本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
核心内容提醒：
● 此次会议是不是有无决议案：无
一、会议召开和到场状况
(一)股东会举行的时长：2023年4月21日
(二)股东会举办地点：北京海淀区西直门北大街42号环保节能商务大厦12层
(三)列席会议的优先股公司股东以及拥有股权状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织情况等。
此次会议由企业第五届股东会集结，由老总刘勇组织。大会集结及举办程序流程合乎破产法和企业章程的相关规定，大会真实有效。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事9人，参加1人，非独立董事刘勇参与了现场会议；执行董事胡正鸣、王利娟、刘少静、李庆卜、肖兰，独董秦海岩、李宝山、王志成，因还有另外国家公务，无法出席参与企业现场会议；
2、企业在位公司监事3人，参加1人，公司监事沈坚、李佳峰因还有另外国家公务，无法出席参与企业现场会议；
3、董事长助理萨波参加了大会；经理姜利凯、副总张蓉蓉、副总张华耀、财务主管郑红霞出席了大会。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：有关决议企业2022年度股东会工作总结报告的议案
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：有关决议企业2022年度监事会工作汇报的议案
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：有关决议企业2022年度财务决算报告的议案
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：有关决议企业2022年度利润分配方案的议案
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：有关决议企业2023年度财务预算报告的议案
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：有关聘用企业2023年度审计公司的议案
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：有关决议企业2023年度融资计划的议案
决议结论：根据
决议状况：
8、提案名字：有关决议企业2022年度独董个人工作总结的议案
决议结论：根据
决议状况：
9、提案名字：有关决议企业2023年度日常关联交易预估金额的提案
决议结论：根据
决议状况：
10、提案名字：有关董事、公司监事2022年度薪资情况和2023年度绩效考评与薪酬方案的议案
决议结论：根据
决议状况：
(二)涉及到重大事情，5%下列股东决议状况
(三)有关提案决议的相关说明
提案9涉及到关联方交易，公司控股股东中国节能环保集团有限责任公司拥有有投票权股权数量达到3123285215股，对其提案9决议时已经回避表决。
三、律师见证状况
1、此次股东会印证的法律事务所：北京天元律师公司
侓师：高司雨、杨曦
2、律师见证结果建议：
公司本次股东会的招集、举办程序流程合乎法律法规、行政规章、《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定；出席本次股东会现场会议工作的人员资质及召集人资格真实有效；此次股东会的决议程序流程、决议结论真实有效。
特此公告。
中节能风能发电有限责任公司
股东会
2023年4月22日
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