一、重要提醒

年度报告摘要来源于年报全篇，为充分了解本公司的经营成效、经营情况及未来发展计划，股民理应到中国证监会指定的新闻媒体认真阅读年报全篇。

全部执行董事都已参加了决议本报告的董事会会议。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对年度公司财务报表的审计报告意见为：标准化的无保留意见。

本当年度会计事务所变动状况：无

非标审计报告意见提醒

□可用 √不适合

企业上市时未赢利且现阶段未实现提高效益

□可用 √不适合

股东会决议的当年度利润分配预案或公积金转增总股本应急预案

√可用 □不适合

企业经此次股东会表决通过的利润分配预案为：以53,340,000股为基准，向公司股东每10股派发现金红利10元（价税合计），派股0股（价税合计），以资本公积向公司股东每10股转增3股。

股东会决议根据的本当年度认股权证利润分配预案

□可用 √不适合

二、公司概况

1、公司概况

2、当年度主营业务或产品介绍

（1）公司主要业务

公司主要业务为互联网设备的研发、生产销售，计算机设备是网络基础设施，归属于信息化规划所需要的系统架构商品。企业计算机设备定位为公司级计算机设备销售市场，兼具消费级销售市场，广泛用于网络运营商、政府部门、金融业、文化教育、电力能源、电力工程、交通出行、中小型企业、等场所及其消费销售市场等多个领域。

公司本着“立足于发展趋势、互利共赢、规范运作、持续改善”的发展理念，为广大客户提供计算机设备研发生产、生产加工、销售的一站式服务。公司凭借很多年的领域不断积累服务模式创新，具有给予产品外观设计、工程开发、原料采购及管理、生产加工、实验测试验证等多个方面解决方案水平，满足用户多种产品、多批号、高品质、低成本产品生产需求。

公司主要以ODM（含JDM）和OEM 方式与计算机设备品牌方展开合作，为他们提供网络交换机、企业级路由器、wifi无线通讯设备、5G 蜂窝通信类、网络防火墙、VPN 商品、通讯设备部件等新产品研发和制造服务，在其中ODM商品占有企业主营业务收入比例是80.31%，网络交换机商品为公司主营产品，报告期网络交换机产品实现营业收入为2,095,970,089.89元，占公司主营业务收入比例是 89.11%。

（2）发展趋势不断积累沉积

企业紧随网络通信设备行业科技发展趋势，不断提高自主开发和创意能力，可以独立进行新产品的总体设计和硬件开发，并具有系统、驱动软件及程序的研发能力。企业作为一家计算机设备生产制造生产商，通过二十多年的发展与沉积，已迅速发展变成在中国大陆地区民企网络设备生产厂家中比较重要的一支能量。在我国计算机设备领域品牌方行业格局相对稳定，在其中，在网络交换机销售市场，新华三、华为公司、星网锐捷占有市场主导地位，总计占有中国市场占有率约80%上下，企业执行大客户战略，为广大客户提供计算机设备研发生产、生产加工、销售的一站式服务，已经成为新华三、S 顾客等众多计算机设备品牌方合作伙伴。

（3）行业产业链布局

企业所处计算机设备生产制造服务业上下游大多为处理芯片、PCB、开关电源、各种电子元件等制造商，立即下游企业向各计算机设备品牌方，最后中下游主要用途包含网络运营商、政府部门、金融业、文化教育、电力能源、电力工程、交通出行、中小型企业、等场所对数字化信息化智能化具备市场需求的各行各业。详细如下图展现：

在应用领域领域，企业战略转型成为了各行业的发展趋势，新一代通信网络正在加速与工业、农牧业、文旅产业、消费赛道等各行业的结合，对古月百业联盟的高速发展有发展壮大、累加、增长功效，进一步推进新一代通信网络商业化的和产业化使用。地市政府、网络运营商、金融业、诊疗、 文化教育、交通出行、生产制造、电力工程、电力能源、互联网技术等各个行业企业战略转型深入开展，数字技术持续运用到更加全面、 更深层次、更最核心的业务流程之中。

（4）发展和合理布局

依据IDC全世界交换机一季度追踪统计数据显示，全世界交换机2022年全年收入为365亿美金，同比增加18.7%。企业在交换机行业可能与全国知名的ICT知名品牌客户沟通良好合作关系。与此同时，企业仍在大数据中心、企业级路由器、WLAN销售市场、5G、网关ip、网络防火墙等网络通信设备行业积极布局和高效促进。

