（上接B69版）

柯桂华老先生做为公司实际控制人，未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所惩罚，不会有《公司法》等有关法律、政策法规、行政规章及其《公司章程》所规定的不可出任董事的情况。

柯炳华老先生个人简历：

柯炳华，男，中国籍，有着中国香港居留权，1969年出世，大学文凭。曾就职于乐清市华科大电器有限公司、温州市华科大工业生产发展有限公司；2005年起任科博达科技有限公司执行董事、副总；2007迄今任科博达投资控股有限公司执行董事；新任企业副董、高级副总裁。

柯炳华老先生做为公司实际控制人，未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所惩罚，不会有《公司法》等有关法律、政策法规、行政规章及其《公司章程》所规定的不可出任董事的情况。

柯磊老先生个人简历：

柯磊，男，中国籍，无海外居留权，1985年5月出世，大学文凭。2010年至2011年任科博达科技有限公司基本建设项目部负责人；2011年至2016年任浙江省科博达工业有限公司基本建设项目经理兼 MRO采购部经理；2014年至2018年任浙江省科博达工业有限公司企业基本建设项目经理、MRO采购部经理与此同时担任企业MRO采购部经理；2018年迄今先后担任企业交易中心副总监、智能化灯源核心总监助理、主抓主管，在职董事。

柯磊老先生做为公司实际控制人的一致行动人，未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所惩罚，不会有《公司法》等有关法律、政策法规、行政规章及其《公司章程》所规定的不可出任董事的情况。

陈耿老先生个人简历：

陈耿，男，中国籍，无海外居留权，1968年出世，博士学历，中国注册会计师。曾担任深圳交易所发售部负责人、国泰君安证券股份有限公司首席总裁、副董等职务；2015年迄今出任浙江民营企业联合投资有限责任公司执行董事、首席总裁等职务；在职浙江民营企业联合投资有限责任公司执行董事、首席总裁，董事。

陈耿老先生未拥有企业股票，与公司控股股东、控股股东、持有公司5%之上股权股东、企业在职执行董事及高管人员不会有关联性，未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所惩罚，不会有《公司法》等有关法律、政策法规、行政规章及其《公司章程》所规定的不可出任董事的情况。

许敏老先生个人简历：

许敏，男，外国籍，我国永久居住权，1962年出世，博士学历，专家教授。列任美国通用汽车公司德尔福各分部发动机管理系统研发部门杰出产品工程师、伟世通企业研发基地汽车发动机点燃高级技术专家、奇瑞有限公司副总经理兼汽车制造科学研究院、上海交大校长助理；在职上海交大汽车制造科学研究院、北京市京西重工有限责任公司外部董事、安徽江淮汽车集团股份有限公司独董、公司独立董事。

许敏老先生未拥有企业股票，与公司控股股东、控股股东、持有公司5%之上股权股东、企业在职执行董事及高管人员不会有关联性，未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所惩罚，不会有《公司法》等有关法律、政策法规、行政规章及其《公司章程》所规定的不可出任董事的情况。

裴振东先生个人简历：

裴振东，男 ，中国籍，无海外居留权，1970年出世，硕士学历。2000年3月至2002年5月，任上海市天福实业公司（集团公司）有限责任公司经理助理；2002年6月至2003年5月，任上海飞乐音响有限责任公司市场分析师；2003年5月至2004年2月，任上海市青云实业公司发展趋势有限责任公司市场分析师；2004年3月至2008年2月，任正泰集团股份有限公司公司战略管理部经理；2008年添加科博达，列任科博达技术有限公司总经理助手兼首席总裁办副主任、科博达科技有限公司投资中心主管、企业投资融资部总监；在职企业董秘。

裴振东先生根据员工持股平台上海市鼎韬企业经营管理合伙制企业（有限合伙企业）间接性持有公司0.0824%股权，总计约332,947股。裴振东先生与公司控股股东、控股股东、持有公司5%之上股权股东、企业在职执行董事及高管人员不会有关联性，未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所惩罚，不会有《公司法》等有关法律、政策法规、行政规章及其《公司章程》所规定的不可出任董事的情况。

二、独董候选人简历

孙张先生个人简历：

孙林，男，中国籍，无海外居留权，1981年出世，研究生学历，2006 年获得律师执照。2006年迄今，列任上海市锦天城律师事务所律师、合作伙伴、高级合伙人；在职上海锦天城律师事务所高级合伙人、上海律协期货业务委员会主任、上海政法学院兼职教授、上海联合产交所外部专家；税友手机软件集团股份有限公司独董、江西省天新药业股份有限公司独董、派斯林数据科技发展有限公司独董，公司独立董事。

孙张先生未拥有企业股票，与公司控股股东、控股股东、持有公司5%之上股权股东、企业在职执行董事及高管人员不会有关联性，未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所惩罚，不会有《公司法》等有关法律、政策法规、行政规章及其《公司章程》所规定的不可出任公司独立董事的情况。

吕勇老先生个人简历：

吕勇，男，中国籍，无海外居留权，1957年出世，中国共产党员，正高级会计师。1984年7月至1997年7月，列任上海市审计局综合服务处长，上海财务审计中心副主任；1997年7月至2003年3月，任上海一百（集团公司）有限责任公司财务主管、财务经理； 2003年3月至2017年9月，任百联集团有限责任公司财务经理。在职中国商业会计学会理事、上海商业会计学会理事、东方国际集团外部董事、上海市复旦复华科技发展有限公司独董、东浩兰生展览集团股份有限公司独董，爱普香辛料集团股份有限公司独董、上海市宣泰药业科技发展有限公司独董。

吕勇老先生未拥有企业股票，与公司控股股东、控股股东、持有公司5%之上股权股东、企业在职执行董事及高管人员不会有关联性，未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所惩罚，不会有《公司法》等有关法律、政策法规、行政规章及其《公司章程》所规定的不可出任公司独立董事的情况。

马钧老先生个人简历：

马钧，男，德国国籍，1970年出世，博士学历， 1998年至2001年任法国大陆汽车电子企业主动刹车系统资深工程师，工程项目经理；2001年至2004年，任德国奥迪企业我国售后经理。2004年至2015年列任上海同济大学汽车网络营销管理方法学院教授、上海同济大学车辆学院副院长，与此同时担任上海市燃料电池车商业化的促进中心实行副秘书长、中国科技部中法新能源电动车协同研究所我国总负责人，863/国家科技部国际合作司重大专项课题负责人；2016年至2018年任国外德尔福技术性委员会委员，2014年至2020年任杭州市雷迪克汽车零部件机械有限公司独董。在职上海同济大学车辆教授，设计创意学院双聘专家教授，自主创新设计定位责任人，德国瑞士圣加仑大学客座教授，中国汽车工程学会智能驾舱调研组副处长。

