公司代码：600738 公司简称：丽尚国潮品牌

2022

本年度报告摘要

兰州市丽尚国潮品牌实业公司集团股份有限公司

第十届股东会第二次会议决议公示

第一节 重要提醒

1 年度报告摘要来源于年报全篇，为充分了解本公司的经营成效、经营情况及未来发展计划，股民理应到www.sse.com.cn网址认真阅读年报全篇。

2 本董事会、职工监事及执行董事、公司监事、高管人员确保年报信息的真实性、精确性、完好性，不会有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并要担负某些和连同的法律依据。

3 企业整体执行董事参加董事会会议。

4 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为我们公司出具了标准无保留意见的财务审计报告。

5 股东会决议根据的本当年度利润分配预案或公积金转增总股本应急预案

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)财务审计，企业2022年度完成归属于上市公司股东的纯利润86,311,769.00元，今年初保留的盈余公积584,830,153.92元，记提法定公积金22,700,413.20元，2022年上半年度分派股利52,569,456.52元。截止到2022年12月31日，企业能够公司股东分派的收益为595,872,053.20元。根据企业业务发展实际需求，企业2022年度拟不派发现金红利、不派股、不因资本公积转增股本。

第二节 公司概况

1 公司概况

2 当年度公司主要业务介绍

（一）报告期企业所属行业

依据中国统计局《国民经济行业分类》（2017年修定）的概念，企业所属行业为“零售业”（52）里的“百货零售”（5211）。

（二）主营业务

我们公司为贸易企业，关键生产经营活动为市场管理方法、经贸百货零售和消费升级新零售业务。

1、市场管理方法

①市场业务经营

杭州环北坐落于杭州凤起路金子商业圈中心城市，紧邻车水马龙的延安路和武林路服装产业汇聚带，地理位置优越，人流量集中化，商业氛围浓厚，具有纯天然的“人+货+场”优点。销售市场主营精品女装、品牌男装及丝绸产品，销售市场一共有商位2,321间，是杭州地区大中型的服饰专业批发市场，顾客主要分布于浙江省、河南省、安徽省、江苏省、山东省、河北省、湖南省等省，遮盖全国知名二级衣服批发市场和周边省市的很多采批顾客，在这个市场有着较高的名气及品牌效应。市场与全国各地几十家销售市场、商场超市、连锁加盟、线上app等保持着紧密合作关系，产生产业集群效应，已经成为立足于杭城、面对华东地区、辐射全国专业服饰采批销售市场。

南京市环北位于南京商业服务繁华区南京夫子庙商业圈，它集服饰百货批发零售为一体的衣服批发市场，拥有很多的省级代理服饰品牌，女装批发为主导零售辅助，采用和其它批发商城差异化营销的思路，有独立的核心竞争力，覆盖至周围3个小时经济带。销售市场目前商家1,200余户，有关从业者3,000多的人。

技术专业渠道业务选用店铺租赁的运营模式，与从业运营的商家签署商铺租赁合同，明文规定租赁期限、房租和运营主要用途等。商家自主申请办理我国规定的领域经营资质和企业营业执照，并自立自强许可项目，企业提供场所及物业运营管理方法、水电工程、市场情况管理方法等业务，并按照合同约定扣除物业管理费、广告费用、管理费用等。

②行业现状表明

市场的产品具备专业性，做为专业场地联接供求两边，汇聚生产商、供应商和贸易商，以产业群为支撑，主要包含产品交易、货运物流集散中心、信息内容集散中心和一站式服务等服务。

近年来，受国内国外经济发展环境危害，市场整体处在不景气，技术专业市场推广难度系数不断上升。中国市场以创新精准定位、优化服务来提升商家自信心，积极主动稳控，协助商家修炼内功，组织开展了适当的、切实可行的数字化赋能，一部分市场将合理布局国外市场、扩展国际性方式做为销售市场成交量新增长点，领域优势资源持续向自主创新能力很强、服务项目更有效率的不同区域领头销售市场汇聚，促进市场塑造新定位、实现新结合。

2022年，领域关键销售市场商业圈展示出更加强悍的发展势头；从地域看，东部沿海地区是中国纺织服装专业销售市场行业领头区域和中坚力量，东部沿海地区地区优势明显，纺织服装专业销售市场两极化水平再次加重。总而言之，在我国女装批发行业专业市场运营股票基本面长期性稳步发展，发展趋势韧性好、发展潜力足、空间很大，将来在我国热点城市繁华商圈租金将呈稳定修复趋势，有希望柔和往上。

2、经贸百货零售业务流程

①百货零售及运营模式

企业经贸百货零售业务流程运营主体是兰州市亚欧地区购物广场。亚欧地区购物广场位于兰州市繁华商圈，它集百货零售、娱乐休闲、酒店餐厅休闲娱乐于一体的多元业态综合型大型商场，运营进口商品超市、中高档名品店百货商店、时尚潮流地方特色的餐饮经营和商务宾馆。亚欧地区购物广场运营国内外高档美妆护肤、服装、珠宝首饰等品类。彩妆品牌欧莱雅、悦诗风吟、SKII等世界知名品牌都已进驻很多年。国际珠宝品牌周大福珠宝、老凤祥黄金，鞋类品牌爱步、服装品牌Song of Song、NEXY.CO和男装品牌C31 ROTC、路卡迪龙、萨巴蒂尼及其品牌鞋子NIKE Kicks Lounge等充实了亚欧地区购物广场的全渠道经营管理。购物广场打造出了时尚潮流小餐饮，已经有“海底捞火锅”、“星巴克咖啡”、“春阳茶事”等知名餐饮品牌和网红品牌。集团旗下亚欧地区酒店是中商务办公与旅游住宿，有着四星级标准配备的各种类型酒店客房100余间套。

经贸百货零售业务流程运营模式以合作经营为主导，直营和租用辅助的形式运营管理。

②行业现状表明

做为消费赛道重要的一部分，经贸百货零售针对推动经济发展、达到消费市场、推进产业结构升级等起着重要作用，与此同时正面临着很多一个新的挑战和机遇。在我国零售市场经营规模持续扩大，特别是线上零售展现持续增长发展趋势，为用户提供了更便捷的消费环境与服务。伴随着顾客对品质、品牌与提供服务的规定不断提高，不一样消费人群要求的多元化，领域遭遇庞大的市场服务项目工作压力与挑战。公司通过企业战略转型，运用大数据技术、人工智能技术等技术，提升行业服务项目效率和效果，数字驱动的运营模式成为其的主要竞争能力。

2022年，全国各地社会消费品零售总额439,733亿人民币，同比减少0.2%，限额以上零售业企业里的百货商店零售额同期相比去年降低9.3%，在统计零售业态中跌幅最高。按消费类型统计分析，商品零售额395,792亿人民币，同比增加0.5%；餐馆总收入额43,941亿人民币，同比减少6.3%。2022年全国各地网上零售额137,853亿人民币，同比增加4%。在其中，实物产品网上零售额119,642亿人民币，同比增加6.2%，占社会消费品零售总额的占比为27.2%。（信息来源：中国统计局）。

