我们公司以及执行董事、公司监事、高管人员确保公告内容真正、精准和详细，公示不会有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提醒：
1、此次股东会没有看到否定提案的情况。
2、此次股东会并没有涉及到变动上次股东会议决议。
一、会议召开和到场状况
1、会议召开时长：
（1）现场会议时间是在2023年4月21日15:30时。
（2）网上投票时间是在2023年4月21日。在其中，利用深圳交易所交易软件开展网上投票的时间为2023年4月21日9:15-9:25，9:30-11:30，在下午13:00-15:00；通过网络投票软件网络投票的时间为2023年4月21日9:15-15:00阶段的随意时长。
2、现场会议举办地址：广东广州越秀区西湖路12号11楼企业第一会议厅。
3、会议召开方法：当场决议与网上投票相结合的。
4、会议召集人：董事会。
5、会议主持：公司董事长王晖老先生。
6、此次会议合乎《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政规章、行政法规、行政规章和企业章程的相关规定。
7、参加股东会股东及公司股东委托意味着共16名，共意味着股权398,127,435股，占公司有投票权总股份的56.55%。在其中，根据网上投票参加股东会股东及公司股东委托意味着共13名，共意味着股权63,423,332股，占公司有投票权总股份的9.0085％。
8、董事、监事会和高管人员列席，广东省盈隆律师事务所律师参加印证。
二、提案决议表决状况
此次股东会提案选用当场决议和网上投票相结合的方式进行决议。
1、审议通过了《关于公司董事会2022年度工作报告的议案》。
决议结论：允许397,754,235股，占列席会议合理投票权股权总量的99.91%；抵制368,100股，占列席会议合理投票权股权总量的0.09%；放弃5,100股。
2、审议通过了《关于公司监事会2022年度工作报告的议案》。
决议结论：允许397,754,235股，占列席会议合理投票权股权总量的99.91%；抵制368,000股，占列席会议合理投票权股权总量的0.09%；放弃5,200股。
3、审议通过了《关于公司2022年度报告及其摘要的议案》。
决议结论：允许397,754,235股，占列席会议合理投票权股权总量的99.91%；抵制368,100股，占列席会议合理投票权股权总量的0.09%；放弃5,100股。
4、审议通过了《关于公司2022年度财务决算和2023年度财务预算的议案》。
决议结论：允许397,754,235股，占列席会议合理投票权股权总量的99.91%；抵制368,100股，占列席会议合理投票权股权总量的0.09%；放弃5,100股。
5、审议通过了《关于公司2022年度利润分配方案的议案》。
决议结论：允许397,754,235股，占列席会议合理投票权股权总量的99.91%；抵制368,100股，占列席会议合理投票权股权总量的0.09%；放弃5,100股。
在其中，中小股东的决议结果显示：允许10,801,100股，占列席会议中小股东合理投票权股权总量的96.66%；抵制368,100股，占列席会议中小股东合理投票权股权总量的3.29%；放弃5,100股，占列席会议中小股东合理投票权股权总量的0.05%。
6、审议通过了《关于修订公司章程的议案》。
决议结论：允许397,754,235股，占列席会议合理投票权股权总量的99.91%；抵制368,100股，占列席会议合理投票权股权总量的0.09%；放弃5,100股。
三、侓师开具的法律意见
1、印证法律事务所：广东省盈隆法律事务所。
2、印证侓师：吴桐泳、黄晓榆。
3、总结性建议：此次股东会的招集、举办程序流程、出席人员和召集人资格及此次股东会的决议流程和决议结论均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其它相关法律法规、政策法规、行政规章的相关规定，大会所形成的决定真实有效。
四、备查簿文档
1、广州广百股份有限责任公司2022年度股东大会决定；
2、广东省盈隆法律事务所有关广州广百股份有限责任公司2022年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
广州广百股份有限责任公司
股东会
二〇二三年四月二十二日
未经数字化报网授权，严禁转载或镜像，违者必究。
特别提醒：如内容、图片、视频出现侵权问题，请发送邮箱：tousu_ts@sina.com。
风险提示：数字化报网呈现的所有信息仅作为学习分享，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。本网站所报道的文章资料、图片、数据等信息来源于互联网，仅供参考使用，相关侵权责任由信息来源第三方承担。
Copyright © 2013-2023 数字化报（数字化报商业报告）
数字化报并非新闻媒体，不提供新闻信息服务，提供商业信息服务
浙ICP备2023000407号数字化报网（杭州）信息科技有限公司 版权所有