（上接B15版）

一、报告期监事会工作回望

㈠ 用心决议提案、执行监督职责

报告期，职工监事共召开6次会议，总计决议20项提案，具体情况如下：

除举办监事会会议外，监事会成员还出席和参加了董事会和股东会，征求各类关键提议和决定，依法履行职工监事的知晓监管、查验职责，确保了公司经营个人行为规范和标准。

㈡ 发布重点建议

报告期，职工监事根据相关法律法规、行政规章的需求，切实履行监督职责，对企业的相关事宜发布如下所示建议：

1、企业依规规范运作状况

报告期，企业依规运作，不会有违规违纪生产经营情况。董事会的举办程序流程、决定事宜、股东会对股东会议决议实行等多个方面合乎法律法规、法规及企业章程的相关规定，并没有损害公司利益和广大投资者的举动。董事及高管人员勤勉尽责、在执行职位时能遵循相关法律法规、企业章程和内部管理制度的相关规定，没有发现存有违反法律法规、政策法规、企业章程或损害公司利益的举动。

2、财务状况

报告期，职工监事对公司财务机制和经营情况进行了检查和审批，职工监事觉得企业财务内控制度完善，会计制度应用有效，财务报告无重大遗漏和虚假记载，编写合乎《企业会计制度》和《企业会计准则》等相关规定，财务状况及现金流状况良好。

3、企业募集资金使用状况

报告期，企业不会有募集资金使用状况。

4、公司关联交易状况

报告期，企业对企业所发生的关联方交易进行了检查和审批，觉得关联方交易事宜是日常生产运营需要，对财务状况及经营业绩不构成深远影响。关联方交易根据公平公正的定价政策，均按照市场运营标准进行，与其它同类产品顾客一视同仁，遵照公布、公平公正、公正的原则，不存在损害公司及中小投资者权益的状况，不会对公司自觉性造成影响，企业不会因为关联方交易对关联企业产生依赖。

5、企业内幕消息知情者管理方法状况

报告期，董事、公司监事及高管人员和其他一些知情者遵循了《内幕信息知情人报备制度》，没有发现有内幕消息知情者运用内幕消息交易企业股票的现象。职工监事审核确认觉得：企业能严格执行规定搞好内幕消息管理及内幕消息知情者登记工作，能属实、详细纪录内幕消息在公共公布前汇报、传送、编写、审批、公布等各个环节全部内幕消息知情者名册及后续上报工作中。职工监事对执行董事、公司监事、高管人员及其它内幕消息知情人员在脆弱期限内交易企业股票情况进行了自纠自查，没有发现相关负责人运用内幕消息从业内线交易，没有发现企业内幕消息管理方法违规情况。

6、公司内控自我评价报告的审查具体情况

职工监事审核确认觉得：企业能够依据证监会及深圳交易所相关规定，结合自己的具体情况，积极主动健全公司法人治理管理体系，增加内控制度的不断完善和检查的工作成效，企业现有的内控体系比较标准、详细，内控制度组织架构详细、设定有效，确保了企业经营活动有序进行，切实保护企业公司股东的共同利益。报告期，企业不会有违法违规、深圳交易所《上市公司内部控制指引》的情况。

7、公司利润分配状况

由于企业2022本年度不符合执行股票分红的前提条件，为确保企业正常的生产运营长期稳定发展需求，企业2022本年度拟不派发现金红利，不派股，不因资本公积转增股本。职工监事审核确认觉得：企业2022年年度利润分配方案符合公司具体情况，合乎《公司法》、《公司章程》的相关规定，未影响自然人股东特别是中小投资者利益。

8、公司控股股东及其它关联企业占款、公司对外担保状况

职工监事审核确认觉得：报告期，企业不会有大股东及其它关联企业异常占有企业资金的现象，不存在违反规定对外担保事宜。

9、企业信息公开事务管理管理方案创建及实施情况

公司监事会对报告期企业信息公开管理方案的建设及实行情况进行审查。职工监事觉得：目前已经设立了较为完善的信息公开管理方案。报告期，企业依照有关的信息披露规则，严格执行信息的传递和公布步骤，未出现因信息公开而遭到监督机构依法查处而要求整改的情况。

二、2023年监事会工作方案

2023年，公司监事会还将继续严格执行相关法律法规，勤勉尽责，催促企业进一步完善管理体制，不断提升企业治理能力；与此同时，公司监事会将切实加强执行监督职责，出席、参加董事会和股东会，及时掌握财务状况，关心企业重大决策事项，并督促推动各类决策制定的合理合法、合规管理；除此之外，公司监事会将进一步加强内部控制制度的实施，减少和预防公司风险，切实保障公司及公司股东利益，推动企业的可持续发展观。

特此公告。

监 事 会

二〇二三年四月二十四日

证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公示序号：2023-012

哈尔滨市誉衡药业有限责任公司

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2023年4月11日，哈尔滨市誉衡药业有限责任公司（下称“企业”）以短信息及电子邮箱方式向整体执行董事发出《关于召开公司第六届董事会第四次会议的通知》以及相关提案。

2023年4月21日，第六届股东会第四次会议以当场结合视频方法举办。此次会议应参与执行董事9人，具体参与执行董事9人。胡晋老先生、国磊峰老先生、刁秀强老先生、纪作哲老先生4人当场列席会议，王天绪老先生、周康先生、潘敏女性、姜明辉女性、张晓丹老先生5以小视频方法列席会议。

大会的集结、举行及决议程序流程合乎《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定。会议由老总胡晋老先生组织，经与会董事用心决议及表决产生如下所示决定：

一、决议并通过了《关于2022年度报告全文及摘要的议案》。

主要内容详细同日公布于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn（下称“特定新闻媒体”）的《2022年年度报告摘要》、《2022年年度报告全文》。

决议结论：决议投票数9票，反对票9票，否决票0票，反对票0票。

本提案有待经公司2022年年度股东大会决议、准许。

二、决议并通过了《关于2022年度董事会工作报告的议案》。

主要内容详细同日公布于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《2022年度董事会工作报告》。

决议结论：决议投票数9票，反对票9票，否决票0票，反对票0票。

本提案有待经公司2022年年度股东大会决议、准许。

公司独立董事向股东会递交了《2022年度独立董事述职报告》，并将在企业2022年年度股东大会中进行个人述职。主要内容详细公布于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《2022年度独立董事述职报告》。

三、决议并通过了《关于2022年度总经理工作报告的议案》。

决议结论：决议投票数9票，反对票9票，否决票0票，反对票0票。

四、决议并通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》。

由于企业2022本年度不符合执行股票分红的前提条件，为确保企业正常的生产运营长期稳定发展需求，允许企业2022本年度不派发现金红利，不派股，不因资本公积转增股本。

此次利润分配预案合乎《公司章程》和《未来三年股东分红回报规划（2020-2022年）》中对股东分红的有关规定，具有合理合法、合规、合理化。主要内容详细同日公布于特定媒体《关于2022年度不进行利润分配的专项说明公告》。

公司独立董事对于此事发布了赞同的单独建议。

决议结论：决议投票数9票，反对票9票，否决票0票，反对票0票。

本提案有待经公司2022年年度股东大会决议、准许。

五、决议并通过了《关于未来三年（2023-2025年）股东回报规划的议案》。

主要内容详细同日公布于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《未来三年（2023-2025年）股东回报规划》。

决议结论：决议投票数9票，反对票9票，否决票0票，反对票0票。

本提案有待经公司2022年年度股东大会决议、准许。

六、决议并通过了《2022年度内部控制自我评价报告的议案》。

主要内容详细公布于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《2022年度内部控制自我评价报告》。

公司独立董事对于此事发布了赞同的单独建议。

决议结论：决议投票数9票，反对票9票，否决票0票，反对票0票。

七、决议并通过了《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023年外部审计机构的议案》。

上面会计事务所（特殊普通合伙）具有证劵、期货交易有关业务审计从业资格证，拥有为企业上市给予审计服务积累的经验和能力，有实力担任企业年报审计工作中。依据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规、相关法规，允许聘任上面会计事务所（特殊普通合伙）出任企业2023年度审计报告组织，聘用期为一年，审计费和内部控制制度的审计服务花费各自金额为140万元和20万余元。公司独立董事对于此事发布了赞同的单独建议。

