一、重要提醒

年度报告摘要来源于年报全篇，为充分了解本公司的经营成效、经营情况及未来发展计划，股民理应到中国证监会指定的新闻媒体认真阅读年报全篇。

除以下执行董事外，别的执行董事亲身参加了决议此次年度报告的董事会会议

非标审计报告意见提醒

□可用 √不适合

股东会决议的当年度利润分配预案或公积金转增总股本应急预案

√可用 □不适合

是不是以公积金转增总股本

□是 √否

企业经此次股东会表决通过的利润分配预案为：以截至2022年12月31日总市值2,206,771,772股扣减复购专用型股票账户12,946,327股（即：2,193,825,445股）为基准，向公司股东每10股派发现金红利0.50元（价税合计），派股0股（价税合计），不因公积金转增总股本。

股东会决议根据的本当年度认股权证利润分配预案

□可用 √不适合

二、公司概况

1、公司概况

2、当年度主营业务或产品介绍

公司主要从事黑色金属冶炼及压延加工优特钢的生产和销售，目前生产流水线长度步骤紧密结合，铸轧工艺流程配套设施齐全，机械装配水准优秀，年生产优特钢水平320万吨级。报告期，公司主要业务未发生变化。

（1）主营产品以及主要用途

企业产品主要包括工具钢、齿轮钢、45号钢、车轱辘钢、传动轴钢、船的锚链钢、非调质钢、合金钢管建筑用钢、优质碳素钢、合金工具钢等优特钢商品，一共有1000好几个钢材牌号型号，遮盖Φ380-800（mm）轧钢圆坯、Φ12-300（mm）棒材及其较大规格型号到300×110（mm）的镀锌扁钢等560个品种。企业主要产品包括车辆、城市轨道、工程机械设备、能源装备、工业生产机械制造、海洋装备等主要用途。

（2）运营模式

生产方式：企业紧紧围绕“供应链一体化”生产组织方式，执行精细化生产组织协调。根据客户的开展灵活多变的生产计划安排，根据MES、PDA系统原料提前准备、生产制造、装运、铸轧、仓储物流、装运等各个环节进行实时预警信息，完成订单全过程管控。

采购方式：企业材料采购有采购与招标、立即议价采购二种方法，除铁矿砂、焦碳、一部分煤碳、废旧钢材、专用设备件为立即议价采购外，其他原料采购、设备和备件以采购与招标为主导，2022年采购招标资产比来采购招标新项目比均达97%。物资供应货源供应商以加工制造业经销商直接供应为主导，2022年加工制造业经销商总数占有率84%。

营销模式：企业执行销售和经销商双轨并行。销售分成本年度协议书销售和零散顾客销售，订单信息均一单一议；经销商客户和公司签订本年度经销协议，定量分析不标价，价钱根据企业旬经销商价目表实行。企业在苏北、江浙、西南地区、华南地区等地区开设11个销售服务处及杭州市淮特、无锡市淮特、上海市楚江、江浙淮特4个自营商贸分公司，并且在安徽马鞍山、江苏省无锡市、浙江省杭州市、台州市、温州市、重庆市及上海等地港口开设商品正中间库，为用户提供优化服务。

（3）个人事迹动力因素

①地区优势

企业的优特钢原产地一淮钢公司位于江苏省淮安市，位于在我国经济发达地区的华东区，车辆、机械设备、电力能源等优特钢下游产业比较发达，区位优势销售市场条件优越；工厂跨过京杭运河南北方海峡两岸，大运河西通洪泽湖，南连湘江，亦接近连云港市港口，也可由泰州高港、镇江市、张家港市、南通市等港口国际海运，大宗原料及成品主要是通过水道运至、运出工厂，货运物流优势比较明显。