马钧老先生未拥有企业股票，与公司控股股东、控股股东、持有公司5%之上股权股东、企业在职执行董事及高管人员不会有关联性，未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所惩罚，不会有《公司法》等有关法律、政策法规、行政规章及其《公司章程》所规定的不可出任公司独立董事的情况。

配件二：

第三届职工监事股东代表监事候选人简历

吴弘老先生个人简历：

吴弘，男，中国籍，无海外居留权，1956年生，中国共产党员，法学学士。自1984年7月起就职于华东政法大学，曾担任华东政法大学经济发展法学系医生，我国商业银行法研究会副会长、国内商法学促进会理事、上海市法学会金融法研究会会长、上海金融法纪研究会副会长、上海市国际金融法律法规研究会副会长；列任全国司法考试出题委员会委员、上海市人大常委会法律咨询机构、上海消费权益保护委员会委员、上海政府行政裁决委员会委员等。担任上海市国际经济贸易监察委员会、上海市监察委员会、及其南京市、广州市、珠海市、南通市等地区监察委员会监察员，上海市经济贸易商事调解核心人民调解员；上海高级法院审理咨询机构；上海交易所发售委员会委员、中金所交易所交易委员会委员、上海期货交易所研究所学术研究委员会委员等。在职华东政法大学专家教授、研究生导师，上海浦东发展银行股份有限公司公司独立董事，西部利得基金管理有限公司独董，中国东方证券股份有限公司独董。

吴弘先生与公司控股股东、控股股东、持有公司5%之上股权股东、企业在职执行董事及高管人员不会有关联性，未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所惩罚，不会有《公司法》等有关法律、政策法规、行政规章及其《公司章程》所规定的不可出任监事的情况。

厉超逸女性个人简历：

厉超逸，女，中国籍，无海外居留权，1997年出世，大学文凭。2019年11月迄今，列任任上海市复星创富资本管理有限责任公司项目投资数据分析员、市场分析师、高级投资经理，在职监事。

厉超逸女性做为公司实际控制人柯桂华、柯炳华姐妹柯艾桦之闺女，根据科博达投资控股有限公司间接性持有公司股份。厉超逸女性未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所惩罚，不会有《公司法》等有关法律、政策法规、行政规章及其《公司章程》所规定的不可 出任监事的情况。

本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

科博达技术股份有限公司（下称“企业”）第二届职工监事任职期将要期满，依据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司在2023年4月19日举办职代会，竞选李锦锋女性为公司发展第三届职工监事职工代表监事，并和企业股东会投票选举的股东代表监事所组成的企业第三届职工监事，任职期三年，与第三届职工监事股东代表监事任职期一致。

特此公告。

科博达技术股份有限公司职工监事

2023年4月21日

配件：李锦锋女性个人简历

李锦锋，女，中国籍，无海外居留权，1975年出世，大学文凭。1996年至2004年，任江苏省淮安市检察院公诉方；2004年至2006年，任深圳格威尔电子公司人事行政部主管；2006年至2007年，任科博达比较有限行政部经理；2007年至2011年，列任深圳格威尔电子公司人事行政主管、副总；2011年至2017年6月，任科博达比较有限党委委员、总裁办主抓主管；2017年6月迄今，任公司职工代表监事、党委委员、总裁办公室责任人、董事会办公室责任人。

李锦锋女性根据员工持股平台上海市鼎韬企业经营管理合伙制企业（有限合伙企业）间接性持有公司0.0834%股权，总计约337,109股。李锦锋女性与公司控股股东、控股股东、持有公司5%之上股权股东、企业在职执行董事及高管人员不会有关联性，未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所惩罚，不会有《公司法》等有关法律、政策法规、行政规章及其《公司章程》所规定的不可出任监事的情况。

证券代码：603786 证券简称：科博达 公示序号：2023-026

科博达技术股份有限公司

有关举办2022年年度股东大会工作的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

● 股东会举办日期：2023年5月18日

● 此次股东会所采用的网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

一、 召开工作会议的相关情况

(一) 股东会种类和届次

2022年年度股东大会

(二) 股东会召集人：股东会

(三) 投票方式：此次股东会所使用的表决方式是当场网络投票和网上投票相结合的

(四) 现场会议举行的日期、时间地点

举行的日期时长：2023年5月18日 14点 30分

举办地址：上海自贸区祖冲之路2388号科博达会议厅

(五) 网上投票的软件、起始日期网络投票时长

网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

网上投票起始时间：自2023年5月18日

至2023年5月18日

选用上海交易所网络投票系统，根据交易软件微信投票的网络投票时间是在股东会举办当日买卖交易时间范围，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过网络微信投票的网络投票时间是在股东会举办当日的9:15-15:00。

(六) 股票融资、转融通、约定购回业务流程帐户和港股通投资人的投票程序

涉及到股票融资、转融通业务、约定购回业务流程有关帐户及其港股通投资人的网络投票，应当按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等规定执行。

(七) 涉及到公开征集公司股东选举权

无

二、 会议审议事宜

此次股东大会审议提案及网络投票股东类型

1、 各提案已公布时间和公布新闻媒体

递交此次股东会的议案1、3、4、5、6、7、8、9、10、12、13、14早已企业第二届股东会第二十次会议审议根据，提案2、11、15早已第二届职工监事第十九次会议审议根据。主要内容详细发表在企业特定公布新闻媒体及上海交易所特定网址（www.see.com.cn）的通知。

2、 特别决议提案：无

3、 对中小股东独立记票的议案：提案5、7、8、9、10、12、13、14、15。

4、 涉及到关系公司股东回避表决的议案：提案7

应回避表决的相关性股东名称：科博达投资控股有限公司、柯桂华、上海富婕企业经营管理合伙制企业（有限合伙企业）、上海市瀛日企业经营管理合伙制企业（有限合伙企业）、上海市鼎韬企业经营管理合伙制企业（有限合伙企业）、柯炳华、柯磊、上海市汉新世纪投资管理有限公司－上海张汉阳新世纪股份投资合伙企业（有限合伙企业）、常州市正赛联创业投资管理有限责任公司－常州市正赛联自主创业投资合伙企业（有限合伙企业）