企业零售百货商店主营业务地域甘肃2022年全年度我省社会消费品零售总额3,922.2亿人民币，比上年同期降低2.8%。（信息来源：甘肃审计局）。

3、消费升级新零售业务

①消费升级新零售业务

根据企业战略、将来业务发展规划，企业秉持着“复兴国产货、推动国潮品牌”的发展理念，合理布局消费升级新零售行业，依靠线上与线下相结合的形式进一步深耕细作零售业务，完成新兴业务迅速发展。报告期，高管理清构造，在保持传统主营稳定发展的过程中，大力开拓新零售业务。

企业新零售业务包含国内及跨境业务，以一线欧美日韩大牌美妆商品、进口商品、母婴类、数码科技潮品类、时尚潮流轻奢主义等作为销售市场突破口，根据零售、服务平台供应、服务平台分销和行业供应、知名品牌经销商分销商等形式，主要得物APP、天猫全球购、京东国际、小红书的等质量方式，地区电商业务运营模式还遮盖服务平台供应、网红店铺分销商及线下推广商场超市。除此之外，公司已进行直播代运营、小视频制作等新媒体业务。

②行业现状表明

近年来，跨境电子商务表现出了强悍的延展性。中国海关总署数显，2022年在我国跨境电子商务进出口额2.11万亿，同比增加9.8%。在其中，出入口1.55万亿，同比增加11.7%，进口的0.56万亿，同比增加4.9%。跨境电商市场市场潜力比较大，高品质、大品牌产品需求不断增加。2022年1月，我国发布《“十四五”现代流通体系建设规划》，确立推动国际贸易多样化发展，激励跨境电商健全作用，提升产品跨境电商流通效率；国务院令2022年5月下发的《关于推动外贸保稳提质的意见》中，专业给出了提升出口外贸企业经营确保，各地政府支持跨境电商现行政策接着相继出台，我国进一步加强了对跨境电商扶持力度，跨境电子商务优势与发展潜力有希望进一步释放。

企业当年度与去年同期各运营模式数据较为：

企业：万余元

3 公司主要财务信息和财务指标分析

3.1 近3年关键财务信息和财务指标分析

企业：元 货币：rmb

3.2 当年度分季度关键财务信息

企业：元 货币：rmb

一季度数据和已公布定期报告数据信息差别表明

□可用 √不适合

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末优先股公司股东数量、投票权恢复得优先股数量和拥有特别表决权股权股东数量及前 10 名股东状况

企业: 股

4.2 公司和大股东间的产权年限及控制关系的程序框图

√可用 □不适合

4.3 公司和控股股东间的产权年限及控制关系的程序框图

√可用 □不适合

截止到2023年4月3日，公司控股股东元明控投之公司股东湖州市微腾企业经营管理合伙制企业（有限合伙企业）出让进行其持有的元明控投15%股份，丽水市南投拥有元明控投100%股份。

4.4 报告期末企业优先股数量及前10 名股东状况

□可用 √不适合

5 企业债券状况

□可用 √不适合

第三节 重大事项

1 企业应根据重要性原则，公布报告期公司经营状况的根本变化，及其报告期产生对公司经营状况有深远影响和在未来会出现深远影响的事宜。

2022年，应对错综复杂的环境因素与大消费不景气产业周期，市场环境难以预料，举步维艰，董事会与经营班子及全体人员摆脱多种不利条件，系统梳理公司资源，大力支持市场的需求，培养交易生命力，平稳运营纪律，完善制度建设，提升管理模式，抓牢管理效率；推动企业战略转型，健全与升级物业管理服务、智能安防、智能停车系统等，取得成功引进行政服务中心、著名轻奢酒店等业态，为物业运营注入新活力，全面提升资产运营效率，依照高质量发展的规定，勤奋推动本年度经营工作方案，落实各项每日任务，多措并举稳健发展。

2022年，企业实现营业收入75,642.14万余元，同比增加17.70%；归属于上市公司股东的纯利润8,631.18万余元，同比减少44.25%，基本每股收益0.11元，同比减少47.62%。今天企业对商家减租免租8,239.02万余元，降低企业主营业务收入7,346.18万余元，降低公司净利润5,732.15万余元。去除以上减租免租危害，企业今天主营业务收入82,988.32万余元，同比增加29.13%，归属于上市公司公司股东纯利润14,363.32万余元，同比减少7.22%。

报告期，因为受到市场环境危害，国家及各地出台一系列qflp现行政策，包括了减税政策、租金减少等多个方面具体内容。在群体性、参与性交易不断受到限制的情形下，企业敢于要承担社会责任，积极响应国家和省份现行政策，与商家彼此扶持，共同抗疫，以实际行动适用商家业务发展，喜获琼海博鳌商业论坛“2022本年度极具企业社会责任上市企业”头衔。本当年度杭州环北、南京市环北对商家减租免租总共6,630.45万余元，去除减租免租危害，今天市场管理方法主营业务收入39,490.22万余元，同比增加4.27%。

一、报告期关键生产经营情况和分析

（一）执行企业战略转型，打造出智能化新物业

报告期，企业大力加强精益化管理，和专业大数据BI和数据分析平台服务提供商协作，不断提高智能化管理决策、监管与逻辑思维能力；以技术赋能助推物业管理企业战略转型，从“商品端、服务器端、管理端”积极推动信息化规划，压实企业数据支撑和基座，根据全线贯通系统和控制模块，助力公司完成数字驱动辅助决策和办公系统，助推数智化转型赋能企业精益化管理。建立信息共享及应用体制，整理、重新构建销售市场目前工作流程，导进智能电能表系统软件、停车缴费系统软件、智慧园区管理服务平台、物业管理系统软件、驾驶室等数字化项目，将智能化信息化智能化融入市场推广、商户管理、企业的管理等多个方面，为市场搭建管理与业务数字化的全方位应用领域，促进销售市场向信息化管理、智能化系统、规范化方面发展，在取得商家满意度提升的前提下，有效降低业务成本，获得更高回报。

（二）深层次合理布局消费升级新零售，提高竞争优势

报告期，企业地区及跨境电子商务新零售业务，以一线欧美国家日韩大牌美妆商品、进口商品、母婴类、数码科技潮品类、时尚潮流轻奢主义等作为销售市场突破口，借助自己在经营管理、渠道营销、供应链服务及其智能化应用等方面的优势，精挑细选具有高品牌效应、具备市场前景的商品，关键扩展跨境电商，为国内消费者及主要电子商务平台给予知名品牌商品；根据零售、服务平台供应、服务平台分销和行业供应等形式，主要得物APP、天猫全球购、京东国际、小红书的等质量方式。

