（上接B75版）

决议结论：8票允许，0票抵制，0票放弃。

具体内容见上海交易所网址 （http://www.sse.com.cn）《长江传媒董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。

6、表决通过《公司2022年度内部控制评价报告》；

依据《企业内部控制基本规范》以及配套设施引导等相关规定，公司编制了《长江传媒2022年度内部控制评价报告》。该报告早已企业董事会审计委员会表决通过。股东会审议通过了该提案，公司独立董事已对于该提案发布了赞同的单独建议。

决议结论：8票允许，0票抵制，0票放弃。

具体内容见上海交易所网址 （http://www.sse.com.cn）《长江传媒2022年度内部控制评价报告》。

7、表决通过《关于公司2022年度财务决算的议案》；

允许《关于公司2022年度财务决算的议案》。

决议结论：8票允许，0票抵制，0票放弃。

本提案尚要递交股东大会审议准许。

8、表决通过《关于公司2023年度财务预算的议案》；

允许《关于公司2023年度财务预算的议案》。

决议结论：8票允许，0票抵制，0票放弃。

本提案尚要递交股东大会审议准许。

9、表决通过《公司2022年度日常关联交易执行情况及2023年度预计情况的议案》；

允许《公司2022年度日常关联交易执行情况及2023年度预计情况的议案》，公司独立董事已对于该提案展开了事先认同并做出了赞同的单独建议。

决议结论：关联董事黄国斌、冷雪逃避对提议的决议，6票允许、0票抵制、0票放弃。

具体内容见上海交易所网址 （http://www.sse.com.cn）《长江传媒关于2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计情况的公告》（公示序号：临2023-007）。

10、表决通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》；

依据中天运会计事务所（特殊普通合伙）开具的标准无保留意见的财务审计报告，2022年总公司表格纯利润为322,420,044.94元。此次利润分配预案如下所示：企业拟将公司股东每10股派发现金红利rmb3.20元（价税合计）。截止到2022年12月31日，企业总市值1,213,650,273股，为此测算总计拟派发现金红利388,368,087.36（价税合计）。年度企业股票分红金额占合并财务报表中归属于上市公司优先股股东纯利润比例为53.25%。2022本年度没有进行派股及资本公积转增股本。

股东会审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》。

公司独立董事允许该分配预案，并且对股东分红的合理化发布了单独建议。

决议结论：8票允许，0票抵制，0票放弃。

本提案尚要递交股东大会审议准许。

具体内容见上海交易所网址 （http://www.sse.com.cn）《长江传媒2022年度利润分配预案公告》（公示序号：临2023-008）。

11、表决通过《公司2022年度报告及摘要》；

允许《公司2022 年度报告》以及引言。

决议结论：8票允许，0票抵制，0票放弃。

本提案尚要递交股东大会审议准许。

具体内容见上海交易所网址 （http://www.sse.com.cn）《长江传媒2022年度报告》以及引言。

12、表决通过《关于公司及子公司2023年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》；

允许公司及控股子公司2023本年度拟向银行借款不得超过40亿人民币（含）的综合授信额度，并且在以上综合授信额度内，分公司按照实际融资需求开展融资时，公司拟为控股子公司湖北长江出版发行物资有限公司、湖北省富华印务有限公司、湖北省长江传媒学术出版有限公司提供总金额总计不得超过10.51亿人民币（含）银行授信担保。与此同时，企业对湖北长江出版发行物资有限公司实际应用贷款担保信用额度不超过3亿。以上担保额度有效期自2022年年度股东大会表决通过的时候起12个月合理。公司独立董事已对于该提案发布了赞同的单独建议。

决议结论：8票允许，0票抵制，0票放弃。

本提案尚要递交股东大会审议准许。

具体内容见上海交易所网址 （http://www.sse.com.cn）《长江传媒关于2023年度公司及全资子公司向银行申请授信额度及担保事项的公告》（公示序号：临2023-009）。

13、表决通过《关于公司2023年度使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》；

允许企业在保证正常运营融资需求的情形下，企业拟用贷款最高额度不超过人民币50亿人民币（含50亿人民币）的闲置不用自筹资金选购安全系数高、流通性好的投资项目，信用额度在股东会授权期限内翻转应用。公司独立董事已对于该提案发布了赞同的单独建议。

