我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

依据福建省雪人股份有限责任公司（下称“企业”或“我们公司”）2023年4月26日第五届股东会第九次大会做出的决议，兹定于2023年5月18日15:00时通过当场网络投票和网上投票相结合的举办 2022 年度股东大会，公司在 2023 年 4 月 28 号在特定信息公开新闻媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公布了《关于召开 2022 年度股东大会的通知》（公示序号：2023-019）。

企业第五届股东会于2023年5月5日接到大股东林汝捷先生《关于提议增加福建雪人股份有限公司2022年度股东大会临时提案的函》，企业第五届股东会于2023年5月6日召开第五届股东会第十次（临时性）大会，决议并通过了《关于公司2022年度未弥补亏损达实收股本三分之一的议案》，主要内容详细于企业发布在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）里的《关于公司2022年度未弥补亏损达实收股本三分之一的公告》（公示序号：2023-021）。

依据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定：直接或是总计持有公司3%之上股权股东，还可以在股东会举办10日前明确提出临时性提议并书面形式递交召集人。

截止到本公告发布日，公司控股股东林汝捷老先生持有公司20.12%的股权，具备明确提出临时性提议的规定资质，其临时性提议具体内容归属于股东会职责范围，且提升临时性提议程序符合法律法规、政策法规、行政规章和《公司章程》的相关规定，因而，董事会允许将这些临时性提议递交2022年度股东大会决议。

除提升以上提案外，公司新闻的《关于召开2022年度股东大会的通知》中列明的许多决议事宜、会议召开时长、地址、除权日等事宜未发生变化。现就企业 2022 年度股东大会补充通知公告如下：

一、召开工作会议的相关情况

1．股东会届次：2022年度股东大会

2．股东会召集人：企业第五届股东会

3．会议召开的合理合法、合规：此次股东会会议召开合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和企业章程等的有关规定。

4．会议召开日期、时长：

（1）现场会议时长：2023年5月18日（星期四）15:00时；

（2）网上投票时长：利用深圳交易所交易软件开展网上投票的准确时间为2023年5月18日9:15-9:25；9:30-11:30和13:00-15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件开展网上投票的起始时间2023年5月18日9:15至网络投票截止时间2023年5月18日15:00阶段的随意时长。

5．大会的举办方法：此次股东会选用当场决议与网上投票相结合的举办，企业将根据深圳交易所交易软件与互联网投票软件向股东给予互联网方式的微信投票,公司股东还可以在网上投票期限内通过以上系统软件履行投票权。

6．除权日：2023年5月11日

7．参加目标：

（1）截止到2023年5月11日在下午收盘的时候在中国结算深圳分公司在册的企业整体优先股公司股东均有权利参加股东会，并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议，该公司股东委托代理人无须是该自然人股东；

（2）董事、监事会和高管人员；

（3）集团公司聘用的记录侓师；

（4）依据相关法律法规理应参加股东会的有关人员。

8．会议地点：福建福州市长乐闽江口工业园区洞江西路本公司会议室

二、会议审议事宜

表一 此次股东会提议编号实例表

1．以上提案公布的状况

以上提案早已企业第五届股东会第九次大会、第五届股东会第十次（临时性）会议第五届职工监事第七次会议审议根据。主要内容详细企业2023年4月28日发表于特定的信息披露新闻媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）里的《2022年度股东大会会议资料》及2023年5月8日发表于特定信息公开新闻媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）里的《关于公司2022年度未弥补亏损达实收股本三分之一的公告》（公示序号：2023-021）。

独董将于此次股东大会上作个人工作总结，独董个人工作总结详细公司在2023年4月28日发表在规定信息公开新闻媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关介绍。

2．特别决议提案：

（1）提案9需逐一决议；

（2）提案5、6、7归属于危害中小股东权益的重大事情，对中小股东的决议将独立记票结论进行公示公布。依据《股东大会议事规则》《上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》的需求，企业将会对中小股东决议独立记票，独立记票结论将及时公布披露（中小股东就是指除上市公司董事、公司监事、高管人员及其独立或是总计持有公司5%之上股权股东之外的公司股东）。

（3）此次股东会存有必须回避表决股东，主要内容详细企业2023年4月28日发表于特定的信息披露新闻媒体《证券时报》《中国证券报》及其巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）里的《第五届董事会第九次会议决议公告》（公示序号：2023-009），关系公司股东正常情况下不能接纳公司股东授权委托进行投票。