②武器装备优点

企业一直坚持“技术设备是生产主力的重要因素之一”的发展理念，牢牢地以“经济效益、高效率”为基础，已经产生较为完善的加热炉、精练、连铸连轧、铸轧、探伤检测与生产加工，焦化厂、煅烧、高炉炼铁、转炉炼钢、轧钢厂、铸轧、探伤检测与生产加工两根长度步骤结合的生产流水线，配套设施机械装配优秀。公司正在全力以赴加速各种项目改造基本建设，助推企业高质量发展的；与此同时深入推进信息化管理、信息化建设，进一步加快智能制造系统脚步，推动产业结构升级。企业喜获“江苏智能制造系统示范性加工厂”“江苏智能制造系统示范性生产车间”光荣称号，成功获得国家级别两化融合管理体系AAA级产品认证证书。

③产品优势

企业一直坚持“质量第一、客户至上、改革创新、持续经营”的质量目标，持续提高产品质量。厂生产的非热处理热轧圆钢、船用锚链热轧圆钢、叉车货叉镀锌扁钢等商品先后荣获“冶金工业商品实体品质金杯奖”；热扎工具钢园钢、油井管用热扎圆管料、叉车货叉镀锌扁钢、耐磨损球用热轧圆钢等商品依次根据“铸造行业质量上乘商品”评定；工具钢商品曾获“江苏品质可以信赖”商品头衔和“我国工具钢销售市场客户满意第一品牌”美名；船的锚链钢商品各自通过中国、美国、丹麦、日本国、国外、法国的、韩等七个我国船运公司船用钢材加工厂认同；碳素钢商品根据韩船运公司认同；碳素钢、碳锰钢、合金工具钢大圆坯和热轧圆钢商品根据国外船运公司认同；车轱辘钢材根据欧盟国家AD2000验证；碳素钢商品根据欧盟国家PED验证。公司logo被选为江苏知名商标，企业主打产品多次获得维持“江苏知名品牌”光荣称号。

2022年，企业“铁道车辆用LZ50传动轴钢材”“高铁动车弹条用高质量扭簧热轧圆钢”二项商品喜获“冶金工业商品实体品质金杯奖”；“性能卓越、高洁净度等级抗腐蚀清洁能源建筑用钢”根据“江苏省精典”验证；“高质量风力发电设备用回转轴承建筑用钢”新品已入选第27批江苏关键全面推广新技术新产品文件目录。企业带头制订《“领跑者”标准评价要求轿车轮毂用碳素轴承钢》《“领跑者”标准评价要求高速铁路扣件用弹簧钢》《“领跑者”标准评价要求铁道车辆钩尾框用圆钢》《铁路辙叉用贝氏体合金扁钢》《履带链轨节用热轧圆钢》《高速重载货车车轴用钢》《汽车横向防倾杆用热轧圆钢》等七项新团体标准。

凭着优异的产品优势和扎实产品质量整体实力，企业各自与众多世界各国知名企业开展行业交流与试点工作。2022年，企业依次进行R3系泊链ABS、NK、BV、CCS、DNV等五家船级社认证、LZ50方钢管CRCC验证、服务机器人用齿轮钢验证、原油油路板建筑用钢验证、1E1861准入条件验证、风力发电紧固螺丝系列产品产品质量认证、新能源车变速箱钢验证、汽车转向系统建筑用钢验证、车辆轮毂单元用55R验证及其ER系列产品车轱辘钢AD2000、承受压力件用A350 LF2的欧盟国家PED（CE）验证换领和船的锚链钢到期换证等众多知名企业和船运公司产品质量认证，全年度进行验证28项，新启动或深入推进13项，涉及到新能源装备建筑用钢、汽车用钢、城市轨道建筑用钢、工程机械设备建筑用钢、工业设备建筑用钢等行业商品，为公司发展新产品开发和市场销售打下基础。

