一、重要提醒

年度报告摘要来源于年报全篇，为充分了解本公司的经营成效、经营情况及未来发展计划，股民理应到中国证监会指定的新闻媒体认真阅读年报全篇。

全部执行董事都已参加了决议本报告的董事会会议。

非标审计报告意见提醒

□可用 √不适合

股东会决议的当年度利润分配预案或公积金转增总股本应急预案

□可用 √不适合

企业计划不派发现金红利，不派股，不因公积金转增总股本。

股东会决议根据的本当年度认股权证利润分配预案

□可用 □不适合

二、公司概况

1、公司概况

2、当年度主营业务或产品介绍

企业为集城市规划建设、经营、服务于一体的多样化公司，报告期，公司持续充分发挥在装饰装修行业的领域先发优势，长期保持的业务及核心竞争力，致力于促进项目向建筑工程施工行业产业链竖向延展，探寻向新能源科技、产业基金和智慧交通等前沿领域横着扩宽，完成“纵横交错双重”扩展。报告期，企业新增加建筑工程施工、园林绿化工程、建材贸易、混泥土及PC预制构件生产制造、建筑规划设计、电力安装工程、智能化建筑、产业运营、商业经营管理、酒店管理服务、零售品牌、产业基金等几种业务流程。截止到报告期末，公司具有建筑工程施工总承包特等、市政公用工程施工总承包贰级、建筑工程设计建筑业（建设工程）甲等、建筑工程设计建筑业（人防设备）甲等、建筑装饰工程设计重点甲等、建筑幕墙工程设计方案重点甲等、建筑机电安装工程专业承包壹级、建筑装修装饰工程专业承包壹级、建筑幕墙工程专业承包资质壹级、电子与智能化工程专业承包壹级等各项建筑行业资质资格证书，具有承揽房屋建筑工程施工、市政工程工程施工、装饰装修工程施工、建筑设计及装饰装修设计资格与能力。

（一）建设工程

报告期，企业建筑装修业务及新增加建设工程业务流程均是独立机构工程施工、工程分包用人的运营模式，运营模式都未发生变化。企业严苛以《建筑工程施工质量验收统一标准》《建筑装饰装修工程质量验收标准》《住宅装饰装修工程施工规范》《建筑地面工程施工质量验收规范》等国相关的标准为产品质量标准，对工程材料、施工阶段、建筑资料等和技术实现有关的重要环节进行控制，对于质量管理所采取的有效措施包含品质的目标管理、工程材料管理方法、施工过程管理、工程资料管理、质保电话回访管理方法等各个环节，并且对各个阶段开展细分化，与企业合作的工程分包商具备一定的业务资质，公司和承包商有关工程施工质量和安全生产工作责任分担与追索有明确合同规定，合乎相关法律法规的相关规定。当前公司质量控制要点已围绕整个过程、全过程，并且在具体项目风险管理中实现显著成绩。

（二）新能源科技

报告期，企业紧紧围绕城市智慧数字化的“新型智慧城市、企业战略转型、智能化建筑”几个业务领域进行布局，为政府、公司提供咨询服务、整体规划、设计方案、程序开发、建设工程施工、运行管理整体方案和保障体系，为用户提供全生命周期贴心服务，增强系统软件高效率，减少维护成本，最大程度成就客户，实现合作共赢。

（三）商业的发展

报告期，企业新增加产业运营、商业经营管理、酒店管理服务、零售品牌四大主要业务，从对策资询、规划建设、招商引资工作、筹开经营到系统搭建，为综合体、商业地产、街区商业、产业链商业服务等各种商业领域给予产业链、全生命周期系统运营解决方法。

（四）产业基金

报告期，企业协同中央企业、销售市场著名组织，融合产业基金和招商服务，围绕我国和省、市产业发展战略，密切关注粤港澳范围之内信息技术、新能源技术等新型产业投资机会，为政府以及企业提供全面的产业发展、招商合作及投融资管理等专业化服务，打造成同歩服务政府与企业的“产投+经营”二合一服务平台，致力于创投及私募基金业务经营，更加注重新一代信息技术、智能制造系统、新能源技术、大健康产业等新型产业方面，及其方形集团公司、建艺集团上中下游有关全产业链及中间商，进行会计性以及战略性投资规划布局集团管控，促进集团公司业务联动发展趋势。

报告期，企业没有出现重点项目产品质量问题。

2022本年度，公司实现营业收入216,560.22万余元，同比增长11.18%；完成归属于上市公司股东的纯利润1,118.32万余元，同比增长101.14%；经营活动现金流量净收益-11,017.42万余元，较上年同期升高8.27%。2022年底，资产总额897,744.04万余元，比前年底升高169.61%；归属于上市公司股东的资产总额为16,949.75万余元，比前年底升高17.18%。

3、关键财务信息和财务指标分析

（1） 近三年关键财务信息和财务指标分析

公司是否需追溯调整或重述之前年度财务信息

□是 √否

企业：元

（2） 分一季度关键财务信息

企业：元

以上财务指标分析或者其加数量是不是和公司已经公布季度总结报告、上半年度汇报有关财务指标分析存在较大差别

□是 √否

4、总股本及股东情况

（1） 优先股公司股东和投票权恢复得优先股数量和前10名股东持股登记表

企业：股

（2） 企业优先股数量及前10名优先股持仓登记表

□可用 √不适合

企业当年度无优先股持仓状况。

（3） 以程序框图方式公布公司和控股股东间的产权年限及控制关系

5、在年报准许给出日存续期的债卷状况

□可用 √不适合

三、重大事项

1、2022年1月5日，公司控股股东方形集团公司根据国有资产转让方法转让持仓5%之上公司股东刘海云老先生持有11,240,717股公司股权（占公司总总股本7.04%），详细2022年1月6日、2022年1月15日在巨潮资讯网公布的《关于公司控股股东拟通过协议转让方式增持公司股份暨股东权益变动的提示性公告》（公示序号：2022-001）、《关于持股5%以上股东拟协议转让部分公司股份暨公司董事持股变动的公告》（公示序号：2022-002）及《关于控股股东协议受让部分公司股份完成过户登记的公告》（公示序号：2022-005）。

2、2022年5月23日企业第四届董事会第九次大会、2022年6月16日企业2021年年度股东大会各自表决通过《关于公司签订委托清收服务合同的议案》，允许企业与深圳瑞辉项目咨询管理方法合伙制企业（有限合伙企业）签署授权委托追收服务协议。详细2022年5月25日、2022年6月17日在巨潮资讯网公布的《第四届董事会第九次会议决议公告》（公示序号：2022-058）、《关于签订委托清收服务合同的公告》（公示序号：2022-061）。

