（上接B81版）

表一 此次股东会提议

以上中提案早已企业2023年4月19日举行的第十届股东会第五次大会及第十届职工监事第五次会议审议根据，主要内容详细公司在 2023 年4月21日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公布的有关公示。

公司独立董事将于此次股东大会上个人述职。

依据证监会发布的《上市公司股东大会规则》的需求，以上中第3、5、7、8、9、10项提案归属于危害中小股东权益的重大事情，企业将会对中小股东的决议独立记票，并公布公开投票。第11项提案应由参加股东会股东（包含公司股东委托代理人）持有表决权的2/3左右根据。

三、出席会议公司股东备案方法

1、备案时长：2023年5月10日（早上8:00-11:30，在下午13:00-15:00）。

2、备案地址：

南京市高淳区开发区双强路29号本董事会学术部（建在企业证券事务部内），信件上请注明“参与股东会”字眼。

3、备案方法：

（1）公司股东须持盖上公司印章的营业执照副本复印件、法人代表法人授权书、股东账户卡、持仓证明及出席人本人身份证登记信息；

（2）普通合伙人须持身份证正本、股东账户卡、持仓证实登记信息；

（3）授权委托人须持身份证正本、法人授权书（详见附件二）、受托人本人身份证、股东账户卡和持仓证实登记信息；

（4）外地公司股东能够书面形式信件或是发传真方法办理登记。

四、参加网上投票的实际操作步骤

此次股东会，企业将向公司股东给予网络投票平台，公司股东能通过深圳交易所交易软件或是互联网技术投票软件（详细地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参与网上投票。网上投票的实际操作步骤详见附件一。

五、其他事宜：

1、大会花费：列席会议住宿费、差旅费自立。

2、网络投票系统异常现象的处理方式：网上投票期内，如网络投票系统碰到突发性大事件危害，则此次股东会的过程按当天通告开展。

3、联系方式：

通信地址：南京高淳开发区双强路29号

邮编：211300

手机：025-57350997

发传真：025-57350977

手机联系人：孔德飞、缪佳月

六、备查簿文档

1、第十届股东会第五次会议决议。

特此通知。

董 事 会

2023年4月21日

附件一：

一、网上投票程序

1、优先股的网络投票编码与网络投票通称：网络投票编码为“362165”，网络投票称之为“ppg网络投票”。

2、填写决议建议或竞选投票数。

此次股东会提案属于非累积投票提案，填写决议建议：允许、抵制、放弃。

3、公司股东对总提案进行投票，视作对每一个提议表述同样建议。

公司股东对总提议与实际提议反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先向实际提议投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提议的决议建议为标准，其余未决议的提案以总提案的决议建议为标准；如先向总提案投票选举，还要对实际提议投票选举，则是以总提案的决议建议为标准。

二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1、网络投票时长：9：15-9：25，9：30-11：30和下午13：00-15：00。

2、公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序

1、互联网技术投票软件逐渐网络投票的时间为2023年5月12日9：15-15：00

2、公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份认证流程可登陆互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。

3、公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

配件二：法人授权书

兹交由 老先生/女性意味着本公司/自己参加红宝丽集团有限责任公司2022年度股东大会，并委托履行投票权。具体情况如下

受托人名字或名称：

受托人身份证号或工商注册法人代码：

受托人公司股东账号： 受托人持股数：

受托人（签名/盖公章）：

受委托人（签字）： 受委托人身份证号：

授权委托时间： 年 月 日

本授权委托有效期限：始行授权委托书签定之日到此次股东会完毕。

表明：

1、受委托人为法人股东由受托人自己签名，公司股东加盖公章然后由法人代表签名。

2、受委托人对于该决议事宜需在签定法人授权书的时候在相对应报表内填好“允许”、“抵制”和“放弃”，只能选择其一，选取或未指定的，视作对于该决议事项委托失效。

3、法人授权书贴报、打印或者按之上文件格式自做均合理。

证券代码：002165 证券简称：红宝丽 公示序号：临2023－012

红宝丽集团有限责任公司

我们公司及职工监事全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

红宝丽集团有限责任公司（下称“企业”）第十届职工监事第五次大会于2023年4月9日以书面形式及邮件形式传出会议报告，于2023年4月19日在企业办公楼会议室召开，大会需到公司监事3人，实到3人。此次会议的集结和举办程序流程合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议由监事长张书老先生组织。参会公司监事用心决议并通过了下列提案：

一、已通过《公司2022年度总经理工作报告》；决议结论：允许3票、抵制0票、放弃0票

二、已通过《公司2022年度监事会工作报告》；该报告需经公司2022年度股东大会决议。汇报详细巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 决议结论：允许3票、抵制0票、放弃0票

三、已通过《公司关于2022年度董事、高级管理人员薪酬的议案》；该提案具有董事工作人员薪资需经公司2022年度股东大会决议。决议结论：允许3票、抵制0票、放弃0票

四、已通过《公司2022年度财务决算及2023年财务预算报告》；该提案需经公司2022年度股东大会决议。决议结论：允许3票、抵制0票、放弃0票

五、已通过《公司2022年度利润分配方案》；职工监事觉得，董事会所提出的2022本年度利润分配方案具有股东分红标准，合乎《公司章程》等相关规定，有助于公司持续、平稳、持续发展，能够更好地维护保养公司股东利益，不存在损害中小股东权益的情况。该提案需经公司2022年度股东大会决议。决议结论：允许3票、抵制0票、放弃0票

六、已通过《公司2022年年度报告及摘要》；审核确认，职工监事觉得股东会编制与决议企业2022年年报程序适用法律法规、行政规章和证监会、交易中心相关规定的需求，报告内容真正、精确、全面地体现了企业的具体情况，不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。该报告需经公司2022年度股东大会决议。决议结论：允许3票、抵制0票、放弃0票