主要内容详细同日公布于特定媒体《关于拟续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023年外部审计机构的公告》。

决议结论：决议投票数9票，反对票9票，否决票0票，反对票0票。

本提案有待经公司2022年年度股东大会决议、准许。

八、决议并通过了《关于2022年度财务决算报告的议案》。

主要内容详细公布于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《2022年度财务决算报告》。

决议结论：决议投票数9票，反对票9票，否决票0票，反对票0票。

该项提案有待经公司2022年年度股东大会决议、准许。

九、决议并通过了《关于2023年度融资授信额度的议案》。

允许自股东会表决通过之日起一年内向型有关金融企业申请办理总金额不超过人民币20亿的综合授信额度，包含但是不限于固定资产贷款、银行汇票、银行承兑汇票、个人信用、委贷、保理融资、商业票据等服务。

除此之外，报请受权管理层自股东会表决通过之日起一年内向型有关金融企业申办总金额不超过人民币20亿的融资担保业务，包含但是不限于原来存量贷款的贷款展期、更换等。之上融资担保业务总金额并不等于企业的具体融资额，具体融资额需在融资担保业务总金额内，以企业所发生的融资额为标准。

以上信用额度包括企业为国有独资子（孙）企业、控投子（孙）公司以及时间内新成立的国有独资子（孙）企业、控投子（孙）企业涉及到的信用额度；企业将依据生产经营资金的需要，综合性各商业银行的授信额度状况，在决定各金融企业股权融资种类、贷款年限、合同类型和银行贷款利率等各项银行信贷条件时，择优而选股权融资种类。

为提升管理决策高效率，公司及下级国有独资子（孙）公司及控投子（孙）企业业务涉及的在授信额度、融资额度里的业务流程此次会议一并审批、根据，授信额度期内将不会递交股东会、股东大会审议。

决议结论：决议投票数9票，反对票9票，否决票0票，反对票0票。

十、决议并通过了《关于确认2022年度董事、高级管理人员薪酬的议案》。

依据《公司章程》和企业内部管理制度的相关规定，经董事会薪酬与考核委员会研究与审批，觉得企业2022本年度执行董事、高管人员收取的薪资公平公正、有效，符合公司相关薪酬政策及考核指标，没有违背企业薪酬管理制度相关体制的状况。企业2022本年度执行董事、高管人员实际薪资如下所示：

企业：万人民币

注：报告期执行董事、高管人员酬劳向其任职期从企业所获得的税前工资酬劳总金额。

1、执行董事胡晋老先生、王天绪老先生、国磊峰老先生、刁秀强老先生、纪作哲老先生、周康先生、潘敏女性、姜明辉女性、张晓丹老先生回避表决分别薪资，诸位执行董事2022本年度薪资决议结论分别是：8票赞同，0票抵制，0票放弃。卸任独董董琦老先生、薛挥老先生、杨华蓉女性2022本年度薪资决议结论分别是：9票赞同，0票抵制，0票放弃。

2、高管人员国磊峰老先生、刁秀强老先生、纪作哲老先生、周康先生回避表决分别薪资，以上高管人员2022本年度薪资决议结论：8票赞同，0票抵制，0票放弃；别的高管人员2022本年度薪资决议结论：9票赞同，0票抵制，0票放弃。

公司独立董事对于此事发布了赞同的单独建议。

本提案中关于执行董事薪资的那一部分尚须报请企业2022年年度股东大会决议、准许。

十一、决议并通过了《关于2023年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》。

依据《公司章程》和企业内部管理制度的相关规定，经董事会薪酬与考核委员会讨论决定，同时结合中国同业竞争董事、高管人员的薪资待遇以及公司的具体情况，董事、高管人员2023本年度薪资如下所示：

㈠ 公司独立董事的职务津贴为税前工资rmb20万余元/年；

㈡ 非独立董事按照其职位及其在日常工作中的履职能力和工作绩效考核领到薪资福利及执行董事补贴；

㈢ 高管人员（含出任公司高级管理人员的非独立董事）的薪酬由本年度基础工资、本年度绩效工资组成。具体情况如下：

1、本年度基础工资：参照销售市场类似薪资标准，融合考虑到岗位、义务、水平等多种因素明确；

2、本年度绩效工资：标准是本年度基础工资的20%~30%，实际额度融合岗位工作职责、考核结果等明确；

1、执行董事胡晋老先生、王天绪老先生、国磊峰老先生、刁秀强老先生、纪作哲老先生、周康先生、潘敏女性、姜明辉女性、张晓丹老先生回避表决分别薪酬方案，诸位执行董事2023本年度薪酬方案决议结论分别是：8票赞同，0票抵制，0票放弃。

2、高管人员国磊峰老先生、刁秀强老先生、纪作哲老先生、周康先生回避表决分别薪酬方案，以上高管人员2023本年度薪酬方案决议结论：8票赞同，0票抵制，0票放弃；别的高管人员2023本年度薪酬方案决议结论：9票赞同，0票抵制，0票放弃。

公司独立董事对于此事发布了赞同的单独建议。

本提案中关于2023本年度执行董事薪酬方案有待企业2022年年度股东大会决议、准许。

十二、决议并通过了《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》。

主要内容详细同一天公布于特定媒体《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》。

决议结论：决议投票数9票，反对票9票，否决票0票，反对票0票。

该项提案有待经公司2022年年度股东大会决议、准许。

十三、决议并通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。

允许公司根据公司及列入合并报表范围里的子公司资产情况，应用任一时点总计不超过人民币35,000万余元已有闲钱在金融企业选购中等水平或中等下列风险委托理财商品；在相关项目投资信用额度内，各投资主体资产能够翻转应用，委托理财时限自股东会表决通过的时候起一年内合理，并受权企业管理层承担实际组织落实。

主要内容详细同一天公布于特定媒体《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。

公司独立董事对于此事发布了赞同的单独建议。

决议结论：决议投票数9票，反对票9票，否决票0票，反对票0票。

十四、决议并通过了《关于2023年日常关联交易预计额度的议案》。

主要内容详细同一天公布于特定媒体《关于2023年日常关联交易预计额度的公告》。

董事胡晋老先生与此同时出任关联方贵州省信邦制药有限责任公司执行董事，公司副总经理王然老先生与此同时出任关联方贵州省信邦制药有限责任公司执行董事，因而公司和贵州省信邦制药有限责任公司组成关联性，胡晋老先生已回避表决本提案。

公司独立董事对于此事发布了赞同的单独建议。

决议结论：决议投票数8票，反对票8票，否决票0票，反对票0票。

十五、决议并通过了《关于2023年第一季度报告的议案》。

主要内容详细同一天公布于特定媒体《2023年第一季度报告》。

决议结论：决议投票数9票，反对票9票，否决票0票，反对票0票。

十六、决议并通过了《关于以抵押子公司资产的方式为银团贷款进行补充担保的议案》。

主要内容详细同一天公布于特定媒体《关于以抵押子公司资产的方式为银团贷款进行补充担保的公告》。

决议结论：决议投票数9票，反对票9票，否决票0票，反对票0票。

十七、决议并通过了《关于聘任副总经理的议案》。

允许聘用王小航老先生出任公司副总经理，任职期至第六届股东会期满才行。王小航老先生个人简历详见附件。

决议结论：决议投票数9票，反对票9票，否决票0票，反对票0票。

十八、决议并通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

依据《上市公司证券发行注册管理办法》（2023年2月）第二十一条等相关规定，并根据企业具体情况，允许对《公司章程》开展修定，详细如下：

主要内容详细同一天公布于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《公司章程》。

决议结论：决议投票数9票，反对票9票，否决票0票，反对票0票。

该项提案有待经公司2022年年度股东大会决议、准许。

十九、决议并通过了《关于提请2022年年度股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》。

主要内容详细同一天公布于特定媒体《关于提请2022年年度股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告》。