产业政策的大力支持、各个行业产业智能化纵深发展、新一代信息技术的高效结合及其人们对于信息化管理、智能网联、数字化的深层次要求，接踵而来对计算机设备技术革新、性能匠心品质等提出了更高要求。互联网设备厂家需加大研发投入和市场拓展确保如交换机、无线路由器、网络防火墙等计算机设备的行业、应用及产品特性不断提高。为了实现终端产品用户对产品的性能和项目需求，互联网设备生产厂家亦需努力提升自己的开发、工艺制作水准。

应对以5G、物联网技术、网络平台、云计算技术、大数据技术、区块链技术、人工智能技术为代表通讯网络新技术的结合和数字经济的纵深发展所产生的机会，企业在运营管理环节中，将继续坚持销售市场和研发推动发展趋势，积极主动改进以系统化为中心的管理方法组织协调能力，不断提高自动化技术、系统化和智能的生产制造服务平台，以柔性化生产水平、快速反应的服务水平以及对于用户需求的最佳方案供货能力压实本身核心竞争优势。

3、关键财务信息和财务指标分析

（1） 近三年关键财务信息和财务指标分析

公司是否需追溯调整或重述之前年度财务信息

□是 √否

企业：元

（2） 分一季度关键财务信息

企业：元

以上财务指标分析或者其加数量是不是和公司已经公布季度总结报告、上半年度汇报有关财务指标分析存在较大差别

□是 √否

4、总股本及股东情况

（1） 优先股公司股东和投票权恢复得优先股数量和前10名股东持股登记表

企业：股

企业是否具备投票权差别分配

□可用 √不适合

（2） 企业优先股数量及前10名优先股持仓登记表

企业当年度无优先股持仓状况。

（3） 以程序框图方式公布公司和控股股东间的产权年限及控制关系

5、在年报准许给出日存续期的债卷状况

□可用 √不适合

三、重大事项

依据中国证监会开具的《关于同意深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监批准[2022] 597号），并且经过深圳交易所允许，深圳菲菱科思通讯技术股份有限公司（下称“企业”）初次向社会公布发售人民币普通股（A股）个股13,340,000股，每股面值1.00元，发行价金额为72.00元/股，于2022年5月26日起在深圳交易所科创板上市买卖。

此次募资总额为rmb960,480,000.00元，扣减发行费（没有企业增值税）rmb79,094,746.29元，募资净收益金额为881,385,253.71元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对此企业募资的资金到位情况进行检审，并且于2022年5月23日出示“天健验〔2022〕3-40号”《验资报告》。

证券代码：301191 证券简称：菲菱科思 公示序号：2023-008

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳菲菱科思通讯技术股份有限公司（下称“企业”）于2023 年4月21日举办第三届股东会第八次会议第三届职工监事第八次大会，各自审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》。本提案尚要递交企业2022 每年年度股东大会决议。现就详细情况公告如下：

一、2022 本年度利润分配预案核心内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）财务审计，企业 2022 本年度合并财务报表归属于上市公司股东的纯利润为195,342,751.45元，年底合并财务报表总计盈余公积为559,628,685.01 元；总公司 2022 本年度纯利润为201,822,675.66元，年底总公司总计盈余公积为564,953,483.45元。依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》的相关规定，依照合并财务报表和总公司表格中可供分配利润孰低的基本原则，截止到 2022 年 12 月 31 日，企业具体能够股东分配利润累计为559,628,685.01元，资本公积为925,913,463.57元。依据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）和 《深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的有关规定，在满足股东分红标准，确保企业正常运营和可持续发展的情况下，企业拟订2022本年度利润分配预案如下所示：

以截至 2022 年 12 月 31 日，企业总市值 53,340,000股为基准，向公司股东按每10股派发现金红利10 元（价税合计），总计派发现金红利53,340,000.00元（价税合计），剩下盈余公积结转成本至下一年度；与此同时，以资本公积向公司股东转增股本，每 10 股转增3股，总计转赠16,002,000股。此次利润分配预案股票分红额度占当初达到的总公司可供分配利润比例为26.43%，占合并财务报表中归属于上市公司优先股股东纯利润比例为27.31%。

在分配原则公布后到实施后，企业总股本如果因新增加股权发售、股权激励计划行权、可转债转股、股份回购等事宜产生变化，企业将根据分派总金额永恒不变的标准进行一定的调节，烦请广大投资者留意风险性。

二、2022本年度利润分配预案的合理合法、合规

企业2022本年度利润分配预案要在确保企业正常运营和可持续发展的情况下，充分考虑了广大投资者的合理诉求和回报率等多种因素所提出的，有益于广大投资者参加企业发展及共享经营业绩。此次利润分配预案合乎《公司法》《企业会计准则》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号一一上市公司现金分红》及其《公司章程》等相关规定，符合公司的利润分配政策，达到有关要求和要求，具有合理合法、合规、合理化。

