证券代码：002165 证券简称：红 宝 丽 公示序号：2023-01

2022

本年度报告摘要

红宝丽集团有限责任公司

第十届股东会第五次会议决议公示

一、重要提醒

年度报告摘要来源于年报全篇，为充分了解本公司的经营成效、经营情况及未来发展计划，股民理应到中国证监会指定的新闻媒体认真阅读年报全篇。

全部执行董事都已参加了决议本报告的董事会会议。

非标审计报告意见提醒

□可用 √不适合

股东会决议的当年度利润分配预案或公积金转增总股本应急预案

√可用 □不适合

是不是以公积金转增总股本

□是 √否

企业经此次股东会表决通过的利润分配预案为：以735,269,837股为基准，向公司股东每10股派发现金红利0.40元（价税合计），派股0股（价税合计），不因公积金转增总股本。

股东会决议根据的本当年度认股权证利润分配预案

□可用 √不适合

二、公司概况

1、公司概况

2、当年度主营业务或产品介绍

2.1 所从事主营业务、运营产品简介

公司主要从事环氧丙烷衍生产品，包含聚氨酯硬泡组合聚醚、特殊聚醚、异丙醇胺主打产品，及其环氧丙烷、过氧化物二异丙苯、聚氨酯板的开发、生产销售。聚醚主打产品和异丙醇胺系列产品达到的销售额占营业收入的比例约为92％。泰兴基地生产的环氧丙烷关键自购做为聚醚产品和异丙醇胺商品原材料，应客户满意度有一部分对外销售；2022年，企业泰兴产业基地对环氧丙烷设备技术创新，环氧丙烷生产装置与DCP 1#设备泊车。

2.2 运营模式：

2.2.1 环氧丙烷衍生产品

①聚氨酯硬泡组合聚醚

公司从事硬泡组合聚醚生产运营三十多年，商品立即对外销售，下游企业通常是电冰箱（柜）、海运集装箱等领域著名生产企业。国内外硬泡组合聚醚销售市场，企业冰箱用聚氨酯硬泡组合聚醚商品市场份额连续三年排名第一（由来：我国聚氨酯工业研究会给予2022年数据信息），是我国工信部等两部门发布的加工制造业单项冠军企业等。

②异丙醇胺

企业生产运营异丙醇胺，主要产品有一异丙醇胺、二异丙醇胺和三异丙醇胺，及其二酒精单异丙醇胺，商品自产自用国际市场。公司具有异丙醇胺自主产权，中国并没有类似产业化系列产品生产企业，竞争者大多为陶氏、德国巴斯夫等海外化工巨头。企业异丙醇胺生产中产品构造占比可调式，可积极应对市场对于各产品需求转变，生产制造选用具有自主知识产权的“超临界萃取零排放连续法”加工工艺，加工过程完成“零”排出。利用很多年运营，公司已经产生完备的全世界市场销售服务体系。

2.2.2 环氧丙烷

泰兴基地生产的环氧丙烷，关键自购做为生产制造丁腈胶、异丙醇胺的原料，一部分依据市场状况出口，卖给下游产业，该款清算。

二季度，公司决定执行环氧丙烷技术改造，环氧丙烷设备已泊车技术改造，企业聚氨酯硬泡组合聚醚和异丙醇胺生产制造所需要的环氧丙烷原材料从世界各国市场采购。

2.2.3 新起原材料

①聚氨酯板。

报告期，企业聚氨酯板在墙体保温销售市场行业，以该款市场销售为主导。企业大力开拓创新应用销售市场，如特殊罐箱隔热保温业务流程。企业聚氨酯板行业在营业收入里的比例仍比较小。

2.3 关键原料的采购方式 企业：元

原料价格较上一当年度发生变化的主要原因

2022年，全世界通货膨胀、经济下滑，需求面主要表现大跳水；中国环氧丙烷新设备建成投产生产能力相继释放出来，每年产量有所提高，供求逐渐出现一些转变，销售市场环氧丙烷价格定位较去年同期显著下降。企业环氧丙烷购置年未税平均价同比减少37%

