一、重要提醒

年度报告摘要来源于年报全篇，为充分了解本公司的经营成效、经营情况及未来发展计划，股民理应到中国证监会指定的新闻媒体认真阅读年报全篇。

全部执行董事都已参加了决议本报告的董事会会议。

公证天业会计事务所（特殊普通合伙）对年度公司财务报表的审计报告意见为：标准化的无保留意见。

本当年度会计事务所变动状况：企业年度会计事务所由 调整为公证天业会计事务所（特殊普通合伙）。

非标审计报告意见提醒

□可用 √不适合

企业上市时未赢利且现阶段未实现提高效益

□可用 √不适合

股东会决议的当年度利润分配预案或公积金转增总股本应急预案

□可用 √不适合

企业计划不派发现金红利，不派股，不因公积金转增总股本。

股东会决议根据的本当年度认股权证利润分配预案

□可用 √不适合

二、公司概况

1、公司概况

2、当年度主营业务或产品介绍

报告期，企业主营业务及运营模式并没有发生变化。

企业在保证智慧能源产品是生产制造主营业务的前提下，大力开展新能源技术电动车充电桩及充电桩的建设运营、光伏发电系统的建设运营等综合服务。

一、电力工程机械设备

公司成立以来一直致力于电力工程机械设备和电力电子设备的开发、生产制造、制造和销售，行业类别为输变电与控制设备制造业。企业主要产品为高低压电器及机械设备、电工器材、电力工程滤波装置、无功补偿器、电力储能设备及其它电力电子技术类绿色环保装置及产品类别，为用户提供输变电一次设备及配电设备整体解决方案。伴随着电网智能化市场需求的持续增长，企业进一步延展配电网全产业链，大力开展智慧能源一二次设备融合业务，有利于进一步提高顾客配网的靠谱水准、智能化水平及环境保护水准。

核心客户大多为国网公司、南方电网公司、五大发电集团以及下属单位、地区供电公司及铁路线、厂矿企业等。

企业依照“产品研发一设计一制造一售卖一服务项目”的运营模式，供应链一体化，依据销售订单要求，开展技术规范设计、生产规划的确立。公司已经拥有独立详细的开发、设计方案、生产销售管理体系，根据市场及自身的情况开展经营活动。

二、新能源技术电动车充电桩

新能源技术电动车充电桩是一种致力于电动式汽车动力电池电池充电的机器，一般分为交流桩（别名“慢充”）和直流桩（别名“快速充电”）。

作为我国比较早进到汽车充电桩领域内的公司之一，经过长期技术沉淀，企业已成功产品研发并大规模生产多种多样型号的交、直流充电机器设备，可以满足不一样客户，不同型号、输出功率、场合的电池充电要求，尤其是在功率大的快速充电、动态性功率分配方式行业，企业已经具备了一定的核心竞争力。

当前公司主要采用销售以及与公交集团共建协议及运营等几种营销方式。

报告期，公司持续沉积汽车充电桩有关技术，提升新能源充电桩有关设备开发、生产制造、生产制造、售卖的生态模式。核心客户包含公交车、电力网、的士、各种充电站运营商、平台企业等充电站运营公司。

三、新能源技术光伏发电系统

伴随着新能源项目的高速发展，公司自2015年起组织开展了光伏发电（含山坡地、房顶）、风力发电等投资、基本建设工程总承包等服务,并且于2018年运行项目投资建设运营光伏发电系统，关键资金投入自发性自购光伏发电新项目，为消费者提供优秀、高效率的能效管理解决方法。

经营模式：以分公司祥和项目投资为运营主体，通过建立项目公司，在阳光照射网络资源不错及经济发达地区的区域拓展新项目，与大中型能源企业协作。企业EPC承揽业务流程赢利来自对项目成本管理及优化运营；企业太阳能发电业务流程赢利来自生产发电收入和国家补贴。