直播代运营根据对承揽品牌用户定位剖析进行相应的定项具体内容直播带货，并通过签约合作直播达人开展推广引流，打造出IP变的总流量集中地，创建直播电商运营引流矩阵。目前有百余名大咖资料库，遮盖大牌明星、头顶部KOL、中腹部KOL、KOC，专注于电商直播带货具体内容品效合一。

（三）创新推广营销方法，精细化管理会员运营

报告期，亚欧地区购物广场持续加大新闻媒体广告营销宣传策划，运用电梯轿厢、地铁站、微信朋友圈、抖音等渠道进行营销推广，根据买送券、低倍积分兑换、网上团券、VIPVIP感谢等活动内容，提升活动进行中销售总额，根据儿童培训机构、电力机车巡街、公益性义卖活动等异业联盟，推动购物广场人气值，吸引住转换客流量。依靠线上微会员平台，丰富多彩线上积分互动交流新项目，提高会员体验，扩张积分兑换适用范围，提升VIP互动交流。数次进行沉寂VIP定项代金券邀请主题活动，唤起百余名高档沉寂VIP，不断提高年轻群体对产品的信任感与归属感，提升线上app的挑战性及黏性，为用户提供有创意的消费体验。

（四）盘活存量资产，提高经营生命力

报告期，企业做大做强亚欧地区商管存量资产，取得成功引进行政服务中心、轻奢酒店等业态，为物业运营注入新活力，全面提升资产运营效率。协作集团公司各分公司，实现资源共享，推动丽尚美链与亚欧地区购物广场协作，助推亚欧地区购物广场的线上运营，扩展亚欧地区购物广场线上渠道界限，建立供应链管理与渠道协同发展趋势。

（五）不断完善公司治理规章制度，提升决策流程

报告期，企业修定和优化整治规章制度及工作内容，包含《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等，提高法人治理能力及规范运作水准；根据制修订分公司规章，建立分公司股东会，催促、监管分公司依照管理决策事项管理有关规定执行落实，规范化管理决策个人行为，确立议事程序，提升管理决策高效率。

（六）实行绩效改革，执行股权激励计划

报告期，公司持续深耕细作人才培养，自主创新执行人才梯队性员工发展体制，创建技术专业、高效率、合乎目前公司发展需求的高素质人才团队；逐渐实行绩效考核管理改革创新，积极主动寻求新的薪酬激励管理体系，不断完善培训管理制度，为他们提供公平对外开放企业文化氛围与协调机制，激活团队生命力。

报告期，企业执行第一期股权激励计划，鼓励核心骨干，充足合理激发经营管理者公司职员的自觉性、主动性和创造力，吸引和保存优秀管理人才和骨干员工，提升企业核心竞争力，提升员工的凝集力，助力公司平稳、身心健康、持续发展。

二、2023年运营计划

（一）不断压实主营业务，推动转型发展

2023年，董事会将勤恳执行各类岗位职责，积极掌握我国全力提升消费市场的有利契机，不断压实传统式主营业务，加强修炼内功，推动管理提升，打造核心竞争力，以商品力、服务项目力及营销能力助力公司迅速恢复过来运营。高效率贯彻落实调改，提升商圈形状；创新营销方式，提升商业氛围；融合优势资源，扩宽发展路线；加强制度监管，提升管理效能。坚持不懈提高主营业务运营能力的前提下，提升重点项目建设的计划和建设规划。在实体零售市场复苏提高的新机遇、新时期下，公司将继续深耕细作大消费行业，不断拓展发展趋势界限，关心新生态发展机遇，优化产业布局，在内生增长的前提下寻找外延性发展的途径，迎来新的发展阶段，构建新发展格局。

（二）砥砺前行，持续推进新零售业务

2023年，加仓使力新零售业务，把握住交易恢复突破口，关心交易趋势，全力以赴扩展关键渠道资源，不断提高新零售的供应链水平，提升与国内外商业服务零售品牌的协作深层，以具备反复消费力的美妆个护、食品类、潮品等品类，拓展大量品牌合作，不断引入越来越多的消费者青睐的知名品牌，扩张一部分知名品牌的分销或经销商方式，提高经营能力和质量。灵活运用新消费赛道总流量网络资源，完成新零售业务体量的提升；依靠各种渠道打造出消费升级新零售业态创新；不断完善线下门店与线上营销相结合的新零售模式，连通与百货商店零售业的协作传动链条，扩展新零售全产业链，促使企业可持续发展观。

（三）企业战略转型，不断打造核心竞争力

公司将继续执行企业战略转型，提升公司精益化管理，以信息化建设为引领，推动管理方法能力提升，打造出统一、智能化、高效率的数字平台，构建数据治理体系，健全数据信息收集和全过程规范化管理，不断提高管理决策监管逻辑思维能力，将智能化信息化智能化融入市场推广、商户管理、企业的管理等多个方面。根据数据分析，不断优化新零售运营品质，针对不同网上销售渠道的特点，制订合理的营销策略，进一步促进新零售业务收益持续增长。依靠探寻新零售模式所经验积累，加快企业战略转型，根据对营销推广、客户体验等众多环节的深耕细作与使力，充足提高地面利用、人效、店效，实现在线线下门店的产品、数据信息、VIP所有全线贯通，推动全知名品牌供应链管理端到方式端快速响应机制，提升运营效率。

（四）拓展融资渠道，优化产业布局

在互联网经济、新零售的新时期下，根据自己的发展战略发展的需求，谋取产业转型发展，积极推进新发展的趋势，优化产业布局，促进产业结构升级及全产业链协同发展。充分运用上市企业在股权融资等方面的资源优势，开启一个新的融资方式，创新融资方法，提升资本结构，为企业发展给予不断、强劲驱动力，进一步扩大企业经营规模和总资产，调节资产结构，完成产业与资本良好融合，推动企业更高水平、更加高效、更可持续发展的发展趋势。进一步优化公司组织结构，提升发售企业盈利能力和整体市场竞争力，持续为公司股东造就盈利，维护投资人中远期权益。

2 公司年度报告公布后存有暂停上市或终止上市情况的，理应公布造成暂停上市或终止上市情况的缘故。

□可用 √不适合

证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮品牌 公示序号：2023-019

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

兰州市丽尚国潮品牌实业公司集团股份有限公司（下称“企业”）第十届股东会第二次大会于2023年4月19日以当场融合通讯表决方法举办。例会应参加执行董事9人，真实参加执行董事9人，企业整体公司监事与高管人员出席了大会，此次会议由老总吴小波老先生组织。大会的集结和举办程序流程合乎《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定。列席会议的董事长对下列提案展开了决议，并且以记名投票的形式表决通过了下列提案：

