一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√适用 □不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□是 √否

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以100,750万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.1元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 √不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　报告期内，公司聚焦5G、物联网发展战略,主营业务方向未发生重大变化；公司技术服务市场优势稳固，物联网技术服务收入同比增长42.86%；产教融合战略成效显著，教育规模持续增长，教育服务收入同比增长12.36%。

　　公司主营业务类型包括：物联网技术服务、物联网咨询与设计服务、物联网科学园运营与开发服务、教育服务。

　　物联网技术服务：主要为政府、电信、交通、医疗、教育、金融等不同行业客户面向物联网领域提供IT系统架构设计、软硬件设备集成、平台运营及维护、物联网终端设备销售等服务，产品类型包含了物联网终端、云计算、海量存储、网络和数据安全、数据中心机房等物联网综合技术解决方案。

　　物联网咨询与设计服务：主要为运营商4G/5G通信网、物联网建设提供从咨询规划、设计、优化到维护的一体化解决方案，保证运营商物联网网络的高效、稳定及可持续发展。

　　物联网科学园运营与开发服务：围绕“产业+园区配套”的发展模式，聚集物联网创新人才团队，通过依托公司的资金和运营平台，形成研发、孵化、产业化以及配套的一体化服务体系，为物联网高科技产业生态园提供运营与开发服务，使其成为具有区域影响力的物联网科技创新产业基地。

　　教育服务：提供全日制高等专业教育、各种形式的非学历教育。公司全资举办的福州理工学院目前建设有物联网产业专业群、云计算与大数据产业专业群和大健康产业专业群，在物联网工程、电子信息工程、通信工程、网络工程、软件工程、计算机科学与技术、生物技术、生物信息和智能科学与技术等的专业设置、人才培养、科研等方面与公司的物联网发展战略紧密结合，成为公司研发创新、物联网业务场景应用以及人才培养的基地与创新项目孵化平台。产、学、研深度融合的模式为公司业务和技术发展带来的良好的协同效应，支撑公司战略发展，同时也促进了理工学院学科建设与发展。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　单位：元

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 √否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　三、重要事项

　　（一）经营恢复良好，营业收入持续增长

　　党的二十大报告提出要加快建设网络强国、数字中国，构建新一代信息技术、人工智能等一批新的增长引擎；加快发展数字经济，促进数字经济和实体经济深度融合，打造具有国际竞争力的数字产业集群；政府持续加大信息通信产业投入，完善数字经济基础设施。根据工信部统计数据，2022年全国新建5G基站88.7万个，5G基站累计数量已达到231.2万个；全国已有110个城市达到千兆城市建设标准；移动物联网连接数达18.4亿户，我国成为全球主要经济体中首个实现“物超人”的国家；公司积极响应国家发展数字经济的战略部署，在为行业客户提供技术服务的同时，不断推动传统产业与数字技术的融合。

　　2022年疫情反复，公司业务扩张与成本方面受到了一定的冲击，但随着公司及时调整策略应对，持续推进降本增效，公司期间费用显著下降，在下半年净利润降幅逐季缩小,并实现营收的持续增长；2022年度公司实现营业收入51,455.03万元,同比增长7.09%，营业收入连续两年增长，基本恢复至疫情前水平；归属于上市公司股东的净利润为7,158.63万元,同比下降26.81%；扣除持有的交易性金融资产公允价值变动及投资性房地产评估等非经常性损益因素后，归属于上市公司股东净利润同比去年仅下降5.99%；公司产教融合战略成效显著，旗下福州理工学院在与公司技术研发形成良好协同效应的同时，报告期内学生规模进一步增长，教育服务成本相应增加。

　　1、营收稳步攀升，现金流量显著改善

　　报告期公司根据疫情管控政策变化，适时调整经营策略，营收保持增长态势。物联网技术服务收入同比增长42.86%,教育服务收入同比增长12.36%。在积极开源的同时，公司现金流量改善效果显著，报告期经营活动现金净流量同比增长1256.87%，现金及现金等价物净增加16,839.61万元，同比增长188.90%。

　　2、费用大幅下降，财务状况愈加稳健

　　报告期公司降本增效成果显著，财务状况持续向好；期间费用下降20.95%；资产负债率18.23%，有息负债率仅为2.10%；总资产433,072.15 万元，同比增加3.29%，归属于上市公司股东的所有者权益为355,421.87 万元，同比增加1.86%。

　　3、教育规模有序增长

　　报告期末福州理工学院在校生达到9369人，其中本科9280人，占比99%；专科89人，占比1%，本科学生占比持续提升，教育服务收入同比增长12.36%。理工学院本科专业累计已达到31个，现阶段规划可容纳学生12000人，将根据学生规模增长情况适时启动校园扩增计划。

