证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公示序号：2023-025

2022

本年度报告摘要

证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公示序号：2023-026

海欣食品有限责任公司

有关2022本年度利润分配预案的通知

一、重要提醒

年度报告摘要来源于年报全篇，为充分了解本公司的经营成效、经营情况及未来发展计划，股民理应到中国证监会指定的新闻媒体认真阅读年报全篇。

全部执行董事都已参加了决议本报告的董事会会议。

非标审计报告意见提醒

□可用 √不适合

股东会决议的当年度利润分配预案或公积金转增总股本应急预案

√可用 □不适合

是不是以公积金转增总股本

□是 √否

企业经此次股东会表决通过的利润分配预案为：以48,076亿港元为基准，向公司股东每10股派发现金红利1元（价税合计），派股0股（价税合计），不因公积金转增总股本。

股东会决议根据的本当年度认股权证利润分配预案

□可用 √不适合

二、公司概况

1、公司概况

2、当年度主营业务或产品介绍

（1）公司从事的主营业务和产品

报告期，企业从事的的主营业务、主营产品等未发生变化。

主营业务和主营产品：公司主要从事速冻鱼肉食品和肉制品、冷冻米食品、速冻菜肴产品、常温下鱼肉食品和肉制品的生产销售，企业产品主要包含火锅丸滑类（虾丸、肉丸子、礼包、千页豆腐等）、冷冻豆面类（鸡蛋黄烧卖、流沙包等）、速冻菜肴类（烤芝士卷、脆毛肚、培根肉、巴沙鱼片等）；常温下休闲（蟹柳、千页豆腐、速食食品炸鸡块等）。

（2）企业所在市场的发展环节及发展趋势

近些年，在我国速冻食品行业保持着较高速的提高，依据Frost＆Sullivan数据信息，在我国速冻食品行业的市场规模从2013年的649.8亿人民币增加至2021年的1755亿人民币，年平均复合增速为13.22%，领域处在更新加快环节。随着生活水平的提高水准、人均消费支出和生活的节奏的提升，冷冻食品作为一种便捷的食品类，慢慢受到越来越多消费者的喜爱。速冻食品行业展现出消费理念升级、产品多样化、渠道开拓、产品升级等显著发展趋势。

最先，消费理念升级趋势明显。伴随着生活水平的提高，越来越多的年轻人开始重视饮食身心健康与质量，追寻高质量、高蛋白、低脂肪、不含防腐剂等特征的冷冻食品愈来愈受欢迎。与此同时，也有一部分顾客更加重视冷冻食品的营养成分和成份，比如含有高膳食纤维、蛋白等微量元素的冷冻食品，或是没有反式脂肪、没有人工色素和香料等添加剂的冷冻食品。

次之，商品多元化趋势显著。伴随着冷冻食品销售市场的不断进步，越来越多冷冻食品类目、多种不同口感和风味冷冻商品出现了。顾客可以根据自己的需求与需求，选择合适种类和口味冷冻食品。

第三，渠道开拓趋势明显。伴随着电商和社交网络的崛起，越来越多冷冻食品企业开始把目光放到电商和社交网络这种新起渠道中，根据网上销售渠道开拓市场。此外，一些大型冷冻食品公司也逐渐配套设施发展趋势冷链运输，根据直销店、加盟、加盟连锁店等几种营销渠道，遮盖更多消费者。

最终，产品升级趋势明显。伴随着消费者对于冷冻食品质量要求也越来越高，越来越多冷冻食品公司开始重视品牌文化建设，上线了更优质、更具品牌理念的冷冻食品商品。一些头顶部冷冻食品知名品牌，根据产品质量的提高和营销方式的应用，提升了品牌知名度和影响力。与此同时，一些新型的冷冻食品公司也开始重视品牌文化建设，根据与众不同的产品设计、促销活动等方式，塑造品牌形象和品牌知名度。

总的来说，现阶段速冻食品行业未来的发展市场前景广阔，将向着多样化、高品质、特色化方向发展，都将不断遭遇愈来愈激烈的竞争。

（3）企业所处市场地位

现阶段，速冻鱼肉食品和肉制品行业内企业诸多，不同地区的消费者对产品质量喜好存在差异，行业整体集中化程度较低，公司为业内第一家上市公司，生产能力、生产量、营销额和市场占有率坐落于行业前沿。

3、关键财务信息和财务指标分析

（1） 近三年关键财务信息和财务指标分析

公司是否需追溯调整或重述之前年度财务信息

□是 √否

企业：元

（2） 分一季度关键财务信息

企业：元

以上财务指标分析或者其加数量是不是和公司已经公布季度总结报告、上半年度汇报有关财务指标分析存在较大差别

□是 √否

4、总股本及股东情况

（1） 优先股公司股东和投票权恢复得优先股数量和前10名股东持股登记表

企业：股

（2） 企业优先股数量及前10名优先股持仓登记表

□可用 √不适合

企业当年度无优先股持仓状况。

（3） 以程序框图方式公布公司和控股股东间的产权年限及控制关系

5、在年报准许给出日存续期的债卷状况

□可用 √不适合

三、重大事项

无。

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海欣食品有限责任公司（下称“企业”）于2023年4月19日举办第六届股东会第二十六次会议第六届职工监事第十八次大会，审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》。现就该分配预案的相关情况公告如下：

一、2022本年度利润分配预案状况

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）财务审计，企业2022本年度归属于上市公司股东的纯利润为63,215,700.48元，总公司纯利润为30,566,239.27元。截止到2022年12月31日，总公司可供分配利润为98,994,443.23元，总公司资本公积为102,219,813.45元。经公司董事长滕用庄先生建议，拟开展如下所示利润分配预案：

以2022年12月31日总股本数量48,076亿港元为基准，每十股发放股利1元（价税合计），不派股，没有进行资本公积转增股本。

如在分配原则实施后企业总市值因为可转债转股、股份回购、股权激励计划行权、并购重组新增加股权发售等因素变化而变化的，比例将按照分配总金额永恒不变的标准适当调整。

企业2022本年度利润分配预案合乎《中华人民共和国公司法》《企业会计准则》证监会公布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》及《公司章程》《未来三年股东回报规划（2021-2023年）》等相关规定，应急预案符合公司确立的利润分配政策、股东分红方案，具有合理合法、合规。