5、 涉及到优先股参加决议的议案：无

三、 股东会网络投票常见问题

(一) 我们公司公司股东根据上海交易所股东会网络投票系统履行表决权的，既能登录交易软件微信投票（根据指定交易的证劵公司买卖终端设备）进行投票，还可以登录互联网技术微信投票（网站地址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登录互联网技术微信投票进行投票的，投资人要完成公司股东身份验证。具体步骤请见互联网技术微信投票网址表明。

(二) 拥有好几个股东账户股东，可执行的投票权总数则是户下所有股东账户持有同样类型优先股和同样种类认股权证的总数总数。

拥有好几个股东账户股东根据本所网络投票系统参加股东会网上投票的，能通过其任一股东账户参与。网络投票后，视作其所有股东账户中的同样类型优先股和同样种类认股权证都已各自投出去同一观点的表决票。

拥有好几个股东账户股东，根据好几个股东账户反复开展决议的，其所有股东账户中的同样类型优先股和同样种类认股权证的决议建议，分别由各种别和种类个股的第一次公开投票为标准。

(三) 公司股东所投竞选投票数超出它拥有的竞选投票数的，或在差额选举中拉票超出应取总人数，其对于此项提案所投的选票视为无效网络投票。

(四) 同一投票权进行现场、本所网络投票平台或多种方式反复开展决议的，以第一次公开投票为标准。

(五) 公司股东对每一个提案均决议结束才可以递交。

(六) 选用累积投票制竞选执行董事、单独董事和监事的投票方式，详见附件2

四、 大会参加目标

(一) 证券登记日收盘后在我国证劵登记结算有限责任公司上海分公司在册的股东有权利参加股东会（详细情况详细下列），并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议。该委托代理人无须是自然人股东。

(二) 董事、监事会和高管人员。

(三) 企业聘用律师。

(四) 有关人员

五、 大会备案方式

（一） 备案时长：2023年5月17 日 早上9:00-11:30，在下午13:00-15:00；

（二） 大会备案地址：上海自贸区祖冲之路2388号科博达

（三） 登记：个人股股东持股东帐户卡、营业执照副本复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证补办登记；自然人股东持身份证和公司股东帐户卡申请办理登记（授权委托人应拥有授权委托书）。外地公司股东可以用信件或发传真方法办理登记，同时提供这一规定的有效身份证件复印件，备案时长跟上面一样，信件以本公司注册地上海市接收到的邮戳为标准。

（四） 联系电话：

手机联系人：徐倩倩

联系方式：021-60978935

联络发传真：021-50808106

六、 其他事宜

1、 现场会议开会时间预订大半天，列席会议者吃住、交通出行费用自理。

2、 列席会议工作人员请在会议开始前小时之内抵达会议地点，并持身份证明、股东账号卡、法人授权书等正本，便于认证进场。

特此公告。

科博达技术股份有限公司股东会

2023年4月21日

配件1：法人授权书

配件2：选用累积投票制竞选执行董事、单独董事和监事的投票方式表明

● 上报文档

建议举办此次股东会的股东会决议

配件1：法人授权书

法人授权书

科博达技术股份有限公司：

兹委托 老先生（女性）意味着本公司（或自己）参加2023年5月18日举行的贵司2022年年度股东大会，并委托履行投票权。

受托人持一般股票数：

受托人持优先选择股票数：

受托人公司股东账号号：

受托人签字（盖公章）： 受委托人签字：

受托人身份证号码： 受委托人身份证号码：

授权委托日期： 年 月 日

备注名称：受托人必须在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”，针对受托人在委托授权书中未做实际标示的，受委托人有权利按自己的喜好开展决议。

配件2

选用累积投票制竞选执行董事、单独董事和监事的投票方式表明

一、股东会执行董事侯选人竞选、独董侯选人竞选、职工监事侯选人竞选做为提案组依次进行序号。投资人理应对于各提案组下每一位侯选人进行投票。

二、申请股票数意味着竞选投票数。对于每一个提案组，公司股东每拥有一股即有着与本提案组下应取执行董事或监事人数相等网络投票数量。如某公司股东拥有上市企业100股股票，该次股东会应取执行董事10名，执行董事侯选人有12名，则其公司股东针对股东会竞选提案组，有着1000股的竞选投票数。

三、公司股东应该以每一个提案队的竞选投票数为准进行投票。公司股东依据自己的喜好进行投票，既能把竞选投票数集中化转投某一侯选人，也可以按随意组成转投不同类型的侯选人。网络投票完成后，对每一项提案各自累积计算得票数。

四、实例：

某上市企业召开股东会选用累积投票制对开展股东会、职工监事换选，应取执行董事5名，执行董事侯选人有6名；应取独董2名，独董侯选人有3名；应取公司监事2名，公司监事侯选人有3名。需投票选举的事宜如下所示：

某投资人在证券登记日收市时拥有该企业100股股票，选用累积投票制，他（她）在提案4.00“有关竞选执行董事的议案”就会有500票的投票权，在提案5.00“有关竞选独董的议案”有200票的投票权，在提案6.00“有关竞选公司监事的议案”有200票的投票权。

该投资者可以以500票为准，对提案4.00按自己的喜好决议。他（她）既能把500票集中化转投某一位侯选人，也可以按随意组成分散化转投随意侯选人。

见表所显示：

证券代码：603786 证券简称：科博达 公示序号：2023-016

科博达技术股份有限公司

第二届股东会第二十次会议决议公示

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

一、股东会会议召开状况

科博达技术股份有限公司（下称“企业”）第二届股东会第二十次大会于2023年4月7日以电子邮件方法下达通知，并且于2023年4月19日在下午14:30时通过通讯表决方法举办。例会应参加执行董事9名，亲身参加执行董事9名，企业3名公司监事和高管人员出席了大会，会议由老总柯桂华老先生组织。此次会议的集结、举办程序流程合乎《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，大会真实有效。