　　(二)产研结合，研发成果不断涌现

　　公司研发项目与产业发展深度融合，持续加强在身联网、人工智能、6G等下一代技术的研发与应用场景、运营模式的探索；重点关注关键技术的研究、跟踪、开发以及人员培养，从技术上保证了公司现有业务的需求，同时提升公司跟踪前沿科技的综合实力，推动公司自主科技创新水平的不断提高。

　　报告期福州理工学院产学研研究课题217项，同比增长9.6%，发表论文111篇；公司新增研发项目16项，获得视频联网管理平台、数字校园三维模型管理平台等知识产权136项，其中发明专利3项，软件著作权41项、实用新型92项，截至本报告期末公司累计获得各类知识产权共计535项。

　　（三）产教融合深入推进

　　报告期内，公司坚持产教融合的新路径，坚持产学研、产教深度融合。学院目前建设有物联网产业专业群、云计算与大数据产业专业群和智慧健康专业群，在物联网工程、电子信息工程、通信工程、网络工程、软件工程、计算机科学与技术、生物技术、生物信息和智能科学与技术等的专业设置、人才培养、科研等方面与公司的5G、物联网发展战略紧密结合，成为公司研发创新、5G、物联网业务场景应用以及人才培养的基地与创新项目孵化平台。学院在产、学、研深度融合的模式为公司业务和技术发展带来的良好的协同效应，支撑公司战略发展，同时也促进了福州理工学院学科建设与发展。

　　公司通过依托理工学院建立的产学研一体化产业科技创新平台，研发项目与产业深度融合，指导高校的基础科研方向，以高校的持续研发能力实现科技创新的“多点开花”，真正解决企业研发难以在多领域突破、高校基础研究缺乏方向等核心痛点。同时，采取“讲师+工程师+技术股东”模式，由学校为研发人员提供优质的研发环境，由企业提供精准的产业方向与有效的激励机制，并以产业一线的实际案例设计课程，为行业培养出更多的应用型人才，真正做到“吸引人才、留住人才、用好人才、培养人才”。2021年10月中共中央办公厅（以下简称：中办）、国务院办公厅（以下简称：国办）就已印发《关于推动现代职业教育高质量发展的意见》，2022年12月中办、国办印发的《关于深化职业教育体系建设改革的意见》再次将产教融合作为国家战略提出，充分肯定了福州理工学院立校之初就坚持的办学理念。福州理工学院将持续加强“双师型”教师队伍建设，打造行业产教融合共同体，尤其在新一代信息技术产业、大健康产业持续支撑公司的研发创新、人才培养与创新项目孵化，为公司业务和技术发展带来良好的协同效应。

　　面对新的发展机遇，公司将持续聚焦身联网、信息通信、物联网等新技术应用场景，服务国家发展战略，坚持以福州理工学院为基础的相关多元化商业发展模式，坚持技术融合与创新，让企业的科技创新充满可持续的发展动力。

　　法定代表人：谢丰苹

　　2023年4月22日

　　国脉科技股份有限公司

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　（一）基本情况

　　2023年度，国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）预计为子公司提供担保余额不超过20亿元人民币。公司子公司指公司合并报表范围内子公司。

　　上述担保额度可循环使用，在董事会及股东大会审议通过额度内可在合并报表范围内子公司之间调剂使用，最终实际担保总额不超过本次审批的担保额度。在上述权限范围内，授权公司总经理根据各子公司实际情况，选择授信机构，确定担保方式与期限，签订担保合同等相关文件。

　　公司审计部每季度对上述事项进行专项审计。

　　（二）审批程序

　　上述担保事项经2023年4月21日公司第八届董事会第八次会议审议通过，根据公司《章程》及《对外担保管理制度》的有关规定，该事项需提交股东大会审议、并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过后方可实施。

　　公司将根据实际进展情况披露后续为子公司提供担保的情况。

　　二、上市公司及子公司担保额度预计情况：

　　2023年度，公司对子公司最高担保额度共计20亿元，其中福州理工学院（以下简称“理工学院”）10亿元、福建国脉科学园开发有限公司（以下简称“国脉科学园”）6亿元、福建国脉养老产业有限公司（以下简称“国脉养老”）2亿元、福建国脉房地产开发有限公司（以下简称“国脉开发”）1亿元以及福建国脉健康科技有限公司（以下简称“国脉健康”）1亿元，具体担保情况如下：

　　单位：亿元

　　注：公司对国脉养老的直接持股比例为75%，通过全资子公司理工学院持股25%，合计控制其100%股份；公司对国脉健康的直接持股比例为99%，通过全资子公司理工学院持股1%，合计控制其100%股份。