3、关键财务信息和财务指标分析

（1） 近三年关键财务信息和财务指标分析

公司是否需追溯调整或重述之前年度财务信息

□是 √否

元

（2） 分一季度关键财务信息

企业：元

以上财务指标分析或者其加数量是不是和公司已经公布季度总结报告、上半年度汇报有关财务指标分析存在较大差别

□是 √否

4、总股本及股东情况

（1） 优先股公司股东和投票权恢复得优先股数量和前10名股东持股登记表

企业：股

企业是否具备投票权差别分配

□可用 √不适合

（2） 企业优先股数量及前10名优先股持仓登记表

企业当年度无优先股持仓状况。

（3） 以程序框图方式公布公司和控股股东间的产权年限及控制关系

5、在年报准许给出日存续期的债卷状况

□可用 √不适合

三、重大事项

企业原大股东、控股股东姚建华老先生于2022年11月23日与苏州市绿脉电气设备控投（集团公司）有限责任公司签订了正规的《关于苏州工业园区和顺电气股份有限公司之股份转让协议》和《苏州绿脉电气控股（集团）有限公司与姚建华关于苏州工业园区和顺电气股份有限公司之表决权放弃协议》，承诺由姚建华把它持有的企业5%非限售流通股出售给绿脉电气设备，与此同时, 姚建华舍弃其持有的剩下企业或者部分股份的投票权。该事项涉及到公司控股股东及控股股东的变动。此次交易完成后，绿脉电气设备成为企业一个新的大股东，实际详细公司在2022年11月24在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发表的《关于控股股东签署股份转让协议、表决权放弃协议暨控制权拟发生变更的进展公告》（公示序号：2022-040 ）。

证券代码：300141 证券简称：和顺电气 序号：2023-022

我们公司及股东会全体人员确保公告内容真正、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提醒：我们公司2022年报全篇及引言已经在2023年4月24日在证监会指定创业板股票信息公开平台上公布，请股民留意查看。

2023年4月21日，苏州园区和顺电气有限责任公司（下称“企业”）举行的第五届股东会第二次大会审议通过了企业2022年报全篇以及引言等相关事宜。为了保证投资人充分了解公司的经营成效、经营情况及未来发展计划，企业《2022年度报告全文》发表在2023年4月24日信息公开网址巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）;《2022年度报告摘要》主要内容详细2023年4月24日《证券时报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。

特此公告！

苏州园区和顺电气有限责任公司

股东会

二〇二三年四月二十四日

证券代码：300141 证券简称：和顺电气 序号：2023-025

苏州园区和顺电气有限责任公司

有关2022本年度没有进行股东分红的

重点表明

我们公司及股东会全体人员确保公告内容真正、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

苏州园区和顺电气有限责任公司（下称“企业”）于2023年4月21日举办第五届股东会第二次大会及第五届职工监事第二次大会，审议通过了《2022年度利润分配预案》。本提案尚要递交企业2022年度股东大会决议，现就相关情况公告如下：

一、2022本年度利润分配预案

经公证天业会计事务所（特殊普通合伙）财务审计，2022本年度完成归属于上市公司股东的纯利润为-10,178,759.42元，总公司实现净利润为2,855,905.97元。截止到2022年12月31日，合并财务报表盈余公积为141,031,159.35元、总公司盈余公积为153,412,598.52元。

依据公司未来发展要求，同时结合公司经营状况和现金流情形，经股东会讨论决定，企业2022本年度不派发现金红利、不派股、不因资本公积转增股本，盈余公积结转成本至下一年度。

二、2022本年度没有进行股东分红的主要原因

依据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号一一上市公司现金分红》和《公司章程》等的有关规定，由于当前公司处在关键发展期，充分考虑企业未来运营业务开拓对投资的需要比较大，为提升企业持续发展能力及营运能力，完成公司及公司股东利润最大化，董事会拟订2022本年度不派发现金红利、不派股、不因资本公积转增股本，保留盈利全部用于公司运营发展趋势。

三、企业盈余公积的用处和使用方案

企业盈余公积关键用于支持公司运营发展需求，为公司战略规划的顺利推进及其身心健康、可持续发展观提供科学的保证。企业将严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》和监管机构的规定，从将有利于发展趋势和投资者收益的角度考虑，充分考虑与股东分红有关的多种要素，旨在为公司股东造就长久的升值空间。

四、独董建议

股东会明确提出2022本年度拟没有进行股东分红的决策是考虑企业年度生产经营情况以及后续发展趋势做的决定。为确保企业未来持续发展，为了满足企业业务开拓和日常经营周转资金的需要，股东会从运营角度出发明确提出该利润分配预案，其决策制定合乎有关法律法规及《公司章程》相关规定。基于此，全体人员独董一致同意企业2022本年度不派发现金红利、不派股、不因资本公积转增股本，盈余公积结转成本至下一年度；并同意将这个提案提交公司2022年年度股东大会决议。