此次利润分配预案公布前，企业根据相关法律法规、行政规章及公司规章制度的相关规定，严控内幕消息知情者的范畴，并且对有关内幕消息知情者依法履行信息保密和禁止内线交易的告知义务，避免内幕消息泄漏。

二、企业履行决议程序流程

（一）股东会建议

公司在2023年4月19日举办第六届股东会第二十六次大会，审议通过了《关于2022年度利润分配预案》，企业拟订以2022年12月31日总股本数量48,076亿港元为基准，每十股发放股利1元（价税合计），不派股，没有进行资本公积转增股本，并同意将这个提案提交公司2022年度股东大会决议。

（二）独董建议

经核实，对于我们来说：企业2022本年度利润分配预案充分考虑了公司运营和发展状况等多种因素，将有利于的可持续发展观及发展战略扩展的顺利推进，合乎相关法律法规、法规及《公司章程》的相关规定,不存在损害自然人股东,尤其是中小型股东利益的情形。因而，咱们允许企业2022本年度利润分配预案，并同意将这个提案提交公司2022年度股东大会决议。

（三）职工监事建议

审核确认，监事会成员一致认为：企业2022本年度利润分配预案，合乎《中华人民共和国公司法》《公司章程》及证监会、深圳交易所有关股东分红及股票分红的相关规定，充分考虑到公司经营状况、发展方向必须及其公司股东回报率，符合公司和公司股东利益。

特此公告。

海欣食品有限责任公司股东会

2023年4月21日

证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公示序号：2023-027

海欣食品有限责任公司

有关聘任企业2023年度审计报告机构

公示

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海欣食品有限责任公司（下称“企业”）于2023年4月19日举办第六届股东会第二十六次会议第六届职工监事第十八次大会，审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》，股东会和职工监事允许企业再次聘用大华会计师事务所（特殊普通合伙）（下称“海康所”）为公司发展2023年度审计报告组织。本提案要递交企业股东大会审议。

具体情况如下：

一、拟聘用会计事务所的解释

大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证劵、期货交易业务职业资格考试，具有很多年为企业上市给予审计服务积累的经验和能力。在担任企业2022年度审计报告组织期内，海康所尽职尽责，遵照单独、客观性、公平公正的职业准则，很好地实现了企业2022本年度财务报告审计及内控审计等相关工作。

为了保持内控审计持续性和安全性，董事会拟聘任海康所做企业2023年度审计报告组织，聘请期自企业股东大会审议根据该事项之日起起效，聘用期一年。董事会报请股东会受权高管结合公司审计工作的具体情况与大华会计师事务所共同商定2023本年度有关审计费。

二、拟聘用会计事务所的现象

（一）组织基本概况

1、基本资料

机构性质：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

创立日期：2012年2月9日创立（由大华会计师事务所有限责任公司改制为特殊普通合伙公司）

组织结构：特殊普通合伙

公司注册地址：北京海淀区西四环中单16号楼7栋楼1101

首席合伙人：梁春

截止到2022年12月31日合作伙伴总数：272人

截止到 2022年12月31日注册会计总数：1603人，在其中：签定过证券业务业务流程财务审计报告的注册会计总数：1000人

2021年度业务总收入： 309,837.89万余元

2021年度审计工作收益：275,105.65万余元

2021年度证劵经营收入：123,612.01万余元

2021年度上市公司审计顾客数量：449家

关键领域：加工制造业、数据通信软件和信息技术服务行业、批发和零售业、房地产行业、建筑行业

2021年度公司年报审计费用总金额：50,968.97万余元

企业同业竞争上市公司审计顾客数量：8家

2、投资者保护水平

已计提职业风险基金和已购的职业保险总计责任限额总和超出rmb7亿人民币。职业类型保险投保符合要求。大华会计师事务所近三年不会有因为与从业个人行为有关的民事案件而需承担法律责任的现象。

3、诚信记录

大华会计师事务所近三年因从业个人行为遭受刑事处分0次、行政处分5次、监管对策30次、自律监管对策2次、政纪处分1次；88名从业者近三年因从业个人行为各自遭受刑事处分0次、行政处分6次、监管对策41次、自律监管对策5次、政纪处分2次。

（二）工程信息

1、基本资料

（1）项目合伙人：曹隆森，2002年9月变成注册会计，2000年4月从事了上市公司审计，2020年4月先是在海康所从业，2020年5月正在为企业提供审计服务；近三年为3家公司签定财务审计报告。

（2）签名注册会计：曹隆森、李夏凡

曹隆森：详细以上项目合伙人的相关信息

李夏凡，2018年8月变成注册会计，2018年1月从事了上市公司审计，2019年9月先是在海康所从业，2020年5月正在为企业提供审计服务；近三年为1家公司签定财务审计报告。

（3）项目质量控制复核人：刘万富，1993年12月变成注册会计，2000年1月从事了上市企业和挂牌企业财务审计，2020年7月逐渐在所从业，2022年1月从事了核查工作中，近三年承做或核查上市公司和挂牌上市公司审计报告超出10家次。

2、诚信记录

项目合伙人、签名注册会计、项目质量控制复核人近三年已因从业个人行为遭受刑事处分，遭受中国证监会以及内设机构、主管部门等行政处罚、监管对策，遭受证交所、产业协会等自律组织的自律监管对策、政纪处分。

3、自觉性

大华会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签名注册会计、项目质量控制复核人可以在实施本项目审计工作的时候维持自觉性。

4、审计费用

依据公司业务经营规模、所在市场和账务处理复杂性等多个方面要素，并结合公司年报审计需使用的内审人员情况及资金投入工作量及其公司的资费标准明确最后的审计费用。2022年度财务报告审计费用为90万余元（没有价外企业增值税款），内部控制审计费用为45万余元（没有价外企业增值税款）。