一、表决通过《关于公司2022年度总经理工作报告的议案》

大会以9票允许，0票抵制，0票放弃，审议通过了《关于公司2022年度总经理工作报告的议案》，允许《公司2022年度总经理工作报告》相关知识。

二、表决通过《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》

大会以9票允许，0票抵制，0票放弃，审议通过了《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》，允许《公司2022年度董事会工作报告》相关知识，并提交公司2022年年度股东大会决议。

三、表决通过《关于公司2022年度财务决算报告的议案》

大会以9票允许，0票抵制，0票放弃，审议通过了《关于公司2022年度财务决算报告的议案》，允许《公司2022年度财务决算报告》相关知识，并提交公司2022年年度股东大会决议。

四、表决通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》

大会以9票允许，0票抵制，0票放弃，审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》，允许企业2022本年度利润分配预案，即企业2022本年度拟不派发现金红利、不派股、不因资本公积转增股本，并提交公司2022年年度股东大会决议。

详情敬请见企业同日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《丽尚国潮关于2022年度拟不进行利润分配的公告》。

五、表决通过《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》

大会以9票允许，0票抵制，0票放弃，审议通过了《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》，允许企业2022年年报及引言相关知识，并提交公司2022年年度股东大会决议。

详情敬请见企业同日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《丽尚国潮2022年年度报告及摘要》。

六、表决通过《关于公司2022年度计提资产减值准备的议案》

大会以9票允许，0票抵制，0票放弃，审议通过了《关于公司2022年度计提资产减值准备的议案》，允许《关于公司2022年度计提资产减值准备的议案》相关知识。

详情敬请见企业同日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《丽尚国潮关于2022年度计提资产减值准备的公告》。

七、表决通过《关于公司会计估计变更的议案》

大会以9票允许，0票抵制，0票放弃，审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》，允许《关于公司会计估计变更的议案》相关知识。

详情敬请见企业同日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《丽尚国潮关于会计估计变更的公告》。

八、表决通过《关于公司2022年度内部控制自我评价报告的议案》

大会以9票允许，0票抵制，0票放弃，审议通过了《关于公司2022年度内部控制自我评价报告的议案》，允许《公司2022年度内部控制自我评价报告》相关知识。

详情敬请见企业同日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《丽尚国潮2022年度内部控制自我评价报告》。

九、表决通过《关于续聘公司审计机构的议案》

大会以9票允许，0票抵制，0票放弃，表决通过《关于续聘公司审计机构的议案》，答应企业再次聘用天健会计师事务所(特殊普通合伙)为我们公司2023年度审计报告组织，协助负责2023年度财务报表与内控审计工作中，并提交公司2022年年度股东大会决议。

详情敬请见企业同日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《丽尚国潮关于续聘公司审计机构的公告》。

十、表决通过《关于公司及子公司预计新增综合授信额度及对外担保额度的议案》

大会以9票允许，0票抵制，0票放弃，审议通过了《关于公司及子公司预计2023年度新增综合授信额度及对外担保额度的议案》，允许在保证规范运作和严控风险前提下，自2022年年度股东大会表决通过之日起12个月内，向银行借款新增加综合授信额度10亿人民币，在其中，对负债率小于70%的企业及分公司拟申请新增加信用额度总计不得超过8.5亿人民币；对负债率在70%以上分公司拟申请新增加信用额度不得超过1.5亿人民币。公司及分公司将对以上综合授信事宜公司担保，贷款担保总额不超过10亿人民币，实际担保额度以金融机构审批或签订合同额度为标准，并提交公司2022年年度股东大会决议。

详情敬请见企业同日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《丽尚国潮关于公司及子公司预计新增综合授信额度及对外担保额度的公告》。

十一、表决通过《关于拟出售交易性金融资产的议案》

大会以9票允许，0票抵制，0票放弃，表决通过《关于拟出售交易性金融资产的议案》，允许根据证交所集中竞价交易系统或是大宗交易系统，依据二级市场股票走势，适时售卖5,260.39亿港元企业所持有的兰州银行股权；建议股东会受权企业经营管理层签定与该项买卖有关协议内容、合同和别的文件材料，并依据市场情况、股市行情等明确成交价、买卖总数，根据二级市场适时处理。之上金融业资产处理事宜受权期自股东会根据之日起一年。

详情敬请见企业同日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《丽尚国潮关于拟出售交易性金融资产的公告》。

十二、表决通过《关于调整公司2022年员工持股计划业绩考核指标的议案》

大会以7票允许，0票抵制，0票放弃，审议通过了《关于调整公司2022年员工持股计划业绩考核指标的议案》，允许企业调节2022年股权激励计划业绩考核指标的相关介绍，执行董事洪一丹、郭德明作为本次股权激励计划参与者，逃避了本提案的决议。本提案尚要递交企业2022年年度股东大会决议。

详情敬请见企业同日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《丽尚国潮关于调整公司2022年员工持股计划业绩考核指标的公告》。

十三、表决通过《关于召开公司2022年年度股东大会的议案》

大会以9票允许，0票抵制，0票放弃，审议通过了《关于召开公司2022年年度股东大会的议案》，允许公司在2023年5月15日在下午14:00在杭州市拱墅区吉如路88号loft49创意产业园区2幢1模块会议室召开企业2022年年度股东大会。

详情敬请见企业同日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《丽尚国潮关于召开2022年年度股东大会通知》。

特此公告。

兰州市丽尚国潮品牌实业公司集团股份有限公司股东会

2023年4月21日

证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮品牌 公示序号：2023-020

兰州市丽尚国潮品牌实业公司集团股份有限公司

第十届职工监事第二次会议决议的通知

本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

兰州市丽尚国潮品牌实业公司集团股份有限公司（下称“企业”）第十届职工监事第二次大会于2023年4月19日在杭州市举办。例会应参加公司监事3人，具体参加公司监事3人，此次会议由监事长吴张先生组织。大会的集结和举办程序流程合乎《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定。参会的公司监事对下列提案展开了决议，产生决定如下所示：

一、表决通过《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》

大会参加投票表决的公司监事以3票允许，0票抵制，0票放弃，审议通过了《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》，允许企业2022本年度监事会工作总结报告，并提交公司2022年年度股东大会决议。

二、表决通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》

大会参加投票表决的公司监事以3票允许，0票抵制，0票放弃，审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》。

审核确认，职工监事觉得：企业2022本年度利润分配预案符合公司业务发展具体情况和未来发展计划，合乎《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》及其《公司章程》、《关于未来三年(2021一2023)股东分红回报规划》的有关规定，不存在损害公司及别的股东利益的情形。

本提案有待经公司2022年年度股东大会决议。

三、表决通过《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》

大会参加投票表决的公司监事以3票允许，0票抵制，0票放弃，审议通过了《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》。

审核确认，职工监事觉得：董事会编制2022年年报和决议程序流程合乎法律法规、行政规章和证监会、上海交易所的有关规定；企业2022年年度总结报告可以真正、精确、全面地体现企业的具体情况，不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；在年报编制与决议环节中，没有发现参加人员有违背保密规定的举动。