三、有关决议程序流程及建议

1、股东会决议状况

公司在2023 年4月21日举办第三届股东会第八次大会，审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》。股东会觉得：企业2022本年度利润分配预案符合公司发展与具体情况，充分考虑了企业的稳定发展与对广大投资者的有效回报率，有益于与公司股东共享企业成长的经营业绩，合乎《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《公司章程》及企业上市后年底分红收益整体规划方式等要求，具体实施方案符合公司确算的利润分配政策、股东分红方案。因而，董事会监事会允许企业2022本年度利润分配预案，并同意将这个提案提交公司2022年年度股东大会决议。

2、独董建议

经核实，独董觉得：公司根据《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《公司章程》以及公司有关股东回报规划等具体内容所规定的股东分红、股票分红现行政策，拟订2022本年度利润分配预案，充分考虑了企业所在行业特性、发展过程、获利能力及其公司未来发展和公司股东有效收益等多种因素，符合公司现阶段具体情况，有益于维护保养众多公司股东尤其是中小投资者的整体利益。独董允许企业2022本年度利润分配预案，并同意该将这个应急预案提交公司2022年年度股东大会决议。

3、职工监事决议状况

公司在2023 年4月21日举办第三届职工监事第八次大会，审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》。职工监事觉得：企业2022本年度股东分红符合公司现阶段的生产经营情况、经营情况和持续发展必须，在兼具企业可持续性发展与此同时充分考虑到对投资稳定收益，将有利于长期稳定持续发展，不存在损害公司与股东利益特别是中小股东权益的情况。职工监事允许企业2022本年度利润分配预案，并同意将这个应急预案提交公司2022年年度股东大会决议。

四、别的表明

1、此次利润分配预案融合了企业生产经营活动发展过程、可持续发展的融资需求等多种因素，不会对公司运营现金流量产生不利影响，也不会影响企业正常运营和长远发展。在事宜公布前，公司已经严格把控内幕消息知情者的范畴，并且对有关内幕消息知情者依法履行信息保密和禁止内线交易的告知义务，并且对内幕消息知情者立即办理备案，避免内幕消息的泄漏。

2、企业2022本年度利润分配预案尚要递交企业2022年年度股东大会表决通过后才可执行，烦请广大投资者理性投资，注意投资风险。

五、备查簿文档

1、第三届股东会第八次会议决议；

2、第三届职工监事第八次会议决议；

3、独董有关相关事宜自主的建议。

特此公告

深圳菲菱科思通讯技术股份有限公司

董 事 会

二〇二三年四月二十四日

证券代码：301191 证券简称：菲菱科思 公示序号：2023-024

深圳菲菱科思通讯技术股份有限公司

有关举办2022本年度在网上业绩说明会的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳菲菱科思通讯技术股份有限公司（下称“企业”）于2023年4月24日在证监会特定的信息披露网址巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公布《2022年年度报告全文》及《2022年年度报告摘要》。为了便于广大投资者更加深入全方位地掌握公司经营状况及未来发展计划，企业将在2023年4月28日（星期五）在下午15:00-17:00举行2022本年度在网上业绩说明会。现就相关事宜公告如下：

一、 业绩说明会举办时间和方式

时长：2023年4月28日（星期五）15:00-17:00

方式：网络远程

二、 与会人员

企业董事长陈龙发老先生、董事长助理刘萍女性、财务经理闫凤露老先生、独董郜树智老先生及保荐代表人周浩老先生。（如遇特殊情况，与会人员将作出调整）

三、 投资人参与方法

（1）投资人请登录上海证券报·中证网（https:// roadshow.cnstock.com/）参加此次本年度业绩说明会。

（2）为尊重投资人，提高沟通的目的性，现将企业2022本年度在网上业绩说明会提早给投资者公开征集难题，广泛征求投资人的意见建议。投资人可在2023年4月26日（星期三）15:00前扫描下方二维码，进到难题征选专题页面。公司将在2022本年度业绩说明会上，对投资广泛关心的问题开展回应。热烈欢迎广大投资者积极开展。

（难题征选专题页面二维码）

特此公告

深圳菲菱科思通讯技术股份有限公司

董 事 会

二〇二三年四月二十四日

证券代码：301191 证券简称：菲菱科思 公示序号：2023-014

深圳菲菱科思通讯技术股份有限公司

有关会计政策变更的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提醒：深圳菲菱科思通讯技术股份有限公司（下称“企业”）依据中华人民共和国财政部（下称“国家财政部”）财务会计司有关政府会计准则有关执行互动问答的相关规定，自2022年1月1之日起也为执行顾客买卖合同而造成的物流成本从“营业费用”重分类至“主营业务成本”，并追溯调整2021年财务报告有关学科。此次变动会计制度预估也不会对财务报表产生不利影响。