五、职工监事建议

审核确认，职工监事觉得：股东会制订的企业2022本年度利润分配预案是根据企业2022本年度生产经营情况和未来发展需求所做出的，符合法律法规、政策法规、行政规章及其《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及公司股东，尤其是中小型股东利益的情形，允许该应急预案提交公司2022年年度股东大会决议。

六、备查簿文档

1、第五届股东会第二次会议决议；

2、第五届职工监事第二次会议决议；

3、独董有关第五届股东会第二次大会相关事宜自主的建议。

特此公告！

苏州园区和顺电气有限责任公司

股东会

二〇二三年四月二十四日

证券代码：300141 证券简称：和顺电气 序号：2023-026

苏州园区和顺电气有限责任公司

有关举办2022年年度股东大会通知的通知

我们公司及股东会全体人员确保公告内容真正、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

苏州园区和顺电气有限责任公司第五届股东会第二次大会审议通过了《关于提请召开2022年年度股东大会的议案》，允许举办此次股东交流会，集结程序流程合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和企业章程的相关规定。现就此次会议有关事项通知如下：

一、召开工作会议的相关情况

1、股东会届次：2022年年度股东大会

2、股东会召集人：董事会

3、会议召开的合理合法、合规。此次股东会由董事会建议举办，股东会大会的集结程序流程合乎《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、政策法规、行政规章及其企业章程的相关规定。

4、会议召开的日期、时长：

现场会议举办时长：2023年5月26日（星期五）早上9:30

网上投票时长：2023年5月26日，在其中：（1）利用深圳交易所交易软件开展网上投票的时间为：2023年5月26日早上9:15一9:25，9:30一11:30和下午13:00一15:00；；

（2）根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的时间为：2023年5月26日早上9:15至在下午15:00。

5、会议召开方法：此次股东会采用当场网络投票及网上投票相结合的举办。

（1） 当场网络投票：公司股东自己参加现场会议或者通过受权由他人参加现场会议。

（2）网上投票：此次股东会将采取深圳交易所交易软件与互联网投票软件向股东给予互联网方式的微信投票，自然人股东还可以在网上投票期限内通过以上系统软件履行投票权。

自然人股东应选用当场网络投票、网上投票中的一种方式，假如同一投票权发生反复投票选举的，以第一次投票选举结论为标准。

6、证券登记日：2023年5月22日（星期一）

7、参加目标：

（1）截止到证券登记日2023年5月22日（星期一）在下午深圳交易所收盘时，在我国证劵登记结算有限责任公司深圳分公司在册的企业公司股东。以上企业公司股东均有权利出席本次股东会，并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议，该公司股东委托代理人无须是公司股东(法人授权书款式详见附件二)。

（2）本董事、公司监事及高层管理人员。

（3）集团公司聘用的记录侓师及相关负责人。

8、会议地点：苏州园区和顺路8号企业办公楼五楼会议厅。

二、会议审议事宜

1、决议事宜

表一：此次股东会提议名称和编码表

2、提议具体内容：以上相关提案早就在第五届股东会第二次大会及第五届职工监事第二次会议中表决通过，主要内容详细公司在2023年4月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公布的有关公示。

3、尤其决议决定：以上提案9须经股东会以特别决议表决通过，即经列席会议股东（包含公司股东委托代理人）所持有效投票权股权总量的三分之二以上（含）允许。别的提案须经股东会以普通决议根据，即经列席会议股东（包含公司股东委托代理人）所持有效投票权股权总量的二分之一之上（含）允许。

4、以上提案将会对中小股东的表决票独立记票，并立即公布披露。中小股东就是指除上市公司董事、公司监事、高管人员及其独立或是总计持有公司5%之上股权股东之外的公司股东。

