(上接B73版)

7、 最近一年经审计的主要财务指标：

企业：元

(二) 公司名字：兰州市亚欧地区购物广场有限公司

1、 创立日期：2018年06月14日

2、 注册资金：32,000万元人民币

3、 公司注册地址：甘肃兰州市城关区中山路120号

4、 法人代表：蔡勇

5、 业务范围：食品类、医疗机械、书籍书报刊、音像资料、日用百货商店、五金交电、化工原材料（没有危化品、易制毒化学品、监控化学品）、黄金首饰、建筑材料销售业务；烟草零售；家电销售、检修及售后服务；百货商店外包装及仓储租赁；新型材料技术推广服务；已有房子及场地租用、汽车租赁服务（没有融资租赁业务）；餐饮经营；酒店住宿；普货交通运输；系统集成服务项目；数据处理方法及存储服务；广告创意设计、制做、公布；物业管理服务；拍摄扩印服务项目；儿童室内娱乐服务；自营产品的外贸业务；超市经营管理方法；超市零售；农副食品、厨具设备、食用添加剂销售业务；厨具设备租用。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

6、 公司股权结构：企业占股比例100%。

7、 最近一年经审计的主要财务指标：

企业：元

(三) 公司名字：兰州市丽尚亚欧地区商业服务管理有限公司

1、 创立日期：2004年12月13日

2、 注册资金：95,000万元人民币

3、 公司注册地址：甘肃兰州市城关区庆阳路149号29层2901室

4、 法人代表：蔡勇

5、 业务范围：一般项目：商业中心管理和服务；企业经营管理；物业管理服务；信息咨询服务（没有批准类信息咨询服务）；台本休闲活动；休闲观光主题活动；机构文化艺术交流主题活动；大会及展览策划；酒店管理服务；日用百货商店市场销售；陶瓷艺术品及藏品零售（河马牙及制品以外）；房屋租赁；非定居房产租赁；旅游开发项目策划咨询；游客票务代理；票务代理服务项目。（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立许可项目）

6、 公司股权结构：企业占股比例100%。

7、 最近一年经审计的主要财务指标：

企业：元

四、 担保协议主要内容

公司及分公司目前还没有签署股权融资及担保协议，具体业务种类、信用额度和时间及其担保形式、担保额度、担保期以签订合同为标准。

五、 有关决议程序流程

(一) 股东会决议状况

2023年4月19日，公司召开了第十届股东会第二次大会，表决通过《关于公司及子公司预计新增综合授信额度及对外担保额度的议案》，本提案尚要递交企业股东大会审议准许。

股东会觉得：以上新增加综合授信及对外开放担保额度事宜是为了达到公司及分公司日常运营必须，符合公司共同利益和发展战略规划；并被担保对象系公司及合并报表范围里的分公司，企业并对日常生产经营风险性及管理决策可以有效操纵，能够及时操控其资信情况。

因而，董事会监事会允许企业以上预估新增加综合授信及对外开放担保额度的相关事宜，并报请2022年年度股东大会开展准许受权。

(二) 独董建议

独董觉得：公司本次新增加综合授信及对外担保预估及受权事宜合乎《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》、《上市公司监管指引第8号一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》及《公司章程》的有关规定，符合公司及分公司日常运营必须，有助于确保企业稳步发展，提升企业运营效率，企业对合并报表范围里的分公司具备足够的控制能力，能并对运营进行合理监管及管理，担保风险在控制范围内，不存在损害公司以及投资人权益的情况。

因而，公司独立董事一致同意《公司及子公司预计新增综合授信额度及对外担保额度的议案》。

(三) 职工监事建议

审核确认，职工监事觉得：公司本次新增加综合授信及对外担保预估及受权事宜合乎《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》、《上市公司监管指引第8号一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》及《公司章程》的有关规定，符合公司及分公司日常运营必须，有助于确保企业稳步发展，提升企业运营效率，严控风险，不存在损害公司及别的股东利益的情形。