三、拟聘任会计事务所履行程序流程

此次聘任会计事务所的事宜早已董事会审计委员会核查，独董已发布事先认同建议。

（一）审计委员会建议

董事会审计委员会对此大华会计师事务所（特殊普通合伙）给予审计服务的自觉性、工作经验和能力展开了核查，认为在从业环节中坚持不懈独立审计原则，客观性、公平、公允价值地体现财务状况、经营业绩，认真履行了审计公司应尽的职责，允许向股东会建议聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司发展2023年度审计报告组织。

（二）独董的事先认同建议

公司独立董事发布事先建议如下所示：经核实，对于我们来说：企业已经将聘任2023年度审计报告组织事宜，事前和我们展开了沟通交流，大家认真听取相关人员的回报并审查了有关材料。大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证劵、期货交易业务的财务审计从业资格证，具有充足的胜任能力、投资者保护能力及自觉性，能够满足企业2023年度审计报告工作的要求。因而，大家同意将聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）出任企业2023年度审计报告组织的事宜提交公司股东会决议。

（三）独董单独建议

经核实，独董觉得：企业已经在开会将这些聘任原材料递交大家审批，大家对于此事发布了确立赞同的事先审查意见。大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证劵、期货交易业务的财务审计从业资格证，可以为企业提供真正公允价值的审计服务，达到企业本年度财务审计工作的需求，该事项不存在损害公司及公司股东权益的状况。因而，允许聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）出任企业2023年度审计报告组织，并同意将这个提案提交公司2022年度股东大会审议。

（四）股东会、职工监事决议状况

公司在2023年4月19日举办第六届股东会第二十六次会议第六届职工监事第十八次大会，审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》，愿意再次聘用大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司发展2023年度审计报告组织。

四、备查簿文档

1、经与会董事签名的第六届股东会第二十六次会议决议

2、经参会公司监事签名的第六届职工监事第十八次会议决议

3、独董有关第六届股东会第二十六次大会相关事宜的事先认同及独立性建议

特此公告。

海欣食品有限责任公司股东会

2023年4月21日

证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公示序号：2023-028

海欣食品有限责任公司

有关应用闲置不用自筹资金开展现金管理业务的

公示

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海欣食品有限责任公司（下称“企业”）于2023年4月19日举办第六届股东会第二十六次会议第六届职工监事第十八次大会，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，股东会和职工监事允许企业（含下级控股子公司）应用不得超过1亿人民币（rmb，货币相同）的闲置不用自筹资金开展现金管理业务，选购安全系数高、流动性好、严控风险、稳定的短期内或中远期投资理财产品，不属于《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》里的风投种类。在相关信用额度内，资产还可以在12个月翻转应用。

本提案要递交企业股东大会审议。

具体情况如下：

一、闲置不用自筹资金开展现金管理业务的相关情况

1、购买理财品种

为规避风险，公司所选购的投资理财产品种类为安全系数高、流动性好、严控风险、稳定的短期内或中远期投资理财产品，不属于《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》里的风投种类，即没有个股以及衍生品投资、私募投资、期货交易、房产投资、以以上项目投资为标识的股票投资等风投。

2、现金管理业务额度

公司拟应用不得超过1亿的闲置不用自筹资金开展现金管理业务，在企业股东会议决议的期限内该等资产信用额度可翻转应用。

3、投资周期

自企业股东大会审议根据的时候起一年之内合理。

4、自有资金

这次拟用以现金管理业务的资金来源为企业临时闲置不用自筹资金。在开展实际项目投资操作过程中，企业将会对资产收入支出进行科学资金预算分配，保证不会影响企业平时经营活动。

5、具体实施方式

报请股东会受权老总在信用额度范围之内履行此项投资决策权，并签订有关合同文本，由财务部门承担组织落实。

6、经营风险及风险管控措施

（1）经营风险

公司拟应用闲置不用自筹资金选购的投资理财产品归属于高收益投资种类，但金融体系受宏观经济政策影响非常大，也不排除此项项目投资遭受市场变化产生的影响。

（2）风险管控措施

① 严格执行谨慎投资原则，挑选发售行为主体，挑选值得信赖、有实力保障资金安全性发行组织，不可选购涉及到《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》里的风投种类。

② 公司财务部将及时与金融机构核查帐户往来账户和账户余额，开展实时监控系统，保证以上资产的安全性。

③ 公司财务总监和财务部门有关人员将及时分析与追踪银行理财看向、项目进展情况，一旦发现或分辨有不利条件，将及时采取相应执行措施，操纵经营风险。

④ 公司审计部重点对公司拟用于支付银行理财的资金分配与存放问题进行财务审计与监管，每一个季末解决全部银行理财加盟项目 进行检查，同时向审计委员会汇报。

⑤ 公司独立董事、职工监事有权对项目执行情况进行监管与查验，如果需要能够聘用权威机构开展财务审计。

二、对企业的危害

公司及控股子公司应用自筹资金开展现金管理业务要在确保公司及控股子公司正常的生产经营资金要求情况下开展的，也不会影响公司及控股子公司正常的流动资金，不会对公司及控股子公司主营的顺利开展造成影响。

根据使用自筹资金开展现金管理业务，可以获得高过存款利率的项目效益，提升资金使用效益和收益率，提高企业获利能力，为公司及公司股东获得更佳回报率。

三、单独董事和监事会建议

1、独董建议

经核实，独董觉得：本事项决议、决策制定合乎《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的相关规定。企业使用闲置不用自筹资金开展现金管理业务，经营风险处在控制范围以内，有助于提高企业资金的现金管理业务盈利，也不会影响企业正常的生产运营。没有与证监会有关规定及《公司章程》相悖的现象，符合公司和各位股东权益，不会对公司造成不良的影响，不容易危害公司与中小投资者利益。因而，允许企业使用闲置不用自筹资金开展现金管理业务，并同意将这个提案提交公司2022年度股东大会审议。

2、职工监事建议

审核确认，职工监事觉得：企业使用不得超过1亿人民币闲置不用自筹资金用以现金管理业务，有助于提高企业资金的现金管理业务盈利，也不会影响企业正常的生产运营，也不存在损害公司及整体股东利益的情形。该事项决策和决议程序合法、合规管理。因而，允许企业使用闲置不用自筹资金开展现金管理业务，并同意将这个提案提交公司2022年度股东大会审议。

