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四、 股东情况
1、 报告期末及年报披露前一个月末优先股公司股东数量、投票权恢复得优先股数量和拥有特别表决权股权股东数量及前 10 名股东状况
企业: 股
2、 公司和大股东间的产权年限及控制关系的程序框图
√可用 □不适合
3、 公司和控股股东间的产权年限及控制关系的程序框图
√可用 □不适合
4、 报告期末企业优先股数量及前10 名股东状况
□可用 √不适合
五、 企业债券状况
□可用 √不适合
第三节 重大事项
一、 企业应根据重要性原则，公布报告期公司经营状况的根本变化，及其报告期产生对公司经营状况有深远影响和在未来会出现深远影响的事宜。
2022年公司完成营业收入15.98亿人民币，较上年同期提高6.16%；实现利润总额5.14亿人民币，较上年同期提高23.60%；完成归属于上市公司股东的纯利润4.35亿人民币，较上年同期提高21.58%；企业基本每股收益为0.47元。
二、 公司年度报告公布后存有暂停上市或终止上市情况的，理应公布造成暂停上市或终止上市情况的缘故。
□可用 √不适合
老总：郑建军
股东会准许申报日期：2023年4月21日
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。
核心内容提醒：
● 拟聘用的会计事务所名字：大信会计师事务所（特殊普通合伙）（下称“大信”、“大信会计师”）
● 本事宜尚要递交股东大会审议
一、拟聘用会计事务所的相关情况
（一）资质信息
1.基本资料
机构性质：大信会计师事务所（特殊普通合伙）
创立日期：1985年9月8日，于2012年3月改制为特殊普通合伙制公司
组织结构：特殊普通合伙
公司注册地址：北京海淀区知春路1号22层2206室
执业资质：有着北京市财政局授予的会计事务所执业资格证书，执业资格证书序号：11010141，准许从业批准文号：京财务会计批准[2011]0073号
2.人员名单
大信会计师事务所首席合伙人为谢泽敏老先生。截止到2022年12月31日，大信从业人员总数4026人，在其中合作伙伴166人，注册会计941人。注册会计中，高于500人签定过证券业务业务流程财务审计报告。
3.经营规模
大信会计师事务所2021年度经营收入18.63亿人民币，为超出10,000家企业提供帮助。经营收入中，审计工作收益16.36亿人民币、证劵经营收入6.35亿人民币。2021年公司年报财务审计顾客197家（含H股），均值资产额258.71亿人民币，收费标准总金额2.48亿人民币。主要分布在加工制造业、数据通信软件和信息技术服务行业、电力工程供热天然气及水生产与供货业、水利工程环境与公共设施管理业、道路运输仓储物流和邮政行业。我们公司同业竞争上市公司审计顾客124家。
4.投资者保护水平
大信的职业保险总计责任限额和计提职业风险基金总和超出2亿人民币，职业风险基金记提职业保险投保符合要求。
近三年由于在从业个人行为有关民事案件中承担法律责任的现象：杭州中院于2020年12月裁定本所及其它中介服务和五洋建设控股股东担负“五洋债”连带赔偿责任。目前为止，立案执行案子的违纪款已经全部落实到位，大信已依法履行违纪款。
5.自觉性和诚信记录
近三年因从业个人行为遭受刑事处分0次、行政处分2次、监管对策15次、自律监管对策1次和政纪处分0次。31名从业者近三年因从业个人行为遭受刑事处分0次、行政处分4人数、监管对策27人数和自律监管对策2人数。大信不存有违背《中国注册会计师职业道德守则》对自觉性规定的情况。
（二）项目成员信息内容
1.基本资料
项目合伙人：韩雪艳
有着注册会计、资产评估师、税务师执业资质。2009年变成注册会计，2010年从事了上市公司审计，2018年逐渐在信从业。迄今为主家公司给予过公司年报财务审计和资产重组财务审计等证券业务，具有相应胜任能力。从2021年正在为我们公司给予审计服务。近三年签订的上市公司审计汇报可由本企业2021年度财务审计报告。未能其他部门做兼职。
注册会计：赵曼
有着注册会计、税务师执业资质。2003年变成注册会计，2010年从事了上市公司审计，2020年逐渐在信从业。迄今为主家公司给予过公司年报财务审计和资产重组财务审计等证券业务，从2021年正在为我们公司给予审计服务。近三年签订的上市公司审计汇报可由本企业2021年度财务审计报告。未能其他部门做兼职。
项目质量控制复核人：冯创造发明
有着注册会计执业资质。2002年变成注册会计，2015年从事了上市公司审计品质核查，2001年逐渐在信从业。承担好几个期货业务及中央企业审计业务的品质核查，包含年度报告及并购财务审计、IPO财务审计和新三板挂牌企业审计等，具备一定的胜任能力。从2021年正在为我们公司给予审计服务。2020-2022本年度核查的上市公司审计汇报有杰赛科技、重庆港九、中船集团、中国出版、金钼股份等。未能其他部门做兼职。
2.诚信记录
项目合伙人、签名注册会计和质量核查工作人员近三年不会有因从业个人行为遭受刑事处分，遭受中国证监会及内设机构、主管部门行政处罚、监管对策，遭受证交所、产业协会等自律组织的自律监管对策、政纪处分的现象。
3.自觉性
项目合伙人、签名注册会计和质量核查工作人员不会有违背《中国注册会计师职业道德守则》对自觉性规定的情况，未拥有和交易企业股票，不存在危害自觉性的许多经济收益，按时交替符合要求。
4.审计费用
依据上市公司经营规模、所在市场和账务处理复杂性、年报审计需使用的内审人员情况及资金投入工作量，并遵照销售市场公允价值科学合理的定价原则，上市企业和大信共同商定本年度审计费用。2022年审计服务费60万余元，内部控制审计服务费15万余元，总计服务费75万余元，比2021年度花费提高25%，主要因素为公司发展2022年度的财务报告合并范围扩张，增加更多的分公司北京市兴汉网络技术有限责任公司而致。
二、拟聘任会计师事务所履行程序流程
（一）审计委员会的履职
企业董事会审计委员会觉得：经核查大信具备证劵业务资格，拥有为企业上市给予审计服务的执业资质和胜任力，具有充足的自觉性、诚实守信情况和投资者保护水平，可以满足企业2023年年度财务报表审计和内控审计工作中的需要。允许聘用大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司发展2023年年度财务报表审计机构与内控审计组织并提交公司股东会决议。
（二）独董的事先认同状况独立建议
1、事先认同建议
公司独立董事对于该提案展开了事先审批觉得，大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备担任证劵、期货业务有关审计资格，并具有为企业上市给予审计服务积累的经验和能力，可以满足企业2023本年度企业审计要求，因此同意将拟聘大信会计师事务所作为公司2023年度审计报告机构有关提案递交第四届董事会第六次会议审议。
2、单独建议
独董觉得，公司本次聘用2023年度审计报告机构程序流程合乎相关法律法规、法规及《公司章程》的相关规定，大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证劵、期货交易以及相关业务流程审计资格，要为企业提供审计服务的过程当中能严格遵守单独、客观性、公允价值的职业准则，可以满足企业2023本年度财务审计工作的需求，不容易危害公司股东和投资人的合法权利。独董一致同意聘用大信会计师事务所为公司发展2023年度审计报告组织并提交公司股东大会审议。
（三）董事会的决议和表决状况