六、 总计对外开放担保额度及贷款逾期贷款担保金额

截止到本公告日，公司及子公司对外担保总额为149,800.00万余元，占公司最近一期经审计公司净资产的78.08%，担保余额为93,172.87万余元，占公司最近一期经审计公司净资产的48.56%。在其中上市企业为子公司贷款担保总额为93,900.00万余元，担保余额为69,564.00万余元；分公司为办公楼承购人员提供分阶段购房按揭借款担保余额为6,929.05万余元；分公司对海南旅投黑虎科技公司（下称“旅投黑虎”）公司担保总额为3,120.00万余元，占上市企业最近一期经审计公司净资产的1.63%，担保余额为2,498.87万余元，占上市企业最近一期经审计公司净资产的1.30%，主要系企业为当时任职执行董事出任执行董事的参股子公司按持仓39%比例为综合授信额度8,000.00万余元给予连带责任担保贷款担保，即是旅投黑虎此笔综合授信里的3,120.00万余元给予连带责任担保贷款担保。企业没有为大股东和控股股东以及关联人公司担保的现象，亦没有别的贷款逾期贷款担保状况。

七、 备查簿文档

1、丽尚国潮品牌第十届股东会第二次会议决议；

2、丽尚国潮品牌第十届职工监事第二次会议决议；

3、独董有关第十届股东会第二次大会相关事宜自主的建议。

特此公告。

股东会

2023年4月21日

证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮品牌 公示序号：2023-025

兰州市丽尚国潮品牌实业公司集团股份有限公司

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

● 拟聘任会计事务所名字：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

● 本事宜尚须提交公司股东大会审议

一、拟聘任会计事务所的相关情况

（一）资质信息

1、 基本资料

2、 投资者保护水平

上年底，天健会计师事务所（特殊普通合伙）总计已记提职业风险基金1亿元以上，选购的职业保险总计责任限额超出1亿人民币，职业风险基金记提及职业类型保险投保合乎国家财政部有关《会计师事务所职业风险基金管理办法》等相关资料的有关规定。

近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）在职业个人行为有关民事案件中担负

法律责任的现象：

3、 诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2020年1月1日至2022年12月31日）因从业个人行为遭受行政处分1次、监管对策13次、自律监管对策1次，未遭到刑事处分和政纪处分。从业者近三年因从业个人行为遭受行政处分3人数、监管对策31人数、自律监管对策2人数、政纪处分3人数，未遭到刑事处分，共涉及39人。

（二）工程信息

1、 基本资料

注：天健会计师事务所(特殊普通合伙)2022年经营收入、2022年上市企业(含A、B股)审计费用总金额并未财务审计完毕，故依然依照审计公司所提供的2021年业务信息开展公布；除上述情况以外以上别的基本资料均是截止到2022年12月31日具体情况。

2、 诚信记录

项目合伙人、签名注册会计、项目质量控制复核人近三年不会有因从业个人行为遭受刑事处分，遭受中国证监会以及内设机构、主管部门等行政处罚、监管对策，遭受证交所、产业协会等自律组织的自律监管对策、政纪处分的现象。

3、 自觉性

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签名注册会计、项目质量控制复核的人都不存有可能会影响自觉性的情况。

4、 审计费用

企业2022年多度审计费总计130万余元，在其中财务报告审计费105万余元，内部控制审计费25万余元。2023年度审计费会以2022年度审计费为载体，依照市场公允价值科学合理的定价原则及其审计服务的特性、速裁状况等状况，与会计事务所共同商定。

二、拟聘任会计师事务所履行程序流程

（一）董事会审计委员会决议状况

企业董事会审计委员会对此天健会计师事务所(特殊普通合伙)的执业情况展开了全面的了解，并对2022年多度内控审计进行总结，觉得天健会计师事务所（特殊普通合伙）在企业年报审计工作上始终坚持公允价值、客观心态开展独立审计，表达了较好的从业品行与义务素养，有较强的专业技能，很好地实现了企业2022年度财务报表和财务报告内部控制的内控审计。天健会计师事务所（特殊普通合伙）要为企业提供年度审计报告服务项目的过程当中，遵循着单独、客观性、公平公正的从业规则，圆满完成年度审计报告工作中。按照其职业道德和履职能力，提议再次聘用天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司发展2023年度审计公司。

