公司代码：600156 公司简称：华升股份

2022

本年度报告摘要

湖南省华升股份有限责任公司

第八届股东会第二十三次会议决议公示

第一节 重要提醒

1 年度报告摘要来源于年报全篇，为充分了解本公司的经营成效、经营情况及未来发展计划，股民理应到http://www.sse.com.cn网址认真阅读年报全篇。

2 本董事会、职工监事及执行董事、公司监事、高管人员确保年报信息的真实性、精确性、完好性，不会有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并要担负某些和连同的法律依据。

3 企业整体执行董事参加董事会会议。

4 信永中和会计事务所（特殊普通合伙）为我们公司出具了标准无保留意见的财务审计报告。

5 股东会决议根据的本当年度利润分配预案或公积金转增总股本应急预案

结合公司第八届股东会第二十三次会议决议，企业2022本年度利润分配预案为：没有进行股东分红，亦不开展资本公积转增股本。本应急预案有待股东会准许。

第二节 公司概况

1 公司概况

2 当年度公司主要业务介绍

1.纺织品市场拓展状况

公司主要从事苎麻、亚麻布、大麻纱及布料的生产制造，归属于纺织业中的一个重要支系，是中国传统制造产业不可或缺的一部分。据中国统计局资料显示，2022年1-11月，麻纺领域主营业务收入提高16.7%，规模以上资产总额同比增速54%，是所有纺织业的“双冠军”。在刚需加持下，纺织业会逐步返回深层优化结构、着力促进高质量发展高效运行路轨。

2.出口贸易市场拓展状况

公司从事以各种亚麻布、苎麻、棉、罂粟花等上色、服装印花和色织面料及服装外贸出口业务。报告期，在国际形势不断、出口外贸要求降低、订单信息迁移等诸多工作压力的作用下，在我国纺织品贸易在出入口价格拉涨、RCEP机遇与挑战和跨境电商电商新模式等多种因素驱动下，战胜困难摩擦阻力，挽救提高，再创佳绩。2022年中国总计出口值3,233.4亿美金，提高2.6%，还将继续变成世界最大纺织品贸易出口我国。

报告期，公司主要从事苎麻纺、织、印染厂及服饰及外贸进出口。主营产品以及主要用途、运营模式如下所示：

1.苎麻纺、织、印染厂及服饰运营

企业主要产品包括苎麻、亚麻布、大麻纱、材质和服饰、含麻工作服装、家居家纺、产业用纺织品。麻纺织商品不仅有着吸潮透气性、除霉抗菌、防紫外线等服务，并且超强力高、伸展小。这也是别的化学纤维商品不可以取代的。

报告期，企业已形成包含纺织、织布机、印染厂、服饰家居家纺制造出来的全产业链条，成立了产品研发、生产制造、市场销售、服务项目的一体化经营体系，对重要亏本源展开了大幅度减亏，造纸厂处在试产环节。今后将不断创新大麻类纺织产品潜在市场的需求室内空间，打造出中国和外国、生产和消费融合的一体化销售市场，进一步优化产业链，为企业发展跑出加速度。

2.外贸进出口运营

企业进一步发挥纺织业的领头功效，延长产业链，构成了科、工、贸一体化的市场格局。关键出口商品为各类亚麻布、苎麻、棉、罂粟花等上色、服装印花和色织面料及服饰。企业产品完成85%之上出口，核心市场为欧盟国家、国外、韩、日本及南美洲等国家和地区。在欧洲设立了平稳销售渠道。企业多次获得被中国商务部、省商务厅评选为外贸出口优秀企业和品质效益型优秀企业，数次被选为我省十强出口型企业。

3 公司主要财务信息和财务指标分析

3.1 近3年关键财务信息和财务指标分析

企业：万余元 货币：rmb

3.2 当年度分季度关键财务信息

企业：万余元 货币：rmb

一季度数据和已公布定期报告数据信息差别表明

□可用 √不适合

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末优先股公司股东数量、投票权恢复得优先股数量和拥有特别表决权股权股东数量及前 10 名股东状况

企业: 股

4.2 公司和大股东间的产权年限及控制关系的程序框图

√可用 □不适合

4.3 公司和控股股东间的产权年限及控制关系的程序框图

√可用 □不适合

4.4 报告期末企业优先股数量及前10 名股东状况

□可用 √不适合

5 企业债券状况

□可用 √不适合

第三节 重大事项

1 企业应根据重要性原则，公布报告期公司经营状况的根本变化，及其报告期产生对公司经营状况有深远影响和在未来会出现深远影响的事宜。

报告期，公司主要生产经营情况详细如下：

2022年，企业以新时代中国特色社会主义思想为引领，贯彻执行中间、省纪委、省国资委部署要求，加强学习党的二十大精神实质，坚持不懈坚持问题导向，推改革创新、减等级、抓运营、稳收益，踏出创新发展的牢靠脚步。

1.贯彻落实管党治党责任，净化处理公司党内政治文化。在党组织的带领下，坚决贯彻落实党的二十大精神实质，应用形式多样把搞好党史教育与公司转型发展和重要工作结合在一起，推动企业改革创新。坚持不懈做好廉洁“防疫针”，对焦履行职责、廉洁从业、干部作风建设等状况进行监管，将抓早抓小、防患于未然核心理念融进党员干部文化教育管理考核日常，一体推进了“三不腐”基本建设。