5、公司独立董事向股东会递交了《独立董事2022年度述职报告》，并将在企业 2022年年度股东大会中作个人工作总结。

三、提议编号常见问题

1、公司已经对方案开展编号，详细表一；

2、此次股东会早已对于多种提案设定“总提案”，相匹配的提案编号为100；

3、除总提案之外，此次股东会的提案编号按1.00、2.00格式次序并且不反复地排序；

4、需逐一决议的提案为6.00、7.00（下称“一级提议”），对一级提议进行投票视作对其下各子提案表述同样网络投票建议。

5、此次股东会不会有相互独立提议，不用归类决议的提案。

四、大会备案事宜

1、备案时长：此次股东会当场备案时间是在2023年5月25日（9:00一11:00、14:00一16:00）。采用信件或发传真方法注册登记的需在2023年5月25日17:00以前送到或发传真到企业。

2、备案地址：苏州园区和顺路8号董事会秘书办公室。

3、备案方法：

（1）法人股东须持身份证、股东账户卡登记信息；授权委托人列席会议的，须持委托代理人个人身份证、法人授权书（配件二）、受托人股东账户卡影印件、受托人身份证扫描件申请办理登记。

（2）公司股东由法人代表列席会议的，应持营业执照副本复印件(盖公章)、股东账户卡影印件、企业法人身份证件及身份证补办登记；由法人代表委托委托代理人参会的，委托人需持委托代理人身份证件、加盖公章营业执照副本复印件、法人代表开具的法人授权书（配件二）、法定代表人证明书、公司股东个股账户影印件申请办理登记。

（3）外地公司股东可以采取书面形式信件或发传真办理登记，并提交《参会股东登记表》（配件三），与上述情况备案文档提交企业，便于备案确定。

（4）此次会议拒绝接受手机备案。

4、常见问题：参加现场会议股东和公司股东委托代理人请带上相关证明正本于会议召开前30分钟抵达主会场，此次股东会拒绝接受大会当日当场备案。

5、股东会联系电话：

会务服务手机联系人：徐书杰

联系方式：0512－62862607

联络发传真：0512－67905060

电子邮件：xushujie@cnheshun.com

通信地址：苏州园区和顺路8号和顺电气董事长助理公司办公室

邮编：215000

6、此次股东会开会时间一天，列席会议股东住宿费及差旅费自立。

五、参与网上投票的实际操作步骤

公司本次股东会，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（网站地址：http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票，网上投票的实际操作步骤详见附件一。

六、备查簿文档

1、企业第五届股东会第二次会议决议；

2、深圳交易所标准的其他资料。

苏州园区和顺电气有限责任公司

股东会

二〇二三年四月二十四日

附件一：

参与网上投票的实际操作步骤

一、网上投票程序

1、网络投票编码：“350141”。

2、网络投票通称：“祥和网络投票”。

3、填写决议建议或竞选投票数。

对非累积投票提议，填写决议建议：允许、抵制、放弃。

4、公司股东对总提案进行投票，算作对除累积投票提议以外的其他全部提议表述同样建议。

公司股东对总提议与实际提议反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先向实际提议投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提议的决议建议为标准，其余未决议的提案以总提案的决议建议为标准；如先向总提案投票选举，还要对实际提议投票选举，则是以总提案的决议建议为标准。

二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1、网络投票时长：2023年5月26日的股票交易时间，即早上9:15一9:25，9:30一11:30和下午13:00一15:00。

2、公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序

1、互联网技术投票软件逐渐网络投票的时间为2023年5月26日（现场会议举办当日），9:15一15:00。

2、公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份认证流程可登陆互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。

3、公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

配件二：

法人授权书

兹交由 老先生/女性意味着本公司（自己），参加苏州园区和顺电气有限责任公司2022年年度股东大会，并委托履行投票权。受委托人对纳入会议方案的议案依照本公司（自己）于下列列出标示履行投票权，针对很有可能列入会议方案的暂时提议或其它本公司（自己）未作实际标示的议案，受委托人（具有/不具有）投票权，并（能够/不能）依照自己的意愿开展决议：

1、公司股东（或授权委托人）可以从“允许”、“放弃”、“抵制”框架打“√”

为标准，每一提案，只有选填一项，不选择或选取失效。

股东名称： 持股数（股）：

受托人（盖章）： 受委托人（签字）：

受托人持仓特性： 受委托人身份证号：

受托人联系电话： 受委托人联系电话：

（注：1、受托人为法人代表，应盖上法人公章然后由法人代表签名。）

授权委托日期： 年 月 日

委托期限：自签定日至此次股东会完毕。

配件三：出席会议公司股东申请表

注：请使用正楷字填入全称及详细地址( 需与股份公司章程中所载的同样) 。