（二）独董事先认同建议及独立性建议

独董事先认同建议：天健会计师事务所（特殊普通合伙）在聘用过程中，可以做好本职工作，依照会计准则，客观性、公平的为企业报表审计。为了保持2023年度内控审计的连贯性和正常运转，公司拟再次聘用天健会计师事务所（特殊普通合伙）为我们公司2023年度审计公司，协助负责2023年度会计与内控审计工作中。基于此，大家同意将该事项提交公司第十届股东会第二次会议审议。

独董单独建议：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备一定的执业资质和胜任力，具备上市公司审计相关工作的丰富的经验和职业素质，在担任企业2022年度审计公司期内勤勉尽责，很好地依法履行彼此所承诺责任与义务，公允价值科学地发布了独立审计建议，为我们公司开具的审计报告意见可以客观性、公平、真切地体现公司财务情况、经营业绩和内控制度实效性。此次聘用该审计公司程序合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定，大家允许由天健会计师事务所（特殊普通合伙）接着出任企业2023年度会计与内控审计组织，并安排股东会将这些事宜提交公司2022年年度股东大会决议。

（三）股东会决议聘任审计公司状况

公司在2023年4月19日举办第十届股东会第二次大会，参与决议的执行董事以9票允许，0票抵制，0票放弃审议通过了《关于续聘审计机构的议案》，允许聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司发展2023年度审计公司，协助负责2023年度审计与内部控制审计工作中。

（四）起效日期

此次聘任会计事务所事宜尚要递交企业2022年年度股东大会决议，并于企业股东大会审议根据之日起起效。

特此公告。

兰州市丽尚国潮品牌实业公司集团股份有限公司股东会

2023年4月21日

证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮品牌 公示序号：2023-026

兰州市丽尚国潮品牌实业公司集团股份有限公司

有关拟售卖交易性金融资产的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒

● 兰州市丽尚国潮品牌实业公司集团股份有限公司（下称“企业”）定于2022年年度股东大会表决通过后12个月，适时出售公司所持有的52,603,900股兰州市银行股份有限公司（下称“兰州银行”）股权；

● 以上拟买卖事宜早已企业第十届股东会第二次会议审议根据，尚须提交公司2022年年度股东大会决议审批后执行。

一、买卖简述

公司在2023年4月19日举行的第十届股东会第二次大会以9票赞同，0票放弃，0票抵制，审议通过了《关于出售交易性金融资产的议案》，允许企业机售卖5,260.39亿港元企业所持有的兰州银行股权；建议股东会受权公司管理人员签定与该项买卖有关协议内容、合同和别的文件材料，并依据市场情况、股市行情等明确成交价、买卖总数，根据二级市场适时处理。之上金融业资产处理事宜受权期自股东大会审议根据之日起一年。

此次公司拟售卖交易性金融资产事宜不属于关联方交易，都不会组成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的资产重组。

二、交易标的基本概况

兰州市银行股份有限公司于2022年1月17日在深圳交易所上市，证券简称“兰州银行”，股票号“001227”，总市值56.957亿股。截至2023年4月19日，企业拥有兰州银行无限售流通股份52,603,900股，账目持股成本11,608.21万余元，股票数占兰州银行总股本的0.92%。

企业所持有的以上资产不会有质押、质押贷款或者其它第三人支配权，不存在涉及到相关资产重要异议、起诉或诉讼事宜及其查封、冻洁等情况。

三、处置预案

1、股票交易时间：2022年年度股东大会表决通过后12个月

2、买卖总数：5,260.39亿港元兰州银行股权

3、交易规则：根据证交所集中竞价交易系统或是大宗交易系统

4、成交价：依据二级市场股票走势适时售卖

建议股东会受权企业经营管理层签定与该项买卖有关协议内容、合同和别的文件材料，并依据市场情况、股市行情等明确成交价、买卖总数，根据二级市场适时处理。期内，如遇到兰州银行执行转增股本、收益派股事宜，则以上处置预案的售卖总数将根据除权除息占比开展适当调整；如遇到兰州银行执行配资计划方案且企业参加配资，则以上处置预案的售卖总数应累积公司所获配的股权总数。

