第一节 重要提醒

1 年度报告摘要来源于年报全篇，为充分了解本公司的经营成效、经营情况及未来发展计划，股民理应到http://www.sse.com.cn网址认真阅读年报全篇。

2 重要风险防范

企业已经在本报告中“第三节 管理层讨论与分析”详细说明很有可能面临的相关风险，烦请投资人给予关心。

3 本董事会、职工监事及执行董事、公司监事、高管人员确保年报信息的真实性、精确性、完好性，不会有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并要担负某些和连同的法律依据。

4 企业整体执行董事参加董事会会议。

5 致同会计师事务所（特殊普通合伙）为我们公司出具了标准无保留意见的财务审计报告。

6 企业上市时未赢利且并未实现提高效益

□是 √否

7 股东会决议根据的本当年度利润分配预案或公积金转增总股本应急预案

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）财务审计，企业今天可供分配利润金额为238,849,079.08元。经股东会决议，企业拟以执行权益分派证券登记日注册登记的总市值为基准股东分红/转增股本。此次利润分配预案、资本公积转增股本应急预案如下所示：

1、企业拟将公司股东每10股派发现金红利1.30元（价税合计）。截止到2022年12月31日，企业总市值185,636,281股，为此测算总计拟派发现金红利24,132,716.53元（价税合计）。年度企业股票分红额度占年度归属于上市公司股东的纯利润比例是9.14%。2、企业拟将公司股东以资产公积每10股转增4股。截止到2022年12月31日，企业总市值185,636,281股，此次转赠后，企业的总市值为259,890,793股。如果在执行权益分派的证券登记日前，若总市值产生变化，拟保持拟分派总金额和转赠占比不会改变，适当调整每一股分派额度及转赠数量。

企业2022年股东分红及资本公积转增股本应急预案早已企业第三届股东会第十四次会议审议根据，有待企业股东大会审议根据。

8 存不存在公司治理结构独特分配等重大事项

□可用 √不适合

第二节 公司概况

1 公司概况

企业股票概况

√可用 □不适合

企业存托概况

□可用 √不适合

联络人和联系电话

2 当年度公司主要业务介绍

(一) 主营业务、关键产品和服务状况

我国陆续发布国民经济和社会发展“第十四个五年整体规划”、“2035年发展目标规划纲要”、“数字中国建设设计布局整体规划”，生态资源、气候、农牧业、水利工程、城市治理等行业也陆续发布智能化、信息化规划整体规划，航天宏图紧紧抓住数字经济的的发展机会，深入挖掘市场需求，为突发事件应对、新型智慧城市、智能农业、智慧水利等多个领域行业带来了最前沿技术发展趋势。企业根据自主研发PIE-Engine时光云计算服务，打造了数字地球形态空天信息双生体，聚集航空航天航天遥感、北斗导航系统、气象水文等多领域地球上观察科研数据，面对各个政府机构、特殊工种客户、大小型公司等不一样类型、不一样等级、不同地区，个性化需求的用户，给予时空信息多时相、全频带、诸因素的全面分析与业务系统。与此同时，企业积极推进全产业链布局过程，加快建设“第二增长曲线”，运营模式从卫星应用全产业链中上游向上游延展演变，通过建设分布式系统干预雷达探测卫星星座规划和无人飞机生产线基本建设，搭建空天地全息感知管理体系，针对不同行业提供辅助决策，更直观、细致、即时、动态性地管理方法生产制造与生活，助推我国数字经济建设，同时可逐渐拓展B端、C端销售市场。

公司根据产业发展规划的不同阶段及其交货方式的升级迭代，融合不同领域应用领域，并向产业上下游探寻延展，相继出台了室内空间基础设施规划和建设、领域业务系统及其云服务器三条产品系列，具体情况如下：

（1）室内空间基础设施规划和建设产品系列

室内空间基础设施建设是为广大用户提供遥感信息适用、通信广播、GPS导航以及其它产品服务的空天地一体化工程项目设备，由作用配套设施、不断高效运行的华耀系统软件、地面系统及关联系统构成，是信息化管理、智能的战略数据资料设备，是支撑防灾减灾宣传、生态环境保护、社会管理、民生改善、国防安全的主要我国服务项目基础设施建设，在卫星应用产业链上处在重要核心位置。伴随着“新型基建”的相关整体规划深入推进，室内空间基础设施建设产品系列含义进一步丰富，紧紧围绕《数字中国建设整体布局规划》企业加快建设以数据收集水平为中心的空天信息感知融合管理体系；基本建设以数据资源贮存经营为中心的大数据中心等新型基础设施建设。订单信息类型不断丰富多彩，订单量持续放量。在基础上，企业逐渐担负我国通信基础设施、融合基础设施、创新基础设施建设中的新要求。主要内容包括：

1）室内空间基础设施规划设计业务

更加注重我国民用型室内空间基础建设整体规划及其《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》，面对有关全国重点、重大专项基本建设，进行包含通讯卫星营销中心、卫星星座、大数据中心、重要对地观测基础设施建设，产业链创新基础设施、站网设备等“新型基建”范围的技术论证和咨询设计服务项目。报告期，企业在现有的通讯卫星路面软件系统论述设计业务前提下，相继组织开展了包含通讯卫星营销中心、领域大数据处理中心、空天地一体化整治平台及重点体系建设等在内的咨询设计论述服务项目。

2）室内空间基础设施建设信息系统建设

室内空间基础设施建设信息系统建设业务流程通常是紧紧围绕高效率的航天数据处理方法、多层次立体化的时空大数据剖析，多领域多方面综合运用与服务，给予观察数据统计分析、云空间算率基本，高效率算法优化、数据可视化商品于一体的一站式服务，与此同时信息挖掘深层次使用价值，为产品给予二次创变、探寻提升服务质量的方法。企业自主研发大数据概念云管理平台“PIE-Engine”得到业内专家教授认同，具备国际领先水平，是一套包容性强、普遍性广泛的完善商品集。实际应用中获得了包含政府机构、科研单位、企业客户等各种顾客的高度评价。该网站搭载了企业自主研发的光学、微波加热、光谱仪、雷达探测等几种智能算法，在支撑空气海洋资源，陆上资源环境，陆海空导航栏等卫星应用层面发挥了重要作用，完成了关键领域核心技术国产化替代。