　　三、被担保人基本情况

　　（一）福州理工学院

　　成立于2006年4月10日，注册地址为福州市马尾区江滨东大道108号，注册资本15,000万元，公司持股比例为100%。法定代表人为陈国鹰，主营业务为全日制高等专业教育、各种形式的非学历教育。信用等级状况良好，不属于失信被执行人。最近一年又一期的财务指标如下：

　　单位：万元

　　（二）福建国脉科学园开发有限公司

　　成立于2012年9月10日，注册地址为福州市马尾区江滨东大道116号1号楼4A-2，注册资本80,000万元；公司持股比例为100%；法定代表人为周强；主营业务为园区开发与建设、运营等。信用等级状况良好，不属于失信被执行人。最近一年又一期的财务指标如下：

　　单位：万元

　　（三）福建国脉养老产业有限公司

　　成立于2019年7月2日，注册地址为福建省连江县西江滨大道7号，注册资本10,000万元；公司持股比例为75%；全资子公司福州理工学院持股比例为25%。法定代表人为：张承耀；主营业务为物联网技术服务与养老服务等。信用等级状况良好，不属于失信被执行人。最近一年又一期的财务指标如下：

　　单位：万元

　　（四）福建国脉房地产开发有限公司

　　成立于2013年3月29日，注册地址为连江县潘渡乡朱步村黄湾自然村1号，注册资本2,500万元；公司持股比例为100%；法定代表人为周强；主营业务为房地产开发经营。信用等级状况良好，不属于失信被执行人。最近一年又一期的财务指标如下：

　　单位：万元

　　（五）福建国脉健康科技有限公司

　　成立于2023年3月31日，福建省福州市马尾区江滨东大道116号综合楼9层901室（自贸试验区内），注册资本100,000万元；公司持股比例为99%；法定代表人为王龙村；经营范围：人工智能应用软件开发、人工智能基础资源与技术平台、人工智能行业应用系统集成服务、数字技术服务、信息系统集成服务、养老服务等。信用等级状况良好，不属于失信被执行人。3 月底新设公司无最近一年又一期财务数据

　　四、担保协议的主要内容

　　除理工学院外，公司尚未就本次担保签订相关协议，在上述被担保方申请银行授信、贷款、承兑汇票、信用证或开展其他日常经营业务需要时为其提供担保，担保方式、担保金额、担保期限等条款以正式签订的担保文件为准。

　　截至目前，公司和中国农业银行福州仓山支行签订了保证合同，与公司控股股东陈国鹰先生共同为理工学院提供连带责任担保，未有反担保。被担保的主债权种类为经营性固定资产借款，本金数额为人民币10,000万元，因理工学院按照签订的还款计划已归还贷款900万元，担保余额为9,100万元，保证期限为主合同约定的债务履行期限届满之日起二年。

　　五、董事会意见

　　公司第八届董事会第八次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。上述担保额度是根据公司及子公司日常经营及项目建设资金需求设定，为满足其业务发展对资金的需求，促进公司及子公司持续稳定发展，对其申请授信及贷款提供担保。公司对子公司的人、财、物统一管控，子公司根据未来业务规划的规模申请授信、贷款等融资事项均需由公司审批，可进行有效控制，随时监控风险。董事会在对被担保人资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行全面评估的基础上，认为公司为其提供担保，符合公司发展的要求。

　　本次被担保对象均为公司子公司，不存在合并报表范围外的其他股东及其按出资比例提供同等担保或者反担保的情况，担保公平、对等，不会损害上市公司利益。公司在本次担保期内有能力对子公司经营管理风险进行控制，并直接分享子公司的经营成果。同时，公司及子公司的资信状况良好，未发生贷款逾期的情况，公司审计部定期对上述担保事项进行专项审计，风险处于公司有效的控制范围之内。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　经第八届董事会第二次会议及2021年度股东大会审议通过后，公司对控股子公司的担保额度总金额共计20亿元。截止本公告提交日，公司及控股子公司对外担保总余额为0.91亿元，占公司最近一期经审计净资产的2.56%。上述担保均为对控股子公司提供担保，公司及控股子公司未对合并报表外单位提供担保。公司不存在逾期担保，也不存在涉及诉讼的担保。

　　国脉科技股份有限公司董事会

　　2023年4月22日

　　证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2023-019

　　国脉科技股份有限公司

　　拟续聘会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月21日召开第八届董事会第八次会议，审议通过《拟续聘会计师事务所的议案》，拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）担任公司2023年度财务报表及内部控制的审计机构，聘期自2022年度股东大会审议通过之日起至2023年度股东大会召开之日止。该议案尚需提交股东大会审议，现将有关情况公告如下：