2.推进内部结构改革创新，瘦身健体管理提升。一是认真执行“压等级、去空壳子、加减法人”工作中。配合做好了大股东的变动工作中，华升集团所持有的华升股份40.31%的国有制股权划转至兴湘集团；勇于创新并获得政府机构适用，在全省范围之内首次以股份分割方式促进南岳衡山金爽企业指定管辖管理方法。二是全力推动人事部门组织改革创新工作。结合公司发展需求，对企业的组织机构、部室人员配置展开了一个新的调节，提升了主营业务持续发展的能量；企业总部职工“全体起立”，中层再次竞争上岗、职工双向交流，带来了企业生命力。

3.积极促进洞麻停工，降低关键亏本根源。经营班子在股东会、股东会的大力支持下，对年净亏损5,000万元左右的洞麻企业坚决实行了停工，并多管齐下妥当实现了洞麻的人员分流妥善安置，洞麻企业由818人压降至56人，年净亏损降低2,000余万元，缓解了企业主营业务扭亏为盈工作压力。人员分流工作中总体稳定，没有看到大不稳定事情。

4.深入分析主营业务潜力，自主创新顺利开展。一是业务开拓稳中有升。服饰公司大力开拓顾客群，获得了省市场监管局等5个单位的工作服定制新项目，高质量完成了涉及到3个省市、70多个快速网站人员的工作制服交付工作。工贸公司积极主动扩宽客户渠道与营销方式，取得成功进驻阿里巴巴国际站，在国际局势瞬息万变的时下稳住出口外贸营业收入。二是致力于科研课题科技攻关，接到显著成绩。全年度共开发设计天丝麻、麻天丝棉等翠绿色环保面料60好几个；得到12项专利；参与国际、我国、行业标准制定4项，在其中：《苎麻》国家行业标准于2022年10月14日正式公布。

5.夯实安全管理，保障企业平安稳定。用心落实安全生产十五条对策，夯实各位领导的安全管理责任，突显安全教育培训与安全隐患整改，全年度未出现重大事故；尽管全年度改革创新幅度非常大，但是通过有关精英团队按照有关规定、严谨认真的操作，并重视及时做好员工思想教育工作，矛盾纠纷化解立即获得了解决。

回望2022年，华升股份改革创新全方位加速。企业圆满完成了洞麻企业、流苏树企业人员分流安装，既保证了社会安定，又降低了亏损；都做好了公司及分公司等级削减，管理半径进一步减少，改革创新市场出清相关工作的统筹规划更加清晰。

2 公司年度报告公布后存有暂停上市或终止上市情况的，理应公布造成暂停上市或终止上市情况的缘故。

□可用 √不适合

证券代码：600156 股票简称：华升股份 序号：临2023-016

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

湖南省华升股份有限责任公司（下称“企业”）第八届股东会第二十三次会议于2023年4月19日在公司会议室以当场加通信方式举办，会议报告已经在2023年4月9日送到整体执行董事。会议由刘志刚老总组织，大会需到执行董事9名，实到股东9名，参加第八届职工监事第十五次大会的整体公司监事出席了此次会议。会议召开合乎《公司法》与公司《章程》的相关规定。大会经决议表决，已通过下列决定：

一、以9票赞同，0票抵制，0票放弃，审议通过了《2022年度董事会工作报告》。

本报告尚要递交企业股东大会审议。

二、以9票赞同，0票抵制，0票放弃，审议通过了《2022年度总经理工作报告》。

三、以9票赞同，0票抵制，0票放弃，审议通过了《2022年年度报告及摘要》。

实际详细上海证券交易所网址及特定新闻媒体公布的《2022年年度报告及摘要》。

本报告尚要递交企业股东大会审议。

四、以9票赞同，0票抵制，0票放弃，审议通过了《2022年度财务决算报告》。

本报告尚要递交企业股东大会审议。

五、以9票赞同，0票抵制，0票放弃，审议通过了《2023年度财务预算报告》。

本报告尚要递交企业股东大会审议。

六、以9票赞同，0票抵制，0票放弃，审议通过了《2022年度利润分配预案》。

经信永中和会计事务所（特殊普通合伙）财务审计，企业2022本年度完成归属于母公司所有者纯利润为：-20,845.93万余元，截止到2022年12月31日，企业总计盈余公积为-14,342.28万余元。

依据上海交易所年底分红引导及《公司章程》等有关规定，由于企业能够股东分配利润为负值，充分考虑公司发展规划和周转资金状况，为确保企业长期稳定发展趋势，企业2022年利润分配预案为：没有进行股东分红，亦不开展资本公积转增股本。

本应急预案尚要递交企业股东大会审议。

七、以9票赞同，0票抵制，0票放弃，审议通过了《2022年度计提资产减值准备的报告》。

依据一个新的《企业会计准则》、国家财政部财务会计（2007）14号《企业会计准则解释第1号》的相关规定，企业记提了2022本年度的各种资产减值损失：

(一) 应收账款计提的坏账损失今年初为5,482万余元，年度内记提降低89万余元，年底坏账损失为5,393万余元。今年坏账损失降低89万余元，在其中危害盈利（提高效益）89万余元。年底坏账准备计提占比36.58%，比今年初36.30%增强了0.28％。