（2）PIE+领域产品系列

公司具有可对比Google Earth谷歌地球平台上的PIE-Engine。伴随着企业业务向服务化发展趋势，结合连接的细分领域日益增多，PIE-Engine服务平台做为公司运营持续发展的商品，已从单一的多源遥感技术数据处理工具，发展成了承重大量地球上测量数据、进行时空智能剖析、完成现实世界双生模型的新一代大数据概念服务平台；根据服务平台产生解决方案遮盖生态资源、突发事件应对、生态环境保护、气候深海、农牧业林果业、环境咨询、水文水利水利工程、防灾减灾宣传、城市规划建设等十多个领域，为政府完成信息化管理环境整治及国防信息化基本建设给予航天数据分析神器。企业秉持着“深入挖掘要求，由上而下营销推广”业务发展战略，凭着兼容模式高的平台型产品，借助完善的销售网络管理体系，迅速促进PIE平台及解决方法在全国省、市、县等部门的落地，精准匹配地区单位的遥感应用消费市场。与此同时，企业还在持续扩展气候深海、生态环境保护、生态资源等优点应用领域的前提下，关键提高了特殊工种、突发事件应对等行业通讯卫星业务系统网络热点市场深度广度。

（3）云服务产品线

PIE-Engine服务平台已经涵盖超出20各种领域，数据信息总产量近20PB，数据数量做到160多种多样，覆盖更为广阔业务领域和消费群体。在产品方面大幅度提升了数据可视化、互动式的数据处理能力，完成了遥感技术AI场景分类每日任务从样版标明到模型训练、公布、解译等各个环节水平，增强了超出20个航天工程AI实体模型及其20万+训练数据，智能化程度获得进一步提升；对于数据分析和知识挖掘项目需求，服务平台研制出Knowledge数据仓库商品，完成了从本身搭建到语料库标明、模型训练到知识抽取、图普搭建到图普运用的全链路营销工具箱，并据此基本设立了气候、地震灾害、生态资源等方面的典型性图普库。

云服务器能力水平，PIE-Engine增强了面对金融业、农牧业、林果业、能源供应建设工程、智慧社区的无人机服务水平，可以向大中小型产业园区给予SaaS变的无人机巡检和精确工程施工监管服务；发布定阅式面向社会地面塌陷和大型基础设施形变监测的SAR雷达数据SaaS服务项目，构成了30好几个全国各地重污染区域沉降监测商品，实现了200好几个客户订单生产制造，将专业化时钟频率InSAR处理工艺以很低的成本费创变应用领域。

现阶段，PIE-Engine已经初步产生“服务平台+SaaS运用”、“手机软件+数据信息”的发展模式，与此同时兼容了信创名册下好几家国内软硬件环境，为消费者提供云计算平台、私有云存储、IT混合云条件下的安全性、独立、丰富多彩的服务水平。

(二) 关键运营模式

“产品研发推动运营、理论是市场竞争立身之本”是公司运营的核心价值观。一直致力于室内空间信息资源管理剖析软件国产化，摆脱中国市场长期被海外垄断性的局面，为祖国给予安全自主可控，高效率相对稳定的通讯卫星业务系统基础支撑平台。亲身经历很多年行业深耕积淀，构成了遮盖研发、产品策划、运营策划等全链条产品研发管理机制，持续保持技术先进性和架构设计可靠性，确保企业的技术和产品对市场需求高度遮盖，达到各个行业对空间数据深度要求。伴随着《第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》《国家民用空间基础设施中长期发展规划》，高分专项执行等国关键现行政策，国家发展战略工程项目促进适用，公司软件从产品图片处理软件升成面对多领域、跨领域的功能性软件系统。发布“一云、一球、一工具箱”的云生态商品集，创建集产品的定义、技术研发、原形研发、迭代开发、联调测试、营销策划推广于一体等各个环节商品研发管理体系。企业涉足产业链上游，紧紧围绕十二星座基本建设进行在轨解决、星间链路、通导遥一体结合等新技术产品研发。在产业链下游，以发掘客户的个性化需求为基础，进行室内空间信息服务系统与MR/VR/AR等承重平台上的跨行业项目研发结合。综合性研发能力处在全球领先。技术成果推动企业空间数据综合性业务系统与产品迭代升级。企业空间数据综合性业务系统的项目紧紧围绕客户的个性化需求进行，主要包含资询论述、方案策划、数据生成和处理、系统软件开发、订单交付等环节具体内容。企业秉持着空间数据创变各行业的核心理念，充分挖掘行业特性，结合基础理论知识，开发设计高效率平稳的领域通用性/专用型商品，并最后将榜样性商品使用云服务器，为更众多的用户提供高及时性、高准确性、便捷的服务项目。公司布局安全自主可控的SAR卫星星座，为用户提供通用性、个性化的数据产品及数据服务。通讯卫星在轨运行后，将围绕目前数据信息逐渐创建数据库，为用户提供数据统计、数据信息读取等业务。与此同时根据客户定制化需求及通讯卫星入境状况、要求矛盾情况等运行总体程序编写摄像服务，形成通讯卫星显像每日任务、飞控测控任务、星地数传模块每日任务、路面接受每日任务。在轨通讯卫星进行拍照之后将原始记录传到飞控接受系统软件，大数据中心借助地面装修系统通讯卫星原始记录予以处理获得雷达探测卫星遥感数据商品，在特有数据资料上为用户提供深度剖析，信息挖掘，数据融合等业务。

(三) 所在行业现状

1. 市场的发展环节、基本上特性、关键技术门槛

2022年，紧紧围绕我国《数字经济》整体规划考试大纲，多部委局陆续发布有关“十四五”产业发展，明确提出加速新型基础设施建设，优化提升网络基础设施，提升有限的资源的普惠化水准，达到多元化人性化所需要的数字经济的核心理念。我国数据局宣布成立意味着我国加快推进大数据战略、推动数据资源基本组织建设、推动网络基础设施合理布局基本建设、融洽我国关键信息资源开发运用与分享、促进信息源跨业部门协作数据共享等。涉及到新型智慧城市、智能农业、数据河段、智慧气象、生态红线、双碳战略检测等多个领域。注重推动信息技术与中国实体经济紧密结合，数字经济的转为深度应用，创变传统式产业结构升级，激发新型产业、业态创新、创新模式。企业在发展史中，始终秉持根植于时空大数据运用产业链，以平台软件为核心驱动，加速推进航天与实体经济深度融合，依照产业发展规划的不同阶段及其交货方式的升级迭代，融合多源时空数据与不同领域应用领域，打造出产业信息化、智能化、智能化创新模式。由于国家新政策的引导，数字经济的变成社会经济发展持续发展的，企业加快建设数据资源在业务里的指引作用，逐步向以技术+要求为指导的运营模式，全面提高空天信息数据信息在各个行业中的服务水平和应用领域，推进传统式产业结构升级，提高数据赋能实体经济效率，全方位推动数据经济转型升级。，具体情况如下：