　　一、拟续聘会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1．基本信息。

　　会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）

　　成立日期：1981年（工商登记：2011年12月22日）

　　致同所前身是成立于1981年的北京会计师事务所，2011年12月22日经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙，2012年更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。

　　注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层

　　首席合伙人：李惠琦

　　执业证书颁发单位及序号：北京市财政局NO0014469

　　截至2022年末，致同所从业人员超过五千人，其中合伙人205名，注册会计师1,270名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。

　　致同所2021年度业务收入25.33亿元，其中审计业务收入19.08亿元，证券业务收入4.13亿元。2021年度上市公司审计客户230家，主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、农、林、牧、渔业，收费总额2.88亿元；本公司同行业上市公司审计客户26家。

　　2．投资者保护能力。

　　致同所已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，职业保险购买符合相关规定。2021年末职业风险基金1,037.68万元。

　　致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。

　　3．诚信记录。

　　致同所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施8次、自律监管措施0次和纪律处分1次。20名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施8次、自律监管措施0次和纪律处分1次。

　　（二）项目信息

　　1．基本信息。

　　项目合伙人、签字注册会计师：殷雪芳，1999年成为注册会计师，1994年开始从事上市公司审计，2013年开始在致同所执业，2022年开始为公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告4份。

　　签字注册会计师：郑海霞，2012年成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计，2012年开始在致同所执业，2022年开始为公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告0份。

　　项目质量控制复核人：傅智勇，2002年成为注册会计师，2005年开始从事上市公司审计，2000年开始在本所执业，近三年复核上市公司审计报告2份。

　　2．诚信记录。

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

　　3．独立性。

　　致同所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

　　4．审计收费

　　公司2023年度审计费用将基于拟聘机构的专业服务能力和质量，综合考虑审计业务总体工作量、参与人员的执业水平和资历、公司发生的合理费用及年审业务市场价格水平等多重因素予以确定。公司董事会将提请股东大会授权公司总经理根据行业标准和公司审计工作的实际情况与致同所协商确定2023年度审计费用，办理并签署相关服务协议等事项并在年度报告中披露。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　1、审计委员会履职情况

　　公司审计委员会审议通过了《拟续聘会计师事务所的议案》。审计委员会委员通过对会计师事务所提供的资料审核，结合年度审计工作沟通及监督情况，作出专业判断，认为致同所在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况等方面能够满足公司对于审计机构的要求，同意续聘致同所为公司2023年度财务报表及内部控制的审计机构。

　　2、独立董事的事前认可情况和独立意见

　　事前认可意见：我们查阅了致同会计师事务所（特殊普通合伙）有关资格证照、相关信息和诚信纪录，结合年度审计工作沟通及监督情况，作出专业判断，认可致同会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况。致同会计师事务所（特殊普通合伙）是符合《证券法》规定的会计师事务所，具有证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，满足公司2023年度审计工作的要求。我们同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报表及内部控制的审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。

　　独立意见：经核查，致同会计师事务所（特殊普通合伙）是符合《证券法》规定的会计师事务所，具有证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，独立性、专业胜任能力、投资者保护能力及诚信状况符合上市公司审计要求。本次续聘会计师事务所符合相关法律、法规的规定，有利于保障上市公司审计工作的质量，有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。我们一致同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报表及内部控制的审计机构。

　　同意《拟续聘会计师事务所的议案》,该议案需提交股东大会审议。

　　3、董事会对议案审议和表决情况

　　公司第八届董事会第八次会议审议了《拟续聘会计师事务所的议案》，表决情况如下：全体董事以7票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。

　　4、监事会意见

　　公司监事会同意公司续聘致同所为公司2023年度财务报表及内部控制的审计机构，聘期自2022年度股东大会审议通过之日起至2023年度股东大会召开之日止。

　　5、生效日期

　　本议案尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　三、备查文件

　　1.公司第八届董事会第八次会议决议

　　2.审计委员会履职的证明文件；

　　3.独立董事签署的事前认可和独立意见；

　　4.公司第八届监事会第七次会议决议

　　5.拟续聘会计师事务所关于其基本情况的说明。

　　特此公告

　　国脉科技股份有限公司董事会

　　2023年4月22日

　　证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2023-020

　　国脉科技股份有限公司

　　关于使用自有资金进行证券投资

　　与衍生品交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1、投资种类 ：包括国债逆回购、债券、基金、资管计划、股票、新股配售或者申购等有价证券投资、委托理财、以控制风险为目的投资收益互换、期权等衍生品以及深交所认定的其他投资行为。

　　2、投资金额：投资额度为包括将证券投资收益进行再投资的金额在内，在任一时点用于证券投资金额的余额不超过人民币8亿元（含购买理财产品），在该额度内，用于证券投资的金额可循环使用。