公司在2023年4月21日各自召开第三届股东会第八次会议第三届职工监事第八次大会，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。此次会计政策变更不用提交公司股东大会审议。现就相关会计政策变更实际情况表明如下所示：

一、会计政策变更简述

（一）变更原因

2021年11月2日，财政部网站发布了关于政府会计准则有关执行互动问答，明文规定：“一般来说，公司产品或服务的控制权转移给顾客以前、为了能执行顾客合同书而造成的运送主题活动不构成单项履约义务，有关物流成本理应做为合同履约成本，使用与产品或服务收入准则同样的基本开展摊销费计入，合同履约成本理应在确定产品或服务收益时结转成本记入“主营业务收入”或“其他业务成本”学科，并且在本年利润“主营业务成本”工程中列报”。

（二）变动前所采用的会计制度

此次会计政策变更前，企业根据相关规定将这些物流成本在“营业费用”工程中列报。

（三）变更后所采用的会计制度

此次会计政策变更后，企业依照财政部网站有关执行互动问答的相关规定，也为执行顾客买卖合同而造成的物流成本在“主营业务成本”工程中列报。

（四）更改的可用时间

公司自2022年1月1之日起实行变更后的会计制度。

二、此次会计政策变更对企业的危害

此次会计政策变更将影响公司利润表中“主营业务成本”和“营业费用”，并不影响企业“主营业务收入”和“利润总额”。对于产生在商品控制权转移给顾客以前，并且是执行买卖合同而造成的物流成本，把它自“营业费用”所有重分类至“主营业务成本”；与此相关的资金排出，应自“收取的别的与生产经营活动相关的资金”重分类至“购买东西、进行劳务公司付款的资金”。企业将根据该规定编写2022本年度及以后阶段的财务报告，并且对2021年度财务报告有关学科追溯调整。

对企业2021年度财务报告有关学科的实际调节如下所示：

(1) 2021年度合并利润表 企业：元

(2) 2021年度合并现金流量表 企业：元

(3) 2021年度母公司利润表 企业：元

(4) 2021年度总公司现流表 企业：元

此次会计政策变更是公司根据国家财政部有关规定和标准进行的变动，合乎有关法律法规的相关规定与公司具体情况，不会对公司的经营情况、经营成果和现金流产生不利影响，也不存在损害公司与股东利益的情形。

三、股东会建议

公司在2023年4月21日举办第三届股东会第八次大会，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，此次会计政策变更是依据国家财政部出台的政府会计准则规定执行，合乎有关法律法规的相关规定，并根据企业需求进行调节，实行变更后的会计制度可以客观性、公允价值地体现公司财务情况、经营成果和现金流，也不会对财务状况、经营业绩产生不利影响，不存在损害公司及整体股东利益的情形。股东会允许公司本次会计政策变更。

四、独董建议

此次会计政策变更是公司根据国家财政部有关规定，对会计制度所进行的相对应变动，合乎国家财政部、中国证监会、深圳交易所的有关规定与公司具体情况，其决策制定合乎相关法律法规、法规的规定，真实有效，也不会对财务状况、经营成果和现金流产生不利影响，新会计制度的落实可以更加客观性公允价值地体现公司财务情况和经营业绩，不存在损害公司及公司股东尤其是中小型股东利益的情形。因而，大家一致同意公司本次会计政策变更。

五、职工监事建议

公司监事会觉得：依据财政部网站公布2021年第五批政府会计准则执行互动问答，企业原将销售产品时控制权转移前运输成本记入营业费用，自2022年1月1之日起，改按将这些运输成本记入主营业务成本，此项会计政策变更选用追溯调整法。职工监事觉得此次会计政策变更是公司根据国家财政部有关规定标准进行的有效变动，有关决策制定合乎相关法律法规、法规和《公司章程》的相关规定，实行变更后的会计制度可以客观性、公允价值地体现公司财务情况和经营业绩，不存在损害公司及公司股东，尤其是中小股东权益的情况。职工监事允许此次会计政策变更。