决议结论：8票允许，0票抵制，0票放弃。

本提案尚要递交股东大会审议准许。

具体内容见上海交易所网址 （http://www.sse.com.cn）《长江传媒关于公司2023年度使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》（公示序号：临2023-010）。

14、表决通过《关于计提资产减值准备的议案》；

允许《关于计提资产减值准备的议案》。

决议结论：8票允许，0票抵制，0票放弃。

具体内容见上海交易所网址 （http://www.sse.com.cn）《长江传媒关于计提资产减值准备的公告》（公示序号：临2023-012）。

15、表决通过《关于提请召开公司2022年度股东大会的议案》。

允许公司在2023年5月25日14:30在湖北武汉雄楚大道268号湖北省出版发行旅游城B座10楼会议室召开湘江出版传媒有限责任公司2022年年度股东大会。

决议结论：8票允许，0票抵制，0票放弃。

具体内容见上海交易所网址 （http://www.sse.com.cn）《长江传媒关于召开2022年年度股东大会的通知》（公示序号：临2023-013）。

特此公告。

湘江出版传媒有限责任公司

董 事 会

2023年4月21日

证券代码：600757 证券简称：长江传媒 序号：临2023-007

公示

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

● 本关联方交易事宜经公司第六届股东会第三十四次会议表决通过，不用递交股东大会审议。

● 该关联方交易属日常关联交易，遵循着公布、公平公正、公正的原则，保证了企业的生产运营，不会对公司长期运营造成不利影响，不会对关联企业产生比较大的依赖性。

● 企业关联董事已回避表决，与会的非关联董事一致同意了以上关联方交易。独董就本关联方交易事宜发布了事先认同和赞同的单独建议。

依据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易》及信息公开的相关规定，湘江出版传媒有限责任公司（下称“企业”）对2022年日常关联交易情况进行统计分析，并且以2023本年度企业的生产经营计划总体目标等相关数据为基本，对2023年所发生的日常关联交易进行科学预估，现就相关情况公告如下：

一、日常关联交易基本概况

（一）日常关联交易履行决议程序流程

2023年4月20日，企业第六届股东会第三十四次会议审议了《关于2022年度日常关联交易执行情况及2023年度预计情况的议案》，关联董事黄国斌老先生、冷雪老先生回避表决，非关联董事以6票允许，0票抵制，0票放弃的决议结论根据了这一提案。该提案不用提交公司股东大会审议。以上提案事先经公司董事会审计委员会表决通过和独董认同。独董发布单独建议觉得：《关于2022年度日常关联交易执行情况及2023年度预计情况的议案》决议程序流程合乎证监会、上海交易所以及公司的有关规定，关联董事在讨论该关联方交易时逃避了决议；买卖具体内容合乎商业惯例，遵循着公平公正、公平、公开发布标准，市场交易标价公允价值有效，不存在损害公司及公司股东合法权益的情况。咱们允许股东会《公司2022年度日常关联交易执行情况及2023年度预计情况的议案》所涉及到的关联方交易事宜。

（二）2022本年度日常关联交易的预期和实施情况

2022年预估日常关联交易总金额15,240万余元，企业2022年日常关联交易具体本年利润为10,954.20万余元。具体情况如下：

企业：元 货币：rmb

（三）2023 本年度日常关联交易预估状况

2023年预估日常关联交易额度大约为7,010万余元。具体情况如下：

总金额范围之内，同一控制下的关联人之间的联系交易额可以进行内部结构调济（包含不一样关联方交易种类之间的买卖），也可以将这些信用额度分给同一行为主体操纵中的别的新增加关联方交易行为主体应用。

二、关联关系及关联性详细介绍

（一）关联人的相关情况

1、关联企业基本概况

（1）湖北长江出版传媒集团科技有限公司成立于2008年7月28日，居所为湖北武汉雄楚街道268号B座19-21层，法定代表人是黄国斌，公司注册资金rmb150,000万余元。业务范围为经营我国受权范围之内国有资产处置并进行相关的投资业务；公开发行中国板图书、书报刊、电子出版物；出版物印刷、包装装潢印刷物包装印刷、其它印刷物包装印刷；出版发行著作权及物资贸易；新物质新闻媒体开发设计和运营（没有别的企业经营范围）；房产开发;物流配送服务;一般货物仓储;物业管理;文化传播;房产租赁；稀有金属、金属矿产、建筑钢材、塑胶、农业产品、化工产品（没有危险化学品）、煤碳批零兼营；国内贸易、技术进出口（明令禁止或限制进出口贸易的货物和技术性以外）；汽车整车进出口贸易与销售、汽车零配件进口的与销售。测绘服务、科研开发、专利技术转让、技术服务、技术咨询;市场销售电子设备、电子元件、工业设备、专业设备、照明灯具、通信设备、仪表设备、电子计算机及附属设备。（涉及到企业经营范围,应取得有关部门批准后才可运营）