四、备查簿文档

1、经与会董事签名的第六届股东会第二十六次会议决议

2、经参会公司监事签名的第六届职工监事第十八次会议决议

3、独董有关第六届股东会第二十六次大会相关事宜的事先认同及独立性建议

特此公告。

海欣食品有限责任公司股东会

2023年4月21日

证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公示序号：2023-029

海欣食品有限责任公司

关于企业及分公司2023本年度

向银行借款综合授信额度的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海欣食品有限责任公司（下称“企业”）于2023年4月19日举办第六届股东会第二十六次大会，审议通过了《关于公司及子公司2023年度向银行申请综合授信额度的议案》，现就详细情况表明如下所示：

一、申请办理综合授信额度的相关情况

为了满足公司及分公司运营要求，确保企业战略目标的成功执行，企业财务部对企业2023年多度融资需求展开了预测分析。公司及分公司2023年度方案给银行以及其它具有资格的金融企业（下称“银行等金融机构”）申请办理不得超过20亿人民币的综合授信额度。

在相关综合授信申请总金额度内，各大银行间的信用额度能作适当调整，并最后以金融机构具体批准的信用额度为标准。

以上金融机构综合授信用以企业商贷、银行汇票、个人信用、票据、承兑汇票贴现、银行保理业务流程、保理融资等服务种类（以企业和每家银行签署的授信额度合同书为标准）。之上信用额度并不等于企业的具体融资额，具体融资额需在信用额度内以银行和企业所发生的融资额为标准。

此次申请办理综合授信额度有效期限：自2022年度股东大会表决通过之日起止2023年年度股东大会举办之日止，授权期限内，信用额度可重复利用。以上各笔授信额度有效期正常情况下为不超过一年，自签署授信额度合同书之日开始计算；如公司与金融机构签署的授信额度合同书上对授信额度有效期另有规定的除外，从其规定。

企业向银行借款信用额度时，能够公司财产包含但是不限于固资和无形资产摊销（包含房地产、土地使用权证、工业设备等）作抵（质）押贷款担保或者以公司信用作确保，或商请函其他法人和/或普通合伙人为企业提供抵（质）押和/或融资担保。

受权老总授权代表企业和银行商谈、签定、实行以上综合授信额度里的合同书以及其它法律条文，并登记综合授信项下的商贷、银行汇票、个人信用、票据、承兑汇票贴现、银行保理业务流程、保理融资等一切业务，从而所形成的经济发展、法律依据应按本合同约定由企业担负。

公司本次向银行借款综合性授信额度度不得超过20亿人民币，占截止到2022年12月31日经审计资产总额8.40亿人民币比例为238.24%。依据《公司章程》的相关规定，公司本次向银行借款综合授信事项尚要递交股东大会审议。

二、单独董事和监事会建议

1、独董建议

经核实，独董觉得：公司及分公司2023年度向银行借款综合授信额度事宜，可以满足企业生产运营的融资需求，符合公司的发展理念和公司股东利益，不会对公司的正常运转和市场拓展造成影响。申请办理授信额度重要性充足、主要用途依法依规，审批流程合乎《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。因而，允许公司及分公司2023年度向银行借款综合授信额度，并同意将这个提案提交公司2022年度股东大会决议。

2、职工监事建议

审核确认，职工监事觉得：公司及分公司2023年度向银行借款综合授信额度有助于企业发展，进一步达到企业发展与存活运营的必须。现阶段，公司经营状况优良，具有比较好的偿债能力指标，此次申请办理授信额度不容易给他们带来重要经营风险及损害公司利益。因而，允许公司及分公司2023年度向银行借款综合授信额度，并同意将这个提案提交公司2022年度股东大会决议。

三、备查簿文档

1、经与会董事签名的第六届股东会第二十六次会议决议

2、经参会公司监事签名的第六届职工监事第十八次会议决议

3、独董有关第六届股东会第二十六次大会相关事宜的事先认同及独立性建议

特此公告。

海欣食品有限责任公司股东会

2023年4月21日

证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公示序号：2023-030

海欣食品有限责任公司

有关2022本年度计提资产减值准备及

销账财产的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海欣食品有限责任公司（下称“企业”）于2023年4月19日举办第六届股东会第二十六次会议第六届职工监事第十八次大会，审议通过了《关于2022年度计提资产减值准备及核销资产的议案》，依据《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的有关规定，现就公司本次计提资产减值准备实际情况公告如下：

一、此次计提资产减值准备及销账资产状况简述

依据《企业会计准则》和《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关规定，为更真实、清晰地体现企业截止到2022年12月31日的资产情况和经营情况，公司及下属子公司根据谨慎原则，对各种财产展开了排查、评估和减值测试，对一部分可能会发生资产减值准备的资产计提了减值准备，凡符合会计销账确定标准的财产经证据调查后，确定具体产生亏损的财产给予销账，具体情况如下：

（一）计提资产减值准备的现象

1、根据相关规定规定，公司及下属子公司对负债表的各种财产进行了详细查验，对相关资产使用价值发生的资产减值征兆展开了全面地剖析和评估。经减值测试，企业应根据《企业会计准则》要求记提有关资产减值损失。

2、计提资产减值准备的财产范畴、总额和拟记入报告期内

企业2022本年度计提各类资产减值损失金额为15,054,540.41元，详细如下：

此次计提资产减值准备拟记入汇报期间为2022年1月1日至2022年12月31日。

（二）财产销账的现象

根据相关规定，经谨慎科学研究，公司决定对一部分固资、库存商品、应收帐款和其他应付款坏账损失给予销账。详细如下：

1、固资：经公司财务部和有关部门汇总排查，此次销账解决公司及下属子公司的固资账面原值为5,308,881.94元，账面净值为414,949.12元，折旧收益14,031.00元，总计净损失402,532.29元。具体情况如下：