④产品研发优点

企业自始至终坚持科技创新发展战略规划，以科技创新推动企业迅速发展，借助科技创新技术研发不断提高企业竞争力。现阶段，公司具有省部级企业技术中心、省级重点实验室、省部级工程技术研究中心、地市级特钢研究所、地市级重点实验室等科技创新平台，并获准开设研究生工作站。公司和钢铁研究总院、我国铁科院、北京科技大学、沈阳工业大学、上海交大等科研单位及高等学校建立了良好的的合作发展关联，合理支撑了企业关键工艺、关键新产品开发过程。在其中联合开发的“炼钢炉少渣出钢”“一种RH真空泵加工过程中的脱氢增氮控制措施”“一种操纵球形夹杂物冶炼厂超纯粹铝的加工工艺方式”等技术先后荣获国家专利。

2022年，企业获授权发明专利67件，当中发明专利申请8件。“一种工程机械设备橡胶履带底盘轮体用钢以及生产方式”发明专利申请喜获“天津市出色发明专利申请奖”；企业“应用TRIZ创新思维方法提升KR钢水烟气脱硫扒渣高效率”新项目喜获中国创新方法大赛江苏省分赛区二等奖；新产品研发团队喜获天津市2022年度“科技创新团队”。

企业客户至上、以需求为导向，持续优化产业布局。2022年取得成功研发了R3系泊链钢、EA1N与EA4T传动轴钢、34CrMo1A与30CrMoV9高合金轧钢圆坯、AISI4130M轧钢圆坯、汽车空调压缩机凸轮轴高硫易切削钢Y20CrJT、车辆电池架建筑用钢16MnCr5、非调质钢50MnSiV（45MnSiVS-S）、30MnVS6等优质新品34个，推动企业产品在汽车工业、工程机械设备、城市轨道、能源装备等行业向高档迈入。

⑤翠绿色优点

企业紧紧围绕“钢铁企业推动低氮燃烧器”规定，加速推进有组织排放、无组织排放、绿色运输等技术改造脚步，全面推行超低排放改造，企业超低排放改造绿色运输一部分于2022年7月5日在中国钢铁工业协会官方网站公示公告，并且于8月1日收到省环境厅和国家发改委通告，撤销实行绿色运输低氮燃烧器差别电价，可以为企业降低水电费开支400万余元/年，低氮燃烧器有计划一部分已经在2022年11月29日在钢协展开了公示公告，意味着低氮燃烧器工作中获得了实质上的进度。

与此同时，企业进一步搞好新技术应用、新技术、新机器的使用，增加二次资源和能源回收再利用，根据焦炉煤气稳压管、煅烧余热发电投运、炼钢炉三动量矩、上升管余热回收利用、环保节能永磁电动机、新增加太阳能发电容积42MW等，完成效率提高、节能降耗、绿色发展理念。企业被选为国家级别“绿色工厂”、省部级“节水型企业”“水效领跑者入选企业”。企业紧紧围绕打造出“翠绿色钢城花园加工厂”目标，坚持不懈搞好绿化更新工程项目，被江苏省政府授于“省部级花园式企业”头衔。

⑥行业优势

始终秉持“人才兴企”发展战略，根据实行优秀人才“三通道”基本建设，提升高端、完善复合型人才的引入、塑造激励，大力加强人才队伍建设，提升人才队伍构造，以培养各种技能人才，不断提升企业竞争力。紧紧围绕企业“十四五”建设规划，企业将根据科学布局、积极引进、着力培养、规范使用，勤奋打造一支“专、精、特、新”生产与研发部门。

⑦管理优势

企业坚持不懈实行6S精益化管理，广泛开展六源清查、改善提案、优秀人才培育、素养提升、TPM管理、标准化管理等系列活动，公司的内在气质拥有比较大提高，主要表现为企业的队伍稳定、生产制造平稳、指标值平稳、经济效益平稳。