本提案有待经公司2022年年度股东大会决议。

四、表决通过《关于公司2022年度计提资产减值准备的议案》

大会参加投票表决的公司监事以3票允许，0票抵制，0票放弃，审议通过了《关于公司2022年度计提资产减值准备的议案》，允许《关于公司2022年度计提资产减值准备的议案》相关知识。

五、表决通过《关于公司会计估计变更的议案》

大会参加投票表决的公司监事以3票允许，0票抵制，0票放弃，审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》。此次会计政策变更合乎《企业会计准则第28号一会计政策、会计估计变更和差错更正》等有关规定，符合公司具体，融入企业发展需求，决策制定合乎相关法律法规及企业章程等相关规定，不存在损害公司与企业股东利益的情形。整体公司监事一致同意此次会计政策变更。

六、表决通过《关于公司2022年度内部控制自我评价报告的议案》

大会参加投票表决的公司监事以3票允许，0票抵制，0票放弃，审议通过了《关于公司2022年度内部控制自我评价报告的议案》。

审核确认，职工监事觉得：公司根据证监会和上海交易所的相关要求，融合市场环境的实际转变逐步完善企业人事制度，不断完善内控制度，对子公司、关联方交易、避免资金占用费、对外担保、重要项目投资及其披露的内控规范合理，确保了公司经营的顺利进行。因而，对于我们来说公司内控有效性的分析报告全方位、客观性、真切地体现了企业内控体系建设与运行的具体情况。

七、表决通过《关于续聘公司审计机构的议案》

大会参加投票表决的公司监事以3票允许，0票抵制，0票放弃，审议通过了《关于续聘公司审计机构的议案》。

经职工监事审批觉得：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备一定的执业资质和胜任力，具备上市公司审计相关工作的丰富的经验和职业素质，在担任公司审计机构期内勤勉尽责，很好地依法履行彼此所承诺责任与义务，公允价值科学地发布了独立审计建议，为我们公司开具的审计报告意见可以客观性、公平、真切地体现公司财务情况、经营业绩和内控制度实效性。此次聘用该审计公司程序合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定，答应企业再次聘用天健会计师事务所(特殊普通合伙)为我们公司2023年度审计报告组织，协助负责2023年度财务报表与内控审计工作中。

本提案有待经公司2022年年度股东大会决议。

八、表决通过《关于公司及子公司预计新增综合授信额度及对外担保额度的议案》

大会参加投票表决的公司监事以3票允许，0票抵制，0票放弃，审议通过了《关于公司及子公司预计新增综合授信额度及对外担保额度的议案》。

审核确认，职工监事觉得：公司本次新增加综合授信及对外担保预估及受权事宜合乎《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》、《上市公司监管指引第8号一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》及《公司章程》的有关规定，符合公司及分公司日常运营必须，有助于确保企业稳步发展，提升企业运营效率，严控风险，不存在损害公司及别的股东利益的情形。

本提案有待经公司2022年年度股东大会决议。

九、决议《关于调整公司2022年员工持股计划业绩考核指标的议案》

大会参加投票表决的公司监事以1票允许，0票抵制，0票放弃，审议了《关于调整公司2022年员工持股计划业绩考核指标的议案》，公司监事周家辉、叶苏群作为本次股权激励计划参与者，逃避了本提案的决议，该提案需经公司2022年度股东大会决议。

职工监事觉得：企业对此次股权激励计划业绩考核指标的调整程序合乎相关法律法规的相关规定。此次调节不会对公司的经营情况和经营成效造成实质危害并且不会危害公司股东，特别是中小投资者利益。

特此公告。

兰州市丽尚国潮品牌实业公司集团股份有限公司职工监事

2023年4月21日

证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮品牌 公示序号：2023-021

兰州市丽尚国潮品牌实业公司集团股份有限公司

有关2022本年度拟没有进行股东分红的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

● 企业2022本年度利润分配预案：拟不派发现金红利、不派股、不因资本公积转增股本。

● 企业2022本年度利润分配预案尚要递交企业2022年年度股东大会决议。

一、 企业2022本年度利润分配预案

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)财务审计，企业2022本年度完成归属于上市公司股东的纯利润86,311,769.00元，今年初保留的盈余公积584,830,153.92元，记提法定公积金22,700,413.20元，2022年上半年度分派股利52,569,456.52元。截止到2022年12月31日，企业能够公司股东分派的收益为595,872,053.20元。根据企业业务发展实际需求，企业2022本年度拟不派发现金红利、不派股、不因资本公积转增股本。

二、 2022本年度没有进行股东分红的说明

（一） 2022本年度拟没有进行股东分红的主要原因

公司在2022年8月11日举行的第九届股东会第三十六次会议、第九届职工监事第二十一次大会及2022年8月30日举行的2022年第二次股东大会决议审议通过了企业《关于2022年半年度利润分配预案的议案》，并且于2022年9月22日执行权益分派，以此次执行权益分派除权日备案应分派总股数（总市值扣减公司回购专用账户的股权账户余额）为基准，每10股派发现金红利rmb0.70元（价税合计），总计派发现金红利52,569,456.52元（价税合计），不派股，不因资本公积转增股本。

由于企业2022年上半年度已执行利润分配方案，并已开展的股东分红股票分红额度占公司2022本年度归属于上市公司公司股东纯利润的60.91%，依据财务状况、运营计划、针对现金流规定等多种因素，为确保企业稳定可持续发展观，企业2022本年度拟不派发现金红利、不派股、不因资本公积转增股本。

（二） 2022本年度利润分配预案的合理合法、合规

企业2022本年度利润分配预案合乎《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》及其《公司章程》、《关于未来三年(2021一2023)股东分红回报规划》的有关规定，符合公司确立的利润分配政策、股东分红方案、公司股东长期性收益整体规划及其做出的有关服务承诺。

三、 企业履行决策制定

（一） 股东会决议状况

公司在2023年4月19日举行的第十届股东会第二次大会，以9票允许、0票抵制、0票放弃审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》。该提议尚要递交企业股东大会审议。

（二） 独董建议

公司独立董事觉得：企业2022本年度拟不派发现金红利、不派股、不因公积金转增股本的应急预案，合乎《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》及其《公司章程》、《关于未来三年(2021一2023)股东分红回报规划》所规定的利润分配政策，符合公司及公司股东的整体利益，不存在损害自然人股东、别的利益相关方权益的情况。允许股东会将这个提案提交公司2022年年度股东大会决议。

（三） 职工监事建议

公司在2023年4月19日举行的第十届职工监事第二次大会，以3票允许、0票抵制、0票放弃审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》，公司监事会觉得：企业2022本年度利润分配预案符合公司及公司股东的整体利益，符合公司现有的利润分配政策及有关法律法规的相关规定。