二、董事会会议决议状况

(一) 审议通过了《关于2022年度董事会工作报告的议案》

详细同日公布的《科博达技术股份有限公司2022年度董事会工作报告》。

决议结论：9票赞同；0票抵制；0票放弃。

本提案尚要递交企业股东大会审议。

(二) 审议通过了《关于2022年度独立董事述职报告的议案》

详细同日公布的《科博达技术股份有限公司2022年度独立董事述职报告》。决议结论：9票赞同；0票抵制；0票放弃。

(三) 审议通过了《关于2022年度审计委员会履职情况报告的议案》

详细同日公布的《科博达技术股份有限公司2022年度审计委员会履职情况报告》。

决议结论：9票赞同；0票抵制；0票放弃。

(四) 审议通过了《关于2022年度总裁工作报告的议案》

决议结论：9票赞同；0票抵制；0票放弃。

(五) 审议通过了《关于2022年度财务决算报告的议案》

2022年实现营业收入 338,392万余元，同期相比去年 280,651万余元提高20.57%。2022年实现净利润50,161万余元，同期相比去年42,758万余元提高17.31%；在其中，完成属于股东纯利润45,025 万余元，同期相比去年38,890万余元提高15.78%。

决议结论：9票赞同；0票抵制；0票放弃。

本提案尚要递交企业股东大会审议。

(六) 审议通过了《关于2023年度财务预算报告的议案》

根据对2023年宏观经济市场预测，及其环境因素因子对汽车电子行业产生的影响，企业2023本年度将坚持稳健发展，预估实现营业收入、利润指标的持续增长，维持有效赢利区段；与此同时，推动精益化管理，严格控制支出，完成花费指标值提升。2023年企业合并资本性支出方案约3.50亿人民币，主要运用于房屋建筑物基本建设、设施基本建设、机器设备搭建开支、生产线规划等。

决议结论：9票赞同；0票抵制；0票放弃。

本提案尚要递交企业股东大会审议。

(七) 审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》

2022本年度利润分配预案为：以执行权益分派除权日注册登记的总市值为基准，向公司股东每10股派发现金红利5元（价税合计）。截止到2022年12月31日，企业总市值404,098,000股，为此测算总计拟派发现金红利202,049,000元（价税合计）；年度企业股票分红比例是44.88%。

在执行权益分派的除权日前企业总市值产生变化的，拟保持每一股比例不会改变，适当调整分派总金额，并把再行公示实际调节状况。

公司独立董事对该事项发布了一致同意自主的建议。

详细同一天公布的《科博达技术股份有限公司关于2022年度利润分配预案的公告》（公示序号：2023-018）。

决议结论：9票赞同；0票抵制；0票放弃。

本提案尚要递交企业股东大会审议。

(八) 审议通过了《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

公司独立董事对该事项发布了一致同意自主的建议；承销商中国国际金融有限责任公司发布了审查建议；众华会计事务所（特殊普通合伙）发布了总结性建议并提交了重点鉴证报告。

详细同一天公布的《科博达技术股份有限公司关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公示序号：2023-019）

决议结论：9票赞同；0票抵制；0票放弃。

(九) 审议通过了《关于2022年度内部控制评价报告的议案》

股东会觉得，公司具有的内控制度已经基本完善，覆盖企业运营的等层面和各个环节，合乎有关法律法规的需求，符合公司具体经营活动必须，可以防范和及早发现、改正企业经营过程中可能发生的不正确，操纵相关风险，维护公司财产的安全详细，确保会计报告和财务会计信息真实性、准确性时效性。

公司独立董事对该事项发布了一致同意自主的建议。

详细同一天公布的《科博达技术股份有限公司2022年度内部控制评价报告》。

决议结论：9票赞同；0票抵制；0票放弃。

(十) 审议通过了《关于2022年度社会责任报告的议案》

详细同一天公布的《科博达技术股份有限公司2022年度社会责任报告》。

决议结论：9票赞同；0票抵制；0票放弃。

(十一) 审议通过了《关于2022年年度报告及其摘要的议案》

详细同一天公布的《科博达技术股份有限公司2022年年度报告》、《科博达技术股份有限公司2022年年度报告摘要》。

决议结论：9票赞同；0票抵制；0票放弃。

本提案尚要递交企业股东大会审议。

(十二) 审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计情况的议案》

预估2023本年度日常关联交易总金额rmb12,630万余元。

独董对该事项发布了一致同意的事先认同建议独立建议。

详细同一天公布的《科博达技术股份有限公司关于2022年度关联交易情况和2023年度日常关联交易预计的公告》（公示序号：2023-020）

关联董事柯桂华、柯炳华、柯磊回避表决。

决议结论：6票赞同；0票抵制；0票放弃。

本提案尚要递交企业股东大会审议。

(十三) 审议通过了《关于向银行申请综合授信额度及相关担保事项的议案》

公司及子公司2023本年度拟将各金融机构申请办理总金额不超过人民币15亿的综合授信额度；并且对一部分股权融资信用额度公司担保（包含企业为子公司、子公司中间公司担保），贷款担保预估总金额度金额为10亿人民币。

股东会觉得，公司及子公司向银行借款信用额度及为一部分授信额度公司担保，能够满足行业发展的资产必须，且依法履行合理合法程序流程，与此同时，以上子公司运营正常的、资信情况优良，公司为大股东，可以密切关注以上子公司的日常运营情况，并对银行授信有着重要决定权，可在较大范围之内操纵担保风险，以上事宜符合公司共同利益。

公司独立董事对该事项发布了一致同意自主的建议。

详细同一天公布的《科博达技术股份有限公司关于向银行申请综合授信额度及相关担保事项的公告》（公示序号：2023-021）

决议结论：9票赞同；0票抵制；0票放弃。

本提案尚要递交企业股东大会审议。

(十四) 审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

允许应用闲置不用自筹资金选购中低风险型投资理财产品，最大单天账户余额不超过人民币15亿人民币。

公司独立董事对该事项发布了一致同意自主的建议。

详细同一天公布的《科博达技术股份有限公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公示序号：2023-022）