（4）商品市场占有率

公司本着“质量第一、客户至上、改革创新、持续经营”的质量目标，全方位提高产品质量，为公司为消费者提供令人满意产品和服务保驾护航。现阶段，企业产品质量不错、技术领先、用户评价优质，闻名国际市场。在其中：企业的碳素钢、热轧管坯钢、合结钢中Cr钢、CrMnTi、CrMo、CrNiMo、MnCr、MnB、Mn2等棒料系列产品、镀锌扁钢系列产品及4130大圆坯系列等产品性价比高，在市场上备受广大群众钟爱；工具钢仍然占有同行业销量相对性领先水平；高合金钢Q345B、Q355NC、D、E主打产品，在市场上备受用户亲睐；企业KOCKS挤压机全面覆盖，合理确保了新产品的加工精度；全新升级引进西班牙Ф13-60（mm）银亮材生产流水线，生产的高品质的各个钢材牌号银亮材商品获得中下游生产厂家的高度认可；碳素钢里的06#、08#、15#、25#、35#钢，特别是55#钢、热轧管坯中10管料钢等商品，已经成为优钢行业内的“代表性”商品。

3、关键财务信息和财务指标分析

（1） 近三年关键财务信息和财务指标分析

公司是否需追溯调整或重述之前年度财务信息

□是 √否

企业：元

（2） 分一季度关键财务信息

企业：元

以上财务指标分析或者其加数量是不是和公司已经公布季度总结报告、上半年度汇报有关财务指标分析存在较大差别

□是 √否

4、总股本及股东情况

（1） 优先股公司股东和投票权恢复得优先股数量和前10名股东持股登记表

企业：股

（2） 企业优先股数量及前10名优先股持仓登记表

□可用 √不适合

企业当年度无优先股持仓状况。

（3） 以程序框图方式公布公司和控股股东间的产权年限及控制关系

5、在年报准许给出日续存的债卷状况

□可用 √不适合

三、重大事项

2021年11月1日，公司召开了第七届股东会第十五次大会，审议通过了《关于控股子公司拟购买炼铁产能指标的议案》，允许淮钢企业以自筹资金选购江苏省德龙镍业有限责任公司实控的江苏省申特钢铁有限责任公司总计138.5万吨级炼钢产能指标，并针对此次决议具体内容向深圳交易所申请办理免除并同意在江苏省主管机构宣布公示后开展公布。主要内容详细公司在2021年12月4日发表在指定新闻媒体里的《关于控股子公司购买炼铁产能指标的公告》。

江苏工业和信息化厅分别在2021年12月3日、2022年1月6日对外开放公布了《关于江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司高炉电炉绿色升级改造项目产能置换方案的公示》《关于江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司高炉电炉绿色升级改造项目产能置换方案的公告》，在公示期间没有收到质疑。依据合同规定，淮钢企业按时完成了本次交易总价款的付款，此次炼钢产能指标买卖已经完成。主要内容详细公司在2022年1月15日发表在指定新闻媒体里的《关于控股子公司完成炼铁产能指标购买的公告》。

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股东会会议召开状况

1、江苏沙钢有限责任公司（下称“企业”）第七届股东会第二十二次会议报告于2023年4月8日以书面形式和电子邮箱等形式向全体执行董事传出。

2、此次董事会会议于2023年4月20日在张家港锦丰镇沙钢酒店4楼7号会议厅以当场表决方式举办。

3、此次董事会会议应参加执行董事7名，真实参加执行董事7名。

4、此次会议由董事钱正老先生组织。公司董事长何春生老先生因公务出差授权委托执行董事钱正老先生委托参加并履行投票权；执行董事贾艳女性因公务出差授权委托执行董事、董事长助理杨华先生委托参加并履行投票权。监事、高管人员、执行董事侯选人、公司监事侯选人出席了此次会议。

5、此次董事会会议的举行合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议决议状况

经与会董事用心决议，大会以记名投票决议的形式进行了决议表决，构成了下列决定：

1、表决通过《关于公司换届选举第八届董事会非独立董事的议案》。

由于企业第七届董事会任期已期满，依据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，董事会确定开展换届。依据董事会提名委员会资格审查，股东会候选人何春生老先生、钱正老先生、贾艳女性、杨华先生为公司发展第八届股东会非独立董事侯选人。