公司独立董事对于此事发布了赞同的单独建议。

决议结论：决议投票数9票，反对票9票，否决票0票，反对票0票。

该项提案有待经公司2022年年度股东大会决议、准许。

二十、决议并通过了《关于召开公司2022年年度股东大会的议案》。

主要内容详细同一天公布于特定媒体《关于召开公司2022年年度股东大会的通知》。

决议结论：决议投票数9票，反对票9票，否决票0票，反对票0票。

特此公告。

哈尔滨市誉衡药业有限责任公司

董 事 会

二〇二三年四月二十四日

配件：王小航老先生个人简历

王小航老先生，中国籍，无海外居留权，生于 1979 年5 月，毕业院校西安医学院药学、人民大学EMBA；曾担任陕西省东盛医药有限公司销售经理，健康正大制药有限公司、西安市正大制药有限公司省区经理，哈尔滨市蒲公英花药业有限公司运营中心总经理兼商务总监；在职哈尔滨市誉衡安博药业有限公司总经理。

王小航老先生未持有公司股份，与持有公司5%之上股权股东、控股股东、企业别的执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性，并且不存有《公司法》第一百四十六条的规定的情况；没被证监会采用市场禁入对策；没有遭受证监会及其它相关部门处罚和证交所政纪处分；已因涉刑被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查；不会有《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》所规定的不可候选人为高管人员的情况。

经查看，王小航老先生没被证监会在证券期货市场违反规定失信行为公布查询系统公示公告或是被法院列入失信被执行人。合乎《公司法》等相关法律法规、法规及相关要求的任职要求。

证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公示序号：2023-032

哈尔滨市誉衡药业有限责任公司

有关举办2022年年度股东大会工作的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2023年4月21日，哈尔滨市誉衡药业有限责任公司（下称“企业”）第六届股东会第四次会议审议通过了《关于召开2022年年度股东大会的议案》。现将相关的事宜公告如下：

一、召开工作会议基本概况

㈠ 股东会大会届次：2022年年度股东大会。

㈡ 会议召集人：董事会。

㈢ 会议召开的合理合法、合规：此次股东会的举办早已企业第六届股东会第四次会议表决通过，合乎《公司法》、《公司章程》等有关规定。

㈣ 举办时长：

1、现场会议时长：2023年5月15日15:00；

2、网上投票时长：2023年5月15日；

⑴ 利用深圳交易所交易软件开展网上投票的时间为2023年5月15日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；

⑵ 根据深圳交易所互联网系统网络投票的准确时间为：2023年5月15日9:15-15:00之间的随意时长。

㈤ 现场会议地址：北京市顺义区空港开发区B区裕华路融慧园28号楼一层会议厅。

㈥ 举办方法：此次股东会采用当场网络投票与网上投票结合的表决方式。

㈦ 除权日：2023年5月8日（星期一）。

㈧ 大会登记日：2023年5月9日（星期二）。

㈨ 参加目标：

1、2023年5月8日15:00点完毕交易过程中在我国登记结算公司深圳分公司在册股东或者其委托代理人均有权利出席本次股东会；

2、董事、监事会和高管人员；

3、企业聘用律师。

二、会议审议事宜

依据《上市公司股东大会规则》的相关规定，提案4、5、6、8、9、10、12为危害中小股东权益的重大事情，中小股东，即除董事、公司监事、高管人员及其独立或是总计持有公司5%之上股权股东之外的股东决议将独立记票并公布。提案11、12为尤其决议案，需经出席本次股东会股东（包含公司股东委托代理人）持有表决权的2/3左右根据即为合理，提案11的根据是提案12决议结论生效前提条件。

以上提案经公司第六届股东会第四次会议、第六届职工监事第三次会议表决通过，主要内容详细同日公布于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的有关公示。

公司独立董事将于此次股东大会上就2022年度工作计划开展个人述职，详细企业同日公布于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《2022年度独立董事述职报告》。此议程安排不当作提案开展决议。

三、大会备案方式

㈠ 备案方法：

1、公司股东需持股东账户卡、加盖公章营业执照副本复印件、法人代表证明书及身份证补办登记；公司股东授权委托人的，需持委托代理人个人身份证、加盖公章营业执照副本复印件、法人授权书、受托人股东账户卡申请办理登记；

2、法人股东应持身份证、股东账户卡申请办理登记；法人股东授权委托人的，需持委托代理人身份证件、法人授权书、受托人股东账户卡、身份证补办登记。股东会法人授权书详见附件二；

3、外地公司股东还可以在备案截至日前要信件、发传真或电子邮件方法备案。

㈡ 备案时长：2023年5月9日（星期二）9:00-12:00，13:00-17:00。

㈢ 备案地址：北京市顺义区空港开发区B区裕华路融慧园28栋楼。

㈣ 大会联系电话：

1、大会手机联系人：王晓寅、冰雪龙；

2、通讯地址：北京市顺义区空港开发区B区裕华路融慧园28栋楼；

3、联系电话：010-80479607、010-68002437-8018；

4、传真号码：010-68002438-607；

5、电子邮件：irm@gloria.cc。

㈤ 常见问题：

1、列席会议股东及公司股东委托代理人请带上相关证明正本在场；

2、此次股东会参会公司股东及股东代表吃住及交通出行费用自理。

四、参与网上投票的实际操作步骤

公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件http://wltp.cninfo.com.cn 参与网络投票，网上投票的实际操作步骤详见附件一。

五、备查簿文档

1、哈尔滨市誉衡药业有限责任公司第六届股东会第四次会议决定；

2、哈尔滨市誉衡药业有限责任公司第六届职工监事第三次会议决定。

特此公告。

哈尔滨市誉衡药业有限责任公司

董 事 会

二〇二三年四月二十四日

附件一：参与网上投票的实际操作步骤；

配件二：《哈尔滨誉衡药业股份有限公司2022年年度股东大会授权委托书》。

附件一：

参与网上投票的实际操作步骤

一、网上投票程序

㈠ 网络投票编码：362437。

㈡ 网络投票通称：誉衡网络投票。

㈢ 填写决议建议或竞选投票数。

此次股东会提案属于非累积投票提案，填写决议建议为：“允许”、“抵制”或“放弃”。

㈣ 公司股东对总提案进行投票，算作对除累积投票提议以外的其他全部提议表述同样建议。

公司股东对总提议与实际提议反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先向实际提议投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提议的决议建议为标准，其余未决议的提案以总提案的决议建议为标准；如先向总提案投票选举，还要对实际提议投票选举，则是以总提案的决议建议为标准。

二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序

㈠ 网络投票时长：2023年5月15日的股票交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；

㈡ 公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三、根据深圳交易所互联网技术投票软件的投票程序

㈠ 互联网技术投票软件逐渐网络投票的时间为2023年5月15日（当场股东会举办当日）9:15，截止时间为2023年5月15日（当场股东会完毕当日）15:00。

㈡ 公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份认证流程可登陆互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。

㈢ 公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

配件二：

哈尔滨市誉衡药业有限责任公司

2022年年度股东大会法人授权书

兹委托___________老先生/女性意味着自己/企业参加哈尔滨市誉衡药业有限责任公司2022年年度股东大会，并委托履行所有提案的投票权。

如受托人对提案有清晰允许、抵制或放弃受权，请注明。如受托人未对此次提案做出实际决议标示，受委托人能否可按照个人意向决议：

□能够 □不能

受托人名字（或名字）：_________________________________

受托人身份证号（或营业执照号码）：___________________

受托人股票账户号：____________________________________

受托人拥有股票数：______________________________________

受委托人名字：__________________________________________

受委托人身份证号：____________________________________

受托人签字（或盖公章）：_________________________________

授权委托日期：二〇二三年 月 日

备注名称：

1、受托人需在法人授权书相对应“□”选用“√”确立指使受委托人网络投票；

2、请于提案的“允许”、“抵制”、“放弃”中填“√”，网络投票人只有说明“允许”、“抵制”或“放弃”一种建议，挑选一项之上或未指定的，视作放弃。

证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公示序号：2023-035

哈尔滨市誉衡药业有限责任公司

第六届职工监事第三次会议决定公示

我们公司及职工监事全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2023年4月11日，哈尔滨市誉衡药业有限责任公司（下称“企业”）以电子邮箱、短消息方式向整体公司监事发出《关于召开第六届监事会第三次会议的通知》以及相关提案。