(二) 其他应付款计提坏账损失今年初为738万余元，年度内记提44万余元，年底坏账损失为782万余元。今年坏账损失提升44万余元，在其中危害盈利（降低盈利）44万余元。年底坏账准备计提占比26.14%，比今年初30.55%降低4.41％。

(三) 年度资产减值准备记提1,714万余元，转销1,421万余元，目前对息税前利润危害为（降低盈利）1,714万余元。资产减值准备年底账户余额达14,873万余元，已占年底存货账面价值23,841万元62.38%。

(四) 年度固资计提减值准备对收益危害为（降低盈利）531万余元。

之上坏账损失、资产减值准备和固定资产减值准备总计记提2,203万余元，转销1,420万余元，总计对息税前利润危害（降低盈利）2,200万余元。

八、以9票赞同，0票抵制，0票放弃，审议通过了《关于向控股子公司提供担保的议案》。

拟同意企业子公司湖南华升株洲市流苏树有限责任公司向湖南银行申请借款1.1亿人民币固定资产贷款，企业按80.73%的持股比例为其给予不得超过8,880.3万元连带责任担保，担保期从股东大会审议根据的时候起五年。

实际详细上海证券交易所网址及特定新闻媒体公布的《关于向控股子公司提供担保的公告》。

本提案尚要递交企业股东大会审议。

九、以6票赞同，0票抵制，0票放弃，审议通过了《关于向控股子公司提供借款暨关联交易的议案》。

为了支持子公司的市场拓展，填补经营资产，企业拟将各子公司给予不得超过2.45亿的短期贷款，贷款年利率不得超过3.8%，贷款期限自股东会根据的时候起一年内合理，各子公司中间额度由股东会受权管理层结合实际情况调济应用。

因本事宜涉及到关联方交易，关联董事刘志刚、廖勇强、戴志利回避表决。

实际详细上海证券交易所网址及特定新闻媒体公布的《关于向控股子公司提供借款暨关联交易的公告》。

本提案尚要递交企业股东大会审议。

十、以7票赞同，0票抵制，0票放弃，审议通过了《关于预计2023年度日常关联交易的议案》。

实际详细上海证券交易所网址及特定新闻媒体公布的《关于预计2023年度日常关联交易的公告》。

因本事宜涉及到关联方交易，关联董事刘志刚、戴志利回避表决。

十一、以9票赞同，0票抵制，0票放弃，审议通过了《2022年度独立董事述职报告》。

实际详细上海证券交易所网址公布的《2022年度独立董事述职报告》。

本报告尚要递交企业股东大会审议。

十二、以9票赞同，0票抵制，0票放弃，审议通过了《2022年度审计委员会履职报告》。

实际详细上海证券交易所网址公布的《2022年度审计委员会履职报告》。

十三、以9票赞同，0票抵制，0票放弃，审议通过了《2022年度内部控制评价报告》。

实际详细上海证券交易所网址公布的《2022年度内部控制评价报告》。

十四、以9票赞同，0票抵制，0票放弃，审议通过了《关于公司经营班子2023年度薪酬与经营目标挂钩考核的议案》。

为进一步激发公司运营党组成员的热情，确立运营目标责任，保证2023本年度公司经营目标的完成，公司决定2023本年度对公司运营党组成员推行本年度薪资与企业年度经营目标相关联的考核细则，在每一个运营本年度末，对就职工作人员综合销售业绩开展评定，销售业绩评定与鼓励紧密结合，推行基本年薪加绩效年薪的薪酬管理制度。

十五、以9票赞同，0票抵制，0票放弃，审议通过了《关于本部内设机构调整的议案》。

允许对总部机构设置作出调整，实际调整至：党政群综合管理部、自主创新研发部门、市场部、财产推广部、证券事务部、资产财务部门、人事部（党委组织部）、纪检委审计处（党委会审计委员会公司办公室）。

十六、以9票赞同，0票抵制，0票放弃，审议通过了《关于召开公司2022年年度股东大会的议案》。

企业定为2023年5月11日举办2022年年度股东大会。

实际详细上海证券交易所网址及特定新闻媒体公布的《关于召开2022年年度股东大会的通知》。

特此公告。

湖南省华升股份有限责任公司股东会

2023年4月21日

证券代码：600156 股票简称：华升股份 序号：临2023-017

湖南省华升股份有限责任公司

第八届职工监事第十五次会议决议公示

本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

湖南省华升股份有限责任公司（下称“企业”）第八届职工监事第十五次例会于2023年4月19日在公司会议室以实地方法举办，会议报告已经在2023年4月9日送到整体公司监事。会议由监事长苏琦镔老先生组织，大会需到公司监事5名，实到公司监事5名。会议召开合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定。整体公司监事以记名投票表决方式，审议通过了下列提案：

一、以5票赞同，0票抵制，0票放弃，审议通过了《2022年度监事会工作报告》。

本报告尚要递交企业股东大会审议。

二、以5票赞同，0票抵制，0票放弃，审议通过了《2022年度总经理工作报告》。

三、以5票赞同，0票抵制，0票放弃，审议通过了《2022年年度报告及摘要》。

职工监事觉得：企业2022年年报全篇及引言编制和决议程序流程合乎法律法规、政策法规、《公司章程》与公司内部制度的工作纪律要求，总结报告和文件格式合乎证监会和上海交易所的工作纪律要求；企业2022年年报全篇及引言包含的的信息能充分反映报告期公司财务情况和经营业绩等事宜，所披露的信息真正、精确、详细，不会有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；没有发现参加企业2022年年报以及引言编制与决议工作的人员有违背保密规定的举动。