3、企业招标东莞银瓶山国际度假酒店建筑装饰（一标段）建筑项目，项目金额20,000万余元。详细2022年7月30日在巨潮资讯网公布的《关于工程项目中标的公告》（公示序号：2022-084）。

4、2022年12月19日企业第四届董事会第二十一次大会、2022年12月29日2022年第五次股东大会决议各自表决通过《关于向关联方借款暨关联交易的议案》，允许公司为大股东珠海正方投资有限公司贷款不超过人民币1.5亿人民币，贷款年化利率6%，贷款期限不得超过1年。详细2022年12月20日、2022年12月30日在巨潮资讯网公布的《关于向控股股东借款暨关联交易的公告》（公示序号：2022-159）、《第四届董事会第二十一次会议决议公告》（公示序号：2022-160）、《2022年第五次临时股东大会决议公告》（公示序号：2022-167）。

5、2022年12月23日企业第四届董事会第二十二次大会、2023年1月20日2023年第一次股东大会决议各自审议通过了《关于向控股股东借款展期暨关联交易的议案》，允许公司为大股东方形集团公司原贷款3亿人民币合同开展贷款展期，贷款年化利率6%，贷款期限不得超过1年。详细2022年12月24日、2023年1月20日在巨潮资讯网公布的《关于向控股股东借款展期暨关联交易的公告》（公示序号：2022-164）、《第四届董事会第二十二次会议决议公告》（公示序号：2022-163）、《2023年第一次临时股东大会决议公告》（公示序号：2023-010）。

6、经公司于2022年1月13日举行的第四届董事会第二次会议审议，允许公司出资创立“泉州市建艺木业有限公司”及其“泉州市建艺混泥土有限责任公司”（暂定名，以工商注册主管部门核准为标准），详细2022年1月14日在巨潮资讯网公布的《第四届董事会第二次会议决议公告》（公示序号：2022-003）和《关于投资设立全资子公司的公告》（公示序号：2022-004）。以上企业已申请进行有关工商企业注册办理手续，也取得了珠海市香洲区市场监管局授予的《营业执照》，详细2022年2月15日在巨潮资讯网公布的《关于全资子公司完成工商登记并取得营业执照的公告》（公示序号:2022-019）。

7、经公司于2022年2月14日举行的第四届董事会第三次会议决议，允许公司出资创立“广东省建艺装饰有限公司”（暂定名，以工商注册主管部门核准为标准），详细2022年2月15日在巨潮资讯网公布的《第四届董事会第三次会议决议公告》（公示序号：2022-012）和《关于投资设立全资子公司的公告》（公示序号：2022-017）。已经进行工商注册，后改名为“广东省建艺工程建筑科技集团有限公司”。

8、经公司于2022年3月25日举行的第四届董事会第四次会议决议，允许公司出资创立“广东省建艺新能源科技有限公司”及其“广东省建艺投资管理有限责任公司”（暂定名，以工商注册主管部门核准为标准），详细2022年3月29日在巨潮资讯网公布的《第四届董事会第四次会议决议公告》（公示序号：2022-027）和《关于投资设立全资子公司的公告》（公示序号：2022-033）。2个企业已经进行工商注册，在其中“广东省建艺投资管理有限责任公司”公司核名为“广东省建艺集团有限公司”。

9、经公司于2022年4月13日举行的第四届董事会第六次会议审议，允许公司出资创立“广东省建艺智能科技有限公司”及其“广东省建艺商业服务发展有限公司”（暂定名，以工商注册主管部门核准为标准），详细2022年4月14日在巨潮资讯网公布的《第四届董事会第六次会议决议公告》（公示序号：2022-038）和《关于投资设立全资子公司的公告》（公示序号：2022-039）。已经进行工商注册。

10、经公司于2022年5月23日举行的第四届董事会第九次会议审议，允许《关于全资子公司广东建艺建筑科技集团有限公司向全资孙公司珠海市建艺建材有限公司增资的议案》、《关于全资子公司广东建艺建筑科技集团有限公司向全资孙公司广东建艺装饰装修工程有限公司增资的议案》、《关于全资子公司广东建艺建筑科技集团有限公司向全资孙公司广东建艺建筑工程技术有限公司增资的议案》，详细2022年5月25日在巨潮资讯网公布的《第四届董事会第九次会议决议公告》（公示序号：2022-058）和《有关控股子公司向全资孙公司增资扩股的公示》（公示序号：2022-060）。

11、经公司于2022年10月27日，公司召开了第四届董事会第十七次大会，决议并通过了《关于对外投资设立合资公司的议案》。详细2022年10月31日在巨潮资讯网公布的《第四届董事会第十七次会议决议公告》（公示序号：2022-127）和《关于对外投资设立合资公司的公告》（公示序号：2022-130）。珠海市南综建艺综合性能源有限公司已经进行工商注册。

12、公司全资子公司广东省建艺集团有限公司为灵活运用专业投资机构的资源与管理优势，做为有限合伙以自筹资金各自参加申购广东省建艺璞鑫一号股份投资合伙企业（有限合伙企业）448.20万余元及宁波市君度知禾自主创业投资合伙企业（有限合伙企业）1,409.434万余元的投入基金认购。详细2023年2月11日在巨潮资讯网公布的《关于全资子公司与专业投资机构共同投资的公告》（公示序号：2023-017）。

我们公司及股东会整体确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市建艺装饰设计集团股份有限公司（下称“建艺集团”或“企业”）于2023年4月21日举办第四届董事会第二十六次大会，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，允许聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）（下称“大华会计师事务所”）为公司发展2023年度审计公司。该事项有待报请企业2022年度股东大会审议，实际详情如下：

一、拟聘任任会计事务所基本概况

（一）资质信息

1、基本资料

（1）机构性质：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

（2）成立日期：2012年2月9日（由大华会计师事务所有限责任公司改革为特殊普通合伙公司）

（3）组织结构：特殊普通合伙

（4）公司注册地址：北京海淀区西四环中单16号楼7栋楼1101

（5）首席合伙人：梁春

（6）人员名单：截止到2022年12月31日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）合作伙伴总数272人，注册会计总数1603人，签定过证券业务业务流程财务审计报告的注册会计总数1000人。

（7）经营收入信息内容：2021年度收入额309,837.89万余元，在其中审计工作收益275,105.65万余元（包含证劵经营收入123,612.01万余元）。

（8）2021年度上市公司审计顾客数量、关键领域、审计费用：2021年度上市公司审计顾客数量449家，收费标准总金额50,968.97万余元，涉及到关键领域包含：加工制造业、数据通信软件和信息技术服务行业、房地产行业、批发和零售业、建筑行业，与企业同业竞争上市公司审计顾客数量26家。