决议结论：9票赞同；0票抵制；0票放弃。

本提案尚要递交企业股东大会审议。

(十五) 审议通过了《关于2022年度高级管理人员薪酬发放情况的议案》

经公司薪酬与考核委员会审批，股东会允许对高管人员（包含在职和卸任）派发2022年度奖金总计217.39万余元。

公司独立董事对该事项发布了一致同意自主的建议。

老总柯桂华、副董柯炳华、执行董事裴振东邻本提案存有利益关系，回避表决。

决议结论：6票赞同；0票抵制；0票放弃。

(十六) 审议通过了《关于2023年第一季度报告的议案》

详细同一天公布的《科博达技术股份有限公司2023年第一季度报告》。

决议结论：9票赞同；0票抵制；0票放弃。

(十七) 审议通过了《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

经董事会提名委员会对董事长侯选人任职要求、资质进行审查，董事会候选人柯桂华、柯炳华、柯磊、陈耿、许敏、裴振东为企业第三届股东会非独立董事侯选人，任职期自企业股东大会审议根据的时候起三年。

公司独立董事对该事项发布了一致同意自主的建议。

详细同一天公布的《科博达技术股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。（公示序号：2023-023）

决议结论：9票赞同；0票抵制；0票放弃。

本提案尚要递交企业股东大会审议。

(十八) 审议通过了《关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

经董事会提名委员会对董事长侯选人任职要求、资质进行审查，董事会候选人孙林、吕勇、马钧为公司发展第三届股东会独董侯选人，任职期自企业股东大会审议根据的时候起三年。

公司独立董事对该事项发布了一致同意自主的建议。

详细同一天公布的《科博达技术股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。（公示序号：2023-023）

决议结论：9票赞同；0票抵制；0票放弃。

本提案尚要递交企业股东大会审议。

(十九) 审议通过了《关于第三届董事会董事薪酬方案的议案》

详细同一天公布的《科博达技术股份有限公司第三届董事、监事薪酬方案》。

公司独立董事对该事项发布了一致同意自主的建议。

决议结论：9票赞同；0票抵制；0票放弃。

本提案尚要递交企业股东大会审议。

(二十) 审议通过了《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》

允许停止首次公开发行股票的募集资金投资项目“新能源车电子研发核心工程项目”，并且对该项目终止后剩下的募资12,496.65万余元及募集资金专户贷款利息（主要额度以资产转走当天专用账户扣减预埋待支付新项目余款的具体账户余额为标准）所有永久性补充流动资金。

公司独立董事对该事项发布了一致同意自主的建议；承销商中国国际金融有限责任公司发布了审查建议。

详细同一天公布的《科博达技术股份有限公司关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公示序号：2023-025）。

决议结论：9票赞同；0票抵制；0票放弃。

本提案尚要递交企业股东大会审议。

(二十一) 审议通过了《关于召开2022年年度股东大会的议案》

允许公司在2023年5月18日（星期四）在下午14:30时，举办2022年年度股东大会，决议第二届股东会第二十次大会、第二届职工监事第十九次大会需要提供股东大会审议的议案。

详细同一天公布的《科博达技术股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知》（公示序号：2023-026）。

决议结论：9票赞同；0票抵制；0票放弃。

特此公告。

科博达技术股份有限公司股东会

2023年4月21日

证券代码：603786 证券简称：科博达 公示序号：2023-017

科博达技术股份有限公司

第二届职工监事第十九次会议决议公示

本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

一、监事会会议举办状况

科博达技术股份有限公司（下称“企业”）第二届职工监事第十九次大会于2023年4月7日以电子邮件方法下达通知，并且于2023年4月19日在下午15:30时通过通讯表决方法举办。例会应参加公司监事3名，具体参加公司监事3名，会议由监事长周文岳先生组织。此次会议的集结、举办程序流程合乎《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，大会真实有效。

二、监事会会议决议状况

(一) 审议通过了《关于2022年度监事会工作报告的议案》

详细同一天公布的《科博达技术股份有限公司2022年度监事会工作报告》。

决议结论：3票同意；0票抵制；0票放弃。

本提案尚要递交企业股东大会审议。

(二) 审议通过了《有关2022本年度会计决算汇报的议案》

职工监事觉得，企业2022年度财务决算汇报，客观性、公允价值地体现了企业2022年经营情况和经营业绩。

决议结论：3票同意；0票抵制；0票放弃。

本提案尚要递交企业股东大会审议。

(三) 审议通过了《关于2023年度财务预算报告的议案》

根据对2023年宏观经济市场预测，及其环境因素因子对汽车电子行业产生的影响，企业2023本年度将坚持稳健发展，预估实现营业收入、利润指标的持续增长，维持有效赢利区段；与此同时，推动精益化管理，严格控制支出，完成花费指标值提升。2023年企业合并资本性支出方案约3.50亿人民币，主要运用于房屋建筑物基本建设、设施基本建设、机器设备搭建开支、生产线规划等。

决议结论：3票同意；0票抵制；0票放弃。

本提案尚要递交企业股东大会审议。

(四) 审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》

职工监事觉得，企业2022本年度利润分配预案的决策制定、股东分红方式符合公司股票分红政策及股东回报规划与有关股东分红承诺与要求。与此同时，此分配预案符合公司运营现状，允许企业2022本年度利润分配预案。

详细同一天公布的《科博达技术股份有限公司关于2022年度利润分配预案的公告》（公示序号：2023-018）。

决议结论：3票同意；0票抵制；0票放弃。

本提案尚要递交企业股东大会审议。

(五) 审议通过了《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

职工监事觉得，企业2022本年度募资的储放和应用合乎有关法律法规的需求，找不到变向更改募资看向和危害公司及整体股东利益的情形。公司已经公布相关信息立即、真正、精确、全面地体现了募资管理方法状况，属实依法履行信息披露义务。

详细同一天公布的《科博达技术股份有限公司关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公示序号：2023-019）

决议结论：3票同意；0票抵制；0票放弃。

(六) 审议通过了《关于2022年度内部控制评价报告的议案》

职工监事觉得，企业2022本年度内控体系整体运行状况优良，覆盖企业运营的等层面和各个环节，在推动相关业务主题活动合理开展、确保财务管理制度顺利实施、预防运营风险等多个方面彰显了一定功效，保证了厂生产的安全运行和公司治理结构的规范运作。

详细同一天公布的《科博达技术股份有限公司2022年度内部控制评价报告》。

决议结论：3票同意；0票抵制；0票放弃。

(七) 审议通过了《关于2022年度社会责任报告的议案》

职工监事觉得，公司编制的企业社会责任合乎《公司法》《证券法》等相关规定，合乎真正、客观性、透明色标准，真正、客观的体现企业在2022本年度执行公司社会责任的关键信息。