表明：（1）以上中机械设备、冷柜及其另一台，早已全额折旧费用而且消耗且不能检修正常使用的固资。

2、库存商品：企业定期检查公司及下属子公司的原料、包装制品、库存产品等库存商品开展安全检查，并且对超出保质期与不合乎生产需求的库存开展报废处理。经公司财务部和有关部门汇总排查，2022年报废处理的库存商品总计1,474,419.36元。具体情况如下：

3、应收帐款和其他应付款

4、预收账款

注：以上应收帐款隶属顾客均非公司关联方，企业对于该账款开展坏账损失销账后，对这部分顾客独立创建备查簿账务，再次贯彻落实责任者随时随地追踪，并保留再次追偿的权力，一旦发现对方有还款能力会立即追偿。

二、此次销账资产和计提资产减值准备对企业的危害

公司本次销账财产，预估也会减少企业2022本年度息税前利润16,947,601.51元，此次销账资产和计提资产减值准备事宜，合乎《企业会计准则》与公司有关会计制度。此次计提资产减值准备、销账财产事宜在企业预估范围之内。

三、此次销账财产执行审核程序流程

（一）董事会审计委员会建议

公司本次计提资产减值准备及销账财产事宜合乎《企业会计准则》与公司有关会计制度的相关规定，展现了账务处理的谨慎原则，根据充足。计提资产减值准备和销账财产后，企业2022年度财务报告更真实、公允价值地体现截止到2022年12月31日公司财务情况、资产净值及经营业绩。因而,大家一致同意公司本次计提资产减值准备及销账财产事宜。

（二）股东会建议

公司本次计提资产减值准备及销账资产处理，合乎《企业会计准则》《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》与公司《公司财务管理制度》等有关规定和公司财产具体情况。此次销账财产后，企业财务报告可以更真实、客观性、公允价值地体现企业的资产情况，有利于提供更真实有效的财务信息。大家允许公司本次计提资产减值准备及销账财产事宜。

（三）职工监事建议

审核确认，职工监事觉得：公司本次计提资产减值准备及销账财产，出于生产与运营的必须，合乎《企业会计准则》《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》与公司《公司财务管理制度》等有关规定，是依据公司财产具体情况，根据谨慎原则所做出的，有益于更准确、客观性、公允价值地体现企业的资产情况，有关决策制定合乎证监会、深圳交易所等相关法律法规及其《公司章程》的相关规定，不存在损害股东利益的情形。大家允许公司本次计提资产减值准备及销账财产事宜。

（四）独董建议

公司本次计提资产减值准备及销账财产事宜合乎《企业会计准则》与公司具体情况，遵循着政府会计准则标准的谨慎原则，确保了公司所编制财务报告合乎政府会计准则的需求，真正、全面地体现当年度资产使用价值，公允价值地体现财务状况及其经营业绩。此次计提资产减值准备及销账财产事宜并没有危害公司及中小投资者利益，准许程序流程合乎相关法律法规和《公司章程》的相关规定。因而,一致同意公司本次计提资产减值准备及销账财产事宜。

四、备查簿文档

1、经与会董事签名的第六届股东会第二十六次会议决议

2、经参会公司监事签名的第六届职工监事第十八次会议决议

3、独董有关第六届股东会第二十六次大会相关事宜的事先认同及独立性建议

特此公告。

海欣食品有限责任公司股东会

2023年4月21日

证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公示序号：2023-031

海欣食品有限责任公司

有关会计政策变更的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提醒：

海欣食品有限责任公司（下称“企业”）依据中华人民共和国财政部（下称“国家财政部”）出台的《企业会计准则解释第15号》《企业会计准则解释第16号》（财务会计〔2021〕35号、财务会计〔2022〕31号，下称“《准则解释第15号》”“《准则解释第16号》”）的需求变动会计制度，不用提交公司股东大会审议，此次会计政策变更不会对公司当期经营情况、经营成果和现金流产生不利影响，不属于之前年度的追溯调整，也不存在损害公司及股东利益的现象。

一、此次会计政策变更简述

（一）变更原因及变动日期

依据2021年12月30日国家财政部公布的《准则解释第15号》要求，“关于公司将固资做到预订可使用状态前或是研究过程中生产出来的产品或者副产物对外销售的账务处理”、“有关亏损合同的分析”内容自2022年1月1日起实施。

2022年12月13日，国家财政部发布《企业会计准则解释第16号》（财务会计〔2022〕31号，下称“表述16号”），表述16号三个事项账务处理中：“有关单项工程买卖所产生的资产与负债有关的递延所得税不适合原始确定免除的账务处理”自2023年1月1日起实施，容许公司自公布本年度提早实行，我们公司年度提早实施该事项有关的账务处理；“有关发行商划分为权益工具的金融衍生工具有关股利分配的企业所得税影响账务处理”及“关于公司会以现金支付的股份支付改动以利益结算股份支付的账务处理”具体内容自发布之日起实施。

（二）变动前后左右所采用的会计制度

此次会计政策变更前，企业实行国家财政部公布的《企业会计准则一基本准则》和各类具体会计准则、政府会计准则应用指南、公司会计准则解释公示以及其它有关规定。

此次会计政策变更后，企业将依照国家财政部公布的《准则解释第15号》《准则解释第16号》规定实行。除了上述现行政策变动外，别的未变动一部分，仍依照国家财政部早期出台的《企业会计准则一基本准则》和各类具体会计准则、政府会计准则应用指南、公司会计准则解释公示及其其他一些有关规定执行。

（三）变动决议程序

此次企业会计政策变更早已企业第六届股东会第二十六次大会及第六届职工监事第十八次会议审议根据，公司独立董事发布了很明确的同意意见。此次企业会计政策变更不用递交股东大会审议。