七、已通过《公司董事会关于公司内部控制的评价报告》；觉得，年度，企业持续推进内控体系建设，修改完善相对应机制和工作流程，并强化制度执行力，进一步提高管理水平。公司具有的内部控制制度符合我国法律法规、法律法规的规定，合乎现阶段企业生产运营具体情况必须。董事会有关内控制度的评价报告合乎《企业内部控制基本规范》等相关规定的需求，全方位、真正、客观的体现了公司内控制度的建立和运行状况，职工监事对于此事汇报情况属实。决议结论：允许3票、抵制0票、放弃0票

八、已通过《公司关于续聘2023年度财务审计机构的议案》；该提案需经公司2022年度股东大会决议。决议结论：允许3票、抵制0票、放弃0票

九、已通过《公司关于募集资金2023年存放与使用情况的专项报告》；职工监事觉得：企业 2022 年募资的储放和应用合乎证监会、深圳交易所有关上市企业募资储放与使用的有关规定，企业对募资展开了专用账户存储专用账户应用，找不到变向更改募资看向和危害股东利益的现象，不会有违规募资的情况。因为工程施工并未进行，将一些募资开展现金管理业务和临时补充流动资金，有助于提高募集资金使用高效率，符合公司及公司股东权益。该提案需经公司2022年度股东大会决议。决议结论：允许3票、抵制0票、放弃0票

十、已通过《公司关于计提减值准备的议案》；公司本次记提及销账资产减值准备都是基于谨慎原则，根据充足，合乎《企业会计准则》与公司会计制度的相关规定，能够更加客观性公允价值地体现财务状况、资产净值及经营业绩，不存在损害公司及公司股东权益的状况，职工监事允许此次计提减值准备。决议结论：允许3票、抵制0票、放弃0票

十一、已通过《公司关于会计政策变更的议案》；审核确认，此次会计政策变更（1）依据国家财政部修定并公布的《关于印发〈企业会计准则解释第15号〉 的通知》“财务会计[2021]35号”所进行的变动，自2022年1月1正式实施；（2）依据国家财政部修定并公布的《企业会计准则解释第16号》所进行的变动，针对不同内容以通告要求之时实施。此次会计政策变更不会对公司其他综合收益、经营成果和现金流产生不利影响，不属于之前年度的追溯调整，不存在损害公司及整体股东利益的情形。允许公司本次会计政策变更。决议结论：允许3票、抵制0票、放弃0票

十二、已通过《公司2023年第一季度报告》；职工监事觉得股东会编制与决议企业2023年第一季度报告的内容程序流程合乎法律法规、行政规章和证监会的相关规定，报告内容真正、精确、全面地体现了企业2023年第一季度的经营情况和经营业绩，不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。决议结论：允许3票、抵制0票、放弃0票

十三、已通过《公司关于授权使用闲置自有资金进行委托理财、国债逆回购的议案》；觉得，在确保企业正常运营、工程建设对融资需求和资源安全的情况下，企业运用闲余自筹资金选购安全系数高、流动性好的中低风险型货币基金和国债逆回购，能够进一步提高自筹资金的使用率，并提高企业盈利，减少资本成本，符合公司利益，不会对公司生产运营产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。允许企业使用闲置不用自筹资金在信用额度内和决定期限内选购中低风险的投资理财产品和国债逆回购。该提案需经公司2022年度股东大会决议。决议结论：允许3票、抵制0票、放弃0票

十四、已通过《公司关于修改〈公司章程〉的议案》；本提案尚要递交企业2022年度股东大会决议。决议结论：允许3票、抵制0票、放弃0票

特此公告。

红宝丽集团有限责任公司职工监事

2023年4月21日

证券代码：002165 证券简称：红宝丽 公示序号：临2023－018

红宝丽集团有限责任公司

有关募资2022本年度储放

与应用情况的专项报告

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

依据中国证监会公布的《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》（中国证监会公示[2022]15号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》（深圳上[2022]13号）等相关规定，红宝丽集团有限责任公司（下称“企业”）制订了募资2022本年度储放与应用情况专项报告。

一、募资基本概况

（一）具体募资额度、资金到位状况

结合公司2020年第二次股东大会决议决定，并且经过中国证监会证监批准[2021]509号《关于核准红宝丽集团股份有限公司非公开发行股票的批复》审批，公司在2021年7月向指定投资人公开增发人民币普通股（A股）133,211,727股，每股面值rmb1.00元，每一股股价金额为3.82元。募资总额为rmb508,868,797.14元，扣减发行费（没有企业增值税）rmb9,680,491.67元，具体募资净收益金额为499,188,305.47元。以上募资具体结算时间为2021年7月30日，存进企业募资专户。

以上公开增发rmb普通股票募资的实付状况早已天衡会计事务所(特殊普通合伙)开具的天衡验字（2021）00088号《验资报告》认证。

（二）募资2022本年度应用情况及盈余状况

截至2022年12月31日，企业募资2022本年度应用情况为：

二、募资的储放及管理状况

（一）募资资金管理办法

进一步规范募资管理和应用，提升资金使用效益和经济效益，维护债权人权益，企业依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关法律、法规及行政规章的相关规定，根据企业具体情况，制订募资资金管理办法。

2007年11月10日，企业建立了《红宝丽集团股份有限公司募集资金管理制度》，并且经过2007年第二次股东大会决议表决通过。2008年11月，企业2008年第一次股东大会决议对募资资金管理办法展开了修定。2013年6月，企业2012年度股东会再次向募资资金管理办法展开了修定。2020年9月，企业2020年度第二次股东大会决议对募资资金管理办法展开了第三次修定。企业募资推行专用账户存放规章制度，募资的应用根据企业资金分配审核要求办理流程。

2021年8月27日，公司和承销商博盛证券股份有限公司（下称“东方证券”）和储放募资的工商银行有限责任公司南京高淳分行（下称“工商银行高淳分行”）、我国银行股份有限公司高淳分行（下称“中国银行高淳分行”）及其上海浦东发展银行有限责任公司南京高淳分行（下称“浦发高淳分行”）各自签署了《募集资金三方监管协议》，对募资的储放与使用开展专项管理；公司及分公司一一红宝丽集团泰兴化学有限公司（下称“泰兴有机化学”、东方证券与宁波市银行股份有限公司南京分行签署了《募集资金四方监管协议》（以下统称为“监管协议”）。以上协议书多方均按照要求认真履行了有关岗位职责。

