本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。
一、通告债权人理由
陕西省美邦医药集团股份有限公司(下称“企业”) 于 2023年 4月18日举办第二届股东会第二十一次会议第二届职工监事第十七次大会,审议通过了《关于终止实施2022年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》。
由于现在宏观经济政策情况、产业市场环境和企业制订此次激励计划时出现了比较大的转变,持续推进与实施此次激励计划已难以实现预想的鼓励目地和质量。
经公司谨慎分析后,确定停止执行此次激励计划,与此相关的《公司2022年限制性股票激励计划》以及引言、《公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》配套完善文档一并停止,未授予员工持股计划无效。企业将回购注销134名激励对象已获得授但并未解除限售的2,399,000股员工持股计划。主要内容详细企业上海证券交易所网址公布的《陕西美邦药业集团股份有限公司关于终止实施2022年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的公告》(公示序号:2023-030)。
公司将在此次股权回购注销结束后依法处理对应的工商变更登记办理手续。此次回购注销结束后,企业总市值会由137,599,000股调整为135,200,000股,公司注册资金都将相对应由13,759.90万余元降低至13,520.00万余元。
二、需债务人了解相关信息
公司本次回购注销一部分股权激励计划员工持股计划可能导致注册资本减少,依据《公司法》等相关法律法规、法规的规定,公司债权人自收到公司通知起 30 天内、未接到电话者自2022年年度股东大会表决通过的时候起 45 天内,均有权利凭合理债务文件和有关凭据要求其偿还债务或是提供相关贷款担保。债务人若未在规定时间内履行以上权益的,不容易因而影响到债权实效性,有关负债(责任)会由公司根据原债务文档的承诺继续履行。
债权申报所需资料包含:公司债权人可凭证实债务关系存有的合同书、协议书及其它凭证原件和复印件到企业申报债权。债务人为企业法人,需另外带上法人代表企业营业执照原件和复印件、法人代表身份证明材料;由他人申报,除了上述文档外,还需提交法人代表法人授权书和委托代理人有效身份证件的原件和复印件。债务人为自然人,需另外带上有效身份证件的原件和复印件;由他人申报,除了上述文档外,还需提交法人授权书和委托代理人有效身份证的原件和复印件。
债权申报实际方法如下所示:
1、申报日期:自2022年年度股东大会表决通过的时候起 45 日内(9:00-12:00;14:00-17:00)。
2、债权申报备案地址:陕西西安市经开区草滩三路石羊工业区陕西省美邦医药集团股份有限公司董事会办公室
3、手机联系人:赵爱香
4、联系方式:029-86680383
5、电子邮箱:mbyyjt@163.com
特此公告。
陕西省美邦医药集团股份有限公司
股东会
2023年4月 20日
证券代码:605033 证券简称:美邦股份 公示序号:2023-034
陕西省美邦医药集团股份有限公司
关于企业2023本年度为分公司给予
贷款担保预估的通知
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。
核心内容提醒:
● 陕西省美邦医药集团股份有限公司(下称“美邦股份、企业”)于2023年4月18日举办第二届股东会第二十一次会议审议根据《关于公司2023年度为子公司提供担保预计的议案》,并且于2023年4月20日上海证券交易所网址公布了《关于公司2023年度为子公司提供担保预计的公告》。现根据目前贷款担保文件格式引导升级如下所示:
● 被担保人名字:控股子公司陕西省伦纳德生物科技有限公司(下称“伦纳德”)、陕西省农盛和作物科学有限责任公司(下称“农盛和”)、陕西省诺正生物科技有限公司(下称“诺正微生物”)、陕西省美邦农资产品商贸有限公司(下称“美邦农资产品”)
● 预估担保额度及已具体为他们提供的担保余额:2023本年度企业为合并报表范围内控股子公司预估公司担保的贷款最高额度为66,000.00万余元
截止到本公告公布日,企业具体为合并报表范围内控股子公司所提供的担保余额总计6,107.00万余元。
● 此次贷款担保是否存在质押担保:否。
● 对外担保逾期总计总数:企业无贷款逾期对外担保的现象。
● 此次贷款担保方案有待企业2022年年度股东大会决议。
一、贷款担保状况简述
为了满足公司及合并报表范围内控股子公司日常生活的生产运营及业务发展需要,企业2023本年度为分公司拟给予总计不得超过66,000.00万元担保额度,详细如下:
董事会报请受权老总或财务主管授权代表企业签定以上担保额度里的一切贷款担保相关合同、协议书、凭据等多项法律条文。授权期限自企业2022年年度股东大会表决通过的时候起12月。
公司在2023年4月18日举办第二届股东会第二十一次会议第二届职工监事第十七次大会,各自审议通过了《关于公司2023年度为子公司提供担保预计的议案》,本提案尚要递交企业股东大会审议。
二、贷款担保预估基本概况
三、被担保人基本概况
(一)基本资料
1. 陕西省伦纳德生物科技有限公司
2. 陕西省农盛和作物科学有限责任公司
3. 陕西省诺正生物科技有限公司
4. 陕西省美邦农资产品商贸有限公司
(二)截至2022年12月31日,被担保人财务指标分析(没经财务审计)见下表所显示:
企业:万余元
三、担保协议主要内容
我们公司将根据贷款担保受权,依据分公司市场拓展和股权融资布置的实际需要与银行和有关机构共同商定担保协议,具体公司担保金额、类型、时限等条文、标准按实际签订的协议书为标准。
四、股东会建议
公司在2023年4月18日举办第二届股东会第二十一次大会,审议通过了《关于公司2023年度为子公司提供担保预计的议案》,企业为控股子公司公司担保,适用各分公司运营和稳定发展,提升管理决策高效率,符合公司及公司股东利益。
五、独董建议
企业2023本年度担保目标均是合拼范围之内分公司,企业并对日常运营具备实际控制权,担保风险在企业控制范围内;企业2023本年度贷款担保方案符合公司具体生产运营和战略发展的需求,有益于确保公司及子公司融资需求,提升资金结构,符合公司共同利益,也不会影响企业的总体运营能力;这次贷款担保事宜符合法律法规、法规和《公司章程》与《对外担保管理制度》的相关规定,且对此次贷款担保事宜实施了有关审核决策制定,不存在损害公司与公司股东,特别是中小型股东利益的情形。大家一致同意企业2023本年度为子公司提供担保预估的议案。
六、总计对外担保数量和贷款逾期担保总数
截止到本公告公布日,企业具体为合并报表范围内控股子公司所提供的担保余额总计6,107.00万余元,公司本次对控股子公司预估所提供的担保额度为66,000.00万余元,占公司最近一期经审计资产总额比例为60.75%。
公司及集团旗下控股子公司不会有贷款逾期担保情况。
七、备查簿文档
(一)陕西省美邦医药集团股份有限公司第二届股东会第二十一次会议决议;
(二)陕西省美邦医药集团股份有限公司第二届职工监事第十七次会议决议;
(三)陕西省美邦医药集团股份有限公司独董关于集团公司第二届股东会第二十一次大会相关事宜自主的建议;
(四)被担保人企业营业执照。
特此公告。
陕西省美邦医药集团股份有限公司股东会
2023 年 4 月 20 日
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