第八届股东会中担任公司高级管理人员以及为职工监事出任的董事人数累计不能超过董事总量的二分之一。非独立董事候选人简历详见附件一。

列席会议的董事长对非独立董事侯选人开展逐一决议，决议结论如下所示：

1.1有关竞选何春生先生为企业第八届股东会非独立董事侯选人

决议状况：7票允许、0票抵制、0票放弃，本提案获整体执行董事一致通过。

1.2有关竞选钱正先生为企业第八届股东会非独立董事侯选人

决议状况：7票允许、0票抵制、0票放弃，本提案获整体执行董事一致通过。

1.3有关竞选贾艳女性为公司发展第八届股东会非独立董事侯选人

决议状况：7票允许、0票抵制、0票放弃，本提案获整体执行董事一致通过。

1.4有关竞选杨华先生为公司发展第八届股东会非独立董事侯选人

决议状况：7票允许、0票抵制、0票放弃，本提案获整体执行董事一致通过。

《关于董事会换届选举的公告》发表于2023年4月24日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对此次换届的候选人、决议程序流程及非独立董事考生的任职要求展开了核查，并做出了赞同的单独建议。《独立董事对第七届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》发表于2023年4月24日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本提案尚要递交企业2022年度股东大会决议，采用累积投票制开展决议。

2、表决通过《关于公司换届选举第八届董事会独立董事的议案》。

由于企业第七届董事会任期已期满，依据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，董事会确定开展换届。依据董事会提名委员会资格审查，股东会候选人黄雄老先生、郑丽娟女性、黄振东先生为企业第八届股东会独董侯选人。

根据相关规定，独董侯选人有待经深圳交易所审批情况属实后递交股东大会审议。独董候选人简历详见附件二。

列席会议的董事长对独董侯选人开展逐一决议，决议结论如下所示：

2.1有关竞选黄雄先生为企业第八届股东会独董侯选人

决议状况：7票允许、0票抵制、0票放弃，本提案获整体执行董事一致通过。

2.2有关竞选郑丽娟女性为公司发展第八届股东会独董侯选人

决议状况：7票允许、0票抵制、0票放弃，本提案获整体执行董事一致通过。

2.3有关竞选黄振东先生为企业第八届股东会独董侯选人

决议状况：7票允许、0票抵制、0票放弃，本提案获整体执行董事一致通过。

《关于董事会换届选举的公告》发表于2023年4月24日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对此次换届的候选人、决议程序流程及独董考生的任职要求展开了核查，并做出了赞同的单独建议。《独立董事对第七届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》发表于2023年4月24日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本提案尚要递交企业2022年度股东大会决议，采用累积投票制开展决议。

3、表决通过《2022年年度报告及其摘要》。

《2022年年度报告》发表于2023年4月24日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2022年年度报告摘要》发表于2023年4月24日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

决议状况：7票允许、0票抵制、0票放弃，本提案获整体执行董事一致通过。

本提案尚要递交企业2022年度股东大会决议。

4、表决通过《2022年度董事会工作报告》。

《2022年度董事会工作报告》主要内容参照《2022年年度报告》“第三节 管理层讨论与分析”一部分。

公司独立董事于北方女性、徐国辉先生、俞雪华老先生分别往董事会递交了《2022年度独立董事述职报告》，并将在企业2022年度股东大会中进行个人述职。

《2022年度独立董事述职报告》发表于2023年4月24日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

决议状况：7票允许、0票抵制、0票放弃，本提案获整体执行董事一致通过。

本提案尚要递交企业2022年度股东大会决议。

5、表决通过《2022年度总经理工作报告》。

总经理报告了2022本年度经营情况，并且对2023年度生产经营计划开展规划与展望。整体执行董事觉得报告内容真正客观的体现了企业的现象，体现了高管贯彻落实股东会各类决定、管理方法生产运营、活动公司各项规章制度等多个方面所做的事情及取得的成效。