（二）募集资金专户存放状况

截至2022年12月31日，企业募资重点银行帐户的存放情况如下：

企业：rmb万余元

三、年度募资的具体应用情况

本年之内，我们公司募资实际应用情况如下：

（一）募集资金使用状况一览表

募集资金使用状况一览表详细附注。

（二）募资项目的实施方法、地址变动状况

企业募资新项目2022本年度无实施方法、地址变动状况。

（三）募集资金投资项目前期资金投入及更换状况

企业2022本年度何以募集资金置换前期资金投入状况。

（四）用闲置募集资金临时补充流动资金状况

依据2022年8月25日企业第十届股东会第二次会议审议申请的《公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，企业分别在2022年8月和9月应用闲置募集资金15,000.00万元和10,000.00万余元临时用以补充流动资金，使用年限不得超过12 月，自董事会表决通过之日起算，期满全额偿还。

（五）应用闲置募集资金开展现金管理业务状况

依据2022年7月20日企业第九届股东会第十八次会议审议申请的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，并且经过2022年8月5日企业2022年第二次股东大会决议准许，允许企业使用不超过人民币1.5亿人民币（含）金额的一部分闲置募集资金开展现金管理业务，以上现金管理业务期为2021年第二次股东大会决议决定受权期满的时候起 12 个月，即2022 年 9 月 10 日到 2023 年 9 月 9 日。公司在2022年9月应用1.5亿人民币募资开展现金管理业务，截止到 2022年12月31日，具体情况如下：

企业：rmb万余元

（六）盈余募集资金使用状况

企业本报告期不会有盈余募集资金使用状况。

（七）超募资金应用情况

我们公司不会有超募资金所使用的状况。

（八）并未所使用的募集资金用途及动向

所有存放于募集资金专户。

（九）募集资金使用的其他情形

募资新项目已经完成环境评价等相关工作，因所在城市“能耗双控”政策影响，企业募资工程建设资金投入并未正式启动。

四、变动募集资金投资项目状况

报告期，企业募集资金投资项目未发生变化。

五、募集资金使用及公布存在的问题

公司已经公布相关信息不会有未能及时、真正、精确、详细公布的状况。

红宝丽集团有限责任公司股东会

2023年4月21日

配件：募集资金使用状况一览表

募集资金使用状况一览表

企业：万余元

证券代码：002165 证券简称：红宝丽 公示序号：临2023－013

红宝丽集团有限责任公司

有关2022本年度利润分配方案的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

红宝丽集团有限责任公司（下称“企业”）于 2023年 4月 19日召开第十届股东会第五次大会及第十届职工监事第五次大会，审议通过了《公司关于2022年度利润分配的方案》，本提案有待报请企业股东大会审议。具体情况如下：

一、2022本年度利润分配方案内容

依据《公司章程》有关规定，融合经营情况，企业2022年年度利润分配方案拟以股票分红方法执行。

依据天衡会计事务所（特殊普通合伙）开具的天衡审字（2023）00082号《审计报告》，2022本年度总公司实现净利润34,482,382.84元，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，按总公司纯利润的10％获取法定公积金金 3,448,238.28 元，尚余31,034,144.56元，再加上今年初盈余公积333,620,152.84元，扣减已分派2021年度分配收益22,058,095.11元，具体能够股东分配利润342,596,202.29元。截至2022年12月31日，企业其他综合收益为1,903,062,020.02元，在其中资本公积719,319,114.18元。

拟以2022年12月31日企业总市值735,269,837股为基准，用盈余公积向公司股东每10股派红股0.40元（价税合计），总共派发现金红利29,410,793.48元（价税合计），剩下盈余公积结转下年度分派。

此次分派，不因资本公积转增股本、都不派股。

如在分配原则公布至实施后，企业总市值因为可转债转股、股份回购、股权激励计划行权、并购重组新增加股权发售等因素变化而变化的，比例依照“股票分红总额稳定不会改变”的基本原则适当调整。

二、有关利润分配方案的合理合法、合规

2022本年度利润分配方案合乎《中华人民共和国公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号一一上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，是企业积极主动收益众多股东主要表现。此次股东分红具有股票分红的前提条件，充分考虑到现阶段正常的生产运营和持续发展对投资的需要，不会产生企业流动资金紧缺或其它不良影响。

三、独董建议

对于我们来说，企业一直推行不断、相对稳定的利润分配政策，积极主动收益公司股东。董事会拟定了2022本年度利润分配方案，充分考虑到企业目前的经营情况、下一年度融资需求和发展方向等多种因素，公司具有股票分红的前提条件，不会对公司生产运营产生不利影响，不存在损害公司及公司股东，尤其是中小型股东利益的情形，合乎《公司章程》之股票分红现行政策，非常符合证监会有关上市企业股票分红等有关规定；公司利润分配决策制定符合法律法规、政策法规、证监会《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》及《公司章程》的相关规定。

咱们允许企业 2022 本年度利润分配方案。

四、职工监事有关本年度股东分红的建议

职工监事觉得，董事会所提出的2022本年度利润分配方案具有股东分红标准，合乎《公司章程》等相关规定，有助于公司持续、平稳、持续发展，能够更好地维护保养公司股东利益，不存在损害中小股东权益的情况。职工监事允许此次利润分配方案。

五、别的表明

此次利润分配预案尚要递交企业 2022年度股东大会表决通过后才可执行，存在不确定性，烦请广大投资者注意投资风险。

六、备查簿文档

1、 第十届股东会第五次会议决议

2、 第十届职工监事第五次会议决议

3、 独董关于企业2022年利润分配方案自主的建议

特此公告。

红宝丽集团有限责任公司股东会

2023年4月21日

证券代码：002165 证券简称：红宝丽 公示序号：临2023－019

红宝丽集团有限责任公司有关举办2022年年报网上说明会的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