(1)政府部门要求经营规模不断涌现，通讯卫星商业化的成本费显著降低

中国在《国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》中，明确提出打造出全球覆盖、稳定运行的通讯、导航栏、遥感技术室内空间基础设施建设管理体系，加速交通出行、电力能源、市政工程等其他基础设施建设数字化建设。确立十四五期间加速遥感应用产业发展规划，地区通过引进并落地式卫星应用全产业链，卫星数据商品得到政府采购项目里的优先支持。激励政府相关部门和市属国有企业依据业务流程管理以及社会需求，优先选择卫星技术，购置统计数据和产品；在遥感应用层面，着力促进一体化动态性遥感技术体系的建立，提升在国土资源、城管执法、生态环境保护、城市安全、防灾减灾抗灾、供水公司检测、气象、投资管理等方面的卫星应用。航天宏图将紧抓企业战略转型发展契机，面对经济社会发展大家个性化需求，增加航空航天科技成果转化和技术创新，丰富多彩应用领域，创新商业模式，促进空间应用与数字经济建设紧密结合。根据扩展卫星遥感、北斗产业运用深度广度深层，为各个行业行业领域大众化提供更加优秀更社会经济名优产品和便捷业务。

此外，世界各国商业航天产业链也进入朝气蓬勃增长期，伴随着通讯卫星组件化、频带化、批量生产工艺流程不断优化转型，及其可重复性回收火箭技术性日趋完善，通信卫星原材料成本将显著降低，单星价钱有希望不久的将来2-4年之内进一步下降，这将会很大的推动对地观测管理体系及时性和准确度指标值大幅度提高，而数据信息成本费进一步下降，有希望为下游产业运用不断给予便宜数据库，甚至会出现“华耀数据信息更加丰富、价钱比较便宜、运用更加全面”的领域金子增长期。

(2)创新业务大势所趋，行业前景初显发展潜力

2022年中央经济会议特别强调加速全面建设现代产业体系，要全力发展数字经济，提高常态管控水准，支撑平台公司在推动发展、创造就业机会、全球化竞争中大展身手。把握住全世界产业布局和合理布局环节中创造的新机遇，敢于开拓新的领域、取胜新生态。提升网络基础设施基本建设，以新一代信息技术为中心的新技术应用不断进取，向各产业链、各个领域不断发展和渗入结合，数据因素正持续创变新型产业，重构产业链市场竞争新机遇，并把深入更改产业模式和使用效率，也在逐渐激发创新模式、业态创新、新型产业。数据经济浪潮涉及到的行业以及对于农牧业、气候、水利工程、工业生产、公共文化服务等传统制造业改造提升所形成市场需求，以遥感技术、北斗系统、无人机为代表室内空间信息技术产业带来极大的销售市场机遇与发展室内空间。

伴随着卫星数据成本费不断下降，数据库种类繁多、多源数据融合质量稳定，遥感图像服务项目颗粒物度更高，更为精细化管理，智能化系统，遥感技术融合领域的使用场景不断下沉。在这个市场应用端，遥感图像成为了必不可少的认知方式。遥感图像从“可以看”变为“可用”,从最基本的数字图像变成可以实现高精密、全领域提取时空信息载体，从协助讲解的判定判断逐渐转变成制定决策的量化分析根据。产业链企业战略转型有序推进业态创新、创新模式竞相发展，电子信息技术与各个行业加快结合，目标客户类型加快拓展，公司级顾客逐渐运用遥感技术、北斗技术开展商业化的服务项目，教育性剖析，未来新型行业运用将不断问世新模式、业态创新，遥感技术终究会立足于高端市场。

(3)认知方式迅速充沛，服务方式彻底改变

智能化技术赋能传统产业，新起信息科技更替传统产业服务方式，在全球范围内新一轮的信息革命已经刷新对于传统行业的认知能力，还对社会经济发展提出新的磨练。紧紧围绕新型基建发展趋势现行政策，我国实行更多仍然是智能化基础建设。遥感图像做为数据规模、信息熵强的对地观测数据信息，恰好是新一代信息技术不可或缺的一部分之一。在这个社会领域应用，根据固移结合、宽度融合，结合各个领域数据信息，产生泛在感知互联网，为消费者提供资源整合共享、多维度分析适用的发展模式，在新型基建、新方式方法跨行业融合的发展方向驱动下，以遥感技术高新科技为核心技术时空大数据信息内容业务领域将会成为社会经济发展的主要支撑。

2. 企业所处市场地位剖析以及变化趋势

企业是中国第一批从业卫星应用与时光大数据赋能行业服务化企业，根据全程参与我国民用型室内空间基础建设，根植于航天数据赋能领域，已形成“核心业务系统服务平台+领域深度应用+产业智能化、信息化建设”的运营模式，是全球领先、国际领先的大数据概念时光大数据服务商。

公司成立以来维持相对较高的科研投入、持续迭代最底层关键软件开发、健全服务化系统软件开发，关键支撑平台PIE总体做到国际领先水平，一部分技术性全球领先。在测绘遥感行业，企业自主研发“PIE-Engine时光遥感技术云管理平台”已完成与国内外知名云厂商兼容，并取得了中国测绘学会授予的测绘工程科技创新一等奖；在人工智能行业，数次参加某单位机构的权威比赛“天智杯”赛事，得到好几个学科总冠军。连接新一代产业化人工智能软件百度搜索文心一言，打造出卫星遥感人工智能技术全系列产品与服务；根据自主产权PIE-Engine遥感技术云管理平台研发的“根据多源遥感大数据的天空地一体化减污降碳协同共治SaaS服务项目”得到“气候科技创新奖”一等奖，为这一领域第一个SaaS服务项目荣誉奖；为了能引入高质量优秀人才，促进主打产品不断迭代及其应用领域快速落地式，维持领域创新性，近些年企业保持了较高强度科研投入。在产业化遥感图像基础软件、产品化软件系统、多源数据收集及结合应用和服务项目、模拟仿真演练与仿真模拟服务平台、虚幻世界双生模型模块、分布式系统干预 SAR 卫星星座工程项目、星间链路技术性与星上处理工艺方面具有一定的技术实力和社会影响力，为加快建设数据资源体系，促进数字中国建设引入强劲创新动能。