三、大会备案事宜

1．备案方法：

（1）法人股东持身份证、股东账户卡、持仓明细等股东账户卡备案；

（2）公司股东持营业执照副本复印件（盖公章）、股东账户卡、持仓明细、法人代表证明书或法人授权委托书，出席人身份证登记。

2．备案时长：2023年5月17日9:00～17:00；

3．备案地址：福建福州市长乐区闽江口工业园区洞江西路福建省雪人股份有限责任公司证劵办；

4．由他人参加备案方法：授权委托人持身份证、法人授权书、受托人股东账户卡、持仓明细等股东账户卡备案（法人授权书详见附件）；

外地公司股东凭之上相关证件信件、传真件登记信息，需要在2023年5月17日在下午5点之前送到或发传真至公司证券办（请注明“股东会”字眼），拒绝接受手机备案；

5．大会手机联系人：王白龙；

6．联系方式：0591-28513121；

7．发传真：0591-28513121；

8．通信地址：福建福州市长乐闽江口工业园区洞江西路福建省雪人股份有限责任公司证劵办（邮编：350200）；

9．自然人股东出席会议的吃住交通出行费用自理；

10．网络投票系统异常现象的处理方式：网上投票期内，如网络投票系统遇突发性大事件产生的影响，则此次股东会的过程按当天通告开展。

四、参与网上投票的实际操作步骤

此次股东会，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（网站地址：http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票，网上投票的实际操作步骤详见附件一。

五、备查簿文档

1．第五届股东会第九次会议决议、第五届股东会第十次（临时性）会议决议；

2. 深圳交易所标准的其他资料。

特此公告。

福建省雪人股份有限责任公司股东会

2023年5月6日

附件一：

参与网上投票的实际操作步骤

一、网上投票程序

1、优先股的网络投票编码与网络投票通称：网络投票编码为“362639”，网络投票称之为“雪娃娃网络投票”。

2、填写决议建议或竞选投票数。

对非累积投票提议，填写决议建议：允许、抵制、放弃。

针对累积投票提议，填写转投某考生的竞选投票数。自然人股东理应因其所具有的每一个提议队的竞选投票数为准进行投票，公司股东所投竞选投票数超出它拥有竞选投票数的，或在差额选举中拉票超出应取总人数，其对于此项提议组所投的选票均视为无效网络投票。假如不允许某侯选人，能够对于该侯选人投 0 票。

3、公司股东对总提案进行投票，算作对除累积投票提议以外的其他全部提议表述同样建议。

公司股东对总提议与实际提议反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先向实际提议投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提议的决议建议为标准，其余未决议的提案以总提案的决议建议为标准；如先向总提案投票选举，还要对实际提议投票选举，则是以总提案的决议建议为标准。

二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1、网络投票时长：2023年5月18日的股票交易时间，即9:15-9:25；9:30一11:30和13:00一15:00。

2、公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三、根据深圳交易所互联网技术投票软件的投票程序

1、互联网技术投票软件逐渐网络投票的时间为2023年5月18日9:15，截止时间为2023年5月18日15:00。

2、公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份认证流程可登陆互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。

3、公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

配件二：

法人授权书

兹委托 老先生（女性）意味着自己（我们公司）参加福建省雪人股份有限责任公司2022年度股东大会，并按下列意愿委托履行投票权。

受托人签字（盖章）：

（受托人为企业法人，理应盖上单位印章）

受托人持有公司股份的特性数量：

有效身份证营业执照号码：

受委托人名字：

受委托人身份证号：

授权委托时间： 年 月 日

授权委托书有效期：

受托人对会议审议提案决议如下所示(请于对应的决议建议项下滑“√”)：

注：

1、受托人或委托单位，请对此次提议开展确立网络投票建议标示；未明确网络投票标示的，必须要在授权委托书中标明“是不是受权由委托人按自己的观点网络投票”；

2、同一提案决议建议反复失效。

证券代码：002639 证券简称：雪人股份 公示序号：2023-021

福建省雪人股份有限责任公司

关于企业2022本年度未弥补亏损

达实付总股本三分之一的公示

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

依据福建省雪人股份有限责任公司（下称“企业”或“我们公司”）于2023年5月6日举办第五届股东会第十次（临时性）大会，审议通过了《关于公司2022年度未弥补亏损达实收股本三分之一的议案》，具体情况如下：

一、状况简述

依据大华会计师事务所（特殊普通合伙）2023年4月26日开具的财务审计报告，截止到 2022年 12 月 31 日，企业合并财务报表总计盈余公积为-298,702,941.58 元，企业实付总股本为 772,602,178.00 元，企业未弥补亏损金额超过实付总股本的三分之一。