2、投资者保护水平

（1）已计提职业风险基金和已购的职业保险总计责任限额总和超出rmb7亿人民币，职业类型保险投保符合要求。

（2）大华会计师事务所（特殊普通合伙）近三年不会有因为与从业个人行为有关的民事案件而需承担法律责任的现象。

3、诚信记录

大华会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因从业个人行为遭受刑事处分0次、行政处分6次、监管对策30次、自律监管对策2次、政纪处分1次；88名从业者近三年因从业个人行为各自遭受刑事处分0次、行政处分6次、监管对策41次、自律监管对策5次、政纪处分2次。

（二）工程信息

1、基本资料

项目合伙人：李陈岩，1999年11月变成注册会计，2006年10月从事了上市公司审计，2012年8月先是在海康所从业，2022年11月正在为我们公司给予审计服务；近三年签定上市企业和挂牌上市公司审计报告数量达到13家次。

签名注册会计：王玮，2019年3月变成注册会计，2010年7月从事了上市公司审计，2019年3月先是在海康所从业，2022年11月正在为我们公司给予审计服务；近三年签定上市企业和挂牌上市公司审计报告数量达到5家次。

项目质量控制复核人：刘升文，2000年2月变成注册会计，2001年11月从事了上市公司审计，2018年7月先是在海康所从业，2021年12月从事了核查工作中，近三年承做或核查上市公司和挂牌上市公司审计报告超出20家次。

2、诚信记录

项目合伙人、签名注册会计、项目质量控制复核人近三年已因从业个人行为遭受刑事处分，未遭受中国证监会以及内设机构、主管部门等行政处罚、监管对策，未遭受证交所、产业协会等自律组织的自律监管对策、政纪处分。

3、自觉性

大华会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签名注册会计、项目质量控制复核人可以在实施本项目审计工作的时候维持自觉性。

4、审计费用

大华会计师事务所（特殊普通合伙）的审计服务收费标准是依据公司业务经营规模、所在市场和账务处理复杂性等多个方面要素，并根据企业年度审计报告需使用的内审人员情况及资金投入工作量及其公司的资费标准最终决定的。2022年度审计费为198万。董事会将报请股东会受权企业经营管理层依据2023年企业具体业务开展情况及价格行情与审计公司共同商定2023年度审计费。

二、拟聘任会计师事务所履行程序流程

（一）审计委员会建议

企业董事会审计委员会对大华会计师事务所（特殊普通合伙）的胜任能力、投资者保护水平、诚实守信情况、自觉性等事宜进行核实，觉得大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证劵、期货交易等业务职业资格考试，拥有为企业上市给予审计服务积累的经验和能力，可以为企业提供真正、公允价值的审计服务，达到企业2023年度财务审计工作的要求。允许聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司发展2023年度审计公司并把该事项提交公司股东会决议。

（二）独董事先认同建议

经审查有关提案原材料，对于我们来说，大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证劵、期货交易等业务职业资格考试，具有很多年为企业上市给予审计服务积累的经验和能力，可以为企业提供真正、公允价值的审计服务，达到企业2023年度财务审计工作的要求。公司本次拟聘任会计事务所事宜符合公司业务发展需要，符合法律法规、法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及公司股东权益的状况，因而，针对此次公司拟聘任会计事务所的事宜，大家认同并同意将该事项提交公司股东会决议。

（三）独董单独建议

经核实拟聘任任会计事务所的胜任能力、投资者保护水平、诚实守信情况、自觉性等事宜，大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证劵、期货交易等业务职业资格考试，拥有为企业上市给予审计服务积累的经验和能力，可以为企业提供真正、公允价值的审计服务，达到企业2023年度财务审计工作的要求。此次拟聘任会计事务所事宜符合公司业务发展需要。此次聘任会计事务所程序符合法律法规、法规及《公司章程》的相关规定，不会有损害公司利益和股东利益的情形。大家允许聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司发展2023年度审计公司并事宜提交公司2022年度股东大会审议。

（四）股东会对提案决议和表决状况

2023年4月21日，公司召开第四届董事会第二十六次大会，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，允许聘用大华会计师事务所为公司发展2023年度审计公司。决议程序流程合乎相关法律法规和企业章程的相关规定，不存在损害公司及中小股东权益的情况。

（五）生效时间

《关于续聘会计师事务所的议案》尚要递交企业股东大会审议，董事会将报请股东会受权企业经营管理层依据2023年企业具体业务开展情况及价格行情与审计公司共同商定2023年度审计费并签订相关协议，该提案自股东大会审议根据的时候起起效。

四、备查簿文档

（一）经与会董事签名加盖股东会公章的第四届董事会第二十六次会议决议；

（二）审计委员会履职的证明材料；

（三）独董的事先认同状况独立建议；

（四）大华会计师事务所运营执业证照，负责人监管业务流程联系人信息和联系电话，拟承担实际审计工作的签名注册会计身份证证件、执业证照和联系电话；

（五）其他资料。

特此公告

深圳市建艺装饰设计集团股份有限公司股东会

2023年4月21日

证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公示序号：2023-045

深圳市建艺装饰设计集团股份有限公司

有关变更注册地址及修定《公司章程》的

公示

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市建艺装饰设计集团股份有限公司（下称“企业”）于2023年4月21日举办第四届董事会第二十六次大会审议通过了《关于变更注册地址及修订〈公司章程〉的议案》。具体情况如下：

一、企业变更公司地址状况

企业拟向公司注册地址由“广东深圳市福田区振兴路建艺商务大厦19层东”调整为“广东深圳市福田区福田保税区槟郎道8号建艺集团”，此次变更后的公司注册地址以市场监管部门批准的具体内容为标准。

二、修定《公司章程》状况

依据上述变更注册地址状况，相对应改动《公司章程》一部分条文，具体内容如下：

除之上条文修定外，《公司章程》别的条文具体内容保持一致。董事会报请股东会受权股东会分配相关负责人申请办理工商变更登记及规章备案相关事宜。

以上事宜尚要递交企业股东大会审议。

特此公告

深圳市建艺装饰设计集团股份有限公司股东会

2023年4月21日

证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公示序号：2023-046

深圳市建艺装饰设计集团股份有限公司

有关应用闲置不用自筹资金开展金融理财的

公示

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市建艺装饰设计集团股份有限公司（下称“建艺集团”或“企业”）于2023年4月21日举办第四届董事会第二十六次大会审议通过了《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》，允许企业以及子公司应用不超过人民币5亿的自筹资金开展金融理财，并受权公司财务部落实措施相关的事宜。有关决定自企业股东大会审议根据的时候起12个月合理。在相关信用额度内，资产能够翻转应用。本提案尚要递交企业股东大会审议。现就相关知识公告如下：