二、此次会计政策变更具体内容

（一）依据《准则解释第15号》的需求，会计政策变更主要内容如下所示：

1、关于公司将固资做到预订可使用状态前或是研究过程中生产出来的产品或者副产物对外销售的账务处理

公司将固资做到预订可使用状态前或是研究过程中生产出来的产品或者副产物对外销售的（以下统称“试运转市场销售”），理应按照《企业会计准则第14号一收入》《企业会计准则第1号一存货》等相关规定，对试运转市场销售有关收入和开支依次进行账务处理，计入，不可将试运转市场销售相关收入冲抵经济成本后净收益抵减固定资产成本或是研发费用。试运转生产出来的相关产品或者副产物在对外销售前，合乎《企业会计准则第1号一存货》所规定的理应确定为库存商品，合乎其他一些政府会计准则中关于财产确定要求的理应确定为相关资产。

2、有关亏损合同的分析

《企业会计准则第13号一或有事项》要求，亏损合同，就是指履行合同义务难以避免会出现成本超出预估经济收益合同。在其中，“履行合同义务难以避免会出现成本”理应体现撤出该合同的最少净成本费，即执行该合同的成本和无法执行该合同书而造成的赔偿或惩罚二者的比较低者。

公司承担该合同的费用包括履行的增量成本及与履行直接相关的别的成本平摊额度。在其中，履行的增量成本包含直接人工、直接材料成本等；与履行直接相关的别的成本平摊额度包含用以履行的固资的折旧费费用分摊额度等。

（二）依据《准则解释第16号》的需求，会计政策变更主要内容如下所示：

1、有关单项工程买卖所产生的资产与负债有关的递延所得税不适合原始确定免除的账务处理

针对并不是公司合并、买卖发生的时候即不危害营业利润也不会影响应纳税额（或可抵扣亏损）、且原始确定的资产与负债造成产生等额本息应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单向买卖（包含承租方在租期逐渐日原始确定租赁负债并记入使用权资产的租借买卖，和因固资等存有废置责任而确定预计负债并记入有关资产成本的交易等，下称可用本解释单项工程买卖），不适合《企业会计准则第18号一所得税》第十一条（二）、第十三条有关免除原始确定递延所得税负债和递延所得税资产的相关规定。公司对于该买卖因资产与负债的原始确定所形成的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，应根据《企业会计准则第18号一所得税》等相关规定，在投资发生的时候各自确定对应的递延所得税负债和递延所得税资产。

2、有关发行商划分为权益工具的金融衍生工具有关股利分配的企业所得税影响账务处理

针对企业按照《企业会计准则第37号一金融工具列报》等相关规定划分为权益工具的金融衍生工具（如划分为权益工具的永续债等），有关股利分配开支依照税收优惠政策有关规定在所得税抵扣的，企业需要在确定应付股利时，确定与股利分配有关的企业所得税危害。该股利分配的企业所得税危害往往与以往造成可供分配利润的交易或事项更加紧密相关，公司理应按照和过去造成可供分配利润的交易或事项时所使用的账务处理相一致的形式，将股利分配的企业所得税危害计入或其他综合收益新项目（含其他综合收益新项目）。针对所分派的收益来自之前造成损益表的交易或事项，该股利分配的企业所得税危害理应计入；针对所分派的收益来自之前确定在其他综合收益里的交易或事项，该股利分配的企业所得税危害理应记入其他综合收益新项目。

3、关于公司会以现金支付的股份支付改动以利益结算股份支付的账务处理

公司改动以现金支付的股权支付协议里的条文条件，使之成为以利益结算股份支付的，在改动日，公司理应按照所授于权益工具当日的公允价值以利益结算股份支付，将取得的服务项目记入资本公积金，与此同时终止确认以支付现金的股份支付在改动日已确定的债务，二者的差值计入。这一规定也适用于改动产生等待期结束后的情况。

假如因为改动增加或缩短等待期，公司理应按照修订后的等待期开展以上账务处理（不用考虑到不好改动的相关账务处理要求）。

假如企业撤销一项以支付现金的股份支付，授于一项以利益结算股份支付，并且在授于权益工具日认定其就是用来取代已停止以支付现金的股份支付（因未达到可行权条件而被撤销除外）的，可用本解释这一规定。

三、此次会计政策变更对企业的危害

公司本次会计政策变更是依据国家财政部有关规定和标准进行的相关政策变动，合乎有关法律法规的相关规定，实行变更后的会计制度可以客观性、公允价值地体现公司财务情况和经营业绩。此次会计政策变更不会对公司当期经营情况、经营成果和现金流产生不利影响，不属于之前年度的追溯调整，也不存在损害公司及股东利益的现象。

四、股东会对此次会计政策变更合理化的解释

经决议，股东会觉得：此次会计政策变更是依据国家财政部修定及出台的最新会计准则《企业会计准则解释第15号》《企业会计准则解释第16号》（财务会计〔2021〕35号、财务会计〔2022〕31号）开展的有效变动，符合要求，实施会计政策变更能客观性、公允价值地体现公司财务情况和经营业绩，不会对公司当期经营情况、经营成果和现金流产生不利影响。因而，允许此次会计政策变更。

五、独董建议

独董觉得：公司本次会计政策变更系依据国家财政部修定及出台的企业会计准则开展的有效变动，也不会对财务状况、经营成果和现金流产生不利影响，亦没有对之前年度的追溯调整，变更后的会计制度合乎国家财政部、中国证券监督管理委员会和深圳交易所等有关规定，可以客观性、公允价值地体现公司财务情况和经营业绩，符合公司以及所有股东权益。股东会对该事项的决策合乎有关法律法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及中小型股东利益的情形。因而，允许公司本次会计政策变更。

六、职工监事建议

经决议，公司监事会觉得：此次变更公司会计制度是公司根据国家财政部有关文件标准进行的有效变动，符合标准及企业具体情况，其决策制定符合法律法规、法规的规定，不存在损害公司及整体股东利益的情形。因而，允许公司本次会计政策变更。

七、备查簿文档

1、经与会董事签名的第六届股东会第二十六次会议决议

2、经参会公司监事签名的第六届职工监事第十八次会议决议

3、独董有关第六届股东会第二十六次大会相关事宜的事先认同及独立性建议

特此公告。

海欣食品有限责任公司股东会

2023年4月21日

证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公示序号：2023-032

海欣食品有限责任公司

有关销户2021年股票期权激励计划

一部分个股期权的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海欣食品有限责任公司（下称“企业”）于2023年4月19日举办第六届股东会第二十六次会议第六届职工监事第十八次大会，审议通过了《关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，有关事宜表明如下所示：