企业第四届董事会第六次大会以9票允许，0票抵制，0票放弃的决议结论，表决通过《关于公司聘请2023年度审计机构及2022年度年审费用的议案》,允许聘任大信会计师事务所为公司发展2023年度审计报告组织。
（四）起效日期
此次聘用会计事务所事宜尚要递交企业股东大会审议，并于企业股东大会审议根据之日起起效。
特此公告。
北京市大豪科技发展有限公司股东会
2023年4月21日
● 上报文档
1.审计委员会履职的说明文件
2.拟聘用会计事务所有关其基本概况的解释
3.独董公开发表事先认同建议独立建议
证券代码：603025 证券简称：大豪科技 公示序号：2023-020
北京市大豪科技发展有限公司股东会决议公示
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。
一、股东会会议召开状况
2023年4月20日，企业在第一会议厅以实地方法召开第四届董事会第六次大会。大会需到执行董事9人，实到股东9人。会议由老总郑建军老先生集结和组织。此次会议报告于2023年4月10日传出。大会的举办合乎《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》等的相关规定。
二、董事会会议决议状况
1、表决通过《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
该项提案决议状况：允许：9票；抵制：0票；放弃0票。
该项提案尚要递交股东大会审议根据。
2、表决通过《关于公司董事会审计委员会履职报告的议案》
该项提案决议状况：允许：9票；抵制：0票；放弃0票。
3、表决通过《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
该项提案决议状况：允许：9票；抵制：0票；放弃0票。
该项提案尚要递交股东大会审议根据。
4、表决通过《关于公司2023年度财务预算报告的议案》
该项提案决议状况：允许：9票；抵制：0票；放弃0票。
该项提案尚要递交股东大会审议根据。
5、表决通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
允许企业2022年利润分配方案：以总市值924,333,311股为基准，向公司股东每10股发放股利分配4元，在其中股利2元（含税）、股利2元，总共付款股利184,866,662.2元,总共派股184,866,662股。企业剩下盈余公积期值至下一年度。
如果在此次股东会表决通过之日起止执行2022本年度权益分派证券登记日期内，因回购股份/股权激励计划授于股权回购注销等因素导致企业总市值产生变化的，公司拟保持每一股比例不会改变，适当调整分派总金额。
独董发布赞同的单独建议。
该项提案决议状况：允许：9票；抵制：0票；放弃0票。
该项提案尚要递交股东大会审议根据。
6、表决通过《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》
会议审议根据公司根据《上海证券交易所股票上市规则》、上海交易所有关上市企业定期报告编写的相关规定等相关法律法规及规范性法律文件及其《北京大豪科技股份有限公司信息披露管理制度》等有关制度文件，编制《北京大豪科技股份有限公司2022年年度报告》以及引言。
董事会觉得：企业对2022年年报编制和审批程序流程合乎法律法规、行政规章和证监会的相关规定，企业2022年年度总结报告可以真正、精确、全面地体现上市公司具体情况。
该项提案决议状况：允许：9票；抵制：0票；放弃0票。
该项提案尚要递交股东大会审议根据。
7、表决通过《关于公司2023年第一季度报告的议案》
会议审议根据公司根据《上海证券交易所股票上市规则》、上海交易所有关上市企业定期报告编写的相关规定等相关法律法规及规范性法律文件及其《北京大豪科技股份有限公司信息披露管理制度》等有关制度文件，编制《北京大豪科技股份有限公司2023年第一季度报告》。
董事会觉得：企业对2023年第一季度汇报编制和审批程序流程合乎法律法规、行政规章和证监会的相关规定，企业2023年第一季度总结报告可以真正、精确、全面地体现上市公司具体情况。
该项提案决议状况：允许：9票；抵制：0票；放弃0票。
8、表决通过《关于公司聘请2023年度审计机构及2022年度年审费用的议案》
允许2023本年度再次聘用大信会计师事务所（特殊普通合伙）做为公司财务审计机构及内部控制审计组织。2022本年度审计和内部控制审计服务费为75万。
独董发布了赞同的单独建议。
该项提案决议状况：允许：9票；抵制：0票；放弃0票。
该项提案尚要递交股东大会审议根据。
9、表决通过《关于公司2022年度内部控制自我评价报告的议案》
独董发布赞同的单独建议。
该项提案决议状况：允许：9票；抵制：0票；放弃0票。
10、表决通过《关于公司2022年度社会责任报告的议案》
该项提案决议状况：允许：9票；抵制：0票；放弃0票。
11、表决通过《关于公司2023年度向银行申请综合授信额度及为使用授权额度的子公司提供对外担保事项的议案》
结合公司及分公司日常运营及业务发展需要，企业拟将金融机构申请办理总额不超过10亿人民币的综合授信额度，同时向应用受权金额的分公司给予不得超过10亿人民币的对外担保总金额，期限为自2022年度股东大会表决通过之日起止2023年度股东大会举办之日止。
独董发布赞同的单独建议。
该项提案决议状况：允许：9票；抵制：0票；放弃0票。
该项提案尚要递交股东大会审议根据。
主要内容详细企业同日于上海交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《关于公司2023年度预计向银行申请授信额度及提供担保的公告》（公示序号：2023-024）
12、表决通过《关于公司2023年度开展票据池业务的议案》
结合公司及子公司日常运营与业务发展需要，灵活运用公司和子公司闲置不用单据，全面提升资金使用效益，提高管理效率，企业2023本年度拟进行2亿的票据池业务，此次进行票据池业务期限有自公司本次股东会表决通过之日起止2023年报股东会决议之日止。
独董发布了赞同的单独建议。
该项提案决议状况：允许：9票；抵制：0票；放弃0票。
13、表决通过《关于融资租赁子公司2023年度预计业务规模的议案》
公司全资子公司天津市大豪融资租赁业务有限公司于2022年6月8日宣布申请注册设
立，2022年9月26日得到融资租赁经营许可证。成立以来该分公司业务经营状况良好，2023年将加强融资租赁的实施，预期2023年融资租赁整体下款经营规模不得超过3.5亿人民币。
该项提案决议状况：允许：9票；抵制：0票；放弃0票。
14、表决通过《关于调整限制性股票回购价格的议案》
由于企业2019年、2020年和2021年本年度利润分配方案都已执行结束，面对员工持股计划的回购价格进行一定的调节，回购价格由4.64元/股调整至3.80元/股。假如此次复购实施后，2022本年度利润分配方案已执行结束，则回购价格还需要再适当调整为3元/股。
独董发布赞同的单独建议。
关联董事茹水强老先生回避表决。
该项提案决议状况：允许：8票；抵制：0票；放弃0票。
15、决议《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》
由于企业2019年限制性股票激励计划激励对象陈建峰因辞职不再合乎激励条件，结合公司《2019年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司2019年第一次股东大会决议的受权，允许对之上1名激励对象已获得授但还没有解除限售的员工持股计划开展回购注销解决，复购总数总计21,000股。假如此次复购实施后，2022本年度利润分配方案已执行结束，则复购总数适当调整。此次股权回购注销结束后企业将依法处理相对应工商变更登记办理手续。