决议状况：7票允许、0票抵制、0票放弃，本提案获整体执行董事一致通过。

6、表决通过《2022年度财务决算报告》。

经天衡会计事务所（特殊普通合伙）财务审计，截至2022年12月31日，企业实现营业收入1,817,323.76万余元，比上年同期降低1.70%；实现利润总额87,637.94万余元，比上年同期降低66.86%；完成归属于上市公司股东的纯利润45,310.38万余元，比上年同期降低59.26%。股东会觉得，《2022年度财务决算报告》客观性、真切地体现了企业2022年度的经营情况和经营业绩。

决议状况：7票允许、0票抵制、0票放弃，本提案获整体执行董事一致通过。

本提案尚要递交企业2022年度股东大会决议。

7、表决通过《2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。

经天衡会计事务所（特殊普通合伙）财务审计，2022本年度企业实现营业收入18,173,237,633.19元，归属于母公司所有者纯利润453,103,794.45元。2022年总公司达到的纯利润268,491,217.68元，加今年初盈余公积1,130,681,618.82元，减掉计提盈余公积26,849,121.77元，减掉已股东分红175,506,035.60元，截至2022年12月31日能够分派的收益1,196,817,679.13元。

依据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红（2022年修订）》及《公司章程》的相关规定，根据企业现阶段的经营情况、经营情况和发展战略，董事会拟订2022本年度股东分红及资本公积转增股本应急预案如下所示：以截至2022年12月31日企业总市值2,206,771,772股扣减公司回购专用型股票账户12,946,327股为基准（即：2,193,825,445股），向公司股东每10股派发现金红利0.5元（价税合计），共派发现金红利109,691,272.25元；此次股东分红不派股，都不以资本公积转增股本，此次股东分红后并未分派的收益结转成本之后本年度分派。

《关于2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》发表于2023年4月24日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对企业2022本年度股东分红及资本公积转增股本的应急预案发布了赞同的单独建议。《独立董事对第七届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》发表于2023年4月24日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

决议状况：7票允许、0票抵制、0票放弃，本提案获整体执行董事一致通过。

本提案尚要递交企业2022年度股东大会决议。

8、表决通过《关于续聘公司会计师事务所的议案》。

天衡会计事务所（特殊普通合伙）具有从业上市公司审计业务流程所必需的证券基金业务涉及许可资质，在担任公司审计机构期内，遵照单独、客观性、公平公正的从业规则，可以标准及时的进行企业财务报告和内部控制制度的内控审计，为了保持内控审计持续性，公司拟再次聘用天衡会计事务所（特殊普通合伙）为公司发展2023年度审计报告组织，聘用期一年，并报请股东会受权公司管理人员依据2023年公司具体业务开展情况，与审计公司共同商定审计费。

《关于续聘公司会计师事务所的公告》发表于2023年4月24日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对聘任企业会计事务所发布了赞同的事先认同建议独立建议。《独立董事对第七届董事会第二十二次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事对第七届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》主要内容发表于2023年4月24日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

决议状况：7票允许、0票抵制、0票放弃，本提案获整体执行董事一致通过。

本提案尚要递交企业2022年度股东大会决议。

9、表决通过《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》。

为提升企业资金使用效益，合理安排闲置不用自筹资金开展金融理财，提升企业盈利，在确保平时生产经营资金要求、合理规避风险前提下，公司及子公司拟运用不得超过65亿人民币的闲置不用自筹资金开展金融理财，并受权公司及子公司管理层承担落实措施和办理事宜，投资周期自企业2022年度股东大会表决通过日起至2023年度股东大会举办之静爻止。

《关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告》发表于2023年4月24日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对企业使用闲置不用自筹资金开展金融理财的事宜发布了赞同的单独建议。《独立董事对第七届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》发表于2023年4月24日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