红宝丽集团有限责任公司（下称“企业”）定为2023年4月28日在下午15:00-17:00 （星期五）在全景网举行 2022年年报网上说明会，此次答疑会将采取网络远程方法举办，投资人可登录全景网“投资者互动交流平台”（http://ir.p5w.net） 参加此次本年度业绩说明会。

出席本次答疑会工作的人员有：总经理芮益民老先生、执行董事兼董事长助理王玉生老先生、独董李东先生、财务主管陈洪明先生、保荐代表人许超老先生。

为尊重投资人、提高沟通的目的性，现将企业 2022年度业绩说明会提 前向投资人公开征集难题，广泛征求投资人的意见建议。投资人可在2023年4月 26日（星期三）15：00前浏览 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进到难题征选专题页面。公司将在 2022年度业绩说明会上，对投资广泛关心的问题开展回应。

热烈欢迎广大投资者积极开展此次网上说明会！

难题征选专题页面二维码

特此公告。

红宝丽集团有限责任公司股东会

2023年4月21日

证券代码：002165 证券简称：红宝丽 公示序号：临2023－016

红宝丽集团有限责任公司

有关会计政策变更的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

红宝丽集团有限责任公司（下称“企业”）于 2023年 4 月 19 日召开了第十届股东会第五次大会，审议通过了《公司关于会计政策变更的议案》。现就主要内容公告如下：

一、会计政策变更的简述

1、更改的缘故

国家财政部于2021年12月31日公布的《关于印发〈企业会计准则解释第15号〉 的通知》（财务会计[2021]35号）（下称“表述第15号”），明确了公司将固资做到预订可使用状态前或是研究过程中生产出来的产品或者副产物对外销售的账务处理、资金集中管理有关列示及其有关亏损合同的分析等相关信息。依据上述规定，公司自2022年1月1之日起依照表述第15号要求，对固资做到预订可使用状态前或是研究过程中生产出来的产品或者副产物对外销售（以下统称试运转市场销售）相关会计制度进行相关变动。

2022年11月30日，国家财政部发布《企业会计准则解释第16号》（下称“表述第16号”），阐述了“有关单项工程买卖所产生的资产与负债有关的递延所得税不适合原始确定免除的账务处理”问题，并于2023年1月1正式实施；“有关发行商(指公司，相同)划分为权益工具的金融衍生工具有关股利分配的企业所得税影响账务处理”、“关于公司会以现金支付的股份支付改动以利益结算股份支付的账务处理”具体内容自发布之正式实施。依据国家财政部的这一规定，公司拟对该会计制度进行相关变动，并按照之上政策规定的起始日期开始实施以上账务处理。

2、变动前所采用的会计制度

此次会计政策变更前，企业实行国家财政部公布的《企业会计准则-基本准则》和各类具体会计准则、政府会计准则应用指南、公司会计准则解释公示以及其它有关规定。

3、变更后所采用的会计制度

企业将实行国家财政部于下发的表述第15号、表述第16号之有关规定，别的未变动一部分仍依照国家财政部早期出台的《企业会计准则-基本准则》和各类具体会计准则、政府会计准则应用指南、公司会计准则解释公示及其其他一些有关规定执行。

4、会计政策变更时间

公司根据国家财政部以上有关规则及通告要求，表述第15号自2022年1月1之日起实行。表述第 16 号“有关单项工程买卖所产生的资产与负债有关的递延所得税不适合原始确定免除的账务处理”具体内容自 2023 年 1 月 1 正式实施；“有关发行商划分为权益工具的金融衍生工具有关股利分配的企业所得税影响账务处理”、“关于公司会以现金支付的股份支付改动以利益结算股份支付的账务处理”具体内容自发布之正式实施。

二、此次变动主要内容：

1、依据《企业会计准则解释第15号》的需求，会计政策变更主要内容如下所示：

（1）关于公司将固资做到预订可使用状态前或是研究过程中生产出来的产品或者副产物对外销售的账务处理。公司将固资做到预订可使用状态前或是研究过程中生产出来的产品或者副产物对外销售的(以下统称“试运转市场销售”)，理应按照《企业会计准则第14号一收入》《企业会计准则第1号一存货》等相关规定，对试运转市场销售有关收入和开支依次进行账务处理，计入，不可将试运转市场销售相关收入冲抵经济成本后净收益抵减固定资产成本或是研发费用。试运转生产出来的相关产品或者副产物在对外销售前，合乎《企业会计准则第1号一存货》所规定的理应确定为库存商品，合乎其他一些政府会计准则中关于财产确定要求的理应确定为相关资产。检测固资能否正常运行而造成的开支归属于固资做到预订可使用状态前必需开支，理应按照《企业会计准则第4号一固定资产》的相关规定，记入该固定资产成本。

（2）有关资金集中管理相关列示对通过内部结算核心、代理记账公司对总公司及领导小组资产推行集中统一管理的列示展开了标准。

（3）有关亏损合同的分析《企业会计准则第13号一或有事项》第八条第三款明文规定，亏损合同就是指履行合同义务难以避免会出现成本超出预估经济收益合同。在其中“履行合同义务难以避免会出现成本”理应体现撤出该合同的最少净成本费，即执行该合同的成本和无法执行该合同书而造成的赔偿或惩罚二者的比较低者。公司承担该合同的费用包括履行的增量成本及与履行直接相关的别的成本平摊额度。在其中，履行的增量成本包含直接人工、直接材料成本等；与履行直接相关的别的成本平摊额度包含用以履行的固资的折旧费费用分摊额度等。