实际详细上海证券交易所网址及特定新闻媒体公布的《2022年年度报告及摘要》。

本报告尚要递交企业股东大会审议。

四、以5票赞同，0票抵制，0票放弃，审议通过了《2022年度财务决算报告》。

本报告尚要递交企业股东大会审议。

五、以5票赞同，0票抵制，0票放弃，审议通过了《2022年度财务预算报告》。

本报告尚要递交企业股东大会审议。

六、以5票赞同，0票抵制，0票放弃，审议通过了《2022年度利润分配预案》。

职工监事觉得：此次利润分配预案合乎《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定的利润分配政策和相关法律法规、法律法规的规定，充分考虑到企业的具体生产经营情况和未来发展计划，未危害中小投资者的合法权利，符合公司和公司股东利益，允许此次利润分配方案。

实际详细上海证券交易所网址及特定新闻媒体公布的《关于公司2022年度拟不进行利润分配的公告》。

本应急预案尚要递交企业股东大会审议。

七、以5票赞同，0票抵制，0票放弃，审议通过了《2022年度计提资产减值准备的报告》。

职工监事觉得：企业递交的《2022年度计提资产减值准备的报告》中所涉及到的记提事宜合乎政府会计准则以及其它的相关规定，亦符合公司的具体情况，记提和销账的重要依据充足，股东会决议程序合法。

八、以5票赞同，0票抵制，0票放弃，审议通过了《关于向控股子公司提供担保的议案》。

拟同意企业子公司湖南华升株洲市流苏树有限责任公司向湖南银行申请借款1.1亿人民币人民币贷款，企业按80.73%的持股比例为其给予不得超过8,880.3万元连带责任担保，担保期从股东大会审议根据的时候起五年。

实际详细上海证券交易所网址及特定新闻媒体公布的《关于向控股子公司提供担保的公告》。

本提案尚要递交企业股东大会审议。

九、以5票赞同，0票抵制，0票放弃，审议通过了《关于向控股子公司提供借款暨关联交易的议案》。

为了支持子公司的市场拓展，填补经营资产，企业拟将各子公司给予不得超过2.45亿的短期贷款，贷款年利率不得超过3.8%，贷款期限自股东会根据的时候起一年内合理，各子公司中间信用额度可调节应用。

实际详细上海证券交易所网址及特定新闻媒体公布的《关于向控股子公司提供借款暨关联交易的公告》。

本提案尚要递交企业股东大会审议。

十、以5票赞同，0票抵制，0票放弃，审议通过了《关于预计2023年度日常关联交易的议案》。

职工监事觉得：此次日常关联交易预估是结合公司正常的经营活动客观性必须所作出的，定价原则充足，价钱公平公正，遵循着公平公正、公平、公布、自行、诚实守信标准，不存在损害公司及等非关系股东利益的现象，也不会影响企业的自觉性。关联方交易程序合法，关联董事逃避了决议。职工监事允许该项提案。

实际详细上海证券交易所网址及特定新闻媒体公布的《关于预计2023年度日常关联交易的公告》。

特此公告。

湖南省华升股份有限责任公司职工监事

2023年4月21日

证券代码：600156 证券简称：华升股份 公示序号：临2023-018

湖南省华升股份有限责任公司关于企业

2022本年度拟没有进行股东分红的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

● 湖南省华升股份有限责任公司（下称“企业”）2022本年度利润分配预案为：没有进行股东分红，亦不开展资本公积转增股本。

● 此次利润分配预案早已企业第八届股东会第二十三次会议、第八届职工监事第十五次会议审议根据，尚要递交企业股东大会审议。

一、企业2022本年度利润分配方案具体内容

经信永中和会计事务所（特殊普通合伙）财务审计，企业2022本年度完成归属于母公司所有者纯利润为：-20,845.93万余元，截止到2022年12月31日，企业总计盈余公积为-14,342.28万余元。

公司在2023年4月19日举办第八届股东会第二十三次会议和第八届职工监事第十五次大会，审议通过了《2022年度利润分配预案》，企业2022本年度利润分配预案为：没有进行股东分红，亦不开展资本公积转增股本。

二、2022本年度拟没有进行股东分红的主要原因

依据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红（2022年修订）》等有关法律、政策法规、行政规章及《公司章程》等的有关规定，由于企业2022本年度净利润为负数，充分考虑公司发展规划和周转资金状况，为确保企业长期稳定发展趋势，2022年公司利润分配预案为：没有进行股东分红，亦不开展资本公积转增股本。

三、企业履行决策制定

（一）董事会会议决议和表决状况

公司在2023年4月19日举办第八届股东会第二十三次会议，以9票赞同，0票抵制，0票放弃的决议结论审议通过了《2022年度利润分配预案》，允许此次利润分配预案，并同意将这个提案提交公司股东大会审议。

（二）独董建议

独董经仔细决议觉得：企业2022本年度利润分配预案合乎《公司法》《公司章程》等有关规定，符合公司现阶段的具体情况，将有利于的长期稳定持续发展，不存在损害公司及公司股东尤其是中小型股东利益的情形。该提案的决策制定依法依规，合乎相关法律法规、法规及《公司章程》的相关规定。因而，咱们允许企业2022本年度利润分配预案，并提交公司股东大会审议。