详细同一天公布的《科博达技术股份有限公司2022年度社会责任报告》。

决议结论：3票同意；0票抵制；0票放弃。

(八) 审议通过了《关于2022年年度报告及其摘要的议案》

依据《上海证券交易所股票上市规则》、《证券法》等相关法律法规的相关规定，企业整体公司监事对公司编制的2022年年报展开了用心严格审批，并做出如下所示审查意见：

（1）企业2022年年报编制和决议程序流程合乎有关法律法规、企业章程与公司内部制度的工作纪律要求；

（2）企业2022年年度总结报告及文件格式合乎证监会和上海交易所的有关规定，内容真正、精确、详细，不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，汇报客观的体现了企业2022年年度的会计及生产经营情况；

（3）在职工监事明确提出本审查意见以前，没有发现参加企业2022年年报编制和决议人员有违背相关保密规定的举动。

详细同一天公布的《科博达技术股份有限公司2022年年度报告》、《科博达技术股份有限公司2022年年度报告摘要》。

决议结论3票同意；0票抵制；0票放弃。

本提案尚要递交企业股东大会审议。

(九) 决议《关于2023年度日常关联交易预计情况的议案》

职工监事觉得，企业2022本年度日常关联交易及2023年度预计的日常关联交易符合公司的日常运营必须，不存在损害企业公司股东合法权益情况。

详细同一天公布的《科博达技术股份有限公司关于2022年度关联交易情况和2023年度日常关联交易预计的公告》（公示序号：2023-020）。

由于公司监事厉超逸女性与公司实际控制人之间有亲戚关系，根据谨慎原则，厉超逸女性就本提案回避表决。

决议结论2票赞同；0票抵制；0票放弃。

本提案尚要递交企业股东大会审议。

(十) 审议通过了《关于向银行申请综合授信额度及相关担保事项的议案》

详细同一天公布的《科博达技术股份有限公司关于向银行申请综合授信额度及相关担保事项的公告》（公示序号：2023-021）。

决议结论：3票同意；0票抵制；0票放弃。

本提案尚要递交企业股东大会审议。

(十一) 审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

允许应用闲置不用自筹资金选购中低风险型投资理财产品，最大单天账户余额不超过人民币15亿人民币。

详细同一天公布的《科博达技术股份有限公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公示序号：2023-022）。

决议结论：3票同意；0票抵制；0票放弃。

本提案尚要递交企业股东大会审议。

(十二) 审议通过了《关于2023年第一季度报告的议案》

依据《上海证券交易所股票上市规则》、《证券法》等相关法律法规的相关规定，企业整体公司监事对公司编制的2023年第一季度汇报展开了用心严格审批，并做出如下所示审查意见：

（1）企业2023年第一季度汇报编制和决议程序流程合乎有关法律法规、企业章程与公司内部制度的工作纪律要求；

（2）企业2023年第一季度总结报告及文件格式合乎证监会和上海交易所的有关规定，内容真正、精确、详细，不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，汇报客观的体现了企业2023年第一季度的会计及生产经营情况；

（3）在职工监事明确提出本审查意见以前，没有发现参加企业2023年第一季度汇报编制和决议人员有违背相关保密规定的举动。

详细同一天公布的《科博达技术股份有限公司2023年第一季度报告》。

详细决议结论：3票同意；0票抵制；0票放弃。

(十三) 审议通过了《关于提名第三届监事会股东代表监事候选人的议案》

公司监事会候选人吴弘、厉超逸为公司发展第三届职工监事股东代表监事侯选人，任职期自企业股东大会审议根据的时候起三年。

详细同一天公布的《科博达技术股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公示序号：2023-023）。

决议结论：3票同意；0票抵制；0票放弃。

本提案尚要递交企业股东大会审议。

(十四) 审议通过了《关于第三届监事会监事薪酬方案的议案》

详细同一天公布的《科博达技术股份有限公司第三届董事、监事薪酬方案》。

决议结论：3票同意；0票抵制；0票放弃。

本提案尚要递交企业股东大会审议。

(十五) 审议通过了《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》

职工监事觉得，企业本次停止“新能源车电子研发核心工程项目”是结合公司客观条件所做出的谨慎管理决策，将剩下募资永久性补充流动资金，有助于提高募集资金使用高效率，不会对公司业务发展产生重大不良影响。公司已经依法履行必须的审批流程，合乎证监会、上海交易所有关上市企业募资管理方法的相关规定，不存在损害公司与公司股东特别是中小投资者合法权益的情况。

详细同一天公布的《科博达技术股份有限公司关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公示序号：2023-025）。

决议结论：3票同意；0票抵制；0票放弃。

本提案尚要递交企业股东大会审议。

特此公告。

科博达技术股份有限公司职工监事

2023年4月21日

证券代码：603786 证券简称：科博达 公示序号：2023-018

科博达技术股份有限公司

有关2022本年度利润分配预案的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

核心内容提醒：

● 2022本年度利润分配预案为：每一股派发现金红利0.5元（价税合计）。

● 此次股东分红以执行权益分派除权日注册登记的总市值为基准，具体时间将于权益分派执行声明中确立。

● 在执行权益分派的除权日前企业总市值产生变化的，拟保持每一股比例不会改变，适当调整分派总金额，并把再行公示实际调节状况。

● 此次利润分配预案尚要递交企业2022年年度股东大会表决通过后才可执行。

一、2022本年度利润分配预案

经众华会计事务所（特殊普通合伙）财务审计，2022本年度科博达技术股份有限公司（下称“企业”）合并财务报表归属于母公司的纯利润450,245,979.13元。总公司财务会计报表纯利润为405,623,014.55元，按总公司今天纯利润为基准，获取10%法定公积金40,562,301.46元，再加上今年初盈余公积510,197,840.06元，减掉2022年度分红200,050,000元，期终可供分配利润为675,208,553.15元。

根据对企业稳健发展和可持续发展的自信心，股东会在综合考虑企业真实生产经营情况和投资者收益必须前提下，依据证监会《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及《公司章程》等相关资料的相关规定及要求，董事会拟订2022本年度利润分配预案如下所示：

以执行权益分派除权日注册登记的总市值为基准，向公司股东每10股派发现金红利5元（价税合计）。截止到2022年12月31日，企业总市值404,098,000股，为此测算总计拟派发现金红利202,049,000元（价税合计）；年度企业股票分红比例是44.88%。