六、备查簿文档

1、第三届股东会第八会议决议

2、第三届职工监事第八次会议决议

3、独董有关相关事宜自主的建议

特此公告

深圳菲菱科思通讯技术股份有限公司

董 事 会

二〇二三年四月二十四日

证券代码：301191 证券简称：菲菱科思 公示序号：2023-010

深圳菲菱科思通讯技术股份有限公司

有关拟聘任会计事务所的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）（下称“天健会计师”或“天健”）为深圳菲菱科思通讯技术股份有限公司（下称“企业”或“菲菱科思”）2022本年度审计工作组织，遵循单独、客观性、公平公正的职业准则做好本职工作，顺利开展了企业2022年度的有关内控审计。公司在2023年4月21日举行的第三届股东会第八次会议第三届职工监事第八次大会各自审议通过了《关于拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》，为了保持企业内控审计的持续性和安全性，公司拟聘任天健会计师出任企业2023年度审计报告组织，该事项尚要递交企业2022年年度股东大会决议。现将有关事宜公告如下：

一、 拟聘用会计事务所的相关情况

（一）资质信息

1、基本资料

2、投资者保护水平

2022年底，天健会计师事务所（特殊普通合伙）总计已记提职业风险基金1亿元以上，选购的职业保险总计责任限额超出1亿人民币，职业风险基金记提及职业类型保险投保合乎国家财政部有关《会计师事务所职业风险基金管理办法》等相关资料的有关规定。

近三年在职业个人行为有关民事案件中承担法律责任的现象：

3、诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2020年1月1日至2022年12月31日）因从业个人行为遭受行政处分1次、监管对策13次、自律监管对策1次，未遭到刑事处分和政纪处分。从业者近三年因从业个人行为遭受行政处分3人数、监管对策31人数、自律监管对策2人数、政纪处分3人数，未遭到刑事处分，共涉及39人。

（二）工程信息

1、基本资料

2、诚信记录

项目合伙人、签名注册会计、项目质量控制复核人近三年不会有因从业个人行为遭受刑事处分，不会有遭受中国证监会以及内设机构、主管部门等行政处罚、监管对策，不会有遭受证交所及协会等自律组织的自律监管对策、政纪处分的现象。

3、自觉性

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签名注册会计、项目质量控制复核的人都不存有可能会影响自觉性的情况。

4、审计费用

审计费定价原则主要是基于企业经营规模、内控审计的复杂性、会计给予审计服务需要使用的内审人员和资金投入工作量等多种因素充分考虑，经双方协商一致后确定。 董事会监事会报请股东会受权公司管理人员依据2023年公司具体业务开展情况和市场状况等和天健会计师事务所（特殊普通合伙）共同商定审计费。

二、 拟聘任会计事务所履行程序流程

（一）董事会审计委员会的履职

公司在2023年4月21日举办第三届董事会审计委员会第七次大会，审议通过了《关于拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》。企业董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的胜任能力、投资者保护水平、自觉性和守信情况等方面进行了深入了解和核查，认为具有从业期货业务相关资质和为上市企业给予审计服务的经验水平，要为企业提供审计服务期内，坚持不懈独立审计原则，勤勉尽责，客观性、公平、公允价值地体现财务状况、经营业绩，认真履行了审计公司应尽的职责，为了保持企业财务报告审计工作中的持续性和安全性，允许聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司发展2023年度审计报告组织，并同意将该事项提交公司股东会决议。

（二）独董的事先认同和单独建议

1、独董公开发表事先认同建议

独董觉得天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有做证劵业务相关资质和为上市企业给予审计服务的经验水平，取得相应的自觉性和投资者保护水平，可以满足企业审计工作要求，不容易危害公司与公司股东利益。天健会计师事务所（特殊普通合伙）在企业 2022年度财务报告审计工作上，严格执行国家相关法律 政策法规，单独、客观性、公平的为企业提供了更专业的审计服务，更好地实现了企业的内控审计每日任务，具有再为企业提供年度审计报告服务项目能力与规定。独董一致同意将聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司发展2023年度审计报告组织，并同意将该事项提交公司股东会开展决议。

2、独董对该事项公开发表单独建议

经核实，独董觉得天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证劵业务的职业资格考试，拥有为上市企业提供全方位审计服务的经验水平，可以满足企业2023本年度财务报告审计的岗位需求。

此次聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）出任企业2023年度审计报告组织决策和决议程序流程合乎《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司章程》等的相关规定，天健会计师具备从业期货业务资质及从业上市公司审计相关工作的丰富的经验和职业素质，针对标准公司财务运行，可以起到积极意义，其在担任公司审计机构期内，勤恳、敬业、公允价值、科学地发布了独立审计建议，不存在损害公司及公司股东，尤其是中小型股东利益的情形。

独董一致同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司发展2023年度审计报告组织，并同意将该事项提交公司2022年年度股东大会决议。

（三）股东会决议和表决状况

公司在2023年4月21日举办第三届股东会第八次大会，审议通过了《关于拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》。股东会允许聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司发展2023年度审计报告组织，允许报请2022年年度股东大会受权企业经营管理层结合公司具体业务开展情况和市场状况等和天健会计师共同商定审计费。