独董发布赞同的单独建议。
关联董事茹水强老先生回避表决。
该项提案决议状况：允许：8票；抵制：0票；放弃0票。
本提案尚要递交股东大会审议。
主要内容详细企业同日于上海交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公示序号：2023-025）
16、决议《关于修改公司章程的议案》
该项提案决议状况：允许：9票；抵制：0票；放弃0票。
本提案尚要递交股东大会审议。
17、决议《关于增补董事会专业委员会委员的议案》
允许补充公司独立董事胡可先生为企业第四届董事会审计委员会委员会、薪酬与考核委员会委员会、发展战略委员会委员及其候选人委员会主任委员，任职期与第四届董事会任期一致。
该项提案决议状况：允许：9票；抵制：0票；放弃0票。
18、表决通过《关于提请召开公司2022年年度股东大会的议案》
该项提案决议状况：允许：9票；抵制：0票；放弃0票。
19、决议并认真听取《独立董事2022年度述职报告》
特此公告。
北京市大豪科技发展有限公司股东会
2023年4月21日
● 上报文档
（一）股东会决议
证券代码：603025 证券简称：大豪科技 公示序号：2023-021
北京市大豪科技发展有限公司监事会决议公示
本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。
一、 监事会会议举办状况
北京市大豪科技发展有限公司（下称“企业”）第四届职工监事第十七次大会于2023年4月20日在企业会议室召开。大会应到场公司监事3人，具体到场公司监事3人。此次会议报告于2023年4月10日以邮件方法传出，大会的举办合乎《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定。
二、 监事会会议决议状况
1、表决通过《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
该提案决议状况：3票同意，0票放弃，0票抵制。
该项提案尚要递交股东大会审议根据。
2、表决通过《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
该提案决议状况：3票同意，0票放弃，0票抵制。
该项提案尚要递交股东大会审议根据。
3、表决通过《关于公司2023年度财务预算报告的议案》
该提案决议状况：3票同意，0票放弃，0票抵制。
该项提案尚要递交股东大会审议根据。
4、表决通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
允许企业2022年利润分配方案：以总市值924,333,311股为基准，向公司股东每10股发放股利分配4元，在其中股利2元（价税合计）、股利2元，总共付款股利184,866,662.2元,总共派股184,866,662股。企业剩下盈余公积期值至下一年度。
如果在此次会议审议根据之日起止执行2022本年度权益分派证券登记日期内，因回购股份/股权激励计划授于股权回购注销等因素导致企业总市值产生变化的，公司拟保持每一股比例不会改变，适当调整分派总金额。
公司监事会建议：企业2022本年度利润分配预案的决策制定、股东分红的方式合乎《公司章程》规定。与此同时，此利润分配预案充分考虑到企业经营情况、现金流量情况及融资需求等多种因素，不存在损害中小型股东利益的情形，符合公司运营现状，将有利于不断、平稳、持续发展。总的来说，同意将2022本年度利润分配预案递交股东大会审议。
该提案决议状况：3票同意，0票放弃，0票抵制。
该项提案尚要递交股东大会审议根据。
5、表决通过《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》
会议审议根据公司根据《上海证券交易所股票上市规则》、上海交易所有关上市企业定期报告编写的相关规定等相关法律法规及规范性法律文件及其《北京大豪科技股份有限公司信息披露管理制度》等有关制度文件，编制《北京大豪科技股份有限公司2022年年度报告》以及引言。
公司监事会觉得：企业2022年汇报编制和审批程序流程合乎法律法规、行政规章和证监会的相关规定，企业2022年总结报告可以真正、精确、全面地体现上市公司具体情况。
该提案决议状况：3票同意，0票放弃，0票抵制。
该项提案尚要递交股东大会审议根据。
6、表决通过《关于公司2023年第一季度报告的议案》
会议审议根据公司根据《上海证券交易所股票上市规则》、上海交易所有关上市企业定期报告编写的相关规定等相关法律法规及规范性法律文件及其《北京大豪科技股份有限公司信息披露管理制度》等有关制度文件，编制《北京市大豪科技发展有限公司2023年一季度汇报》。
公司监事会觉得：企业对2023年第一季度汇报编制和审批程序流程合乎法律法规、行政规章和证监会的相关规定，企业2023年第一季度总结报告可以真正、精确、全面地体现上市公司具体情况。
该提案决议状况：3票同意，0票放弃，0票抵制。
7、表决通过《关于公司2022年度内部控制自我评价报告的议案》
该提案决议状况：3票同意，0票放弃，0票抵制。
8、表决通过《关于公司聘请2023年度审计机构及2022年度年审费用的议案》
允许2023本年度再次聘用大信会计师事务所（特殊普通合伙）做为公司财务审计机构及内部控制审计组织。2022本年度审计和内部控制审计服务费为75万。
该提案决议状况：3票同意，0票放弃，0票抵制。
该项提案尚要递交股东大会审议根据。
9、表决通过《关于公司2023年度向银行申请综合授信额度及为使用授权额度的子公司提供对外担保事项的议案》
结合公司及分公司日常运营及业务发展需要，企业拟将金融机构申请办理总额不超过10亿人民币的综合授信额度，同时向应用受权金额的分公司给予不得超过10亿人民币的贷款担保总金额，期限为自2022年度股东大会表决通过之日起止2023年度股东大会举办之日止。
该项提案决议状况：允许：3票；抵制：0票；放弃0票。
该项提案尚要递交股东大会审议根据。
主要内容详细企业同日于上海交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《关于公司2023年度预计向银行申请授信额度及提供担保的公告》（公示序号：2023-024）
10、表决通过《关于调整限制性股票回购价格的议案》
由于企业2019年、2020年和2021年年度利润分配方案都已执行结束，面对员工持股计划的回购价格进行一定的调节，回购价格由4.64元/股调整至3.80元/股。假如此次复购实施后，2022本年度利润分配方案已执行结束，则回购价格还需要再适当调整为3元/股。
该提案决议状况：3票同意，0票放弃，0票抵制。
11、表决通过《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》
公司监事会觉得：由于激励对象陈建峰因辞职不再合乎激励条件，企业并对已获得授但还没有解除限售的员工持股计划开展回购注销合乎《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2019年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，此次回购注销不受影响企业2019年限制性股票激励计划的继续执行，职工监事允许企业回购注销之上激励对象已获得授但还没有解除限售的员工持股计划。