一、项目投资简述

1、投资目的

依据公司经营计划和项目执行情况，在保证财产安全、实际操作依法依规、确保日常运营没有影响并有效规避风险前提下，应用闲置不用自筹资金进行项目投资理财业务，有助于提高企业闲置不用自筹资金的使用率，为公司与公司股东牟取比较好的回报率。

2、项目投资信用额度

投资额不超过人民币5亿人民币，在相关信用额度内，资产能够循环系统翻转应用，即投资周期内任一时点交易额（包含将投资本钱取回和利润追加投资金额）不得超过rmb5亿人民币。

3、投资产品

企业拟投资银行业、证券企业、私募基金公司、保险资产管理企业等专业理财组织公开发行的安全系数高、流动性好、严控风险的投资理财产品，包含rmb保本理财及收益凭证、低风险浮动收益型投资理财产品、货币基金、国债逆回购、中低风险债卷等。

以上投资产品不属于《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一交易与关联交易》里的股票投资、衍生品交易等高风险投资商品。

4、自有资金

在确保企业正常运营与发展所需资金的情形下，企业以及子公司拟开展以上投入的资金来源为自筹资金。

5、投资周期及受权

因理财产品及时性极强，为提高工作效率，以上事宜经股东大会审议成功后，受权企业财务主管在相关信用额度范围之内负责执行相关的事宜，包含但是不限于：挑选达标专业理财组织做为受托方、挑选委托理财产品种类，明确委托理财额度、期内，签定有关文件等。授权期限自股东大会审议根据的时候起12个月。

6、关联性

企业以及子公司与投资理财产品发售行为主体不会有关联性。

二、经营风险及风险管控措施

1、经营风险：

（1）虽然企业拟投资的金融理财产品归属于中高收益投资种类，但金融体系受宏观经济政策影响非常大，也不排除此项项目投资遭受市场变化产生的影响。

（2）企业将依据经济环境及其金融市场转变适度适量干预，短期理财的实际收益率存在不确定性。

（3）相关人员的风险管控。

2、风险管控措施：

（1）企业将不断完善财务内部控制规章制度，坚持不懈稳健投资核心理念，在符合公司运营融资需求前提下适当进行中低风险理财业务流程，搞好中低风险理财产品架构，在减少风险前提下获得理财产品收益。

（2）公司财务部和审计处等相关负责人将及时剖析追踪投资理财产品看向、商品工作进展，如评定发觉存有可能会影响企业财产安全的潜在风险，将及时采取有效措施，规避风险。

（3）公司独立董事、职工监事有权对项目执行情况开展监督管理，如果需要能够聘用权威机构开展财务审计。公司审计部承担内部控制，定期检查投资理财产品进行检查，同时向企业审计委员会汇报。

（4）企业将按照相关法律法规、法规的规定，立即履行信息披露义务。

三、对企业的危害

公司本着规范运作、慎重投资的原则，在保证不受影响企业整体运营和资金分配顺利开展前提下，应用闲置不用自筹资金灵便投资理财，有助于提高企业的资金使用效益及长期投资，提升企业整体销售业绩，也不会影响公司主要业务的稳定发展趋势，符合公司及公司股东利益。

企业根据国家财政部公布的《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第39号-公允价值计量》、《企业会计准则第37号-金融工具列报》等企业会计准则的需求，对于该交易行为进行会计核算及列示，还是要以年度审计报告结论为标准。

四、独董建议

企业在保证正常运作并有效规避风险前提下，应用不超过人民币5亿人民币自筹资金开展金融理财，有助于提升企业已有闲钱的使用率和收益率，不会对公司生产运营产生不利影响，符合公司共同利益，不存在损害公司及公司股东尤其是中小型股东利益的情形。咱们允许企业以及子公司此次应用不超过人民币5亿人民币自筹资金开展金融理财事宜，并把该事项提交公司2022年度股东大会审议。

特此公告

深圳市建艺装饰设计集团股份有限公司股东会

2023年4月21日

证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公示序号：2023-047

深圳市建艺装饰设计集团股份有限公司

关于调整企业组织架构的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市建艺装饰设计集团股份有限公司（下称“企业”）于2023年4月21日召开第四届董事会第二十六次大会，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》，为进一步优化公司治理，增强企业综合性经营水准，根据企业实体经营发展状况，对企业原组织结构作出调整，变更后的组织结构详见附件。

特此公告

深圳市建艺装饰设计集团股份有限公司股东会

2023年4月21日

配件：

深圳市建艺装饰设计集团股份有限公司

组织结构图

证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公示序号：2023-048

深圳市建艺装饰设计集团股份有限公司

更正公告

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市建艺装饰设计集团股份有限公司（下称“企业”）于2023年1月5日在《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网上刊载了《关于变更办公地址的公告》（公示序号：2023-005）。

因为工作员错误操作，造成变更后办公地点撰写不正确，现就“变更后办公地点：广东深圳市福田区福田保税区槟郎道4号建艺集团”调整为“变更后办公地点：广东深圳市福田区福田保税区槟郎道8号建艺集团”。

除了上述更改具体内容外，原公示其他内容不会改变，从而为投资者造成的不便，表示歉意。

特此公告

深圳市建艺装饰设计集团股份有限公司股东会

2023年4月21日

证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公示序号：2023-050

深圳市建艺装饰设计集团股份有限公司

有关2022年度计提资产减值准备的

公示

我们公司及股东会整体确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、此次计提资产减值准备状况简述

依据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一业务办理》等相关规定，为真正、精确体现财务状况、资产净值及经营业绩，秉着谨慎原则，企业对截止到2022年12月31日的各种资产进行排查并且对相关资产进行减值测试，经公司聘用的2022年度汇报审计公司大华会计师事务所（特殊普通合伙）确定，按规定记提对应的资产减值损失。具体情况如下：

企业：万余元

注：1、此次计提资产减值准备记入报告期间为2022年1月1日到2022年12月31日。

2、独立开展减值测试的应收账款今天资产减值准备转到金额为17,297.13万余元

二、计提资产减值准备的办法

（一）金融工具减值

我们公司对以摊余成本计量的资产、归类以公允价值计量并且其变化记入其他综合收益的资产、租赁应收款、合同资产、并不属于以公允价值计量并且其变化计入的金融负债的贷款承诺、并不属于以公允价值计量并且其变化计入的金融负债和因金融资产转移不符终止确认标准或继续涉入被迁移资产而形成金融负债的财务担保合同以预期信用损失为载体开展资产减值账务处理并确定损害提前准备。

预期信用损失，是一种以产生毁约风险为权重金融衍生工具信用损失的加权平均。信用损失，就是指我们公司按原内涵报酬率现值的、按照合同应收款中的所有合同书现金流与预估收取全部现金流间的差值，即所有现金短缺的折现率。在其中，针对我们公司购买源生的已经发生信用减值的资产，应当按照该资产经个人信用调节的内涵报酬率现值。