2.4 企业所在行业的行业竞争格局及发展趋向

公司主要生产运营环氧丙烷以及衍生产品聚氨酯硬泡组合聚醚、特殊聚醚、异丙醇胺主打产品，及其新起原材料聚氨酯板等，之而从事的工作都为我国鼓励发展的领域。

2.4.1 环氧丙烷

环氧丙烷是一种极为重要的有机化工原料，是除了聚丙稀和丙烯腈以外第三大pe化合物，主要运用于丁腈胶和丙二醇生产，是作为聚氨酯材料树脂、不饱和聚酯树脂、非离子型表面活性剂、油气田脱硫剂、增粘剂、汽车制动液、无卤阻燃剂、润滑脂、碳酸丙烯酯、碳酸二甲酯、丙二醇醚、羟丙基甲基纤维素等化工原材料的主要原材料，广泛用于化工厂、车辆、工程建筑、食品类、香烟、药业、纺织品及护肤品等领域。环氧丙烷生产工艺流程主要分立即氧化法、共氧化法和氯醇法等。全世界环氧丙烷领域发展趋势不错，但优秀生产工艺仍把握在国外、法国发达国家公司手上。我国是世界上最主要的环氧丙烷产销地之一，但是其中 50%的产能为氯醇法加工工艺，该工艺“三废”量多，是国家限定发展趋势工艺。我国政府出台的《产业结构调整指导目录（2019年本）》明确提出，限定新创建氯醇法环氧丙烷生产装置，激励基本建设15万吨级/年以上立即氧化法环氧丙烷、20万吨级/年以上共氧化法环氧丙烷设备。伴随着下游产业的快速发展，我国对环氧丙烷要求维持稳步增长，再加上氯醇法加工工艺取代预估，再加上全产业链配套设施驱动力，新生产能力在不断壮大，将来依然存在一些新建工程方案，但受限于生产工艺及联产品处理要素，新设备产能释放及新建工程进度与预估有所差异。将来，氯醇法淘汰取代过程加速，伴随着立即氧化法、共氧化法生产工艺流程日趋成熟，加工工艺生产能力占有率会逐渐升高。生产能力供货市场集中度高，新生产能力建成投产市场格局遭遇重构。

2022年，全世界遭遇通胀压力、经济下滑，危害环氧丙烷交易。我国环氧丙烷消耗量410万吨级，与去年基本持平，在其中进口的30万吨级。2022年末我国环氧丙烷生产能力490.2万吨级，生产量380万吨级，PO生产量77.5%（由来：隆众对焦）。

2022年，因为需求面主要表现大跳水，及其环氧丙烷新创建设备建成投产，生产能力一部分释放出来，每年产量有所提高，供求布局逐渐由紧向松变化，供求逐渐出现一些转变，环氧丙烷价格定位较去年同期显著下降，全年度价税合计平均价价钱保持在 8,000-12,200 元/吨中间起伏，前高后低。企业未税购置平均价同比减少 37%。

环氧丙烷价钱（未税）走势图表（企业：元）

企业泰兴产业基地具备年产值10万吨级环氧丙烷的产能，生产制造环氧丙烷关键自购，做为聚氨酯硬泡组合聚醚和异丙醇胺主打产品原材料，只有一部分对外销售，不参加行业竞争。

企业环氧丙烷选用异丙苯法新技术，为该工艺中国首套房现代化设备，现在正在对当前环氧丙烷生产装置开展更新改造，基本建设“环氧丙烷技改项目”，提升生产工艺流程，改建环氧丙烷产能规模，提升设备经营效率，在符合本身发展需求与此同时，促进行业科技进步。现阶段，企业环氧丙烷技术改造早已政府相关部门办理备案，已经赶紧推动16万吨级经营规模技术改造建设规划。

2.4.2 环丙衍生产品-聚氨酯硬泡组合聚醚

发泡聚氨酯分成硬泡和软泡，聚氨酯硬泡应用和民生工程密切相关领域作隔热保温材料，如电冰箱（柜）冷冻、外墙面/管道保温工程、冻库、车辆、储存罐、电热水器等领域，及其仿木护栏家俱、包装制品等行业，硬泡组合聚醚与汇聚MDI同是聚氨酯硬泡的主要原料之一。

