郑州市银行股份有限公司（下称“行内”）及股东会全体人员确保公告内容的实际、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开状况
行内于2023年4月20日以电子邮箱及书面形式方法向全体执行董事传出有关举办第七届股东会2023年第二次临时会议工作的通知，大会于2023年4月21日在郑州商务接待外环路22号郑州市银行大厦当场举办。此次会议应参加执行董事9人，具体参加9人，在其中非执行董事王鼎尚老先生，独立非执行董事李燕燕女性、宋科老先生、李淑贤女性以电话或视频接入方法列席会议。行内一部分公司监事列席。会议召开合乎《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》和行内《公司章程》的相关规定。此次会议真实有效。会议由银行行长赵飞老先生（代为履行董事长职责）组织。
二、会议审议状况
（一）大会审议通过了《关于豁免董事会通知时间不足法定期限的程序要求的议案》。
本提案允许票9票，否决票0票，反对票0票。
允许免除第七届股东会2023年第二次临时性会议报告时间不超过五日的法定时限规定，并一致认可此次股东会临时会议的集结、举办程序合法合理。
（二）大会审议通过了《关于选举郑州银行股份有限公司第七届董事会董事长的议案》。
本提案允许票9票，否决票0票，反对票0票。
依据《公司法》、《银行保险机构公司治理准则》和行内《公司章程》等相关法律法规、法规和规章规章制度的相关规定，股东会允许竞选赵飞先生为行内第七届股东会老总，其任职要求尚须请示监督机构审批，任职期自监督机构审批其老总资质日起至第七届股东会任期届满之日起计算。在这以前，赵飞老先生依然代为履行行内董事长职责。赵飞老先生个人简历请见附件。
三、备查簿文档
行内第七届股东会2023年第二次临时会议决定。
特此公告。
郑州市银行股份有限公司股东会
2023年4月22日
配件
赵飞老先生个人简历
赵飞老先生，1975年2月出世，本科文凭，郑大经济学专业大学毕业，经济师职称。
张先生自1999年1月至2015年3月，依次任中国农业发展银行河南省南乐县分行职工、负责人，行长助理、行长，党支书、银行行长。2015年3月至2019年10月，依次任中国农业发展银行河南支行风险管控处副处长、项目投资处副处长、精准脱贫业务流程处副处长。2019年10月至2020年12月依次任中国农业发展银行济源支行副行长（主持工作），党支书、银行行长。2020年12月至2022年9月任中国农业发展银行平顶山市支行领导班子、银行行长。2022年9月至2022年11月代为履行行内银行行长岗位职责。自2022年11月起任行内银行行长。
截止到本公告时间，张先生未拥有行内股权，不会有《公司法》、行内《公司章程》及其证监会、证交所所规定的不可出任高管人员、不可候选人为执行董事的情况，与行内持仓5%之上股权股东及其它执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性，未受到证监会行政处分和证交所政纪处分，已因涉刑被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查税务稽查，不曾被证监会在证券期货市场违反规定失信行为公布查询系统公示公告或是被法院列入失信被执行人。
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