依据《公司法》和《公司章程》有关规定，企业未弥补亏损做到实付总股本总

额的三分之一时，需在一个月内举办股东大会决议，为提高工作效率，企业第五届股东会第十次（临时性）会议审议根据有关提案后，会以临时性提议的形式提交公司2022 年度股东大会决议。

二、亏损原因

2022本年度，因为环境因素等因素的影响，存有新项目延迟和减缓交货状况，2022本年度企业主营业务收入为196,602.71万余元，较上年同期降低2.12%。

一方面，鉴于环境因素的因素的影响，促使公司及子公司一部分施工进度延迟且成本增加，造成分公司四川佳运燃气技术咨询有限责任公司（下称“佳运燃气”）2022本年度纯利润相比去年降低约3,875.17万余元；公司根据谨慎原则，并联系实际生产经营情况、市场形势等各项要素考虑到，对分公司佳运燃气记提5,924.25万余元商誉减值准备；

另一方面，企业根据长期性战略规划考虑到，2022年增加新品和新项目研发幅度，研发支出相较去年同期提升5,815.60万余元。

三、应对策略

2023年度，伴随着外界环境影响因素变弱，企业通过精益化管理，逐渐提升管理水平和生产品质，与此同时提升盈利结构，加强成本管控，第一季度汇报生产经营情况平稳稳步发展，企业第一季度汇报财务报表表明，佳运燃气完成归属于母公司股东纯利润5,149,745.28元，相较去年同期提高436.73%。企业第一季度实现营业收入388,888,341.54元，同比增加7.74%；归属于上市公司股东的纯利润为5,454,562.82元，同比增加125.20%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的纯利润为1,780,324.69元，同比增加107.83%。对于企业未填补亏超出实付总股本三分之一的情况，董事会及高管十分重视，并给出多种改进措施：

1、提升“以营业利润为核心、以各单位预算为专用工具”的流程管理，加强本年度指标值的实施，搞好运营指标分解，加强各个单位自负盈亏费用预算与经济活动分析的落实，贯彻落实成本降到最低；

2、加强市场营销体系建设，提升建设项目的成本控制，不断优化成本控制职责，推动“四算”一体化；与此同时，在应付账款管理上，企业再次将应付账款管理做为公司经营的核心，提升应收帐款的资金回笼管理和过程监督；

3、加强生产制造交付管理，以推进精益化管理转型为依托，再次加强交货业务流程成本最小化操纵；

截止本公告日，企业业务、财产、工作人员、会计、企业等彻底单独，财务核算、财务会计、风险管控等多项重要内控体系运作优良。伴随着危害企业获利能力的内部环境影响因素变弱，公司经营状况赢得了比较大水平的提升，公司经营状况不会有发生变化的现象，也没有出现重要不利条件危害。虽未弥补亏损超出企业实付总股本的三分之一，但不会对公司偿债能力产生重大不良影响。

特此公告。

福建省雪人股份有限责任公司股东会

2023 年 5 月 6 日

证券代码：002639 证券简称：雪人股份 公示序号：2023-022

福建省雪人股份有限责任公司

第五届股东会第十次（临时性）

会议决议公示

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会召开状况

福建省雪人股份有限责任公司（下称“企业”）于2023年5月6日早上11:00以通信大会的形式举办企业第五届股东会第十次（临时性）大会。此次会议由老总林汝捷老先生集结并组织，需到执行董事7名，实到执行董事7名。会议报告已经在2023年5月5日以专职人员寄送、发传真、电子邮箱等形式送到整体执行董事、监事会和高管人员。监事、管理层出席了此次会议。此次会议的集结、举办合乎《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议决议状况

经与会董事决议，此次会议以投票选举方法决议如下所示提案：

决议并通过《关于公司2022年度未弥补亏损达实收股本三分之一的议案》

决议结论：赞同 7 票；无否决票；无反对票。

依据大华会计师事务所（特殊普通合伙）2023年4月26日开具的财务审计报告，截止到2022年12月31日，企业合并财务报表总计盈余公积为-298,702,941.58 元，企业实付总股本为772,602,178.00 元，企业未弥补亏损金额超过实付总股本的三分之一。

主要内容详细于2023年5月8日发表在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）里的《关于公司2022年度未弥补亏损达实收股本三分之一的公告》（公示序号：2023-021）。

该提议尚要递交企业2022年度股东大会决议。

三、备查簿文档

1．经与会董事签名加盖股东会公章的股东会决议；

2．深圳交易所标准的其他资料。

特此公告。

福建省雪人股份有限责任公司股东会

2023年5月6日