2、依据《企业会计准则解释第16号》的需求，会计政策变更主要内容如下所示：

（1）有关单项工程买卖所产生的资产与负债有关的递延所得税不适合原始确定免除的账务处理。针对并不是公司合并、买卖发生的时候即不危害营业利润也不会影响应纳税额(或可抵扣亏损)、且原始确定的资产与负债造成产生等额本息应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单向买卖(包含承租方在租赁期开始日原始确定租赁负债并记入使用权资产的租借买卖，和因固资等存有废置责任而确定预计负债并记入有关资产成本的交易等，下称可用本解释单项工程买卖)，不适合《企业会计准则第18号一所得税》第十一条(二)、第十三条有关免除原始确定递延所得税负债和递延所得税资产的相关规定。公司对于该买卖因资产与负债的原始确定所形成的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，应根据《企业会计准则第18号一所得税》等相关规定，在投资发生的时候各自确定对应的递延所得税负债和递延所得税资产。

（2）有关发行商划分为权益工具的金融衍生工具有关股利分配的企业所得税影响账务处理。针对企业按照《企业会计准则第37号一金融工具列报》等相关规定划分为权益工具的金融衍生工具(如划分为权益工具的永续债等)，有关股利分配开支依照税收优惠政策有关规定在所得税抵扣的，企业需要在确定应付股利时，确定与股利分配有关的企业所得税危害。该股利分配的企业所得税危害往往与以往造成可供分配利润的交易或事项更加紧密相关，公司理应按照和过去造成可供分配利润的交易或事项时所使用的账务处理相一致的形式，将股利分配的企业所得税危害计入或其他综合收益新项目(含其他综合收益新项目)。针对所分派的收益来自之前造成损益表的交易或事项，该股利分配的企业所得税危害理应计入；针对所分派的收益来自之前确定在其他综合收益里的交易或事项，该股利分配的企业所得税危害理应记入其他综合收益新项目。

（3）关于公司会以现金支付的股份支付改动以利益结算股份支付的账务处理。公司改动以现金支付的股权支付协议里的条文条件，使之成为以利益结算股份支付的，在改动日，公司理应按照所授于权益工具当天的公允价值以利益结算股份支付，将取得的服务项目记入资本公积金，与此同时终止确认以支付现金的股份支付在改动日已确定的债务，二者的差值计入。这一规定也适用于改动产生等待期结束后的情况。假如因为改动增加或缩短等待期，公司理应按照修订后的等待期开展以上账务处理(不用考虑到不好改动的相关账务处理要求)。假如企业撤销一项以支付现金的股份支付，授于一项以利益结算股份支付，并且在授于权益工具日认定其就是用来取代已停止以支付现金的股份支付(因未达到可行权条件而被撤销除外)的，可用本解释这一规定。

三、此次会计政策变更对企业的危害

此次会计政策变更系公司根据国家财政部表述第15号、表述第16号有关规定和标准进行的有效变动，实行变更后的会计制度可以更加客观性、公允价值地体现公司财务情况和经营业绩，合乎有关法律法规的相关规定与公司的具体情况。此次会计政策变更不会对公司的经营情况、经营成果和现金流产生不利影响，不属于之前年度的追溯调整，亦不存在损害公司及股东利益的现象。

四、独董建议

经核实，《公司关于会计政策变更的议案》早已企业第十届股东会第五次会议审议根据，此次会计政策变更是依据国家财政部公布的《企业会计准则解释第15号》、《企业会计准则解释第16号》开展的有效变动，合乎《企业会计准则》及有关规定。此次会计政策变更也不会对财务状况、经营成果和现金流产生不利影响，不属于之前年度的追溯调整。公司本次会计政策变更决策制定合乎相关法律法规和《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及整体股东利益的情形。大家允许公司本次会计政策变更。

五、职工监事建议

审核确认，职工监事觉得：此次会计政策变更（1）依据国家财政部修定并公布的《关于印发〈企业会计准则解释第15号〉 的通知》所进行的变动，自2022年1月1正式实施；（2）依据国家财政部修定并公布的《企业会计准则解释第16号》所进行的变动，针对不同内容以通告要求之时实施。此次会计政策变更也不会对财务状况、经营成果和现金流产生不利影响，不属于之前年度的追溯调整，不存在损害公司及整体股东利益的情形。允许公司本次会计政策变更。

六、备查簿文档

1、第十届股东会第五次会议决议；

2、第十届职工监事第五次会议决议；

3、独董有关年度报告相关事宜自主的建议。

特此公告。

红宝丽集团有限责任公司股东会

2023 年 4月21日

证券代码：002165 证券简称：红宝丽 公示序号：临2023－017

红宝丽集团有限责任公司有关

授权使用闲置不用自筹资金开展委托理财、国债逆回购的议案

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

红宝丽集团有限责任公司（下称“企业”）于 2023 年 4月 19 日召开了第十届股东会第五次大会及第十届职工监事第五次大会，审议通过了《公司关于授权使用闲置自有资金进行委托理财、国债逆回购的议案》。具体情况如下：

一、项目投资简述

1、投资目的：为进一步提高企业资金使用效益，在不改变企业正常的生产运营及确保流动性安全度前提下，运用自筹资金选购中低风险的投资理财产品和国债逆回购，提升现金类资产盈利，为公司与公司股东牟取比较好的回报率。

2、项目投资信用额度：结合公司现阶段资金情况，应用不超过人民币30,000万余元(含30,000万余元) 金额的闲置不用自筹资金来投资。在相关信用额度内决定期限内资产能够翻转应用，但总计投资余额不得超过30,000万余元。

3、投资产品：

（1）投资理财产品：公司拟选购的理财品种发售主体是银行业、证劵公司等金融企业，并且是安全系数高、流动性好、发售行为主体高质量的短期理财产品，为规避风险，之上信用额度内财力只有用于支付12个月之内（含）的投资理财产品。

（2）国债逆回购：深圳交易所、上海交易所短期内国债逆回购商品。

4、自有资金：项目投资资金仅限企业的闲置不用自筹资金。

5、投资周期： 投资周期自 2022年度股东大会审议根据之日起一年内合理。

二、风险管控措施

1、企业将围绕生产运营、资金使用计划等状况，在受权信用额度内有效进行项目投资，并确保资金均是企业闲置不用自筹资金；

2、企业严格执行谨慎投资原则，挑选销售市场信誉度优良、风控策略严实、有实力保障资金安全稳健型金融企业展开合作；

3、董事会受权经理在信用额度范围之内准许实行，财务部承担具体步骤，并立即分析与追踪理财产品看向、进度等状况，严格把控经营风险；

4、合规审计单位对有关合同书进行审查，并协助对理财产品资金分配与推进情况开展财务审计与监管，对会计账务处理状况进行核查，对可能出现的风险性作出评价；独董、职工监事有权对项目执行情况开展定期不定期检查和监管，如果需要能够聘用权威机构开展财务审计。