（四）职工监事决议和表决状况

公司在2023年4月21日举办第三届职工监事第八次大会，审议通过了《关于拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》。职工监事觉得天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的职业道德和专业技能，对其企业实际内控审计中，可以做到勤勉尽责、认真履职，客观性、合理地点评财务状况和经营业绩，职工监事允许企业聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司发展2023年度审计报告组织。

（五）生效时间

此次聘任会计事务所事宜尚要递交企业2022年年度股东大会决议，并于企业2022年年度股东大会表决通过的时候起起效。

三、 备查簿文档

1、第三届股东会第八次会议决议

2、第三届职工监事第八次会议决议

3、第三届董事会审计委员会第七次会议决议

4、独董有关聘任会计事务所的事先认同建议

5、独董有关相关事宜自主的建议

6、天健会计师事务所（特殊普通合伙）经营资质等相关资料

特此公告

深圳菲菱科思通讯技术股份有限公司

董 事 会

二〇二三年四月二十四日

证券代码：301191 证券简称：菲菱科思 公示序号：2023-013

深圳菲菱科思通讯技术股份有限公司

有关开设股东会薪酬与考核委员会

及竞选委员会委员的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳菲菱科思通讯技术股份有限公司（下称“企业”）于2023年4月21日举办第三届股东会第八次大会，审议通过了《关于公司设立董事会薪酬与考核委员会及选举委员会委员的议案》。现就相关情况公告如下：

一、开设股东会薪酬与考核委员会

为了适应公司经营和战略规划必须，完善企业内控制度和经营里的决策制定，进一步完善公司治理构造，进而积极推动股东会工作中。公司根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》（下称“《创业板上市公司规范运作》”）及《深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）等相关规定，开设股东会薪酬与考核委员会。

二、竞选薪酬与考核委员会委员会

依据《创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等法规及规章制度有关规定，企业薪酬与考核委员会组员由三名股东构成，独董占二名，薪酬与考核委员会设主委（召集人）一名，由独董委员会出任。经第三届董事会董事候选人，竞选陈龙发、游林儒（独董）、郜树智（独董）（个人简历请见附件）三位执行董事为董事会薪酬与考核委员会委员会，在其中独董游林儒为薪酬与考核委员会主委，任职期自企业第三届股东会第八次会议审议根据日起至第三届股东会任期届满之日起计算。

三、备查簿文档

第三届股东会第八次会议决议

特此公告

深圳菲菱科思通讯技术股份有限公司

董 事 会

二〇二三年四月二十四日

候选人简历

陈龙发，男，1965年6月出世，中国国籍，无海外居留权，毕业院校合肥工业大学无线通信技术技术专业，本科文凭。1989年4月至1994年6月，任安徽省安庆市无线通信一厂家用电器生产基地车间主任；1994年6月至2000年6月，任深圳明天粤海纤维材料有限责任公司经理助理；2000年7月至2016年2月，任深圳菲菱科思通讯技术有限公司董事长及经理；2016年3月迄今，任菲菱科思老总、经理；2015年7月迄今，担任云迅联监事会主席、经理；2020年11月迄今，担任浙江省菲菱科思通讯技术有限责任公司监事会主席、经理；2023年3月迄今，担任深圳市菲菱国祎电子科技有限公司监事会主席。

郜树智，男，1960年3月出世，中国籍，无海外居留权，江西财经大学财政专业大学本科毕业，上海财大经济学硕士，中国注册会计师，专家教授。1984年至2000年在江西财经大学执教，列任财政税务系办公室主任、法律法规教务长，专家教授，二级教授；2000年至2006年任深圳商业银行总行公司办公室经理、政府部门同行业部负责人、福华银行行长；2006年至2020年任平安银行深圳支行新城区银行行长、高新科技北银行行长、支行企业业务销售总监；2019年11月至2020年2月任星空电力工程集团股份有限公司独董；2020年8月迄今任威创集团股份有限公司独董；2021年8月迄今任成都市锐成芯微科技发展有限公司独董；2022年10月迄今任深圳市警翼智能化科技发展有限公司独董；2022年11月迄今任深圳市中天精装股份有限公司公司独立董事； 2022年2月至今出任公司独立董事。

游林儒，男，1956年1月出世，中国籍，无海外居留权，毕业院校哈尔滨工程大学，医生。1984年至2001年在哈尔滨工程大学执教；2001年至2021年在华南理工执教；2008年5月至2014年6月任深圳汇川技术股份有限公司公司独立董事；2013年11月至2019年11月任深圳和而泰智能控制系统股份有限公司公司独立董事；2022年2月至今出任公司独立董事。