如该分配原则公布日起至执行权益分派除权日期内，因股权激励计划授于股权回购注销等导致企业总市值产生变化的，公司拟保持每一股比例不会改变，适当调整分派总金额。如后面总市值产生变化，将再行公示实际调节状况。

此次利润分配预案尚要递交股东大会审议。

二、已履行有关决策制定

（一）股东会决议状况

公司在2023年4月19日召开第二届股东会第二十次大会，并且以“9票允许，0票抵制，0票放弃”的决议结论审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》，该提议尚要递交2022年度股东大会决议。

（二）独董建议

公司独立董事觉得：企业2022本年度利润分配预案，充分考虑到企业经营情况、现金流量情况及融资需求等多种要素，将有利于的不断、平稳、持续发展，合乎《公司法》、《证券法》和《公司章程》中有关股东分红的有关规定，符合公司和公司股东利益，不存在损害中小投资者权益的状况。大家允许董事会2022本年度利润分配预案，并同意提交公司股东大会审议。

（三）职工监事建议

职工监事觉得：企业2022本年度利润分配预案的决策制定、股东分红方式符合公司股票分红政策及股东回报规划与有关股东分红承诺与要求。与此同时，此分配预案符合公司运营现状，允许企业2022本年度利润分配预案。

三、有关风险防范

（一）此次利润分配预案充分考虑到企业真实生产经营情况及将来的融资需求，不会对公司运营现金流量产生不利影响，也不会影响企业正常运营和持续发展。

（二）此次利润分配预案尚要递交2022年度股东大会表决通过后才可执行，烦请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

科博达技术股份有限公司股东会

2023年4月21日

证券代码：603786 证券简称：科博达 公示序号：2023-019

科博达技术股份有限公司

有关2022本年度募资储放

与应用情况的专项报告

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

依据中国证监会（下称“证监会”）《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022年修订）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作）》（2022年修订）等相关规定，现就科博达技术股份有限公司（下称“企业”）2022本年度募资储放和实际应用情况报告如下：

一、募资基本概况

经中国证监会证监批准〔2019〕1422号文审批，并且经过上海交易所允许，企业由主承销商中国国际金融有限责任公司（下称“金投”）选用线下给投资者询价采购配股和线上向公众投资人标价发售相结合的，向公众公布发行人民币普通股票4,010亿港元，股价为每一股rmb26.89元，募资总额为rmb107,828.90万余元，扣减发行费rmb5,856.73万余元，募资净收益金额为101,972.17万余元。

众华会计事务所（特殊普通合伙）对募资及时情况进行认证，并且于2019年10月8日出具了“众会字（2019）第6659号”《验资报告》。企业对募资展开了专用账户存储系统，募资到账后，已经全部存放在募集资金专户内。

二、募资管理方法状况

为加强募资管理和应用，提升资金使用效益和经济效益，企业依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及行政规章的相关规定，根据企业具体情况，建立了《科博达技术股份有限公司募集资金管理制度》（下称《管理制度》）。依据《管理制度》，企业对募资推行专用账户存放，在机构开设募集资金专户，并连着承销商一同签定三方/四方监管协议，确定了各方面的权利与义务。已签订的三方/四方监管协议与上海交易所三方监管协议样本不会有重要差别，企业使用募资时就已经严苛遵循执行。截止到2022年12月31日，协议书多方均按照合同的要求依法履行有关岗位职责。合同的实际签定情况如下：

2019年10月8日，企业、承销商金投、招商银行股份有限责任公司上海张江分行、我国银行股份有限公司上海市浦东开发区支行一同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；同一天，企业、浙江省科博达工业有限公司、承销商金投、工商银行有限责任公司上海张江科技支行四方一同签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

三、2022本年度募集资金使用情况和盈余状况

截止到2022年12月31日，企业总计应用募资总金额rmb72,822.72万余元；应用募资开展现金管理业务选购银行理财账户余额为12,000万余元；募资账户余额金额为22,165.58万余元。企业募资实际使用和盈余情况如下：

企业：万余元

截止到2022年12月31日，企业募资的储放情况如下：

企业：元

四、年度募资具体应用情况

（一）募集资金投资项目的项目执行情况

本报告期，我们公司实际应用募资rmb14,944.04万余元，详细情况详细附注1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目前期资金投入更换状况

企业第一届股东会第十五次会议第一届职工监事第十一次大会，各自审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金使用项目的自筹资金的议案》，允许应用募资21,567.98万余元更换截止到2019年10月15日止公司已经事先资金投入募投项目的自筹经费。

截止到2019年10月15日止，企业以自筹经费事先资金投入募集资金投资项目的具体投资额为21,567.98万余元，具体情况如下：

企业：万余元

众华会计事务所（特殊普通合伙）对企业以自筹经费事先资金投入募投项目情况进行了核实，并且于2019年10月22日出具了《科博达技术股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（众会字（2019）第6789号）。

（三）募投项目推迟状况

2022年12月28日，公司召开第二届股东会第十八次大会、第二届职工监事第十七次大会，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意将一部分募投项目推迟。

1、浙江省科博达工业有限公司主打产品生产地新建项目

浙江省科博达工业有限公司主打产品生产地新建项目，计划于2022年12月31日进行。由于环境因素因素的影响，与此同时累加车辆芯片供应紧缺以及其它有关不利条件危害，导致此项目核心客户部分项目市场的需求尚未达到预期。为操纵经营风险，公司根据已指定新项目的产能要求明确机器设备资金投入进展，根据企业具体生产经营情况，拟决定适当调整项目投资进展，将此项目预订竣工时间延至 2023年12月31日。

2、科博达技术股份有限公司新能源车电子研发核心工程项目

科博达技术股份有限公司新能源车电子研发核心工程项目，计划于2022年12月31日进行。由于环境因素因素的影响，产品研发没法如期进行，总体项目进度拖后。按照目前项目实施的具体情况，拟决定适当调整项目投资进展，将新能源车电子研发核心工程项目的预订竣工时间延至2023年12月31 日。