我们公司对由新会计准则规范化的买卖产生的所有合同资产和应付票据及应收帐款，以及为租赁准则规范化的买卖所形成的租赁应收款依照等同于全部持有期内预期信用损失金额计量检定损害提前准备。

针对购买源生的已经发生信用减值的资产，在资产负债表日仅将自原始核实后全部持有期内预期信用损失的总计变化确定为损害提前准备。在每一个资产负债表日，把整个持有期内预期信用损失的变化额度做为减值损失或净收益计入。即便该资产负债表日确立的全部持有期内预期信用损失低于原始确定时可能现金流所表达的预期信用损失金额，都将预期信用损失的重要变化确定为资产减值净收益。

除了上述选用简单化计量方式和购买源生的已经发生信用减值之外的其他资产，我们公司在每一个资产负债表日评定有关金融衍生工具的信贷风险自原始核实后是否已经大幅增加，并依据以下情形各自计量检定其损害提前准备、确定预期信用损失以及变化：

（1） 若该金融衍生工具的信贷风险自原始核实后并没有大幅增加，处在第一阶段，将依据等同于该金融衍生工具将来12个月内预期信用损失金额计量检定其损害提前准备，并依据账面净值和实际利率计算利息费用。

（2） 若该金融衍生工具的信贷风险自原始确定后已大幅增加但还没有产生信用减值的，处在第二阶段，将依据等同于该金融衍生工具全部持有期内预期信用损失金额计量检定其损害提前准备，并依据账面净值和实际利率计算利息费用。

（3） 若该金融衍生工具自原始核实后已经发生了信用减值的，处在第三阶段，我们公司依照等同于该金融衍生工具全部持有期内预期信用损失金额计量检定其损害提前准备，并依据摊余成本和实际利率计算利息费用。

金融衍生工具信用损失准备的提高或转到额度，做为减值损失或净收益计入。除归类以公允价值计量并且其变化记入其他综合收益的资产外，信用损失准备抵扣资产的账面余额。针对归类以公允价值计量并且其变化记入其他综合收益的资产，我们公司在其他综合收益中确定其信用损失准备，不降低该资产在资产负债表中列报的帐面价值。

我们公司在前面一会计年度早已依照等同于金融衍生工具全部持有期内预期信用损失金额计量检定了损害提前准备，但本期资产负债表日，该金融衍生工具已经不再归属于自原始核实后信贷风险大幅增加的情况的，我们公司在本期资产负债表日依照等同于将来12个月内预期信用损失金额计量检定该金融衍生工具损失提前准备，从而产生损失精心准备的转到额度做为资产减值净收益计入。

（1） 信贷风险大幅增加

我们公司运用所获得的有效并有根据的前瞻性信息内容，通过对比金融衍生工具在资产负债表日产生毁约的风险和在刚开始确定日产生毁约风险，来确认金融衍生工具的信贷风险自原始核实后是否已经大幅增加。针对财务担保合同，我们公司在运用金融工具减值要求时，将该企业变成作出锈与骨约定的一方之时做为原始确定日。

我们公司在评定信贷风险是不是大幅增加的时候会考虑到以下要素：

1） 借款人经营业绩具体或预估是不是产生明显变动；

2） 借款人所处管控、经济发展或行业现状是不是产生明显不好转变；

3） 做为负债抵押物的抵押品使用价值或第三方所提供的贷款担保或信用增级品质是不是产生明显变动，这种变化预估将减少借款人按合同条款时限还钱的经济发展动因或是危害违约率；

4） 借款人预估状态和还贷个人行为是不是产生明显变动；

5） 我们公司对金融衍生工具企业信用管理方式是不是产生变化等。

于资产负债表日，若本企业分辨金融衍生工具只具备相对较低的信贷风险，则我们公司假设该衍生金融工具的信贷风险自原始核实后并没有大幅增加。假如金融衍生工具的违约风险比较低，贷款人短时间执行其合同书现金流责任的能力强，而且即便很长的时间内经济环境和市场环境存有不好转变，但未必一定减少贷款人执行其合同书现金流责任的水平，则其金融衍生工具被称作具备相对较低的信贷风险。

（2） 已经发生信用减值的资产

我们对资产预估将来现金流具备不良影响的一项或多种事情发生时，该资产变成已经发生信用减值的资产。资产已经发生信用减值相关证据包含以下可观查信息内容：

1） 发行商或借款人存在重大会计艰难；

2） 借款人违反合同，如偿还贷款利息或本钱毁约或贷款逾期等；

3） 债务人出自于与借款人会计艰难相关的经济发展或合同书考虑到，给与借款人在所有的其他情形下也不会所做出的妥协；

4） 借款人很有可能倒闭或者进行别的会计重新组合；

5） 发行商或借款人会计艰难造成该资产的活跃市场消退；

6） 以大幅度折扣优惠购买源生一项资产，该折扣优惠体现了产生信用损失的事实。

资产产生信用减值，可能是好几个事件联合作用而致，未必就是可以单独识别事情而致。

（3） 预期信用损失的明确

我们公司根据单项工程和组成评定金融衍生工具的预期信用损失，在评定预期信用损失时，考虑到相关以往事宜、当前情况及其经济发展趋势情况预测有效并有根据的信息内容。

我们公司以一同信贷风险特点为基础，将金融衍生工具分成不一样组成。我们公司选用的一致信贷风险特点包含：个人信用风险等级、账龄分析组成等。有关金融衍生工具的单项评估标准及组成信贷风险特点详细有关金融衍生工具的会计制度。

我们公司按照下列方式明确有关金融衍生工具的预期信用损失：

1）针对资产，信用损失为我们公司应收取合同书现金流与预估收取现金流中间差值的折现率。

2）针对租赁应收款项，信用损失为我们公司应收取合同书现金流与预估收取现金流中间差值的折现率。

3）针对财务担保合同，信用损失为我们公司就得合同书持有者所发生的信用损失向作出理赔的预估支付额，减掉我们公司预估向该合同书持有者、借款人或所有其他方收取额度中间差值的折现率。

4）针对负债表日已经发生信用减值但并不是购买源生已经发生信用减值的资产，信用损失为资产账面净值与按照原内涵报酬率现值的可能将来现金流的折现率间的差值。

我们公司计量金融专用工具预期信用损失的办法呈现出的要素包含：根据点评一系列很有可能得到的结果而确立的无偏估计几率加权平均值额度；资金时间价值；在负债表日不必投入不必要附加成本费或勤奋即可领取的相关以往事宜、当前情况及其经济发展趋势情况预测有效并有根据的信息内容。