证券代码：301191 证券简称：菲菱科思 公示序号：2023-020

深圳菲菱科思通讯技术股份有限公司

有关举办2022年年度股东大会工作的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳菲菱科思通讯技术股份有限公司（下称“企业”）于2023年4月21日召开第三届股东会第八次大会，取决于2023年5月16日（星期二）14：30举办2022年年度股东大会，现就大会有关事项通知如下：

一、召开工作会议的相关情况

1、股东会届次：2022年年度股东大会

2、会议召集人：企业第三届股东会

3、会议召开的合理合法、合规：经公司第三届股东会第八次会议审议根据，确定举办2022年年度股东大会，此次股东会的举行合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》的相关规定。

4、会议召开日期、时长：

（1）现场会议举办时长：2023年5月16日（星期二）在下午14:30

（2）网上投票时长：2023年5月16日（星期二）

利用深圳交易所交易软件开展网上投票的时间为：2023年5月16日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；根据深圳交易所互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）网络投票的具 体时间是在：2023年5月16日9:15-15:00阶段的随意时长。

5、大会的举办方法：此次股东会采用当场决议和互联网网络投票相结合的举办。

（1）当场决议：公司股东自己参加现场会议或者通过受权由他人参加现场会议。

（2）网上投票：此次股东会将采取深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东给予互联网方式的微信投票，自然人股东还可以在网上投票期限内通过以上系统软件履行投票权。自然人股东只能选当场决议和网上投票中的一种表决方式，假如同一投票权发生反复投票选举的，以第一次投票选举结论为标准。

6、大会的证券登记日：2023年5月9日（星期二）

7、大会参加目标：

（1）截止到2023年5月9日在下午深圳交易所收盘的时候在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在册的企业整体已发售有投票权股权股东，以上我们公司公司股东均有权利 参加股东会，并能通过书面通知授权委托人列席会议或参加决议，该公司股东代 理人无须是该自然人股东。

（2）董事、监事会和高管人员；

（3）企业聘用律师；

（4）依据相关法律法规理应参加股东会的有关人员。

8、会议地点：深圳市龙岗区福海街道高新开发区建工弗莱的工业园区A栋企业二楼会议厅

二、会议审议事宜

1、此次会议拟决议的议案如下所示

2、以上第12.00、13.00、15.00项提案为股东会尤其决议事宜，须经参加股东会股东（包含公司股东委托代理人）持有表决权的三分之二以上根据。此次股东大会审议的所有提案将会对中小股东的决议开展独立记票。中小股东，就是指除董事、公司监事、高管人员及其独立或是总计持有公司5%之上股权股东之外的公司股东。

3、提案公布状况：此次股东大会审议的议案早已企业第三届股东会第八次会议第三届职工监事第八次会议审议根据，提案决议程序合法，材料完善，不违背相关法律法规、法规及《公司章程》的相关规定。独董对提案6.00、7.00、8.00、9.00、10.00、11.00、14.00、15.00相关事宜发布了单独建议，相关知识详细企业在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公布的公示及有关文件。

4、公司独立董事将于2022年年度股东大会以上职。

三、大会备案事宜

1、备案时长：2023年5月12日（星期五）早上9:00至12:00，在下午14:00至17:00；采用信件或发传真方法注册登记的需在2023年5月12日17:00以前送到或发传真到公司证券法律事务部。

2、备案地址：深圳市龙岗区福海街道高新开发区建工弗莱的工业园区A栋企业二楼证劵法律事务部

3、备案方法：

（1）法人股东须持身份证、股东账户卡、股东账户卡申请办理登记；授权委托人列席会议的，另应持委托人身份证件、法人授权书（详见附件三）。

（2）公司股东应当由法定代表人法人代表委托委托代理人列席会议。企业法人列席会议的，需持法人代表股东账户卡、加盖公章营业执照副本复印件、法律规定 代表者证明文件及身份证补办登记；法人代表授权委托人列席会议的，另需代理商 人身份证件、法人授权书（详见附件三）。

（3）公司股东可采取信件或发传真的形式备案，并提交《参会股东登记表》（详见附件一），需在参加现场会议时带上以上资料正本并递交给我们公司,便于备案确定。法人授权书由受托人（或委托人的法人代表）受权别人签订的，受托人（或委托人的法人代表）受权别人签订的授权证书或者其它授权文件理应通过公正，并和以上申请办理登记所需要的文档一并递交给我们公司。信件请注明“2022年年度股东大会”字眼。