公司本着维护保养公司股东和企业利益的基本原则，将风险防控摆在首位，对投资理财产品开展严格把关，并和有关金融企业维持密切联系，追踪理财资金的运营状况，提升风险管控和指导，严格控制财产安全。

三、存有的风险与对企业的危害

1、经营风险

① 市场变化风险性：虽然短期理财产品归属于风险性相对较低的投资产品，但金融体系受宏观经济政策影响非常大，也不排除其遭受市场变化产生的影响；

② 盈利不确定性风险性：企业将依据经济环境及其金融市场转变适度适量干预，因而短期理财的实际收益率不可预期；

③ 相关人员的风险管控。

2、对公司运营产生的影响

公司采购短期理财产品、项目投资国债逆回购风险性比较低，所使用的资产仅限闲置不用自筹资金，不受影响企业日常资产正常的资金周转和主营正常的发展的需求。开展适当的高收益投资，能够提高企业资金使用效益，提升长期投资，对公司的经营销售业绩产生一定的积极作用，符合公司及公司股东利益。

四、独董建议

经核实，企业《关于授权使用闲置自有资金进行委托理财、国债逆回购的议案》早已企业第十届股东会第五次会议审议根据。对于我们来说，公司现阶段运营状况良好，自筹资金相对性充足，经营情况稳定，在保证日常运营、工程建设对融资需求和规避风险前提下，合理安排闲置不用自筹资金开展投资理财和国债逆回购项目投资，获得一定的盈利，能降低资产总体成本费，有助于提高资金使用效益，为公司发展获得更多的收益。该事项的决策合乎深圳交易所《股票上市规则》、深圳交易所《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定，且依法履行必须的审批流程，符合公司及自然人股东利益，不存在损害中小型股东利益的情形。

大家允许企业使用不超过人民币30,000 万余元(含30,000 万余元) 金额的闲置不用自筹资金选购中低风险的投资理财产品和国债逆回购。

五、职工监事建议

审核确认，在确保企业正常运营、工程建设对融资需求和资源安全的情况下，企业运用闲余自筹资金选购安全系数高、流动性好的中低风险型货币基金和国债逆回购，能够进一步提高自筹资金的使用率，并提高企业盈利，减少资本成本，符合公司利益，不会对公司生产运营产生不利影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。允许企业使用闲置不用自筹资金在信用额度内和决定期限内选购中低风险的投资理财产品和国债逆回购。

六、备查簿文档

1、 第十届股东会第五次会议决议

2、 第十届职工监事第五次会议决议

3、 独董关于企业授权使用闲置不用自筹资金开展委托理财、国债逆回购自主的建议

红宝丽集团有限责任公司股东会

2023年4月21日

证券代码：002165 证券简称：红宝丽 公示序号：临2023－020

红宝丽集团有限责任公司有关改选

执行董事、聘用高管人员的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

红宝丽集团有限责任公司（下称“企业”）于 2023年4月19日召开第十届股东会第五次大会，审议通过了《公司关于提名孔维来先生为董事会非独立董事候选人的议案》和《公司关于聘任副总经理的议案》。允许候选人孔维来先生为企业第十届董事会董事侯选人，此次非独立董事的改选有待 2022 年度股东大会表决通过后起效，任职期自企业 2022 年度股东大会表决通过之日起止第十届股东会任期届满之日止；聘用吴一鸣先生为公司副总经理，任职期自此次董事会会议表决通过之日起止第十届股东会期满之日止。孔维来老先生、吴一鸣老先生个人简介详见附件。

独董对于该事宜发布了单独建议，详细在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 公布的《独立董事关于年报相关事项的独立意见》。

特此公告。

红宝丽集团有限责任公司股东会

2023年 4 月21日

配件：

孔维来老先生： 1968年12月生，中国籍，本科文凭，工程师。曾担任企业技术性科副科长、部长、技术性中心副主任、经理助理、生产制造科长，2007年3月至2022年3月任分公司南京市红宝丽聚氨酯材料有限公司副总经理，2022年4月迄今任南京市红宝丽聚氨酯材料有限公司总经理，为南京劳模。

截止到本公告公布日，孔维来老先生立即持有公司股份250,000股，持有公司第一大股东江苏宝源投资管理有限公司2.1205%的股权，是南京宝诚企业管理中心（有限合伙企业）有限合伙，认缴出资占1％，与公司实际控制人以及其它执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性。孔维来老先生未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所的政纪处分，已因涉刑被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查，不曾被证监会在证券期货市场违反规定失信行为公布查询系统公示公告或是被法院列入失信被执行人，不会有《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不可候选人为执行董事的情况，其任职要求合乎有关法律法规、行政规章和《公司章程》的相关规定。

吴一鸣老先生： 1971年5月生，中国籍，本科文凭，工程师。1992年7月毕业院校南京化工学院高分子专业。1992年至1999年，在企业任技术人员；1999年至2002年，任上海市红宝丽发展趋势有限公司副总经理；2002年至2102年任公司市场部科长；2013年迄今，任分公司南京市红宝丽聚氨酯材料市场销售有限公司总经理。2019 年7月至2023年4月，任董事。曾获南京劳模、南京国家科技进步奖。

截止到本公告公布日，吴一鸣老先生立即持有公司股份231,000股，与此同时持有公司第一大股东江苏宝源投资管理有限公司2.1205%的股权，拥有南京市迪铖新材料科技有限公司7.5%的股权，是南京宝诚企业管理中心（有限合伙企业）有限合伙，认缴出资占1.5％，与公司实际控制人以及其它执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性。吴一鸣老先生未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所的政纪处分，已因涉刑被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查，不曾被证监会在证券期货市场违反规定失信行为公布查询系统公示公告或是被法院列入失信被执行人，不会有《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不可候选人为高管人员的情况，其任职要求合乎有关法律法规、行政规章和《公司章程》的相关规定。