特殊行业层面，企业竞争能力大幅提升，变成极少数具有担负研发整体实力的民企。同时公司在重点武器装备手机软件兼容，国内信息保密程序开发，协同协作保障体系基本建设、模拟演练数据平台等方面均获得了闪耀的考试成绩，总体科研服务水平获得了相对较高的点评。

民用型层面，在卫星产业中上游，企业全程参与“十四五”区港通讯卫星建设工程施工，高分专项建设工程施工，并承揽全国重点对地观测新项目建设工程施工，参加一部分新型基础设施建设标准的制定，总体执行能力处在行业前列。卫星产业中下游各个行业主要用途，企业承揽好几个国家重大专项，在应急管理部全国各地洪涝灾害综合性风险性调查重点中，参加我国第一个示范项目，营销推广与技术服务水平下移至各区县，综合性市场份额为全国第一；在实景拍摄三我国维基本建设重点，全程参与国家级别标准编制，发布实景三维模型制作与信息发布系统PIE-TDModeler，已经具备实景三维建设全方位支撑点水平；在生态环境保护与节能环保行业，企业根据主打产品PIE，应用地理信息系统把握全世界空气污染物遍布时光布局，对收入支出全过程实现精准的量化分析检测追踪，为碳减排、碳排放交易创变增绿全过程带来了各个方面助推；离岸业务层面，公司为牵头单位担负中国科技部重点研发项目，与参与者中科院空天信息创新研究院、北京建筑大学、北京师范大学一同，根据多方优点，对于GEO（地球上观察机构）对地观测资源整合共享需求，搭建公司-高等院校-科研机构-国际经济组织产学研用国际交流，营销推广所产品研发的一站式遥感大数据实时分析服务平台以及相应的对地观测数据在防灾减灾宣传、粮食生产安全与可持续农业、生态环境变化检测、生物多样性保护等可持续发展观领域内的业务流程化运用，为企业业务全球化发展奠定坚实基础。企业经过长期应用领域实践经验，已经有着显著的产业发展、产业化运用优点。

3. 报告期新技术应用、新型产业、业态创新、创新模式的发展状况和行业发展趋势

一、地理信息系统不断进取、通讯卫星精密度不断提升

近些年，地理信息系统不断进取，遥感卫星发送总数持续增长，总体对土地类型、地面观察水平大幅度提高，基本完成全天、全天时、全谱段、全面覆盖的遥感卫星管理体系。近年来随着卫星技术水平的提高，遥感卫星数据库的时间与空间屏幕分辨率、重访度及精密度稳步增长，推动室内空间信息服务能力大步走提高。促进社会空间对空间信息网络资源的研发和运用的知度水平的不断提高，要求逐渐充沛。伴随着商业服务遥感卫星日益增多，遥感图像的使用场景与个性化销售市场逐渐开启，遥感图像包括的内容与隐性的使用价值都将不断增长。伴随着有关技术的进一步发展，遥感图像应用商店规模将持续扩大。在信息量扩大及各个主管机构现行政策的大力支持下，遥感卫星运用方位逐渐增加。卫星遥感数据适合于生态资源调查监测（实景三维建设）、灾害预警与灾情评估（应急体系基本建设）、生态环境保护和保护（数字孪生技术河段）、天气实况及服务、海洋资源调研、农牧业监测与测产、独特空间环境信息保障等社会经济发展和国家安全，卫星遥感成为了政府部门细致管控、社会发展协同共治及其国防安全必不可少技术手段，在中国国土规划大调查、川气东送、南水北调工程、三峡工程等重大工程建设和重大任务中彰显了非常重要的作用。

二、数据收集方式泛在化，完成数字化赋能情景

数字经济的已经成为经济增长的一个核心引擎，数据信息变成数字经济建设关键要素。现阶段时空数据由来不但限于卫星数据，也包含空、天、地、电磁感应等各个认知信息内容。在泛在互联遥感技术的趋势下，遥感技术的信息量增长速度显著，成本下降，推动运用和产业更新换代逐渐加快。伴随着泛在感知所带来的海量数据，遥感技术的客户群体从党和政府为主导转为政府部门、公司和大众并举，的不断扩大。时空大数据加快建设聪慧高效率自然生态环境信息化管理管理体系。应用时空信息数据信息融合电子信息技术促进山水林田湖草沙一体化保护与系统治理，健全生态资源三维立体“一张图”推动网络基础设施基本建设是构建数字未来的牢靠基座，都是国土空间智慧治理和治理创新的有效途径。在数字中国建设环境下，必须应用数字技术结合时空大数据，打造出数据国土空间，并通过人机对战、AI等技术进行协同共治、因素结合，从而实现数字化赋能情景。

三、SAAS化促进新的发展模式

大量对地观测遥感图像的层出不穷，对文件存储和计算水平给出了较高的要求，传统式桌面端遥感技术解决服务平台无法满足规模性遥感图像快速解决和分析的需要。遥感技术云计算服务的高速发展为打破传统地理信息系统算率要求严格，数据信息储存费用大一点的短板给予重要途径，显著降低当地硬件配置投资成本。PIE-Engine遥感技术云服务平台根据云计算技术、物联网技术、大数据人工智能等技术研发，借助云服务平台基本自然环境，对PIE各产品和多种应用领域成效开展规范化集成化运行，搭建遮盖时空数据“采、存、算、管、用”全过程的遥感技术应用服务平台。为消费者提供 “云+端”的遥感应用一站式服务，充分运用高效率、门槛较低、降低成本、易获得等优点，线上给予多源遥感卫星影像数据服务项目、遥感图像生产制造解决服务项目、遥感技术智能化解译分析服务及其面对行业SaaS业务系统，发掘大量遥感图像使用价值、助推遥感应用产业链发展。将来PIE-Engine平台将获得更多的运用和发展趋势，为更深刻理解地理学规律性，完成人类社会发展可持续发展观提供可靠支撑点。