2023年4月21日，企业第六届职工监事第三次会议以当场融合通信方式举办。例会应参加公司监事3名，具体参加公司监事3名。李海燕女性1人当场列席会议，程跃红先生、王丽娜女性2以通讯表决方法列席会议。

大会的集结、举行及决议程序流程合乎《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定。会议由监事长程跃红先生组织，经参会公司监事用心决议及表决产生如下所示决定：

一、决议并通过了《关于2022年度报告全文及摘要的议案》，并做出如下所示建议：

审核确认，职工监事觉得股东会编制与审核公司2022年年报程序适用法律法规、行政规章和证监会的相关规定，报告内容真正、精确、全面地体现了上市公司具体情况，不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

主要内容详细同日公布于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn（下称“特定新闻媒体”）的《2022年年度报告摘要》、《2022年年度报告全文》。

决议结论：决议投票数3票，反对票3票，否决票0票，反对票0票。

本提案有待经公司2022年年度股东大会决议、准许。

二、决议并通过了《关于2022年度监事会工作报告的议案》。

主要内容详细同日公布于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《2022年度监事会工作报告》。

决议结论：决议投票数3票，反对票3票，否决票0票，反对票0票。

本提案有待经公司2022年年度股东大会决议、准许。

三、决议并通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》，并表达意见如下所示：

主要内容详细同日公布于特定媒体《关于2022年度不进行利润分配的专项说明公告》。

企业2022年年度利润分配方案符合公司具体情况，合乎《公司法》、《公司章程》的相关规定，未影响自然人股东特别是中小投资者利益，同意将公司本次利润分配预案提交给企业2022年度股东大会决议。

决议结论：决议投票数3票，反对票3票，否决票0票，反对票0票。

本提案有待经公司2022年年度股东大会决议、准许。

四、决议并通过了《关于未来三年（2023-2025年）股东回报规划的议案》。

主要内容详细同日公布于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《未来三年（2023-2025年）股东回报规划》。

决议结论：决议投票数3票，反对票3票，否决票0票，反对票0票。

本提案有待经公司2022年年度股东大会决议、准许。

五、决议并通过了《2022年度内部控制自我评价报告的议案》，并表达意见如下所示：

经核实，企业能够依据证监会及深圳交易所相关规定，结合自己的具体情况，积极主动健全公司法人治理管理体系，增加内控制度的不断完善和检查的工作成效，企业现有的内控体系比较标准、详细，内控制度组织架构详细、设定有效，确保了企业经营活动有序进行，切实保护企业公司股东的共同利益。报告期，企业不会有违法违规、深圳交易所《上市公司内部控制指引》的情况。

职工监事觉得《2022年度内部控制自我评价报告》真正、客观的体现了企业内控制度的建立和运行状况。职工监事对《2022年度内部控制自我评价报告》情况属实。

主要内容详细公布于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《2022年度内部控制自我评价报告》。

决议结论：决议投票数3票，反对票3票，否决票0票，反对票0票。

六、决议并通过了《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023年外部审计机构的议案》，并做出如下所示建议：

上面会计事务所（特殊普通合伙）具有证劵、期货交易有关业务审计从业资格证，具有很多年为企业上市给予审计服务积累的经验和能力，有实力担任企业年报审计工作中。根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规、相关法规，拟聘任上面会计事务所（特殊普通合伙）出任企业2023年度的审计工作组织，聘用期为一年，2023年度审计报告费用及内控制度的审计服务花费各自金额为140万元和20万余元。

主要内容详细同一天公布于特定媒体《关于拟续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023年外部审计机构的公告》。

决议结论：决议投票数3票，反对票3票，否决票0票，反对票0票。

本提案有待经公司2022年年度股东大会决议、准许。

七、决议并通过了《关于2022年度财务决算报告的议案》。

主要内容详细公布于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《2022年度财务决算报告》。

决议结论：决议投票数3票，反对票3票，否决票0票，反对票0票。

该项提案有待经公司2022年年度股东大会决议、准许。

八、决议并通过了《关于确认2022年度监事薪酬的议案》，并做出如下所示建议：

依据《公司章程》和企业内部管理制度的相关规定，经公司监事会研究与审批，觉得企业2022本年度公司监事收取的薪资公平公正、有效，符合公司相关薪酬政策及考核指标，没有违背企业薪酬管理制度相关体制的状况。2022本年度监事薪资情况如下：

企业：万人民币

注：报告期公司监事酬劳向其任职期从企业所获得的税前工资酬劳总金额。

1、有关程跃红先生薪资决议结论：2票赞同，0票抵制，0票放弃。程跃红先生已回避表决自己薪资。

2、有关李海燕女性薪资决议结论：2票赞同，0票抵制，0票放弃。李海燕女性已回避表决自己薪资。

3、有关王丽娜女性薪资决议结论：2票赞同，0票抵制，0票放弃。王丽娜女性已回避表决自己薪资。

4、有关郝秉元老先生薪资决议结论：3票同意，0票抵制，0票放弃。

该项提案有待经公司2022年年度股东大会决议、准许。

九、将《关于2023年度监事薪酬方案的议案》递交股东大会审议：

经公司监事会科学研究，监事2023本年度薪资如下所示：监事在企业出任实际职位的，按照其在公司的实际任职岗位领到对应的酬劳。

1、有关程跃红先生薪酬方案决议结论：2票赞同，0票抵制，0票放弃。程跃红先生已回避表决自己薪资。

2、有关李海燕女性薪酬方案决议结论：2票赞同，0票抵制，0票放弃。李海燕女性已回避表决自己薪资。

3、有关王丽娜女性薪酬方案决议结论：2票赞同，0票抵制，0票放弃。王丽娜女性已回避表决自己薪资。

该项提案有待经公司2022年年度股东大会决议、准许。

十、决议并通过了《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》；

主要内容详细同一天公布于特定媒体《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》。

决议结论：决议投票数3票，反对票3票，否决票0票，反对票0票。

该项提案有待经公司2022年年度股东大会决议、准许。

十一、决议并通过了《关于2023年日常关联交易预计额度的议案》，并做出如下所示建议：

公司所预计的关联方交易事宜是平时生产运营需要，对财务状况及经营业绩不构成深远影响。关联方交易根据公平公正的定价政策，均按照市场运营标准进行，与其它同类产品顾客一视同仁，遵照公布、公平公正、公正的原则，不存在损害公司及中小投资者权益的状况，不会对公司自觉性造成影响，企业亦不会因为关联方交易对关联企业产生依赖。

主要内容详细同一天公布于特定媒体《关于2023年日常关联交易预计额度的公告》。

决议结论：决议投票数3票，反对票3票，否决票0票，反对票0票。

十二、决议并通过了《关于2023年第一季度报告的议案》，并做出如下所示建议：

审核确认，职工监事觉得股东会编制与审核公司2023年第一季度报告的内容程序流程合乎法律法规、行政规章和证监会的相关规定，报告内容真正、精确、全面地体现了上市公司具体情况，不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

主要内容详细同一天公布于特定媒体《2023年第一季度报告》。

决议结论：决议投票数3票，反对票3票，否决票0票，反对票0票。

特此公告。

哈尔滨市誉衡药业有限责任公司

监 事 会

二〇二三年四月二十四日

证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公示序号：2023-022

哈尔滨市誉衡药业有限责任公司

有关2022本年度没有进行股东分红的重点表明公示

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2023年4月21日，哈尔滨市誉衡药业有限责任公司（下称“企业”）第六届股东会第四次会议、第六届职工监事第三次会议审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》。具体情况如下：