四、处理目地及对企业的危害

依据新金融工具准则的相关规定及拥有目地，企业将所持有的兰州银行上市企业流通股票纳入交易性金融资产，并依据公允价值并且其变化计入。

公司根据金融市场股票走势适时售卖持有的交易性金融资产，有助于提高流动性比率以及利用效率，避开金融市场经营风险，收回成本资产；与此同时，因公司所持有的兰州银行股权数量大，总市值变化所产生的损益表占有率上市企业本期主营业务利润权重要，适时售卖有益于复原企业主营业务利润真正情况，清除二级市场股票波动对经营效益产生的影响，预防股票价格单边下跌造成企业业绩亏钱的风险性。由于金融市场股票波动大，售卖兰州银行股权损益表存在一定的可变性，目前还无法有效可能处理以上资产对业绩的实际危害。后面企业将依照具体售卖的工作进展，立即履行信息披露义务。

五、独董建议

公司独立董事针对公司拟售卖交易性金融资产买卖交易事宜给予单独、客观性、公平公正的分辨后，一致认为：

1、该项买卖将有利于盘活资产，提升流动性比率和利用效率，争得完成项目投资利益最大化；适时售卖有益于清除新金融工具准则下交易性金融资产投资性房地产起伏对上市公司经营效益产生的影响，预防股票价格单边下跌造成企业业绩亏钱的风险性。

2、此项提案的决议程序流程及受权方式等合乎相关法律法规和《公司章程》的相关规定，企业通过证交所集中竞价交易系统或是大宗交易系统，适时售卖兰州银行股权，成交价公允价值，买卖方式合理合法、合规管理、有效，不存在损害公司及中小型股东利益的情形。

3、允许企业将这个提案递交股东大会审议成功后实行。

特此公告。

兰州市丽尚国潮品牌实业公司集团股份有限公司股东会

2023年4月21日

证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮品牌 公示序号：2023-028

兰州市丽尚国潮品牌实业公司集团股份有限公司

有关举办2022年年度股东大会工作的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

● 股东会举办日期：2023年5月15日

● 此次股东会所采用的网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

一、 召开工作会议的相关情况

(一) 股东会种类和届次

2022年年度股东大会

(二) 股东会召集人：股东会

(三) 投票方式：此次股东会所使用的表决方式是当场网络投票和网上投票相结合的

(四) 现场会议举行的日期、时间地点

举行的日期时长：2023年5月15日 14点00分

举办地址：杭州市拱墅区吉如路88号loft49创意产业园区2幢1模块会议厅

(五) 网上投票的软件、起始日期网络投票时长。

网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

网上投票起始时间：自2023年5月15日

至2023年5月15日

选用上海交易所网络投票系统，根据交易软件微信投票的网络投票时间是在股东会举办当日买卖交易时间范围，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过网络微信投票的网络投票时间是在股东会举办当日的9:15-15:00。

(六) 股票融资、转融通、约定购回业务流程帐户和港股通投资人的投票程序

涉及到股票融资、转融通业务、约定购回业务流程有关帐户及其港股通投资人的网络投票，应当按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等规定执行。

(七) 涉及到公开征集公司股东选举权

无

二、 会议审议事宜

此次股东大会审议提案及网络投票股东类型

1、 各提案已公布时间和公布新闻媒体

以上提案早已企业第十届股东会第二次大会、第十届职工监事第二次会议审议根据，主要内容详细2023年4月21日发表上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》的通知。企业亦将按照规定在股东会举行前上海证券交易所网址发表有关会议资料。