3 公司主要财务信息和财务指标分析

3.1 近3年关键财务信息和财务指标分析

企业：元 货币：rmb

3.2 当年度分季度关键财务信息

企业：元 货币：rmb

一季度数据和已公布定期报告数据信息差别表明

□可用 √不适合

4 股东情况

4.1 优先股公司股东数量、投票权恢复得优先股数量和拥有特别表决权股权股东数量及前 10 名股东状况

企业: 股

存托持有者状况

□可用 √不适合

截止到报告期末投票权总数前十名公司股东登记表

□可用 √不适合

4.2 公司和大股东间的产权年限及控制关系的程序框图

√可用 □不适合

4.3 公司和控股股东间的产权年限及控制关系的程序框图

√可用 □不适合

4.4 报告期末企业优先股数量及前10 名股东状况

□可用 √不适合

5 企业债券状况

□可用 √不适合

第三节 重大事项

1 企业应根据重要性原则，公布报告期公司经营状况的根本变化，及其报告期产生对公司经营状况有深远影响和在未来会出现深远影响的事宜。

2022年企业实现营业收入2,457,050,433.39元，归属于上市公司股东的纯利润264,051,779.09元，系统软件开发完成销售额964,890,331.02元。数据分析应用服务项目完成销售额1,481,600,075.62元，已有手机软件销售额10,560,026.75元。

2 公司年度报告公布后存有暂停上市或终止上市情况的，理应公布造成暂停上市或终止上市情况的缘故。

□可用 √不适合

证券代码：688066 证券简称：航天宏图 公示序号：2023-016

债卷编码：118027 债卷通称：鸿图可转债

本公司董事会及整体执行董事确保公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

依据中国证监会（下称“证监会”）《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，航天宏图信息内容技术股份有限公司（下称“企业”或“我们公司”）股东会制订了2022年度（下称“当年度”或“本当年度”）募资储放和实际应用情况专项报告如下所示：

一、募资基本概况

（一）具体募资金额资产结算时间

1、2019年首次公开发行股票募资

经我国证券会（证监发售字〔2019〕1220号）文《关于同意北京航天宏图信息技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，航天宏图信息内容技术股份有限公司（下称“我们公司”）批准向公众发行了优先股（A股）个股41,500,000股，股价为每一股rmb17.25元。截止到2019年7月18日，我们公司共募资71,587.50万余元，扣减发行费7,407.20万余元后，募资净收益为64,180.30万余元。以上募资净收益早已致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2019）第110ZC0108号《验资报告》认证。

2、2020年度向特定对象发行新股募资

经证监会颁发的《关于同意航天宏图信息技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监批准[2021]1349号），公司为特定对象发售A股个股17,648,348股，发行价为39.67元/股，本次发行的募资总额为70,011.00万余元，扣减发行费（未税）rmb1,074.73万余元后，募资净收益为68,936.26万余元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对于该募资及时情况进行检审，并提交了《验资报告》（致同验字（2021）第110C000501号）。

3、2022年向不特定对象发售可转换公司债券募资

经证监会颁发的《关于同意航天宏图信息技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监批准〔2022〕2755号），公司为不特定对象发行可转债1,008.80万多张，每一张颜值金额为100元，按颜值发售。本次发行募资总额为100,880.00万余元，扣减发行费rmb1,742.58万余元（没有企业增值税），具体募资净收益为99,137.42万余元。以上募资已经全部及时。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对于该募资及时情况进行检审，并提交了《验资报告》（致同验字（2022）第110C000749号）。

（二）募集资金使用和节余状况

1、2019年首次公开发行股票募资

我们公司2022年度实际应用首次公开发行股票募资17,211.84万余元，累计已用首次公开发行股票募资55,241.99万余元。

公司在2019年9月6日举行的第二届股东会第八次大会、第二届职工监事第五次大会已通过《关于使用超募资金用于永久补充流动资金的议案》，允许企业使用超募资金rmb2,250.00万元用于永久补充流动资金；公司在2020年12月4日举行的第二届股东会第十九次大会、第二届职工监事第十五次大会已通过《关于使用部分超募资金用于永久补充流动资金的议案》，允许企业使用超募资金rmb2,250.00万元用于永久补充流动资金；公司在2022年2月25日举办第二届股东会第二十六次大会、第二届职工监事第二十四次会议表决通过《关于使用部分超募资金用于永久补充流动资金的议案》，允许企业使用超募资金2,250.00万元用于永久性补充流动资金；公司在2022年7月5日召开第三届股东会第四次会议、第三届职工监事第四次会议根据《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，允许企业使用结余募资3,119.34万元用于永久性补充流动资金。承销商国信证券股份有限公司（下称“承销商”或“国信证券”）对该事宜出具了很明确的审查建议。超募资金永久性补流额度总计6,750.00万余元，进项税额总计426.93万余元。

2、2020年度向特定对象发行新股募资

我们公司2022年度实际应用向特定对象发售募资15,501.87万余元，截止到2022年12月31日，总计已用向特定对象发售募资59,900.16万余元，进项税额总计50.95万余元。

3、2022年向不特定对象发售可转换公司债券募资

我们公司2022年度实际应用可转换债券募资31,958.81万余元，截止到2022年12月31日，总计已用可转换债券募资31,958.81万余元，进项税额总计83.95万余元。

综上所述，截止到2022年12月31日，企业募资总计项目支出为154,412.79万余元，募集资金专户账户余额应是74,721.85万余元，与募集资金专户具体额度68,555.02万余元差别为6,166.83万余元。系募资用以临时补充流动资金9,000.00万余元，购买理财所有赎出，投资理财产品长期投资1,617.34万余元，利息费用553.66万余元，手续费支出0.69万余元，并未付款发行费用662.86万余元（含自筹经费预先支付93.96万余元）。

二、募资的监管状况

航天宏图已依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定的需求制订《航天宏图信息技术股份有限公司募集资金管理制度》（下称“管理方案”），对募资推行专用账户存放规章制度，对募资的储放、应用、项目实施管理、投资项目变动及应用情况的监管等方面进行了要求。该管理方案于2019年3月4日经我们公司第一届股东会第二十次会议审议根据。