2022年我国聚氨酯硬泡消耗量约201.37万吨级（由来：我国MDI市场分析报告《MDI市场回顾及展望》测算），在其中硬泡组合聚醚92.37万吨级、汇聚MDI 109万吨级，聚氨酯硬泡消耗量较去年同期降低18.4%上下。家用电器冰箱柜领域损耗硬泡组合聚醚51.3多万吨，是硬泡组合聚醚的主要应用领域，都是最顶级的应用商店。但在资本主义国家，硬泡组合聚醚的重要消费赛道是现代外墙保温行业。

在我国，电冰箱（柜）海运集装箱冷冻领域一直是硬泡组合聚醚最大的一个消费赛道，因而，在我国硬泡组合聚醚行业竞争主要表现在电冰箱（柜）、海运集装箱等冷冻领域上。冷冻行业对聚氨酯硬泡产品特性规定最大，而聚氨酯硬泡的品质可靠性和特性改善在于硬泡组合聚醚特性，电冰箱（柜）领域技术升级趋于大冰箱、纤薄、冷藏等，向智能化系统、品牌化、潮流化三方向，对硬泡组合聚醚制造业企业在商品自主创新能力和服务能力等多个方面给出了很高的规定，直接关系其在行业内的市场份额。硬泡组合聚醚制造业企业必须紧紧围绕冰箱柜市场发展方位，根据不同顾客的人性化规定，不断提高科研投入，在新产品研发、工艺改进和优化等多个方面，提高自己的自主创新能力，以加强为客户服务价值增值能力，而公司之间的市场竞争促进了技术革新和行业发展。虽然硬泡组合聚醚制造业企业诸多，但服务项目电冰箱（柜）冷冻行业公司并不是很多，系国际性国产品牌企业间市场竞争，体现为中国市场竞争全球化。

企业硬泡组合聚醚年生产能力15万吨级，消费者市场通常是电冰箱（柜）海运集装箱行业。中国是世界上电冰箱（柜）生产制造第一大国，都是关键输出国。2022年，世界各国运营不容乐观繁杂，全球经济深陷衰落；中国政府部门颁布了系列产品促经济发展、保障民生的相关政策，中国经济发展稳步前进回暖，但不利条件推动下中国发展活力变弱、国外生产能力相继修复，冰箱柜销售量下降显著，家用冰柜生产制造8,664.40万部，同比减少3.64%，家用冷柜生产制造2,260.2万部，同比减少22.2%（由来：中国统计局网址）。企业坚持以“成就客户”为理念，加强技术性科研投入，深层次洞察客户需求，给予配套设施售后服务，为顾客技术升级、降低成本提供支持，获得了市场认可跟客户的认可，巩固了企业的市场地位，提高了企业的品牌影响力，与此同时，对于国际性电冰箱销售市场，重新启动“出航方案”，加快实施全球化战略，加速后市场复苏。世界知名企业电冰箱（柜）制造业企业如伊莱克斯、惠而浦、三星、LG、美丽的、康佳、美菱、奥马、康佳、晶弘、TCL 等，都与企业建立了良好的战备训练战略伙伴关系。企业产品也进入冷链运输行业，如海运集装箱、冷藏运输车、保鲜库等行业，顾客如中集、株洲中车湘江等。国内外硬泡组合聚醚销售市场，企业冰箱用聚氨酯硬泡组合聚醚商品市场份额连续三年排名第一（由来：我国聚氨酯工业研究会给予2022年数据信息），是我国工信部等两部门发布的第二批加工制造业单项冠军企业，2021年企业再获“我国加工制造业单项冠军示范单位”荣誉。

2.4.3 环丙衍生产品-异丙醇胺行业：

异丙醇胺包含一异丙醇胺、二异丙醇胺、三异丙醇胺，是一种具有低碳环保和性能优越的生物化工原材料，广泛应用于生成表活剂、工业与民用型清洁剂、石油化工提练里的脱硫催化剂、环氧固化剂、混泥土外加剂、药业农药中间体、聚乙烯蜡、金属切削、电子清洗、丙二胺、涂料等领域，二酒精单异丙醇胺（改性材料异丙醇胺）广泛应用于混凝土另加（助磨）剂行业，应对水泥市场。伴随着社会发展，政府部门碳排放交易整体规划、节能减排措施执行，公众对异丙醇胺合理性、环保的性能认识进一步增强，再加上科技进步，异丙醇胺新技术应用、新主要用途将会得到开发设计，的应用要被进一步拓宽，异丙醇胺消费需求会不断增长，如国内半导体通信领域运用、在一些行业取代二乙醇胺使用等。将来，异丙醇胺产业链发展机会宽阔。