证券代码：002165 证券简称：红宝丽 公示序号：临2023－014

红宝丽集团有限责任公司有关拟聘2023本年度审计组织的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

红宝丽集团有限责任公司（下称“企业”）于 2023年4月19日召开第十届股东会第五次大会及第十届职工监事第五次大会，审议通过了《公司关于续聘2023年度财务审计机构的议案》，公司拟聘任天衡会计事务所（特殊普通合伙）（下称“天衡公司”）为公司发展2023年度的审计组织，根据相关规定，本事宜要递交企业2022年度股东大会审议，现就主要内容公告如下：

一、拟聘用会计事务所事项说明

天衡公司是一家具有上市企业证券基金等业务从业资格证专业审计公司，具有审计工作的丰富经验和职业道德。自出任公司审计机构至今，对其企业进行会计报表审计及各内控审计环节中，会计敬业、尽职，始终坚持公允价值、客观标准开展独立审计，开具的各类汇报均可以真正、清晰地体现公司财务情况和经营业绩。

为了保持企业审计的持续性，董事会拟聘任请天衡公司为公司发展2023本年度审计组织，聘用期一年；并报请股东会受权公司管理人员依据2023年具体业务开展情况，与审计公司共同商定审计费。

二、拟聘用会计事务所的相关信息

（一）资质信息

1、基本资料

公司名字：天衡会计事务所（特殊普通合伙）

创立日期：2013年11月4日

组织结构：特殊普通合伙公司

公司注册地址：江苏南京市建邺区江东中路106号1907室

发展历程：天衡公司前身是建于1985年的江苏省会计事务所，1999年脱钩改制，2013年改制为特殊普通合伙会计事务所，是我国第一批得到证券基金业务资质和第一批获得金融机构审计资格的会计事务所之一。

首席合伙人：郭澳

上一年度末合作伙伴总数：【84】人

注册会计总数：【407】人

签定过证券业务业务流程财务审计报告的注册会计总数：【213】人

最近一年（2022年度）经审计的收入额：【59,235.55】万余元

最近一年（2022年度）审计工作收益：【53,832.61】万余元

最近一年（2022年度）证劵经营收入：【15,911.85】万余元

上一年度（2021年度）上市公司审计顾客数量：【87】家，关键领域：电子计算机、通信和别的电子产品加工制造业、原料及化学产品加工制造业、液压气动和设备加工制造业、通用设备制造业、医药制造业等，审计费用总金额：【7,940.84】万余元

我们公司同业竞争（原料及化学产品加工制造业）上市公司审计顾客数量：【9】家

2、投资者保护水平

2022年末，天衡公司已记提职业风险基金【1,656.56】万余元，选购的职业保险总计责任限额：【15,000.00】万余元，职业风险基金记提及职业类型保险投保合乎国家财政部有关《会计师事务所职业风险基金管理办法》等相关资料的有关规定。近三年无因在职业个人行为有关民事案件中承担法律责任的现象，具备投资者保护水平。

3、诚信记录

天衡公司近三年（2020年1月1日至今），遭受中国证监会以及内设机构监管对策（警示函）3次（涉及到从业者6人数），遭受中国证监会行政处分1次（涉及到从业者2人数）。

（二）工程信息

1、基本资料

项目合伙人：吕丛平先生，2006年变成注册会计，2004年从事了上市公司审计，2004先是在天衡公司从业，2018年正在为企业提供审计服务，近三年签定和核查上市公司为8家。

签名注册会计：赵晨昱老先生，2017年变成注册会计，2015年从事了上市公司审计，2017年先是在天衡公司从业， 2015年正在为企业提供审计服务，近三年签定和核查上市公司为2家。

项目质量控制复核人：魏娜女性，2005年变成注册会计，2008年从事了上市公司审计，2008年先是在天衡公司从业，近三年签定和核查上市公司为6家。

2、诚信记录

项目合伙人、签名注册会计、项目质量控制复核人近三年不会有因从业个人行为遭受刑事处分，遭受中国证监会以及内设机构、主管部门行政处罚、监管对策，遭受证交所、产业协会等自律组织的自律监管对策、政纪处分的现象。

3、自觉性

天衡公司及项目合伙人、签名注册会计、项目质量控制复核的人都不存有可能会影响自觉性的情况

4、审计费用

2022年度财务报告审计费用为90万余元，此次审计费是依照市场公允价值科学合理的定价原则与天衡公司共同商定，企业2023本年度审计费用定价原则系依据公司业务经营规模、所在市场和账务处理复杂性等多个方面要素，并依据公司审计任务量明确最后审计费。

三、拟聘任会计事务所履行程序流程

（一）审计委员会建议

企业董事会审计委员会觉得，天衡公司出任企业会计报表审计组织很多年，每一年均很好地进行企业委托审计任务。天衡公司具备实行公司年报内控审计丰富的经验，拥有一批比较高职业道德的会计小队，在审计过程中，会计从业认真细致，可以严格遵守单独、客观性、公平公正的从业规则和职业道德修养开展审计工作中，开具的财务审计报告可以客观性、真切地体现公司财务情况和经营业绩。提议企业聘任天衡公司为公司发展2023年度财务报表审计组织。

（二）独董的事先认同状况独立建议

1、公司独立董事对聘任天衡公司为公司发展 2023本年度审计组织，发布事先认同建议：

天衡公司具备实行公司年报财务审计工作的能力和丰富的经验，自出任公司财务审计组织至今，每一年均派遣比较高职业道德的内审人员活动公司年报审计每日任务，满足企业对会计报表审计工作需求。2023本年度，公司拟聘任天衡公司为公司发展会计报表审计组织，有助于确保企业审计质量、确保审计的持续性，有益于维护公司及股东利益。