（三）职工监事建议

公司在2023年4月19日举办第八届职工监事第十五次大会，审议通过了《2022年度利润分配预案》。

职工监事经仔细审批觉得：此次利润分配预案合乎《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定的利润分配政策和相关法律法规、法律法规的规定，充分考虑到企业的具体生产经营情况和未来发展计划，符合公司长期性可持续发展的要求，未危害中小投资者的合法权利，符合公司和公司股东利益。

四、有关风险揭示

此次利润分配预案尚要递交企业股东大会审议，烦请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

湖南省华升股份有限责任公司股东会

2023年 4 月 21日

证券代码：600156 股票简称：华升股份 序号：临2023-020

湖南省华升股份有限责任公司

有关向子公司给予贷款

暨关联交易的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

湖南省华升股份有限责任公司（下称“企业”）拟将企业子公司湖南华升洞庭湖麻业有限公司（下称“洞麻企业”）、湖南华升株洲市流苏树有限责任公司（下称“流苏树企业”）和湖南省汇一制药设备有限责任公司（下称“湖南省汇一”）给予不得超过2.45亿人民币金额的贷款，贷款期限自股东会根据的时候起一年内合理，贷款年利率不超过3.8%。

因关联人湖南省华升集团有限责任公司（下称“华升集团”）未与子公司给予同比例的贷款，依据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次交易组成关联方交易。

此次给予贷款暨关联交易事宜早已企业第八届股东会第二十三次会议、第八届职工监事第十五次会议审议根据，关联董事刘志刚、廖勇强、戴志利回避表决，本事宜尚要递交股东大会审议。

一、此次给予贷款暨关联交易事宜简述

（一）此次给予贷款事宜的相关情况

为保证子公司的市场拓展，填补经营资产，企业拟将各子公司洞麻企业、流苏树企业、湖南省汇一给予不得超过2.45亿的短期贷款，贷款年利率不超过3.8%。贷款期限自股东会根据的时候起一年内合理，各子公司中间额度由股东会受权管理层结合实际情况调济应用。

此次向子公司给予贷款，也不会影响企业平时流动资金必须，不受影响公司主要业务顺利开展。

（二）关联方交易说明

企业子公司洞麻企业、流苏树企业的少数股东之一华升集团的控股股东是湖南兴湘项目投资控股有限公司（下称“兴湘集团”）。依据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，华升集团为公司关联方。因为华升集团无法按占股比例给予相同条件下的贷款，本事宜将组成向与关联人合作投资的企业提供超过其占股比例或投资比例贷款的关联方交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的资产重组。

二、贷款目标基本概况

（一）湖南华升洞庭湖麻业有限公司

1、公司名字：湖南华升洞庭湖麻业有限公司

2、成立年限：2006年9月14日

3、企业类型：别的有限公司

4、居所：岳阳市岳阳楼区北环路洞纺写字楼

5、法人代表：易章元

6、注册资金：壹亿陆仟万余元整

7、业务范围：纯亚麻纺织产品、混纺织产品、熔喷布、无防布、印染厂纺织产品、服饰、服装生产、市场销售，回收、生产加工、市场销售大麻类等纺织材料，纺织器材，化工原材料（没有危化品）、纺织品、通用机械、现行政策许可的农副食品销售业务，纺织品生产制造科学研究及技术咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

8、公司股权结构：

9、主要财务指标：

企业：万余元

（二）湖南华升株洲市流苏树有限责任公司

1、公司名字：湖南华升株洲市流苏树有限责任公司

2、成立年限：2003年12月16日

3、企业类型：别的有限公司

4、居所：株洲市芦淞区建设中路733号

5、法人代表：耿灏

6、注册资金：贰亿零陆佰玖拾壹万零陆佰元整

7、业务范围： 纺织产品、服饰、服装生产制造、生产加工、市场销售；房产租赁；综合性医院。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

8、公司股权结构：

9、主要财务指标：

（三）湖南省汇一制药设备有限责任公司

1、公司名字：湖南省汇一制药设备有限责任公司

2、成立年限：2006年4月12日

3、企业类型：别的有限公司

4、居所：长沙市经济开发区漓湘大道157号

5、法人代表：罗国强

6、注册资金：肆佰万余元整

7、业务范围： 制药设备、机器的科学研究、开发设计、生产制造、市场销售，塑料包装制品的经销商，制药工程科技的资询、服务项目，直营和代理各种产品和科技的进出口贸易，但我国限制公司运营或严禁进出口贸易的产品与技术以外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

8、公司股权结构：

9、主要财务指标：

三、关联方关系详细介绍

（一）关联企业的相关情况

公司名字：湖南省华升集团有限责任公司

成立日期：1998年3月12日

企业类型：有限公司（非自然人投资或控股法人独资企业）

法人代表：廖勇强

注册资金：壹拾贰亿贰仟万余元整

主营： 受权范围之内国有资产经营、管理方法、投资及公司合并、回收（不得从事吸收存款、集资款收付款、委托借款、发售单据、放贷等国金融体系监管及财政局信用业务）；麻纺绿色植物生产加工；经销商日用品、日杂百货、陶瓷艺术品、苎麻原材料；纺织产品、布料、服饰生产、市场销售；智能产品设备、制药设备的生产、市场销售；给予仓储物流、纺织品生产制造科学研究及技术咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