1、2019年首次公开发行股票募资

由于企业“PIE基本软件系统更新改造新项目”、“北斗系统综合性综合管理平台工程项目”及其“空气深海应用服务平台新项目”都已建设完成，根据企业具体生产经营情况，为提升资金使用效益，企业拟向结余募资3,119.34万余元（含利息费用，具体转走额度以转走当天银行结息账户余额为标准）永久补充流动资金，用以企业平时生产运营。主要内容详细2022年7月6日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》（2022-044）。结余募资转走后，企业已申请注销办理手续，销户有关募资帐户。

截止到2022年12月31日，并未所使用的首度超募资金储放重点账户账户余额如下所示：

企业：人民币元

2、2020年度向特定对象发行新股募资

截止到2022年12月31日，并未所使用的向特定对象发售募资储放重点账户账户余额如下所示：

企业：人民币元

我们公司按照要求对向来车特定对象发售募资实施了专用账户存储系统，设立了向特定对象发售募集资金专户，并且于2021年7月15日与国信证券、宁波市银行股份有限公司南京分行、上海浦东发展银行有限责任公司北京安外分行、招商银行股份有限责任公司北京东直门分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

3、2022年向不特定对象发售可转换公司债券证劵募资

截止到2022年12月31日，并未所使用的可转换债券募资储放重点账户账户余额如下所示：

企业：人民币元

三、本当年度募资的具体应用情况

1、募集资金投资项目（下称“募投项目）的项目执行情况

本当年度我们公司募资具体应用情况详细附注1。

2、募投项目前期资金投入及更换状况

（1）2019年首次公开发行股票募资

2019年9月6日，企业第二届股东会第八次会议第二届职工监事第五次大会审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，允许应用募集资金置换事先资金投入自筹经费2,681.39万余元，在其中事先投入到了募投项目的自有资金为2,483.65万余元，预先支付发行费的自有资金为197.74万余元。以上更换合乎监管政策。

（2）2020年度向特定对象发行新股募资

2021年8月24日，企业第二届股东会第二十三次会议和第二届职工监事第十九次大会审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，允许应用募集资金置换事先资金投入募投项目自筹经费3,496.34万余元，独董对于该事宜发布了同意意见。

（3）2022年向不特定对象发售可转换公司债券募资

2022年12月13日，企业第三届股东会第十一次会议第三届职工监事第十一次大会审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，允许应用募资rmb1,215.85万余元更换事先资金投入募投项目自筹经费。公司独立董事及职工监事就得事宜发布了很明确的同意意见。

3、闲置募集资金开展现金管理业务，项目投资产品类别状况

公司在2019年9月6日举行的第二届股东会第八次大会、第二届职工监事第五次大会审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，允许在确保募集资金投资项目建设中的融资需求和募资新项目顺利进行前提下，应用不超过人民币45,000.00万余元（包括本数）开展现金管理业务，选购时限不得超过12个月的安全系数高、流动性好、发售行为主体有保底合同约定的投资理财产品（包含但是不限于保本理财、协议存款、通知存款、存定期、大额存款等），所以该投资理财产品不能用于质押贷款，不用以以股票投资为主要目的交易行为，在相关信用额度和时间内能够翻转应用，决定有效期限自表决通过之日起12个月内合理。截止2020年7月30日，我们公司已经将用于支付投资理财产品的闲置募集资金偿还至募集资金专户，使用年限不得超过12个月。

公司在2020年8月24日举行的第二届股东会第十七次大会、第二届职工监事第十三次大会，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，允许在确保募集资金投资项目建设中的融资需求和募资新项目顺利进行前提下，应用不超过人民币26,000.00万余元（包括本数）开展现金管理业务，选购时限不得超过12个月的安全系数高、流动性好、发售行为主体有保底合同约定的投资理财产品（包含但是不限于保本理财、协议存款、通知存款、存定期、大额存款等），所以该投资理财产品不能用于质押贷款，不用以以股票投资为主要目的交易行为，在相关信用额度和时间内能够翻转应用，决定有效期限自表决通过之日起12个月内合理。截止2020年12月31日，我们公司运用闲置募集资金选购的暂没到期的银行理财24,000.00万余元。

公司在2021年8月24日举行的第二届股东会第二十三次会议、第二届职工监事第十九次大会，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，允许在确保募集资金投资项目建设中的融资需求和募资新项目顺利进行前提下，应用不超过人民币45,000.00万余元（包括本数）开展现金管理业务，选购时限不得超过12个月的安全系数高、流动性好、发售行为主体有保底合同约定的投资理财产品（包含但是不限于保本理财、协议存款、通知存款、存定期、大额存款等），所以该投资理财产品不能用于质押贷款，不用以以股票投资为主要目的交易行为，在相关信用额度和时间内能够翻转应用，决定有效期限自表决通过之日起12个月内合理。截止到2021年12月31日，我们公司运用闲置募集资金选购的暂没到期的银行理财8,500.00万余元。

2022年12月13日，企业第三届股东会第十一次会议第三届职工监事第十一次大会审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，允许

企业使用信用额度不超过人民币30,000.00万余元（包括本数）的临时闲置募集资金在保证不受影响募集资金投资项目进展、不受影响企业正常的生产运营及保证资产安全的前提下开展现金管理业务，用以项目投资安全系数高、流动性好、有保底合同约定的投资理财产品（包含但是不限于保本理财、协议存款、通知存款、存定期、大额存款等），在相关信用额度范围之内，资产能够翻转应用，自董事会表决通过后，使用年限自董事会表决通过之日起十二个月内合理。

截止到2022年12月31日，企业运用闲置募集资金选购的银行理财所有赎出。

4、用闲置募集资金临时补充流动资金状况

公司在2019年8月2日举行的第二届股东会第七次大会、第二届职工监事第四次会议，审议通过了《关于北京航天宏图信息技术股份有限公司以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，允许企业在保证不受影响募集资金投资项目执行及募集资金使用的情形下，将不会超出8,000.00万余元临时用以填补企业流动资金。使用年限自股东会表决通过之日起不得超过12个月。截止2020年7月30日，我们公司已经将用以临时补充流动资金的闲置募集资金8,000.00万余元偿还至募集资金专户，使用年限不得超过12个月。

