张利先生

董事长助理、财务经理：李跃玲女性

四、 投资人参与方法

（一）投资人可以从2023年05月18日 早上 11:00-12:00，通过网络登陆上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），线上参加此次业绩说明会，企业将及时回应投资人的提出问题。

（二）投资人可在2023年05月11日(星期四) 至05月17日(星期三)16:00前登陆上证路演中心首页，点一下“提出问题预征选”频道（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），依据活动详情，选定此次活动或者通过单位邮箱zqb@nj-develop.com向领导提出问题，公司将在表明大会上对投资广泛关心的问题开展回应。

五、手机联系人及资询方法

手机联系人：魏晓文

手机：025-68553220

电子邮箱：zqb@nj-develop.com

六、 其他事宜

这次投资人答疑会举办后，投资者可以根据上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查询此次投资人答疑会的举办情况和具体内容。

特此公告。

南京市迪威尔高端制造业有限责任公司

2023年4月21日

证券代码：688377 证券简称：迪威尔 公示序号：2023-011

南京市迪威尔高端制造业有限责任公司

关于做好外汇套期保值业务流程的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

● 南京市迪威尔高端制造业有限责任公司（下称“企业”）的套保业务流程以正常的生产运营为载体，避开和预防汇率风险目地。公司及分公司拟开展期现套利业务资金信用额度预估折算不超过人民币5,000万余元，资金来源为自筹资金。信用额度期限为自董事会审议通过的时候起12月。

● 公司在2023年4月20日举办第五届股东会第十次大会审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，公司独立董事对于该事宜发布了很明确的同意意见，企业承销商对于该事宜出具了很明确的审查建议。

● 尤其风险防范：公司开展外汇套期保值业务流程遵照合理合法、慎重、安全与合理标准，不去做外汇投机、对冲套利性的交易实际操作，但外汇套期保值业务流程仍存在一定的经营风险、风险管控、违约风险等，烦请投资人注意投资风险。

一、订单详情简述

(一) 买卖目地

企业对其海外业务上外汇交易收付款额度比较大，为避免因美金及其它外汇汇率起伏对企业经营效益带来的影响，有效减少销售费用，公司拟进行外汇套期保值业务流程。公司开展外汇套期保值业务流程，均借助企业的国际业务环境，以防范为重，降低汇率变动对企业经营效益带来的影响，没有进行纯粹以以营利为目的的投机性和期货套利。

（下转B56版）