一、利润分配预案基本概况

依据上面会计事务所（特殊普通合伙）开具的财务审计报告，企业2022本年度实现净利润-289,517,719.09元，在其中归属于母公司所有者纯利润-291,328,832.92元；截至2022年12月31日，集团公司盈余公积为-1,033,841,210.16元。

因为公司合并财务报表可供分配利润为负数，不符合执行年底分红标准。经公司第六届股东会第四次会议、第六届职工监事第三次会议表决通过，企业拟订2022本年度利润分配预案为：不派发现金红利，不派股，不因资本公积转增股本。

二、2022本年度没有进行股东分红的主要原因

依据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，企业2022本年度不符合执行股票分红的前提条件，为确保企业正常的生产运营长期稳定发展需求，企业2022本年度拟不派发现金红利，不派股，不因资本公积转增股本。

此次利润分配预案合乎《公司章程》和《未来三年股东分红回报规划（2020-2022年）》中对股东分红的有关规定，具有合理合法、合规、合理化。

三、股东会建议

股东会决议并通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》，允许企业2022本年度不派发现金红利，不派股，不因资本公积转增股本。此次利润分配预案合乎《公司章程》和《未来三年股东分红回报规划（2020-2022年）》中对股东分红的有关规定，具有合理合法、合规、合理化。同意将公司本次利润分配预案提交给企业2022年度股东大会决议。

四、职工监事建议

监事审查认为：企业2022年年度利润分配方案符合公司具体情况，合乎《公司法》、《公司章程》的相关规定，未影响自然人股东特别是中小投资者利益，将有利于的正常运营和持续发展。同意将公司本次利润分配预案提交给企业2022年度股东大会决议。

五、独董有关建议

企业2022本年度利润分配预案是根据企业的具体情况制定的，合乎《公司法》、《公司章程》及《未来三年股东分红回报规划（2020-2022年》中对股东分红的有关规定。该方案将有利于稳步发展，不存在损害公司与股东利益的现象，允许该应急预案具体内容，并同意把它提交公司股东大会审议。

六、备查簿文档

1、第六届股东会第四次会议决定；

2、第六届职工监事第三次会议决定；

3、独董建议。

特此公告。

哈尔滨市誉衡药业有限责任公司

董 事 会

二〇二三年四月二十四日

证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公示序号：2023-028

哈尔滨市誉衡药业有限责任公司

有关2023年日常关联交易预估金额的公示

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本概况

㈠ 日常关联交易简述

哈尔滨市誉衡药业有限责任公司（下称“企业”）或分公司依据业务需要，应向关联企业贵州省信邦制药有限责任公司（下称“信邦制药”）或者其分公司（以下统称“关联企业”）销售药品。

由于公司董事长胡晋老先生另外在信邦制药就职执行董事、公司副总经理王然老先生另外在信邦制药就职执行董事，依据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，公司和信邦制药组成关联方关系，此次关联方交易须经董事会审核。

2023年4月21日，企业第六届股东会第四次会议、第六届职工监事第三次会议审议通过了《关于2023年日常关联交易预计额度的议案》，决议该事项时，关联董事胡晋老先生已回避表决。

此次关联方交易事宜经股东会、职工监事准许就可以，不用提交公司股东大会审议。

㈡ 预估日常关联交易类型和额度

企业：人民币元

㈢ 上一年度日常关联交易实际发生状况

企业：人民币元

二、关联人讲解和关联性

此次关联方交易另一方为信邦制药以及下属企业。信邦制药基本上情况如下：

1、法人代表：浙江安吉；

2、注册资金：194385.1868万元人民币；

3、主营：健康服务、医药流通、医药业等；

4、居所：贵州省黔南布依族苗族自治州罗甸县龙坪镇信邦大路48号；

5、最近一期财务报表：截止到2022年12月31日，资产总额9,793,091,573.35元、归属于上市公司股东的资产总额6,808,451,646.50元；2022年年度，实现营业收入6,350,025,827.03元、归属于上市公司股东的纯利润224,479,086.87元（以上财务报表经大华会计师事务所(特殊普通合伙)财务审计）；

6、与企业的关联性：公司董事长胡晋老先生另外在信邦制药就职执行董事、公司副总经理王然老先生另外在信邦制药就职执行董事。

7、履约情况剖析：信邦制药以及下属企业运营稳定，经营情况优良，不会有履约情况阻碍，企业与其说产生日常关联交易，产生坏账的概率比较小。

三、关联方交易具体内容

本次交易为公司或者分公司向关联企业销售药品。本次交易严格执行有关法律法规及公司关联交易内部制度审核实行。合同书成交价遵循着公布、公平和价钱公允价值、科学合理的标准，销售药品按贵州医药招标平台中统一招标价格的前提下商议标价。

四、关联方交易目标和对上市公司产生的影响

公司所预计的关联方交易事宜是平时生产运营需要，对财务状况及经营业绩不构成深远影响。关联方交易将严格按照销售市场公平公正的定价政策开展，与其它同类产品顾客一视同仁，遵照公布、公平公正、公正的原则，不存在损害公司及中小投资者权益的状况，不会对公司自觉性造成影响，企业不会因为关联方交易对关联企业产生依赖。

五、独董建议

1、公司独立董事出具了事先认同建议，同意将《关于2023年日常关联交易预计额度的议案》递交第六届股东会第四次会议决议。

2、公司独立董事就2023年日常关联交易预估信用额度发布了建议，觉得：公司所预计的关联方交易事宜是平时生产运营需要，对财务状况及经营业绩不构成深远影响。关联方交易根据公平公正的定价政策，均按照市场运营标准进行，与其它同类产品顾客一视同仁，遵照公布、公平公正、公正的原则，不存在损害公司及中小投资者权益的状况，不会对公司自觉性造成影响，企业亦不会因为关联方交易对关联企业产生依赖。在提议决议时，关联董事逃避了决议，认真履行了决议程序流程。因而，允许此次日常关联交易预估事宜。

六、备查簿文档

1、第六届股东会第四次会议决定；

2、第六届职工监事第三次会议决定；

3、独董事先认同建议；

4、独董建议。

特此公告。

哈尔滨市誉衡药业有限责任公司

董 事 会

二〇二三年四月二十四日

证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公示序号：2023-031

哈尔滨市誉衡药业有限责任公司

有关以质押分公司财产的方式为

银团进行调整担保公示

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

哈尔滨市誉衡药业有限责任公司（下称“企业”）于2020年8月14日、2020年8月31日举行的第五届股东会第四次会议、2020年第三次股东大会决议审议通过了《关于以自有资产抵押向银团申请流动资金贷款的议案》，允许企业以已有资产抵押向银团贷款申请办理固定资产贷款，借款总额不超过人民币16.379亿人民币，银行贷款利率参考一年期LPR利率浮动。此次银团中，企业以自有产权住房、下属子公司哈尔滨市誉衡制药有限公司（下称“誉衡制药业”）、哈尔滨市莱博通药业有限公司（下称“莱博通”）独有的房子及房屋建筑、土地资源及其誉衡制药业100%股份、莱博通100%股份给予抵抵押担保，并由企业原控股股东朱吉满老先生、白莉惠女性给予连带责任担保。

因涉及债务危机难题，朱吉满老先生、白莉惠女性掌控的哈尔滨市誉衡集团有限责任公司（下称“誉衡集团”）已经被哈尔滨市市中级人民法院宣布破产。截止2023年4月4日，誉衡集团所持有的所有706,248,522股企业股票已经被法院拍卖并进行过户登记。目前为止，誉衡集团已经不再持有公司股份，集团公司变成无大股东、无实际控制人状态。