此次回购注销之上激励对象已获得授但还没有解除限售的员工持股计划为21,000股，假如此次复购实施后，2022本年度利润分配方案已执行结束，则复购总数适当调整。此次股权回购注销结束后企业将依法处理相对应工商变更登记办理手续。
该项提案决议状况：允许：3票；抵制：0票；放弃0票。
该项提案尚要递交股东大会审议根据。
主要内容详细企业同日于上海交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公示序号：2023-025）。
特此公告。
北京市大豪科技发展有限公司职工监事
2023年4月21日
● 上报文档
（一）监事会决议
证券代码：603025 证券简称：大豪科技 公示序号：2023-022
北京市大豪科技发展有限公司2022本年度利润分配预案公示
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。
核心内容提醒：
● 每一股比例：A股每一股发放股利0.2元（价税合计），每一股派派股0.2股；
● 此次股东分红以执行权益分派证券登记日的总市值为基准，实际日期将于权益分派执行声明中确立；
● 在执行权益分派的证券登记日前若企业总市值产生变化的，拟保持每一股比例不会改变，适当调整分派总金额，并把再行公示实际调节状况。
一、利润分配方案具体内容
依据大信会计师事务所（特殊普通合伙）开具的企业2022年度审计报告，企业截止到2022年12月31日总公司规格盈余公积为375,447,119.55元，2022年合并口径盈余公积为599,846,723.31元，合并口径归属于母公司股东纯利润为435,201,809.06元。经股东会决议，企业2022本年度拟以执行权益分派证券登记日注册登记的总市值为基准股东分红。此次利润分配方案如下所示：
企业拟将公司股东每一股派发现金红利0.2元（价税合计）。以本公告日企业总市值924,333,311为基准总计拟派发现金红利184,866,662.2元（价税合计）。年度企业股票分红占合并财务报表中归属于上市公司优先股股东纯利润比例为42.48%。
企业拟将公司股东每一股派股0.2股，以本公告日企业总市值924,333,311为基准，总共派股184,866,662股。
如果在本公告公布之日起止执行2022本年度权益分派证券登记日期内，因回购股份/股权激励计划授于股权回购注销等因素导致企业总市值产生变化的，公司拟保持每一股比例不会改变，适当调整分派总金额。如后面总市值产生变化，将再行公示实际调节状况。
此次利润分配方案尚要递交股东大会审议。
二、企业履行决策制定
（一）董事会会议的举办、决议和表决状况
公司在2023年4月20日举办第四届董事会第六次大会，决议《关于公司2022年度利润分配预案的议案》，允许9票，抵制0票，放弃0票。决议通过此次利润分配方案并同意将这个计划方案递交我们公司2022年年度股东大会决议。本利润分配方案合乎企业章程所规定的利润分配政策和公司已经公布的《2021-2023年分红回报规划》。
(二)独董建议
独董审查并做出如下所示建议：企业2022本年度利润分配预案合乎《公司法》、《公司章程》、《公司2021年-2023年三年分红回报规划》的相关规定；该应急预案是综合公司现阶段经营情况、融资需求和今后发展趋势等因素所制订，符合公司具体情况，不存在损害公司股东尤其是中小投资者权益情况。为积极主动收益投资人，企业执行股票分红都是基于企业资金充足、也不会影响企业正常运营发展趋势的情形下明确提出，符合公司现实状况。咱们允许企业2022本年度利润分配预案，同时提交股东大会审议。
（三）职工监事建议
职工监事审批并做出如下所示建议：企业2022本年度利润分配预案的决策制定、股东分红的方式合乎《公司章程》规定。与此同时，此利润分配预案充分考虑到企业经营情况、现金流量情况及融资需求等多种因素，不存在损害中小型股东利益的情形，符合公司运营现状，将有利于不断、平稳、持续发展。总的来说，同意将2022本年度利润分配预案递交股东大会审议。
三、有关风险防范
此次利润分配方案融合了公司发展阶段、将来的融资需求等多种因素，不会对公司运营现金流量产生不利影响，也不会影响企业正常运营和长远发展。此次利润分配方案尚要递交企业 2022年年度股东大会表决通过后才可执行。
特此公告。
北京市大豪科技发展有限公司股东会
2023年4月21日
证券代码：603025 证券简称：大豪科技 公示序号：2023-024
北京市大豪科技发展有限公司
有关2023本年度预估向银行借款授信额度
信用额度及给予对外担保的通知
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。
核心内容提醒：
● 被担保人名字：北京市大豪科技发展有限公司（下称“大豪科技”、“企业）”及分公司。
● 此次担保额度及已具体为他们提供的担保余额：公司及分公司2023本年度综合授信及贷款担保总金额度不得超过10亿人民币，有效期限自2022年度股东大会举办之日起止2023年度股东大会举办之日止。此次涉及到贷款担保事宜为公司发展为应用信用额度分公司所提供的对外担保。截止到本公告公布日，企业为分公司应用信用额度具体所提供的对外开放担保余额为25,000万余元。
● 此次贷款担保是否存在质押担保：企业属于非控股子公司应用信用额度所产生的贷款担保，非控股子公司需是企业提供质押担保。
● 对外担保逾期总计总数：截止到公示日，企业不会有贷款逾期贷款担保状况。
一、 授信额度及保证状况简述
（一）贷款担保基本概况
结合公司及分公司日常运营及业务发展需要，企业2023本年度（自2022年度股东大会举办之日起止2023年度股东大会举办之日止）拟将金融机构申请办理总额不超过10亿人民币的综合授信额度，该信用额度并不等于公司及子公司具体融资额，具体融资额在总授信额度内，以金融机构与公司及分公司所发生的融资额为标准。公司及分公司之间的信用额度可调济。
此次融资模式包含但是不限于银行汇票、票据、承兑汇票贴现、商业保理、供应链融资、贷款等，融资担保公司形式为个人信用、确保、承兑质押等，融资期限按实际签订的合同书为标准。
此次信贷股权融资涉及到的是分公司应用信用额度所产生的对外开放担保额度不得超过10亿人民币，以金融机构与公司及分公司所发生的应用信用额度所产生的对外开放担保额度为标准。企业若是为各非控股子公司应用信用额度所产生的对外担保，非控股子公司需是企业提供质押担保。
董事会报请股东会受权公司董事长与金融机构签署有关授信额度、应用信用额度所产生的贷款担保办理手续。以上信用额度及担保额度期限为自2022年度股东大会会议审议根据之日起止2023年度股东大会完成后止。
（二）贷款担保预估基本概况
*最近一期资产总额为最近一期归属于上市公司股东的净资产。
在相关授信担保额度范围之内，2023本年度企业可以根据各子公司具体运营要求，在各个控股子公司/子公司（包含没有在以上预估里的别的国有独资/子公司，并通过新开设、回收等形式所取得的具备管控权的分公司）之间担保额度的互相调济。但负债率为70%之上的全资/子公司只能从股东大会审议时负债率为70%之上的全资/子公司处得到对外开放担保额度。以上对外担保预估包含对联公司提供每笔超出企业2022本年度经审计资产总额10%的担保情况。
二、被贷款担保子公司概况
1、浙江省大豪科技有限责任公司（下称“浙江省大豪”）
公司注册地址：浙江省诸暨市浣东街道暨大道511号
统一社会信用代码：91330681781837435B
成立年限：2005年11月15日
法人代表：杨艳民
注册资金：5,000万人民币