异丙醇胺具备羟基和醇性甲基的醇丙烯胺化工厂物，兼顾胺和醇的整体性能，主要用途普遍，顾客比较分散。异丙醇胺市场的需求主要体现在欧美国家、非州、中东地区、我国、日本、韩、东南亚地区、中国台湾等国家和地区，制造商主要体现在我国、法国、美国等我国，如德国巴斯夫、英国陶氏化学等，目前世界只有十几家企业可以生产制造异丙醇胺，而国内红宝丽是产业化系列产品生产制造异丙醇胺的公司，中国独立有工厂生产二酒精单异丙醇胺。公司具有异丙醇胺自主产权，选用超临界萃取加工工艺，生产装置经营规模4万吨级/年，单台设备规模达到上述情况制造业企业，还有另外二酒精单异丙醇胺设备经营规模5万吨级/年，总计产能规模9万吨级，具备规模经济效应和市场优势，构成了核心竞争力。分公司醇胺化学公司列为我国专精特新企业小巨人企业。

2022年，世界经济下行，全世界消费市场降低，企业采用个性化的价格体系和服务策略，开拓客户销售市场，摆脱货运物流艰难，争得顾客，促使异丙醇胺加工厂产销率保持非常相对高度；与此同时，把握住欧洲地区能源问题的全新状况，提升一异二异营利性，推动了异丙醇胺产业发展规划，推动了企业整体发展趋势。

3、关键财务信息和财务指标分析

（1） 近三年关键财务信息和财务指标分析

公司是否需追溯调整或重述之前年度财务信息

□是 √否

企业：元

（2） 分一季度关键财务信息

企业：元

以上财务指标分析或者其加数量是不是和公司已经公布季度总结报告、上半年度汇报有关财务指标分析存在较大差别

□是 √否

4、总股本及股东情况

（1） 优先股公司股东和投票权恢复得优先股数量和前10名股东持股登记表

企业：股

（2） 企业优先股数量及前10名优先股持仓登记表

□可用 √不适合

企业当年度无优先股持仓状况。

（3） 以程序框图方式公布公司和控股股东间的产权年限及控制关系

5、在年报准许给出日存续期的债卷状况

□可用 √不适合

三、重大事项

1、企业子公司重大事项

2022 年 4 月 15 日，公司召开第九届股东会第十七次大会，审议通过了《公司关于〈泰兴化学公司 环氧丙烷扩建项目〉的议案》。决定将环氧丙烷 10 万吨级设备完成技术创新，在原有设备上把生产能力改建至 25 万吨级。详细《公司关于泰兴化学公司环氧丙烷扩建项目的公告》（公示序号：临 2022-020）。报告期，因为地区“能耗双控”政策影响，该项目进展遭受耽误，企业已经融洽稳妥。现阶段，新项目分两步走，已经完成16万吨级技术改造办理备案，建立了计划方案，已经赶紧推进项目建设相关工作。

法人代表：芮益民

2023年4月19日

证券代码：002165 证券简称：红宝丽 公示序号：临2023－011

红宝丽集团有限责任公司

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

红宝丽集团有限责任公司（下称“企业”）第十届股东会第五次会议报告于2023年4月9日以书面形式及电子邮箱方法传出，并通过微信确定。大会于2023年4月19日在企业办公楼六楼会议室召开。大会应出席执行董事8名，真实出席会议执行董事8名，在其中余新平执行董事以通信方式出席会议。监事、高管人员出席了大会。会议召开合乎《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由老总芮敬功老先生组织。

与会董事经逐一决议，做出如下所示决定：

一、已通过《公司2022年度总经理工作报告》；

决议结论：允许8 票，抵制0 票，放弃0 票

二、已通过《公司2022年度董事会工作报告》；

汇报主要内容详细企业《2022年年度报告》全篇第三节“管理层讨论与分析”和第四节“公司治理结构”相关内容。本报告需报请企业2022年度股东大会决议。

公司独立董事余新平老先生、李东先生、李伟老先生等向董事会递交了个人工作总结，并将在企业2022年度股东大会以上职。公司独立董事2022年度述职报告详细巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

