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湖南省梦洁家纺有限责任公司（下称“企业”或“股份有限公司”） 第七届股东会第一次（临时性）大会于2023年4月20日在湖南省长沙麓谷高新园区谷苑路168号3楼会议室召开，会议报告于2023年4月15日以专职人员寄送、发传真、电子邮箱等形式送到。应出席会议执行董事11人，具体出席会议执行董事10人，独董秦拯老先生因外出授权委托独董万平女性决议，此次会议举荐执行董事姜天武老先生组织，采用当场决议的形式举办。股份有限公司公司监事及高管人员亦出席了此次会议。此次会议的集结、举办合乎《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。
经与会董事用心探讨决议，此次会议以记名投票表决方式根据如下所示决定：
一、以8票赞同、0票抵制、3票放弃的决议结论审议通过了《关于法定代表人、董事长及财务总监等高级管理人员的选举及聘任的议案》。允许在新一届高管人员造成以前，做为缓冲期，原老总姜天武老先生继续履行老总及法人代表岗位职责；原董事长助理刘志老先生继续履行股东会秘书职责；原财务经理亮剑李云龙老先生继续履行财务总监职责，履行职责时长直到第七届股东会竞选及聘用新一届的高管人员才行。截止到大会投票选举期限，没有收到执行董事陈洁女性、刘彦茗老先生、罗庚宝先生表决票及其它签名材料，视作对于该提案放弃。
特此公告。
湖南省梦洁家纺有限责任公司股东会
2023年4月22日
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