四、 有关风险防范

此次利润分配预案尚要递交企业2022年年度股东大会决议准许，烦请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

兰州市丽尚国潮品牌实业公司集团股份有限公司股东会

2023年4月21日

证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮品牌 公示序号：2023-027

兰州市丽尚国潮品牌实业公司集团股份有限公司关于调整企业2022年股权激励计划

业绩考核指标的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

兰州市丽尚国潮品牌实业公司集团股份有限公司（下称“企业”）与2023年4月19日举办第十届股东会第二次会议第十届职工监事第二次大会，审议通过了《关于调整公司2022年员工持股计划业绩考核指标的议案》，现就相关事宜公告如下：

一、企业2022年股权激励计划简述

公司在2022年8月11日举办第九届股东会第三十六次会议和第九届职工监事第二十一次大会，于2022年8月30日举办2022年第二次股东大会决议，审议通过了《关于〈公司2022年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》及其它有关提案，允许执行企业2022年股权激励计划（下称“此次股权激励计划”），并受权董事会申请办理此次股权激励计划的事宜。

2022年10月10日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开具的《过户登记确认书》，公司回购专用型股票账户里的库存股10,343,000股企业股票已经在2022年9月30日以非交易过户的形式产权过户至企业2022年股权激励计划专户。

二、此次股权激励计划调节的具体内容

公司根据具体生产经营情况，经谨慎讨论决定，拟向考评本年度延期一年，考核期由2022本年度延期为2023年度，并相匹配调节此次股权激励计划考核标准。业绩考核指标调节前后对比效果如下所示：

注：以上“纯利润”为经审计后所属公司的股东的纯利润，且去除今天和今后别的激励计划（包含但是不限于股权激励方案及股权激励计划）所涉及到的股份支付费用危害后标值为测算根据。

若企业未达到绩效考评规定，全部持有者相匹配考评当初可开启的个股市场份额均不得开启，持有者本期不可以开启的持股计划利益和市场份额，由管委会取回，适时售卖后以这个出资额为准，依照未解锁市场份额所对应标的股票最原始的出出资额加6%的年化收益总和退还持有者，剩下资产（若有）归公司所有。

三、业绩考核指标调节缘故与合理性分析

2022年半年报企业发布股权激励计划后，外界市场环境出现了明显变化，造成兰州地区百货零售业务流程停业、关店等现象发生，并且也危害兰州市丽尚亚欧地区商业服务管理有限公司租赁服务预估落后。为与商家共同抗疫，彼此扶持，兰州地区经营业态减租免租等身体力行适用商家业务发展。次之，企业所持有的交易性金融资产因二级市场股票价格单边下跌，造成公允价值变动损益产生明显变化。以上相关因素对公司的经营销售业绩导致比较大冲击性，虽然企业主动采用应对策略，但全年度绩效指标仍无法达到此次股权激励计划设置的企业方面绩效考评总体目标。若企业再次按原绩效考评总体目标，将背驰执行股权激励计划的初心，与此同时消弱股权激励计划的鼓励性，严厉打击员工积极性和担当意识，更不益于公司长期、稳定性和可健康发展。为维持合理充分发挥此次股权激励计划的激励效应，防止不可抗拒因素等影响消弱激励对象的热情，平稳团队士气，充分运用股权激励计划的功效，推动企业长久持续发展，公司拟调节此次股权激励计划的业绩考核指标。

四、此次调节对企业的危害

企业本次对此次股权激励计划绩效考评的变化，对公司财务情况和经营成效不会造成实质上的危害，亦也不会影响职工公司的发展的决心和毅力，不容易减少企业后续发展目标与员工自我要求，将更好的推动企业可持续性、稳定的发展趋势。

五、独董建议

经核实，公司独立董事觉得：企业调节此次股权激励计划业绩考核指标合乎《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规的规定，股东会决议和决策制定合理合法、合规管理。企业结合实际情况调节此次股权激励计划业绩考核指标，有益于不断加强员工凝聚力，确保企业未来公司业绩持续增长，不存在损害公司及公司股东特别是中小型股东利益的情形。因而，大家一致同意企业调节此次股权激励计划业绩考核指标，并把该提案提交公司2022年年度股东大会决议。

六、职工监事建议

审核确认，职工监事觉得：企业对此次股权激励计划业绩考核指标的调整程序合乎相关法律法规的相关规定。此次调节不会对公司的经营情况和经营成效造成实质危害并且不会危害公司股东，特别是中小投资者利益。

特此公告。

兰州市丽尚国潮品牌实业公司集团股份有限公司股东会

2023年4月21日

证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮品牌 公示序号：2023-022

兰州市丽尚国潮品牌实业公司集团股份有限公司

有关2022本年度计提资产减值准备的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

● 今年计提资产减值准备记入信用减值损失及资产减值准备学科金额总共28,307,372.18元，总计对该年归属于上市公司股东的资产总额危害-27,505,067.32元。

● 此次计提资产减值准备不用递交股东大会审议。

2023年4月19日，兰州市丽尚国潮品牌实业公司集团股份有限公司（下称“企业”或“我们公司”）举办第十届股东会第二次会议第十届职工监事第二次大会，审议通过了《关于2022年度计提资产减值准备的公告》。为更真实、清晰地体现企业资产情况和经营业绩，依据《企业会计准则》与公司会计制度有关规定，根据谨慎原则，企业对截止到2022年12月31日合并报表范围内可能出现资产减值征兆的资产计提了资产减值准备，公司独立董事对于此事发布了赞同的单独建议，现就主要内容公告如下：

一、此次计提资产减值准备状况简述

（一）记提缘故

依据《企业会计准则》等相关规定的需求，为如实反映企业截止到2022年12月31日的资产净值和经营情况，企业对存有可能会发生资产减值征兆的财产展开了全面清查和减值测试，根据谨慎原则，企业对截止到2022年12月31日合并报表范围内可能出现资产减值征兆的资产计提了资产减值准备。

（二）此次计提资产减值准备的财产范畴、总额

企业对2022年底存有可能会发生资产减值征兆的财产（范畴包含但是不限于应收帐款、预付款项、其他应付款、库存商品、长期应收款、固资、无形资产摊销、长期股权投资等）开展全面清查和资产减值测试后，记提2022本年度各类资产减值损失总共 28,307,372.18元。当年度计提资产减值准备额度占2022年经审计纯利润绝对值的 34.17%。

2022本年度资产减值损失账户余额及本年度记提情况如下：

企业：元

（三）此次计提资产减值准备事项详细说明

1、应收帐款

依据《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》以及公司坏账损失制度的要求，2022年公司新增加记提应收账款坏账提前准备总金额322.63万余元，主要系企业对新零售业务版块应收账款坏账损失预估个人信用损率展开了变动，自2022年开始实行一个新的坏账损失现行政策。

2、预付款项

依据《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》以及公司坏账损失制度的要求，2022年公司新增加记提预付款项坏账准备金额为0.15万余元。