由于朱吉满老先生、白莉惠女性再也无法以控股股东真实身份再次为公司固定资产贷款业务流程提供相关担保方式，银团合作金融机构要求其采用协助增信措施。

为了保证公司正常运营融资需求及生产运营等相关业务的顺利开展，通过和合作金融机构商谈、商议，公司拟质押下属子公司山西省普德药业有限责任公司（下称“普德药业”）独有的房子及房屋建筑、土地资源做为以上借款的填补贷款担保。具体情况如下：

一、银团贷款基本概况

贷款人：哈尔滨市誉衡药业有限责任公司；

牵头行：工商银行有限责任公司黑龙江支行；

协同牵头行：我国银行股份有限公司黑龙江支行、上海浦东发展银行有限责任公司哈尔滨市支行、中信银行银行股份有限公司哈尔滨市支行；

代理行：工商银行有限责任公司哈尔滨市农田分行；

借款人：工商银行有限责任公司哈尔滨市农田分行、我国银行股份有限公司哈尔滨平房分行、上海浦东发展银行有限责任公司哈尔滨松北分行、中信银行银行股份有限公司哈尔滨市支行。

二、借款及资产抵押状况

1、借款总额为不超过人民币16.379亿人民币，当前公司贷款额为10.00亿人民币。各房贷额度及账户余额如下所示：

企业：人民币亿元

2、银行贷款利率：参考一年期LPR利率浮动，最后以银团合同规定年利率为标准；

3、借款用途：固定资产贷款；

4、质押担保：

早期，企业以自有产权住房、誉衡制药业、莱博通独有的房子及房屋建筑、土地资源及其誉衡制药业100%股份、莱博通100%股份给予抵抵押担保。截止到2022年12月31日，质押/质押贷款的账面净值累计84,968.17万余元。

此次，企业拟以下属子公司普德药业已有房子及房屋建筑、土地抵押的方式为银团提供相关质押信用担保。详细信息如下所示：

企业：rmb万余元

注：目前为止，以上财产不会有对外开放质押、贷款担保等状况，实际质押金额时限按实际签署的借款合同或协议书为标准。

5、受权：为保证此次银团业务顺利进行，特报请董事会受权公司董事长签定以上申请办理银团及资产抵押事项有关法律条文。

三、决议决策制定

以上事宜不属于关联方交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的资产重组。

依据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，公司本次以分公司资产抵押向银团贷款申请办理固定资产贷款事项早已第六届股东会第四次会议表决通过。

四、此次资产抵押的效果及危害

企业质押普德药业已有房子及房屋建筑、土地资源，系对当前银团贷款固定资产贷款补充信用担保，系为了实现企业整体运营资金必须，经营风险处在合理监控范围内，符合公司及公司股东共同利益。

五、别的表明

企业特定的信息披露新闻媒体为《中国证券报》、《证券时报》及其巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），企业有关信息都以以上特定新闻媒体公布的公告为准。烦请投资者关注后面公示并注意投资风险。

六、备查簿文档

1、第六届股东会第四次会议决定。

特此公告。

哈尔滨市誉衡药业有限责任公司

董 事 会

二〇二三年四月二十四日

证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公示序号：2023-027

哈尔滨市誉衡药业有限责任公司

有关应用闲置不用自筹资金开展委托理财的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2023年4月21日，哈尔滨市誉衡药业有限责任公司（下称“企业”）第六届股东会第四次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。为进一步提高公司及子公司在没有与此同时点已有闲钱的使用率和利润，减低企业资本成本，为公司及公司股东牟取更多短期理财收益，与此同时，为了实现企业委托理财的个性化需求，在确保日常运营融资需求和资源安全的情况下，允许公司及列入合并报表范围里的分公司应用不超过人民币35,000万余元已有闲钱信用额度在金融企业选购中等水平或中等下列风险委托理财商品，在相关项目投资信用额度内，各投资主体资产能够翻转应用，委托理财时限自股东会表决通过的时候起一年内合理，并受权企业管理层承担实际组织落实。具体情况如下：

一、提升应用闲置不用自筹资金开展委托理财的简述

㈠ 委托理财目地：在确保企业日常运营融资需求和资源安全的情况下，合理安排已有闲钱开展委托理财，有助于提高企业的资金使用效益，能够更好地完成企业资金的资本增值，维护保养公司股东利益。

㈡ 委托理财信用额度：结合公司及列入合并报表范围里的子公司资产情况，应用任一时点总计不超过人民币35,000万余元来投资。在相关项目投资信用额度内，各投资主体资产能够翻转应用。

㈢ 委托理财种类：公司及子公司向金融企业选购一年之内（含一年）的投资理财产品；投资理财买卖交易标底为中等水平（中等水平风险性指：未提供本钱确保，但本钱亏钱的几率比较低，预期收益率存在不确定性）或中等水平下列风险性、流通性好产品；不用以项目投资海内外个股、证券基金等商业票据以及衍生产品。企业将依据金融企业给予理财产品限期和年利率状况择优录用申请办理。

㈣ 委托理财时限：自股东会表决通过的时候起一年内合理。

㈤ 自有资金：公司及子公司闲置不用自筹资金。

㈥ 委托理财受权：报请董事会受权企业管理层承担实际组织落实。

㈦ 关联性表明：公司和给予委托理财的金融企业不可存有关联性。

二、审核、管理决策与管理流程

在董事会表决通过额度范围及期限内，股东会受权企业管理层在确保企业营运资金需求前提下承担委托理财的实际组织与执行，然后由公司财务部承担委托理财新项目的运营及管理，在委托理财时间内，总计本年利润达企业最近一期经审计公司净资产的10％，应及时向企业董事会办公室汇报，并由企业董事会办公室履行信息披露义务。

公司审计部重点对委托理财工程项目的财务审计与监管；单独董事和监事会能够对委托理财项目执行情况开展安全检查。

三、风险管控措施

企业将依据经济环境及其金融市场转变适度适当开展委托理财，充分考虑金融体系受宏观经济政策影响非常大，因而委托理财的实际收益率存在不确定性。

公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，制定了《对外投资管理制度》等管理方案，针对项目投资事项管理决策、管理方法、定期检查监管等多个方面进行了详细的要求，以有效防范经营风险，保证财产安全。企业将依据自筹资金情况和理财产品盈利及风险性状况，谨慎进行委托理财事项。

四、对企业的危害

㈠ 企业应用闲置不用自筹资金开展委托理财要在保证企业整体运营和资源安全的情况下开展的，不受影响企业平时资产正常的资金周转必须，不属于应用募资。

㈡ 企业进行适当的委托理财，进一步提高了闲置不用自筹资金的使用率，提升现金管理业务的盈利，符合公司公司股东利益。

五、备查簿文档

1、第六届股东会第四次会议决定；

2、独董建议。

特此公告。

哈尔滨市誉衡药业有限责任公司

董 事 会

二〇二三年四月二十四日

证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公示序号：2023-026

哈尔滨市誉衡药业有限责任公司

关于企业未弥补亏损超出实付总股本三分之一的公示

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

依据上面会计事务所（特殊普通合伙）开具的财务审计报告，截止到 2022 年 12 月 31 日，哈尔滨市誉衡药业有限责任公司（下称“企业”）经审计的合并报表盈余公积为-10.34亿人民币，企业未弥补亏损总金额-10.34亿人民币，企业实付总股本为21.98亿人民币，企业未弥补亏损金额超过实付总股本三分之一。

一、未弥补亏损造成的重要原因

2019年，企业先前回收全资子公司上海市华拓药业科技有限公司和南京万川华拓医药有限公司、山西省普德药业有限责任公司等因运营没有达到预估，经第三方评估部门对信誉开展减值测试，企业总计计提商誉减值提前准备29.25亿人民币，导致企业2019年末合并财务报表未分配盈利为-12.74亿人民币。

2020年，企业将所持有的澳诺（我国）制药有限公司100%股份以14.20亿人民币价钱卖给华润三九医药股份有限责任公司，企业2020年末合并财务报表盈余公积已上升至-8.77亿人民币。