　　3、特别风险提示：本投资无本金或收益担保，在投资过程中存在运营风险、资金损失风险、流动性风险、技术风险、操作风险、法律与政策风险、发生不可抗力事件等风险，敬请投资者注意投资风险。

　　国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月21日召开第八届董事会第八次会议，审议通过《关于使用自有资金进行证券投资与衍生品交易的议案》，同意公司及子公司在保障日常生产经营资金需求，有效控制风险的前提下使用不超过（含）8亿元人民币的自有资金进行证券投资与衍生品交易（含购买理财产品）。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第7号一一交易与关联交易》等相关法律法规和规范性文件的规定，本议案无需提交股东大会审议。

　　一、投资情况概述

　　（一）投资目的

　　根据公司的发展战略，在保障日常生产经营资金需求，不影响正常经营、有效控制投资风险的前提下，合理利用自有资金，充分提高资金使用效率，争取实现公司和股东收益最大化。为了有效控制风险，公司将根据所投资证券品类开展对应的衍生品交易。

　　（二）投资金额

　　投资额度为包括将证券投资收益进行再投资的金额在内，在任一时点用于证券投资金额的余额不超过人民币8亿元（含购买理财产品），在该额度内，用于证券投资的金额可循环使用。

　　（三）投资方式

　　采取公司投资部门研究投资、与专业投资机构合作等投资方式，投资种类包括国债逆回购、债券、基金、资管计划、股票、新股配售或者申购等有价证券投资、委托理财、以控制风险为目的投资收益互换、期权等衍生品以及深交所认定的其他投资行为。投资产品的风险等级范围为R1-R5，具体风险等级视产品而定。

　　在上述额度及风险范围内授权董事长行使投资决策及合同审批权限。

　　（四）投资期限

　　自董事会审议通过之日起12个月内有效。授权公司董事长及相关部门负责具体实施相关事宜。

　　（五）资金来源

　　公司及子公司自有资金

　　二、审议程序

　　本次投资已经公司第八届董事会第八次会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第7号一一交易与关联交易》等相关法律法规和规范性文件的规定，本次使用自有资金进行证券投资的业务无需提交公司股东大会审议。

　　三、投资风险分析及风控措施

　　（一）投资风险

　　证券市场、理财产品受宏观经济、财政及货币政策等外围环境影响较大，投资无本金或收益担保，在投资过程中存在运营风险、资金损失风险、流动性风险、技术风险、操作风险、法律与政策风险、发生不可抗力事件等风险；若委托理财受托方未能履行合同约定义务，或理财产品存续期间，因市场变化提前终止产品，公司将面临不能取得预期收益及再投资的风险。敬请投资者注意以上风险。

　　（二）风险控制措施

　　1、公司将严格遵守审慎投资原则，投资金额严格按照董事会审批的额度进行操作。

　　2、公司将根据证券市场环境的变化，加强市场分析和调研工作，及时调整投资策略及规模，发现或判断有不利因素，将及时采取相应的措施，严控投资风险。

　　3、公司制定了《证券投资与衍生品交易管理制度》，对公司证券投资与衍生品交易的原则、范围、权限、内部决策流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面均作了规定，证券账户与投资资金由不同部门分开管理，相互监督，有效防范投资风险。同时公司将加强市场分析和调研，切实执行有关管理制度，严控风险。

　　4、公司审计部负责对所进行的投资进行审计监督，对所投产品进行事前审核、事中监督和事后审计，并在每个季度末对各项投资进行全面审查。

　　5、独立董事可以对公司所投产品情况进行监督与检查。

　　四、投资对公司的影响

　　公司坚持谨慎投资的原则，在满足公司日常经营现金需要的前提下，以自有资金适度进行证券投资业务，不会影响公司主营业务的正常开展，可以提高公司的资金使用效率，争取为公司和股东谋取更高的投资回报。

　　公司依据财政部2017年3月31日分别发布的《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会【2017】7号）、《企业会计准则第23号一金融资产转移（2017年修订）》（财会【2017】8号）、《企业会计准则第24号一套期会计（2017 年修订）》（财会【2017】9号）、2017年5月2日发布的《企业会计准则第37号一金融工具列报（2017年修订）》（财会【2017】14号）的要求，进行会计核算及列报。

　　五、独立董事意见

　　公司经营情况正常，财务状况和现金流量较好，在满足公司日常经营现金需要的前提下，使用部分自有资金进行证券投资有利于提高公司资金使用效率，公司董事会制订了切实有效的证券投资与衍生品交易管理制度及其他内控措施，投资风险可以得到有效控制。该事项审批程序合法合规、内控程序健全，不会对公司生产经营造成重大不利影响。我们同意公司及子公司使用不超过（含）8亿元的自有资金进行证券投资与衍生品交易。