一、股权激励方案已履行相应审批流程

1、2021年2月8日，公司召开第六届股东会第五次大会，审议通过了《关于公司〈2021年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2021年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2021年股票期权激励计划有关事项的议案》。公司独立董事对该事项发布了赞同的单独建议。

2、2021年2月8日，公司召开第六届职工监事第三次会议，审议通过了《关于公司〈2021年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2021年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于核实〈公司2021年股票期权激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》。

3、2021年2月23日，公司召开第六届股东会第六次大会、第六届职工监事第四次会议，审议通过了《关于公司〈2021年股票期权激励计划草案（修订稿）〉及其摘要的议案》等提案，独董对修定事宜发布了建议。

4、2021年2月9日至2021年2月22日，企业对初次授于激励对象的姓名及职位在公司内部展开了公示公告。在公布的期限内，公司监事会没有收到一切质疑。2021年3月2日，企业对外开放公布了《监事会关于公司2021年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。

5、2021年3月5日，企业2021年第一次股东大会决议决议并通过了《关于公司〈2021年股票期权激励计划草案（修订案）〉及其摘要的议案》等有关提案，董事会被授权明确个股期权受权日、在激励对象满足条件时往激励对象授于个股期权并登记授于个股期权所必需的所有事项。并对外开放公布了《关于2021年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票的自查报告》。

6、2021年3月15日，公司召开第六届股东会第八次会议第六届职工监事第六次大会，审议通过了《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》。股东会觉得公司本次股票期权激励计划所规定的授于标准早已造就，允许以2021年3月15日为初次受权日，向116名激励对象授于1,078.00万分个股期权。公司独立董事对该事项发布了赞同的单独建议。

7、2021年6月21日，公司召开第六届股东会第十一次会议第六届职工监事第九次大会，审议通过了《关于调整公司2021年股票期权激励计划行权价格的议案》。公司独立董事对该事项发布了赞同的单独建议。

8、截止到2022年3月5日，此次激励计划预埋180万分个股期权未能此次激励计划经公司股东大会审议根据后12个月授出，该等利益无效。

9、2022年4月25日，公司召开第六届股东会第二十次会议第六届职工监事第十三次大会，审议通过了《关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，允许对企业因2021年股票期权激励计划初次授于一部分14名激励对象辞职不再合乎激励条件，以及企业2021年股票期权激励计划初次授于个股期权的第一个行权期没有达到行权条件的那一部分个股期权开展销户。公司独立董事对该事项发布了赞同的单独建议。

10、2023年4月19日，公司召开第六届股东会第二十六次会议第六届职工监事第十八次大会，审议通过了《关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，允许企业对10名不再合乎激励条件的辞职对象一部分个股期权开展销户，以及企业2021年股票期权激励计划第二个行权期没有达到行权条件的那一部分个股期权开展销户。公司独立董事对该事项发布了赞同的单独建议。

二、此次注销股票股指期货实际情况

1、辞职激励对象已获得授但还没有行权的个股期权销户

结合公司《2021年股票期权激励计划草案（修订稿）》“第十三章 企业/激励对象产生变动的处理方法”中有关规定：鼓励对象因离职、公司辞退员工而辞职，激励对象已批准行权但还没有行权的个股期权停止行权，其未批准行权的个股期权废止，由企业注销。

现企业2021年股票期权激励计划中10名激励对象辞职不会再合乎激励条件，依据上述《2021年股票期权激励计划草案（修订稿）》的相关规定，企业并对已获得授但还没有批准行权的61.80万分个股期权开展销户。

2、第二期绩效考评不合格的个股期权销户

依据《2021年股票期权激励计划草案（修订稿）》的相关规定，初次授于个股期权第二个行权期的企业绩效考评目标为：2021年、2022年总计主营业务收入不少于40.40亿人民币。业绩不合格的，该期个股期权不得行权，由企业注销。

结合公司《2022年度审计报告》，企业2021年、2022年总计主营业务收入为31.71亿人民币，没有达到第二个行权期的行权条件。因而，企业需要对92名激励对象第二个行权期相对应的266.70万分个股期权（不包括上述情况已离职10名员工以及相对应的个股期权）开展销户。

因而，此次总计销户328.50万分个股期权。销户结束后，企业2021年个股股权激励方案激励对象调整至92人，剩下已授于但仍在等待期的个股期权266.70万分。此次销户一部分个股期权事宜已经取得企业2021年第一次股东大会决议的受权，不必提交公司股东大会审议。

三、此次个股期权销户对企业的危害

此次个股期权销户事宜不会对公司的经营效益产生不利影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队还将继续用心履行法定职责，为公司股东创造财富。

四、职工监事建议

审核确认，职工监事觉得：由于企业2021年股票期权激励计划一部分激励对象辞职不再合乎激励条件，其已获得授但还没有行权的个股期权由企业注销，同时公司2021年股票期权激励计划的第二个行权期没有达到行权条件，上述情况一部分个股期权由企业注销。

职工监事对公司本次注销激励对象名册及总数展开了核查确定，此次个股期权销户事宜合乎《2021年股票期权激励计划草案（修订稿）》及其《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规、法规的规定，管理决策审批流程合理合法、合规管理。职工监事允许对于该已获得授但还没有行权的个股期权开展销户。

五、独董建议

经核实，独董觉得：企业有关销户2021年股票期权激励计划一部分个股期权相关事宜依法履行必需审核程序流程，合乎《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一业务办理》以及企业《2021年股票期权激励计划草案（修订稿）》等相关法律法规的相关规定。大家允许企业对2021年股票期权激励计划的那一部分个股期权开展销户。