3、其他应付款

依据《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》以及公司坏账损失制度的要求，2022年公司新增加记提其他应付款坏账准备金额为10.71万余元。

4、长期应收款及一年内到期其他流动资产

依据《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》以及公司坏账损失制度的要求，2022年公司新增加记提长期应收款坏账损失及一年内到期其他流动资产坏账准备金额总计为237.86万余元，主要系企业对转租赁服务所形成的长期应收款项坏账损失预估个人信用损率展开了变动，自2022年开始实行一个新的坏账损失现行政策。

5、库存商品

依据《企业会计准则第1号一存货》有关规以及公司库存商品有关会计制度，于资产负债表日对库存开展减值测试，减值测试结果显示资产可收回金额小于其帐面价值的，按照其差值计提减值准备并记入减值损失，2022年公司新增加计提存货跌价提前准备75.44万余元，主要系企业一部分库存商品存有临保或过保质期的现象，对这部分库存商品所有计提减值准备。

6、长期股权投资

依据《企业会计准则第2号一长期股权投资》有关规及公司长期资产减值准备有关会计制度，于负债表日对长期股权投资开展减值测试，减值测试结果显示资产可收回金额小于其帐面价值的，按照其差值计提减值准备并记入减值损失，2022年企业新增加记提长期股权投资资产减值准备2,183.95万余元。通常是企业对杭州市维尚丽护肤品科技公司的股权投资基金本钱资产减值准备586.02万余元，对北京（瑞丽市）数据科技公司的股权投资基金本钱资产减值准备850.72万余元，对海南旅投黑虎科技公司的股权投资基金本钱资产减值准备747.21万余元。

二、此次计提资产减值准备对企业的危害

此次计提资产减值事宜合乎《企业会计准则》与公司有关会计制度要求，符合公司财产具体情况，可以更加公允价值地体现企业资产情况，企业的财务信息更为真实有效，具备合理化，不存在损害公司与整体股东利益的情形。2022年度，企业合并财务报表规格计提资产减值准备记入信用减值损失及资产减值准备学科金额总共28,307,372.18元，总计对该年归属于上市公司股东的资产总额危害-27,505,067.32元。

三、股东会有关此次会计政策变更合理化的解释

董事会觉得：董事会审议了此次计提资产减值准备的议案，觉得此次计提资产减值准备，符合法律法规、法规和《企业会计准则》的相关规定和国家财政部规定，符合公司的具体情况，记提后可以更加公允价值、真切地体现公司财产和经营情况。决策制定合乎相关法律法规和《公司章程》等相关规定，允许企业计提资产减值准备。

四、单独董事和监事会建议

（一）独董建议

对于我们来说：此次计提资产减值准备合乎《企业会计准则》与公司有关会计制度的相关规定，展现了谨慎原则。此次计提减值准备，可以真正清晰地体现企业资产情况及经营业绩，有利于向投资者提供更真实、靠谱、准确的财务信息，不存在损害公司及公司股东，尤其是中小投资者权益的状况。决策制定符合法律法规、法规的规定，允许公司本次计提资产减值准备。

（二）职工监事建议

公司监事会对此次计提资产减值准备事项展开了决议，职工监事觉得：此次计提资产减值准备合乎《企业会计准则》与公司有关会计制度的相关规定，此次计提减值准备，可以真正清晰地体现企业资产情况及经营业绩，有利于向投资者提供更真实、靠谱、准确的财务信息，不存在损害公司及公司股东，尤其是中小投资者权益的状况。整体公司监事一致同意此次计提资产减值准备。

特此公告。

兰州市丽尚国潮品牌实业公司集团股份有限公司股东会

2023年4月21日

证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮品牌 公示序号：2023-023

兰州市丽尚国潮品牌实业公司集团股份有限公司

有关会计政策变更的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

● 此次会计政策变更自2022年1月1日开始实施。

● 此次会计政策变更将采取未来适用法进行一定的账务处理，不用对公司已经公布的财务报表开展追溯调整，不容易对已经公布的财务报告造成影响；也不会对公司2022年度经营情况、经营成果和现金流产生不利影响。

● 此次会计政策变更不用递交股东大会审议

2023年4月19日，兰州市丽尚国潮品牌实业公司集团股份有限公司（下称“企业”或“我们公司”）举办第十届股东会第二次会议第十届职工监事第二次大会，审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》。为更准确地体现企业应收账款的预期信用损失状况，公司根据《企业会计准则第28号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》的有关规定，将对应收账款的预期信用损失的那一部分会计估计变更进行修改。公司独立董事对于此事发布了赞同的单独建议，此次会计政策变更不用递交股东大会审议。现就主要内容公告如下：

一、此次会计政策变更简述

（一）变更原因

经公司综合评定，新零售版块及转租赁服务所面临的信贷风险与企业别的业务领域明显不一样，原来应收账款及长期应收款坏账损失的计提比例没法客观性体现具体信贷风险等状况，为更慎重、客观体现企业所面临的信贷风险、经营情况及经营业绩，配对企业业务发展和管理机制，参照同业竞争上市公司预期信用损失率，根据企业具体生产经营情况及其对于未来运营情况预测，故需变动会计估计变更。

（二）变动日期

此次会计政策变更从2022年1月1日起实行。

（三）变动主要内容

1、对新零售版块应收账款（含应收帐款、合同资产、应付票据及其他应付款等）坏账损失预估信用损失的变动

企业对选用“账龄分析组成”计提坏账的应收账款参照历史时间信用损失工作经验，融合当前情况以及对于经济发展趋势情况预测，根据毁约杠杆比率与未来12个月或全部持有期预期信用损失率，测算预期信用损失。应收账款预期信用损失率变动情况如下：

2、对转租赁服务长期应收款坏账损失预估信用损失的变动

企业对选用“风险组合”计提坏账的长期应收款，根据不同的风险类别以及对于经济发展趋势情况预测，根据毁约杠杆比率与未来12个月或全部持有期预期信用损失率，测算预期信用损失。长期应收款预期信用损失率变动情况如下：

二、会计政策变更对企业的危害

依据《企业会计准则第28号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》的有关规定，公司本次会计政策变更选用未来适用法，不用对企业过去年度财务报告开展追溯调整，不会对公司过去本年度经营情况和经营业绩造成影响。

企业根据应收账款、长期应收款最初、期终和本年利润为载体开展计算，此次会计政策变更后2022年末应收账款及长期应收款坏账损失提升325.93万余元，降低2022年度资产总额325.93万余元，也不会对2022年度财务状况、经营成果和现金流产生不利影响。