大家同意将企业聘任天衡公司为公司发展 2023 年度财务报表审计组织的事宜提交公司第十届股东会第五次会议审议。

2、公司独立董事对聘任天衡公司为公司发展 2023 本年度审计组织，发布单独建议：

经核实，天衡公司出任企业会计报表审计组织很多年，每一年均很好地进行企业委托审计任务。天衡公司具备实行公司年报内控审计丰富的经验，拥有一批比较高职业道德的会计小队，在审计过程中，会计从业认真细致，可以严格遵守单独、客观性、公平公正的从业规则和职业道德修养开展审计工作中。

为确保内控审计的持续性，企业聘任天衡公司为公司发展2023年度财务报表审计组织，聘请程序流程合乎《公司章程》等相关规定。

咱们允许企业聘任天衡公司为公司发展2023年度财务报表审计组织。

（三）决议情况和决议程序流程

企业第十届股东会第五次大会于 2023年 4 月 19日举办，以 8票允许，0 票抵制，0 票放弃的决议结论审议通过了《关于续聘公司 2023年度财务审计机构的议案》，股东会允许聘任天衡公司为公司发展 2023本年度审计组织。企业第十届职工监事第五次大会以 3 票允许，0 票抵制，0 票放弃的决议结论审议通过了《关于续聘公司 2023年度财务审计机构的议案》，职工监事允许聘任天衡公司为公司发展 2023年度审计报告组织。该提议尚要递交企业 2022 年度股东大会决议。

四、上报文档

1、第十届股东会第五次会议决议；

2、第十届职工监事第五次会议决议

3、独董有关聘任审计机构事先认同建议、企业年度报告相关事宜自主的建议；

4、企业第十届董事会审计委员会会议决议；

5、天衡会计事务所（特殊普通合伙）有关资质文件；

特此公告。

红宝丽集团有限责任公司股东会

2023年 4 月21日

证券代码：002165 证券简称：红宝丽 公示序号：临2023－015

红宝丽集团有限责任公司有关

计提减值准备的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

红宝丽集团有限责任公司（下称“企业”）于2023年4月19日举办第十届股东会第五次大会，审议通过了《公司关于计提减值准备的议案》。现就详细情况公告如下：

一、此次记提及销账资产减值准备状况简述

依据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》以及公司会计制度有关规定，秉着谨慎原则，企业对合并报表范围里的 2022年末应收帐款、应付票据、其他应付款、长期应收款、库存商品、固资、无形资产摊销、在建项目、长期股权投资等方面进行了全面清查和减值测试，判断是否资产减值的征兆，针对无法取回或者部分很长账龄分析的滞销品应收账款、其他应付款，及费用较高的库存商品定为 2022 本年度需计提减值准备的资产项目，凡符合会计销账确定标准的财产经谨慎确定、证据调查后，确定已具体产生损害或在未来没法给公司带来经济收益的已计提减值准备的财产给予销账。详细如下：

企业：元

注1：应收帐款坏账准备计提含单项工程计提资产减值4,472,424.25元；

注2：别的应收帐款坏账准备计提含单项工程计提资产减值14,400,730.00元。

1、此次计提减值准备状况

依据《企业会计准则第 8 号一资产减值》，财产存有资产减值征兆的，理应可能其可收回金额，可收回金额应根据资产投资性房地产减掉处置费用后净收益与财产在未来现金流的折现率二者之间较多者明确。

当年度，公司本次计提减值准备的资产项目大多为应收帐款、其他应付款、库存商品等，记提各类资产减值准备总计1,378.56万余元。

2、此次销账资产减值准备状况

依据《企业会计准则》与公司会计制度的有关规定，为如实反映财务状况和资产净值，凡符合会计销账确定标准的财产经谨慎确定、证据调查后，确定已具体产生损害或在未来没法给公司带来经济收益的已计提减值准备的财产给予销账。本当年度对一部分已计提跌价准备的库存商品并且已经售卖开展销账，此次销账资产减值准备211.86万余元。

二、此次记提及销账资产减值准备对企业的危害

2022年度，企业记提各类资产减值准备1,378.56万余元，危害资产总额1,378.56 万余元，考虑到企业所得税产生的影响后，降低企业2022年度归属于母公司公司股东纯利润1,043.59万余元，进一步减少企业2022年度归属于母公司其他综合收益1,043.59万余元。

三、股东会关于企业记提及销账资产减值准备的合理化表明

此次记提及销账资产减值准备早已企业第十届股东会第五次会议审议根据。董事会觉得：公司本次记提及销账资产减值准备事宜遵照且符合《企业会计准则》与公司有关会计制度的相关规定，都是基于谨慎原则计提，记提根据充足，公允价值地体现了截至 2022 年 12 月 31 日财务状况、资产净值及经营业绩，使企业财务信息更加具有合理化，不存在损害公司及公司股东权益状况。

四、独董公开发表单独建议

经核实，企业2022年度计提减值准备及销账提前准备，是秉着谨慎原则，减值计提合乎《企业会计准则》与公司会计制度的相关规定，决议程序合法、根据充足，可以更加公允价值地体现公司财务情况及经营业绩，有利于给予真正、靠谱、准确的财务信息，符合公司共同利益，不存在损害公司及公司股东权益尤其是中小型股东利益的情形。大家允许公司本次计提减值准备及销账提前准备。

五、职工监事有关记提及销账资产减值准备合理化的解释

公司本次记提及销账资产减值准备都是基于谨慎原则，根据充足，合乎《企业会计准则》与公司会计制度的相关规定，能够更加客观性公允价值地体现财务状况、资产净值及经营业绩，不存在损害公司及公司股东权益的状况，职工监事允许此次计提减值准备。

六、备查簿文档

1、红宝丽集团有限责任公司第十届股东会第五次会议决议；

2、红宝丽集团有限责任公司第十届职工监事第五次会议决议；

3、独董建议。

特此公告。

红宝丽集团有限责任公司股东会

2023年 4月21日