业务范围：一般项目：技术咨询、科研开发、技术服务、行业交流、专利技术转让、推广应用；工业控制计算机及系统生产制造；工业控制系统电子计算机及系统销售；工业自动控制系统设备生产制造；工业自动控制系统设备市场销售；电动机以及自动控制系统产品研发；伺服控制系统组织生产制造；物联网产品研发；服务机器人的开发；电机制造；程序开发；信息技术咨询服务项目；软件外包服务；国内贸易（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立许可项目）。许可经营项目：道路货物运输（没有危险货物）；生产发电业务流程、输配电业务流程、供（配）电业务流程（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，主要经营范围以审核结果为标准）
与企业之间的关系：浙江省大豪为公司全资子公司，企业拥有浙江省大豪100%的股权。
浙江省大豪最近一年的财务报表（经审计）：
截止到2022年12月31日，该公司资产总额为48,571.92万余元、总负债为
30,914.46万余元、资产总额为17,657.46万余元。2022年度实现营业收入91,210.73万余元、纯利润15,949.35万余元。
浙江省大豪最近一期的财务报表（没经财务审计）：
截止2023年3月31日该公司资产总额为54,984.89万余元、总负债为33,007.79万余元、资产总额为21,977.10万余元。2023年1一季度实现营业收入26,701.01万余元、纯利润4,319.64万余元。
2、天津市大豪融资租赁业务有限责任公司（下称“天津市大豪”）
公司注册地址：天津自贸试验区（中心区）新华路3678号宝风商务大厦（新国际金融中心）滨海县基金小镇-20层-086号
统一社会信用代码：91120116MABPNDRM2J
成立年限：2022年6月8日
法人代表：茹水强
注册资金：20,000万人民币
业务范围：许可经营项目：融资租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，主要经营范围以相关部门批准文件和许可证书件为标准） 一般项目：机械设备租赁；企业管理服务；机械设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立许可项目）
与企业之间的关系：天津市大豪为公司全资子公司，企业拥有天津市大豪100%的股权。
天津市大豪最近一年的财务报表（经审计）：
截止到2022年12月31日，该公司资产总额为22,273.02万余元、总负债为2,076.47万余元、资产总额为20,196.55万余元。2022年度实现营业收入146.91万余元、纯利润196.55万余元。
天津市大豪最近一期的财务报表（没经财务审计）：
截止2023年3月31日该公司资产总额为22,143.51万余元、总负债为1,832.73万余元、资产总额为20,310.78万余元。2023年1一季度实现营业收入171.67万余元、纯利润114.23万余元。
3、北京市兴汉网络技术有限责任公司（下称“兴汉网络技术”）
公司注册地址：北京海淀区高里掌路3号楼15栋楼2模块二层201
统一社会信用代码：91110108792101730A
成立年限：2006年9月12日
法人代表：茹水强
注册资金：2,899.9999万人民币
业务范围：产品研发、生产制造计算机设备、通讯设备、数据通信设备、移动通信设备、传输网设备、工业物联网机器设备；电子计算机产品和零配件进出口贸易，批发价电子设备；给予专利技术转让、专业技术培训、技术服务、技术咨询；售卖自产自销商品。（企业登记依规自由选择经营范围，许可项目；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依准许内容许可项目；不得从事国家及当地国家产业政策严禁或限制类项目的生产经营。）
与企业之间的关系：兴汉网络技术为公司发展子公司，企业拥有兴汉网络技术60%股权。
兴汉网络技术最近一年的财务报表（经审计）：
截止到2022年12月31日，该公司资产总额为32,997.91万余元、总负债为18,542.94万余元、资产总额为14,440.07万余元。2022年度实现营业收入33,110.39万余元、纯利润-119.4万余元（扣减交收前股权激励费用危害，纯利润大约为3900万余元）。
兴汉网络技术最近一期的财务报表（没经财务审计）：
截止2023年3月31日该公司资产总额为31,195.94万余元、总负债为14,039.28万余元、资产总额为17,156.66万余元。2023年1一季度实现营业收入4,993.15万余元、纯利润173.73万余元。
4、诸暨市轻工业时期机器人科技有限责任公司（下称“轻工业时期”）
公司注册地址：浙江省诸暨市浣东街道暨大道511号
统一社会信用代码：91330681MA2BGBE66W
成立年限：2018年11月30日
法人代表：张贵苗
注册资金：163.9168万人民币
业务范围：一般项目：服务机器人的开发；工程及关键技术研究和试验发展；工业生产机器人制造；工业自动控制系统设备生产制造；通用设备制造（没有特种设备制造）；工业生产机器人安装、检修；工业自动控制系统设备市场销售；通用机械维修；专业设备维修；程序开发；软件实施；机械设备租赁(除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立许可项目)。许可经营项目：国内贸易(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，主要经营范围以审核结果为标准)。
与企业之间的关系：轻工业时期为公司发展子公司，企业拥有轻工业时期53.35%的股权。
轻工业时期最近一年的财务报表（经审计）：
截止到2022年12月31日，该公司资产总额为6,666.30万余元、总负债为3,212.29万余元、资产总额为3,454.01万余元。2022年度实现营业收入5,179.07万余元、纯利润862.12万余元。
轻工业时期最近一期的财务报表（没经财务审计）：
截止2023年3月31日该公司资产总额为8,498.99万余元、总负债为4,405.02万余元、资产总额为4,093.97万余元。2023年1一季度实现营业收入2,270.78万余元、纯利润639.95万余元。
5、苏州市特性电子科技有限公司（下称“苏州市特性”）
公司注册地址：常熟市高新技术产业开发区湖山路333号同济科技城市广场1幢910。
统一社会信用代码：91320581MA1MQYE61Y
成立年限：2016年8月8日
法人代表：刘超
注册资金：639.31万人民币
业务范围：电子信息技术、计算机技术领域的科研开发、技术服务、技术咨询；工控自动化产品的研发；智能机器人整个系统的开发设计；计算机设备、电子设备、机电工程机械设备销售业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：国内贸易；技术进出口；进出口代理（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立许可项目）。
与企业之间的关系：苏州市特性为公司发展子公司，企业拥有苏州市特性51%的股权。
苏州市特性最近一年的财务报表（经审计）：
截止到2022年12月31日，该公司资产总额为7,557.84万余元、总负债为1,950.48万余元、资产总额为5,607.35万余元。2022年度实现营业收入6,347.92万余元、纯利润1,037.26万余元。
苏州市特性最近一期的财务报表（没经财务审计）：
截止2023年3月31日该公司资产总额为7,733.55万余元、总负债为2,065.07万余元、资产总额为5,668.48万余元。2023年1一季度实现营业收入1,744.60万余元、纯利润61.13万余元。