决议状况：7票允许、0票抵制、0票放弃，本提案获整体执行董事一致通过。

本提案尚要递交企业2022年度股东大会决议。

10、表决通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品暨关联交易的议案》。

为进一步提高闲置不用自筹资金的使用率，在不改变日常运营主题活动、保证资金安全性、流通性前提下，企业使用闲置不用自筹资金选购江苏张家港农商银行有限责任公司公开发行的投资理财产品，买卖信用额度不得超过5亿人民币，并且在以上信用额度内翻转应用，时限自企业2022年度股东大会表决通过日起至2023年度股东大会举办之静爻止。

《关于使用闲置自有资金购买理财产品暨关联交易的公告》发表于2023年4月24日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对企业使用闲置不用自筹资金向江苏张家港农商银行有限责任公司购买理财暨关联交易事宜发布了赞同的事先认同建议独立建议。《独立董事对第七届董事会第二十二次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事对第七届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》主要内容发表于2023年4月24日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

决议状况：5票允许、0票抵制、0票放弃，因公司董事长何春生老先生出任江苏沙钢集团有限责任公司执行董事，董事钱正老先生出任江苏沙钢集团有限责任公司监事长，之上2位关联董事逃避了决议，本提案获整体非关联董事一致通过。

本提案尚要递交企业2022年度股东大会决议。

11、表决通过《关于公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》。

结合公司及子公司平时生产运营的需求，企业拟将我国银行股份有限公司张家港锦丰分行申请办理总额不超过1.3亿人民币、宁波市银行股份有限公司张家港市分行申请办理总额不超过1亿人民币的综合授信额度；子公司拟将交通出行银行股份有限公司淮安市支行、广发银行银行股份有限公司淮安市支行、兴业银行银行股份有限公司淮安市支行等银行办理总额不超过91.5亿人民币的综合授信额度。之上金融机构综合授信额度累计不得超过93.8亿人民币，综合授信额度最后以金融机构具体审核额度为标准，但不得超过股东大会审议根据额度，授权期限自企业2022年度股东大会表决通过日起至2023年度股东大会举办之静爻止。

《关于公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的公告》发表于2023年4月24日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

决议状况：7票允许、0票抵制、0票放弃，本提案获整体执行董事一致通过。

本提案尚要递交企业2022年度股东大会决议。

12、表决通过《2022年度内部控制评价报告》。

企业结合实际情况及管理必须，已设立了较为成熟的内控体系并能够得到有效的执行。公司内控自我评价报告真正、客观的体现了企业内部控制的建设和运行状况。

《2022年度内部控制评价报告》发表于2023年4月24日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对企业2022本年度内控评价汇报发布了赞同的单独建议。《独立董事对第七届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》发表于2023年4月24日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

决议状况：7票允许、0票抵制、0票放弃，本提案获整体执行董事一致通过。

13、表决通过《2023年第一季度报告》。

《2023年第一季度报告》发表于2023年4月24日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

决议状况：7票允许、0票抵制、0票放弃，本提案获整体执行董事一致通过。

14、表决通过《关于召开2022年度股东大会的议案》。

企业取决于2023年5月15日早上9:30举办2022年度股东大会，此次会议选用当场决议与网上投票相结合的，现场会议地址建在江苏省淮安市清江浦区西安市大道北188号江苏沙钢集团淮钢特钢有限责任公司研发办公核心3楼2号会议厅。

《关于召开2022年度股东大会的通知》发表于2023年4月24日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

决议状况：7票允许、0票抵制、0票放弃，本提案获整体执行董事一致通过。

三、备查簿文档

1、第七届股东会第二十二次会议决议；

2、独董对第七届股东会第二十二次大会相关事宜的事先认同建议；

3、独董对第七届股东会第二十二次大会相关事宜自主的建议。

（下转B10版）