决议结论：允许8 票，抵制0 票，放弃0 票

三、已通过《公司关于2022年度董事、高级管理人员薪酬的议案》；年度，企业非独立董事及高管人员具体派发薪资644.70万余元。本提案具有董事工作人员2022本年度薪资要递交企业2022年度股东大会决议。独董表达意见详细巨潮资讯网www.cninfo.com.cn

决议结论：允许8 票，抵制0 票，放弃0 票

四、已通过《公司2022年度财务决算及2023年财务预算报告》；2022年，企业实现营业收入25.19 亿人民币，较去年同期降低 26.53 %；依据公司发展规划，融合运营标准，2023年度经营目标为：拓宽市场，主营产品销量较去年同期维持提高，并提高产品营运能力，剖析与控制赢利开支要素，降低开支。（表明：2023年预算指标并不代表企业对业绩承诺，存在不确定性）

本报告需报请企业2022年度股东大会决议。

决议结论：允许8 票，抵制0 票，放弃0 票

五、已通过《公司2022年度利润分配方案》；

依据天衡会计事务所（特殊普通合伙）开具的天衡审字（2023）00082号《审计报告》，2022本年度总公司实现净利润34,482,382.84元，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，按总公司纯利润的10％获取法定公积金金 3,448,238.28 元，尚余31,034,144.56元，再加上今年初盈余公积333,620,152.84元，扣减已分派2021年度分配收益22,058,095.11元，具体能够股东分配利润342,596,202.29元。截至2022年12月31日，总公司其他综合收益为1,903,062,020.02元，在其中资本公积719,319,114.18元。

拟以2022年12月31日企业总市值735,269,837股为基准，用盈余公积向公司股东每10股派红股0.40元（价税合计），总共派发现金红利29,410,793.48元（价税合计），剩下盈余公积结转下年度分派。

此次分派，不因资本公积转增股本、都不派股。

本提案需报请企业2022年度股东大会决议。独董发布关于企业2022本年度利润分配方案自主的建议，有关公示详细巨潮资讯网www.cninfo.com.cn

决议结论：允许8票，抵制0 票，放弃0 票

六、已通过《公司2022年年度报告及摘要》，全篇详细巨潮资讯网www.cninfo.com.cn

本报告需报请企业2022年度股东大会决议。

决议结论：允许8 票，抵制0 票，放弃0 票

七、已通过《公司董事会关于公司内部控制的评价报告》；公司独立董事对内控制度发布单独建议，公司财务审计组织天衡会计事务所（特殊普通合伙）出示天衡专字（2023）00132号内控审计汇报；承销商博盛证券股份有限公司出示审查建议，有关公示详细巨潮资讯网www.cninfo.com.cn

决议结论：允许8 票，抵制0 票，放弃0 票

八、已通过《公司2022年度社会责任报告》；汇报详细巨潮资讯网www.cninfo.com.cn

决议结论：允许8票，抵制0 票，放弃0 票

九、已通过《公司关于续聘2023年度财务审计机构的议案》；公司拟聘任天衡会计事务所（特殊普通合伙）为公司发展2023本年度审计组织。提案需报请企业2022年度股东大会决议。

公司独立董事就企业聘用2023本年度审计组织发布了事先认同建议独立建议。企业聘任2023本年度审计组织等有关公示详细巨潮资讯网www.cninfo.com.cn

决议结论：允许8 票，抵制0 票，放弃0 票

十、已通过《公司关于募集资金2022年存放与使用情况的专项报告》；提案需报请企业2022年度股东大会决议。

公司财务审计组织天衡会计事务所（特殊普通合伙）出示天衡专字 （2023）00126号鉴证报告；承销商博盛证券股份有限公司出示审查建议，有关公示详细巨潮资讯网www.cninfo.com.cn

决议结论：允许8 票，抵制0 票，放弃0 票

十一、已通过《公司关于计提减值准备的议案》；公司独立董事对计提减值准备发布单独建议,有关公示详细巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 。