实际控股人或控股股东：湖南国资管理投资有限公司拥有其100%的股权。

华升集团2022年底资产总额41,150万余元，资产总额18,424万余元，2022本年度实现营业收入1,917万余元，纯利润-12,501万余元。(之上数据信息没经财务审计)

（二）与上市公司关联性

华升集团的控股股东为兴湘集团，兴湘集团持有公司股份162,104,312股，占公司总股本的40.31%，为公司控股股东，归属于《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第 （二）条规定的关联性：由直接或间接控制发售公司的法人直接或间接控制的除上市企业、子公司与控制的许多行为主体之外的法人代表。

四、此次给予贷款暨关联交易事宜对企业的危害

1、此次向子公司给予贷款主要目的是支持其市场拓展，填补经营资产。此次贷款事宜在保证达到企业日常运营融资需求前提下执行，不受影响平时资产正常的资金周转必须，不存在损害公司或者公司股东，尤其是中小型股东利益的情形。

2、公司为合并报表范围里的子公司给予贷款，适用于处理其所需资金，满足自己的运营必须，并且有助于减少企业整体销售费用，符合公司共同利益。企业对子公司具备实质性的控制与危害，严控风险，不存在损害公司与股东利益的情形。

五、决议流程和重点建议

公司在2023年4月19日召开第八届股东会第二十三次会议，审议通过了《关于向控股子公司提供借款暨关联交易的议案》。关联董事刘志刚、廖勇强、戴志利回避表决，公司独立董事对此次给予贷款暨关联交易事项展开了事先认同并做出了赞同的单独建议，本事宜尚要递交股东大会审议。

（一）独董事先认同建议

企业已就《关于向控股子公司提供借款暨关联交易的议案》涉及到的关联方交易事宜事前和我们展开了沟通交流，大家审查了有关材料，觉得公司为子公司贷款主要目的是支持其市场拓展，填补经营资产。贷款利率定价公允价值、有效，不存在损害公司及公司股东尤其是中小型股东利益的情形。大家允许将这些事宜提交公司股东会决议。

（二）独董建议

对于我们来说：在不改变企业正常的经营活动前提下，公司为子公司给予贷款是为了保证子公司生产运营的稳定发展，有益于减少企业整体销售费用，符合公司共同利益。企业对于此次给予贷款暨关联交易事宜已实施了必须的风险管控及保障体系，借款人为公司发展合并报表范围里的子公司，企业承担贷款严控风险。此次贷款事项决议和表决流程合乎《公司法》等有关法律、法规及行政规章及《公司章程》的相关规定，不存在损害自然人股东尤其是中小型股东利益的情形。

六、职工监事建议

此次向子公司给予贷款暨关联交易事宜合乎有关法律法规和《公司章程》的相关规定，贷款利率定价公允价值、有效，有益于减轻子公司的经济压力，符合公司未来发展计划和运营管理的需求，不存在损害公司及公司股东权益尤其是中小型股东利益的情形。职工监事允许本事宜。

七、总计给予借款额度及还款金额

此次给予贷款后，企业向外给予贷款（均为对合并财务报表内企业）总额不超过2.45亿人民币，占公司最近一期经审计公司净资产的58.89%。

特此公告。

湖南省华升股份有限责任公司股东会

2023年4月21日

证券代码：600156 证券简称：华升股份 公示序号：临2023-021

湖南省华升股份有限责任公司有关

预估2023本年度日常关联交易的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

是不是需要提供股东大会审议：否

日常关联交易对上市公司产生的影响：此次日常关联交易预估系企业子公司生产运营必须，标价实行价格行情，遵照公布、公平、公平公正的标准，不容易危害公司与股东利益，尤其是中小投资者权益，不会对公司自觉性造成影响，企业亦不容易因而类买卖但对关联人产生依靠。

一、日常关联交易基本概况

（一）日常关联交易履行决议程序流程

湖南省华升股份有限责任公司（下称“企业”）于2023年4月19日举办第八届股东会第二十三次会议、第八届职工监事第十五次大会，审议通过了《关于预计2023年度日常关联交易的议案》，对企业子公司湖南华升服装有限责任公司（下称“华升服装”）与公司控股股东湖南省兴湘项目投资控股有限公司（下称“兴湘集团”）下属子公司湖南国锦湘安建材有限公司（下称“国锦湘安”）中间在2023年度预估所发生的日常关联方交易事项展开了决议。此次日常关联方交易预估额度总计为1,100万余元。关联董事刘志刚、戴志利回避表决，列席会议非关联董事一致同意该提案，决议程序流程合乎有关法律法规的相关规定。

公司独立董事对于该关系事宜予以了事先认同，同意将此项提案提交公司股东会决议，并且于股东会中对此项关联方交易事宜发布了单独建议，觉得：华升服装与关联企业国锦湘安间的买卖因正常的生产运营需求而产生，将有利于提高规模效益和营运能力。公司和关联企业产生关联交易的价钱按市场价明确，标价公允价值、有效，关联企业依照合同条款具有其支配权、执行其责任，没有发现根据关联方交易迁移权益的状况，没有对企业将来的经营情况、经营业绩及自觉性产生不利影响；不会有损害公司利益及公司股东特别是中小型股东利益的情形。董事会讨论该提案时，关联董事逃避了决议，流程规范，合乎法律法规、法规及企业章程有关规定，所做出的股东会决议合理合法、合理。