六、备查簿文档

1、经与会董事签名的第六届股东会第二十六次会议决议

2、经参会公司监事签名的第六届职工监事第十八次会议决议

3、独董有关第六届股东会第二十六次大会相关事宜的事先认同及独立性建议

4、上海锦天城（福州市）法律事务所关于企业2021年股票期权激励计划之销户一部分个股期权事项法律意见书

特此公告。

海欣食品有限责任公司股东会

2023年4月21日

证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公示序号：2023-034

海欣食品有限责任公司

有关举办2022本年度在网上业绩说明会的

通告

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海欣食品有限责任公司（下称“企业”）定为2023年5月5日（星期五）15：00一17：00在全景网举行2022本年度在网上业绩说明会。此次本年度业绩说明会将采取网络远程的形式举办，投资人可登录“全景图·项目路演天底下”（http://rs.p5w.net）参加此次答疑会。

出席本次在网上业绩说明会工作的人员有：公司董事长滕用庄先生，独董刘微芳女性，财务经理郑顺辉先生，副总、董事长助理郑铭老先生。

为尊重投资人、提高沟通的目的性，现将企业2022本年度在网上业绩说明会提早给投资者公开征集难题，广泛征求投资人的意见建议。投资人可在2023年5月5日（星期五）下午12:00前浏览http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进到难题征选专题页面并提问问题。公司将在2022本年度在网上业绩说明会中对投资人广泛关心的问题开展回应。

热烈欢迎广大投资者积极开展。

特此公告。

海欣食品有限责任公司股东会

2023年4月21日

证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公示序号：2023-023

海欣食品有限责任公司

第六届股东会第二十六次会议决议公示

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股东会会议召开状况

海欣食品有限责任公司（下称“企业”）第六届股东会第二十六次大会于2023年4月19日（星期三）以现场形式举办。会议报告已经在2023年4月9日通过短信与电子邮件相结合的送到诸位执行董事。此次会议应参加执行董事7人，真实参加执行董事7人。

会议由老总，非独立董事滕用庄组织，公司监事、管理层出席。会议召开合乎相关法律法规、政策法规、规章和《公司章程》的相关规定。经诸位执行董事用心决议，大会构成了如下所示决定：

二、董事会会议决议状况

（一）表决通过《关于〈2022年度总经理工作报告〉的议案》，决议结论：7票允许，0票抵制，0票放弃。

总经理就企业2022年关键经营业绩和2023本年度经营规划向股东会报告《2022年度总经理工作报告》。本提案相关知识详细《2022年年度报告》“第三节管理层讨论与分析”之“十一公司未来发展的未来展望”。

（二）表决通过《关于〈2022年度董事会工作报告〉的议案》，决议结论：7票允许，0票抵制，0票放弃。

公司独立董事刘微芳、吴丹、吴飞美各自递交了《2022年度独立董事述职报告》，公司独立董事将于企业2022年度股东大会以上职。

本提案尚要递交企业股东大会审议。

主要内容详细公司在2023年4月21日发表在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2022年度独立董事述职报告》《2022年度董事会工作报告》。

（三）表决通过《关于〈2022年度财务决算报告和2023年度财务预算报告〉的议案》，决议结论：7票允许，0票抵制，0票放弃。

2022年，企业实现营业收入16.21亿人民币，同比增加4.59%；综合毛利率22.45%，同比增长3.23％；综合费用率17.7%，同比减少2.68％。报告期，企业归属于母公司所有者纯利润6,321.57万余元，同比增加283.58%，完成扭亏增盈。

2023本年度，企业预算主营业务收入提高10%上下，营业费用同比减少1.4％，期间费用同比减少0.64％，销售费用同比增长470万左右。特别提醒：本预算报告为公司发展2023本年度内控管理控制标准，并不代表企业财务预测，能否实现在于世界各国宏观经济形势、市场走势、市场发展情况及其公司经营经济效益等几种繁杂要素，存在一定的可变性，请投资人需注意。

股东会觉得该报告客观性、真切地体现了企业2022本年度经营情况和2023年财务计划。

本提案尚要递交企业股东大会审议。

主要内容详细公司在2023年4月21日发表在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2022年度财务决算报告和2023年度财务预算报告》。

（四）表决通过《关于〈2022年度内部控制自我评价报告〉的议案》，决议结论：7票允许，0票抵制，0票放弃。

独董对该提案发布了确立赞同的单独建议。

本提案尚要递交企业股东大会审议。

主要内容详细公司在2023年4月21日发表在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2022年度内部控制自我评价报告》。

（五）表决通过《关于〈2022年度社会责任报告〉的议案》，决议结论：7票允许，0票抵制，0票放弃。

主要内容详细公司在2023年4月21日发表在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2022年度社会责任报告》。

（六）表决通过《关于〈2022年年度报告〉全文及摘要的议案》，决议结论：7票允许，0票抵制，0票放弃。

审核确认，股东会觉得企业《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》的程序编制合乎法律法规、法规的规定，报告内容真正、精确、全面地体现了企业的具体情况，不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本提案尚要递交企业股东大会审议。

主要内容详细公司在2023年4月21日发表在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2022年年度报告摘要》。《2022年年度报告》全篇详细巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

（七）表决通过《关于2022年度利润分配预案的议案》，决议结论：7票允许，0票抵制，0票放弃。

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）财务审计，企业2022本年度归属于上市公司股东的纯利润为63,215,700.48元，总公司纯利润为30,566,239.27元。截止到2022年12月31日，总公司可供分配利润为98,994,443.23元，总公司资本公积为102,219,813.45元。经公司董事长滕用庄先生建议，拟开展如下所示利润分配预案：

以2022年12月31日总股本数量48,076亿港元为基准，每十股发放股利1元（价税合计），不派股，没有进行资本公积转增股本。

独董对该提案发布了确立赞同的单独建议。

本提案尚要递交企业股东大会审议。

主要内容详细公司在2023年4月21日发表在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于2022年度利润分配预案的公告》。

（八）表决通过《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》，决议结论：7票允许，0票抵制，0票放弃。

允许企业聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司发展2023年度财务报表的审计公司，并受权老总结合公司审计工作的具体情况与大华会计师事务所共同商定2023本年度有关审计费。

公司独立董事对该提案出具了事先认同建议，并且在股东会对于该提案产生决定后，发布了赞同的单独建议。

本提案尚要递交企业股东大会审议。

（下转B58版）