三、股东会决议程序流程及建议
1、股东会决议程序流程及建议
公司在2023年4月20日举办第四届第六次股东会、第四届第十七次职工监事，审议通过了《关于公司2023年度向银行申请综合授信额度及为使用授权额度的子公司提供对外担保事项的议案》，允许企业2023本年度为分公司进行全面的信贷业务给予对外担保，对外担保总额不超过10亿人民币。企业若是为各非控股子公司应用信用额度所产生的对外担保，非控股子公司需是企业提供质押担保，为公司及股东利益提供保障。
2、独董单独建议
独董觉得： 2023本年度企业向银行借款综合授信额度事宜合乎《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、法规和《公司章程》等管理制度的相关规定，该事项涉及的对外担保系企业为应用受权金额的分公司给予对外担保。本事项生产经营由企业统一管理，运营严控风险。以上综合授信事宜、应用信用额度所产生的对外担保个人行为归属于企业正常运营主题活动，不可能危害企业特别是中小投资者权益。允许公司及分公司向金融机构申请办理信用额度及对外担保事宜，并同意递交股东大会审议。
四、担保协议
公司及分公司现阶段尚未确定实际担保协议具体内容，实际担保额度、担保期等条文将于股东会受权范围之内，以相关企业主体和银行具体商讨明确、签订的文字为标准。
五、担保必要性和合理化
企业2023本年度为分公司应用综合授信所提供的对外担保，是为了达到分公司生产运营必须，提高经济收益和营运能力，将有利于更好的发展，符合公司共同利益和发展战略规划。被贷款担保公司经营状况优良，具有清偿债务水平，严控风险，此次贷款担保也不会影响企业偿债能力、不容易组成对企业及股东利益的不良影响。
六、总计对外担保数量和贷款逾期担保总数
截止到本公告公布日，公司及国有独资/子公司的对外担保总额为50,000万余元（没有此次股东会递交提案的担保额度），该对外担保总金额占公司最近一期经审计属于自然人股东资产总额比例为24.54%。
截止到本公告公布日，公司对外担保实际发生账户余额为25,000万余元，占公司最近一期经审计属于自然人股东资产总额比例为12.27%，已准许信用额度内并未所使用的对外开放担保额度为25,000万余元。
以上贷款担保所有系公司为国有独资/子公司所提供的对外担保，且企业无贷款逾期对外担保状况。
特此公告。
北京市大豪科技发展有限公司股东会
2023年4月21日
● 上报文档
（一）经与会董事签字生效的股东会决议
（二）独董单独建议
证券代码：603025 证券简称：大豪科技 公示序号：2023-025
北京市大豪科技发展有限公司有关
回购注销一部分已授于但还没有解除限售的员工持股计划的通知
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。
北京市大豪科技发展有限公司（下称“企业”）于2023年4月20日召开第四届董事会第六次大会，审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》，现就相关事宜公告如下：
一、企业股权激励方案已履行法定程序
1、2019年9月10日，企业第三届股东会第十次临时会议审议通过了《关于〈北京大豪科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）及摘要〉的议案》、《有关〈北京大豪科技发展有限公司2019年限制性股票激励计划执行考核管理办法〉的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2019年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，同日，企业第三届职工监事第十三次会议审议以上提案并且对此次激励计划的激励对象名册进行核查，公司独立董事就此次激励计划发布了单独建议。
2、2019年9月12日，在公司内部对激励对象名册展开了公示公告，公示时间为自2019年9月12日起止2019年9月27日止，在公示期间，企业未收到所有人对列入此次激励计划的激励对象所提出的质疑。职工监事对激励计划授于激励对象名册展开了审查。详细公司在2019年9月28日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《监事会关于公司2019年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
3、2019年10月23日，企业2019年第一次股东大会决议决议并通过了《关于〈北京大豪科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）及摘要〉的议案》、《关于〈北京大豪科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2019年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。并且于2019年10月24日公布了《关于2019年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票的自查报告》。
4、2019年10月23日，企业第三届股东会第十二次临时会议和第三届职工监事第十五次大会审议通过了《关于调整2019年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对于此事发布了单独建议，允许董事会对激励对象名册及授于总数作出调整，觉得激励对象法律主体真实有效，确立的授于日符合要求。公司监事会对变更后的激励对象名册再度展开了核查。
5、2019年11月4日，企业在我国证劵登记结算有限责任公司上海分公司申请办理进行此次激励计划员工持股计划的首次授于登记工作，员工持股计划初次授于备案426.1亿港元。
6、2020年3月9日，公司召开了第三届股东会第四次会议及第三届职工监事第十六次大会，审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》，由于企业2019年限制性股票激励计划激励对象谢永军因辞职不再合乎激励条件，股东会允许结合公司《2019年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，对之上激励对象已获得授但还没有解除限售的5亿港元员工持股计划开展回购注销。公司独立董事对于此事发布了单独建议。
7、2020年3月30日，公司召开2019年年度股东大会，审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》，允许对1名辞职激励对象已授于但还没有解除限售的员工持股计划5亿港元开展回购注销的处理方法；公司在2020年6月16日公布了《关于部分限制性股票回购注销实施公告》，2020年6月18日进行回购注销工作中。
8、2021年10月20日，公司召开了第四届董事会第五次临时会议及第四届职工监事第九次大会，审议通过了《关于调整限制性股票回购价格的议案》，由于企业2019年与2020年本年度利润分配方案都已执行结束，结合公司《2019年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，回购价格由4.64元/股调整至4.20元/股。公司独立董事对于此事发布了单独建议。