决议结论：允许8票，抵制0 票，放弃0 票

十二、已通过《公司关于会计政策变更的议案》；此次会计政策变更是依据国家财政部修定并公布的《企业会计准则解释第15号》、《企业会计准则解释第16号》有关规定和标准进行的有效变动，也不会对财务状况、经营成果和现金流产生不利影响。公司独立董事对会计政策变更发布单独建议，有关公示详细巨潮资讯网www.cninfo.com.cn

决议结论：允许8 票，抵制0 票，放弃0 票

十三、已通过《公司2023年第一季度报告》；一季报全篇详细巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

决议结论：允许8 票，抵制0 票，放弃0 票

十四、已通过《公司关于授权使用闲置自有资金进行委托理财、国债逆回购的议案》；为进一步提高企业资金使用效益，在不改变企业正常的生产运营及确保流动性安全度前提下，应用不超过人民币30,000万余元(含30,000万余元) 金额的闲置不用自筹资金开展委托理财、国债逆回购。提案需报请企业2022年度股东大会决议。

公司独立董事对授权使用闲置不用自筹资金开展委托理财、国债逆回购发布单独建议。有关公示详细巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 。

决议结论：允许8 票，抵制0 票，放弃0 票

十五、已通过《公司关于提名孔维来先生为董事会非独立董事候选人的议案》；允许候选人孔维来先生为企业第十届董事会董事侯选人，候选人简历详见附件一。此次非独立董事的改选有待 2022 年度股东大会表决通过后起效，任职期自企业 2022 年度股东大会表决通过之日起止第十届股东会任期届满之日止；独董就董事会候选人非独立董事侯选人发布单独建议。该提案要递交企业2022年度股东大会决议准许。

决议结论：允许8 票，抵制0 票，放弃0 票

十六、已通过《公司关于聘任副总经理的议案》；经经理候选人，聘用吴一鸣先生为公司副总经理，任职期自此次董事会会议表决通过之日起止第十届股东会期满之日止。吴一鸣老先生个人简历详见附件二。公司独立董事就企业聘用高管人员发布单独建议。有关公示详细巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 。

决议结论：允许8 票，抵制0 票，放弃0 票

十七、已通过《公司关于修订〈公司章程〉的议案》；根据相关规定对规章之业务范围进行整理。该提案要递交企业2022年度股东大会决议准许。《公司章程修正案》详见附件三，修订后的《公司章程》详细巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 。

决议结论：允许8 票，抵制0 票，放弃0 票

十八、已通过《集团公司有关举办2022年度股东大会的议案》；定为2023年5月12日举办企业2022年度股东大会。《公司关于召开2022年度股东大会的通知》详细巨潮资讯网www.cninfo.com.cn

决议结论：允许8 票，抵制0 票，放弃0 票

特此公告。

红宝丽集团有限责任公司股东会

2023年4月21日

附件一：非独立董事侯选人孔维来老先生个人简历：

孔维来老先生： 1968年12月生，中国籍，本科文凭，工程师。曾担任企业技术性科副科长、部长、技术性中心副主任、经理助理、生产制造科长，2007年3月至2022年3月任分公司南京市红宝丽聚氨酯材料有限公司副总经理，2022年4月迄今任南京市红宝丽聚氨酯材料有限公司总经理，为南京劳模。

截止到本公告公布日，孔维来老先生立即持有公司股份250,000股，持有公司第一大股东江苏宝源投资管理有限公司2.1205%的股权，是南京宝诚企业管理中心（有限合伙企业）有限合伙，认缴出资占1％，与公司实际控制人以及其它执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性。孔维来老先生未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所的政纪处分，已因涉刑被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查，不曾被证监会在证券期货市场违反规定失信行为公布查询系统公示公告或是被法院列入失信被执行人，不会有《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不可候选人为执行董事的情况，其任职要求合乎有关法律法规、行政规章和《公司章程》的相关规定。

配件二：吴一鸣老先生个人简历

吴一鸣老先生： 1971年5月生，中国籍，本科文凭，工程师。1992年7月毕业院校南京化工学院高分子专业。1992年至1999年，在企业任技术人员；1999年至2002年，任上海市红宝丽发展趋势有限公司副总经理；2002年至2102年任公司市场部科长；2013年迄今，任分公司南京市红宝丽聚氨酯材料市场销售有限公司总经理。2019 年7月至2023年4月，任董事。曾获南京劳模、南京国家科技进步奖。