公司在2020年8月24日举行的第二届股东会第十七次大会、第二届职工监事第十三次大会，审议通过了《关于航天宏图信息技术股份有限公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，允许企业在保证不受影响募集资金投资项目执行及募集资金使用的情形下，将不会超出15,000.00万余元临时用以填补企业流动资金。使用年限自股东会表决通过之日起不得超过12个月。截止到2021年8月24日，我们公司已经将用以临时补充流动资金的闲置募集资金15,000.00万余元偿还至募集资金专户，使用年限不得超过12个月。

公司在2021年8月24日举行的第二届股东会第二十三次会议、第二届职工监事第十九次大会，审议通过了《关于航天宏图信息技术股份有限公司以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，允许企业在保证不受影响募集资金投资项目执行及募集资金使用的情形下，将不会超出15,000.00万元用于临时填补企业流动资金。使用年限自股东会表决通过之日起不得超过12个月。截止到2022年8月18日，我们公司已经将用以临时补充流动资金的闲置募集资金15,000.00万余元偿还至募集资金专户，使用年限不得超过12个月。

公司在2022年8月22日举行的第三届股东会第八次会议第三届职工监事第八次大会，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，允许企业在保证不受影响募集资金投资项目执行及募集资金使用的情形下，将不会超出12,000.00万元用于临时性填补企业流动资金。使用年限自股东会表决通过之日起不得超过十二个月。截止到2022年12月31日，我们公司已经将用以临时补充流动资金的闲置募集资金3,000.00万余元偿还至募集资金专户，使用年限不得超过12个月。

2022年12月13日，企业第三届股东会第十一次会议第三届职工监事第十一次大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，允许企业使用总额不超过40,000.00万余元的那一部分临时闲置募集资金临时性补充流动资金，并仅限于公司业务扩展和预研项目支出等和主营有关的生产运营应用，使用年限自股东会表决通过之日起不得超过12个月。

截止到2022年12月31日，企业以闲置募集资金临时补充流动资金9,000.00万余元。

5、用超募资金永久性补充流动资金或偿还银行借款状况

2019年9月6日，公司召开的第二届股东会第八次大会、第二届职工监事第五次大会已通过《关于使用超募资金用于永久补充流动资金的议案》，允许企业使用超募资金rmb2,250.00万元用于永久补充流动资金。

2020年12月4日，公司召开的第二届股东会第十九次大会、第二届职工监事第十五次大会已通过《关于使用部分超募资金用于永久补充流动资金的议案》，允许企业使用超募资金rmb2,250.00万元用于永久补充流动资金。

2022年2月25日，公司召开第二届股东会第二十六次大会及第二届职工监事第二十四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金用于永久补充流动资金的议案》，允许企业使用一部分超募资金rmb2,250.00万元用于永久性补充流动资金。此次应用一部分超募资金永久性补充流动资金也不会影响项目投资工程建设融资需求，在补充流动资金后十二个月内没有进行高风险投资同时为子公司之外的目标给予财务资助。公司独立董事就得事宜发布了赞同的单独建议。企业承销商国信证券对该事宜出具了赞同的审查建议。2022年3月15日，公司召开2022年第一次股东大会决议，表决通过《关于使用部分超募资金用于永久补充流动资金的议案》。详细企业2022年3月16日公布于上海交易所网址（www.sse.com.cn）的《2022年第一次临时股东大会决议公告》（2022-014）。

企业超募资金永久性补充流动资金后没有进行高风险投资及其给他人给予财务资助。

6、超募资金用以建设中的项目以及新新项目（包含收购资产等）的现象

企业年度不会有上述所说情况。

7、结余募集资金使用状况

企业首次公开发行股票募投项目结项，将结余募资永久补充流动资金，由于企业“PIE基本软件系统更新改造新项目”、“北斗系统综合性综合管理平台工程项目”及其“空气深海应用服务平台新项目”都已建设完成，根据企业具体生产经营情况，为提升资金使用效益，企业将结余募资3,119.34万余元永久补充流动资金，用以企业日常生产运营。截止到2022年12月31日，企业已经将结余募资转走，并登记注销办理手续，销户有关募资帐户。

8、募集资金使用的其他情形

企业年度不会有上述所说情况。

四、变动募集资金投资项目的项目执行情况

截止到2022年12月31日，我们公司不会有变动募集资金投资项目的现象。

五、募集资金使用及公布存在的问题

2022本年度，我们公司已按《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》和本公司募集资金使用管理方案的有关规定立即、真正、精确、详细公布募资的储放与应用情况。

六、会计对募资储放与应用情况的司法鉴定建议

致同会计师事务所（特殊普通合伙）对董事会编制2022本年度募资储放与应用情况专项报告展开了公证，觉得合乎《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2020年）》相关规定以及相关文件格式引导的相关规定，并且在全部重要层面如实陈述了航天宏图企业2022本年度募资的储放与实际应用情况。

七、承销商重点核查报告的结论性意见和建议

2023年4月21日，国信证券对于我们公司2022本年度募资储放与应用情况出具了《关于航天宏图信息技术股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》，重点审查建议觉得：企业2022本年度募资储放与实际应用合乎《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等相关法律法规、行政规章及《公司募集资金管理制度》等内部控制制度的有关规定，企业对募资展开了专用账户存储重点应用，不会有违规募资的情况、变向更改募集资金用途和危害股东利益的现象。

航天宏图信息内容技术股份有限公司

股东会

2023年4月22日

附注1：2022本年度募集资金使用状况一览表

企业：rmb 万余元

证券代码：688066 证券简称：航天宏图 公示序号：2023-019

债卷编码：118027 债卷通称：鸿图可转债

航天宏图信息内容技术股份有限公司

有关提升企业经营范围

并修定《公司章程》的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

2023年4月21日，航天宏图信息内容技术股份有限公司（下称“企业”）召开第三届股东会第十四次大会，以9票允许、0票抵制、0票放弃的决议结论审议通过了《关于增加公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》，以上提案尚要递交企业2022年年度股东大会准许。详细如下：

一、企业经营范围增加状况

结合公司业务发展需要，拟提升企业营业执照中业务范围，并且对《公司章程》相对应条文开展修定，经营范围增加事宜最后以市场监管局核准为标准，此次新增加事宜都属于企业主营业务范围。