9、2021年10月20日，公司召开了第四届董事会第五次临时会议及第四届职工监事第九次大会，审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》，由于企业2019年限制性股票激励计划激励对象么岳和王大彧因辞职不再合乎激励条件，解决其所有已获得授但还没有解除限售的员工持股计划14亿港元开展回购注销，而且企业2020年度销售业绩没有达到2019年限制性股票激励计划要求的第一个解除限售期解除限售的前提条件，解决其他46名激励对象第一个解除限售期相对应的162.84亿港元员工持股计划开展回购注销，结合公司《2019年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，对之上48名激励对象已获得授但还没有解除限售的176.84亿港元员工持股计划开展回购注销。公司独立董事对于此事发布了单独建议。
10、2021年11月19日，公司召开2021年第二次股东大会决议，审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》，答应对2名辞职激励对象已授于但还没有解除限售的员工持股计划14亿港元开展回购注销的处理方法；并且对其他46名激励对象第一个解除限售期未做到绩效考评标准相对应的162.84 亿港元员工持股计划开展回购注销的处理方法。公司在2022年1月19日公布了《关于部分限制性股票回购注销实施公告》，2022年1月21日进行回购注销工作中。
11、2022年10月24日，企业第四届董事会第十一次临时会议和第四届职工监事第十五次大会审议通过了《关于2019年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》。公司独立董事对之上事宜发布了单独建议，觉得企业46名激励对象解除限售资质合理合法、合理，达到企业2019年限制性股票激励计划第二期解除限售标准。2022年11月4日，此次解除限售个股122.13亿港元解除限售股票上市商品流通。
12、2023年4月20日，公司召开了第四届董事会第六次大会及第四届职工监事第十七次大会，审议通过了《关于调整限制性股票回购价格的议案》，由于企业2019年、2020年和2021年本年度利润分配方案都已执行结束，每一股总计派发现金红利0.84元。结合公司《2019年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司2019年第一次股东大会决议的受权，面对员工持股计划的回购价格进行一定的调节，回购价格由4.64元/股调整至3.80元/股，假如此次复购实施后，2022年度利润分配方案已执行结束，则回购价格还需要相对应再调整至3元/股。公司独立董事对于此事发布了单独建议。该提议尚要递交股东大会审议。
13、2023年4月20日，公司召开了第四届董事会第六次大会及第四届职工监事第十七次大会，审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》，由于企业2019年限制性股票激励计划激励对象陈建峰因辞职不再合乎激励条件，股东会允许结合公司《2019年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，对之上激励对象已获得授但还没有解除限售的21,000股员工持股计划开展回购注销。假如此次复购实施后，2022年度利润分配方案已执行结束，则复购总数需适当调整。公司独立董事对于此事发布了单独建议。该提议尚要递交股东大会审议。
二、此次约束性股票回购注销事宜
1、约束性股票回购注销的原因和总数
由于企业2019年限制性股票激励计划激励对象陈建峰因辞职不再合乎激励条件，解决其所有已获得授但还没有解除限售的员工持股计划21,000股开展回购注销。结合公司《2019年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司2019年第一次股东大会决议的受权，允许对之上1名激励对象已获得授但还没有解除限售的剩下员工持股计划开展回购注销解决，复购总数总计21,000股。如回购注销进行前企业执行进行2022年度利润分配方案，则复购总数适当调整为25,200股。
2、员工持股计划回购价格
由于企业2019年、2020年和2021年本年度利润分配方案都已执行结束，结合公司《2019年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司2019年第一次股东大会决议的受权，面对员工持股计划的回购价格进行一定的调节，回购价格由4.64元/股调整至3.80元/股。假如此次复购实施后，2022年度利润分配方案已执行结束，则回购价格需适当调整为3元/股。
3、认购资产总金额及由来
公司本次用以复购员工持股计划资金为流动资金，复购资产总额为79,800元。如回购注销进行前企业执行进行2022年度利润分配方案，认购资产总金额适当调整为75,600元。
三、此次回购注销后公司组织结构变化情况
企业：股
此次回购注销结束后，公司股权数量会由现阶段的924,333,311股调整为924,312,311股，企业将在此次复购结束后严格履行对应的减资程序，企业进行上述情况公司减资后，公司注册资金会由现阶段的924,333,311元调整为924,312,311元（具体公司减资金额以上海交易所、中国证券登记结算有限责任公司审批数为标准）。如此次回购注销进行前企业执行进行2022年度利润分配方案，公司股权数量及注册资金金额的变动总数都应适当调整。
公司本次股权回购注销结束后将依法处理相对应工商变更登记办理手续。
此次回购注销结束后，不会造成公司控股股东产生变化，企业股份遍布仍具有企业上市条件，与此同时，企业2019年限制性股票激励计划还将继续依照法规实行。
四、回购注销员工持股计划对企业的危害
此次回购注销一部分员工持股计划事宜不会对公司的经营情况和经营业绩产生不利影响，也不影响公司管理团队的良好性和安全性。公司管理团队将继续履行勤恳岗位职责，竭尽全力为公司股东创造财富。
五、独董建议
1、公司本次对员工持股计划回购价格的变化合乎《管理办法》以及公司《2019年限制性股票激励计划（草案）》中有关回购价格调节方式的相关规定，此次调整事项在企业2019年第一次股东大会决议受权董事会决策的事宜范围之内，且依法履行必须的审批流程，此次回购价格调节合理合法、合理。决议程序流程合乎《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。大家一致同意此次员工持股计划回购价格的变化。
2、企业2019年限制性股票激励计划激励对象陈建峰因辞职不再合乎激励条件，解决其已获得授但还没有解除限售的剩下员工持股计划所有开展回购注销，以上回购注销事宜合乎《管理办法》等相关法律法规与公司《2019年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，回购注销的决策合理合法、合规管理。企业的回购注销一部分已授于但还没有解除限售的员工持股计划计划方案合乎《管理办法》等相关法律法规与公司《2019年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
大家一致同意董事会结合公司2019年第一次股东大会决议的受权，回购注销以上激励对象已获得授但还没有解除限售的剩下员工持股计划。
六、职工监事建议
职工监事觉得：由于激励对象陈建峰因辞职不再合乎激励条件，企业并对已获得授但还没有解除限售的员工持股计划开展回购注销合乎《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2019年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，此次回购注销不受影响企业2019年限制性股票激励计划的继续执行，职工监事允许企业回购注销之上激励对象已获得授但还没有解除限售的员工持股计划。