该项提案不用提交公司股东会准许。

（二）上次日常关联交易的预估和实施情况（企业：万余元）

（三）2023年度日常关联方交易预估金额类型（企业：万余元）

二、关联企业讲解和关联性

（一）关联企业的相关情况

企业名字：湖南国锦湘安建材有限公司

统一社会信用代码：914301048841835933

创立日期：1988年1月9日

公司类型：有限公司

法人代表：郑晓静

注册资金：11,000万余元

注册地址：湖南长沙岳麓区天花板街道社区枫林三路346号

主营：服装、皮革、翎毛（绒）生产加工及制品、家庭用纺织品成品、针织品或钩针编织物及制品、针织纱服饰、家纺面料鞋、真皮皮鞋、塑料鞋、橡胶鞋的生产；服饰、服装鞋帽的零售；毛皮服装、皮革制作加工；警用器材器械生产；警用器材器械销售业务；皮料及皮革批发价。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

实际控股人或控股股东：湖南省兴湘项目投资控股有限公司拥有其100%的股权。

国锦湘安2022年度总资产18,303.63万余元，总负债8,510.97万余元，资产总额9,792.66万余元，主营业务收入14,018.96万余元，纯利润1,325.04万余元 ，负债率46.5%；

2023年第一季度总资产18,509.64万余元，总负债8,243.13万余元，资产总额10,266.51万余元，主营业务收入4,442.43万余元，纯利润473.85万余元 ，负债率44.53%；

国锦湘安现阶段依规存续期且运营正常的，过去履约能力优良。

（二）与上市公司关联性

国锦湘安大股东为兴湘集团，兴湘集团持有公司股份162,104,312股，占公司总股本的40.31%，为公司控股股东，归属于《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第 （二）条规定的关联性：由直接或间接控制发售公司的法人直接或间接控制的除上市企业、子公司与控制的许多行为主体之外的法人代表。

（三）履约情况剖析

该公司经营状况正常的，具有履约情况。

三、关联方交易具体内容和定价政策

企业子公司华升服装向国锦湘安市场销售布料的日常关联方交易，买卖标价参照同质量、同规模的独立第三方价格行情，支付时间和交易方式由当事人参考相关买卖及常规业务流程国际惯例明确。

四、关联方交易目标和对上市公司产生的影响

以上关联方交易是企业子公司和关联人所进行的日常经济往来，就是为了确保正常生产运营，是非常必要的，都是持续的，遵循着公平公正、公平、有效市场价格条件，不存在损害公司及公司股东尤其是中小投资者与非关系股东利益的情形，符合公司及股东权益，不会对公司自觉性造成影响，企业亦不容易因而类买卖但对关联人产生依靠。

特此公告。

湖南省华升股份有限责任公司股东会

2023年4月21日

证券代码：600156 证券简称：华升股份 公示序号：临2023-022

湖南省华升股份有限责任公司

有关举办2022年年度股东大会工作的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

● 股东会举办日期：2023年5月11日

● 此次股东会所采用的网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

一、 召开工作会议的相关情况

(一) 股东会种类和届次

2022年年度股东大会

(二) 股东会召集人：股东会

(三) 投票方式：此次股东会所使用的表决方式是当场网络投票和网上投票相结合的

(四) 现场会议举行的日期、时间地点

举行的日期时长：2023年5月11日 14 点00分

举办地址：湖南长沙市天心区芙蓉中路三段420号华升商务大厦9楼

(五) 网上投票的软件、起始日期网络投票时长。

网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

网上投票起始时间：自2023年5月11日

至2023年5月11日

选用上海交易所网络投票系统，根据交易软件微信投票的网络投票时间是在股东会举办当日买卖交易时间范围，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过网络微信投票的网络投票时间是在股东会举办当日的9:15-15:00。

(六) 股票融资、转融通、约定购回业务流程帐户和港股通投资人的投票程序

涉及到股票融资、转融通业务、约定购回业务流程有关帐户及其港股通投资人的网络投票，应当按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等规定执行。

(七) 涉及到公开征集公司股东选举权

无

二、 会议审议事宜

此次股东大会审议提案及网络投票股东类型

1、 各提案已公布时间和公布新闻媒体

之上提案早已企业第八届股东会第二十三次会议审议根据。详细公司在2023年4月21日上海证券交易所（www.sse.com.cn）和特定新闻媒体里的公示。

2、 特别决议提案：5

3、 对中小股东独立记票的议案：5、6、7

4、 涉及到关系公司股东回避表决的议案：7

应回避表决的相关性股东名称：湖南省兴湘项目投资控股有限公司

5、 涉及到优先股参加决议的议案：无

三、 股东会网络投票常见问题

(一) 我们公司公司股东根据上海交易所股东会网络投票系统履行表决权的，既能登录交易软件微信投票（根据指定交易的证劵公司买卖终端设备）进行投票，还可以登录互联网技术微信投票（网站地址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登录互联网技术微信投票进行投票的，投资人要完成公司股东身份验证。具体步骤请见互联网技术微信投票网址表明。