　　六、备查文件

　　1.第八届董事会第八次会议决议

　　2.独立董事关于第八届董事会第八次会议相关事项的独立意见

　　3.公司有关投资的内控制度

　　4.以公司名义开立的证券账户和资金账户情况

　　特此公告。

　　国脉科技股份有限公司董事会

　　2023年4月22日

　　证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2023-016

　　国脉科技股份有限公司

　　第八届董事会第八次会议决议公告

　　公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八次会议通知于2023年4月10日以专人送出、电子邮件等形式通知全体董事，会议于2023年4月21日上午9：00以现场表决的方式在公司五楼会议室召开，会议应到董事7人，实际出席董事7人，部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由公司董事长主持。经与会董事充分讨论，表决通过如下决议：

　　一、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过《2022年度董事会工作报告》，该报告需提交股东大会审议。

　　董事会工作报告全文详见2023年4月22日公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。

　　独立董事叶宇煌先生、郑丽惠女士、苏小榕先生分别向公司董事会提交了《独立董事2022年度述职报告》，并将在公司2022年度股东大会上述职，全文详见2023年4月22日公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。

　　二、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过《2022年年度报告及摘要》，该报告及摘要需提交股东大会审议。

　　2022年年度报告全文及其摘要详见公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn），摘要同时刊登于2023年4月22日《证券时报》。

　　三、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过《2022年度利润分配预案》，该议案需提交股东大会审议。

　　经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2022年度实现净利润95,851,205.21元，合并报表中归属于上市公司股东净利润71,586,313.70元，本年提取法定盈余公积金9,585,120.52元，根据公司《未来三年（2021-2023年）股东回报规划》，当年实现可分配利润为62,001,193.18元。

　　公司拟以2022年12月31日总股本100,750万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金0.1元人民币（含税），不送红股，不以公积金转增股本。剩余未分配利润结转到下一年度。

　　公司拟分配现金1,007.5万元，占当年实现可分配利润的16.25%。本议案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》的规定，符合《公司章程》中利润分配政策的规定，符合公司《未来三年（2021-2023年）股东回报规划》。

　　提请广大投资者注意，公司分配方案在实施前，若公司总股本发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整，分配比例存在由于总股本变化而进行调整的风险。

　　公司独立董事对公司2022年度利润分配的预案发表了同意的独立意见，内容详见公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。

　　四、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于为子公司提供担保的议案》，该议案需提交股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

　　公司为子公司提供担保总额度不超过20亿元人民币。

　　在上述权限范围内，授权公司总经理根据各子公司实际情况，确定担保方式与期限，并与授信机构签订担保合同等相关文件。上述事项公告同时刊载于2023年4月22日《证券时报》及公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。

　　公司独立董事对本事项发表了同意意见，相关独立意见全文及公告详见公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。

　　五、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过《拟续聘会计师事务所的议案》，该议案需提交股东大会审议。

　　经审核，致同会计师事务所（特殊普通合伙）是符合《证券法》规定的会计师事务所，具备证券、期货相关业务执业资格，该所已为本公司提供年报审计服务1年，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。致同会计师事务所（特殊普通合伙）实行一体化管理，建立了较为完善的质量控制体系，长期从事证券服务业务，审计人员具有较强的专业胜任能力；该所诚信记录较好，已购买职业责任保险，具有较强的投资者保护能力，公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报表及内部控制的审计机构，聘期自2022年度股东大会审议通过之日起至2023年度股东大会召开之日止。提请股东大会审议上述事项并授权公司总经理根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定2023年度审计费用，办理并签署相关服务协议等事项。

　　在董事会审议前，独立董事事前认可了上述事项，并发表了同意的独立意见，相关公告及意见全文详见公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。

　　六、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过《公司内部控制框架（草案）》，该议案需提交股东大会审议。

　　为规范公司内部控制工作，促进内控自我评价工作有序开展，及时发现公司内控缺陷，提出和实施改进方案，确保内部控制有效运行，根据财政部颁布的《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》和《企业内部控制评价指引》及公司章程制定《公司内部控制框架（草案）》，全文详见2023年4月22日公司指定信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。

　　公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，意见全文详见2023年4月22日公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。

　　七、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于使用自有资金进行证券投资与衍生品交易的议案》。

　　同意公司及子公司在保障日常生产经营资金需求，有效控制风险的前提下使用不超过（含）8亿元人民币的自有资金进行证券投资与衍生品交易（含购买理财产品），在上述额度内，资金可滚动使用。授权公司董事长在不超过上述金额内行使投资决策及合同审批权限。