截止到2022年12月31日，湖北长江出版传媒集团有限责任公司（总公司）资产总额710,811.14万余元，债务280,577.32万余元，资产总额430,233.82万余元，负债率39.47%；2022年 1-12月，实现营业收入8,531.55万余元，纯利润19,071.07万余元。

（2）湖北长江东光物业管理服务有限责任公司公司始创于2006年9月30日，法定代表人是倪良超，注册资金500万，公司注册地址为湖北武汉孝南区雄楚街道268号。业务范围为物业管理服务；房产租赁；针织品、陶瓷艺术品、文具用品、五金交电、日用杂用品、家俱、建筑材料销售；拍摄、日用具维修服务项目；装饰装修工程施工，酒店管理服务和技术咨询。

截止到2022年12月31日，湖北长江东光物业管理服务有限责任公司公司资产总额5,057万余元，债务3,367万余元，资产总额1,690万余元。负债率66.58%；2022年1-12月实现营业收入3,104万余元，纯利润72万余元。

（3）湖北长江出版传媒集团后勤服务科技有限公司成立于2009年12月17日，居所为湖北武汉雄楚街道268号，法定代表人是冯啟烈，公司注册资金rmb300万余元。业务范围为理发服务；烟草、雪茄零售业务；食品经营；会务；物业管理服务；日用百货商店、办公设备零售；汽车美容服务；家政保洁服务；旅游服务；餐饮管理服务。

截止到2022年12月31日，湖北长江出版传媒集团后勤服务有限责任公司资产总额 737.46万余元，债务531.11万余元，资产总额206.35万余元，负债率 72.02%；2022年1-12月，实现营业收入284.42万余元，纯利润-55.01万余元。

（4）湖北新华资产管理方法科技有限公司成立于1992年7月8日，法定代表人是秦主格，注册资金100,000,000元，公司注册地址为武汉发展大道33号。业务范围为投资管理、资本管理、物业租赁及服务、商务咨询服务、房产开发；物业管理服务；文具用品、印刷机械设备及耗品、日用百货商店、电子设备、软件项目市场销售；塑胶、塑胶、润滑油销售；焦碳、稀有金属、矿产市场销售；五金交电、建筑装饰材料、建筑装饰材料、汽车零配件、陶瓷艺术品批发价兼零售；打印纸张、造纸工业原材料、木桨、建筑钢材、农业产品、化工原料批发价兼零售；广告创意设计、制做及代理商公布（涉及到我国特殊规定的宣传以外）。

截止到2022年12月31日，湖北富华资产管理有限公司资产总额40,336.08万余元，债务9,719.95万余元，资产总额30,616.13万余元，负债率24.10%；2022年1-12月，实现营业收入22,383.43万余元，纯利润350.83万余元。

（5）湖北富华包装印刷产业基地有限责任公司，创立于1990年10月，居所为武汉市汉口解放大道145号，法定代表人是蔡荣华，注册资金3,309万余元，业务范围为房产开发；产业园区建设；物业管理服务；房产租赁；水电维修工；普通货物运输；饮品【瓶（桶）装生活用水（饮用天然矿泉水）】销售及代理商、一次性纸杯一次性碗纸箱及其纸品销售业务与代理商；场地出租（涉及到企业经营范围，应取得有关部门批准后才可运营）。

截止到2022年12月31日，湖北富华包装印刷产业基地有限责任公司资产总额19,805.66万余元，债务9,349.77万余元，资产总额10,455.89万余元，负债率47.21%；2022年1-12月，实现营业收入1,517.90万余元，纯利润-618.08万余元。