（4） 减记资产

当本企业不会再合理预期资产合同书现金流可以或者部分收回，立即减记该资产的账面余额。这类减记组成有关资产的终止确认。

（二）应付票据

我们公司对应付票据的预期信用损失的明确方式及会计处理方法详细（一）.金融工具减值。

我们公司对单项工程额度重要并且在原始核实后已经发生了信用减值的应付票据独立确认其信用损失。

如在单项工程专用工具方面没法以有效成本费评定预期信用损失的充足直接证据时，我们公司参照历史时间信用损失工作经验，融合当前情况以及对于经济发展趋势情况的分辨，根据信贷风险特点将 应付票据划分成多个组成，在组成前提下测算预期信用损失。明确组合根据如下所示：

（二）应收帐款

我们公司对应收帐款的预期信用损失的明确方式及会计处理方法详细（一）.金融工具减值。

我们公司对于在单项工程专用工具方面能够以有效成本费评定预期信用损失的充足证据应收帐款独立确认其信用损失。

如在单项工程专用工具方面没法以有效成本费评定预期信用损失的充足直接证据时，我们公司参照历史时间信用损失工作经验，融合当前情况以及对于经济发展趋势情况的分辨，根据信贷风险特点将应收帐款划分成多个组成，在组成前提下测算预期信用损失。明确组合根据如下所示：

（三）其他应付款

我们公司对应付账款的预期信用损失的明确方式及会计处理方法详细（一）金融工具减值。

我们公司对于在单项工程专用工具方面能够以有效成本费评定预期信用损失的充足证据其他应付款独立确认其信用损失。

如在单项工程专用工具方面没法以有效成本费评定预期信用损失的充足直接证据时，我们公司参照历史时间信用损失工作经验，融合当前情况以及对于经济发展趋势情况的分辨，根据信贷风险特点将其他应付款划分成多个组成，在组成前提下测算预期信用损失。明确组合根据如下所示：

（四）合同资产

我们公司对合同资产的预期信用损失的明确方式及会计处理方法详细（一）金融工具减值。

三、此次计提资产减值准备的合理化的解释以及对财务状况产生的影响

此次需计提资产减值损失合乎《企业会计准则》与公司有关会计制度的相关规定，符合公司具体情况，展现了财务会计谨慎原则，充足，真正、公允价值地体现了企业2022年12月31日合拼经营情况及其2022年度的合拼经营业绩，有利于向投资者提供更为可信赖的财务信息。

此次计提资产减值准备19,977.38万余元，取回或转到资产减值损失19,265.38万余元，总计共降低企业2022本年度合并财务报表资产总额712.01万余元，以上对企业的危害已体现企业《2022年年度报告》的财务报表中，今天计提资产减值准备早已大华会计师事务所(特殊普通合伙)财务审计确定。

特此公告

深圳市建艺装饰设计集团股份有限公司股东会

2023年4月21日

证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公示序号：2023-051

深圳市建艺装饰设计集团股份有限公司

有关会计政策变更的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、此次会计政策变更简述

（一）变更原因及实施时间

国家财政部于2021年12月30日出台了《企业会计准则解释第15号》，阐述了“关于公司将固资做到预订可使用状态前或是研究过程中生产出来的产品或者副产物对外销售的账务处理”和“有关亏损合同的分析”问题，并于2022年1月1日起实施；“有关资金集中管理相关列示”具体内容自发布之日起实施。

国家财政部2022年11月30日出台了《企业会计准则解释第16号》，阐述了“有关单项工程买卖所产生的资产与负债有关的递延所得税不适合原始确定免除的账务处理”问题，并于2023年1月1日起实施；“有关发行商划分为权益工具的金融衍生工具有关股利分配的企业所得税影响账务处理”、“关于公司会以现金支付的股份支付改动以利益结算股份支付的账务处理”具体内容自发布之日起实施。

因为以上会计准则解释的出台，企业需要对会计制度进行相关变动，并按照之上政策规定的起效日期开始实施以上企业会计准则。

依据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，此次会计政策变更是企业根据相关法律法规和国家统一的企业会计制度标准进行的变动，不用提交公司股东会和股东大会审议准许。

（二）变动前公司采用的会计制度

此次会计政策变更前，企业实行国家财政部公布的《企业会计准则一基本准则》和各类具体会计准则、应用指南、表述公示以及其它有关规定。

（三）变更后公司采用的会计制度

此次会计政策变更后，企业将根据国家财政部公布的《企业会计准则解释第15号》和《企业会计准则解释第16号》规定实行。除了上述现行政策变动外，别的未变动一部分，仍依照国家财政部早期出台的《企业会计准则一基本准则》和各类具体会计准则、应用指南、表述公示及其其他一些有关规定执行。

二、此次会计政策变更对企业的危害

此次会计政策变更是公司根据国家财政部出台的《企业会计准则解释第15号》和《企业会计准则解释第16号》的标准及标准进行的有效变动，变更后的会计制度可以更加客观性、公允价值地体现公司财务情况和经营业绩，合乎有关法律法规的相关规定与公司的具体情况，不会对公司的经营情况、经营成果和现金流产生不利影响，不存在损害公司及整体股东利益的情形。

特此公告

深圳市建艺装饰设计集团股份有限公司股东会

2023年4月21日

证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公示序号：2023-040

深圳市建艺装饰设计集团股份有限公司

关于企业2022本年度利润分配预案的

公示

我们公司及股东会整体确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市建艺装饰设计集团股份有限公司（下称“企业”或“建艺集团”）第四届董事会第二十六次大会、第四届职工监事第十四次大会已经在2023年4月21日举办，大会审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》，现就相关情况公告如下：

一、此次利润分配预案基本概况

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）财务审计，2022本年度建艺集团达到的总公司纯利润为51,737,670.32元；截止到2022年12月31日，建艺集团总公司达到的可供分配利润为-430,019,077.97元。

虽然企业2022本年度赢利，但企业2022年底总公司表格能够优先股股东分配利润为负值，为确保企业正常的生产运营和发展方向，2022本年度公司拟不派发现金红利、不派股、不因资本公积转增股本。

二、此次股东分红的合理合法、合规

依据《公司章程》的相关规定，企业股票分红的前提条件为：“1、企业该本年度或上半年度达到的可分配利润（即企业转增资本、取住房公积金后余的税前利润）为恰逢、且现金流量充足，执行股票分红也不会影响企业后面长期运营；2、企业总计可供分配利润为恰逢……”

由于2022本年度建艺集团总公司达到的可供分配利润小于零，为确保企业正常的生产运营并持续平稳发展，股东会建议企业2022本年度不派发现金红利，不派股，不因公积金转增总股本。企业2022本年度利润分配预案都是基于企业2022本年度运营与经营情况，并根据企业2023年建设规划所做出的，不违背有关法律法规及其《公司章程》的相关规定，将有利于持续发展，合乎广大投资者共同利益。