现业务范围：一般项目：技术咨询、科研开发、技术服务、行业交流、专利技术转让、推广应用；人工智能基础程序开发；人工智能技术软件开发技术；数据处理服务；电子计算机及办公设备维修；工程管理服务；计算机软件及附属设备批发价；电子产品销售；机械设备销售；通信设备市场销售；国内贸易代理；环境保护监测；技术进出口；进出口代理；国内贸易；卫星通讯服务项目；系统集成服务项目；海洋气象服务项目；气象监测服务项目；卫星导航系统服务项目；程序开发；地震灾害服务项目；绿色生态资源监测；计算机软件服务项目；自然科学研究和试验发展；工程及关键技术研究和试验发展；农业科学研究和试验发展；智能化无人飞行器生产制造；智能化无人飞行器市场销售；地理遥感数据服务；规划建设管理方法；卫星遥感应用信息系统集成；专业设计服务；地质灾害治理服务项目。（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立许可项目）许可经营项目：测绘服务；民用航空器（汽车发动机、飞机螺旋桨）生产制造；建设工程勘察；建设工程设计；视听节目服务数据服务；通航服务项目；国土空间规划编写；建筑工程施工；自然灾害危险性评估；地质灾害治理工程建设监理；地质灾害治理工程项目勘察；地质灾害治理建筑施工；地质灾害治理建筑工程设计。（依法须经批准的项目外，经相关部门批准后方可开展经营活动，主要经营范围以相关部门批准文件和许可证书件为标准）（不得从事国家及当地国家产业政策严禁或限制类项目的生产经营）

拟提升企业经营范围：一般项目：导航栏、测绘工程、气候及深海专用仪器生产制造；通讯设备生产制造；移动通信设备生产制造；移动终端设备生产制造；移动终端设备市场销售；移动通信设备市场销售；海洋资源服务项目；网络与信息安全程序开发；广告设计；数字产品制做服务项目（没有出版）；水文水利服务项目；水环境污染防治服务项目；卫星技术综合性应用系统集成；安防监控设备生产制造；公共事务管理技术咨询；绿色生态资源监测；工程技术服务（规划管控、勘测、设计方案、工程监理以外）；碳中和、碳转换、碳捕捉、碳封存项目研发。

二、修定《公司章程》一部分条文相关情况

董事会与此同时报请股东会受权公司管理人员申请办理以上涉及到的工商变更登记、规章办理备案等相关的事宜。本事宜尚要递交企业股东大会审议。

以上经营范围变更事宜最后以市场监管局核准为标准。

特此公告。

航天宏图信息内容技术股份有限公司

股东会

2023年4月22日

证券代码：688066 证券简称：航天宏图 公示序号：2023-020

债卷编码：118027 债卷通称：鸿图可转债

航天宏图信息内容技术股份有限公司

有关应用一部分超募资金永久性

补充流动资金的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

核心内容提醒：

● 航天宏图信息内容技术股份有限公司（下称“企业”）于2023年4月21日举行的第三届股东会第十四次大会、第三届职工监事第十二次会议审议根据《关于使用部分超募资金用于永久补充流动资金的议案》，允许企业使用一部分超募资金rmb635.96万元用于永久性补充流动资金，此次应用一部分超募资金永久性补充流动资金也不会影响项目投资工程建设融资需求，在补充流动资金后十二个月内没有进行高风险投资同时为子公司之外的目标给予财务资助。

● 公司独立董事发布了赞同的单独建议，企业承销商国信证券股份有限公司，对该事宜出具了赞同的审查建议。

● 本事宜尚要递交股东大会审议。

一、募资基本概况

依据中国证监会（下称“证监会”）于2019年7月4日开具的《关于同意北京航天宏图信息技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监批准[2019]1220号），允许企业首次公开发行股票的商标注册申请。公司在2019年7月发行人民币普通股41,500,000股，每一股发行价金额为17.25元，募资总额为rmb715,875,000.00元，扣减发行费（没有企业增值税）rmb74,072,035.85元，募资净收益为641,802,964.15元。以上资产于2019年7月18日到帐，并且经过致同会计师事务所（特殊普通合伙）检审及出示“致同验字[2019]第110ZC0108号”《验资报告》。

二、募集资金投资项目状况

截止到2022年12月31日，企业募投项目及募集资金使用状况实际详细公司在2023年4月22日公布于上海交易所网址(www.sse.com.cn)《关于公司2022年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公示序号：2023-016）。

三、此次应用一部分超募资金永久性补充流动资金计划

在确保募集资金投资项目建设中的融资需求和募资新项目顺利进行前提下，为提升募资的使用率、减少财务成本，维护保养上市企业和股东个人利益，依据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》与公司《募集资金管理办法》的有关规定，公司拟应用一部分超募资金永久性补充流动资金，用以企业的生产运营，符合公司实体经营发展的需求，合乎公司股东利益。

企业超募资金总额为75,103,264.15元,这次拟用以永久性补充流动资金金额为635.96万余元，占超募资金总金额比例为8.47%，企业近期十二个月内总计应用超募资金永久性补充流动资金金额不得超过超募资金总额30%，未违背证监会、上海交易所有关上市企业募集资金使用的相关规定。

四、有关表明及服务承诺

此次应用一部分超募资金永久性补充流动资金将主要用于与公司主要业务有关的生产运营，不会有更改募集资金使用主要用途、危害募集资金投资项目顺利进行的情况，此次补充流动资金将主要用于与公司主要业务有关的生产运营，合乎相关法律法规的有关规定。

公司承诺：此次应用超募资金补充流动资金仅在和主营有关的生产运营中应用；在此次应用超募资金永久性补充流动资金后十二个月内没有进行高风险投资或者是为子公司之外的目标给予财务资助。

五、审批流程

企业第三届股东会第十四次大会、第三届职工监事第十二次会议审议根据《关于使用部分超募资金用于永久补充流动资金的议案》，允许企业使用一部分超募资金计rmb635.96万元用于永久性补充流动资金。公司独立董事就得事宜发布了赞同的单独建议。

公司本次将一些超募资金永久补充流动资金事宜有关决议程序流程合乎《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及《公司章程》的有关规定，此次应用一部分超募资金永久性补充流动资金事宜尚要递交股东大会审议，同时提供互联网投票选举方法，经股东大会审议后才可执行。

六、重点建议表明

（一）独董建议

（下转B82版）