（6）湖北中国青年旅行社科技有限公司成立于1993年9月，居所为武汉孝南区雄楚街道268号出版发行旅游城出版发行商务大厦2层2026号，法定代表人是吴华林，注册资金2000万，业务范围为国内旅游业务；入境游业务流程；出境旅游业务；旅游产品的研发与销售；旅游资讯科技咨询；研学实践活动方案策划；票务代理；景区经营管理资询；酒店管理咨询；企业管理服务；大会会务服务；营销策划；文化艺术交流活动策划案；体育赛事活动方案策划；演出经纪；文创产品设计、开发设计与销售；广告创意设计、制做、公布和代理；日用百货商店、针织品、服饰、陶瓷艺术品（河马牙及制品以外）、初级农产品、食品类、海产品、保健产品、智能家电的销售等互联网销售；计算机设备以及零配件、电子产品科研开发、技术咨询、技术服务与销售；房产租赁；房产咨询；互联网平台的建设与推广；网络服务咨询及开发设计。

截止到2022年12月31日，湖北中国青年旅行社有限责任公司资产总额2116.40万余元，债务1668.96万余元，资产总额447.44万余元，负债率78.86%；2022年1-12月，实现营业收入2875.90万余元，纯利润-556.46万余元。

（7）北京市湘江新时代文化传媒有限公司创立于2006年4月28日，居所为北京朝阳区京顺路5号颐德佳园一期A座1905室，法定代表人是尹志勇，公司注册资金300万余元，业务范围为机构文化艺术交流主题活动；举办展览设计主题活动；知识产权服务（没有商标代理）；技术推广服务；版权贸易；跳舞专业技术培训；美术绘画专业技术培训；设计方案、制做、代理商、投放广告；市场销售艺术品、电子设备、办公文具、日用具、服饰、服装鞋帽、针织品；出版物零售。

截止到2022年12月31日，北京市湘江新时代文化传媒有限公司资产总额10,996万余元，债务2,762万余元，资产总额8,234万余元，负债率25%；2022年1-12月，实现营业收入5,756万余元，纯利润60万余元。

（8）湖北省本汇化工有限公司（原湖北武穴银莹化工有限公司），创立于2010年12月17日，居所为武穴市田镇工业新区药业化工产业园（马口），法定代表人是谢宣，注册资金2,866.2671万余元，业务范围为染剂生产制造；染剂市场销售；专用型化工产品生产制造（没有危化品）；专用型有机化学商品销售（没有危化品）；化工产品销售（没有批准类化工原材料）；纸包装制品市场销售；国内贸易（除批准业务流程外，可独立依法经营相关法律法规非严禁或限制项目）。

截止到2022年12月31日，湖北省本汇化工有限公司（原湖北武穴银莹化工有限公司）资产总额 13,796.09万余元，债务8,285.43万余元，资产总额5,510.66万余元，负债率 60.06%；2022年1-12月，实现营业收入17,164.17万余元，纯利润174.32万余元。

（9）海豚传媒有限责任公司，创立于2005年12月，居所为武汉市洪山区孝南街文化大道555号融科智谷工业项目二期B2栋楼3-4层，法定代表人是夏顺华，注册资金7,069万余元，业务范围为出版发行批发价（互联网销售）；公开发行国内版期刊杂志（互联网销售，图书馆承销类以外）（批准有效期至2025年8月21日止），可爱卡通及动漫产品外观设计、制做；影视作品、卡通片、宣传广告、影视专题片的策划、制做、发售等广播电视节目制做生产经营活动；创作者利益代理商；版权代理；打印纸张、儿童服装、小玩具、家俱、文具制作及销售（互联网销售）；直营和代理各种产品和科技的进出口贸易（我国限制运营或严禁进出口贸易的产品与技术以外）；教育咨询服务；幼儿教具、小玩具、文具用品、服装及电子器件新产品研发、生产制造制做、市场销售（互联网销售）及信息技术服务；大会、期刊杂志展览策划；电信增值业务运营；数据处理方法。

截止到2022年12月31日，海豚传媒股份有限公司公司资产总额62,446万余元，债务26,536 万余元，资产总额35,910万余元，负债率42.49%；2022年1-12月，实现营业收入49,793万余元，纯利润4,146万余元。

（10）湖北长江文化地产投资管理有限公司，创立于2018年2月，居所为武汉市洪山区雄楚大道268号湖北省出版发行旅游城C座20楼，法定代表人是赵璟，注册资金40,000万余元，业务范围为房产开发；房屋销售、租用；文化产业投资及物业管理服务；商务服务；企业管理服务（涉及到企业经营范围，应取得有关部门批准后才可运营）。