2021年，因为公司终止确认对Proteus Digital Health, Inc.的H轮认股权证项目投资，将之前年度记入其他综合收益的累积损害转到盈余公积-2.57亿人民币；此外，企业将总公司法定公积金填补总公司累计亏损3.43亿人民币后，企业2021年末合并财务报表盈余公积上升到-7.42亿人民币。

2022年，企业对参股子公司广州市誉衡生物科技有限公司开发支出计提减值准备42,347.79万余元，除此之外，企业计提商誉、无形资产摊销、库存商品、固资等资产减值损失总计10,239.72万余元，因而，企业2022年底的合并财务报表盈余公积下降到-10.34亿人民币。

二、应对策略

1、企业将继续拓展CMO业务流程，发掘目前生产地生产线生产能力和经营规模低成本优势，积极主动探索新的业务关系发展机遇，并通过适宜的突破口开展产业链延伸，逐步提高企业一站式服务水平；与此同时，蓄力充分发挥企业CSO业务流程销售优势，推进营销创新，积极引进大量达到病人市场需求的名优产品。

2、2023年，企业进一步执行降本增效措施，不断下降成本与费用，提升企业运营效率，逐渐改进业绩。

特此公告。

哈尔滨市誉衡药业有限责任公司

董 事 会

二〇二三年四月二十四日

证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公示序号：2023-024

哈尔滨市誉衡药业有限责任公司

有关拟聘任上面会计事务所

（特殊普通合伙）出任企业2023年审计工作组织的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

哈尔滨市誉衡药业有限责任公司（下称“企业”）于2023年4月21日举办第六届股东会第四次会议、第六届职工监事第三次会议，审议通过了《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023年外部审计机构的议案》。由于上面会计事务所（特殊普通合伙）（下称“上面公司”）对其企业财务报告开展审计工作中，可以坚持单独、客观性、公正的原则，遵循注册会计独立审计准则，可以勤勉尽责地执行审计职责，因而，公司拟聘任上面公司出任2023年度审计报告组织，2023年度审计报告费用及内控制度的审计服务花费各自金额为140万元和20万余元，并报请企业股东大会审议准许。

一、拟聘任会计事务所的相关信息

1、基本资料

⑴ 会计事务所名字：上面会计事务所（特殊普通合伙）

⑵ 组织结构：特殊普通合伙公司

⑶ 公司注册地址：上海市静安区威海路755号25层

⑷ 创立日期：2013年12月27日

⑸ 人员名单

上面公司首席合伙人为张晓荣。截止到2022年底，合作伙伴数量达到97人，注册会计总人数472人，签定过证券业务业务流程财务审计报告的注册会计总数136人。

⑹ 财务审计收入和为客户服务状况

2022本年度经审计的收入额为7.40亿人民币、审计工作收益为4.60亿人民币、证劵经营收入为1.85亿人民币；2022年度服务的上市公司审计顾客55家，审计费用总额为0.63亿人民币。上市企业客户分布于矿产业；加工制造业；电力工程、供热、天然气及水生产与供货业；批发和零售业；道路运输、仓储物流和邮政行业；房地产行业；数据通信、软件和信息技术服务行业；科研和技术服务业；文化艺术、体育运动和服务业；公共性环境保护；建筑行业；农林牧渔业。企业同业竞争（加工制造业）上市公司审计顾客34家。

2、投资者保护水平

依据《财政部 证监会关于会计师事务所从事证券期货相关业务有关问题的通知》（财务会计〔2012〕2号）的相关规定，证券资格会计事务所职业保险总计责任限额和职业风险基金总和不能低于8,000万余元。截止到2022年12月31日，上面公司职业保险总计责任限额为30,000万余元，职业风险基金为76.64万余元，可以遮盖因审计失败所导致的赔偿责任。近三年上面公司因从业个人行为所导致的有关民事案件法律责任担负状况：2021年已结案的案子1项，系中州期货有限责任公司民事诉讼案件，已执行完毕。

3、诚信记录

上面公司近三年因从业个人行为遭受刑事处分0次、行政处分0次、监管对策3次、自律监管对策0次和政纪处分0次。6名从业者近三年因从业个人行为遭受刑事处分0次、行政处分0次、监管对策3次和自律监管措施0次。

4、项目组成员信息内容

⑴ 项目合伙人：巢序，1998年年获得中国注册会计师资质证书，1995年从事了上市公司审计，1998年逐渐在下会公司从业，2013年正在为企业提供审计服务，近三年签定5家上市公司审计汇报。

⑵ 签名注册会计：张智昂，2021年得到中国注册会计师资质证书，2017年从事了上市公司审计，2021年逐渐在下会公司从业，2017年正在为企业提供审计服务，近三年签定1家上市公司审计汇报。

⑶ 质量管理复核人：汪思薇，2006年变成注册会计，2005 年从事了上市公司审计，2005年逐渐在下会公司从业，2020年正在为企业提供审计服务。近三年核查6家上市公司审计汇报。

项目合伙人、签名注册会计、项目质量控制复核人近三年已因从业个人行为遭受刑事处分，未遭受中国证监会以及内设机构、主管部门行政处罚、监管对策，未遭受证券交易场所、产业协会等自律组织的自律监管对策、政纪处分等状况。

上面公司及项目合伙人、签名注册会计、项目质量控制复核人员不会有违背《中国注册会计师职业道德守则》对自觉性规定的情况。

5、审计工作收费情况

2023年度审计报告费用及内控制度的审计服务花费各自金额为140万元和20万余元，与2022本年度差不多。

审计费用定价原则主要是基于公司业务经营规模、所在市场和账务处理复杂性等多个方面要素，并结合公司年报审计需使用的内审人员情况及资金投入工作量及其公司的资费标准明确。

三、此次拟聘任会计事务所履行程序流程

1、审计委员会审查意见

企业董事会审计委员会对此上面公司的执业资质、胜任能力、投资者保护水平、自觉性和守信情况等方面进行了核查，觉得上面公司具有为企业提供审计服务的业务能力、经验与资质证书，已购职业保险，具有投资者保护水平，不会有违背《中国注册会计师职业道德守则》对自觉性规定的情况。在内控审计中可以严格执行独立审计准则，尽职尽责，有关审计报告意见单独、客观性、公平。总的来说，董事会审计委员会觉得，上面公司可以满足企业内控审计的需要，提议并同意聘任上面公司出任企业2023年度审计报告组织，聘用期为一年，2023年度审计报告费用及内控制度的审计服务花费各自金额为140万元和20万余元，并同意将聘任相关事宜提交公司股东会及股东大会审议。

2、独董的事先认同状况

上面公司在担任公司审计机构然后进行各类内控审计和会计报表审计环节中，能尽职尽责，遵照单独、客观性、公平公正的职业准则，开具的各类汇报可以客观性、真切地体现企业的具体情况、经营情况和经营业绩。因而，允许聘任上面公司出任企业2023年审计公司，并同意将这个提案提交公司股东会、股东大会审议。

3、独董建议

经核查，上面公司是一家具备证券从业考试专业审计公司，具有很多年为企业上市给予审计服务积累的经验和能力，在担任公司审计机构期内，遵照《中国注册会计师审计准则》，勤恳、敬业，公允价值科学地发布了独立审计建议，并且在过去与企业的协作环节中，为公司发展带来了高质量的审计服务，针对标准公司财务管理方法，也起到了积极主动的建设性作用。因而，允许聘任上面公司出任企业2023年度的审计公司，2023年度审计报告费用及内控制度的审计服务花费各自金额为140万元和20万余元。

4、股东会建议

董事会觉得上面公司具有证劵、期货交易有关业务审计从业资格证，拥有为企业上市给予审计服务积累的经验和能力，有实力担任企业年报审计工作中。企业第六届股东会第四次会议以决议投票数9票，反对票9票，否决票0票，反对票0票的决议结论允许聘任上面会计事务所（特殊普通合伙）出任企业2023年年度审计报告组织。聘用期为一年，2023年度审计报告费用及内控制度的审计服务花费各自金额为140万元和20万余元。