将来，企业将一如既往地高度重视以股票分红的形式收益投资人，并严格执行有关法律法规及其《公司章程》的相关规定，充分考虑与股东分红有关的多种要素，积极履行企业的利润分配政策，与投资人共享公司发展成就。

三、已履行有关决策制定及建议

以上利润分配预案早已企业第四届董事会第二十六次大会及第四届职工监事第十四次会议审议根据，并且经过独董发布单独建议，尚要递交企业2022年度股东大会决议。

1、股东会建议

此次利润分配预案符合公司的具体情况，合乎《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》等有关法律、法规和行政规章及《公司章程》等有关规定，未影响自然人股东特别是中小投资者利益，将有利于的正常运营和持续发展。

2、职工监事建议

审核确认，职工监事觉得：董事会根据企业具体情况明确提出此次利润分配预案，合乎《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》等有关法律、法规和行政规章及《公司章程》等有关规定，未影响自然人股东特别是中小投资者利益，将有利于的正常运营和健康发展趋势。

3、独董建议

经核实，独董觉得：企业2022本年度利润分配预案合乎《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》等有关法律、法规和行政规章及《公司章程》等相关规定，充分考虑了企业真实生产经营情况和未来发展计划等多种因素，不存在损害公司及公司股东尤其是中小型股东利益的情形。

综上所述，大家允许2022本年度利润分配预案，并同意将此项提案提交公司股东大会审议。

四、别的表明

公司已经依照证监会《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》等有关规定为中小投资者参加股票分红管理决策提供了便利。企业股东会以现场会议方式举办，同时提供网上投票的方式为公司股东参加股东会管理决策提供帮助。

特此公告

深圳市建艺装饰设计集团股份有限公司股东会

2023年4月21日

证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公示序号：2023-042

深圳市建艺装饰设计集团股份有限公司

2023本年度执行董事、

公司监事及高管人员薪酬方案的通知

我们公司及职工监事全体人员确保公告内容真正、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市建艺装饰设计集团股份有限公司（下称“企业”）于2023年4月21日召开第四届董事会第二十六次大会、第四届职工监事第十四次大会审议通过了《2023年度董事薪酬方案》《2023年度高级管理人员薪酬方案》《2023年度监事薪酬方案》。

依据《公司章程》与公司实体经营发展状况，并按照领域、地域薪资待遇，建立了企业2023本年度执行董事、公司监事及高管人员薪酬方案，详细如下：

一、适用范围：在企业领到薪资的执行董事、公司监事及高管人员。

二、可用时限：2023年1月1日到2023年12月31日。

三、薪资标准

（一）执行董事薪酬方案

1、非独立董事薪酬

（1）劳务关系在本公司的非独立董事：薪资结构由基本年薪、绩效年薪和其它收入结构，绩效年薪包括市场绩效和年度绩效。其他收益包含全民营销及其它重点鼓励、节假日福利等，实际按企业有关规定或规定执行。

（2）劳务关系没有在本公司的非独立董事：根据其在外部公司要求领到薪资。

2、独立董事薪酬

（1）独董以固定不动补贴方式在企业领到酬劳，每人每天10万余元，每个季度开展派发。

3、企业监事会成员除之上薪资外，如还有另外其他收益，按法定程序批准后实行。

（二）公司监事薪资

1、劳务关系在公司的监事会成员，根据其在公司的职位与岗位职责明确薪资标准。薪资结构由基本年薪、绩效年薪和其它收入结构，绩效年薪包括市场绩效和年度绩效。其他收益包含全民营销及其它重点鼓励、节假日福利等，实际按企业有关规定或规定执行。

2、劳务关系没有在本公司的监事会成员，根据其在外部公司要求领到薪资。

3、企业监事会成员除之上薪资外，如还有另外其他收益，按法定程序批准后实行。

（三）高管人员薪资

高管人员薪资结构由基本年薪、绩效年薪和其它收入结构，绩效年薪包括市场绩效和年度绩效。其他收益包含全民营销及其它重点鼓励、节假日福利等，实际按企业有关规定或规定执行。

之上关于企业2023本年度执行董事、公司监事薪酬方案尚要递交股东大会审议根据后才能起效，2023本年度高管人员薪酬方案经董事会表决通过就可以起效。

四、别的

1、企业非独立董事、公司监事、高管人员在年度内将基本年薪分月派发，依据考核期及绩效考核结果派发绩效年薪，其他收益发放根据企业有关规定实行。

2、独立董事津贴按季派发。独董因参加董事会、股东会等按有关法律法规的相关规定履行其岗位职责所需要的合理费用由企业担负。

3、企业派发薪资均是税前工资额度，企业将根据国家与公司的相关规定，代收代缴个税、各种社保及其其它国家或公司制度应当由本人承担账款。

4、执行董事、公司监事、高管人员因换届选举、换选、任期内离职等因素卸任的，按实际任职期与实际业绩考核测算薪资并给予派发。

5、企业可以根据经营情况、销售市场薪资待遇与个人履职对薪资待遇作出调整。

五、独董建议

经核实，对于我们来说：2023本年度执行董事、高管人员薪酬方案是充分考虑企业的具体生产经营情况，参考地域、行业薪资待遇而确立的，有益于激发董事、高管人员的工作主动性，加强董事、高管人员勤勉尽责，不存在损害公司及股东利益的情形。与此同时，企业2023本年度执行董事、高管人员薪酬方案经股东会薪酬与考核委员会表决通过。大家对企业2023本年度执行董事、高管人员薪酬方案情况属实。

六、备查簿文档

1、第四届董事会第二十六次会议决议；

2、第四届职工监事第十四次会议决议；

2、企业2023年执行董事、公司监事、高管人员本年度薪资登记表。

特此公告

深圳市建艺装饰设计集团股份有限公司股东会

2023年4月21日

证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公示序号：2023-043

深圳市建艺装饰设计集团股份有限公司

有关2023本年度申请办理综合授信额度的

公示

我们公司及股东会整体确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市建艺装饰设计集团股份有限公司（下称“建艺集团”或“企业”）于2023年4月21日举办第四届董事会第二十六次大会，审议通过了《关于2023年度申请综合授信额度的议案》，本提案尚要递交企业2022年度股东大会决议。现就相关知识公告如下：