截止到2022年12月31日，湖北长江文化地产投资管理有限公司资产总额55,686.53万余元，债务4,854.81万余元，资产总额50,831.72万余元，负债率8.72%；2022年1-12月，实现营业收入607.71万余元，纯利润2,929.55万余元。

（二）与上市公司关联性

（1）湖北长江出版传媒集团有限责任公司持有公司685,196,237股的股权，持股比例为56.46%，为公司大股东；湖北长江东光物业管理服务有限公司、湖北富华资产管理有限公司、湖北长江出版传媒集团后勤服务有限责任公司、湖北富华包装印刷产业基地有限责任公司、湖北长江文化地产投资管理有限公司为公司控股股东全资子公司。湖北中国青年旅行社有限责任公司为公司控股股东下级控股子公司湖北长江文旅产业投资发展有限公司的参股子公司。

（2）北京市湘江新时代文化传媒有限公司为根本公司全资子公司长江文艺出版社有限公司的参股子公司，湖北武穴银莹化工有限公司为根本公司全资子公司湖北长江出版发行物资有限公司的参股子公司。海豚传媒有限责任公司为根本公司全资子公司湘江少年儿童出版社（集团公司）有限公司的参股子公司。

以上公司经营状况与经营情况优良，均具有履约情况。

三、定价政策和定价原则

以上日常关联方交易价钱以价格行情为载体，遵照公平公正的定价原则，符合我国的相关规定和关联交易的公允性标准，依法履行合理合法程序流程，展现了诚实守信、公平公正、公正的原则，不存在损害公司与公司股东、尤其是中小投资者权益的举动。

四、买卖目地及买卖对企业的危害

以上日常关联方交易为公司发展正常运营经济往来，将有利于经营活动顺利进行，符合公司正常的生产运营的需求。该等交易严格遵守自行、公平、诚实守信标准，不存在损害公司及公司股东尤其是中小型股东利益的情形，为真正的管理行为，也不会影响企业的自觉性，不会对公司的偿债能力造成影响。

特此公告。

湘江出版传媒有限责任公司

股东会

2023年4月21日

证券代码：600757 证券简称：长江传媒 公示序号：临2023-011

湘江出版传媒有限责任公司

第六届职工监事第二十四次会议决议公示

本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

一、监事会会议举办状况

2023年4月20日，湘江出版传媒有限责任公司（下称“企业”）第六届职工监事第二十四次会议以通讯表决方法举办。这届职工监事一共有公司监事5人，具体接到表决票5份。大会合乎《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，决定真实有效。

二、监事会会议决议状况

经参会公司监事决议，大会全票通过下列决定：

1、根据《长江出版传媒股份有限公司2022年年度报告及摘要》；

企业2022年年报及引言编制和决议程序流程合乎法律法规、政策法规、企业章程与公司内部制度的工作纪律要求；2022年年报及引言的具体内容文件格式合乎证监会和上海交易所的工作纪律要求；包含的的信息能从多方面真切地体现出企业2022年年度运营管理和经营情况等事宜；职工监事在决议2022年年报及引言前，没发现参加2022年年报编写及内审人员有违背保密规定的举动；职工监事觉得2022年年报及引言内容真正、精确、详细，没发现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2、根据《长江出版传媒股份有限公司监事会2022年度工作报告》；

3、根据《长江出版传媒股份有限公司2022年度内部控制评价报告》；

4、根据《长江出版传媒股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》；

5、根据《长江出版传媒股份有限公司关于2022年度利润分配预案的议案》；

企业2022本年度利润分配预案符合公司具体情况，合乎证监会、上海交易所及《公司章程》等有关规定及要求，有益于我们公司稳定发展，不存在损害公司与广大投资者权益的情况。同意将该项提案提交公司2022年度股东大会决议。

6、根据《长江出版传媒股份有限公司关于计提资产减值准备的议案》。

依据《企业会计准则》及会计制度等有关规定，秉着谨慎原则，公司本次记提各类资产减值损失符合公司具体情况，可以更真实、公允价值地体现公司财产的具体情况，有利于提供更真实有效的财务信息。有关的决策制定合乎有关法律法规的相关规定，允许记提以上资产减值损失。

《长江出版传媒股份有限公司2022年年度报告及摘要》《长江出版传媒股份有限公司监事会2022年度工作报告》《长江出版传媒股份有限公司关于2022年度利润分配预案的议案》要递交企业股东会（2022年企业年会）决议。

特此公告。

湘江出版传媒有限责任公司

职工监事

2023年4月21日