5、别的有待履行程序

此次聘用会计事务所事宜尚要递交企业股东大会审议，并于企业股东大会审议根据之日起起效。

四、上报文档

1、第六届股东会第四次会议决定；

2、审计委员会审查意见；

3、独董事先认同建议；

4、独董建议；

5、拟聘用会计事务所运营执业证照，负责人监管业务流程联系人信息和联系电话，拟承担实际审计工作的签名注册会计身份证证件、执业证照和联系电话。

特此公告。

哈尔滨市誉衡药业有限责任公司

董 事 会

二〇二三年四月二十四日

证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公示序号：2023-037

哈尔滨市誉衡药业有限责任公司

有关报请2022年年度股东大会受权

股东会申请办理小额快速股权融资相关的事宜的

公示

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2023年4月21日，哈尔滨市誉衡药业有限责任公司（下称“企业”）第六届执行董事第四次会议审已通过《关于提请2022年年度股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案 》，具体情况如下：

一、有关报请2022年年度股东大会受权股东会申请办理小额快速股权融资的事宜

依据《上市公司证券发行注册管理办法》、《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》、《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等有关规定，董事会报请2022年年度股东大会受权董事会决定向特定对象发售融资总额不超过人民币3亿人民币并且不超出最近一年末净资产20%的个股，授权期限为2022年年度股东大会根据之日起止2023年年度股东大会举办之日止。此次受权事项包含以下几点：

1、确定企业是否满足以小额诉讼程序向特定对象发行新股（下称“小额快速股权融资”）的前提条件

受权股东会依据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、政策法规、行政规章及其《公司章程》的相关规定，对企业具体情况及相关事宜开展自纠自查论述，并确定企业是否满足以小额诉讼程序向特定对象发行新股的前提条件。

2、发行新股的类型、数量及颜值

向特定对象发售融资总额不超过人民币3亿人民币并且不超出最近一年末净资产20%的国内境外上市的人民币普通股（A股），每股面值rmb1.00元。发行数量依照募资总金额除于发行价明确。

3、交易方式、发售目标及向股东配股安排

此次发行新股选用以小额诉讼程序向特定对象公开发行的方法，发售对象是合乎监督机构所规定的法人代表、普通合伙人或者其它合理合法项目投资组织等不得超过35位的特定对象。证券基金运营公司、证劵公司、达标境外投资者、人民币合格境外企业投资人因其管理方法的二只之上商品申购的，算作一个发售目标。信托做为发售对象，仅以自筹资金申购。最后发售目标将依据认购价格状况，由董事会按照股东会的受权与承销商(主承销商) 共同商定。此次发行新股全部发售目标均支付现金方法申购。

4、定价方法或是价格定位

⑴ 发行价不少于利率基准日前20个交易日企业股票均价的80%（计算公式：利率基准日前20个交易日股票买卖交易平均价=利率基准日前20个交易日股票买卖交易总金额/利率基准日前20个交易日股票买卖交易总产量），利率基准日为发行期首日；

⑵ 向特定对象公开发行的个股，自发售完毕之日起6个月内不得转让。发售目标归属于《上市公司证券发行注册管理办法》第五十七条第二款规定情况的，其申购的个股自发售完毕之日起18个月内不得转让。发售目标所获得的上市企业向特定对象公开发行的股权因上市企业分派股利、资产公积金转增等方式所衍化获得的股权亦必须遵守以上股权锁定安排。此次受权股东会向特定对象发行新股事宜预估不会造成公司控制权产生变化。

注：《上市公司证券发行注册管理办法》第五十七条第二款：

上市公司董事会决定提早明确所有发售目标，且发售目标归属于下列情形之一的，利率基准日能够为有关此次发行新股的股东大会决议公示日、股东会议决议公示日或是发行期首日：

㈠ 上市公司大股东、控股股东或其掌控的关联人；

㈡ 根据申购本次发行的个股获得上市企业实际控制权的投资人；

㈢ 股东会拟引进的海内外战略投资。

5、募集资金用途

本次发行股权募集资金用途必须符合下列规定：

⑴ 合乎产业政策及有关生态环境保护、土地资源管理等有关法律、法规规定；

⑵ 此次募集资金使用不得为拥有财务性投资，不可直接或间接投资于以交易商业票据为主营业务的企业；

⑶ 募资项目执行后，不容易与大股东、控股股东以及掌控的其他公司新增加组成重要不良影响的同行业竞争、不公平的关联方交易，或是严重危害企业生产运营的自觉性。

6、本次发行前期值盈利分配

本次发行结束后，发售前期值盈余公积会由公司新老股东按发行后的占股比例分享。

7、上市地点

在限售期满时，此次向特定对象公开发行的个股将于深圳交易所挂牌交易。

8、决定有效期限

决定期限为2022年年度股东大会表决通过之日起止2023年年度股东大会举办之日止。

9、对股东会申请办理本次发行相关事宜的受权

受权股东会在满足本提案及其《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》、《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》、《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关法律法规、政策法规、行政规章及其《公司章程》的范围之内全权负责申请办理与此次小额快速股权融资相关的所有事宜，包含但是不限于：

⑴ 申请办理此次小额快速融资申请事项，包含制做、改动、签定并申请有关申报文件及其它法律条文；

⑵ 在政策、政策法规、证监会有关规定及《公司章程》允许的情况下，依照有权部门的需求，并根据企业的具体情况，制订、调节与实施此次小额快速融资计划书，包含但是不限于明确募资额度、发行价、发行数量、发售目标以及他和小额快速融资计划书有关的一切事项，确定此次小额快速融资发售机会等；

⑶ 根据相关政府机构和监管部门的规定制做、改动、申报此次小额快速融资计划书及本次发行发售申请材料，办理手续并实施与发行上市相关的股权限购等其它程序流程，并依据监管政策处理和此次小额快速股权融资相关的信息披露事项；

⑷ 签定、改动、填补、进行、提交、实行与此次小额快速股权融资相关的一切协议书、协议合同文档（包含但是不限于证券承销及包销协议书、与募资有关协议内容、与投资人签署的认购协议书、公示及其它公布文件等）；

⑸ 依据有关主管部门要求及金融市场的具体情况，在股东会议决议范围之内对募集资金投资项目计划方案作出调整；

⑹ 聘用承销商（主承销商）等中介服务，及其解决与此有关的其他事宜；

⑺ 于此次小额快速股权融资结束后，申请办理企业变更登记、新增加股份登记代管等相关的事宜；

⑻ 在有关法律法规及监督机构对并购重组弥补掉期收益有全新要求和要求的情况之下，依据到时候有关法律法规及监管机构的规定，进一步分析、科学研究、论述此次小额快速股权融资对企业掉期财务指标分析及自然人股东掉期收益等因素，制定、改动有关的弥补对策及现行政策，并全权处理与此相关的其他事宜；

⑼ 当出现不可抗拒或其它足够使此次小额快速股权融资无法执行、或虽然能执行却会给他们带来不好不良影响的情况，或是小额快速现行政策变化时，可酌情考虑确定此次小额快速融资计划书推迟执行，或是依照一个新的小额快速现行政策再次申请办理本次发行事项；

⑽ 发售前若企业因派股、转增股本及其它原因造成企业总市值发生变化时，受权股东会由此对本次发行的发行数量限制作适当调整；

⑾ 申请办理与此次小额快速股权融资相关的其他事宜。

二、独董建议

公司独立董事觉得报请2022年年度股东大会受权股东会申请办理小额快速股权融资相关的事宜符合法律法规、政策法规、行政规章及其《公司章程》的相关规定，决定程序合法合理；该提案将有利于灵活运用资本市场融资作用，促使企业可持续发展观，不存在损害公司及公司股东，特别是中小型股东利益的情形。因而，允许报请2022年年度股东大会受权股东会申请办理小额快速股权融资相关的事宜。

三、备查簿文档

1、第六届执行董事第四次会议决定；

2、独董建议。

特此公告。

哈尔滨市誉衡药业有限责任公司

董 事 会

二〇二三年四月二十四日