七、法律意见书的结论性意见和建议
北京天元律师公司觉得：
1、截止到本法律意见出示之日，此次回购注销取得了目前必须的审批流程，合乎《管理办法》及《2019年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定。企业有待将此次回购注销事宜递交股东大会审议并承担后面信息披露义务以及相关股权回购注销登记；
2、公司本次回购注销的主要原因、数量和回购价格的变化合乎《管理办法》以及公司《2019年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定。
八、备查簿文档
1、第四届董事会第六次会议决议；
2、第四届职工监事第十七次会议决议；
3、独董重点表明独立建议；
4、北京天元律师公司法律意见书。
专此公告。
北京市大豪科技发展有限公司股东会
2023年4月21日
证券代码：603025 证券简称：大豪科技 公示序号：2023-026
北京市大豪科技发展有限公司
有关举办2022年年度股东大会工作的通知
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
核心内容提醒：
● 股东会举办时间：2023年5月18日
● 此次股东会所采用的网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统
一、 召开工作会议的相关情况
(一) 股东会种类和届次
2022年年度股东大会
(二) 股东会召集人：股东会
(三) 投票方式：此次股东会所使用的表决方式是当场网络投票和网上投票相结合的
(四) 现场会议举办日期、时间地点
举行的日期：2023年5月18日 14点30 分
举办地址：北京朝阳区酒仙桥大道1号企业四层会议厅
(五) 网上投票的软件、日期和网络投票时长。
网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统
网上投票起始时间：自2023年5月18日
至2023年5月18日
选用上海交易所网络投票系统，根据交易软件微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的买卖时间范围，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过网络微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的9:15-15:00。
(六) 股票融资、转融通、约定购回业务流程帐户和港股通投资人的投票程序
涉及到股票融资、转融通业务、约定购回业务流程有关帐户及其港股通投资人的网络投票，应当按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等规定执行。
(七) 涉及到公开征集公司股东选举权
不属于
二、 会议审议事宜
此次股东大会审议提案及网络投票股东类型
1、 各提案已公布时间和公布新闻媒体
以上提案已经进行了大豪科技第四届董事会第六次大会、第四届职工监事第十七次会议审议根据，决定公示见2023年4月21日各自发表于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海交易所网址http://www.sse.com.cn的通知。以上提案具体内容将再行公示。
2、 特别决议提案：8、9、10
3、 对中小股东独立记票的议案：5、7、8、9
4、 涉及到关系公司股东回避表决的议案：无
应回避表决的相关性股东名称：无
5、 涉及到优先股参加决议的议案：无
三、 股东会网络投票常见问题
(一) 我们公司公司股东根据上海交易所股东会网络投票系统履行表决权的，既能登录交易软件微信投票（根据指定交易的证劵公司买卖终端设备）进行投票，还可以登录互联网技术微信投票（网站地址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登录互联网技术微信投票进行投票的，投资人要完成公司股东身份验证。具体步骤请见互联网技术微信投票网址表明。
(二) 拥有好几个股东账户股东，可执行的投票权总数则是户下所有股东账户持有同样类型优先股和同样种类认股权证的总数总数。
拥有好几个股东账户股东根据本所网络投票系统参加股东会网上投票的，能通过其任一股东账户参与。网络投票后，视作其所有股东账户中的同样类型优先股和同样种类认股权证都已各自投出去同一观点的表决票。
拥有好几个股东账户股东，根据好几个股东账户反复开展决议的，其所有股东账户中的同样类型优先股和同样种类认股权证的决议建议，分别由各种别和种类个股的第一次公开投票为标准。
(三) 同一投票权进行现场、本所网络投票平台或多种方式反复开展决议的，以第一次公开投票为标准。
(四) 公司股东对每一个提案均决议结束才可以递交。
四、 大会参加目标
(一) 除权日收盘后在我国证劵登记结算有限责任公司上海分公司在册的股东有权利参加股东会（详细情况详细下列），并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议。该委托代理人无须是自然人股东。
(二) 董事、监事会和高管人员。
(三) 企业聘用律师。
(四) 有关人员
五、 大会备案方式
1、参加现场会议股东可在2023年5月12日至5月15日（早上9：00-12： 00，在下午2：30-5：00）到我们公司证券投资部申请办理列席会议资质登记，发传真或信件方法登新闻记者，备案时间按企业证券投资部接到发传真或信件为标准。
2、自然人股东大会备案：自然人股东亲身列席会议的，应提供个人有效身份证；授权委托人列席会议的，应提供委托代理人有效身份证、公司股东法人授权书等。
3、公司股东大会备案：公司股东由法人代表列席会议的，应提供个人有效身份证、能确认其具备法人代表资质的合理证实、公司股东合理主体资格证明文档影印件（盖公章）等；授权委托人列席会议的，应提供委托代理人有效身份证、公司股东法人授权书、公司股东合理主体资格证明文档影印件（盖公章）等。
六、 其他事宜
1、 大会手机联系人：王晓军
2、 通讯地址：北京朝阳区酒仙桥大道1号北京市大豪科技发展有限公司
邮政编码：100015
手机：010-59248942、010-59248923
发传真：010-59248880
电子邮件：zqb@dahaobj.com
3、参加此次股东会大会工作人员吃住、交通等费用自理。
特此公告。
北京市大豪科技发展有限公司股东会
2023年4月21日
配件1：法人授权书
● 上报文档
建议举办此次股东会的股东会决议
配件1：法人授权书
法人授权书
北京市大豪科技发展有限公司：
兹委托 老先生（女性）意味着本公司（或自己）参加2023年5月18日举行的贵司2022年年度股东大会，并委托履行投票权。
受托人持一般股票数：
受托人持优先选择股票数：
受托人公司股东账号号：
受托人签字（盖公章）： 受委托人签字：
受托人身份证号码： 受委托人身份证号码：
授权委托时间： 年 月 日
备注名称：
受托人必须在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”，针对受托人在委托授权书中未做实际标示的，受委托人有权利按自己的喜好开展决议。
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