2、 特别决议提案：6

3、 对中小股东独立记票的议案：4、6、7、9

4、 涉及到关系公司股东回避表决的议案：9

应回避表决的相关性股东名称：参加企业2022年股权激励计划股东

5、 涉及到优先股参加决议的议案：无

三、 股东会网络投票常见问题

(一) 我们公司公司股东根据上海交易所股东会网络投票系统履行表决权的，既能登录交易软件微信投票（根据指定交易的证劵公司买卖终端设备）进行投票，还可以登录互联网技术微信投票（网站地址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登录互联网技术微信投票进行投票的，投资人要完成公司股东身份验证。具体步骤请见互联网技术微信投票网址表明。

(二) 拥有好几个股东账户股东，可执行的投票权总数则是户下所有股东账户持有同样类型优先股和同样种类认股权证的总数总数。

拥有好几个股东账户股东根据本所网络投票系统参加股东会网上投票的，能通过其任一股东账户参与。网络投票后，视作其所有股东账户中的同样类型优先股和同样种类认股权证都已各自投出去同一观点的表决票。

拥有好几个股东账户股东，根据好几个股东账户反复开展决议的，其所有股东账户中的同样类型优先股和同样种类认股权证的决议建议，分别由各种别和种类个股的第一次公开投票为标准。

(三) 同一投票权进行现场、本所网络投票平台或多种方式反复开展决议的，以第一次公开投票为标准。

(四) 公司股东对每一个提案均决议结束才可以递交。

四、 大会参加目标

(一) 证券登记日收盘后在我国证劵登记结算有限责任公司上海分公司在册的股东有权利参加股东会（详细情况详细下列），并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议。该委托代理人无须是自然人股东。

(二) 董事、监事会和高管人员。

(三) 企业聘用律师。

(四) 有关人员

五、 大会备案方式

(一) 合乎列席会议要求的公司股东请持营业执照副本复印件、法人代表法人授权书、股东账户、持仓证明和出席人身份证补办备案。

(二) 自然人股东持身份证、股东账户卡和持仓证实办理登记。由他人列席会议的自然人股东，授权委托人持本人身份证、法人授权书（详见附件1）、受托人股东账户及受托人持仓证实办理登记。

(三) 外地公司股东可以从备案期限内选用发传真、信件方法备案，不予受理手机备案。请选用发传真或信件方法办理登记股东，若授权委托参加请尽快精确、清楚填好《授权委托书》全部信息，在发传真或信件发出后通过微信进行确认，避免因为电子产品出差错或信函忽略发生未作备案矢信的现象。

(四) 备案时长：2023年5月12日9:00-11:30和14:00-17:00。

(五) 备案地址：杭州市拱墅区吉如路88号loft49创意产业园区2幢1模块3楼证劵管理处

(六) 联 系 人：黄追求美丽、刘姝君

联系方式：0571-88230930

传 真：0571-88230930

六、 其他事宜

(一) 列席会议股东及委托代理人请在会议开始前小时之内抵达会议地点，并带上有效身份证件、合理持仓信息内容等相关资料，便于认证进场。

(二) 现场会议期内请把手机设置至震动或待机。

(三) 现场会议开会时间大半天，吃住及交通出行费用自理。

(四) 网上投票期内，如投票软件碰到重大突发事件从而影响到正常的网络投票，后面过程将依据当日通告或证监会及上海交易所的相关规定开展。

特此公告。

兰州市丽尚国潮品牌实业公司集团股份有限公司股东会

2023年4月21日

配件1：法人授权书

配件1：法人授权书

法人授权书

兰州市丽尚国潮品牌实业公司集团股份有限公司：

兹委托 老先生（女性）意味着本公司（或自己）参加2023年5月15日举行的贵司2022年年度股东大会，并委托履行投票权。

受托人持一般股票数：

受托人持优先选择股票数：

受托人公司股东账号号：

受托人签字（盖公章）： 受委托人签字：

受托人身份证号码： 受委托人身份证号码：

授权委托时间： 年 月 日

备注名称：

受托人必须在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”，针对受托人在委托授权书中未做实际标示的，受委托人有权利按自己的喜好开展决议。