4、常见问题：参加现场会议股东和公司股东委托代理人请带上相关证明正本于会议召开前30分钟抵达主会场。

5、联系电话：

会务服务手机联系人：胡 冰

联系方式：0755-23508348

联络发传真：0755-86060601

电子邮件：IR@phoenixcompany.cn

通信地址：深圳市龙岗区福海街道高新开发区建工弗莱的工业园区A栋

邮编：518103

6、这次股东会现场会议预估大半天，参会股东全部费用自理。

四、参与网上投票的实际操作步骤

公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）参加此次股东会的网上投票，网上投票的实际操作步骤（详见附件二）。

五、备查簿文档

1．第三届股东会第八次会议决议

2．第三届职工监事第八次会议决议

3. 深圳交易所标准的其他资料

特此公告

深圳菲菱科思通讯技术股份有限公司

董 事 会

二〇二三年四月二十四日

附件一：

深圳菲菱科思通讯技术股份有限公司

2022年年度股东大会出席会议公司股东申请表

表明：

1．自己（企业）服务承诺应填以上内容真正、精确，若因应填内容和中国证券登记结算有限责任公司证券登记日所记述股东情况不一致而引起自己（企业）不可以参加此次股东会，所带来的后果由考生本人（企业）担负主要责任；

2．备案时长上用信件或发传真形式进行注册登记的，还需提供相关证明影印件，并和正本保持一致， 信件、发传真以备案期限内公司收到为标准；

3．请使用正楷填好此表；

4．并没有事宜请填写“无”。

公司股东签字（公司股东盖公章）：

日期： 年 月 日

配件二：

参与网上投票的实际操作步骤

一、网上投票程序

1．网络投票编码：351191

2．网络投票通称：菲菱网络投票

3．填写决议建议或竞选投票数

对非累积投票提议，填写决议建议：允许、抵制、放弃。

4．公司股东对总提案进行投票，算作对除累积投票提议以外的其他全部提议表述同样建议。公司股东对总提议与实际提案反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先向实际提案投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提案的决议意 见为标准，其余未决议的议案以总提案的决议建议为标准；如先向总提案投票选举， 还要对实际提案投票选举，则是以总提案的决议建议为标准。

二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1．网络投票时长：2023年5月16日的股票交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2．公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三、根据深圳交易所互联网系统网络投票程序

1. 互联网技术投票软件逐渐网络投票的时间为2023年5月16日（股东会举办当日）9:15一15:00阶段的随意时长。

2．公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照深圳交易所《投资者网络服务身份认证业务指引》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份认证流程可登陆互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。

3．公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

配件三：

深圳菲菱科思通讯技术股份有限公司

2022年年度股东大会法人授权书

兹委托 老先生/女性意味着自己（我们公司）（身份证号： ）参加深圳菲菱科思通讯技术股份有限公司2022年年度股东大会，委托履行投票权。受委托人对列 入会议方案的议案依照自己（我们公司）于下列列出标示履行投票表决权，并委托签定此次会议必须签订的有关文件。针对很有可能列入会议方案的暂时提议或其它自己（我们公司）未作实际标示的议案，受委托人（具有/ 不具有）投票权，并（能够/不能）依照自己的意愿开展决议：

填报说明：

1．受托人对受委托人指示，在“允许”、“抵制”、“放弃”下边的框架中打“√” 为标准，对同一决议事宜不能有二项或多种标示；

2．法人授权书打印出、打印或者按之上文件格式自做均合理；受托人为企业法人，理应盖上单位印章；

3．法人授权书的有效期为自法人授权书签定之日起止此次股东会结束之时止；

4.未填、错填、笔迹没法分辨的表决票，及其未投的表决票均视为“放弃”。

股东名称： 持股数（股）：

受托人签名（法人代表签字、盖公章）： 受委托人签名：

受托人股票账户： 受委托人身份证号：

受托人联系电话： 受委托人联系电话：

受托人身份证号或工商注册号：

授权委托书审签日期： 年 月 日

证券代码：301191 证券简称：菲菱科思 公示序号：2023-023

深圳菲菱科思通讯技术股份有限公司

2022年年报公布提示性公告

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳菲菱科思通讯技术股份有限公司（下称“企业”）于2023年4月21日举办第三届股东会第八次会议第三届职工监事第八次大会，审议通过了《关于〈深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司2022年年度报告全文〉及其摘要的议案》。

为了保证投资人充分了解公司的经营状况，企业《2022年年度报告全文》及《2022年年度报告摘要》于2023年4月24日在证监会特定的信息披露网址巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公布，烦请众多的投资人留意查看。

特此公告

深圳菲菱科思通讯技术股份有限公司

董 事 会

二〇二三年四月二十四日