截止到本公告公布日，吴一鸣老先生立即持有公司股份231,000股，与此同时持有公司第一大股东江苏宝源投资管理有限公司2.1205%的股权，拥有南京市迪铖新材料科技有限公司7.5%的股权，是南京宝诚企业管理中心（有限合伙企业）有限合伙，认缴出资占1.5％，与公司实际控制人以及其它执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性。吴一鸣老先生未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所的政纪处分，已因涉刑被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查，不曾被证监会在证券期货市场违反规定失信行为公布查询系统公示公告或是被法院列入失信被执行人，不会有《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不可候选人为高管人员的情况，其任职要求合乎有关法律法规、行政规章和《公司章程》的相关规定。

配件三：红宝丽集团有限责任公司公司章程

原：第十三条 经依规备案，企业企业经营范围 危险化学品经营（按许可证书列出范畴运营）；化工原材料（没有危化品）的开发、市场销售；塑胶及塑胶制品、五金交电、包装制品、建筑装饰材料、安全防护用品、仪表设备、工业设备、矿产、陶瓷艺术品、针织品、日用品销售业务；直营和代理各种产品和技术的外贸业务（我国限制企业运营和严禁进出口贸易的产品和技术以外）；经济信息咨询，环保咨询，企业安全生产技术服务；电子设备产品研发、生产制造、销售等有关技术咨询；硬质的喷漆和聚氨酯材料塑料门面设计施工。

现调整为：第十三条 经依规备案，企业企业经营范围 危险化学品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，主要经营范围以相关部门批准文件和许可证书件为标准） 一般项目：化工产品销售（没有批准类化工原材料）；技术咨询、科研开发、技术服务、行业交流、专利技术转让、推广应用；塑胶制品市场销售；五金产品批发；包装制品及制品市场销售；建筑材料销售；防护用品市场销售；电工仪器仪表市场销售；机械设备销售；非金属矿产及制品市场销售；陶瓷艺术品及藏品批发价（河马牙及制品以外）；针织品及原材料市场销售；日用品市场销售；电子产品销售；别的电子元器件生产制造；国内贸易；进出口代理；经济贸易咨询；企业管理服务；环保咨询服务；安全咨询服务；工程管理服务；专业设计服务。（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立许可项目）

证券代码：002165 证券简称：红宝丽 公示序号：临2023－021

红宝丽集团有限责任公司

有关举办2022年度股东大会工作的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

依据董事会第十届第五次会议决议，定为2023年5月12日举办企业2022年度股东大会，现将有关事项通知如下：

一、会议召开基本概况

1、会议时间：

当场举办时长：2023年5月12日在下午2时（星期五）；

网上投票时长：2023年5月12日

在其中，利用深圳交易所交易软件开展网上投票的时间为2023年5月12日早上9：15-9：25，9：30-11：30和下午13：00-15：00；根据深圳交易所互联网技术网络投票的时间为2023年5月12日9：15-15：00。

2、现场会议地址：南京市高淳区开发区双强路29号企业大型会议室

3、会议召集人：董事会

4、会议召开方法：当场网络投票与网络投票紧密结合方法

此次股东会将采取深圳交易所交易软件与互联网投票软件向股东给予互联网方式的微信投票，自然人股东还可以在网上投票期限内根据深圳交易所交易软件或互联网技术投票软件对此次股东大会审议事项展开投票选举。公司股东只能选当场网络投票和网上投票中的一种表决方式。

5、除权日：2023年5月8日

6、出席会议的形式：同一投票权只能选当场或网上投票方法中的一种，同一投票权发生反复决议以第一次个股结论为标准。

7、大会参与人员

（1）截至2023年5月8日在下午15:00 买卖完成后，在我国证劵登记结算有限责任公司深圳分公司在册的我们公司公司股东。公司股东能够书面形式授权委托人列席会议或参加决议，不可以参加现场会议股东可以从网上投票期限内参与网上投票；

（2）董事、公司监事及其它高管人员；

（3）企业聘用律师。

二、会议审议事宜

（下转B82版）