　　公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，相关公告详见2023年4月22日《证券时报》及公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。

　　八、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于投资性房地产公允价值判断与确认的议案》。

　　根据《企业会计准则第3号一投资性房地产》的规定，公司董事会参照活跃市场上同类或类似房地产的市场价格、最近交易价格以及其他相关的信息，综合考虑各种影响因素，采用市场比较法并结合交易情况修正参数、交易日期修正参数、区域因素修正参数、个别因素修正参数，对公司2022年12月31日投资性房地产的公允价值作出如下合理判断：

　　单位：元

　　本期投资性房地产增加金额为4,485,299.00元，其中确认公允价值变动-885,654.00元，固定资产、无形资产转入5,370,953.00元。

　　九、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过《2022年度内部控制评价报告》。

　　董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定要求在所有重大方面保持了有效的内部控制，2022年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

　　公司监事会和独立董事对内部控制评价报告发表了意见。相关公告详见2023年4月22日公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。

　　十、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过《国脉科技2022年度社会责任报告》。

　　报告全文详见公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。

　　十一、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于申请银行授信额度的议案》。

　　同意公司向银行申请不超过10亿元人民币综合授信额度。

　　在上述权限范围内，授权公司总经理根据公司实际情况，选择银行，决定各银行信贷金额及期限等事项，签署相关合同等文件。

　　十二、以4票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于高级管理人员2022年度薪酬的议案》。

　　经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，公司依据修订的《董事、高级管理人员薪酬制度》发放了2022年度高级管理人员薪酬，具体薪酬情况详见公司2022年年度报告全文“第四节 公司治理”之“五、3.董事、监事、高级管理人员报酬情况”相关部分。

　　谢丰苹女士、陈麓先生、王龙村先生为公司高级管理人员，属于关联董事，回避表决，其表决权亦未计入有效表决票数。

　　公司独立董事对本议案发表了独立意见，独立意见全文详见公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。

　　十三、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于〈2022年度证券投资情况的专项说明〉的议案》。

　　公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。上述专项说明及相关意见全文详见公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。

　　十四、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于召开2022年度股东大会的议案》。

　　同意公司于2023年5月15日（星期一）召开2022年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　相关公告详见2023年4月22日《证券时报》及公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　国脉科技股份有限公司董事会

　　2023年4月22日

　　证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2023一021

　　国脉科技股份有限公司

　　关于召开2022年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八次会议决定2023年5月15日召开2022年度股东大会，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。现将本次股东大会有关事项通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　（一）股东大会届次：2022年度股东大会

　　（二）股东大会的召集人：公司董事会

　　（三）会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第八次会议审议通过了《关于召开2022年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合法律、法规及《公司章程》的规定。

　　（四）会议召开的日期、时间：

　　1、现场会议召开时间为：2023年5月15日（星期一）下午2:00开始。

　　2、网络投票时间为：2023年5月15日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年5月15日上午9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00期间的任意时间。

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年5月15日上午9:15至下午3:00。

　　（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。

　　（六）会议的股权登记日：2023年5月10日

　　（七）本次股东大会出席对象

　　1、截至股权登记日2023年5月10日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权参加本次股东大会并行使表决权；不能亲自出席现场会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（股东代理人不必为公司股东，授权委托书模板详见附件），或在网络投票时间内参加网络投票。

　　2、公司董事、监事和高级管理人员。

　　3、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

　　（八）现场会议召开地点：

　　福建省福州市江滨东大道116号公司一楼会议室

　　二、会议审议事项

　　表一：本次股东大会提案名称编码表：

　　注：1、议案采取非累积投票表决方式表决，其中议案5需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　2、本次会议审议的提案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

　　3、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职，本事项不需审议。

　　4、上述议案经公司第八届董事会第八次审议通过。具体内容详见2023年4月22日公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）《第八届董事会第八次会议决议公告》。

　　三、 本次股东大会现场会议的登记方法

　　（一）登记手续：

　　拟出席现场会议的股东及委托代理人请于2023年5月11日、2023年5月12日每天上午9:00～12:00，下午2:00～5:00到公司证券投资部办理出席会议登记手续，异地股东可以通过传真或信函的方式于上述时间登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准。

　　1、法人股东凭单位证明、法定代表人授权委托书、股权证明及受托人身份证办理登记手续；

　　2、自然人股东须持本人身份证、证券帐户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。授权委托书和回执格式见附件。