（四）用闲置募集资金临时补充流动资金状况

本报告期，我们公司不会有用闲置募集资金临时补充流动资金状况。

（五）对闲置募集资金开展现金管理业务，项目投资产品类别状况

公司在2022年10月27日举办第二届股东会第十七次大会、第二届职工监事第十六次大会，审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，允许公司及控股子公司继续对总金额不超过人民币3.5亿的闲置募集资金开展现金管理业务。在相关信用额度内，资产可翻转应用，受权使用年限为股东会决议准许的时候起12个月。公司独立董事、职工监事、承销商已各自对于此事事宜发布了很明确的同意意见。主要内容详细公司在2022年10月28日公布的《科博达技术股份有限公司关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公示序号：2022-065）。

截止到2022年12月31日，企业拥有招行、我国银行的理财商品总共12,000万余元。详尽具体内容如下：

详细公司已经公布的《募集资金委托理财进展公告》。

（六）用超募资金永久性补充流动资金或偿还银行借款状况

企业不会有用超募资金永久性补充流动资金或偿还银行借款的现象。

（七）超募资金用以建设中的项目以及新新项目（包含收购资产等）的现象

企业不会有应用超募资金用以建设中的项目以及新新项目（包含收购资产）的现象。

（八）结余募集资金使用状况

截止到2022年12月31日，企业募投项目并未建设完成，不会有募资结余的现象。

（九）募集资金使用的其他情形

企业第一届股东会第十六次会议第一届职工监事第十二次大会，各自审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供无息借款实施募投项目的议案》，允许应用募资向控股子公司浙江省科博达工业有限公司（下称“浙江省科博达”）给予总金额不超过人民币6.7亿人民币无息借款，专项用于执行“主打产品生产地新建项目”。

截止到2022年12月31日，公司为浙江省科博达贷款总计66,970.00万余元，在其中更换额度18,575.05万余元，其他借款额度48,394.95万余元。

五、变动募投项目的项目执行情况

截止到2022年12月31日，企业募投项目未发生变化。

六、募集资金使用及公布存在的问题

公司已经公布相关信息不会有不到位、虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的现象，募资储放、应用、管理以及公布不会有违反规定情况。

七、独董建议

企业2022本年度募资储放和实际应用情况合乎证监会、上海交易所有关法律法规，合乎证监会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022年修订）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作）》（2022年修订）、《公司章程》与公司《管理制度》相关规定，没有募资储放与使用违规情况。因而，大家允许根据2022本年度募资储放和实际应用情况的专项报告。

八、会计对本年度募资储放和应用情况专项报告的司法鉴定建议

会计觉得：对于我们来说，科博达企业的专项报告在大多数重要层面依照中国证监会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及相关文件格式引导等相关规定编写，体现了科博达企业2022本年度募资储放和实际应用情况。

九、承销商审查建议

经核实，承销商觉得：科博达2022本年度募资储放与使用合乎《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法规及文件信息要求，对募资展开了专用账户储放和重点应用，找不到变向更改募集资金用途和危害股东利益的情形，不会有违规募资的情况。承销商对科博达2022本年度募资储放与应用情况情况属实。

附注：1、募集资金使用状况一览表

特此公告。

科博达技术股份有限公司股东会

2023年4月21日

附注1

募集资金使用状况一览表

企业：rmb万余元

注1：2023年，受市场环境破坏、项目实施计划变化、技术发展趋势演变项目规划设计等多种因素，“新能源车电子研发核心工程项目”的实施没有达到企业设定的总体目标，尤其是受车辆能源管理体系行业新技术迅速向一体化方面发展产生的影响，产品类别和原整体规划技术方案对比产生明显变化，再次资金投入存有重大风险，公司评估认为此项目目前的可行性分析早已产生变化，不适合规模性资金投入。因而，经谨慎管理决策，为有效降低成本，维护保养公司及公司股东利益，确定提早结束以上募投项目。公司在2023年4月19日举办第二届股东会第二十次大会、第二届职工监事第十九次大会，审议通过了《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，允许企业将首次公开发行股票的募集资金投资项目“新能源车电子研发核心工程项目”给予停止，并把剩下募资（含购买投资理财产品造成投资收益及总计接收到的银行存款利息，现实额度以资产转走当天账户余额为标准）所有永久性补充流动资金，用以公司主要业务有关日常生活的生产运营应用。以上事宜尚要递交企业股东大会审议。

证券代码：603786 证券简称：科博达 公示序号：2023-020

科博达技术股份有限公司

有关2022年度关联方交易情况及

2023本年度日常关联交易预估的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

核心内容提醒：

● 此次关联方交易事宜要递交股东大会审议；

● 此次关联方交易对企业偿债能力、损益表及资产情况无负面影响，企业没有对关联企业产生比较大的依赖性。

科博达技术股份有限公司（下称“企业”）于2023年4月19日举办第二届股东会第二十次会议第二届职工监事第十九次大会，审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计情况的议案》，关联董事柯桂华、柯炳华、柯磊回避表决。

此次日常关联交易早已公司独立董事事先认同，并做出如下所示单独建议：此次日常关联交易事宜遵循着公布、公平公正、公正原则，买卖事宜标价公允价值；经独董及审计委员会事先认同后递交股东会决议，决议时关联董事逃避了决议，决议、决策制定合乎相关法律法规的相关规定，不会对公司的偿债能力、损益表及资产情况产生不利影响，未影响企业以及他非关系股东合法权利，尤其是中小投资者利益。大家允许2023本年度日常关联交易的预测具体情况。

企业董事会审计委员会已对于该提案开展审批，并做出如下所示书面形式审查意见：2022年度企业日常关联交易实行不得超过预估额度，且依法履行合理合法程序流程，展现了诚实守信、公平公正、公正的原则，不存在损害公司与公司股东、尤其是中小投资者权益的举动。2023本年度日常关联交易预估是结合公司需求进行预测分析，合乎有关法律法规，遵循着公平公正、公平、公开发布标准，系企业正常的生产运营的需求，将有利于有关主营的高速发展，并没有对上市公司自觉性组成危害，没发现损害中小投资者权益的行为表现状况。

该提议尚要递交股东大会审议，关系公司股东就以上提案将回避表决。

一、2022年度日常关联交易状况

企业2022年度对日常关联交易的预估与实际实施情况比照如下所示：

预估额度*及实际发生金额**均是未税。

企业2022年度日常关联交易实际发生额度7,434万余元未超过2022年度日常关联交易预估总额9,760万人民币，实际发生额度与预测额度之间的差别主要系市场的需求下降。

二、2023本年度日常关联交易预估状况

企业2023本年度日常关联交易预估如下所示：

（下转B71版）