(二) 拥有好几个股东账户股东，可执行的投票权总数则是户下所有股东账户持有同样类型优先股和同样种类认股权证的总数总数。

拥有好几个股东账户股东根据本所网络投票系统参加股东会网上投票的，能通过其任一股东账户参与。网络投票后，视作其所有股东账户中的同样类型优先股和同样种类认股权证都已各自投出去同一观点的表决票。

拥有好几个股东账户股东，根据好几个股东账户反复开展决议的，其所有股东账户中的同样类型优先股和同样种类认股权证的决议建议，分别由各种别和种类个股的第一次公开投票为标准。

(三) 同一投票权进行现场、本所网络投票平台或多种方式反复开展决议的，以第一次公开投票为标准。

(四) 公司股东对每一个提案均决议结束才可以递交。

四、 大会参加目标

(一) 证券登记日收盘后在我国证劵登记结算有限责任公司上海分公司在册的股东有权利参加股东会（详细情况详细下列），并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议。该委托代理人无须是自然人股东。

(二) 董事、监事会和高管人员。

(三) 企业聘用律师。

(四) 有关人员

五、 大会备案方式

1.公司股东持相关确认其具备法人代表资质的合理证实、个人身份证和股东账户卡；如授权委托人列席会议，委托代理人应持身份证、公司股东部门的法人代表依规开具的书面委托书和股东账户卡。

2.自然人股东应持身份证和股东账户卡；如由他人列席会议，应持身份证、法人授权书和股东账户卡。

3.备案时长：2023年5月10日早上9:00一11:00，在下午3:00-5:00。

4.备案地址：湖南省长沙芙蓉中路三段420号华升商务大厦10楼，外地公司股东可以使用信件或发传真方法备案。

六、 其他事宜

1.参会公司股东吃住及差旅费自立

2.联系方式：0731-85237818

3.发传真：0731-85237888

4.邮编：410015

特此公告。

湖南省华升股份有限责任公司股东会

2023年4月21日

配件1：法人授权书

法人授权书

湖南省华升股份有限责任公司：

兹委托 老先生（女性）意味着本公司（或自己）参加2023年5月11日举行的贵司2022年年度股东大会，并委托履行投票权。

受托人持一般股票数：

受托人持优先选择股票数：

受托人公司股东账号号：

受托人签字（盖公章）： 受委托人签字：

受托人身份证号码： 受委托人身份证号码：

授权委托日期： 年 月 日

备注名称：受托人必须在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”，针对受托人在委托授权书中未做实际标示的，受委托人有权利按自己的喜好开展决议。

证券代码：600156 股票简称：华升股份 序号：临2023-019

湖南省华升股份有限责任公司

有关为控股公司公司担保的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

● 被担保人名字：湖南华升株洲市流苏树有限责任公司

● 此次担保额度：8,880.3万余元

● 被担保人不提供质押担保，企业无贷款逾期对外担保情况。

一、贷款担保事宜简述

因业务发展要，湖南省华升股份有限责任公司（下称“企业”）子公司湖南华升株洲市流苏树有限责任公司（下称“流苏树企业”）向湖南银行申请借款1.1亿人民币的固定资产贷款，公司拟按80.73%的持股比例为以上授信额度给予不得超过8,880.3万元连带责任担保。

本贷款担保事宜早已企业2023年4月19日举行的第八届股东会第二十三次会议审议根据。本贷款担保事宜要递交企业股东大会审议。

二、被担保人基本概况

被担保人名字：湖南华升株洲市流苏树有限责任公司

法人代表：耿灏

注册资金：贰亿零陆佰玖拾壹万零陆佰元整

公司注册地址：湖南株洲市芦淞区建设中路733号

业务范围：纺织产品、服饰、服装生产制造、生产加工、市场销售；房产租赁；综合性医院。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至2022年12月31日，流苏树公司资产总额 34,419.24万余元，资产总额10,036.65 万余元，负债率 70.84%（之上数据信息早已财务审计）。

合同类型为连带责任担保，担保期为5年。

截止到本公告之时，企业并未和银行签署有关担保协议，具体情况以签署的担保协议为标准。

三、股东会建议

企业为子公司流苏树公司担保能够满足其业务发展的需求，有益于流苏树公司运营发展趋势，合乎公司战略规划；为他们提供担保经营风险处在企业可以控制的范围内。此次担保对象为公司发展子公司，企业拥有其80.73%的股权。

之上贷款担保不会有与证监会发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相悖的现象。

四、独董建议

公司拟对合并报表范围里的子公司提供担保，能够满足子公司业务发展资金必须，提升融资效率，促使其业务发展，符合公司共同利益。被担保对象是企业的子公司，企业有实力并对经营管理风险进行合理监管及管理，经营风险处在可监控范围内，这次贷款担保事宜不会对公司及分公司正常运转和市场拓展造成影响，不存在损害公司及公司股东尤其是中小型股东利益的情形。大家允许该事项。

五、总计对外担保数量和贷款逾期贷款担保总数

截止到公示公布日，我们公司为子公司流苏树公司提供授信担保总额为8,880.3万人民币，占上市企业最近一期经审计公司净资产的21.35%。此外，企业没有其他对外担保,不会有贷款逾期贷款担保。

特此公告。

湖南省华升股份有限责任公司股东会

2022年4月21日