　　（二）登记地点及授权委托书送达地点：

　　国脉科技股份有限公司证券投资部，信函上请注明“股东大会”字样

　　通讯地址：福州市江滨东大道116号国脉科技证券投资部

　　邮 编：350015 传真号码：0591-87307336

　　（三）其他注意事项：

　　1、会务联系人：杨光 联系电话：0591-87307399

　　电子邮箱：zq@gmiot.com

　　2、参加会议股东的食宿及交通费用自理。

　　3、本次股东大会不发礼品及补贴。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　（一）网络投票的程序

　　1、投票代码与投票简称：投票代码为“362093”，投票简称为“国脉投票”。

　　2、议案设置及意见表决：

　　备注：（1）本次设置总议案，股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　（2）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　（二）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

　　1、 投票时间：2023年5月15日的交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　（三）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年5月15日上午9:15，结束时间为2023年5月15日下午3:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

　　（四）根据相关规则的规定，需要在行使表决权前征求委托人或者实际持有人投票意见的下列集合类账户持有人或者名义持有人，应当在征求意见后通过互联网投票系统投票，不得通过交易系统投票：

　　1、持有融资融券客户信用交易担保证券账户的证券公司；

　　2、持有约定购回式交易专用证券账户的证券公司；

　　3、持有转融通担保证券账户的中国证券金融股份有限公司；

　　4、合格境外机构投资者（QFII）；

　　5、持有深股通股票的香港中央结算有限公司；

　　6、中国证券监督管理委员会或者本所认定的其他集合类账户持有人或者名义持有人。

　　五、备查文件

　　1.公司第八届董事会第八次会议决议；

　　2.公司第八届监事会第七次会议决议；

　　3.国脉科技股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知；

　　4.深圳证券交易所要求的其他文件。

　　六、附件

　　附件：授权委托书和回执。

　　特此公告。

　　国脉科技股份有限公司董事会

　　2023年4月22日

　　附件

　　授权委托书和回执

　　（一）授权委托书

　　兹委托 先生（女士）,代表本人（本单位）出席2023年5月15日国脉科技股份有限公司2022年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。

　　注：1、本次设置总议案，股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 2、议案采取非累积投票表决方式表决，授权人应表明“同意/反对/弃权”意见，并在上述表格对应栏打钩投票。 3、对本次股东大会提案授权人应有明确投票意见指示。没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。

　　委托人身份证/营业执照号码： 受托人姓名：

　　股权登记日委托人持股数： 受托人身份证号码：

　　委托人股票账户： 受托人签名：

　　委托人（单位）签字（盖章）： 授权日期：

　　授权书有效期限：

　　（二）回 执

　　截至2023年5月10日，我单位（个人）持有国脉科技股份有限公司股票 股，拟参加公司2022年度股东大会。

　　出席人姓名：

　　股东帐户：

　　股东名称：（签章）

　　注：授权委托书和回执剪报或重新打印均有效，单位委托须经法定代表人签字或盖章，并加盖单位公章；自然人委托须经本人签字。

　　证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2023-017

　　国脉科技股份有限公司

　　第八届监事会第七次会议决议公告

　　公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第七次会议通知于2023年4月10日以书面、电子邮件等形式通知全体监事，会议于2023年4月21日上午10:30在公司会议室以现场方式召开，应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席周强先生主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。经与会监事认真审议，会议通过如下决议：

　　一、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《2022年度监事会工作报告》，该报告需提交公司股东大会审议。

　　2022年度监事会工作报告全文详见2023年4月22日《证券时报》及公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。

　　二、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《2022年年度报告及摘要》。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议国脉科技股份有限公司2022年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。该报告及摘要需提交公司股东大会审议。

　　相关公告详见2023年4月22日《证券时报》及公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《2022年度利润分配预案》。

　　同意公司拟以2022年12月31日总股本100,750万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.1元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。剩余未分配利润结转到下一年度。

　　该议案需提交公司股东大会审议。

　　相关公告详见2023年4月22日公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。

　　四、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《拟续聘会计师事务所的议案》。

　　公司监事会同意公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报表及内部控制的审计机构，聘期自2022年度股东大会审议通过之日起至2023年度股东大会召开之日止。

　　该议案需提交公司股东大会审议。

　　相关公告详见2023年4月22日《证券时报》及公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。

　　五、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司内部控制框架（草案）》。

　　为规范公司内部控制工作，促进内控自我评价工作有序开展，及时发现公司内控缺陷，提出和实施改进方案，确保内部控制有效运行，根据财政部颁布的《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》和《企业内部控制评价指引》及公司章程制定《公司内部控制框架（草案）》，同意将该议案需提交公司股东大会审议。

　　全文详见 2023 年4月22日公司指定信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。

　　六、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2022年度内部控制评价报告》。

　　公司监事会认为公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行，公司2022年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。全体监事一致同意该报告。

　　相关公告详见2023年4月22日公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　国脉科技股份有限公司监事会

　　2023年4月22日