为了满足企业业务发展需要，公司及分公司2023本年度拟将有关银行和其他机构（包含但是不限于私募基金、投资管理公司等）申请办理总计不超过人民币50亿的综合授信额度，包含但是不限于非固定资产贷款、固定资产贷款、个人信用信用额度、票据业务信用额度、银行汇票、银行承兑汇票、票据、商业保理、融资租赁业务、信托融资等，并依据信用额度，办理资产质押、质押贷款相关手续。实际授信额度组织、信用额度、授信额度方法等以企业和相关银行和其他机构签署的协议书为标准。股东会报请股东会受权总经理签定以上信用额度里的相关授信额度合同书、借款合同、质押、质押贷款协议等有关文件。

此次申请办理综合授信额度事项授权期限为自股东会表决通过同时提交2022年度股东大会决议准许日起至2023年度股东大会举办之日起计算。

之上信用额度并不等于企业具体融资额，实际融资额将结合公司实体经营必须明确，在没有超出信用额度的情形下，不需要再逐一报请董事会和股东会审核。

特此公告

深圳市建艺装饰设计集团股份有限公司股东会

2023年4月21日

证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公示序号：2023-037

深圳市建艺装饰设计集团股份有限公司

第四届董事会第二十六次会议决议公示

我们公司及股东会整体确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股东会会议召开状况

深圳市建艺装饰设计集团股份有限公司（下称“企业”）第四届董事会第二十六次大会于2023年4月21日以书面形式传签决议的形式举办。此次会议的会议报告已于近日以电子邮箱、手机、专人送达等形式送到整体执行董事。例会应参加决议执行董事9人，真实参加执行董事9人，大会的举办和决议程序流程合乎《公司法》和《公司章程》等相关规定。

二、董事会会议决议状况

（一）表决通过《2022年度董事会工作报告》

实际详细企业《2022年年度报告》中“第三节、管理层讨论与分析”和“第四节、公司治理结构”的相关介绍。

企业第四届董事会独董顾增才老先生、刘原先生、孙伟老先生向股东会递交了2022本年度独董个人工作总结，并将在企业2022年度股东大会以上职。实际详细企业2023年4月24日公布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的有关公示。

决议结论：允许9票，抵制0票，放弃0票。

本提案要递交企业2022年度股东大会决议。

（二）表决通过《2022年度总经理工作报告》

决议结论：允许9票，抵制0票，放弃0票。

（三）表决通过《2022年年度报告及其摘要》

股东会觉得：公司编制和审批《2022年年度报告》以及引言程序适用法律法规、行政规章和证监会的相关规定，报告内容真正、精确、全面地体现了企业2022本年度运营的具体情况，不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2022年年度报告》于2023年4月24日公布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2022年年度报告摘要》于2023年4月24日公布于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

决议结论：允许9票，抵制0票，放弃0票。

本提案要递交企业2022年度股东大会决议。

（四）表决通过《2022年度财务决算报告》

2022本年度，公司实现营业收入216,560.22万余元，同比增长11.18%；完成归属于上市公司股东的纯利润1,118.32万余元，完成扭亏增盈；经营活动现金流量净收益-11,017.42万余元，较上年同期升高8.27%。2022年底，资产总额897,744.04万余元，比前年底升高169.61%；归属于上市公司股东的资产总额为16,949.75万余元，比前年底升高17.18%。主要内容请见企业2022年报里的财务报表等相关信息。

决议结论：允许9票，抵制0票，放弃0票。

本提案要递交企业2022年度股东大会决议。

（五）表决通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）财务审计，2022本年度建艺集团总公司纯利润为51,737,670.32元；截止到2022年12月31日，建艺集团总公司达到的可供分配利润为-430,019,077.97元。

虽然企业2022本年度赢利，但企业2022年底总公司表格能够优先股股东分配利润为负值，为确保企业正常的生产运营和发展方向，2022本年度公司拟不派发现金红利、不派股、不因资本公积转增股本。此次利润分配预案符合公司的具体情况，合乎《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》等有关法律、法规和行政规章及《公司章程》等有关规定，未影响自然人股东特别是中小投资者利益，将有利于的正常运营和持续发展。

实际详细企业2023年4月24日公布于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司2022年度利润分配预案的公告》。

独董对该提案发布了完全同意自主的建议，实际详细企业2023年4月24日公布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关介绍。

决议结论：允许9票，抵制0票，放弃0票。

本提案要递交企业2022年度股东大会决议。

（六）表决通过《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

实际详细企业2023年4月24日公布于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

独董对该提案发布了完全同意自主的建议，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对该提案出具了鉴证报告，五矿证券股份有限公司对该提案出具了重点审查建议。实际详细企业2023年4月24日公布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关介绍。

决议结论：允许9票，抵制0票，放弃0票。

（七）表决通过《2022年度内部控制自我评价报告》

实际详细企业2023年4月24日公布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022年度内部控制自我评价报告》。

独董对该提案发布了完全同意自主的建议，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对该提案出具了《内部控制审计报告》，五矿证券股份有限公司对该提案出具了重点审查建议。实际详细企业2023年4月24日公布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关介绍。

决议结论：允许9票，抵制0票，放弃0票。

（八）表决通过《关于确认公司非独立董事2022年度薪酬总额的议案》

企业非独立董事2022本年度薪酬总额状况详细《2022年年度报告》之执行董事、公司监事、高管人员酬劳状况。

独董对于该提案已发布单独建议，实际详细企业2023年4月24日公布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关介绍。

关联董事唐亮老先生、刘珊女性、颜如珍女性、冯建老先生、张有文先生、范显锋老先生已回避表决。

决议结论：允许3票，抵制0票，放弃0票。

本提案要递交企业2022年度股东大会决议。

（九）表决通过《关于确认公司高级管理人员2022年度薪酬总额的议案》

公司高级管理人员2022本年度薪酬总额状况详细《2022年年度报告》之执行董事、公司监事、高管人员酬劳状况。

独董对于该提案已发布单独建议，实际详细企业2023年4月24日公布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关介绍。

关联董事张有文先生、范显锋老先生已回避表决。

决议结论：允许7票，抵制0票，放弃0票。

（十）表决通过《2023年度董事薪酬方案》

实际详细企业2023年4月24日公布于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

独董对于该提案已发布单独建议，实际详细企业2023年4月24日公布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关介绍。

该提案整体执行董事均是关联董事应回避表决，故执行董事薪酬方案立即提交公司2022年度股东大会决议。

（十一）表决通过《2023年度高级管理人员薪酬方案》

实际详细企业2023年4月24日公布于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

独董对于该提案已发布单独建议，实际详细企业2023年4月24日公布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关介绍。

关联董事张有文先生、范显锋老先生已回避表决。

决议结论：允许7票，抵制0票，放弃0票。

（十二）表决通过《董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法》

实际详细企业2023年4月24日公布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法》。

独董对于该提案已发布单独建议，实际详细企业2023年4月24日公布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关介绍。

（下转B18版）