三、股东会有关此次会计政策变更合理化的解释

董事会觉得：董事会审议了此次会计政策变更的议案，觉得此次会计政策变更，符合法律法规、法规和《企业会计准则》的相关规定和国家财政部规定，按照变更后的会计估计变更所公布的财务信息可以更加客观性公允价值的体现公司财务情况和经营业绩，更符合企业具体情况，有益于提升应收账款分组管理，有助于提高企业财务内容质量，给投资者提供科学、准确的财务信息。此次会计政策变更，不会对公司2022年及变动前合并报表资产总额、总负债、资产总额及纯利润产生不利影响。决策制定合乎相关法律法规和《公司章程》等相关规定。允许公司本次会计估计变更的变动。此次会计政策变更不用递交股东大会审议。

四、单独董事和监事会建议

（一）独董建议

公司独立董事觉得：公司根据公司具体情况，依照《企业会计准则第28号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定对有关业务操作的会计估计变更进行修改，新修订会计估计变更合乎国家财政部、证监会和上海交易所等有关规定，可以更加客观性公允价值地体现公司财务情况和经营业绩，融入企业发展需求；此次会计政策变更将采取未来适用法进行一定的账务处理，不用对已经公布的财务报表开展追溯调整，对企业过去历期经营情况和经营业绩不容易造成影响，此次企业会计政策变更事宜没有对企业2022年的经营情况和经营业绩产生不利影响，不存在损害公司及公司股东，尤其是中小型股东利益的情形，决策制定符合法律法规、法规的规定，允许公司本次会计估计变更的变动。

（二）职工监事建议

公司监事会对此次会计政策变更事项展开了决议，职工监事觉得：此次会计政策变更合乎《企业会计准则第28号一会计政策、会计估计变更和差错更正》等有关规定，符合公司具体，融入企业发展需求，决策制定合乎相关法律法规及企业章程等相关规定，不存在损害公司与企业股东利益的情形。整体公司监事一致同意此次会计政策变更。

特此公告。

兰州市丽尚国潮品牌实业公司集团股份有限公司股东会

2023年4月21日

证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮品牌 公示序号：2023-024

兰州市丽尚国潮品牌实业公司集团股份有限公司

关于企业及分公司预估新增加综合授信额度及对外开放担保额度的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

● 被担保人名字：杭州环北丝绸服装城有限责任公司（下称“杭州环北”）、兰州市亚欧地区购物广场有限公司（下称“亚欧地区购物广场”）、兰州市丽尚亚欧地区商业服务管理有限公司（下称“亚欧地区商管”）及合并报表范围里的别的下属企业。

● 此次担保额度：此次综合授信额度授权有效期自2022年年度股东大会表决通过后12个月，公司及分公司2023年度拟向银行借款新增加综合授信额度总计10亿人民币。公司及分公司将对以上综合授信事宜公司担保，贷款担保总额不超过10亿人民币。

● 此次预估新增加担保额度并不是新增加具体担保额度，实际发生担保业务的担保形式、担保额度、担保期等事宜按实际签订的保证合同为标准。

● 企业无贷款逾期对外担保情况。此次新增加担保额度不属于质押担保。

● 尤其风险防范：截止到本公告公布日，公司及子公司对外担保总金额高于企业最近一期经审计公司净资产的50%，大多为对企业国有独资或子公司以及下属单位的贷款担保，皆在经公司股东大会审议申请的受权担保额度范围之内，烦请投资人留意相关风险。

一、 综合授信及保证状况简述

(一) 基本概况

企业分别在2022年4月2日、2022年4月28日举办第九届股东会第三十三次会议及2021年年度股东大会，表决通过《关于公司及子公司预计新增综合授信额度及对外担保额度的议案》，允许自2021年年度股东大会表决通过后12个月，公司及分公司2022年度拟向银行借款新增加信用额度总计4.8亿人民币，企业对于该综合授信事宜公司担保，贷款担保总额不超过4.8亿人民币，目前对负债率小于70%的企业及分公司新增加贷款担保总金额总计不得超过4.2亿人民币；对负债率在70%以上分公司新增加贷款担保总额不超过0.6亿人民币。

截止到本公告日，企业向银行借款信用额度及贷款担保情况如下：

企业：亿人民币

以上综合授信额度及对外开放担保额度事宜有效期即将于2023年4月28日期满。经财务测算，自2022年年度股东大会表决通过后12个月，公司及分公司为了满足日常运营必须，拟向银行借款新增加综合授信额度总计10亿人民币，公司及分公司将对以上综合授信事宜公司担保，贷款担保总额不超过10亿人民币。

(二) 此次新增加金融机构综合授信及担保额度实际预估情况如下：

企业：亿人民币

此次预估新增加贷款担保情况包含《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》所规定的需要提供股东会批准的所有贷款担保情况。

此次预估新增加担保额度的授权期限为自企业2022年年度股东大会表决通过后12个月。

在超过以上担保额度范畴以外的贷款担保，企业将根据相关要求再行执行决策制定。

二、 受权状况简述

当前公司并未签定相关担保协议，为提高效率，立即申请办理融资授信业务流程，董事会受权高管自行决定与各大银行组织签定以上综合授信及贷款额里的相关法律条文（包含但是不限于签定授信额度、借款协议、质押贷款/借款合同、担保协议以及其它法律条文）并办理手续。

在报请企业股东会准许此次贷款担保事宜前提下，股东会受权公司管理人员在预估总担保额度内确认实际贷款担保事宜：

(一) 受权高管确定每一笔贷款担保金额、方式、时限等相关贷款担保事项，包含控股子公司间的贷款担保；

(二) 依据实体经营必须，在实际发生贷款担保时，对企业合并报表范围里的不一样分公司彼此调济使用其信用额度（含新成立的子公司）；调济发生的时候负债率为70%以上分公司只能从股东大会审议时负债率为70%以上分公司处得到担保额度；负债率为70%以内的分公司只能从股东大会审议时负债率为70%以内的分公司处得到担保额度；

(三) 公司及下属子公司为公司发展合并报表范围以外的其他公司所提供的贷款担保，及其超出此次受权各种担保额度以后所提供的贷款担保，须按照规定履行程序，或再行提交公司股东会或股东大会审议准许；

(四) 授权有效期自2022年年度股东大会表决通过后12个月内。

三、 被担保人基本概况

(一) 公司名字：杭州环北丝绸服装城有限责任公司

1、 公司注册地址：杭州市下城区凤起路160号一楼

2、 创立日期：2006年08月25日

3、 法人代表：郭德明

4、 注册资金：40,000万元人民币

5、 业务范围：服务项目：小型轿车泊车业务流程（详细《设置路外停车场登记证》；服务项目：以自筹资金投资实业，市场经营管理，物业管理服务，资本管理（除证劵、期货交易），经济信息咨询（除证券基金、产品中介公司）；批发零售：绸缎、衣服及布料、纺织产品、服装鞋帽、日用百货商店、电器产品、五金、金属复合材料、建筑装饰材料、建筑装饰材料；含下级子公司业务范围。

6、 公司股权结构：企业占股比例100%。

（下转B74版）